Справа № 906/904/16

УКРАЇНА Господарський суд Житомирської області _______________________________________________________________________________________________________________ 10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20, E-mail: [email protected], http://zt.arbitr.gov.ua УХВАЛА Від "24" лютого 2020 р. м. Житомир Справа № 906/904/16 Господарський суд Житомирської області у складі судді Макаревича В.А., за участі секретаря судового засідання Шарана Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Староолександрівка" Балєва В.П. від 25.05.2018 за №02-01/148 в частині покладення на ОСОБА_1 субсидіарної відповідальноcті за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Староолександрівка" у зв`язку з доведенням його до банкрутства у межах справи № 906/904/16 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохімічна компанія "Вітагро" (Хмельницька область, Волочиський район, місто Волочиськ); до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Староолександрівка" (Житомирська область, Пулинський район, с. Стара Олександрівка) про банкрутство за участі представників сторін: - від заявника: Балєв В.П. - ліквідатор ( в режимі відеоконференцзв`язку); - від відповідача: Чирський Ю.В., дов. №б/н від 15.05.2019, посв. адвоката №5616/10 від 17.03.2016 - представник ОСОБА_4 (в режимі відеоконференцзв`язку); - від кредиторів: Ляшенко О.Ю., дов. №125 від 14.02.2020 - представник АТ "Державна продовольчо - зернова корпорація України" (в режимі відеоконференцзв`язку); Лотоцька О.Б., ордер серії АА 113878 від 04.02.2020, посвідчення адвоката №000150 від 15.03.2012 - представник ТОВ "Вітагро Партнер" (в режимі відеоконференцзв`язку); ВСТАНОВИВ: У провадженні Господарського суду Житомирської області перебуває справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Староолександрівка" (Житомирська область, Пулинський район, с. Стара Олександрівка). У межах вказаної справи ліквідатор ТОВ "Староолександрівка" Балєв В.П. звернувся із заявою від 25.05.2018 № 02-01/148 до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Шпат-Агро" (далі - ТОВ "Шпат-Агро") про покладення субсидіарної відповідальної за зобов`язаннями ТОВ "Староолександрівка" у зв`язку з доведенням його до банкрутства, у якій ліквідатор ТОВ "Староолександрівка" Балєв В.П. просив суд: - заяву про покладення субсидіарної відповідальної за зобов`язаннями ТОВ "Староолександрівка" у зв`язку з доведенням його до банкрутства задовольнити; - покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями ТОВ "Староолександрівка" на ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ТОВ "Шпат-Агро"; - стягнути солідарно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ТОВ "Шпат-Агро" на користь ТОВ "Староолександрівка" грошові кошти в сумі 2 567 502,09 грн. Ухвалою суду від 08.06.2019 судом прийнято заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Староолександрівка" Балєва В.П. від 25.05.2018 №02-01/148 про покладення на ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , Товариство з обмеженою відповідальністю "Шпат-Агро" субсидіарної відповідальної за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Староолександрівка" у зв`язку з доведенням його до банкрутства та призначено її до розгляду в судовому засіданні. Залучено до участі в справі в частині розгляду заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Староолександрівка" Балєва В.П. від 25.05.2018 № 02-01/148 про покладення на ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , Товариство з обмеженою відповідальністю "Шпат-Агро" субсидіарної відповідальної за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Староолександрівка" у зв`язку з доведенням його до банкрутства - ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), Товариство з обмеженою відповідальністю "Шпат-Агро" (13001, Житомирська область, Романівський район, смт. Романів, вул. Леніна, 18; ідентифікаційний код 32689028). Ухвалою суду від 23.04.2019 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Староолександрівка" Балєва В.П. від 25.05.2018 за №02-01/148 про покладення на ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , Товариство з обмеженою відповідальністю "Шпат-Агро" субсидіарної відповідальної за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Староолександрівка" у зв`язку з доведенням його до банкрутства задоволено; покладено субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Староолександрівка" (ідентифікаційний код 37968411, юридична адреса: Житомирська область, Пулинський район, с. Стара Олександрівка, вул. Червоноармійська, 63), на наступних осіб: ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ); ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ); ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ); Товариство з обмеженою відповідальністю "Шпат-Агро" (ідентифікаційний код 32689028, юридична адреса: 13001, Житомирська область, Романівський район, смт.