Справа № 925/593/18

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, [email protected] УХВАЛА "01" жовтня 2019 р. м. Черкаси справа № 925/593/18 Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем судового засідання Вініченко О.Б., за участю: ліквідатор банкрута Новосельцев В.П. не з`явився, кредитори не з`явилися, розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву від 17.09.2019 року ліквідатора банкрута Новосельцева В.П. про витребування доказів у справі №925/593/18 за заявою Головного управління ДФС у Черкаській області до товариства з обмеженою відповідальністю "Континент-Індастрі" про визнання банкрутом, ВСТАНОВИВ: Постановою господарського суду Черкаської області від 07.03.2019 року боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Новосельцева В.П. Від ліквідатора надійшла заява від 17.09.2019 року, в якій просить суд витребувати у: 1) АТ «Альфа-Банк» (вул. Десятинні, 4/6, м. Київ, 01001) наступну інформацію: - відомості про рух коштів по рахунках банкрута: № НОМЕР_1 , 643-рос. руб., відкритий 05.12.2014 року та закритий 25.05.2015 року в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346; № НОМЕР_1 , 840-дол. США, відкритий 05.12.2014 року та закритий 25.05.2015 року в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346; № НОМЕР_1 , 978-ЄВРО., відкритий 05.12.2014 року та закритий 25.05.2015 року в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346; № НОМЕР_1 , 980-укр. грн., відкритий 05.12.2014 року та закритий 25.05.2015 року в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346; за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент; - відомості про всі арешти, накладені на рахунки банкрута у вигляді таблиці: №рахунку, ким накладено арешт, дата накладення арешту; - копії документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки; - відомості про фактичне місце знаходження юридичної справи банкрута. 2) У АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (вул. Жилянська, 32, м. Київ, 01033): витребувати: - відомості про рух коштів по рахунку банкрута: № НОМЕР_2 , 980-укр . грн., відкритий 28.10.2015 року в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749; за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент; - відомості про всі арешти, накладені на рахунки банкрута у вигляді таблиці: №рахунку, ким накладено арешт, дата накладення арешту; - копії документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки; - відомості про фактичне місце знаходження юридичної справи банкрута. 3) У ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» (квартал 278, м. Кременчук, 39627) витребувати: - відомості про рух коштів по рахунках банкрута: № НОМЕР_4 , 643-рос. руб., відкритий 03.12.2014 року та закритий 20.11.2017 року в Київській філії ПАТ «ПФБ», МФО 320906; № НОМЕР_4 , 840-дол. США, відкритий 03.12.2014 року та закритий 20.11.2017 року в Київській філії ПАТ «ПФБ», МФО 320906; № НОМЕР_4 , 978-ЄВРО, відкритий 03.12.2014 року та закритий 20.11.2017 року в Київській філії ПАТ «ПФБ», МФО 320906; № НОМЕР_4 , 980-урк. грн., відкритий 03.12.2014 року та закритий 20.11.2017 року в Київській філії ПАТ «ПФБ», МФО 320906; № НОМЕР_5 , 980-урк. грн., відкритий 19.01.2015 року та закритий 28.03.2016 року в Київській філії ПАТ «ПФБ», МФО 320906; за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент; - відомості про всі арешти, накладені на рахунки банкрута у вигляді таблиці: №рахунку, ким накладено арешт, дата накладення арешту; - копії документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки; - відомості про фактичне місце знаходження юридичної справи банкрута. Суд призначив заяву до розгляду у відкритому судовому засіданні. 27.09.2019 року від ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» надійшли письмові заперечення на подану заяву ліквідатора про витребування доказів, в яких зазначено, що при винесені судом рішення буде розкрито інформацію, що містить банківську таємницю. За таких обставин, ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» просить суд відмовити у задоволенні заяви ліквідатора. У судове засідання учасники процесу не з`явилися, що не перешкоджає розгляду справи. Дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне заяву задовольнити частково з наступних правових підстав та мотивів. Як вбачається із змісту заяви, що в ході проведення ліквідаційної процедури та з листа ГУ ДФС у Черкаській області від 12.04.2019 року №12550/23-00-17-02-016 встановлено наявність відкритих та закритих рахунків банкрута в банківських установах. З метою дослідження руху коштів на рахунках банкрута на адреси банківських установ направлені ліквідатором запити: - АТ «Альфа-Банк» (вул. Десятинні, 4/6, м. Київ, 01001); - АТ «БАНК КРЕДИТ ДІНПРО» (вул. Жилянська, 32, м. Київ, 01033); - ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» (квартал 278, м. Кременчук, 39627) з проханням надати інформацію, однак відповіді на направлені запити від банківських установ ліквідатору не надійшло. За таких обставин, ліквідатор просить суд витребувати докази у цих банківських установ. Відповідно до частин 1, 3, 6 статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Відповідно до частини 2 статті 41 Закону ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб. Згідно частини 1 статті 98 Закону арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою. Відсутність доказів, зазначених ліквідатором у заяві, перешкоджає останньому проводити ліквідаційну процедуру, що порушує права та законні інтереси боржника та кредиторів. З метою забезпечення майнових інтересів кредиторів, враховуючи необхідність правильного та своєчасного розгляду справи, докази, зазначені у заяві ліквідатора, підлягають до витребування. Керуючись Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції з 19.01.2013 року), статтями 81, 234 ГПК України, суд УХВАЛИВ: 1.Заяву від 17.09.2019 року задовольнити частково. 2.Витребувати наступну інформацію у: 1) АТ «Альфа-Банк» (03150, вул. Велика Васильківська,100, м. Київ, код ЄДРПОУ 23494714): - відомості про рух коштів по рахунках банкрута: № НОМЕР_1 , 643-рос. руб., відкритий 05.12.2014 року та закритий 25.05.2015 року в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346; № НОМЕР_1 , 840-дол. США, відкритий 05.12.2014 року та закритий 25.05.2015 року в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346; № НОМЕР_1 , 978-ЄВРО., відкритий 05.12.2014 року та закритий 25.05.2015 року в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346; № НОМЕР_1 , 980-укр. грн., відкритий 05.12.2014 року та закритий 25.05.2015 року в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346; за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент; - відомості про всі арешти, накладені на рахунки банкрута у вигляді таблиці: №рахунку, ким накладено арешт, дата накладення арешту; - копії документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки; - відомості про фактичне місце знаходження юридичної справи банкрута. 2) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (вул. Жилянська, 32, м. Київ, 01033, код ЄДРПОУ 14352406): - відомості про рух коштів по рахунку банкрута: № НОМЕР_2 , 980-укр . грн., відкритий 28.10.2015 року в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749; за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент; - відомості про всі арешти, накладені на рахунки банкрута у вигляді таблиці: №рахунку, ким накладено арешт, дата накладення арешту; - копії документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки; - відомості про фактичне місце знаходження юридичної справи банкрута. 3) ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» (квартал 278, м. Кременчук, буд.22-Б, 39627, код ЄДРПОУ 25292831): - відомості про рух коштів по рахунках банкрута: № НОМЕР_4 , 643-рос. руб., відкритий 03.12.2014 року та закритий 20.11.2017 року в Київській філії ПАТ «ПФБ», МФО 320906; № НОМЕР_4 , 840-дол. США, відкритий 03.12.2014 року та закритий 20.11.2017 року в Київській філії ПАТ «ПФБ», МФО 320906; № НОМЕР_4 , 978-ЄВРО, відкритий 03.12.2014 року та закритий 20.11.2017 року в Київській філії ПАТ «ПФБ», МФО 320906; № НОМЕР_4 , 980-урк. грн., відкритий 03.12.2014 року та закритий 20.11.2017 року в Київській філії ПАТ «ПФБ», МФО 320906; № НОМЕР_5 , 980-урк. грн., відкритий 19.01.2015 року та закритий 28.03.2016 року в Київській філії ПАТ «ПФБ», МФО 320906; за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент; - відомості про всі арешти, накладені на рахунки банкрута у вигляді таблиці: №рахунку, ким накладено арешт, дата накладення арешту; - копії документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки; - відомості про фактичне місце знаходження юридичної справи банкрута. 3.Зобов`язати банківські установи витребувану інформацію направити на адресу суду. Ухвала може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду. Суддя С.С. Боровик