Історія змін

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ ТРАНС-ІНВЕСТ · ЄДРПОУ 38465370

1. Змінилися кінцеві власники16.09.2026

   Змінилися кінцеві бенефіціари

   Волощенко Сергій Броніславович 100.0000 → Волощенко Сергій Броніславович 100

2. Виконавче провадження16.06.2026

   Відкрито виконавче провадження

   — → ІНГУЛЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, Завершено

3. Виконавче провадження27.04.2026

   Відкрито виконавче провадження

   — → ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "INTER CARS UKRAINE", Завершено

4. Виконавче провадження06.04.2026

   Відкрито виконавче провадження

   — → Державна податкова служба (ДПС) України Головне управління ДПС у Дніпропетровській області, Завершено

5. Виконавче провадження20.03.2026

   Відкрито виконавче провадження

   — → Відділ державного нагляду (контролю) у Дніпропетровській області ДСУ з безпеки на транспорті, Завершено

6. Фінансова звітність31.12.2025

   Подано річну фінансову звітність

   — → дохід 172259000 грн

7. Фінансова звітність31.12.2024

   Подано річну фінансову звітність

   — → дохід 226576000 грн

8. Виконавче провадження05.12.2024

   Відкрито виконавче провадження

   — → Шидловський Вадим Ігорович, Завершено

9. Виконавче провадження25.11.2024

   Відкрито виконавче провадження

   — → Державна податкова служба (ДПС) України Головне управління ДПС у Дніпропетровській області, Завершено

10. Виконавче провадження18.07.2024

    Відкрито виконавче провадження

    — → ПАТ "Страхова компанія "УНІКА", Завершено

11. Виконавче провадження03.05.2024

    Відкрито виконавче провадження

    — → Державна податкова служба (ДПС) України Головне управління ДПС у Дніпропетровській області, Завершено

12. Виконавче провадження26.04.2024

    Відкрито виконавче провадження

    — → ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОЗАХИСТ", Завершено

13. Виконавче провадження31.03.2024

    Відкрито виконавче провадження

    — → ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ, Завершено

14. Виконавче провадження01.02.2024

    Відкрито виконавче провадження

    — → ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАТЕРЛІНІЯ", Завершено

15. Виконавче провадження04.01.2024

    Відкрито виконавче провадження

    — → Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці, Завершено

16. Фінансова звітність31.12.2023

    Подано річну фінансову звітність

    — → дохід 193021000 грн

17. Виконавче провадження06.11.2023

    Відкрито виконавче провадження

    — → Шумаков Андрій Сергійович, Завершено

18. Виконавче провадження30.10.2023

    Відкрито виконавче провадження

    — → Біланенко Олександр Васильович, Завершено

19. Виконавче провадження27.09.2023

    Відкрито виконавче провадження

    — → АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ", Завершено

20. Виконавче провадження21.08.2023

    Відкрито виконавче провадження

    — → Сущенко Віталій Володимирович, Завершено

21. Виконавче провадження23.06.2023

    Відкрито виконавче провадження

    — → Відділ державного нагляду (контролю) у Дніпропетровській області, Завершено

22. Виконавче провадження02.06.2023

    Відкрито виконавче провадження

    — → ДСУ з безпеки на транспорті ВДН (контролю) у Дніпропетровській області, Завершено

23. Виконавче провадження02.06.2023

    Відкрито виконавче провадження

    — → ДСУ з безпеки на транспорті ВДН (контролю) у Дніпропетровській області, Завершено

24. Виконавче провадження24.05.2023

    Відкрито виконавче провадження

    — → Відділ державного нагляду (контролю) у Дніпропетровській області, Завершено

25. Виконавче провадження24.05.2023

    Відкрито виконавче провадження

    — → Відділ державного нагляду (контролю) у Дніпропетровській області, Завершено

26. Фінансова звітність31.12.2022

    Подано річну фінансову звітність

    — → дохід 148967000 грн

27. Виконавче провадження10.11.2022

    Відкрито виконавче провадження

    — → Відділ державного нагляду (контролю) у Дніпропетровській області, Завершено

28. Виконавче провадження28.07.2022

    Відкрито виконавче провадження

    — → ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЙФ КОМПАНІ", Завершено

29. Виконавче провадження28.07.2022

    Відкрито виконавче провадження

    — → ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЙФ КОМПАНІ", Завершено

30. Заборгованість22.02.2022

    Податковий борг

    — → сума 5878 грн

31. Заборгованість22.02.2022

    Податковий борг

    — → сума 6250 грн

32. Заборгованість22.02.2022

    Податковий борг

    — → сума 5979798 грн

33. Виконавче провадження08.02.2022

    Відкрито виконавче провадження

    — → Кваша Олександр Олександрович, Завершено

34. Фінансова звітність31.12.2021

    Подано річну фінансову звітність

    — → дохід 414290700 грн

35. Податковий облік12.11.2012

    Взято на облік

    — → Реєстр платників податків

36. Податковий облік09.11.2012

    Взято на облік

    — → Реєстр платників єдиного внеску

37. Податковий облік09.11.2012

    Взято на облік

38. Нова компанія08.11.2012

    Компанію зареєстровано