Справа № 43/138

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 [email protected] УХВАЛА про оголошення перерви в судовому засіданні "17" грудня 2019 р. Справа№ 43/138 Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: головуючого: Верховця А.А. суддів: Доманської М.Л. Полякова Б.М. за участю секретаря судового засідання Берегової Н.М.; та представників сторін: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" Новиков О.Є., довіреність № б/н від 28.03.19 директор ТОВ "Промтекінжинірінг" Нечитайленко О.В., посвідчення адвоката № 1769 від 27.10.14 ОСОБА_1. - представник Старик В.М., ордер про надання правової допомоги серія КВ № 783200 від 26.11.19 Головне Управління Пенсійного фонду України в м. Києві Посвистак С.М. довіреність № 87 від 05.07.19 розглядаючи матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 01.10.2019 у справі №43/138 (судді: Пасько М.В.) за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіндека" про банкрутство ВСТАНОВИВ: Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2019 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Промтекінжинірінг" про заміну кредитора у справі. Замінено кредитора у справі, Товариство з обмеженою відповідальністю "Промтекінжинірінг" в частині грошових вимог його правонаступником - Корпорацією Інспірейшн Ей Груп Інк. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" про заміну кредитора у справі - залишено без задоволення. Задоволено заяву ОСОБА_1 від 26.09.2019 про заміну кредитора у справі. Замінено кредитора у справі Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Український фінансовий світ" в частині грошових вимог 22.507.603, 44 грн., що забезпечені заставою боржника, його правонаступником - ОСОБА_1 . Не погоджуючись із зазначеною ухвалою місцевого господарського суду, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" 19.10.2019 звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд: 1. Скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 01.10.2019 у справі №43/138 в частині задоволення заяви ОСОБА_1 про заміну Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Український фінансовий світ" правонаступником. 2. Прийняти в цій частині нове рішення, яким відмовити в задоволенні заяви ОСОБА_1 про заміну Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Український фінансовий світ" правонаступником. 3. Скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 01.10.2019 у справі №43/138 в частині відмови в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" про заміну Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Український фінансовий світ" правонаступником. 4. Прийняти в цій частині нове рішення, яким задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" про заміну Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Український фінансовий світ" правонаступником. Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.11.2019 апеляційна скарга ТОВ "Фінансова компанія "Веста" у справі №43/138 передана на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Верховця А.А., суддів: Пантелієнка В.О., Доманської М.Л. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.11.2019 у справі № 43/138 клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Веста" про поновлення строку на звернення з апеляційною скаргою - задоволено; відновлено ТОВ "Фінансова компанія "Веста" пропущений строк для подачі апеляційної скарги; відкрито апеляційне провадження та призначено її до розгляду на 26.11.2019. 21.11.2019 до суду апеляційної інстанції від ТОВ "Есквайр Юніон" надійшов відзив на апеляційну скаргу, відповідно до якого просять відмовити у задоволенні апеляційної скарги ТОВ "Фінансова компанія "Веста" в повному обсязі. 25.11.2019 до суду апеляційної інстанції від Корпорації Інспірейшн Ей Груп Інк надійшла заява відповідно до якої просять визнати обов`язковим участь Корпорації Інспірейшн Ей Груп Інк у розгляді апеляційної скарги ТОВ "Фінансова компанія "Веста" на ухвалу Господарського суду міста Києва по справі №43/138 від 01.10.2019 року. Повідомити Корпорацію Інспірейшн Ей Груп Інк про наявність апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва по справі № 43/138. Повідомити про дату, час та місце її розгляду. Направити повідомлення відповідно до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах (Гаага, 1965) і Конвенції про отримання за кордоном доказів з цивільних і торгових справ ( Гаага, 1970). 