Текст рішення
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÈÉ ÑÓÄ ì³ñòà ÊȪÂÀ 01030, ì.Êè¿â, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî,44-Â, òåë. (044) 284-18-98, E-mail: [email protected]
Ó Õ Â À Ë À
ì. Êè¿â
17.12.2018 Ñïðàâà ¹ 910/20004/17
Çà çàÿâîþ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Îíòåêñ Óêðà¿íà"
Äî Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ëîã³ñòè÷íèé êîíñàëò³íã öåíòð-1" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 40414524)
Ïðî áàíêðóòñòâî
Ñóääÿ Îìåëü÷åíêî Ë.Â.
Çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ Òåðåùåíêî Ë.Ñ.
Ïðåäñòàâíèêè:
ë³êâ³äàòîð áàíêðóòà àðá³òðàæíèé êåðóþ÷èé Ãàéäóêîâ Ñ.Ï.
ÎÁÑÒÀÂÈÍÈ ÑÏÐÀÂÈ:
Ó ëèñòîïàä³ 2017 ðîêó Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Îíòåêñ Óêðà¿íà" çâåðíóëîñÿ äî ñóäó ³ç çàÿâîþ ïðî ïîðóøåííÿ ñïðàâè ïðî áàíêðóòñòâî Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ëîã³ñòè÷íèé êîíñàëò³íã öåíòð-1" ó çâ'ÿçêó ç íåñïðîìîæí³ñòþ îñòàííüîãî ïîãàñèòè ïðîñòðî÷åíó çàáîðãîâàí³ñòü çà äîãîâîðîì ïîñòàâêè, âêàçóþ÷è íà íàÿâí³ñòü áåçñï³ðíèõ ãðîøîâèõ âèìîã äî áîðæíèêà ó ðîçì³ð³ 2 922 820,12 ãðí.
Óõâàëîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 17.12.2017 ¹ 910/20004/17 çàÿâó Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Îíòåêñ Óêðà¿íà" áóëî ïðèéíÿòî äî ðîçãëÿäó, ï³äãîòîâ÷å çàñ³äàííÿ ïðèçíà÷åíî íà 29.11.2017.
29.11.2017 âèíåñåíî óõâàëó ïðî ïîðóøåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ëîã³ñòè÷íèé êîíñàëò³íã öåíòð-1" ç â³äïîâ³äíèìè ïðîöåñóàëüíèìè íàñë³äêàìè, ÿêîþ, çîêðåìà, âèçíàíî áåçñï³ðí³ ãðîøîâ³ âèìîãè ³í³ö³þþ÷îãî êðåäèòîðà äî áîðæíèêà, ïðèçíà÷åíî ðîçïîðÿäíèêîì ìàéíà áîðæíèêà àðá³òðàæíîãî êåðóþ÷îãî Ãàéäóêîâà Ñåðã³ÿ Ïåòðîâè÷à, âèçíà÷åíî äàòó ïðîâåäåííÿ ïîïåðåäíüîãî çàñ³äàííÿ òîùî.
07.02.2018 â³äáóëîñÿ ïîïåðåäíº çàñ³äàííÿ, ó ÿêîìó áóëî çàòâåðäæåíî ðåºñòð âèìîã êðåäèòîð³â Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ëîã³ñòè÷íèé êîíñàëò³íã öåíòð-1", à òàêîæ âèçíà÷åíî äàòó ïðîâåäåííÿ ï³äñóìêîâîãî çàñ³äàííÿ ñóäó íà 19.03.2018.
Ïîñòàíîâîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 19.03.2018, ç ïîì³æ ³íøîãî, ïðèïèíåíî ïðîöåäóðó ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì áîðæíèêà, ïðèïèíåíî ïîâíîâàæåííÿ ðîçïîðÿäíèêà ìàéíà, âèçíàíî áîðæíèêà áàíêðóòîì, â³äêðèòî ë³êâ³äàö³éíó ïðîöåäóðó, ïðèçíà÷åíî ë³êâ³äàòîðîì áàíêðóòà àðá³òðàæíîãî êåðóþ÷îãî Ãàéäóêîâà Ñåðã³ÿ Ïåòðîâè÷à.
