Текст рішення
Ñïðàâà ¹607/222/14-ê
Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êï/601/3/2019
Ó Õ Â À Ë À
² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È
25 áåðåçíÿ 2019 ðîêó Êðåìåíåöüêèé ðàéîííèé~ñóä Òåðíîï³ëüñüêî¿~îáëàñò³ â~ñêëàä³: ñêëàä³~êîëå㳿 ñóää³â ãîëîâóþ÷îãî ñóää³~~ - ÎÑÎÁÀ_1 ,
ñóää³â~~~- ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 ,
çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ,
~ ~ ó~ï³äãîòîâ÷îìó ñóäîâîìó~çàñ³äàíí³ çà~ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ~ï³äãîòîâêè äî~ñóäîâîãî ðîçãëÿäó~êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ~çà îáâèíóâà÷åííÿì~ ÎÑÎÁÀ_5 ,~ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ,~óðîäæåíöÿ ñ.~Îçåðíà Çáîð³âñüêîãî~ðàéîíó Òåðíîï³ëüñüêî¿~îáëàñò³,~çàðåºñòðîâàíîãî òà~ïðîæèâàþ÷îãî â~ ÀÄÐÅÑÀ_1 ,~ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè,~ïðàöþþ÷îãî ô³çè÷íîþ~îñîáîþ ï³äïðèºìöåì,~äèðåêòîðîì ÏÏ~«²ðíà-Àãðî»~òà êîìåðö³éíèì~äèðåêòîðîì ÒÎÂ~ «Àãðîïîñò-Òåðíîï³ëü»,~îñâ³òà âèùà,~ðàí³øå íå~ñóäèìîãî,~ó ñêîºíí³~çëî÷èí³â,~ïåðåäáà÷åíèõ ÷.3,4 ñò.190; 191 ÷. 4; 191 ÷. 5; 209 ÷. 2; 364-1 ÷. 2 ÊÊ Óêðà¿íè,-
çà ó÷àñòþ ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ:
-ïðîêóðîðà~~~~~~~~~~~~~~~~ ÎÑÎÁÀ_6 ,
-ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_7 òà ÒΠ«Àãðîô³ðìà Ïîñòîë³âñüêà» - ÎÑÎÁÀ_8 ,
-ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_9 ,
-çàõèñíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_10 ,
-îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5
Â Ñ Ò À Í Î Â È ËÀ:
Ó ï³äãîòîâ÷îìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèê ³ îáâèíóâà÷åíèé çàÿâèëè ïðî íåìîæëèâ³ñòü ïðèçíà÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ç ï³äñòàâ íåâ³äïîâ³äíîñò³ îáâèíóâàëüíîãî àêòó âèìîãàì~ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðîñèëè ïîâåðíóòè îáâèíóâàëüíèé àêò ïðîêóðîðó.
Ïðîêóðîð ââàæàº, ùî º âñ³ ï³äñòàâè äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà òà îáâèíóâà÷åíîãî ââàæຠáåçï³äñòàâíèìè.
Ïîòåðï³ë³ òà ¿õ ïðåäñòàâíèêè ââàæàþòü çà ìîæëèâå ïðèçíà÷èòè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ äî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó.
Çàñëóõàâøè äîâîäè ñòîð³í, âèâ÷èâøè íàäàí³ ìàòåð³àëè, ñóäîì âñòàíîâëåí³ íàñòóïí³ îáñòàâèíè.
Çàõèñíèê îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_10 ââàæàº, ùî îáâèíóâàëüíèé àêò íå â³äïîâ³äຠâèìîãà ñò.291 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ï³äëÿãຠïîâåðíåííþ ç ï³äñòàâ âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³.
~~~~ Ïðîöåñóàëüíèì ð³øåííÿì, ÿêèì ïðîêóðîð âèñóâຠîáâèíóâà÷åííÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³ ÿêèì çàâåðøóºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 4~ñò. 110 ÊÏÊ Óêðà¿íè, º îáâèíóâàëüíèé àêò, ÿêèé ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì ó~ñò. 291 ÊÏÊ Óêðà¿íè.
~~~~ ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ï. 5 ÷. 2~ñò. 291 ÊÏÊ Óêðà¿íè~îáâèíóâàëüíèé àêò ïîâèíåí ì³ñòèòè âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿê³ ïðîêóðîð ââàæຠâñòàíîâëåíèìè, ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ç ïîñèëàííÿì íà ïîëîæåííÿ çàêîíó ³ ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ.
