Справа № 1-4/14

Ñïðàâà ¹1-4/14 Êàòåãîð³ÿ~ 23 1/295/10/17 ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 10.10.2017 ðîêó~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ì. Æèòîìèð Áîãóíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Æèòîìèðà â ñêëàä³: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ~ ~ ~ ~ ÎÑÎÁÀ_1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ñåêðåòàðÿ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ÎÑÎÁÀ_2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ç ó÷àñòþ ïðîêóðîðà ~ ~ ~ ~ ÎÑÎÁÀ_3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ç ó÷àñòþ çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 ðîçãëÿíóâøè~ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ì.Æèòîìèð³ êðèì³íàëüíó ñïðàâó ïî îáâèíóâà÷åííþ ÎÑÎÁÀ_6 çà ÷.3 ñò.27, ÷.1 ñò.366, ÷.3 ñò.27, ÷.2 ñò.366, ÷.2 ñò.222, ÷.3 ñò.28, ÷.3 ñò.357, ÷.3 ñò.27, ÷.3 ñò.28, ÷.2 ñò.358, ÷.3 ñò.28, ÷.2 ñò.358, ÷.3 ñò.28, ÷.3 ñò.358, ÷.3 ñò.27 ÷.3 ñò.28, ÷.2 ñò.366, ÷.3 ñò.28, ÷.5 ñò.191, ÷.3 ñò.28, ÷.3 ñò.209ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_7 çà ÷.3 ñò.28, ÷.3 ñò.357, ÷.3 ñò.27, ÷.3 ñò.28, ÷.2 ñò.358, ÷.3 ñò.28, ÷.2 ñò.358, ÷.3 ñò.28, ÷.3 ñò.358, ÷.3 ñò.27, ÷.3 ñò.28, ÷.2 ñò.366, ÷.3 ñò.28, ÷.5 ñò.191, ÷.3 ñò.28, ÷.3 ñò.209ÊÊ Óêðà¿íè,~ ÎÑÎÁÀ_8 çà ÷.3 ñò.28, ÷.3 ñò.357, ÷.3 ñò.27, ÷.3 ñò.28, ÷.2 ñò.358, ÷.3 ñò.28, ÷.2 ñò.358, ÷.3 ñò.28, ÷.3 ñò.358, ÷.3 ñò.27, ÷.3 ñò.28, ÷.2 ñò.366, ÷.3 ñò.28, ÷.5 ñò.191, ÷.3 ñò.28, ÷.3 ñò.209ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_9 çà ÷.2 ñò.358, ÷.3 ñò.358ÊÊ Óêðà¿íè, - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: ÎÑÎÁÀ_6 îáâèíóâà÷óºòüñÿ â òîìó, ùî áóäó÷è ïðèçíà÷åíèì ïðîòîêîëîì ¹4 çàãàëüíèõ çáîð³â çàñíîâíèê³â ÒΠ«Áàêàë³ÿ-Ïðîäóêò» â³ä 21.11.2005ðîêó äèðåêòîðîì ÒΠ«Áàêàë³ÿ-Ïðîäóêò», ðîçòàøîâàíîãî ïî ïðîâóëêó 2-ìó ²ïîäðîìíîìó,3à â ì.Æèòîìèð³ òà ôàêòè÷íî ïðèñòóïèâøè äî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà 22.11.2005ðîêó, â³äïîâ³äíî äî íàêàçó ¹26 â³ä 21.11.2005ðîêó, à îòæå ÿâëÿþ÷èñü ñëóæáîâîþ îñîáîþ, â÷èíèâ: 䳿, ùî âèðàçèëèñÿ ó íàäàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñóá`ºêòà ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàâ³äîìî íåïðàâäèâî¿ ³íôîðìàö³¿ áàíêó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ êðåäèòó, ùî çàâäàëè âåëèêî¿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè; 䳿, ùî âèðàçèëèñÿ â îðãàí³çàö³¿ ñëóæáîâîãî ï³äðîáëåííÿ ñêëàäàíí³ òà âèäà÷³ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ äîêóìåíò³â, à ñàìå ïðîòîêîëó çáîð³â çàñíîâíèê³â ÒΠÁàêàë³ÿ-Ïðîäóêò» â³ä 26.04.2007 ðîêó, äîãîâîðó òâåðäî¿ çàñòàâè ¹ VL 25-07 â³ä 04.05.2007 ðîêó ì³æ ÒΠ«Áàêàë³ÿ-Ïðîäóêò» òà ÆÔ ÇÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê», äîãîâîðó çáåð³ãàííÿ çàñòàâíîãî ìàéíà â³ä 04.05.2007 ðîêó, äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â ó îáîðîò³ ¹VL 25-07 â³ä 24.05.2007 ðîêó ì³æ ÒΠ«Áàêàë³ÿ-Ïðîäóêò» ³ ÆÔ ÇÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê», ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè; 䳿, ùî âèðàçèëèñÿ ó íàäàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñóá`ºêòà ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàâ³äîìî íåïðàâäèâî¿ ³íôîðìàö³¿ áàíêó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ êðåäèòó, â÷èíåíèìè ïîâòîðíî; 䳿, ùî âèðàçèëèñÿ â îðãàí³çàö³¿ ñëóæáîâîãî ï³äðîáëåííÿ - ñêëàäàíí³ òà âèäà÷³ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ äîêóìåíò³â, à ñàìå ïðîòîêîëó çáîð³â çàñíîâíèê³â ÒΠÁàêàë³ÿ-Ïðîäóêò» ¹14 òà äîãîâîðó ïîðóêè â³ä 26.06.2008 ðîêó ì³æ ÎÑÎÁÀ_10 ³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Æèòîìèðñüêå ÐÓ; 䳿, ùî âèðàçèëèñü ó íàäàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñóá`ºêòà ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàâ³äîìî íåïðàâäèâî¿ ³íôîðìàö³¿ áàíêó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ êðåäèòó, ùî çàâäàëè âåëèêî¿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè, â÷èíåíèìè ïîâòîðíî; 䳿 ùî âèðàçèëèñÿ â îðãàí³çàö³¿ ñëóæáîâîãî ï³äðîáëåííÿ - ñêëàäàíí³ òà âèäà÷³ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ äîêóìåíò³â, à ñàìå ïðîòîêîëó çáîð³â çàñíîâíèê³â ÒΠ«Áàêàë³ÿ-Ïðîäóêò» ¹15 â³ä 01.09.2008 ðîêó, äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â ó îáîðîò³ ¹ 4-ÊÊ/08 â³ä 25.09.2008 ðîêó ì³æ ÒΠ«Áàêàë³ÿ-Ïðîäóêò» ³ ÆÔ ÂÀÒ ÊÁ «Õðåùàòèê», äîãîâîðó ïîðóêè â³ä 25.09.2008 ðîêó ì³æ ÎÑÎÁÀ_10 ³ ÆÔ ÂÀÒ ÊÁ «Õðåùàòèê», ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè; 䳿, ùî âèðàçèëèñÿ â íåçàêîííîìó çàâîëîä³íí³ áóäü-ÿêèì ñïîñîáîì ïàñïîðòîì, â÷èíåíèìè îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ îñ³á; 䳿, ùî âèðàçèëèñÿ â îðãàí³çàö³¿ ï³äðîáëåííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ âèäàþòüñÿ óñòàíîâîþ, ïîñâ³ä÷óþòüñÿ ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì ³ íàäàþòü ïðàâà, ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ ¿õ ÿê ï³äðîáëþâà÷åì, òàê ³ ³íøîþ îñîáîþ, à ñàìå ïàñïîðòó ñå𳿠ÍÎÌÅÐ_1 , âèäàíîãî ÎÑÎÁÀ_11 . Áîãóíñüêèì РÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ 27.07.1996 ðîêó, Ñòàòóòó ÒΠ«Áàêàë³ÿ-Ïðîäóêò» ó íîâ³é ðåäàêö³¿, â÷èíåíèìè ïîâòîðíî, îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ îñ³á; 䳿, ùî âèðàçèëèñÿ â ï³äðîáëåíí³ äîêóìåíò³â, ÿê³ âèäàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâîì ³ íàäàþòü ïðàâà, ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ ¿õ ÿê ï³äðîáëþâà÷åì, òàê ³ ³íøîþ îñîáîþ, à ñàìå äîãîâîðó ñóáîðåíäè íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ¹1 â³ä 29.04.2009 ðîêó, äîãîâîðó ñóáîðåíäè íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ¹2 â³ä 29.04.2009 ðîêó, â÷èíåíèìè ïîâòîðíî, îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ îñ³á òà ó âèêîðèñòàíí³ çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèõ äîêóìåíò³â â÷èíåíèìè îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ; 䳿, ùî âèðàçèëèñÿ â îðãàí³çàö³¿ ñëóæáîâîãî ï³äðîáëåííÿ - ñêëàäàíí³ òà âèäà÷³ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ äîêóìåíò³â, à ñàìå ïðîòîêîëó ¹2 çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Áàêàë³ÿ-Ïðîäóêò» â³ä 23.04.2009 ðîêó, â÷èíåíèìè îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ îñ³á, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè; 䳿, ùî âèðàçèëèñÿ ó íåçàêîííîìó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ îñ³á, ó îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; 䳿, ùî âèðàçèëèñÿ ó â÷èíåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é òà óêëàäåíí³ óãîä ç êîøòàìè ³ ìàéíîì, îäåðæàíèì âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ /â³äìèâàííþ/ äîõîä³â, òà âèêîðèñòàíí³ êîøò³â ³ ìàéíà, îäåðæàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ /â³äìèâàííþ/ äîõîä³â, â÷èíåíèìè îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ îñ³á.