Романів, вул.Леніна,18); стягнуто солідарно з ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ); ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ); ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ); Товариства з обмеженою відповідальністю "Шпат-Агро" (ідентифікаційний код 32689028, юридична адреса: 13001, Житомирська область, Романівський район, смт.Романів, вул.Леніна, 18) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Староолександрівка" (ідентифікаційний код 37968411, юридична адреса: Житомирська область, Пулинський район, с. Стара Олександрівка, вул. Червоноармійська, 63) грошові кошти в сумі 2 567 502,09 грн (два мільйони п`ятсот шістдесят сім тисяч п`ятсот дві гривні 09 коп.). Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 02.08.2019 залишено без змін ухвалу Господарського суду Житомирської області від 23.04.2019. Постановою Верховного Суду від 30.10.2019 касаційні скарги ОСОБА_3 , ОСОБА_2 залишено без задоволення; касаційну скаргу ОСОБА_4 задоволено частково; ухвалу господарського суду Житомирської області від 23.04.2019 та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 02.08.2019 у справі №906/904/16 в частині покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ "Староолександрівка" у зв`язку з доведенням його до банкрутства на ОСОБА_4 скасовано; справу № 906/904/16 у відповідній частині направлено на новий розгляд до господарського суду Житомирської області; в іншій частині ухвалу господарського суду Житомирської області від 23.04.2019 та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 02.08.2019 у справі №906/904/16 залишено без змін. Ухвалою суду від 10.12.2019 прийнято до свого провадження та призначено до розгляду у підготовчому судовому засіданні заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Староолександрівка" Балєва В.П. від 25.05.2018 за №02-01/148 в частині покладення на ОСОБА_1 субсидіарної відповідальної за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Староолександрівка" у зв`язку з доведенням його до банкрутства у межах справи № 906/904/16. Ухвалою суду від 06.02.2020 продовжено строк підготовчого засідання на 30 днів; прийнято та призначено до розгляду у наступне засідання суду клопотання ОСОБА_4 від 30.01.2020 про витребування доказів; прийнято та призначено до розгляду у наступне засідання суду клопотання ТОВ "Агрохімічна компанія "Вітагро" від 06.02.2020 про зміну назви позивача у справі; відкладено розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Староолександрівка" Балєва В.П. від 25.05.2018 за №02-01/148 в частині покладення на ОСОБА_1 субсидіарної відповідальної за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Староолександрівка" у зв`язку з доведенням його до банкрутства у межах справи № 906/904/16 на "24" лютого 2020 р. о 10:00 год. в приміщенні Господарського суду Житомирської області, зал судових засідань № 733. До початку розгляду справи на адресу суду надійшли наступні документи та матеріали: - 24.02.2020 від ОСОБА_4 - письмовий відзив на заяву ліквідатора ТОВ "Староолександрівка" з додатками. У судовому засіданні ліквідатор Балєв В.П. підтримав подану до суду заяву стосовно вимог щодо покладення на ОСОБА_1 субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ "Староолександрівка"; повідомив, що не отримував письмового відзиву ОСОБА_1 ; заперечував проти клопотання ОСОБА_4 від 30.01.2020 про витребування доказів; стосовно клопотання ТОВ "Агрохімічна компанія "Вітагро" від 06.02.2020 про зміну назви позивача (ініціюючого кредитора) у справі не заперечував. Представник ОСОБА_1 у судовому засіданні проти поданої ліквідатором заяви заперечував з підстав, викладених у письмовому відзиві. Зазначив, що до відзиву додано докази, які свідчать про відсутність жодних винних дій ОСОБА_1 в період перебування його на посаді керівника боржника - ТОВ "Староолександрівка". Представник відповідача у судовому засіданні підтримав у повному обсязі подане до суду клопотання про витребування доказів від ПАТ "Райффайзенбанк Аваль" та, зазначаючи про неможливість отримати їх самостійно з відповідних підстав, важливість даних доказів для розгляду заяви, просив задовольнити подане клопотання та витребувати від банку: - засвідчені копії банківських карток ТОВ "Староолександрівка"; - засвідчену копію договору, за яким надавались банківські послуги ТОВ "Староолександрівка"; - відомості про те, які фізичні особи отримували та мали право використовувати електронні ключі клієнт-банк ТОВ "Староолександрівка" у період 2014-2015 роки; - відомості про фізичних осіб, яким були видані чекові книжки ТОВ "Староолександрівка" у період 2014-2015 роки; - відомості про фізичних осіб, які отримували грошові кошти за чековими книжками ТОВ "Староолександрівка" у період 2014-2015 