Текст рішення
Ñïðàâà ¹133/712/18
Ïðîâàäæåííÿ ¹1-êï/127/412/18
ÓÕÂÀËÀ
²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
15 ëþòîãî 2019 ðîêó ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~³ííèöüêèé ì³ñüêèé ñóä ³ííèöüêî¿ îáëàñò³
â ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³-äîïîâ³äà÷à ÎÑÎÁÀ_1 ,
ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 ,
çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ÎÑÎÁÀ_4 ,
ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 ,
îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ,
çàõèñíèêà îáâèíóâà÷åíîãî,
ïðåäñòàâíèêà ÏÏ «Â³íàãðîïðîì ÌÑ»
ÎÑÎÁÀ_7 ,
ïðåäñòàâíèêà öèâ³ëüíîãî â³äïîâ³äà÷à
ÏÏ «Â³íàãðîïðîì ÌÑ» ÎÑÎÁÀ_8 ,
ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_9
ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó ì³ñò³ ³ííèö³ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 12016020170000830 ïî îáâèíóâà÷åííþ
ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ì. Êàëèí³âêà, çàðåºñòðîâàíîãî òà ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 190, ÷. 1 ñò. 205, ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè,-
Âñòàíîâèâ:
 ïðîâàäæåíí³ Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó ³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ïåðåáóâຠêðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïî îáâèíóâà÷åííþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 190, ÷. 1 ñò. 205, ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè.
16.01.2019 íà àäðåñó ñóäó â³ä ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî ÒΠ«ÓÊÐÀ¯ÍÀ» ÎÑÎÁÀ_9 íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó ÏÏ «Â³íàãðîïðîì ÌÑ» - ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ùî â³äêðèòèé ó ³ííèöüê³é ô³ë³¿ ÏÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê», à òàêîæ çóïèíåííÿ óñ³õ âèäàòêîâèõ îïåðàö³é ïî âêàçàíîìó ðàõóíêó ç ìîæëèâ³ñòþ çàðàõóâàííÿ êîøò³â, ÿê³ íà íüîãî íàäõîäÿòü, çà âèíÿòêîì âèäàòêîâèõ îïåðàö³é âèêëþ÷íî ç ïëàòåæ³â äî áþäæåò³â âñ³õ ð³âí³â òà äåðæàâíèõ ö³ëüîâèõ ôîíä³â. Êëîïîòàííÿ ìîòèâîâàíî òèì, ùî â æîâòí³ 2017 ðîêó ÒΠ«Óêðà¿íà» çàÿâëåíî öèâ³ëüíèé ïîçîâ ïðî ñòÿãíåííÿ ñîë³äàðíî ³ç ÎÑÎÁÀ_6 òà ÏÏ «Â²ÍÀÃÐÎÏÐÎÌ ÌÑ» íà êîðèñòü ÒΠ«Óêðà¿íà» ìàéíîâî¿ øêîäè â ðîçì³ð³ 1 219 952,50 ãðí. Óõâàëîþ ³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó ³ííèöüêî¿ îáëàñò³ â³ä 02.02.2018, íàêëàäåíî àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó ÏÏ «Â³íàãðîïðîì ÌÑ» - ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ùî â³äêðèòèé ó ³ííèöüê³é ô³ë³¿ ÏÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê», à òàêîæ çóïèíåíî óñ³ âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿ ïî âêàçàíîìó ðàõóíêó ç ìîæëèâ³ñòþ çàðàõóâàííÿ êîøò³â, ÿê³ íà íüîãî íàäõîäÿòü, çà âèíÿòêîì âèäàòêîâèõ îïåðàö³é âèêëþ÷íî ç ïëàòåæ³â äî áþäæåò³â âñ³õ ð³âí³â òà äåðæàâíèõ ö³ëüîâèõ ôîíä³â. 28.12.2018 óõâàëîþ ñóäó ñêàñîâàíî àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó ÏÏ «Â³íàãðîïðîì ÌÑ». ³äñóòí³ñòü òà ñêàñóâàííÿ àðåøòó íàêëàäåíîãî óõâàëîþ ³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó ³ííèöüêî¿ îáëàñò³ â³ä 02 ëþòîãî 2018 ðîêó, íà ãðîøîâ³ êîøòè, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó ÏÏ «Â³íàãðîïðîì ÌÑ» - ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ÿêèé â³äêðèòèé ó ³ííèöüê³é ô³ë³¿ ÏÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê», ïîðóøóº îõîðîíþâàí³ çàêîíîì ïðàâà ÒΠ«Óêðà¿íà», ÿê ïîòåðï³ëîãî òà öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïîòðåáà ó íàêëàäåíí³ àðåøòó íà ìàéíî (ãðîøîâ³ êîøòè) ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ìîòèâîâàíà íåîáõ³äí³ñòþ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ ÒΠ«Óêðà¿íà» êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì ÎÑÎÁÀ_6 (êåð³âíèê òà çàñíîâíèê ÏÏ «Â³íàãðîïðîì ÌÑ») òà çàáåçïå÷åííÿ çàÿâëåíîãî öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ïîòåðï³ëîãî (ÒΠ«Óêðà¿íà»), ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè ÏÏ «Â³íàãðîïðîì ÌÑ» îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè - ãðîøîâèõ êîøò³â íàëåæíèõ ÒΠ«Óêðà¿íà», à òàêîæ íåäîïóùåííÿ ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿ öèõ êîøò³â, çäîáóòèõ ÎÑÎÁÀ_6 ÿê êåð³âíèêîì òà çàñíîâíèêîì ÏÏ «Â³íàãðîïðîì ÌÑ» çëî÷èííèì øëÿõîì. Êð³ì òîãî âèùåâêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè º ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äñóòí³ñòü àðåøòó ìîæå óñêëàäíèòè ïîäàëüøèé ðîçãëÿä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñòàíîì íà äåíü ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ íå â³äïàëè ï³äñòàâè äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âêàçàíå ìàéíî. Íà äàíèé ÷àñ ç³ ñòîðîíè êåð³âíèêà ÏÏ «Â²ÍÀÃÐÎÏÐÎÌ ÌÑ» çä³éñíþþòüñÿ çàõîäè ùîäî ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â, âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè áóäóòü ïðèçíà÷àòèñÿ (âèêîðèñòîâóâàòèñÿ) äëÿ ô³íàíñóâàííÿ òà/àáî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ çëî÷èíó àáî âèíàãîðîäè çà éîãî â÷èíåííÿ. Ç óðàõóâàííÿì íàÿâíîñò³ çàÿâëåíîãî öèâ³ëüíîãî ïîçîâó º íåîáõ³äí³ñòü íàêëàñòè àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè, îñê³ëüêè âêàçàíå ìàéíî º ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òà ìåòîþ òàêîãî àðåøòó º çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíîãî ïîçîâó), à òàêîæ íåäîïóùåííÿ ëåãàë³çàö³¿ íåçàêîííî îòðèìàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â. Ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîâåäåíî, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó ÏÏ «Â³íàãðîïðîì ÌÑ» - ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ùî â³äêðèòèé ó ³ííèöüê³é ô³ë³¿ ÏÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê», áóëè îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó, áóëè ïðåäìåòîì çëî÷èíó, òîìó íà íèõ ìຠáóòè íàêëàäåíî àðåøò. Êð³ì òîãî, ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÏÏ «Â³íàãðîïðîì ÌÑ» íå çä³éñíþº ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç 2011 ðîêó, íå çâ³òóº äî îðãàí³â ÄÔÑ Óêðà¿íè ç äðóãîãî êâàðòàëó 2011 ðîêó òà íå çíàõîäèòüñÿ çà ñâî¿ì ì³ñöåçíàõîäæåííÿì.
 ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð òàêîæ ïîäàâ ïèñüìîâå êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà áàíê³âñüê³é ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÏÏ «Â³íàãðîïðîì ÌÑ», ùî â³äêðèòèé ó ÏÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê» òà ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 1 201 500 ãðí., ùî çíàõîäÿòüñÿ íà íüîìó, à òàêîæ çóïèíåííÿ óñ³õ âèäàòêîâèõ îïåðàö³é ïî âêàçàíîìó ðàõóíêó ç ìîæëèâ³ñòþ çàðàõóâàííÿ êîøò³â, ÿê³ íà íüîãî íàäõîäÿòü, çà âèíÿòêîì âèäàòêîâèõ îïåðàö³é âèêëþ÷íî ç ïëàòåæ³â äî áþäæåò³â âñ³õ ð³âí³â òà äåðæàâíèõ ö³ëüîâèõ ôîíä³â, ÿêå ìîòèâîâàíå òèì, ùî ãðîøîâ³ êîøòè ñòÿãíóò³ ç ÒΠ«Óêðà¿íà» òà ðàõóíîê ÏÏ «Â³íàãðîïðîì ÌÑ» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòèé ó ÏÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê», íà ÿêèé âîíè ïåðåðàõîâàí³ â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì, âñòàíîâëåíèõ ñòàòòåþ 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òîìó º ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îñê³ëüêè áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é ÎÑÎÁÀ_6 , à òàêîæ íàáóò³ ÏÏ «Â³àãðîïðîì ÌÑ» âíàñë³äîê â÷èíåííÿ îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ.  ðàç³ â³äñóòíîñò³ çàáîðîíè êîðèñòóâàòèñü òà ðîçïîðÿäæàòèñü âèùåâêàçàíèìè ãðîøîâèìè êîøòàìè ìîæå ïðèçâåñòè äî ¿õ ïðèõîâóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåäà÷³, çíÿòòÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê çàñíîâíèêîì òà äèðåêòîðîì îñòàííüîãî.
