Справа № 04/01/5026/1089/2011

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, [email protected] УХВАЛА 11 червня 2019 року, м. Черкаси справа № 04/01/5026/1089/2011 Вх.суду №5300/19 від 19.02.2019 Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Ковбою І.М., за участю у судовому засіданні: Куліш А .А. (прокурор відділу прокуратури Черкаської області, особисто), Висторобця В .О., Марченко І.А. (від ТОВ "Євростандарт плюс", представники за довіреностями), Назаренко С.А. (від боржника, представник за довіреністю), Кобзар В.П. (від Управління державної охорони України, представник за довіреностями), у судове засідання не з`явились: представники від КП "Житомирбудзамовник", ПАТ "Артем-банк", Уманської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області, ТОВ "Інтеркомбуд", ТОВ "Інтербудліфт", ТОВ "Київцентрбуд-1", ТОВ "ФК "Нерухомість Інвест", ТОВ "Під ключ", розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду позовну заяву без дати і номеру заявника, Товариства з обмеженою відповідальністю "Євростандарт плюс", про визнання недійсними правочину з передачі майна та майнових прав на нежитлові приміщення у житловому будинку по вул. Щербакова, 52 у м.Києві, у справі за заявою ініціюючого кредитора, Товариства з обмеженою відповідальністю "Інфокол", до боржника, Приватного підприємства "Під ключ", про визнання банкрутом, УСТАНОВИВ: 1. Товариством з обмеженою відповідальністю "Євростандарт плюс" подано позовну заяву без дати і номеру (вх.суду №5300/19 від 19.02.2019) з вимогами: визнати правочин, укладений між КП "Житомирбудзамовник" та ПП "Під ключ", щодо передання майна та майнових прав на нежитлові приміщення у житловому будинку по вул. Щербакова, 52 у м. Києві недійсними; виключити майно та майнові права на нежитлові приміщення з ліквідаційної маси боржника. 2. Кредитори - Уманська ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області, ТОВ "Інтеркомбуд", ТОВ "Інтербудліфт", ТОВ "Київцентрбуд-1", а також залучені до участі у справі - КП "Житомирбудзамовник", ПАТ "Артем-банк" участі своїх представників у судове засідання не забезпечили, про причини їх неявки до суду не повідомили. Ухвала, направлена на адреси: ТОВ "Київцентрбуд-1", КП "Житомирбудзамовник" - повернута поштою з відмітками "за закінченням встановленого строку зберігання". Ліквідатор банкрута, арбітражний керуючий Носань Н.С., листом від 10.06.2019 №02-29/411 (вх.суду №17674/19 від 11.06.2019) повідомила про неможливість явки у судове засідання, просила здійснити розгляд справи без її участі, однак у судове засідання з`явився її представник. 3. До дня судового засідання ТОВ "ФК "Нерухомість Інвест" подано до суду письмове пояснення від 07.06.2019 (вх.суду №17606/19 від 10.06.2019), частину витребуваних ухвалами суду від 02.04.2019, 23.04.2019, 21.05.2019 документів (які не посвідчені належним чином, оскільки не містять дати, посади і прізвища підписанта) та клопотання про надання трьохмісячного строку для виконання ухвали суду в решті вимог, мотивоване великим об`ємом інформації, яка витребовується судом, необхідністю значно довшого часу для її обробки, перевірки достовірності та підготовки для передачі суду. Суд вважає, що клопотання ТОВ "ФК "Нерухомість Інвест" задоволенню не підлягає, оскільки суду не надано будь-яких розрахунків визначення тримісячного строку для копіювання наявних доказів та оскільки суд не вимагає створення і аналізу інформації, а вимагає надання копій вже наявних документів, які були передані від ПАТ "Артем-Банк". При цьому з 23.04.2019 у ТОВ "ФК "Нерухомість Інвест" було достатньо часу (більше місяця) для виготовлення щонайменше тієї частини документів, які стосуються нежилих приміщень, вказаних у позовній заяві ТОВ "Євростандарт плюс", та ухвалі суду від 26.02.2019, однак ТОВ "ФК "Нерухомість Інвест" не надало навіть їх певної частини. Вказані обставини є підставою для відкладення розгляду справи. 3.1.При цьому суд вважає за необхідне роз`яснити ТОВ "ФК "Нерухомість Інвест", що "перелік об`єктів інвестування" (в т.