роки; - відомості про фізичних осіб, які надавали платіжні доручення банку про переказ грошових коштів ТОВ "Староолександрівка" у період 2014-2015 роки; - відомості про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ "Староолександрівка" станом на 30.12.2014р.; - копії договорів, які були підставою для отримання, зняття або переказу грошових коштів ТОВ "Староолександрівка" у період 2014-2015 роки; - копії документів фінансової звітності ТОВ "Староолександрівка" за 2013, 2014, 2015 роки. Відповідно до ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Представник ТОВ "Агрохімічна компанія "Вітагро" у судовому засіданні стосовно клопотання представника ОСОБА_1 щодо витребування доказів, зазначених у клопотанні, заперечувала, оскільки вважає, що ніким не заперечується факт про те, що ОСОБА_1 не підписував долучених до матеріалів справи банківських документів. Представник АТ "Державна продовольчо - зернова корпорація України" заперечувала стосовно клопотання представника ОСОБА_1 щодо витребування доказів. Розглянувши вищезазначене клопотання представника ОСОБА_1 , дослідивши матеріали справи, з огляду на необхідність дослідження всіх обставин справи у їх сукупності, зважаючи на предмет позову, необхідність отримання доказів у справі, суд дійшов висновку задовольнити подане клопотання. Представник ТОВ "Агрохімічна компанія "Вітагро" у судовому засіданні підтримала подане клопотання від 06.02.2020 про зміну назви кредитора, а саме просила замінити назву Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохімічна компанія "Вітагро" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Вітагро Партнер" згідно наданих доказів у справі. Підтримала заяву ліквідатора щодо покладення на ОСОБА_1 субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ "Староолександрівка", повідомила, що товариство не отримувало від ОСОБА_1 письмового відзиву. Представник АТ "Державна продовольчо - зернова корпорація України" повідомила, що товариство не отримувало від ОСОБА_1 письмового відзиву, а тому заперечувала проти долучення його до матеріалів справи. Розглянувши у судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Вітагро Партнер" від 06.02.2020 про заміну назви кредитора, дослідивши виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Вітагро Партнер" та враховуючи відсутність будь - яких заперечень учасників провадження у справі щодо заміни назви даного кредитора, суд задовольняє клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Вітагро Партнер" від 06.02.2020 та замінює назву кредитора у справі - Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрохімічна компанія "Вітагро" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Вітагро Партнер". За змістом статті 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з`ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Відповідно до п.7 ч.2 ст.182 ГПК України, суд у підготовчому засіданні з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання. Враховуючи необхідність отримання учасниками провадження у справі письмового відзиву ОСОБА_1 для подання своїх пояснень з метою отримання судом важливих доказів у справі, повного, всебічного дослідження всіх фактичних обставин справи, дотримання принципів рівності перед законом і судом, змагальності, забезпечення сторонам конституційного права на захист порушених прав чи охоронюваних законом інтересів, забезпечення доступу до правосуддя, справедливого та неупередженого вирішення спору, суд приходить до висновку про відкладення розгляду справи у підготовчому засіданні. Керуючись ч. 6 ст. 12, ст.ст. 73, 74, 81, 120, 177, 182, 183, 202, 216, 234, 235 ГПК України, ст.7, ч.4 ст.9, ч.2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд УХВАЛИВ: 1. Задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Вітагро Партнер" від 06.02.2020 та замінити назву кредитора у справі - Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрохімічна компанія "Вітагро" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Вітагро Партнер". 2. Задовольнити клопотання ОСОБА_4 від 30.01.2020 про витребування доказів у справі. 3. Відкласти розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Староолександрівка" Балєва В.П. від 25.05.2018 за №02-01/148 в частині покладення на ОСОБА_1 субсидіарної відповідальної за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Староолександрівка" у зв`язку з доведенням його до банкрутства у межах справи № 906/904/16 на "10" березня 2020 р. о 14:00 год. в приміщенні Господарського суду Житомирської області, зал судових засідань № 733. 