Ïðåäñòàâíèê ïîòåðï³ëîãî êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, çà ï³äñòàâ íàâåäåíèõ â êëîïîòàíí³, ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà òàêîæ ï³äòðèìàâ.
Ïðîêóðîð êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó ï³äòðèìàâ, çà ï³äñòàâ íàâåäåíèõ â êëîïîòàíí³, ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî òàêîæ ï³äòðèìàâ.
Çàõèñíèê îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî òà ïðîêóðîðà ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè.
 ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèê îáâèíóâà÷åíîãî, ïðåäñòàâíèê ÏÏ «Â³íàãðîïðîì ÌÑ» àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_7 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî òà ïðîêóðîðà ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè.
Îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàâ äóìêó ñâîãî çàõèñíèêà
Ïðåäñòàâíèê öèâ³ëüíîãî â³äïîâ³äà÷à ÏÏ «Â³íàãðîïðîì ÌÑ» àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_8 òàêîæ çàïåðå÷èëà ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî òà ïðîêóðîðà ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè.
Çàñëóõàâøè äóìêó ó÷àñíèê³â ïðîöåñó, äîñë³äèâøè òà ïðîàíàë³çóâàâøè íàäàí³ ïèñüìîâ³ äîêàçè ³ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñóä ïðèõîäèòü äî íàñòóïíîãî.
³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà.
Çã³äíî ç âèìîãàìè ÷.÷. 2, 3 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìåòîþ àðåøòó ìàéíà º çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â (ó öüîìó âèïàäêó àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 öüîãî Êîäåêñó); ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿; êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè; â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè.
Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñóä, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 2 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîâèíåí âðàõîâóâàòè íàñòóïíå: ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿~ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 3, 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); ìîæëèâ³ñòü ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á.
³äïîâ³äí³ äàí³ ìàþòü ì³ñòèòèñÿ ³ ó êëîïîòàíí³ ïðî àðåøò ìàéíà, îñê³ëüêè, çã³äíî ç³ ñò. 1 Ïåðøîãî ïðîòîêîëó Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ òà îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, áóäü-ÿêå îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ïîâèííî çä³éñíþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó, à îòæå ñóá`ºêò, ÿêèé ³í³ö³þº òàêå îáìåæåííÿ, ïîâèíåí îá´ðóíòóâàòè ñâîþ ³í³ö³àòèâó ç ïîñèëàííÿì íà íîðìè çàêîíó.
Íå ìîæå áóòè àðåøòîâàíî ìàéíî, ÿêùî âîíî ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ äîáðîñîâ³ñíîãî íàáóâà÷à, êð³ì àðåøòó ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â.
ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîð òà ïðåäñòàâíèê ïîòåðï³ëîãî çâåðíóëèñÿ ç êëîïîòàííÿìè ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó ÏÏ «Â³íàãðîïðîì ÌÑ» - ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ùî â³äêðèòèé ó ³ííèöüê³é ô³ë³¿ ÏÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê», â ÿêèõ, ñåðåä ³íøîãî, çàçíà÷àþòü, ùî àðåøò íåîáõ³äíî çàñòîñóâàòè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â.
³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ðå÷îâèìè äîêàçàìè º ìàòåð³àëüí³ îá`ºêòè, ÿê³ áóëè çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Äîêóìåíòè º ðå÷îâèìè äîêàçàìè, ÿêùî âîíè ì³ñòÿòü îçíàêè, çàçíà÷åí³ â ÷àñòèí³ ïåðø³é ö³º¿ ñòàòò³.
Ðàçîì ç öèì, êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà òà ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî íå ì³ñòÿòü áóäü-ÿêèõ ïîñèëàíü íà äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó ÏÏ «Â³íàãðîïðîì ÌÑ» - ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ùî â³äêðèòèé ó ³ííèöüê³é ô³ë³¿ ÏÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê, â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè.
³äïîâ³äíî äî îáâèíóâàëüíîãî àêòó îáâèíóâà÷åííÿ ïðåä`ÿâëåíî ÎÑÎÁÀ_6 çà ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 190, ÷. 1 ñò. 205, ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê ô³çè÷í³é îñîá³.