03.08.2018 äî ñóäó íàä³éøëà çàÿâà â³ä ë³êâ³äàòîðà áàíêðóòà àðá³òðàæíîãî êåðóþ÷îãî Ãàéäóêîâà Ñåðã³ÿ Ïåòðîâè÷à ïðî ïîêëàäåííÿ ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïî çîáîâ'ÿçàííÿõ áîðæíèêà ó çâ'ÿçêó ³ç äîâåäåííÿì éîãî äî áàíêðóòñòâà ÷åðåç íåïðàâîì³ðíå âèâåäåííÿ àêòèâ³â áîðæíèêà.
Óõâàëîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 10.09.2018 ïðèçíà÷åíî ðîçãëÿä çàÿâè ë³êâ³äàòîðà áàíêðóòà ïðî ïîêëàäåííÿ ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïî çîáîâ'ÿçàííÿõ áîðæíèêà ó çâ'ÿçêó ³ç äîâåäåííÿì éîãî äî áàíêðóòñòâà ÷åðåç íåïðàâîì³ðíå âèâåäåííÿ àêòèâ³â áîðæíèêà íà 08.10.2018, âèêëèêàíî ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ Áóáë³ÿ Â'ÿ÷åñëàâà Ëåîí³äîâè÷à (êîëèøíüîãî êåð³âíèêà áàíêðóòà) òà âñòàíîâëåíî éîìó ñòðîê äëÿ â÷èíåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é.
Óõâàëîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 08.10.2018 ðîçãëÿä ñïðàâè â³äêëàäåíî íà 29.10.2018 ÷åðåç íåÿâêó ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ Áóáë³ÿ Â'ÿ÷åñëàâà Ëåîí³äîâè÷à (êîëèøíüîãî êåð³âíèêà áàíêðóòà).
Óõâàëîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 29.10.2018 ðîçãëÿä ñïðàâè â³äêëàäåíî ó çâ'ÿçêó ³ç çàäîâîëåííÿì êëîïîòàííÿ ë³êâ³äàòîðà áàíêðóòà ùîäî íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ ïîäàòè äî ñóäó äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ âèêëàäåíèõ ó çàÿâ³ îáñòàâèí.
Ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ 17.12.2018 Áóáë³é Â'ÿ÷åñëàâ Ëåîí³äîâè÷ òà ïðåäñòàâíèê êîì³òåòó êðåäèòîð³â íå ç'ÿâèëèñü, ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè ñóäó íå ïîâ³äîìèëè.
Çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ë³êâ³äàòîðà áàíêðóòà òà äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî çàÿâà ë³êâ³äàòîðà áàíêðóòà ïðî ïîêëàäåííÿ ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïî çîáîâ'ÿçàííÿõ áîðæíèêà ó çâ'ÿçêó ³ç äîâåäåííÿì éîãî äî áàíêðóòñòâà ÷åðåç íåïðàâîì³ðíå âèâåäåííÿ àêòèâ³â áîðæíèêà íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç îãëÿäó íà òàêå.
³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 42 Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ï³äïðèºìíèöòâî - öå ñàìîñò³éíà, ³í³ö³àòèâíà, ñèñòåìàòè÷íà, íà âëàñíèé ðèçèê ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóá'ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ (ï³äïðèºìöÿìè) ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ åêîíîì³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ ðåçóëüòàò³â òà îäåðæàííÿ ïðèáóòêó.
Ïðîòå, ðåçóëüòàòè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó çàëåæíîñò³ â³ä ïåâíèõ êîìåðö³éíèõ ðèçèê³â ìîæóòü áóòè ÿê ïîçèòèâíèìè, ïðèáóòêîâèìè, òàê é íåãàòèâíèìè, çà ÿêèìè ìîæå íàñòàòè é íåïëàòîñïðîìîæí³ñòü.
³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 140 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ó÷àñíèêè òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ íå â³äïîâ³äàþòü çà éîãî çîáîâ'ÿçàííÿìè ³ íåñóòü ðèçèê çáèòê³â, ïîâ'ÿçàíèõ ç ä³ÿëüí³ñòþ òîâàðèñòâà, ó ìåæàõ âàðòîñò³ ñâî¿õ âêëàä³â.
×àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 219 Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó Óêðà¿íè óíîðìîâàíî, ùî çàñíîâíèêè ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ íå â³äïîâ³äàþòü çà çîáîâ'ÿçàííÿìè öüîãî ñóá'ºêòà, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì àáî óñòàíîâ÷èìè äîêóìåíòàìè ïðî ñòâîðåííÿ äàíîãî ñóá'ºêòà.
Ç îãëÿäó íà öå, çàêîíîäàâöåì ó ñòàòò³ 41 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì" âñòàíîâëåí³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè òà îñîáëèâîñò³ ïîêëàäåííÿ íà çàñíîâíèê³â àáî êåð³âíèê³â ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.
Ö³ºþ íîðìîþ âèçíà÷åíî, ùî ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ë³êâ³äàòîð áàíêðóòà ìຠïðàâî çàÿâèòè âèìîãè äî òðåò³õ îñ³á, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà íåñóòü ñóáñèä³àðíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çîáîâ'ÿçàííÿìè áîðæíèêà ó çâ'ÿçêó ç äîâåäåííÿì éîãî äî áàíêðóòñòâà. Ðîçì³ð çàçíà÷åíèõ âèìîã âèçíà÷àºòüñÿ ç ð³çíèö³ ì³æ ñóìîþ âèìîã êðåäèòîð³â ³ ë³êâ³äàö³éíîþ ìàñîþ.
Ó ðàç³ áàíêðóòñòâà áîðæíèêà ç âèíè éîãî çàñíîâíèê³â (ó÷àñíèê³â, àêö³îíåð³â) àáî ³íøèõ îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ ç âèíè êåð³âíèêà áîðæíèêà, ÿê³ ìàþòü ïðàâî äàâàòè îáîâ'ÿçêîâ³ äëÿ áîðæíèêà âêàç³âêè ÷è ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ³íøèì ÷èíîì âèçíà÷àòè éîãî 䳿, íà çàñíîâíèê³â (ó÷àñíèê³â, àêö³îíåð³â) áîðæíèêà - þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ³íøèõ îñ³á ó ðàç³ íåäîñòàòíîñò³ ìàéíà áîðæíèêà ìîæå áóòè ïîêëàäåíà ñóáñèä³àðíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà éîãî çîáîâ'ÿçàííÿìè.
Ñòÿãíåí³ ñóìè âêëþ÷àþòüñÿ äî ñêëàäó ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè ³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ò³ëüêè äëÿ çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â ó ïîðÿäêó ÷åðãîâîñò³, âñòàíîâëåíîìó öèì Çàêîíîì.
Òîáòî, îêðåìèì ñêëàäîì, ùî âèçíà÷åíèé çàêîíîäàâöåì â ÿêîñò³ ï³äñòàâè äëÿ ïîêëàäåííÿ íà çàñíîâíèê³â ÷è êåð³âíèê³â áàíêðóòà ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çã³äíî äî ÷. 5 ñò. 41 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì", º âèíí³ ä³¿ òèõ îñ³á, ÿê³ ìàþòü ïðàâî äàâàòè îáîâ'ÿçêîâ³ äëÿ áîðæíèêà âêàç³âêè ÷è ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ³íøèì ÷èíîì âèçíà÷àòè éîãî 䳿. Íà çàñíîâíèê³â (ó÷àñíèê³â, àêö³îíåð³â) áîðæíèêà - þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ³íøèõ îñ³á ó ðàç³ íåäîñòàòíîñò³ ìàéíà áîðæíèêà ìîæå áóòè ïîêëàäåíà ñóáñèä³àðíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà éîãî çîáîâ'ÿçàííÿìè.
