Текст рішення
Ñïðàâà ¹ 442/3099/16-ê
Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êï/456/79/2021
ÂÈÐÎÊ
³ìåíåì Óêðà¿íè
26 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ì³ñòî Ñòðèé
Ñòðèéñüêèé ì³ñüêðàéîííèé ñóä Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ â ñêëàä³:
ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ÎÑÎÁÀ_1 ,
ñóää³â ~ ~ ~ ~ ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 ,
ïðè ñåêðåòàð³ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ÎÑÎÁÀ_4
ç ó÷àñòþ ïðîêóðîð³â ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6
îáâèíóâà÷åíèõ ~ ~ ~ ~ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8
çàõèñíèêà ~ ~ ~ ~ ÎÑÎÁÀ_9
ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî ~ ~ ~ ~ ÎÑÎÁÀ_10
ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó â ì³ñò³ Ñòðèé êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ùîäî îáâèíóâà÷åíèõ
ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíêè ì. Äðîãîáè÷ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³, óêðà¿íêè, ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè, îäðóæåíî¿, ç âèùîþ îñâ³òîþ, ïðàöþþ÷î¿ äèðåêòîðîì ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî», ðàí³øå íå ñóäèìî¿, çàðåºñòðîâàíî¿ òà ïðîæèâàþ÷î¿ â ÀÄÐÅÑÀ_1 ,
çà ÷. 1 ñò. 357, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 358, ÷. 4 ñò. 358, ÷.2 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè;
ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , óðîäæåíêè ñ. Ïðèãîðîäíå Òàìáîâñüêîãî ðàéîíó Òàìáîâñüêî¿ îáëàñò³, Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, ðîñ³ÿíêè, ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè, îäðóæåíî¿, ç ñåðåäíüî-ñïåö³àëüíîþ îñâ³òîþ, ïðàöþþ÷î¿ áóõãàëòåðîì ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî», çàðåºñòðîâàíî¿ òà ïðîæèâàþ÷î¿ â ÀÄÐÅÑÀ_2 , ðàí³øå íå ñóäèìî¿,
çà ÷. 1 ñò. 357, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè,
âñòàíîâèâ:
~ ~ ~ ~Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî~îáâèíóâàëüíèõ àêò³â~â³ä 31.07.2015~òà 16.06.2021,~ï³äòðèìàíèõ ïðîêóðîðàìè~ó ñóä³, ÎÑÎÁÀ_7 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 357, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 358, ÷. 4 ñò. 358, ÷.2 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà íàñòóïíèõ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí.
Òàê, 07.03.1997 ÎÑÎÁÀ_11 áóëî çàñíîâàíî ÌÏÏ «Íàòàë³», ó âëàñíîñò³ ÿêîãî ïåðåáóâàëî ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ùî ðîçòàøîâàíî çà àäðåñîþ: ì. Äðîãîáè÷, âóë. Õìåëüíèöüêîãî, 49 Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³, âàðò³ñòþ 82819 ãðèâåíü, îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ õë³áî-áóëî÷íèõ òà ìàêàðîííèõ âèðîá³â âàðò³ñòþ 155 700 ãðèâåíü. Ó ïåð³îä ÷àñó ç 02.02.1998 äî 17.05.1999 ïîñàäó äèðåêòîðà ÌÏÏ «Íàòàë³» îá³éìàëà ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà ó çâ`ÿçêó ç õàðàêòåðîì âèêîíóâàíî¿ íåþ ðîáîòè ìàëà äîñòóï òà âèêîðèñòîâóâàëà ïå÷àòêè, øòàìï, áóõãàëòåðñüêó òà ô³íàíñîâó äîêóìåíòàö³þ ï³äïðèºìñòâà. Ó âêàçàíèé ïåð³îä ÷àñó ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ`ÿçêè ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÌÏÏ «Íàòàë³» âèêîíóâàëà ÎÑÎÁÀ_8 . 17.05.1999 ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 çâ³ëüíèëèñü ³ç çàéìàíèõ ïîñàä, îäíàê ïå÷àòêó, øòàìï òà îô³ö³éí³, â òîìó ÷èñë³ áóõãàëòåðñüê³ òà ô³íàíñîâ³ äîêóìåíòè ï³äïðèºìñòâà, ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó, íå ïåðåäàëè, à ïðèõîâàëè ç ìåòîþ ¿õ âèêîðèñòàííÿ ó âëàñíèõ ³íòåðåñàõ.  