Òàêîæ, ñóäîì ïðèéíÿòî äî óâàãè òå, ùî ùîäî îñ³á, ÿê³ íå º ï³äîçðþâàíèìè (ÿêèì ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. ñò. 276 - 279 ÊÏÊ, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, àáî ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ), îáâèíóâà÷åíèìè (îñîáà, îáâèíóâàëüíèé àêò ùîäî ÿêî¿ ïåðåäàíî äî ñóäó â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 291 ÊÏÊ) àáî îñîáàìè, ÿê³ â ñèëó çàêîíó íåñóòü öèâ³ëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà øêîäó, çàâäàíó ä³ÿííÿìè ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî àáî íåîñóäíîþ îñîáè, ÿêà â÷èíèëà ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ, íå ìîæå áóòè ïðèéíÿòî óõâàëó ïðî àðåøò ìàéíà. Íà ùî òàêîæ 07.02.2014 çâåðíóâ óâàãó Âèù³é ñïåö³àë³çîâàíèé ñóä Óêðà¿íè ç ðîçãëÿäó öèâ³ëüíèõ ³ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ, ó ñâîºìó ðîç`ÿñíåíí³ «Óçàãàëüíåííÿ ñóäîâî¿ ïðàêòèêè ùîäî ðîçãëÿäó ñë³ä÷èì ñóääåþ êëîïîòàíü ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ».
Îòæå, âðàõîâóþ÷è íàâåäåíå, ñóä íå ìîæå íàêëàäàòè àðåøò íà ìàéíî îñîáè, ÿêà íå º ï³äîçðþâàíèì/îáâèíóâà÷åíèì.
Ñóäîì, òàêîæ, ïðèéíÿòî äî óâàãè, ùî âàðò³ñòü ìàéíà íà ÿêå ïðîñÿòü íàêëàñòè àðåøò, ïîâèííà áóòè ñï³â ì³ðíîþ ðîçì³ðó øêîäè, çàâäàíîþ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì àáî çàçíà÷åíî¿ ó öèâ³ëüíîìó ïîçîâ³, à òàêîæ óçãîäæóâàòèñü ³ç ñàíêö³ºþ ñòàòò³, ÿêà ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ çà çëî÷èí, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÷è îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà. Íå ìîæå áóòè àðåøòîâàíî ìàéíî, ÿêùî âîíî ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ äîáðîñîâ³ñíîãî íàáóâà÷à, êð³ì àðåøòó ìàéíà ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â.
Êð³ì òîãî, òàêèé âèä àðåøòó ìàéíà ïåðåøêîäæຠþðèäè÷í³é îñîá³ íàëåæíèì ÷èíîì çä³éñíþâàòè ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü.
Çã³äíî ç óñòàëåíîþ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ïðîäîâæåííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê óïðîäîâæ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òàê ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ´ðóíòóºòüñÿ íà ïðåçóìïö³¿, ùî ç ïåðåá³ãîì åôåêòèâíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñïðàâè òà ¿¿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó çìåíøóþòüñÿ ðèçèêè, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äïîâ³äíî ç³ ñïëèâîì ïåâíîãî ÷àñó îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìຠíàâåñòè äîäàòêîâ³ äîâîäè â îá´ðóíòóâàííÿ íàÿâíèõ ðèçèê³â, ùî çàëèøàþòüñÿ òà ¿õ àíàë³ç, ÿê ï³äñòàâè äëÿ ïîäàëüøîãî âòðó÷àííÿ ó ïðàâà îñîáè â òîìó ÷èñë³ ùîäî ïîçáàâëåííÿ àáî îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³.
³äïîâ³äíî äî Ïîñòàíîâè ªâðîïåéñüêîãî Ñóäó â³ä 09.06.2005 ïî ñïðàâ³ «Áàêëàíîâ ïðîòè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿», Ïîñòàíîâè ªâðîïåéñüêîãî Ñóäó â³ä 24 áåðåçíÿ 2005 ðîêó ïî ñïðàâ³ «Ôð³çåí ïðîòè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿», Ñóäîì íàãîëîøóºòüñÿ íà òîìó, ùî ïåðøà òà íàéá³ëüø âàæëèâà âèìîãà ñòàòò³ 1 Ïðîòîêîëó N 1 äî Êîíâåíö³¿ ïîëÿãຠó òîìó, ùî áóäü-ÿêå âòðó÷àííÿ ïóáë³÷íî¿ âëàäè ó ïðàâî íà ïîâàãó äî âëàñíîñò³ ìຠáóòè çàêîííèì, äåðæàâè óïîâíîâàæåí³ çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà âèêîðèñòàííÿì âëàñíîñò³ øëÿõîì âèêîíàííÿ çàêîí³â. Á³ëüøå òîãî, âåðõîâåíñòâî ïðàâà, îäíà ç çàñàä äåìîêðàòè÷íî¿ äåðæàâè, âò³ëþºòüñÿ ó ñòàòòÿõ Êîíâåíö³¿. Ïèòàííÿ ó òîìó, ÷è áóëî äîñÿãíóòî ñïðàâåäëèâî¿ ð³âíîâàãè ì³æ âèìîãàìè çàãàëüíîãî ³íòåðåñó òà çàõèñòó ôóíäàìåíòàëüíèõ ïðàâ îñîáè, ìຠçíà÷åííÿ äëÿ ñïðàâè ëèøå çà óìîâè, ùî ñï³ðíå âòðó÷àííÿ â³äïîâ³äàëî âèìîãàì çàêîííîñò³ ³ íå áóëî ñâàâ³ëüíèì.