Óìîâîþ çàñòîñóâàííÿ òàêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ º äîâåäåííÿ ³ñíóâàííÿ òàêèõ îáñòàâèí: íàÿâí³ñòü ó â³äïîâ³äíîãî ñóá'ºêòà ïðàâà äàâàòè îáîâ'ÿçêîâ³ äëÿ áîðæíèêà âêàç³âêè ÷è ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ³íøèì ÷èíîì âèçíà÷àòè éîãî 䳿; çä³éñíåííÿ ä³é, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî âèêîðèñòàííÿ òàêîãî ïðàâà ÷è ìîæëèâîñò³; ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèé çâ'ÿçîê ì³æ òàêèìè ä³ÿìè òà íàÿâí³ñòþ ñòàíó ñò³éêî¿ íåñïðîìîæíîñò³; íåäîñòàòí³ñòü ìàéíà áàíêðóòà äëÿ ðîçðàõóíê³â ³ç êðåäèòîðàìè, à òàêîæ íàÿâí³ñòü âèíè.
Ñóäîì âñòàíîâëåíî, ùî Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ëîã³ñòè÷íèé êîíñàëò³íã öåíòð-1" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 40414524) çàðåºñòðîâàíî 09.04.2016.
Éîãî çàñíîâíèêàìè º Ñèâîõ³í Ñåðã³é Ðóäîëüôîâè÷ òà Áóòóñîâ Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷. Êåð³âíèêîì º Áóáë³é Â'ÿ÷åñëàâ Ëåîí³äîâè÷.
Çàçíà÷åíå ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ¹1004752511 â³ä 10.12.2018.
Ó ñâî¿é çàÿâ³ ë³êâ³äàòîð áàíêðóòà Ãàéäóêîâ Ñ.Ï. âèìîãè ïðî ïîêëàäåííÿ íà êåð³âíèêà áîðæíèêà ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îá´ðóíòîâóº òèì, ùî êåð³âíèêîì â÷èíÿëèñü íåïðàâîì³ðí³ ä³¿, ÿê³ ñïðè÷èíèëè äîâåäåííÿ òîâàðèñòâà äî áàíêðóòñòâà, à ñàìå: ó ïåð³îä ç 13.04.2016 ïî 14.03.2017 îäðàçó ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ êîøò³â íà ðàõóíîê áîðæíèêà, êåð³âíèêîì áàíêðóòà Áóá볺ì Â'ÿ÷åñëàâîì Ëåîí³äîâè÷åì çàçíà÷åí³ êîøòè ïåðåðàõîâóâàëèñü ïîâ'ÿçàíèì ï³äïðèºìñòâàì, ñåðåä ÿêèõ ÒΠ"Ëîã³ñòè÷íèé êîíñàëò³íã öåíòð-2", ÒΠ"Àãðîåêñïîðò-2016", ÒΠ"Ïðîôáåçïåêà". Âñüîãî ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíêè ïîâ'ÿçàíèõ îñ³á 501 000,00 ãðí.
Ó ñâî¿õ äîäàòêîâèõ ïîÿñíåííÿõ â³ä 13.12.2018 ë³êâ³äàòîð áàíêðóòà çàçíà÷àº, ùî áîðæíèê ÒΠ"Ëîã³ñòè÷íèé êîíñàëò³íã öåíòð-1" òà ÒΠ"Ëîã³ñòè÷íèé êîíñàëò³íã öåíòð-2", ÒΠ"Àãðîåêñïîðò-2016", ÒΠ"Ïðîôáåçïåêà" º ïîâ'ÿçàíèìè îñîáàìè, îñê³ëüêè:
- çàñíîâíèêàìè ÒΠ"Ëîã³ñòè÷íèé êîíñàëò³íã öåíòð-1" ( ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 40414524) òà ÒΠ"Ëîã³ñòè÷íèé êîíñàëò³íã öåíòð-2" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 40414545) º Ñèâîõ³í Ñåðã³é Ðóäîëüôîâè÷ òà Áóòóñîâ Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷. Êåð³âíèêîì îáîõ òîâàðèñòâ º Áóáë³é Â'ÿ÷åñëàâ Ëåîí³äîâè÷;
- ÒΠ"Ïðîôáåçïåêà"(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 39089479) çàðåºñòðîâàíî çà îäí³ºþ ç áîðæíèêîì àäðåñîþ: 03179, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ïåðåìîãè,áóäèíîê 148/1, íåæèëå ïðèì³ùåííÿ 257, çàñíîâíèêàîì ³ êåð³âíèêîì éîãî º Àíäðîñþê Þð³é ªâãåíîâè÷;
ʳíöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì (êîíòðîëåðîì) ÒΠ"Àãðîåêñïîðò-2016" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 40340568) º Àíäðîñþê Þð³é ªâãåíîâè÷.