Ïðîòå, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îáâèíóâàëüíèé àêò â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé íàä³éøîâ íà ðîçãëÿä äî ñóäó, â ÷àñòèí³ ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì~ñò. 291 ÊÏÊ Óêðà¿íè.
Òàê, ïðåä`ÿâëåíå îñîá³ îáâèíóâà÷åííÿ îáîâ`ÿçêîâî ïîâèííî ì³ñòèòè âèêëàäåííÿ ì³ñöÿ, ÷àñó, ñïîñîáó â÷èíåííÿ òà íàñë³äê³â çëî÷èíó, ôîðìè âèíè ³ ìîòèâ³â çëî÷èíó. Ö³ âèìîãè êîðåñïîíäóþòü âèìîãàì çàêîíó äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó (ï. 6 ÷. 1~ñò. 277 ÊÏÊ Óêðà¿íè) òà äî âèðîêó ñóäó (ï. 2 ÷. 1~ñò. 374 ÊÏÊ Óêðà¿íè).
Îäíàê, ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ çà ÷àñòèíàìè 3,4 ñò.190 ÊÊ Óêðà¿íè íå â³äïîâ³äຠöèì âèìîãàì. Ó âèêëàä³ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí òà ôîðìóëþâàíí³ îáâèíóâà÷åííÿ íå çàçíà÷åíî ÷àñó â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Ç âèêëàäåíîãî â îáâèíóâàëüíîìó àêò³ îáâèíóâà÷åííÿ íå çðîçóì³ëî â ÷îìó ñàìå âèðàçèâñÿ îáìàí ç³ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åíîãî. Òàê, çàçíà÷åíî, ùî ÏÏ «²ðíà Àãðî» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 çàêëþ÷èâ äîãîâ³ð ç ÒΠ«555 Òîðãîâà ìåðåæà» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_11 10.01.2011 ðîêó. Íà êóï³âëþ ó ÏÏ «²ðíà Àãðî» 44 òîí öóêðó. Íà âèêîíàííÿ äîãîâîðó íà ðàõóíîê ÏÏ «²ðíà Àãðî» â ÏÀÒ «ÂÒÁ Áàíê» â³ä ÒΠ«555 Òîðãîâà ìåðåæà» ïåðåðàõîâàíî 358600 ãðèâåíü, òîáòî 100% ïåðåäîïëàòè âàðòîñò³ çã³äíî ïëàò³æíîãî ïîâ³äîìëåííÿ â³ä 22 áåðåçíÿ 2011 ðîêó. ( íå çàçíà÷åíî äàòó êîëè êîøòè íàä³éøëè íà ðàõóíîê). 25 áåðåçíÿ 2011 ðîêó íà âèêîíàííÿ äîãîâîðó ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè â³ä 10 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ öóêðó ç ìåòîþ øàõðàéñüêîãî çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÒΠ«555 Òîðãîâà ìåðåæà» òà ñòâîðåííÿ îìàíëèâîãî âðàæåííÿ ïðî ñïðàâæí³ñòü íàì³ð³â âèêîíàòè âçÿò³ íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ áóëî ïîñòàâëåíî ÏÏ «²ðíà Àãðî» 20 òîí öóêðó òà 16 êâ³òíÿ 2011 ðîêó 5 òîí öóêðó. ϳñëÿ ÷îãî ðîáèòüñÿ âèñíîâîê, ùî ÎÑÎÁÀ_5 çàâîëîä³â ìàéíîì ÒΠ«555 Òîðãîâà Ìåðåæà» øëÿõîì îáìàíó íà ñóìó 134850 ãðí., ùî º âåëèêèì ðîçì³ðîì. Íå çðîçóì³ëî, ÿêèì ÷èíîì, êîëè, äå , ïðè ÿêèõ îáñòàâèíàõ ÎÑÎÁÀ_5 ÿê ô³çè÷íà îñîáà çàâîëîä³â âêàçàíèìè êîøòàìè ÏÏ «²ðíà Àãðî».
Öå ñàìå ñòîñóºòüñÿ ³ ³íøèõ åï³çîä³â, â ÿêèõ îáâèíóâà÷óºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 .
Êð³ì òîãî, ïî åï³çîäó ç ÒçΠ«Ëàíà» âêàçàíî, ùî îñ³ííþ 2013 ðîêó âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó ïðèäáàíí³ òðàêòîðà ÌÒÇ-82. À â æîâòí³ 2012 ðîêó ïðî öå ïîâ³äîìëåíî ÎÑÎÁÀ_5 òà ï³ñëÿ öüîãî, â ñ³÷í³ 2013 ðîêó äèðåêòîð Òîâàðèñòâà çâåðíóâñÿ äî ÎÑÎÁÀ_5 ç ìåòîþ ïðèäáàííÿ òðàêòîðà. Òîáòî, º ñóïåðå÷íîñò³ ó âèêëàä³ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí.
Ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ çà ÷.2 ñò.364-1 ÊÊ Óêðà¿íè âèêëàäåíî òàêèì ÷èíîì, ùî íå çðîçóì³ëî êîëè ñàìå â÷èíåíî çëî÷èí ó ÿêîìó îáâèíóâà÷óºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 .. Çàçíà÷åíî ò³ëüêè äàòè óêëàäåííÿ äîãîâîð³â òà äàòè ïîñòàâêè òîâàðó. Íå çðîçóì³ëî ÿêèìè ñàìå ïîâíîâàæåííÿìè çëîâæèâàâ ÎÑÎÁÀ_5 òà êîëè, äå, ÿêèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_5 îòðèìàâ êîøòè, ÿê³ íàëåæàëè ÏÏ «²ðíà Àãðî».
Ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ çà ÷àñòèíàìè 4,5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè âèêëàäåíî òàêèì ÷èíîì, ùî íå çðîçóì³ëî êîëè ñàìå â÷èíåíî çëî÷èí ó ÿêîìó îáâèíóâà÷óºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 .. Çàçíà÷åíî ò³ëüêè äàòè óêëàäåííÿ äîãîâîð³â òà àêò³â ïðèéìàííÿ - ïåðåäà÷³. Íå çðîçóì³ëî ÿêèìè ñàìå ïîâíîâàæåííÿìè çëîâæèâàâ ÎÑÎÁÀ_5 òà , êîëè , äå ÿêèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_5 ïðèâëàñíèâ øëÿõîì ðîçêðàäàííÿ òà çëîâæèâàííÿ ïîâíîâàæåííÿìè ÷óæå ìàéíî.
~~~~Ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ çà~ñò.209 ÷àñòèíîþ 2 ÊÊ Óêðà¿íè~ ÎÑÎÁÀ_5 âèêëàäåíî òàêèì ÷èíîì, ùî º çàíàäòî ãðîì³çäêèì ³ íåçðîçóì³ëèì. Îáâèíóâà÷åííÿ ñêëàäàºòüñÿ ç îïèñó ðàí³øå âèêëàäåíèõ îáñòàâèí ³íøèõ çëî÷èí³â. Ñë³ä÷èé îáìåæèâñÿ ò³ëüêè ÷àñîâèìè ðàìêàìè â÷èíåííÿ çëî÷èíó ïî âñ³õ åï³çîäàõ ç 30 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó ïî 01 áåðåçíÿ 2013 ðîêó. Íå çàçíà÷èâ ïî êîæíîìó åï³çîäó, ÿê³ ä³¿ ïî ëåãàë³çàö³¿ áóëè â÷èíåíí³ òà íà ÿêó ñóìó: ÿê³ ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿, ì³ñöå ¿õ â÷èíåííÿ, ñïîñ³á, òà ³íø³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Òàêîæ, ôîðìóëþþ÷è îáâèíóâà÷åííÿ òà ïîñèëàþ÷èñü íà ÷àñòèíó 2 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè, íå çðîçóì³ëî, ó â÷èíåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç êîøòàìè àáî ìàéíîì îäåðæàíèõ âíàñë³äîê ÿêèõ ñàìå êîíêðåòíèõ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³ÿíü, ùî ïåðåäóâàëè ëåãàë³çàö³¿. Çã³äíî ïðèì³òêè äî ñòàòò³ 209 ÊÊ Óêðà¿íè - ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèì ïðîòèïðàâíèì ä³ÿííÿì, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, â³äïîâ³äíî äî ö³º¿ ñòàòò³ º ä³ÿííÿ, çà ÿêå Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ àáî øòðàôó ïîíàä òðè òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, àáî ä³ÿííÿ, â÷èíåíå çà ìåæàìè Óêðà¿íè, ÿêùî âîíî âèçíàºòüñÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèì ïðîòèïðàâíèì ä³ÿííÿì, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, çà êðèì³íàëüíèì çàêîíîì äåðæàâè, äå âîíî áóëî â÷èíåíå, ³ º çëî÷èíîì çà Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè òà âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ÿêîãî íåçàêîííî îäåðæàí³ äîõîäè.