Áóäü-ÿêå âòðó÷àííÿ äåðæàâíîãî îðãàíó ó ïðàâî íà ìèðíå âîëîä³ííÿ ìàéíîì ïîâèííî çàáåçïå÷èòè «ñïðàâåäëèâèé áàëàíñ» ì³æ çàãàëüíèì ³íòåðåñîì ñóñï³ëüñòâà òà âèìîãàìè çàõèñòó îñíîâîïîëîæíèõ ïðàâ êîíêðåòíî¿ îñîáè. Íåîáõ³äí³ñòü äîñÿãíåííÿ òàêîãî áàëàíñó â³äîáðàæåíà â ö³ëîìó â ñòðóêòóð³ ñòàòò³ 1 Ïåðøîãî ïðîòîêîëó. Íåîáõ³äíîãî áàëàíñó íå âäàñòüñÿ äîñÿãòè, ÿêùî íà â³äïîâ³äíó îñîáó áóäå ïîêëàäåíî ³íäèâ³äóàëüíèé òà íàäì³ðíèé òÿãàð.
Òàêèì ÷èíîì, ïîòðåáè ñóäîâîãî ñë³äñòâà íå âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü ó âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ñâîáîäè, þðèäè÷íî¿ îñîáè òà ïåðåøêîäæàþòü çä³éñíåííþ îñòàíí³ì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òîìó â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó.
Çã³äíî ³ç ñò. 1 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâíèõ ñâîáîä, êîæíà ô³çè÷íà àáî þðèäè÷íà îñîáà ìຠïðàâî âîëîä³òè ñâî¿ì ìàéíîì. ͳõòî íå ìîæå áóòè ïîçáàâëåíèé ñâîãî ìàéíà ³íàêøå ÿê â ³íòåðåñàõ ñóñï³ëüñòâà ³ íà óìîâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì àáî çàãàëüíèìè ïðèíöèïàìè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà.
Çã³äíî ñò.~41~Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè í³õòî íå ìîæå áóòè ïðîòèïðàâíî ïîçáàâëåíèé ïðàâà âëàñíîñò³. Ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ º íåïîðóøíèì.
Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, îö³íþþ÷è ðîçóìí³ñòü ³ ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïîðóøåííÿ ñïðàâåäëèâîãî áàëàíñó ì³æ ³íòåðåñàìè âëàñíèêà ìàéíà, ãàðàíòîâàíèìè éîìó çàêîíîì ³ çàâäàííÿìè öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äàíèõ, ÿê³ á âèïðàâäîâóâàëè âòðó÷àííÿ äåðæàâè ó ïðàâîì³ðíå âîëîä³ííÿ ÏÏ «Â³íàãðîïðîì ÌÑ» íàëåæíèì ¿ì ìàéíîì íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíèõ îáñòàâèí, îñê³ëüêè ñóäîì âñòàíîâëåíî, â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, à â³äòàê êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðîêóðàòóðè ³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïî îáâèíóâà÷åííþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 190, ÷. 1 ñò. 205, ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè òà êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_9 ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïî îáâèíóâà÷åííþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 190, ÷. 1 ñò. 205, ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàþòü.
Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 22, 26, 100, 174, 350, 370-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä -
Óõâàëèâ:
 çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðîêóðàòóðè ³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïî îáâèíóâà÷åííþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 190, ÷. 1 ñò. 205, ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè â³äìîâèòè.
 çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_9 ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïî îáâèíóâà÷åííþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 190, ÷. 1 ñò. 205, ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè â³äìîâèòè.
Óõâàëà º îñòàòî÷íîþ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº.
Ñóääÿ-äîïîâ³äà÷
Ñóää³