Справа № 01/5026/442/2011

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, [email protected] УХВАЛА "16" червня 2016 р. №1 Справа № 01/5026/442/2011 вх.№10576/16 від 30.05.2016 Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Яцен Ю.Ф., за участю: представників за довіреностями - Кармоліта Я.В. (від ліквідатора банкрута), Небилиці Р.В. (від публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяви заявника ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Голінного А.М. про витребування доказів у справі за заявою ініціюючого кредитора товариства з обмеженою відповідальністю "РСЗ" до боржника товариства з обмеженою відповідальністю "Нафта Транс"" про визнання банкрутом, - ВСТАНОВИВ: Постановою суду від 24.03.2016 боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Голінного А.М.. Боржник у особі ліквідатора банкрута (арбітражний керуючий Голінний А.М.) звернувся до суду з клопотанням від 27.05.2016 №01/5026/442/2011/224 про витребування від прокуратури м.Києва належним чином завірених копій: документів, на підставі яких ст.слідчим в ОВС 1 Управління Головного слідчого управління СБУ, майором юстиції Мельникович Ю.В., були вилучені у Головного управління статистики в м.Києві документи фінансової звітності боржника - ТОВ "Нафта-Транс", за 2008, 2009, 2010 роки; документів фінансової звітності ТОВ "Нафта-Транс" за 2008, 2009, 2010 роки, які були вилучені та знаходяться у матеріалах об'єднаного кримінального провадження №12013110060002570, у складі якого перебуває приєднане кримінальне провадження №22013000000000097 від 12.04.2013; усіх документів ТОВ "Нафта-транс", які знаходяться у матеріалах об'єднаного кримінального провадження №12013110060002570, зокрема і в приєднаному кримінальному провадженні №22013000000000097 від 12.04.2013. Підставою подання клопотання вказано ст.ст. 38, 41, 98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі - Закон-4212), ст. 38 Господарського процесуального кодексу України. Заява мотивована тим: що у ході здійснення процедури розпорядження майном боржника арбітражним керуючим було з'ясовано, що боржник подавав фінансову звітність за такі періоди: січень-грудень 2008 року; січень-березень, січень-червень, січень -вересень, січень-грудень 2009 року; січень-березень, січень-червень, січень-вересень, січень-грудень 2010 року, проте таких звітів Головне управління статистики у м.Києві не надало, посилаючись на відсутність правових підстав для цього, що ухвалою суду від 27.05.2015 у цій справі судом було зобов'язано Головне управління статистики у м.Києві надати подані боржником копії документів фінансової звітності та уповноважено на отримання вказаних документів арбітражного керуючого Голінного А.М., що Головне управління статистики у м.Києві листом від 08.06.2015 №04/02-30-6327 повідомило про те, що 26.08.2011 ст.слічдим в ОВС 1 Управління Головного слідчого управління СБУ, майором юстиції Мельникович Ю.В. було проведено виїмку документів фінансової звітності боржника, ТОВ "Нафта-Транс", за 2008, 2009, 2010 роки (постанова про проведення виїмки від 12.08.2011), що у зв'язку з цим ліквідатором банкрута направлялись відповідні запити на адресу Головного слідчого управління Служби безпеки України, з відповідей на які ліквідатором було з'ясовано, що документи фінансової звітності ТОВ "Нафта-Транс" знаходяться у матеріалах кримінального провадження №22013000000000097 від 12.04.2013, яке відповідно до постанови заступника Генерального прокурора України від 22.01.2015 направлене для проведення подальшого досудового розслідування до Слідчого управління ГУ МВС України у м.Києві, що Слідчим управлінням ГУ МВС України в м.Києві листом від 18.02.2016 №2782/125/23/2-16 повідомлено про те, що прокуратурою м.Києва кримінальне провадження №22013000000000097 об'єднано з кримінальним провадженням №12013110060002570, яке знаходиться у прокуратурі м.Києва, що у відповідь на запит арбітражного керуючого прокуратурою м.Києва повідомлено про те, що він не є учасником кримінального провадження №12013110060002570, тому можливості ознайомитись з матеріалами останнього у порядку ст.221 Кримінально-процесуального кодексу України не має, що на неодноразові вимоги арбітражного керуючого, надіслані на адресу керівника (засновника) боржника, останніми обов'язку по передачі ліквідатору банкрута бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута до цього часу не виконано. Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак товариство з обмеженою відповідальністю "РСЗ", публічне акціонерне товариство акціонерного банку "Укргазбанк", прокуратура м. Києва участі своїх представників у судове засідання не забезпечили, про причини неявки представника до суду не повідомили. Ухвала, направлена на адресу товариства з обмеженою відповідальністю "РСЗ" повернута поштою з відміткою "неправильно зазначена (відсутня) адреса одержувача". У судовому засіданні представник заявника заяву підтримав. Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом засовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі - Закон-4212). Розглянувши заяву ліквідатора банкрута, дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що заява підлягає частковому задоволенню в частині витребування копій документів фінансової звітності ТОВ "Нафта-Транс" за 2008, 2009, 2010 роки, які були вилучені та знаходяться у матеріалах об'єднаного кримінального провадження №12013110060002570, у складі якого перебуває приєднане кримінальне провадження №22013000000000097 від 12.04.2013 з наступних підстав. Відповідно до ч.2 ст.41 Закону-4212 ліквідатор банкрута має повноваження і зобов'язаний (зокрема): прийняти до свого відання майно боржника; виконувати функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводити інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізувати фінансове становище банкрута; виконувати повноваження керівника (органів управління) банкрута; подавати до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживати заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб. Для забезпечення виконання цих обов'язків, відповідно до ст. 98 Закону-4212 арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має право: 5) запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою. Будь-якому праву однієї сторони кореспондує обов'язок іншої сторони, тобто юридичні особи, органи державної влади і органи місцевого самоврядування (в тому числі і держатель або адміністратор відповідного реєстру), фізичні особи (за їх згодою) зобов'язані надавати документи, копії, інформацію ліквідатору банкрута на його запит. Відмовляючи ж у задоволенні клопотання ліквідатора банкрута юридичні особи, органи державної влади і органи місцевого самоврядування повинні обгрунтувати свою відмову посилаючись на те, чому вони не виконують саме вимоги ст.41 і 98 Закону-4212. Ненадання документів (копій) чи наявної інформації ліквідатору банкрута на його запит, надання необгрунтованої відмови, надання обгрунтованої неналежними доводами відмови (тобто з посиланням на неналежні норми, обставини, причини тощо) є діями, які кваліфікуються як невиконання покладеного на них законом обов'язку і які порушують право арбітражного керуючого. Порушене право підлягає захисту у спосіб, встановлений законом. Як вбачається з листа Головного управління статистики у м. Києві від 08.06.2015 №04/02-30-6327 документи фінансової звітності ТОВ "Нафта-Транс" за 2008, 2009, 2010 роки були вилучені ст. слідчим в ОВС 1 Управління Головного слідчого управління СБУ майором юстиції Мельникович Ю.В. на пісдставі постанови про проведення виїмки від 12.08.2011 у зв'язку з чим воно позбавлене мождливості їх надати. Згідно з листом Головного слідчого управління СБУ від 06.07.2015 №6/г-1368/2 запитувані документи фінансової звітності знаходяться в матеріалах кримінального провадження №22013000000000097 від 12.04.2013, яке згідно з листом слідчого управління Головного управління Національної поліції в м.Києві прокуратурою м.Києва об'єднано з кримінальним провадженням №12013110060002570 і знаходиться в останньому. За таких обставин суд вважає, що ліквідатор банкрута позбавлений можливості самостійно отримати ті документи, клопотання про витребування якої заявлено, однак, вони необхідні по справі про банкрутство для з'ясування обставин фінансового стану боржника та руху його активів. Вимоги ж про витребування документів, на підставі яких були вилучені у Головного управління статистики в м.Києві документи фінансової звітності боржника - ТОВ "Нафта-Транс", та усіх документів ТОВ "Нафта-транс", які знаходяться у матеріалах об'єднаного кримінального провадження №12013110060002570 задоволенню не підлягають з наступних підстав. Сторона, яка подає клопотання у порядку ст. 38 ГПК України, повинна вказати: 1) який конкретний доказ витребовується (вид, назву, інші реквізити документа); 2) обставини, що перешкоджають його наданню до суду; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ існує як матеріальний об'єкт і цей доказ має особа, у якої він витребовується; 4) обставини, які може підтвердити цей доказ (і які є предметом доказування). Види доказів визначені у ст.32 Господарського процесуального кодексу України. Однак, подана заява не містить вказівки на те: 1) які конкретні докази необхідно витребувати (реквізити документів - тобто докази у розумінні ст.32 ГПК України); 2) що ці документи потрібні суду і що ліквідатор банкрута не може їх самостійно подати суду; 3) що ці конкретні документи отримувач запиту ліквідатора банкрута має і які обставини вони можуть підтвердити; 4) що є правові підстави, з яких останній має розкрити таємницю слідства. На суд не покладено обов'язку здійснювати пошук, виявлення та повернення майна банкрута (якими є і створені ним документи) - цей обов'язок, як зазначено вище, покладено на ліквідатора банкрута. Суд в основу прийнятого судового рішення покладає лише факти, судове рішення не може бути умовним і грунтуватися на припущеннях ліквідатора банкрута про ймовірність існування документів у кримінальній справі. Керуючись ст.4-1, 38, 86 Господарського процесуального кодексу України суд УХВАЛИВ: 1.Заяву боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Голінного А.М. від 27.05.2016 №01/5026/442/2011/224 задовольнити частково. Зобов'язати прокуратуру м. Києва (03150, м.Київ, вул.Представинська, 45/9) надати господарському суду Черкаської області у справу №01/5026/442/2011 належним чином завірені копії вилучених документів фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю "Нафта-Транс" (19604, Черкаська область, Черкаський район, с.Червона Слобода, вул.Жовтнева, 15) за 2008, 2009, 2010 роки, які знаходяться у матеріалах об'єднаного кримінального провадження №12013110060002570, у складі якого перебуває приєднане кримінальне провадження від 12.04.2013 №22013000000000097. 2. У задоволенні заяви в іншій частині відмовити. Повне судове рішення складено 17.06.2016. Направити цю ухвалу ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (3) та рекомендованим листом прокуратурі м. Києва. Суддя Ю.А. Хабазня 6