26.11.2019 до суду апеляційної інстанції від ОСОБА_1 надійшов відзив на апеляційну скаргу відповідно до якого просить відмовити у задоволенні апеляційної скарги ТОВ "Фінансова компанія "Веста" в повному обсязі. 26.11.2019 до суду апеляційної інстанції від ТОВ "Промтекінжинірінг" надійшов відзив на апеляційну скаргу, відповідно до якого просять відмовити у задоволенні апеляційної скарги ТОВ "Фінансова компанія "Веста" в повному обсязі. 26.11.2019 до суду апеляційної інстанції від ТОВ "Промтекінжинірінг" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи відповідно до якого просить суд відкласти розгляд справи, та повідомити кредитора Корпорацію Інспірейшн Ей Груп Інк по справі №43/138 про банкрутство ТОВ "Сіндека" про час та місце розгляду справи відповідно до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах (Гаага, 1965) і Конвенції про отримання за кордоном доказів з цивільних і торгових справ (Гаага, 1970). 26.11.2019 до суду апеляційної інстанції від ОСОБА_1 надійшло клопотання про повну фіксацію судового процесу відповідно до ст.222 ГПК України та здійснювати повну фіксацію судового процесу при розгляді справи за допомогою відео технічного засобу. 26.11.2019 до суду апеляційної інстанції від ТОВ "Промтекінжинірінг" надійшла заява про відвід колегії суддів Верховця А.А. (головуючий суддя), Пантелієнка В.О., Доманської М.Л. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.11.2019р. визнано необґрунтованою заяву ТОВ "Промтекінжинірінг" про відвід колегії суддів Верховця А.А. (головуючий суддя), Пантелієнка В.О., Доманської М.Л. від розгляду справи № 43/138. Зупинено апеляційне провадження у справі №43/138 за апеляційною скаргою ТОВ "Фінансова компанія "Веста" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 01.10.2019 до вирішення питання про відвід суддів Верховця А.А., Пантелієнка В.О., Доманської М.Л. Справу №43/138 передано для вирішення питання про відвід суддів у порядку, встановленому ст. 32 ГПК України. Відповідно до ч. 3 ст. 39 ГПК України якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу, він вирішує питання про зупинення провадження у справі. У цьому випадку вирішення питання про відвід здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому частиною першою статті 32 цього Кодексу. Такому судді не може бути заявлений відвід. Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.11.2019р. заяву ТОВ "Промтекінжинірінг" про відвід колегії суддів Верховця А.А. (головуючий суддя), Пантелієнка В.О., Доманської М.Л. від розгляду справи № 43/138 передано для вирішення колегії суддів у складі: головуючий суддя Тарасенко К.В., суддів Іоннікової І.А., Разіної Т.І. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.11.2019 у справі № 43/138 колегією суддів у складі: головуючий суддя Тарасенко К.В., судді Іоннікова І.А., Разіна Т.І. у задоволенні заяви ТОВ "Промтекінжинірінг" про відвід колегії суддів Верховця А.А. (головуючий суддя), Пантелієнка В.О., Доманської М.Л. від розгляду справи № 43/138 відмовлено. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2019 у справі № 43/138 поновлено апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 01.10.2019р. у справі № 43/138; розгляд справи призначено на 17.12.2019. У зв`язку із перебуванням судді Пантелієнка В.О., який входить до складу колегії суддів і не є суддею-доповідачем, на лікарняному, здійснити розгляд справи у визначеному складі неможливо. Згідно Витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.12.2019 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" у справі №43/138 передано на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючого судді Верховця А.А., суддів Доманської М.Л., Полякова Б.М. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.12.2019 у справі № 43/138 прийнято до провадження у визначеному складі колегії суддів апеляційну скаргу ТОВ "Фінансова компанія "Веста" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 01.10.2019 у справі №43/138. В судовому засіданні 17.12.2019 представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" Новиков О.