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äñóäíèé ÎÑÎÁÀ_6 çàÿâèâ êëîïîòàííÿ ïðî íàïðàâëåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî 29.04.2015ð. áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â ñïðàâ³ «Ìàëèê ïðîòè Óêðà¿íè», ÿêèì âèçíàíî íåçàêîííèì éîãî çàòðèìàííÿ ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ äàíî¿ ñïðàâè òà â óõâàë³ Âèùîãî ñïåö³àë³çîâàíîãî ñóäó Óêðà¿íè â³ä 13.05.2015ð. º âêàç³âêà ïðî ïåðåâ³ðêó ïðè íîâîìó ðîçãëÿä³ ñïðàâè ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó çà ñêàðãîþ ÎÑÎÁÀ_6 . Ââàæàº, ùî òàêà ïåðåâ³ðêà íåìîæëèâà â ìåæàõ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, à òîìó ñïðàâó íåîáõ³äíî íàïðàâèòè íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Êð³ì òîãî, çàçíà÷èâ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ áóëî ïðîâåäåíî íåïîâíî, íå áóëî ïðîâåäåíî: ñóäîâî-áóõãàëòåðñüêó åêñïåðòèçó ÒΠ«Áàêàë³ÿ-Ïðîäóêò», ñóäîâî-áóõãàëòåðñüêó åêñïåðòèçó ÒΠ«ÒÄ «Æèòîìèðõë³á», íå áóëî ïðîâåäåíî ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ï³äïèñ³â â ïðîòîêîë³ çáîð³â çàñíîâíèê³â ÒΠ«Áàêàë³ÿ-Ïðîäóêò», íå áóëî âñòàíîâëåíî îñîáó, ÿêà ï³äïèñóâàëà ïðîòîêîë çáîð³â çàñíîâíèê³â â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_10 äëÿ îòðèìàííÿ êðåäèò³â. Ïðîêóðîð çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ï³äñóäíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ââàæຠéîãî áåçï³äñòàâíèì, îñê³ëüêè ñóäîì íå äîñë³äæóâàëèñÿ äîêàçè ó ñïðàâ³. Çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äñóäí³ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_7 ï³äòðèìàëè êëîïîòàííÿ ï³äñóäíîãî ÎÑÎÁÀ_6 . ϳäñóäíèé ÎÑÎÁÀ_9 ïîêëàâñÿ íà ðîçñóä ñóäó. Âèñëóõàâøè ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñóä ââàæàº, ùî êëîïîòàííÿ çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãຠâèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. ~ ~ ~ ~³äïîâ³äíî äî ÷.1 ñò.281ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ äëÿ íàïðàâëåííÿ ñïðàâè íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ ç³ ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ç ìîòèâ³â íåïîâíîòè àáî íåïðàâèëüíîñò³ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ìîæå ìàòè ì³ñöå ëèøå òîä³, êîëè öÿ íåïîâíîòà àáî íåïðàâèëüí³ñòü íå ìîæå áóòè óñóíóòà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Ñóäîâå ñë³äñòâî ðîçïî÷àòî, îäíàê äîêàçè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íà äàíèé ÷àñ íå äîñë³äæóâàëèñÿ, îñê³ëüêè íå ç`ÿñîâàíî äóìêó ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ïðî òå, ÿê³ äîêàçè òðåáà äîñë³äèòè òà ïðî ïîðÿäîê ¿õ äîñë³äæåííÿ, à òîìó íà äàíèé ÷àñ ó ñóäó íåìຠï³äñòàâ äëÿ íàïðàâëåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè äëÿ ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ~ ~ ~ ~Êåðóþ÷èñü ñò.273ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â:  êëîïîòàíí³ ï³äñóäíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ïðî íàïðàâëåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ â³äìîâèòè. Ñóääÿ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ÎÑÎÁÀ_1