ч. об`єктів, які є предметом позовної заяви ТОВ "Євростандрат плюс") в об`єкті будівництва, який забудовником був переданий управителю Фонду фінансування будівництва відповідно до договору між забудовником та управителем ФФБ та "перелік довірителів", тобто "осіб, за якими були закріплені об`єкти інвестування в об`єкті будівництва після укладення договору на його будівництво" у 2007 році (в т.ч. щодо об`єктів, які є предметом позовної заяви ТОВ "Євростандрат плюс") - це є документи, складення яких передбачено ст.2, 9, 13 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" від 19 червня 2003 року №978-IV (далі - Закон №978-IV); що внесення коштів довірителями, закріплення об`єктів інвестування, відкріплення об`єктів інвестування від довірителів - є діями, вчинення і документальне фіксування яких також передбачено нормами Закону №978-IV. Враховуючи доводи учасників справи суд вважає за можливе скоротити об`єм документів, які ТОВ "ФК "Нерухомість Інвест" мають бути надані суду, та обмежити їх документами, які стосуються участі ПП "Під ключ" у Фонді фінансування будівництва будинку по вул. Щербакова, 52 у м. Києві та які стосуються об`єктів, які є предметом позовної заяви ТОВ "Євростандрат плюс" (нежитлових приміщень №9, цоколь, блок А (5); №38С, поверх 4, блок А (5); 338 Б, поверх 3, блок А (5); 338, поверх 2, блок А (5); №28, поверх 1, блок А (5) ) у житловому будинку по вул. Щербакова, 52 у м . Києві . При цьому суду мають бути надані повні цілісні документи, а не їх частини (наприклад, повний договір з усіма повними додатками, а не окремо договір, додаток чи їх частина), і не виписки (витяги) з них. 4.1. На виконання ухвали суду від 23.04.2019 від ПАТ "Банк Таврика" відомостей про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 ( 980-українська гривня), № НОМЕР_3 (978-Євро), № НОМЕР_3 (840-долар США), № НОМЕР_4 ( 980-українська гривня), № НОМЕР_3 ( 643-російський рубль), № НОМЕР_3 ( 980-українська гривня) не надійшло. Ухвалою суду від 21.05.2019 зобов`язано Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) забезпечити виконання ухвали суду від 23.04.2019 уповноваженою особою Фонду. Листами від 15.05.2019 №27-8164/19 (вх.суду №15054/19 від 17.05.2019) та від 28.05.2019 №27-9171/19 (вх.суду №16431/19 від 30.05.2019) Фонд повідомив суд: що його повноваження, як ліквідатора ПАТ "Банк Таврика" припинено; що документи останнього, які підлягають обов`язковому зберіганню, передані на зберігання до Національного банку України у встановленому законодавством порядку згідно з актом №1 від 19.03.2018 про приймання-передавання документів на зберігання до архіву Національного банку України. У зв`язку з відповіддю Фонду ухвалою суду від 31.05.2019 було зобов`язано Національний банк України у строк до 11.06.2019 надати суду відомості про рух коштів по вищевказаним рахункам. 10.06.2019 за вх.суду №17571/19 до суду надійшов лист Національного банку України від 06.06.2019 №18-0007/29681 з інформацією про те, що документи щодо руху коштів по рахункам ПП "Під ключ" на архівне зберігання до Національного банку України ліквідатором ПАТ "Банк "Таврика" не передавались. Відповідно до ч.7 ст.81 ГПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. Оскільки Фондом суду не повідомлено причин відсутності руху коштів, суд вважає за необхідне зобов`язати Фонд надати докази знищення електронних баз даних, які містять рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 ( 980-українська гривня), № НОМЕР_3 (978-Євро), № НОМЕР_3 (840-долар США), № НОМЕР_4 ( 980-українська гривня), № НОМЕР_3 (643-російський рубль), № НОМЕР_3 ( 980-українська гривня), відкритих в ПАТ "Банк "Таврика" (копію акта про їх знищення), та пояснення визначених законом підстав знищення електронних баз даних і пояснення підстав непередання акта про знищення електронних баз даних Національному банку України. 