Є. доповідав по апеляційній скарзі, зазначив що в рамках справи №43/138 про банкрутство ТОВ "СІНДЕКА" із заявою про заміну кредитора правонаступником зверталось ТОВ "Фінансова компанія "Веста". В якості обґрунтування поданої заяви ТОВ "Фінансова компанія "Веста" зазначала про те, що 07.03.2019 р. відбувся електронний аукціон щодо реалізації (продажу) права вимоги за лотом F54GL40408, до якого включені права вимоги за Кредитними договорами. Відповідно до результатів проведення електронного аукціону, що були оформлені протоколом №UA-EA-2019-02-28-000010-b від 07.03.2019, переможцем стало ТОВ "Фінансова компанія " Веста ". За результатами аукціону, між ПАТ "КБ "Український фінансовий світ" та ТОВ "Фінансова компанія " Веста " був укладений Договір купівлі-продажу №УФС 07/03/2019 від 11.04.2019, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Пономарьовою Д.В. та зареєстрований в реєстрі за № 1076. Відповідно до ч.7 п. 1 Договору купівлі-продажу, предметом є права вимоги за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання у кількості 60 одиниць, перелік яких наведений у додатку № 7 до цього Договору, який є невід`ємним додатком до цього Договору, серед яких, зокрема: -№008/871-Кл від 01.08.2018, укладений ПАТ "КБ "Український фінансовий світ" та ТОВ "СІНДЕКА" ( код ЄДРПОУ 34351540) (п.57 Додатку № 7 до Договору купівлі-продажу). Також зазначив що ОСОБА_1 було подано до Господарського суду міста Києва в рамках справи про банкрутство ТОВ "СІНДЕКА" заяву про заміну кредитора(ПАТ "КБ "Український фінансовий світ") правонаступником. Відповідна заява ОСОБА_1 обґрунтована тим, що 07.07.2014 між ПАТ "КБ "Український фінансовий світ" та ОСОБА_1 укладено Договір поруки, за умовами якого ОСОБА_1 поручився за виконання ТОВ "СІНДЕКА" зобов`язань перед ПАТ "КБ "Український фінансовий світ". В якості підтвердження факту виконання ОСОБА_1 зобов`язань ТОВ "СІНДЕКА" за кредитним договором, укладений з ПАТ "КБ "Український фінансовий світ", останнім надано квитанцію від 17.07.2014, з якої вбачається, що ОСОБА_1 погашено заборгованість ТОВ "СІНДЕКА" в розмірі 22 507 603, 44 грн. В той же час, представник ТОВ "Фінансова компанія "ВЕСТА" ставить під сумнів реальність погашення ОСОБА_1 заборгованості ТОВ "СІНДЕКА" перед ПАТ "КБ "Український фінансовий світ" за кредитним договором, а саме тому що віділення ПАТ "КБ "Український фінансовий світ" з 11 липня 2014 року були захоплені невідомими особами. Відповідна обставина, на думку представника ТОВ "Фінансова компанія "ВЕСТА", ставить під сумнів реальність погашення ОСОБА_1 заборгованості ТОВ "СІНДЕКА" шляхом внесення грошових коштів в розмірі 22 млн. через касу відділення Банку. Крім того представник ТОВ "Фінансова компанія "Веста" зазначив що ОСОБА_1 в місцевому господарському суді не були пред`явлені оригінали правовстановлюючих документів на нерухоме майно, а також оригіналів кредитно-забезпечувальної документації, а отже, судом першої інстанції оригінали таких документів не були досліджені. Представник ТОВ "Фінансова компанія "Веста" повідомляв що виходячи з матеріалів, наданих ОСОБА_1 до поданої заяви про заміну правонаступником, в квитанції відображений дебетовий рахунок № НОМЕР_1 , з якого здійснювалось погашення кредитної заборгованості ТОВ "СІНДЕКА". В свою чергу, приймаючи до уваги, що погашення заборгованості здійснювалось ОСОБА_1 як поручителем, відповідний рахунок мав би належати останньому. В той же час, відповідно до отриманої від НБУ відповіді на адвокатський запит (вих. № 20-0007/53211 від 11.10.2019), рахунок №10020001040001.98 згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України - балансовий рахунок №1002 "Банкноти та монети в касі відділень банку", який використовується для обліку готівки в національній та іноземній валютах в операційній касі відділень банку, і не може бути відкритим на ім`я фізичної особи, зокрема, ОСОБА_1 Таким чином, на думку представника ТОВ "Фінансова компанія "ВЕСТА" викладені доводи в сукупності спростовують факт погашення ОСОБА_1 заборгованості