ïîäàëüøîìó, ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 óìèñíî ïðèõîâàâøè â³ä çàñíîâíèö³ òà âëàñíèö³ ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_11 ïå÷àòêó, øòàìï òà îô³ö³éí³ äîêóìåíòè ï³äïðèºìñòâà 30.12.2000 âèêîðèñòàëè ó îñîáèñòèõ êîðèñëèâèõ ³íòåðåñàõ ïðè óêëàäåíí³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä òà 12.11.2002, ïðè ïîäàíí³ ó Äðîãîáèöüêå ÄÄÊ ÌÁÒ² òà ÅÎ ïàêåòó äîêóìåíò³â äëÿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³, ñåðåä ÿêèõ îðèã³íàë ðåºñòðàö³éíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ íà îá`ºêò íåðóõîìîãî ìàéíà ÊÌÌ ¹000604 ÌÏÏ «Íàòàë³» çà àäðåñîþ: ì. Äðîãîáè÷, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 49 Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ òà îðèã³íàë äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 26.11.1997, óêëàäåíîãî ì³æ ÑÏ «Äðîãîáèöüêà òîðãîâà ì³æðàéîííà áàçà» ³ ÌÏÏ «Íàòàë³» ïðî êóï³âëþ íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Äðîãîáè÷, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 49 Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³.
Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_7 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê óìèñíå ïðèõîâóâàííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, øòàìïó òà ïå÷àòêè, â÷èíåíå ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â.
Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_7 ìàþ÷è óìèñåë íà íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÌÏÏ «Íàòàë³» øëÿõîì îáìàíó, ÿêå çàñíîâàíî 07.03.1997 ÎÑÎÁÀ_11 òà ó âëàñíîñò³ ÿêîãî ïåðåáóâàëî ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ùî ðîçòàøîâàíî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , âàðò³ñòþ 82819 ãðèâåíü, îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ õë³áî-áóëî÷íèõ òà ìàêàðîííèõ âèðîá³â âàðò³ñòþ 155700 ãðèâåíü, çàçäàëåã³äü, òîáòî äî ïî÷àòêó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äîìîâèëàñü ïðî ñï³ëüíå éîãî â÷èíåííÿ ç ÎÑÎÁÀ_8 .
Òàê, ÎÑÎÁÀ_7 , âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó ¿é ðîëü, ç â³äîìà òà çãîäè ÎÑÎÁÀ_8 , ïîïåðåäíüî ñòâîðèëà òà çàðåºñòðóâàëà 05.12.2000 ó ì. Äðîãîáè÷³ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ íà ïð³çâèùå ñâ áëèçüêî¿ ðîäè÷êè (áàáö³) ÎÑÎÁÀ_12 íîâó þðèäè÷íó îñîáó ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «Çîëîòå çåðíÿòêî», ñòàëà éîãî äèðåêòîðîì òà ïðèéíÿëà ÎÑÎÁÀ_8 íà ïîñàäó áóõãàëòåðà âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà. ϳñëÿ öüîãî, ñêîðèñòàâøèñü òèì÷àñîâîþ â³äñóòí³ñòþ çàñíîâíèêà ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêà â ïåð³îä ÷àñó ç ëèïíÿ 1999 ðîêó ïî ëèïåíü 2003 ðîêó ïåðåáóâàëà çà ìåæàìè Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_7 30.12.2000 ñêëàëè ³ îáèäâ³ ï³äïèñàëè çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01, äàòóâàâøè éîãî 30.12.2000. Çã³äíî çàçíà÷åíîãî äîãîâîðó ÌÏÏ «Íàòàë³», â³ä ³ìåí³ ÿêîãî âèñòóïàëà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêà íå ìàëà ïðàâà ï³äïèñó îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â â³ä ³ìåí³ âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà, îñê³ëüêè ñòàíîì íà 30.12.2000 áóëà çâ³ëüíåíà ç ÌÏÏ «Íàòàë³» òà ïðàöþâàëà â ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî», íå ìàþ÷è ïîâíîâàæåíü íà â÷èíåííÿ ä³é ç ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíà ÌÏÏ «Íàòàë³», ïðîäàëà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî», â³ä ³ìåí³ ÿêîãî âèñòóïàëà ÎÑÎÁÀ_7 , ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ùî ðîçòàøîâàíî â ÀÄÐÅÑÀ_3 (ïëîùà çàáóäîâè 483,6 ì2, îá`ºì áóä³âë³ 1910 ì3, ïëîùà íåæèëèõ ïðèì³ùåíü 413,3 ì2), à òàêîæ îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ õë³áî-áóëî÷íèõ âèðîá³â. Âêàçàíå ìàéíî, çã³äíî ï. 1.3, ï. 5 òà ï. 7 äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 í³áèòî áóëî çàñòàâëåíå â Äðîãîáèöüê³é ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê».