Ñóäîì âñòàíîâëåíî, ùî ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó áîðæíèêà ó ïåð³îä ç 13.04.2016 ïî 14.03.2017 ä³éñíî áóëî ïåðåðàõîâàíî:
- íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠ"Ëîã³ñòè÷íèé êîíñàëò³íã öåíòð-2" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 40414545) 3000,00 ãðí. ïîâîðîòíî¿ áåçâ³äñîòêîâî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè çã³äíî äîãîâîðó ¹2 â³ä 11.05.2016 áåç ÏÄÂ;
- íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠ"Ïðîôáåçïåêà" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 39089479) 123 000,00 ãðí. ïîâîðîòíî¿ áåçâ³äñîòêîâî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè áåç ÏÄ çã³äíî äîãîâîðó ¹17/2016 â³ä 07.06.2016;
- íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠ"Àãðîåêñïîðò-2016" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 40340568) 375 000,00 ãðí. ïîâîðîòíî¿ áåçâ³äñîòêîâî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè áåç ÏÄ çã³äíî äîãîâîðó ¹003 â³ä 07.06.2016.
Âñüîãî íà ðàõóíêè çàçíà÷åíèõ âèùå îñ³á ïåðåðàõîâàíî 501 000,00ãðí.
Öåé ôàêò ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèïèñêîþ ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ó ÏÀÒ ÊÁ "ªâðîáàíê" ó ì. Êèºâ³ çà ïåð³îä ç 13.04.2016 ïî 14.03.2017.
˳êâ³äàòîð áàíêðóòà ó ñâî¿é çàÿâ³ âêàçóº, ùî îñê³ëüêè âñ³ çàçíà÷åí³ âèùå þðèäè÷í³ îñîáè º ïîâ'ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ, âèâåäåííÿ àêòèâ³â íà ¿õí³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè º íåïðàâîì³ðíèì ³ ÿê íàñë³äîê ïðèçâåëî äî áàíêðóòñòâà áîðæíèêà.
Ïîíÿòòÿ "ïîâ'ÿçàí³ îñîáè" íàâîäèòüñÿ â ïóíêò³ 14.1.159. Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.
Ïîâ'ÿçàí³ îñîáè - þðèäè÷í³ òà/àáî ô³çè÷í³ îñîáè, â³äíîñèíè ì³æ ÿêèìè ìîæóòü âïëèâàòè íà óìîâè àáî åêîíîì³÷í³ ðåçóëüòàòè ¿õ ä³ÿëüíîñò³ ÷è ä³ÿëüíîñò³ îñ³á, ÿêèõ âîíè ïðåäñòàâëÿþòü, ç óðàõóâàííÿì òàêèõ êðèòåð³¿â:
à) äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á:
îäíà þðèäè÷íà îñîáà áåçïîñåðåäíüî òà/àáî îïîñåðåäêîâàíî (÷åðåç ïîâ'ÿçàíèõ îñ³á) âîëî䳺 êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ó ðîçì³ð³ 20 ³ á³ëüøå â³äñîòê³â;
îäíà ³ òà ñàìà þðèäè÷íà àáî ô³çè÷íà îñîáà áåçïîñåðåäíüî òà/àáî îïîñåðåäêîâàíî âîëî䳺 êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè ó êîæí³é òàê³é þðèäè÷í³é îñîá³ ó ðîçì³ð³ 20 ³ á³ëüøå â³äñîòê³â;
îäíà ³ òà ñàìà þðèäè÷íà àáî ô³çè÷íà îñîáà ïðèéìຠð³øåííÿ ùîäî ïðèçíà÷åííÿ (îáðàííÿ) îäíîîñîáîâèõ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â êîæíî¿ òàêî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè;
îäíà ³ òà ñàìà þðèäè÷íà àáî ô³çè÷íà îñîáà ïðèéìຠð³øåííÿ ùîäî ïðèçíà÷åííÿ (îáðàííÿ) 50 ³ á³ëüøå â³äñîòê³â ñêëàäó êîëåã³àëüíîãî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó àáî íàãëÿäîâî¿ ðàäè êîæíî¿ òàêî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè;