Ñóä º îáìåæåíèì ðàìêàìè âèñóíóòîãî îñîá³ îáâèíóâà÷åííÿ, çà ïåâíèõ îáñòàâèí ìîæå âèõîäèòè çà éîãî ìåæ³ ëèøå â ÷àñòèí³ çì³íè ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ çëî÷èíó (ñò. 337 ÊÏÊ Óêðà¿íè), îäíàê íå â ÷àñòèí³ âñòàíîâëåííÿ ÷àñó, ñïîñîáó òà ³íøèõ îáñòàâèí ñêîºííÿ çëî÷èíó.
Òàêèì ÷èíîì, â³äñóòí³ñòü ÷àñó, ì³ñöÿ òà ñïîñîáó ñêîºííÿ çëî÷èíó ïðè ôîðìóëþâàíí³ îáâèíóâà÷åííÿ â îáâèíóâàëüíîìó àêò³ º íåäîë³êîì, ÿêèé òÿãíå çà ñîáîþ ïîðóøåííÿ ïðàâà îáâèíóâà÷åíîãî íà çàõèñò, à òàêîæ óíåìîæëèâëþº âèíåñåííÿ áóäü-ÿêîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñïðàâè. Òàêèé íåäîë³ê ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïîâèííà óñóíóòè ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ñóäîì îáâèíóâàëüíîãî àêòó ïðîêóðîðó.
~~~~ Íåäîë³êè âèñóíóòîãî îñîá³ îáâèíóâà÷åííÿ íåîäíîðàçîâî áóëè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêèé íàãîëîøóº íà íåîáõ³äíîñò³ ïðèä³ëÿòè îñîáëèâó óâàãó ðîç`ÿñíåííþ «îáâèíóâà÷åííÿ» îñîá³, ñòîñîâíî ÿêî¿ ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó. Äåòàë³ â÷èíåííÿ çëî÷èíó ìîæóòü â³ä³ãðàâàòè âèð³øàëüíó ðîëü ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè, îñê³ëüêè ñàìå ç ìîìåíòó äîâåäåííÿ ¿õ äî â³äîìà ï³äîçðþâàíîãî â³í ââàæàºòüñÿ îô³ö³éíî ïèñüìîâî ïîâ³äîìëåíèì ïðî ôàêòè÷í³ òà þðèäè÷í³ ï³äñòàâè ïðåä`ÿâëåíîãî éîìó îáâèíóâà÷åííÿ (ïóíêò 34 гøåííÿ ó ñïðàâ³ Àáðàìÿí ïðîòè Ðîñ³¿ â³ä 09 æîâòíÿ 2008 ðîêó).
Ñóä ââàæàº, ùî ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, äîïóùåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ïðè ñêëàäåíí³ îáâèíóâàëüíîãî àêòó, º ³ñòîòíèìè ³ òàêèìè, ùî òÿãíóòü ïîðóøåííÿ ïðàâà ÎÑÎÁÀ_5 íà çàõèñò â³ä îáâèíóâà÷åííÿ ³ íà ñïðàâåäëèâèé ñóäîâèé ðîçãëÿä. Çàçíà÷åí³ íåäîë³êè ïåðåøêîäæàþòü ñóäó âñåá³÷íî, ïîâíî òà îá`ºêòèâíî ðîçãëÿíóòè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ òà óíåìîæëèâëþþòü ïîñòàíîâëåííÿ çàêîííîãî, îá´ðóíòîâàíîãî ³ âìîòèâîâàíîãî ð³øåííÿ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó.~~~~
Òàêèì ÷èíîì, âñòàíîâëåíî, ùî îáâèíóâàëüíèé àêò íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì~ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ éîãî ïîâåðíåííÿ ïðîêóðîðó.
~~~~~~~~~~~~~~ Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 291,314 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â,-
ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ:
Ïîâåðíóòè îáâèíóâàëüíèé~àêò ó~êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³~çà îáâèíóâà÷åííÿì~ ÎÑÎÁÀ_5 ó~ñêîºíí³ çëî÷èí³â,~ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíàìè~3,4~ñòàòò³190; ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 191, ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191; ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 209; ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364-1 ÊÊ Óêðà¿íè, - ïðîêóðîðó ÿê òàêèé, ùî íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì~Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.
Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Òåðíîï³ëüñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó ÷åðåç Êðåìåíåöüêèé ðàéîííèé ñóä Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ ïðîòÿãîì 7 äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ.
Ãîëîâóþ÷èé: ÎÑÎÁÀ_1
Ñóää³:
~ ÎÑÎÁÀ_3
ÎÑÎÁÀ_2