4.2. ФКД ПАТ "Інпромбанк" руху коштів по рахунку НОМЕР_6 (980-українська гривня) не надав, проте від ТОВ "Інвест Кредит Капітал" надійшов лист від 03.06.2019 №03.06.2019/1-вих із повідомленням про те, що серед переданих йому, як Управителю непроданих активів ФДК ПАТ "Інноваційно-промисловий банк", актив за участі ПП "Під ключ" відсутній; що на його запит від 17.01.2017 №17.01.2017/3-вих. Національний Банк України надав відповідь від 24.02.2017 №20-0010/14815 з довідкою ФДК ПАТ "Інноваційно-промисловий банк" від 01.09.2012 №234/32 про те, що поточний рахунок НОМЕР_6 було закрито 17.08.2012 і що руху коштів за вказаним рахунком за період з 01.01.2012 до 01.09.2012 не було. Враховуючи, що ухвалою суду від 21.05.2019 інформація про рух коштів по рахунку №26006419431 (980-українська гривня) витребовувалась за весь період його існування (а не за період з 01.01.2012 до 01.09.2012), що надання цієї інформації не залежить від факту закриття рахунку, що інформація витребовувалась від ФДК ПАТ "Інноваційно-промисловий банк" (а не від Управителя непроданих активів), що ФДК ПАТ "Інноваційно-промисловий банк" не виключено з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що уповноважена особа Фонду ухвал суду про надання інформації не виконала, що Фонд відповідно до ухвали суду від 21.05.2019 не забезпечив виконання ухвали суду від 23.04.2019 уповноваженою особою Фонду, суд вважає за необхідне витребувати цю інформацію безпосередньо від Фонду. У разі відсутності у Фонду руху коштів по рахунку НОМЕР_6 (980-українська гривня) ФКД ПАТ "Інпромбанк" суду має бути надано або докази передачі електронних баз даних Національному банку України, або докази знищення електронних баз даних та пояснення визначених законом підстав знищення електронних баз даних. 4.3. Від ПАТ "Артем-Банк" надійшов лист від 31.05.2019 №411 яким витребувану ухвалою суду від 21.05.2019 інформацію надано частково - надано виписку про рух коштів лише по рахунку №26000112361. Ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Носань Н.С., листом від 07.06.2019 №02-29/291 передано до матеріалів справи оригінали виписок ПАТ "Артем-Банк" про рух коштів по рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 . Таким чином, не наданою ПАТ "Артем-Банк" залишається інформація по рахунку № НОМЕР_9 КП "Житомирбудзамовник", відкритому в АТ "Артем-Банк", на який останній, як управитель ФФБ, перераховував кошти, з відомостями про те, кому, коли і в якому розмірі КП "Житомирбудзамовник" ці грошові кошти ФФБ було перераховано. 4.3.1. Ухвалою суду від 02.04.2019, до ПАТ "Артем-банк", з метою спонукання до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства, було застосовано заходи процесуального впливу у вигляді штрафу та видано наказ від 03.04.2019. 12.06.2019 за вх.суду №18019/19 від Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві надійшло повідомлення від 16.05.2019 про повернення виконавчого документа (наказу від 03.04.2019) стягувачу без прийняття до виконання, мотивоване прийняттям Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника. У зв`язку з цим застосування заходів процесуального впливу до ПАТ "Артем-банк" неможливе. Враховуючи, що згідно із п.8 ч.2 ст.4, ст.46-48, 52-1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" з дня початку процедури ліквідації банку Фонд гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі Фонду здійснює повноваження органів управління банку та здійснює процедуру ліквідації, забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання усіх, у тому числі фінансово-господарських, документів неплатоспроможного банку протягом ліквідаційної процедури, суд вважає за необхідне витребувати безпосередньо від Фонду гарантування вкладів фізичних відомості, витребувані від ПАТ "Артем-Банк" ухвалами суду від 23.04.2019 та від 21.05.2019. 4.4. Вказані обставини є підставою для відкладення розгляду справи. 