ïðèíàéìí³ 50 â³äñîòê³â ñêëàäó êîëåã³àëüíîãî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó òà/àáî íàãëÿäîâî¿ ðàäè êîæíî¿ òàêî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ñêëàäàþòü îäí³ ³ ò³ ñàì³ ô³çè÷í³ îñîáè;
îäíîîñîáîâ³ âèêîíàâ÷³ îðãàíè òàêèõ þðèäè÷íèõ îñ³á ïðèçíà÷åí³ (îáðàí³) çà ð³øåííÿì îäí³º¿ ³ ò³º¿ ñàìî¿ îñîáè (âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó);
þðèäè÷íà îñîáà ìຠïîâíîâàæåííÿ íà ïðèçíà÷åííÿ (îáðàííÿ) îäíîîñîáîâîãî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó òàêî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî íà ïðèçíà÷åííÿ (îáðàííÿ) 50 ³ á³ëüøå â³äñîòê³â ñêëàäó ¿¿ êîëåã³àëüíîãî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó àáî íàãëÿäîâî¿ ðàäè;
ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì (êîíòðîëåðîì) òàêèõ þðèäè÷íèõ îñ³á º îäíà ³ òà ñàìà ô³çè÷íà îñîáà;
ïîâíîâàæåííÿ îäíîîñîáîâîãî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó òàêèõ þðèäè÷íèõ îñ³á çä³éñíþº îäíà ³ òà ñàìà îñîáà;
ñóìà âñ³õ êðåäèò³â (ïîçèê), ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè â³ä îäí³º¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè òà/àáî êðåäèò³â (ïîçèê), ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè â³ä ³íøèõ þðèäè÷íèõ îñ³á, ãàðàíòîâàíèõ îäí³ºþ þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ñòîñîâíî ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ïåðåâèùóº ñóìó âëàñíîãî êàï³òàëó á³ëüøå í³æ ó 3,5 ðàçà (äëÿ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ òà êîìïàí³é, ùî ïðîâàäÿòü âèêëþ÷íî ë³çèíãîâó ä³ÿëüí³ñòü, - á³ëüøå í³æ ó 10 ðàç³â). Ïðè öüîìó ñóìà òàêèõ êðåäèò³â (ïîçèê), ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè òà âëàñíîãî êàï³òàëó âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ñåðåäíº àðèôìåòè÷íå çíà÷åííÿ (íà ïî÷àòîê òà ê³íåöü çâ³òíîãî ïåð³îäó). Ïîëîæåííÿ öüîãî àáçàöó íå ïîøèðþþòüñÿ íà ñóìó êðåäèò³â (ïîçèê), çàëó÷åíèõ ï³ä äåðæàâí³ ãàðàíò³¿;
Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî, ä³éñíî, çàñíîâíèêàìè ÒΠ"Ëîã³ñòè÷íèé êîíñàëò³íã öåíòð-1" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 40414524) òà ÒΠ"Ëîã³ñòè÷íèé êîíñàëò³íã öåíòð-2" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 40414545) º Ñèâîõ³í Ñåðã³é Ðóäîëüôîâè÷ òà Áóòóñîâ Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷. Êåð³âíèêîì îáîõ òîâàðèñòâ º Áóáë³é Â'ÿ÷åñëàâ Ëåîí³äîâè÷. Çàçíà÷åíå ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãàìè ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ¹1004752511 â³ä 10.12.2018 òà ¹1004752439 â³ä 10.12.2018. Îòæå, çàçíà÷åí³ þðèäè÷í³ îñîáè º ïîâ'ÿçàíèìè ì³æ ñîáîþ îñîáàìè ó êîíòåêñò³ ïóíêòó 14.1.159. Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.