ТОВ "СІНДЕКА" перед ПАТ "КБ "Український фінансовий світ" за кредитним договором та підтверджують факт фіктивності відповідної фінансової операції. Просив суд скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 01.10.2019 у справі № 43/138 в частині задоволення заяви ОСОБА_1 про заміну ПАТ "Комерційний банк "Український фінансовий світ" правонаступником; прийняти в цій частині нове рішення, яким відмовити в задоволенні заяви ОСОБА_1 про заміну ПАТ "КБ "Український фінансовий світ" правонаступником; скасувати ухвалу Господарського суду м. Києва від 01.10.2019 у справі № 43/138 в частині відмови в задоволенні заяви ТОВ "Фінансова компанія "ВЕСТА" про заміну ПАТ "КБ "Український фінансовий світ" правонаступником; прийняти в цій частині нове рішення, яким задовольнити заяву ТОВ "Фінансова компанія "ВЕСТА" про заміну ПАТ "КБ "Український фінансовий світ" правонаступником. Представник ОСОБА_1 - Старик В.М. в судовому засіданні зазначав що 07 липня 2014 року ОСОБА_1. в головному офісі у м. Донецьку укладено договір поруки з ПАТ "КБ "Український фінансовий світ", за який поручився від свого імені за ТОВ "СІНДЕКА" за борг в розмірі 22 507 603, 44 грн. 17 липня 2014 року на виконання договору поруки ОСОБА_1 оплатив борг ТОВ "СІНДЕКА" в розмірі 22 507 603,44 грн. шляхом внесення готівкових коштів в касу ПАТ "КБ "Український фінансовий світ" в м. Донецьку. На виконання умов договору ОСОБА_1 було передано оригінали відповідних документів, які були надані суду першої інстанції для огляду та дослідженню, про що свідчать дані протоколу та аудіозапис фіксації судового засідання від 01.10.2019 року, а твердження апелянта, про те що оригінали документів не надавалися суду першої інстанції є спробою вести суд в оману. Більш того, 17.07.2014 року кошти ОСОБА_1. були сплачені у відділенні №2, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , про що свідчить печатка на квитанції від 17.07.2014 року, а не в головному офісі Банку, який розташований за адресою м . Донецьк , пр. Миру, 5-б. Також Старик В.М. зазначив, що ОСОБА_1 не відкривав будь-яких рахунків в ПАТ "КБ "Український фінансовий світ", а кошти були внесені безпосередньо у касу банку, про що свідчить квитанція №286310005 від 17.07.2014 року про сплату 22 507 603,44 грн. а рахунок №10020001040001.98 є транзитним рахунком каси відділення №2 ПАТ "КБ "Український фінансовий світ", про що і зазначено у відповіді Національного банку України від 11.10.2019 року. Директор ТОВ "Промтекінжинірінг" Нечитайленко О.В. в судовому засіданні зазначив що 17.07.2014 року на виконання договору поруки ОСОБА_1 оплатив борг ТОВ "Сіндека" в розмірі 22 507 603,44 грн. шляхом внесення готівкових коштів в касу ПАТ "КБ "УФС" в м. Донецьку. На виконання умов даного договору ОСОБА_1 були передані оригінали відповідних документів, які були ним надані для огляду суду першої інстанції, про що свідчить аудіозвукозапис який наявний як в матеріалах справи так і у директора ТОВ "Промтекінжинірінг". Просив суд відмовити у задоволенні апеляційної скарги ТОВ "ФК "Веста" в повному обсязі. Представник Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві Посвистак С.М. в судовому засіданні при розгляді апеляційної скарги ТОВ "ФК "Веста" поклався на розсуд суду. Враховуючи те, що у представника ОСОБА_1 в судовому засіданні 17.12.2019 відсутня можливість надати колегії суддів для огляду оригіналів документів які були передані ОСОБА_1 на виконання договору поруки з ПАТ "Комерційний банк "Український фінансовий світ" в розмірі 22 507 603,44 грн., колегія суддів дійшла висновку, що спір не може бути вирішений в даному судовому засіданні, а тому з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження фактичних обставин справи оголошує перерву у розгляді справи №43/138. Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд - УХВАЛИВ: Оголосити перерву у розгляді апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 01.10.2019 у справі №43/138 до 24.12.2019 на 15:00, зал судових засідань №1. Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 ГПК України, оскаржується в порядку ст.287 ГПК України. Головуючий суддя А.А. Верховець Судді М.Л. Доманська Б.М. Поляков