 ïîäàëüøîìó, ÎÑÎÁÀ_8 ââåëà â îìàíó, ùîäî íàÿâíîñò³ ïîâíîâàæåíü âèñòóïàòè â³ä ³ìåí³ ÌÏÏ «Íàòàë³», äèðåêòîðà Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé ï³äïèñàâ òà ñêð³ïèâ ïå÷àòêîþ Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000 â ÿêîñò³ òðåòüî¿ ñòîðîíè, ùîäî íåçàïåðå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ çàñòàâíîãî ìàéíà. ϳñëÿ öüîãî, ÎÑÎÁÀ_7 ç â³äîìà ³ çãîäè ÎÑÎÁÀ_8 , âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó ¿é ðîëü, ñêð³ïèëà çàçíà÷åíèé äîãîâ³ð ïå÷àòêîþ ÌÏÏ «Íàòàë³», ÿêó âîíà òà ÎÑÎÁÀ_8 çàçäàëåã³äü ïðèõîâàëè â³ä âëàñíèö³ òà çàñíîâíèö³ ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_11 . Ðîçðàõóíîê çà íåçàêîííî â³ä÷óæåíå ìàéíî ÌÏÏ «Íàòàë³» í³áèòî â³äáóâàâñÿ øëÿõîì ïåðåäà÷³ ïðîñòîãî âåêñåëÿ ¹733257850618 ç òåðì³íîì ïîãàøåííÿ äî 02 òðàâíÿ 2002 ðîêó.
04.01.2001 ÎÑÎÁÀ_7 , ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_8 , ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî íàì³ðó íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÌÏÏ «Íàòàë³», ñêëàëè ³ ï³äïèñàëè çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé àêò «Ïåðåäà÷³ ïðèéîìó ìàéíà ó âëàñí³ñòü» ¹01 â³ä 04.01.2001, â ÿêèé âíåñëè çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî ÌÏÏ «Íàòàë³», â³ä ³ìåí³ ÿêîãî âèñòóïຠÎÑÎÁÀ_8 , ÿêà íà òîé ÷àñ ó òðóäîâèõ â³äíîñèíàõ ç ÌÏÏ «Íàòàë³» íå ïåðåáóâàëà, ïåðåäàº, à ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî», â³ä ³ìåí³ ÿêîãî âèñòóïຠÎÑÎÁÀ_7 , ïðèéìຠó âëàñí³ñòü ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ùî ðîçòàøîâàíî â ÀÄÐÅÑÀ_3 , òà îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ õë³áî-áóëî÷íèõ âèðîá³â, ùî íå â³äïîâ³äຠä³éñíîñò³, òàê ÿê ñòàíîì íà 04.01.2001 ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî» íå íàáóëî ó âëàñí³ñòü äàíå ìàéíî â³äïîâ³äíî äî óìîâ ï. 6.6 äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 30.12.2000, îñê³ëüêè ïîêóïåöü ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî» íå ïðîâ³â îïëàòó íà êîðèñòü ÌÏÏ «Íàòàë³» çà öå ìàéíî.
Ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî íàì³ðó íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÌÏÏ «Íàòàë³», 08.11.2002 ÎÑÎÁÀ_7 , âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó ¿é ðîëü, ç â³äîìà òà çãîäè ÎÑÎÁÀ_8 , ïîäàëà ïðèâàòíîìó íîòàð³óñó Äðîãîáèöüêîãî ðàéîííîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_14 äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000 äëÿ ïîñâ³ä÷åííÿ âèãîòîâëåíî¿ ç íüîãî ôîòîêîﳿ.
12.11.2002 ÎÑÎÁÀ_7 ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî íàì³ðó, âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó ¿é ôóíêö³þ, ç â³äîìà òà çãîäè ÎÑÎÁÀ_8 , ïîäàëà ó Äðîãîáèöüêå ÄÄÊ ÌÁÒ² òà ÅÎ ïàêåò äîêóìåíò³â, ñåðåä ÿêèõ íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíó ôîòîêîï³þ íåïðàâäèâîãî äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000, êîï³þ àêòó ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ìàéíà ó âëàñí³ñòü ¹01 â³ä 04.01.2001, êîï³þ ïðîñòîãî âåêñåëÿ ¹733257850618, êîï³þ àêòó ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ âåêñåëÿ â³ä 07.05.2002, îðèã³íàë ðåºñòðàö³éíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ íà îá`ºêò íåðóõîìîãî ìàéíà ÊÌÌ ¹000604 ÌÏÏ «Íàòàë³» çà àäðåñîþ: ì. Äðîãîáè÷, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 49 Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ òà îðèã³íàë äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 26.11.1997, óêëàäåíîãî ì³æ ÑÏ «Äðîãîáèöüêà òîðãîâà ì³æðàéîííà áàçà» ³ ÌÏÏ «Íàòàë³» ïðî êóï³âëþ íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Äðîãîáè÷, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 49 Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³. Íà ï³äñòàâ³ ïîäàíèõ ÎÑÎÁÀ_7 äîêóìåíò³â, íåçàêîííî çä³éñíåíî ïåðåðåºñòðàö³þ íà êîðèñòü ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» íàëåæíîãî ÌÏÏ «Íàòàë³», ìàéíà, çàñíîâíèêîì ÿêîãî â³äïîâ³äíî äî ñòàòóòó ÌÏÏ «Íàòàë³», çàðåºñòðîâàíîãî Äðîãîáèöüêîþ ðàéîííîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ, çã³äíî ðîçïîðÿäæåííÿ ¹69 â³ä 18.03.1997, º ÎÑÎÁÀ_11 .
Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_7 çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ç ÎÑÎÁÀ_8 âèêîðèñòîâóþ÷è çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ òà ïðèõîâàí³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè, ïå÷àòêó, ä³þ÷è øëÿõîì îáìàíó, óìèñíî çàâîëîä³ëà ìàéíîì ÌÏÏ «Íàòàë³» íà çàãàëüíó ñóìó 238 519 ãðèâåíü, ùî º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì, ÿêå íàëåæèòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ÌÏÏ «Íàòàë³», â ðåçóëüòàò³ ÷îãî áóëî çàïîä³ÿíî øêîäó çàñíîâíèêó òà âëàñíèö³ ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_11 òà ¿¿ ÷îëîâ³êó ÎÑÎÁÀ_15 íà âêàçàíó ñóìó.
Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_7 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê óìèñíå çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, â÷èíåíå øëÿõîì îáìàíó (øàõðàéñòâî) òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á.
Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_7 , áóäó÷è äèðåêòîðîì ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî», ìàþ÷è óìèñåë íà íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ øëÿõîì îáìàíó ìàéíîì ÌÏÏ «Íàòàë³», ÿêå áóëî çàñíîâàíî 07.03.1997 ÎÑÎÁÀ_11 òà ó âëàñíîñò³ ÿêîãî ïåðåáóâàëî ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ùî ðîçòàøîâàíî â ÀÄÐÅÑÀ_3 , âàðò³ñòþ 82819 ãðèâåíü, îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ õë³áî-áóëî÷íèõ ³ ìàêàðîííèõ âèðîá³â âàðò³ñòþ 155700 ãðèâåíü, çàçäàëåã³äü, òîáòî äî ïî÷àòêó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äîìîâèëàñü ïðî ñï³ëüíå éîãî â÷èíåííÿ ç ÎÑÎÁÀ_8 .