Çã³äíî âèòÿã³â ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â ¹1004752511 â³ä 10.12.2018 òà ¹1004752479 â³ä 10.12.2018, ¹1004752554 â³ä 10.12.2018 âáà÷àºòüñÿ, ùî ÒΠ"Ëîã³ñòè÷íèé êîíñàëò³íã öåíòð-1" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 40414524) òà ÒΠ"Àãðîåêñïîðò-2016", ÒΠ"Ïðîôáåçïåêà" ìàþòü ð³çíèõ çàñíîâíèê³â òà êåð³âíèê³â.
²ç äîäàíèõ ñóäó ë³êâ³äàòîðîì áàíêðóòà äîêàç³â íåìîæëèâî âñòàíîâèòè, ÷è º çàçíà÷åí³ îñîáè ïîâ'ÿçàíèìè ç ³íøèõ ï³äñòàâ, âèçíà÷åíèõ ïîäàòêîâèì çàêîíîäàâñòâîì.
Ñóä â³äõèëÿº àðãóìåíò ë³êâ³äàòîðà áàíêðóòà, ùî âêàçàí³ âèùå þðèäè÷í³ îñîáè º ïîâ'ÿçàíèìè ó çâ'ÿçêó ³ç ¿õí³ì ì³ñöåçíàõîäæåííÿì çà îäí³ºþ àäðåñîþ, îñê³ëüêè çàêîíîäàâñòâîì íå âñòàíîâëåíî çàëåæíîñò³ îñ³á ì³æ ñîáîþ ó çâ'ÿçêó ³ç îäíàêîâîþ þðèäè÷íîþ àäðåñîþ.
Ñóäîì âñòàíîâëåíî, ùî ïðàâîâîþ ï³äñòàâîþ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ó êîæíîìó ³ç çàçíà÷åíèõ âèùå âèïàäê³â áóëè äîãîâîðè ïðî íàäàííÿ ïîâîðîòíî¿ áåçâ³äñîòêîâî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè. Íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåíèõ êîï³é çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â ë³êâ³äàòîðîì áàíêðóòà ñóäó íå íàäàíî. Ìàòåð³àëè ñïðàâè íå ì³ñòÿòü äîêàç³â ùîäî îñêàðæåííÿ öèõ äîãîâîð³â ÷è âèçíàííÿ ¿õ íåä³éñíèìè ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó. Îòæå, ç îãëÿäó íà ïðåçóìïö³þ ïðàâîì³ðíîñò³ ïðàâî÷èíó, âñòàíîâëåíó ñòàòòåþ 204 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, äîãîâîðè º ÷èííèìè.
³äòàê â³äñóòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî 䳿 êåð³âíèêà áîðæíèêà ïî ïåðåðàõóâàííþ êîøò³â çà äîãîâîðàìè ïðî íàäàííÿ ïîâîðîòíî¿ áåçâ³äñîòêîâî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè íà ðîçðàõóíêîâ³ ðàõóíêè ÒΠ"Ëîã³ñòè÷íèé êîíñàëò³íã öåíòð-2", ÒΠ"Àãðîåêñïîðò-2016", ÒΠ"Ïðîôáåçïåêà" º íåïðàâîì³ðíèìè òà âèííèìè.
Êð³ì òîãî, ñóä ââàæຠíåäîâåäåíèì ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèé çâ'ÿçîê ì³æ ä³ÿìè êåð³âíèêà áîðæíèêà ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíê³â áîðæíèêà òà íåìîæëèâ³ñòþ çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â. Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ ³ ïðî öå çàçíà÷ຠë³êâ³äàòîð áàíêðóòà ó ñâî¿é çàÿâ³, ùî êåð³âíèêîì áàíêðóòà ïåðåðàõîâàíî ç ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíê³â áîðæíèêà 501 000,00 ãðí. ïîâîðîòíî¿ áåçâ³äñîòêîâî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè, â òîé æå ÷àñ çàáîðãîâàí³ñòü áîðæíèêà ïåðåä êîíêóðñíèì êðåäèòîðîì ñêëàäຠ2 938 820,00 ãðí.