4. Витребувати від ПАТ "Райффайзенбанк Аваль" наступні докази: - засвідчені копії банківських карток ТОВ "Староолександрівка"; - засвідчену копію договору, за яким надавались банківські послуги ТОВ "Староолександрівка"; - відомості про те, які фізичні особи отримували та мали право використовувати електронні ключі клієнт-банк ТОВ "Староолександрівка" у період з 01.01.2014 по 31.12.2015 роки; - відомості про фізичних осіб, яким були видані чекові книжки ТОВ "Староолександрівка" у період з 01.01.2014 по 31.12.2015 роки; - відомості про фізичних осіб, які отримували грошові кошти за чековими книжками ТОВ "Староолександрівка" у період з 01.01.2014 по 31.12.2015 роки; - відомості про фізичних осіб, які надавали платіжні доручення банку про переказ грошових коштів ТОВ "Староолександрівка" у період 2014-2015 роки; - відомості про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ "Староолександрівка" станом на 30.12.2014р.; - копії договорів, які були підставою для отримання, зняття або переказу грошових коштів ТОВ "Староолександрівка" у період 2014-2015 роки; - копії документів фінансової звітності ТОВ "Староолександрівка" за 2013, 2014, 2015 роки по 13.04.2016. 5. Ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Староолександрівка" Балєву В.П.: - надати відповідь (доповнення) на відзив відповідача (у разі надходження) та докази направлення її відповідачу. - надати додаткові докази (або доповнити на власний розсуд) в частині вимог щодо покладення на ОСОБА_1 субсидіарної відповідальної за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Староолександрівка" у зв`язку з доведенням його до банкрутства. 6. ОСОБА_1 : - надати докази (на власний розсуд) вчинення у період з 30.12.2014 по 13.04.2016 директором ТОВ "Староолександрівка" ОСОБА_1 дій, спрямованих на розшук, встановлення, збереження майнових активів ТОВ "Староолександрівка" (звернення до державного реєстратора, звернення до податкових органів, докази подання статистичних та інших звітів у встановленому порядку, звернення до правоохоронних органів, звернення до районної адміністрації, інші); - оригінал трудової книжки (для огляду в судовому засіданні) та належно засвідчену копію трудової книжки для долучення до матеріалів справи; - надати договір на послуги по дискуванню землі від 2015 року, укладений Товариством з обмеженою відповідальністю "Староолександрівка" з ФОП Білецьким С.В. та інші документи в підтвердження наданих послуг (оригінали - для огляду, копії - до справи) або обґрунтувати неможливість надання зазначених матеріалів; 7. ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ТОВ "Шпат-Агро" : рекомендувати надати до суду письмовий відзив та докази у справі (або доповнити надані раніше) на подану заяву в частині покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ "Староолександрівка" у зв`язку з доведенням його до банкрутства на ОСОБА_4 , які надіслати ліквідатору Балєву В.П. та ОСОБА_4 , докази надіслання надати суду. 8. Повідомити учасників провадження у справі про банкрутство та залучених до участі у справі осіб про дату, час та місце судового засідання з розгляду заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Староолександрівка" Балєва В.П. стосовно розгляду заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Староолександрівка" Балєва В.П. від 25.05.2018 № 02-01/148 в частині покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ "Староолександрівка" у зв`язку з доведенням його до банкрутства на ОСОБА_4 . У разі ненадання відзивів у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує заяву за наявними матеріалами. При направленні у судове засідання уповноважених представників учасників, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників. Учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у порядку визначеному ст. 197 Господарського процесуального кодексу України. Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та оскарженню не підлягає. Інформацію щодо руху справи можна отримати на інформаційному сайті http://court.gov.ua/fair/sud5007/. Суддя Макаревич В.А. Відомість розсилки: 1 - ТОВ "Агрохімічна компанія "Вітагро" (31200, Хмельницька обл., Волочиський район, місто Волочиськ, вул. Котовського, буд. 7) - рек..; 2 - ТОВ "Староолександрівка" (12043, Житомирська обл., Пулинський район, село Стара Олександрівка, вул. Червоноармійська, буд. 63) - рек.. 3 - ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 1) - рек.. 4 - ГУ ДФС у Житомирській області (10003 м. Житомир, вул. Ю. Тютюнника, 7) - рек. з пов. 5- а/к Балєв В.П. ( АДРЕСА_6) (реком.) 6- у справу 7- ОСОБА_4 (( АДРЕСА_3 ) (реком.) 8- Коростенській ОДПІ ГП ДФС у Житомир.обл.(реком.) 9 - ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 (рек. з пов.) разом із ухвалою від 10.12.2019 10,11 - ОСОБА_3 ( АДРЕСА_5 та на адресу: АДРЕСА_2 (рек. з пов.) разом із ухвалою від 10.12.2019 12 -ТОВ "Шпат -Агро" (13001, Житомирська область, Романівський район, смт. Романів, 13001, вул. Леніна, 18) (рек. з пов.) разом із ухвалою від 10.12.2019 13 - ПАТ "Райффайзенбанк Аваль" (01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЄСКОВА, будинок 9) (рек. з пов.)