Òàê, ÎÑÎÁÀ_7 , ÿâëÿþ÷èñü ñëóæáîâîþ îñîáîþ, çàéìàþ÷è ïîñàäó äèðåêòîðà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî», âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó ¿é ðîëü, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_8 , ñêîðèñòàâøèñü òèì÷àñîâîþ â³äñóòí³ñòþ çàñíîâíèêà ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêà ó ïåð³îä ÷àñó ç ëèïíÿ 1999 ðîêó ïî ëèïåíü 2003 ðîêó ïåðåáóâàëà çà ìåæàìè Óêðà¿íè, 30.12.2000 ñêëàëè ³ îáèäâ³ ï³äïèñàëè íåïðàâäèâèé äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01, äàòóâàâøè éîãî 30.12.2000. Çã³äíî çàçíà÷åíîãî äîãîâîðó ÌÏÏ «Íàòàë³», â³ä ³ìåí³ ÿêîãî âèñòóïàëà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêà íå ìàëà ïðàâà ï³äïèñóâàòè âêàçàíèé äîêóìåíò, îñê³ëüêè ñòàíîì íà 30.12.2000 ïðàöþâàëà â ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» òà íå ìàëà ïîâíîâàæåíü íà â÷èíåííÿ ä³é ç ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíà, ïðîäàëî ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî», â³ä ³ìåí³ ÿêîãî âèñòóïàëà ÎÑÎÁÀ_7 , ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ùî çíàõîäèòüñÿ ó ÀÄÐÅÑÀ_3 (ïëîùà çàáóäîâè 483,6 êâ. ì., îá`ºì áóä³âë³ 1910 êóá. ì., ïëîùà íåæèëèõ ïðèì³ùåíü 413,3 êâ. ì.) òà îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ õë³áî-áóëî÷íèõ âèðîá³â âèðîá³â. Âêàçàíå ìàéíî, çã³äíî ï. 1.3, ï. 5 òà ï. 7 äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹ 01 í³áèòî áóëî çàñòàâëåíå â Äðîãîáèöüê³é ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê».
 ïîäàëüøîìó, ÎÑÎÁÀ_8 ââåëà â îìàíó, ùîäî íàÿâíîñò³ ïîâíîâàæåíü âèñòóïàòè â³ä ³ìåí³ ÌÏÏ «Íàòàë³», äèðåêòîðà Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé ï³äïèñàâ òà ñêð³ïèâ ïå÷àòêîþ Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000 â ÿêîñò³ òðåòüî¿ ñòîðîíè, ùîäî íåçàïåðå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ çàñòàâíîãî ìàéíà. ϳñëÿ öüîãî, ÎÑÎÁÀ_7 âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó ¿é ðîëü, ñêð³ïèëà çàçíà÷åíèé äîãîâ³ð ïå÷àòêîþ ÌÏÏ «Íàòàë³», ÿêó âîíà òà ÎÑÎÁÀ_8 çàçäàëåã³äü ïðèõîâàëè â³ä âëàñíèö³ òà çàñíîâíèö³ ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_11 .
04.01.2001 ÎÑÎÁÀ_7 , ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_8 , ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî íàì³ðó íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÌÏÏ «Íàòàë³», ñêëàëè ³ ï³äïèñàëè çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé àêò «Ïåðåäà÷³ ïðèéîìó ìàéíà ó âëàñí³ñòü» ¹01 â³ä 04.01.2001, â ÿêèé âíåñëè çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî ÌÏÏ «Íàòàë³», â³ä ³ìåí³ ÿêîãî âèñòóïຠÎÑÎÁÀ_8 , ÿêà íà òîé ÷àñ ó òðóäîâèõ â³äíîñèíàõ ç ÌÏÏ «Íàòàë³» íå ïåðåáóâàëà, ïåðåäàº, à ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî», â³ä ³ìåí³ ÿêîãî âèñòóïຠÎÑÎÁÀ_7 , ïðèéìຠó âëàñí³ñòü ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ùî ðîçòàøîâàíî â ÀÄÐÅÑÀ_3 , òà îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ õë³áî-áóëî÷íèõ âèðîá³â, ùî íå â³äïîâ³äຠä³éñíîñò³, òàê ÿê ñòàíîì íà 04.01.2001 ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî» íå íàáóëî ó âëàñí³ñòü äàíå ìàéíî â³äïîâ³äíî äî óìîâ ï. 6.6 äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 30.12.2000, îñê³ëüêè ïîêóïåöü ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî» íå ïðîâ³â îïëàòó íà êîðèñòü ÌÏÏ «Íàòàë³» çà öå ìàéíî.
Òàêèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_7 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê ñêëàäàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ äîêóìåíò³â, ùî â÷èíåíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á.
Êð³ì öüîãî, 27.02.2001 ç ìåòîþ âèäà÷³ äîçâîëó äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ öåõó õë³áî-áóëî÷íèõ âèðîá³â çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_7 çã³äíî çàÿâè ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî» áåç íîìåðó â³ä 27.02.2001 ïîäàëà ãîëîâíîìó äåðæàâíîìó ñàí³òàðíîìó ë³êàðþ ì. Äðîãîáè÷ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_16 ðàçîì ç äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000 çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèé àêò «Ïåðåäà÷³ ïðèéîìó ìàéíà ó âëàñí³ñòü» ¹01 â³ä 04.01.2001, â ÿêèé âíåñëà çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî ÌÏÏ «Íàòàë³», â³ä ³ìåí³ ÿêîãî âèñòóïຠÎÑÎÁÀ_8 , ÿêà íà òîé ÷àñ ó òðóäîâèõ â³äíîñèíàõ ç ÌÏÏ «Íàòàë³» íå ïåðåáóâàëà, ïåðåäàº, à ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî», â³ä ³ìåí³ ÿêîãî âèñòóïຠÎÑÎÁÀ_7 , ïðèéìຠó âëàñí³ñòü ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ùî ðîçòàøîâàíî â ÀÄÐÅÑÀ_3 , îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ õë³áî-áóëî÷íèõ ³ ìàêàðîííèõ âèðîá³â, ùî íå â³äïîâ³äຠä³éñíîñò³, òàê ÿê ñòàíîì íà 04.01.2001 ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî» íå íàáóëî ó âëàñí³ñòü çàçíà÷åíå ìàéíî â³äïîâ³äíî äî óìîâ ï. 6.6 äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 30.12.2000, îñê³ëüêè ïîêóïåöü ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî» íå ïðîâ³â îïëàòó íà êîðèñòü ÌÏÏ «Íàòàë³» çà öå ìàéíî.
Òàêèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_7 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê âèêîðèñòàííÿ çàâ³äîìî ï³äðîáëåíîãî äîêóìåíòà.
~ ~ ~ ~Êð³ì öüîãî, 11 òðàâíÿ 1999 ðîêó ó ì. Äðîãîáè÷ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³, ÎÑÎÁÀ_7 , ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ äèðåêòîðà ÌÏÏ "Íàòàë³" òà ÿâëÿþ÷èñü ñëóæáîâîþ îñîáîþ, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, êîðèñòóþ÷èñü â³äñóòí³ñòþ çàñíîâíèö³ ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_11 , øëÿõîì ï³äïèñàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹002, çã³äíî ÿêîãî ÌÏÏ "Íàòàë³" â îñîá³ çàñíîâíèêà ÎÑÎÁÀ_11 ïðîäàëî ÊÔà "˳ë³ÿ" â îñîá³ ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_17 , ê³îñêè â ê³ëüêîñò³ 6 øòóê íà çàãàëüíó ñóìó 1500 ãðí., ÷èì çä³éñíèëà ðîçòðàòó ìàéíà ÌÏÏ "Íàòàë³", ÿêå íàëåæèòü íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_15 , ÿê³ ïåðåáóâàëè òà íà äàíèé ÷àñ ïåðåáóâàþòü ó øëþá³.  ðåçóëüòàò³ öèõ ä³é ÎÑÎÁÀ_7 çàïîä³ÿëà øêîäó íà çàãàëüíó ñóìó 1500 ãðí. ÌÏÏ "Íàòàë³", ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_11 .
