Справа № 5/186б

ГОСПОДАРСЬКИЙ ~СУД ~ДОНЕЦЬКОЇ ~ОБЛАСТІ ~~~61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52, гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: [email protected], код ЄДРПОУ: 03499901, UA628999980313141206083020002 _____________________________________________________________________________ У Х В А Л А ~ 19.10.2021р.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Справа № 5/186б ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ За клопотанням ліквідатора Вербицького О.В. про витребування інформації у справі: За заявою кредитора (заявника) Публічного акціонерного товариства «Банк Золоті Ворота» в особі Філії АТ «Банк Золоті Ворота» в м. Київ до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-промисловий дім «Кристал», м. Костянтинівка про банкрутство ліквідатор - Вербицький О.В. Суддя господарського суду Донецької області Чорненька І.К. Господарським судом Донецької області ухвалою від 31.10.2011р. за заявою Публічного акціонерного товариства БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА в особі Філії АТ БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА в м.Київ, порушена справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торговопромисловий дім КРИСТАЛ, м.Костянтинівка, на підставі ст.52 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом в редакції Закону України №784-XIV від 30.06.99 (зі змінами; чинний з 01.01.2000р.). ~~~~~~~~~~Постановою господарського суду від 14.11.2011р. Товариство з обмеженою відповідальністю Торговопромисловий дім КРИСТАЛ, м.Костянтинівка, визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та ліквідатором боржника призначено арбітражного керуючого Патерилова Віталія Вікторовича. ~~~~~~~~~~Ухвалою господарського суду Донецької області від 04.03.2014р. визнано організатора аукціону Універсальну спеціалізовану товарну біржу Укрінкомбіржа (код ЄДРПОУ 32502652; місцезнаходження: 85300, Донецька обл., м.Красноармійськ, вул.Свердлова, буд. 148; фактичне місцезнаходження: 85307, Донецька обл., м.Красноармійськ, вул.Дніпропетровська, буд.1) учасником провадження у справі №5/186б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово промисловий дім КРИСТАЛ, м.Костянтинівка (код ЄДРПОУ 33317320). ~~~~~~~~~~Дана справа перебувала в стадії ліквідаційної процедури і розгляд її не завершено. При цьому, у зв`язку з проведенням антитерористичної операції на території Донецької області, справа №5/186б заявою Публічного акціонерного товариства БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА в особі Філії АТ БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА в м.Київ, про банкрутство відсутнього боржника Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-промисловий дім КРИСТАЛ, м. Костянтинівка, втрачена. ~~~~~~~~~~Розпорядженням Вищого господарського суду України №21р від 24.04.2015 Про відновлення роботи господарського суду Донецької області відновлено роботу господарського суду Донецької області з 27.04.2015 за адресою: м.Харків, проспект Науки,5. 27.07.2015р. до господарського суду Донецької області надійшло клопотання управління Пенсійного фонду України в м.Костянтинівці та Костянтинівському районі Донецької області про відновлення справи про банкрутство. ~~~~~~~~~~Ухвалою господарського суду Донецької області від 17.11.2015р. задоволено клопотання управління Пенсійного фонду України в м.Костянтинівці та Костянтинівському районі Донецької області про відновлення втраченої справи №5/186б; відновлено втрачену справу №5/186б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-промисловий дім КРИСТАЛ, м. Костянтинівка, частково. ~~~~~~~~~~У судовому засіданні 08.08.2018р. при здійсненні судом перевірки відомостей Публічного сайту Єдиного реєстру арбітражних керуючих щодо ліквідатора Патерилова В.В., встановлено, що наказом Міністерства юстиції України про припинення діяльності арбітражного керуючого №1097/5 від 10.04.2018р. припинено дію свідоцтва арбітражного керуючого Патерилова Віталія Вікторовича про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №606 від 02.04.2013р. ~~~~~~~~~~Ухвалою господарського суду Донецької області від 22.08.2018р. здійснено заміну кредитора у справі №5/186б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-промисловий дім Кристал, м.Костянтинівка Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк Експрес-Банк (код ЄДРПОУ 20053145) на правонаступника Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк Індустріалбанк (код ЄДРПОУ 13857564, м.Київ, 01133, вул. Генерала Алмазова, буд.18/7, МФО 313849); відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 10.09.2018р. об 11:00год.; зобов`язано Патерилова В.В. до дати судового засідання надати суду звіт за весь час проведення ліквідаційної процедури (з 14.11.2011р.); зобов`язано кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-промисловий дім Кристал, до дати судового засідання надати суду кандидатуру арбітражного керуючого для призначення ліквідатором по справі за його письмовою згодою; викликано у судове засідання 10.09.2018р. кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-промисловий дім Кристал. ~~~~~~~~~~Ухвалою господарського суду від 12.11.2018р. усунуто арбітражного керуючого Патерилова Віталія Вікторовича (свідоцтво №606 від 02.04.2013р.; адреса: м.Харків, Салтівське Шосе, б.129, оф.13) від виконання обов`язків ліквідатора у справі №5/186б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-промисловий дім Кристал, м.