5. У судовому засіданні ТОВ "Євростандарт плюс" заявило усне клопотання про витребування від ПАТ "Артем-банк" відомостей про рух коштів по усіх рахунках КП " Житомирбудзамовник " в АТ "Артем-банк", на які останній перераховував кошти ФФБ, яке обгрунтувало тим, що АТ "Артем-банк" повідомило його про наявність і інших рахунків, на які такі кошти перераховувались. Відповідно до ч.2 ст.81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено, зокрема, який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави,з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа. Однак відомостей про номери рахунків та яку конкретно інформацію слід витребувати від ПАТ "Артем-банк" у клопотанні заявником не наведено у зв`язку з чим воно не підлягає задоволенню. Керуючись ст.202 Господарського процесуального кодексу України, суд УХВАЛИВ: 1.Розгляд справи відкласти на 10 год. 30 хв. 30 липня 2019 року. 2.Судове засідання провести у приміщенні господарського суду Черкаської області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307, 18005, зал судових засідань №317. Офіційна електронна адреса суду (E-mail): [email protected]. Веб-адреса суду в мережі Інтернет для отримання інформації по цій справі: https://ck.arbitr.gov.ua/sud5026/ 3. Визнати явку: а) обов`язковою та викликати у судове засідання як учасника у справі про банкрутство: ТОВ "Євростандарт плюс" (заявника); Носань Н.С. (ліквідатора банкрута); Управління державної охорони України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (або уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ "Артем-банк"), ТОВ "Фінансова компанія "Нерухомість-Інвест" (як осіб, щодо яких вирішується питання про їх права, інтереси та/або обов`язки). Суд роз`яснює, що особа, яка викликається до суду зобов`язана повідомити суд про причини неявки, що наслідки неявки у судове засідання передбачені наступними нормами ГПК України: п.4 ч.1 ст.226 (для заявника), ст.202, ст.135 (штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб), що обов`язковість явки виключає можливість участі цих осіб у судовому засіданні в режимі відеоконференції. б) необов`язковою та повідомити про час і місце проведення засідання як учасника у справі про банкрутство: ТОВ "Під ключ", КП "Житомирбудзамовник", Уманську ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області, ТОВ "Інтеркомбуд", ТОВ "Інтербудліфт", ТОВ "Київцентрбуд-1" (членів комітету кредиторів); Прокуратуру Черкаської області. Неявка у судове засідання будь-якого учасника справи без поважних причин не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених ст.202 ГПК України. 4.Особам, які з`являться у судове засідання мати з собою: 1) документ, що підтверджує особу (паспорт чи інший згідно із законом про єдиний державний демографічний реєстр - в.т.ч. адвокату); 2) документ, що підтверджує повноваження (адвокату - довіреність і посвідчення або ордер і договір; керівнику - рішення про призначення чи обрання, представнику державного органу чи органу самоврядування - довіреність). 5.Роз`яснити що причини неявки мають підтверджуватись доказами; що неможливість явки одного представника (в т.ч. з причин хвороби, відрядження, відпустки, участі в іншому судовому засіданні, відсутності штатних працівників), не позбавляє можливості керівника чи фізичної особи призначити іншого або представляти інтереси особисто; що учасники справи, явка яких визнана обов`язковою, зобов`язані повідомляти причини неявки. 6.Встановити строк для подання (надходження) у канцелярію суду заяв і клопотань (ст.169, 170 ГПК України) - не пізніш як за один день до дати судового засідання, якщо інше не визначено цією ухвалою. Усі заяви і клопотання викладаються у письмовій паперовій формі, до них додаються оригінали доказів їх надіслання учасникам справи. 7. Подані суду письмові докази мають відповідати вимогам ст.80, 91 ГПК України і п.2.2 постанови пленуму ВГС України від 26.12.2011 №18. Копії посвідчуються написом "згідно з оригіналом" і зазначенням посади, прізвища, дати, підпису. Посилання на докази, які містяться у справі, має містити вказівку на том і аркуш справи. 