Ñóäî÷èíñòâî ó ãîñïîäàðñüêèõ ñóäàõ çä³éñíþºòüñÿ íà çàñàäàõ çìàãàëüíîñò³. Ñòîðîíè òà ³íø³ îñîáè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ñïðàâ³, îá´ðóíòîâóþòü ñâî¿ âèìîãè ³ çàïåðå÷åííÿ ïîäàíèìè ñóäó äîêàçàìè, ùî òàêîæ â³äîáðàæåíî ó ïîëîæåííÿõ ñòàòò³ 33 ÃÏÊ Óêðà¿íè.
Ïðè öüîìó, äîêàçóâàííÿ ïîëÿãຠíå ëèøå â ïîäàíí³ îñîáàìè äîêàç³â, à é ó äîâåäåíí³ ¿õ ïåðåêîíëèâîñò³.
Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ïðèéìຠò³ëüêè ò³ äîêàçè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ñïðàâè. Îáñòàâèíè ñïðàâè, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïîâèíí³ áóòè ï³äòâåðäæåí³ ïåâíèìè çàñîáàìè äîêàçóâàííÿ, íå ìîæóòü ï³äòâåðäæóâàòèñü ³íøèìè çàñîáàìè äîêàçóâàííÿ (ñòàòòÿ 34 ÃÏÊ Óêðà¿íè).
˳êâ³äàòîðîì áàíêðóòà íå áóëî äîâåäåíî íàëåæíèìè äîêàçàìè íåïðàâîì³ðíîñò³ ä³é êåð³âíèêà Áóáë³ÿ Â'ÿ÷åñëàâà Ëåîí³äîâè÷à ó äîâåäåíí³ ÒΠ"Ëîã³ñòè÷íèé êîíñàëò³íã öåíòð-1" äî áàíêðóòñòâà, íàÿâí³ñòü óìèñëó éîãî ä³ÿõ, ïðè÷èííî-íàñë³äêîâîãî çâ'ÿçêó ì³æ ä³ÿìè òà ñò³éêîþ íåïëàòîñïðîìîæí³ñòþ áàíêðóòà, à òàêîæ éîãî âèíè, ùî âèêëþ÷ຠìîæëèâ³ñòü çàäîâîëåííÿ çàÿâè ë³êâ³äàòîðà áàíêðóòà ïðî ïîêëàäåííÿ ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïî çîáîâ'ÿçàííÿõ áîðæíèêà ó çâ'ÿçêó ³ç äîâåäåííÿì éîãî äî áàíêðóòñòâà ÷åðåç íåïðàâîì³ðíå âèâåäåííÿ àêòèâ³â áîðæíèêà.
Ïîñèëàííÿ ë³êâ³äàòîðà áàíêðóòà ó ñâî¿é çàÿâ³ íà ïðàâîâó ïîçèö³þ Âåðõîâíîãî Ñóäó, âèñëîâëåíó ó ïîñòàíîâ³ â³ä 30.01.2018 ó ñïðàâ³ ¹923/862/15 ùîäî ô³íàíñóâàííÿ âèòðàò ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè çà ðàõóíîê áîðæíèêà ñóäîì â³äõèëÿþòüñÿ ó çâ'ÿçêó ³ç âèñíîâêîì ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ çàÿâè ë³êâ³äàòîðà áàíêðóòà ïðî ïîêëàäåííÿ ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà êåð³âíèêà áîðæíèêà.
Êåðóþ÷èñü Çàêîíîì Óêðà¿íè "Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì", ñò.ñò. 121, 122, 216, 234, 235 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñóä
ÓÕÂÀËÈÂ:
1. Çàÿâó ë³êâ³äàòîðà áàíêðóòà ïðî ïîêëàäåííÿ ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïî çîáîâ'ÿçàííÿõ áîðæíèêà ó çâ'ÿçêó ³ç äîâåäåííÿì éîãî äî áàíêðóòñòâà ÷åðåç íåïðàâîì³ðíå âèâåäåííÿ àêòèâ³â â³äõèëèòè.
Óõâàëà íàáðàëà çàêîííî¿ ñèëè 17.12.2018 òà ï³äëÿãຠîñêàðæåííþ ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.
Ïîâíèé òåêñò ñêëàäåíî: 20.12.2018.
Ñóääÿ Ë.Â. Îìåëü÷åíêî