Костянтинівка, у зв`язку з припиненням діяльності арбітражного керуючого ~~~~~~~~~~Ухвалою господарського суду від 04.08.2020р. призначено ліквідатором у справі №5/186б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-промисловий дім Кристал, м. Костянтинівка арбітражного керуючого Вербицького Олексія Вікторовича (свідоцтво № 692 від 18.04.2013р.; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; поштова адреса: 50084, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Співдружності, 82-4). ~~~~~~~~~~До господарського суду надійшло клопотання Вишгородської районної філії Київського обласного центру зайнятості № 786/03/39.01-35 від 25.11.2020р. про заміну кредитора. ~~~~~~~~~~Ухвалою господарського суду від 27.04.2021р. задоволено клопотання Вишгородської районної філії Київського обласного центру зайнятості № 786/03/39.01-35 від 25.11.2020р. про заміну кредитора; здійснено заміну кредитора у справі № 5/186б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-промисловий дім Кристал, м.Костянтинівка, а саме: замінено кредитора Вишгородський районний центр зайнятості (код ЄДРПОУ 22204996) на його правонаступника Київський обласний центр зайнятості (код ЄДРПОУ 03491085). ~~~~~~~~~~До господарського суду надійшли клопотання ліквідатора Вербицького О.В. №02-02-85/821 від 03.10.2020р. та №02-02-85/822 від 03.10.2020р. про витребування інформації. 31.05.2021р. до господарського суду надійшов звіт ліквідатора Вербицького О.В. №02-02-85/431 від 19.05.2021р. та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-промисловий дім Кристал (з додатками згідно переліку). ~~~~~~~~~~Ухвалою господарського суду від 17.06.2021р. призначено розгляд звіту ліквідатора Вербицького О.В. №02-02-85/431 від 19.05.2021р. та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-промисловий дім Кристал на 17.08.2021р. Ухвалою господарського суду від 17.08.2021р. відкладено розгляд звіту ліквідатора Вербицького О.В. №02-02-85/431 від 19.05.2021р. та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-промисловий дім Кристал на 19.10.2021р. 22.09.2021р. до господарського суду надійшло клопотання ліквідатора Вербицького О.В. №02-02-85/808 від 22.09.2021р. про витребування інформації. Розглянувши клопотання ліквідатора Вербицького О.В. №02-02-85/808 від 22.09.2021р. про витребування інформації, суд встановив: Згідно ~клопотання №02-02-85/808 від 22.09.2021р. про витребування інформації, ліквідатор просить суд витребувати від: 1) АТ «ОТП Банк» по рахунку № НОМЕР_2 (гривня), 26003001313119, МФО 300528, 331962; 2) АТ «АКБ «Індустріалбанк» по рахункам № НОМЕР_3 (гривня, долар США, Євро, російський рубль) в АКБ «Індустріалбанк», МФО 313849, № НОМЕР_4 (гривня) в АБ «Експрес-банк», МФО 322959, інформацію, а саме: залишок коштів. рух коштів за весь час існування рахунку, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб банкрута, які відкривали рахунок, підставу відкриття, адресу банкрута та іншу інформацію, що є в наявності відносно банкрута. Обґрунтовуючи клопотання, ліквідатор зазначає, що згідно наданої ГУ ДПС в Донецькій області довідки №72091/10/05-99-02-01-10 від 15.09.2020р. у банкрута відкриті рахунки в банківських установах: АТ «ОТП Банк», АКБ «Індустріалбанк», АБ «Експрес-Банк» При цьому, як зазначає ліквідатор у клопотанні, на письмові запити ліквідатора про надання інформації щодо вказаних рахунків банкрута АТ «ОТП Банк» та АКБ «Індустріалбанк» відповіді не надано. Згідно ч.1 ст.81 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Частиною 2 ст.81 ГПК України встановлено, що у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. Відповідно до ч.3 ст.81 ГПК України, у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов висновку, що клопотання ліквідатора Вербицького О.В. №02-02-85/808 від 22.09.2021р. про витребування інформації обґрунтоване, підтверджене належними та допустимими доказами, та підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 2, 9, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд - ~ ~ УХВАЛИВ: Задовольнити клопотання ліквідатора Вербицького О.В. №02-02-85/808 від 22.09.2021р. про витребування інформації. Витребувати у Акціонерного товариства «ОТП Банк» інформацію по рахунку № НОМЕР_2 (гривня), НОМЕР_5 , МФО 300528, НОМЕР_6 , а саме: залишок коштів. рух коштів за весь час існування рахунку, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб банкрута, які відкривали рахунок, підставу відкриття, адресу банкрута та іншу інформацію, що є в наявності відносно банкрута. Витребувати у Публічного акціонерного товариства акціонерний комерційний банк «Індустріалбанк» інформацію по рахункам № НОМЕР_3 (гривня, долар США, Євро, російський рубль) в АКБ «Індустріалбанк», МФО 313849, № НОМЕР_4 (гривня) в АБ «Експрес-банк», МФО 322959, а саме: залишок коштів. рух коштів за весь час існування рахунку, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні банку відкритий рахунок (його адреса), в разі закриття рахунку (дату та підставу), інформацію про посадових осіб банкрута, які відкривали рахунок, підставу відкриття, адресу банкрута та іншу інформацію, що є в наявності відносно банкрута. Інформацію надати на адресу ліквідатора арбітражного керуючого Вербицького О.В. (50084, м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 82-4). Ухвала набирає чинності у строк та порядку, визначеному ст.235 Господарського процесуального кодексу України, та оскарженню не підлягає. Суддя ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~І.К. Чорненька ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~