8. Зобов`язати ТОВ "Фінансова компанія "Нерухомість-Інвест" (відповідно до п.4 і 5 ч.2 ст.42 ГПК України) у строк до 22.07.2019 надати суду: перелік об`єктів інвестування (квартир, офісних приміщень, нежитлових приміщень, паркінгів, в тому числі об`єктів, які є предметом позовної заяви ТОВ "Євростандрат плюс") в об`єкті будівництва, який забудовником (КП "Житомирбудзамовник") був переданий управителю Фонду фінансування будівництва (ПАТ "Артем-Банк") відповідно до договору між забудовником та управителем ФФБ (ст.2, ч.8 ст.9 Закону №978-IV); перелік осіб, за якими вперше були закріплені об`єкти інвестування в об`єкті будівництва після укладення договору на його будівництво у 2007 році (в т.ч. щодо об`єктів, які є предметом позовної заяви ТОВ "Євростандрат плюс") (абз.25 ч.1 ст.13 Закону №978-IV); докази внесення коштів довірителями, за якими вперше було закріплено об`єкти інвестування, які є предметом позовної заяви ТОВ "Євростандрат плюс"; докази відкріплення цих об`єктів інвестування від довірителів для наступної їх передачі ТОВ "Євростандрат плюс". Суду мають бути надані документи (повні їх копії), які стосуються участі ПП "Під ключ" у Фонді фінансування будівництва будинку по вул. Щербакова, 52 у м. Києві та які стосуються об`єктів, які є предметом позовної заяви ТОВ "Євростандрат плюс" (нежитлових приміщень №9, цоколь, блок А (5); №38С, поверх 4, блок А (5); 338 Б, поверх 3, блок А (5); 338, поверх 2, блок А (5); №28, поверх 1, блок А (5) ) у житловому будинку по вул. Щербакова, 52 у м. Києві. 9. Зобов`язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (відповідно до вимог ч.4 с.74 ГПК України) до 19.07.2019 надати суду: виписку по рахунку КП "Житомирбудзамовник" № НОМЕР_9 , відкритому в АТ "Артем-Банк", на який АТ "Артем-Банк" як управителем ФФБ перераховувались кошти, з відомостями про те, кому, коли і в якому розмірі КП "Житомирбудзамовник" ці грошові кошти ФФБ було перераховано; рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 ( 980-українська гривня), відкритому в ФКД ПАТ "Інпромбанк" за весь період його існування; рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 ( 980-українська гривня), № НОМЕР_3 (978-Євро), № НОМЕР_3 (840-долар США), № НОМЕР_4 ( 980-українська гривня), № НОМЕР_3 ( 643-російський рубль), № НОМЕР_3 ( 980-українська гривня), відкритих в ПАТ "Банк "Таврика", а у разі їх відсутності: докази знищення електронних баз даних, які містять рух коштів по цих рахунках (копію акта про їх знищення); пояснення визначених законом підстав знищення електронних баз даних; пояснення підстав непередання акта про знищення електронних баз даних Національному банку України. Звернути увагу, що суду має бути надано рух коштів на електронних носіях в електронному вигляді у файлах, підписаних електронним цифровим підписом (з посиланням на серійний номер диску та назви і об`єм записаних файлів), або на паперових копіях, посвідчених належним чином. Інформація і документи мають бути надані по кожному пункту вимоги суду або вказано про неможливість надання, причини неможливості надання і додано належно посвідчені докази цих причин. 10. Суд роз`яснює, що відповідно до ст. 135 ГПК України невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, є підставою постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу. Направити цю ухвалу рекомендованим листом з повідомленням: заявнику (ТОВ "Євростандарт плюс"), ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (4), Прокуратурі Черкаської області, КП "Житомирбудзамовник" (10014, м.Житомир, вул.Щорса,4) Житомирській міській раді (м. Житомир, майдан С.П.Корольова, буд.4/2 як власнику КП "Житомирбудзамовник"), Управлінню державної охорони України (01024, м.Київ, вул.Богомольця, 8), ПАТ "Артем-банк" (04050, м.Київ, вул.Січових Стрільців, 103), ТОВ "Під ключ" (19100, Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Соборна, 89), ТОВ "Фінансова компанія "Нерухомість-Інвест" (04050, м.Київ, вул.Січових Стрільців,77), Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17). С у д д я Хабазня Ю.А. С-15