~ ~ ~ ~Òàêèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_7 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå â óìèñíèõ òà ïðîòèïðàâíèõ ä³ÿõ, ùî âèðàçèëèñü â ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì.
Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî~îáâèíóâàëüíîãî àêòó~â³ä 16.06.2021,~ï³äòðèìàíîãî ïðîêóðîðàìè~ó ñóä³, ÎÑÎÁÀ_8 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 357, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, çà íàñòóïíèõ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí.
Òàê, 07.03.1997 ÎÑÎÁÀ_11 áóëî çàñíîâàíî ÌÏÏ «Íàòàë³», ó âëàñíîñò³ ÿêîãî ïåðåáóâàëî ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ùî ðîçòàøîâàíî çà àäðåñîþ: ì. Äðîãîáè÷, âóë. Õìåëüíèöüêîãî, 49 Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³, âàðò³ñòþ 82819 ãðèâåíü, îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ õë³áî-áóëî÷íèõ òà ìàêàðîííèõ âèðîá³â âàðò³ñòþ 155 700 ãðèâåíü. Ó ïåð³îä ÷àñó ç 1998 ðîêó äî 1999 ðîêó ïîñàäó ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÌÏÏ «Íàòàë³» çàéìàëà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêà ó çâ`ÿçêó ç õàðàêòåðîì âèêîíóâàíèõ íåþ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ìàëà äîñòóï òà âèêîðèñòîâóâàëà ïå÷àòêè, øòàìï, áóõãàëòåðñüêó òà ô³íàíñîâó äîêóìåíòàö³þ ï³äïðèºìñòâà. Ó âêàçàíèé ïåð³îä ÷àñó ïîñàäó äèðåêòîðà ÌÏÏ «Íàòàë³» çàéìàëà ÎÑÎÁÀ_7 . 17.05.1999 ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_7 çâ³ëüíèëèñü ³ç çàéìàíèõ ïîñàä, îäíàê ïå÷àòêó, øòàìï òà îô³ö³éí³, â òîìó ÷èñë³ áóõãàëòåðñüê³ òà ô³íàíñîâ³ äîêóìåíòè ï³äïðèºìñòâà, ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó, íå ïåðåäàëè, à ïðèõîâàëè ç ìåòîþ ¿õ âèêîðèñòàííÿ ó âëàñíèõ ³íòåðåñàõ.  ïîäàëüøîìó, ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_7 óìèñíî ïðèõîâàí³ â³ä çàñíîâíèö³ òà âëàñíèö³ ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_11 ïå÷àòêó, øòàìï òà îô³ö³éí³ äîêóìåíòè ï³äïðèºìñòâà 30.12.2000 âèêîðèñòàëè ó îñîáèñòèõ êîðèñëèâèõ ³íòåðåñàõ ïðè óêëàäåíí³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä òà 12.11.2002, ïðè ïîäàíí³ ó Äðîãîáèöüêå ÄÄÊ ÌÁÒ² òà ÅÎ ïàêåòó äîêóìåíò³â äëÿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³, ñåðåä ÿêèõ îðèã³íàë ðåºñòðàö³éíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ íà îá`ºêò íåðóõîìîãî ìàéíà ÊÌÌ ¹000604 ÌÏÏ «Íàòàë³» çà àäðåñîþ: ì. Äðîãîáè÷, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 49 Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ òà îðèã³íàë äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 26.11.1997, óêëàäåíîãî ì³æ ÑÏ «Äðîãîáèöüêà òîðãîâà ì³æðàéîííà áàçà» ³ ÌÏÏ «Íàòàë³» ïðî êóï³âëþ íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Äðîãîáè÷, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 49 Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³.
Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_8 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê óìèñíå ïðèõîâóâàííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, øòàìïó òà ïå÷àòêè, â÷èíåíå ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â.
Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_8 ìàþ÷è óìèñåë íà íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÌÏÏ «Íàòàë³» øëÿõîì îáìàíó, ÿêå çàñíîâàíî 07.03.1997 ÎÑÎÁÀ_11 òà ó âëàñíîñò³ ÿêîãî ïåðåáóâàëî ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ùî ðîçòàøîâàíî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , âàðò³ñòþ 82819 ãðèâåíü, îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ õë³áî-áóëî÷íèõ òà ìàêàðîííèõ âèðîá³â âàðò³ñòþ 155700 ãðèâåíü, çàçäàëåã³äü, òîáòî äî ïî÷àòêó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äîìîâèëàñü ïðî ñï³ëüíå éîãî â÷èíåííÿ ç ÎÑÎÁÀ_7 .
Òàê, ÎÑÎÁÀ_7 , âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó ¿é ðîëü, ç â³äîìà òà çãîäè ÎÑÎÁÀ_8 , ïîïåðåäíüî ñòâîðèëà òà çàðåºñòðóâàëà 05.12.2000 ó ì. Äðîãîáè÷³ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ íà ïð³çâèùå ñâ áëèçüêî¿ ðîäè÷êè (áàáö³) ÎÑÎÁÀ_12 íîâó þðèäè÷íó îñîáó ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «Çîëîòå çåðíÿòêî», ñòàëà éîãî äèðåêòîðîì òà ïðèéíÿëà ÎÑÎÁÀ_8 íà ïîñàäó áóõãàëòåðà âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà. ϳñëÿ öüîãî, ñêîðèñòàâøèñü òèì÷àñîâîþ â³äñóòí³ñòþ çàñíîâíèêà ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêà â ïåð³îä ÷àñó ç ëèïíÿ 1999 ðîêó ïî ëèïåíü 2003 ðîêó ïåðåáóâàëà çà ìåæàìè Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_7 30.12.2000 ñêëàëè ³ îáèäâ³ ï³äïèñàëè çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01, äàòóâàâøè éîãî 30.12.2000. Çã³äíî çàçíà÷åíîãî äîãîâîðó ÌÏÏ «Íàòàë³», â³ä ³ìåí³ ÿêîãî âèñòóïàëà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêà íå ìàëà ïðàâà ï³äïèñó îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â â³ä ³ìåí³ âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà, îñê³ëüêè ñòàíîì íà 30.12.2000 áóëà çâ³ëüíåíà ç ÌÏÏ «Íàòàë³» òà ïðàöþâàëà â ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî», íå ìàþ÷è ïîâíîâàæåíü íà â÷èíåííÿ ä³é ç ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíà ÌÏÏ «Íàòàë³», ïðîäàëî ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî», â³ä ³ìåí³ ÿêîãî âèñòóïàëà ÎÑÎÁÀ_7 , ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ùî ðîçòàøîâàíî â ÀÄÐÅÑÀ_3 (ïëîùà çàáóäîâè 483,6 ì2, îá`ºì áóä³âë³ 1910 ì3, ïëîùà íåæèëèõ ïðèì³ùåíü 413,3 ì2), à òàêîæ îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ õë³áî-áóëî÷íèõ âèðîá³â. Âêàçàíå ìàéíî, çã³äíî ï. 1.3, ï. 5 òà ï. 7 äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 í³áèòî áóëî çàñòàâëåíå â Äðîãîáèöüê³é ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê».
 ïîäàëüøîìó, ÎÑÎÁÀ_8 ââåëà â îìàíó, ùîäî íàÿâíîñò³ ïîâíîâàæåíü âèñòóïàòè â³ä ³ìåí³ ÌÏÏ «Íàòàë³», äèðåêòîðà Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé ï³äïèñàâ òà ñêð³ïèâ ïå÷àòêîþ Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000 â ÿêîñò³ òðåòüî¿ ñòîðîíè, ùîäî íåçàïåðå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ çàñòàâíîãî ìàéíà. ϳñëÿ öüîãî, ÎÑÎÁÀ_7 ç â³äîìà ³ çãîäè ÎÑÎÁÀ_8 , âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó ¿é ðîëü, ñêð³ïèëà çàçíà÷åíèé äîãîâ³ð ïå÷àòêîþ ÌÏÏ «Íàòàë³», ÿêó âîíà òà ÎÑÎÁÀ_8 çàçäàëåã³äü ïðèõîâàëè â³ä âëàñíèö³ òà çàñíîâíèö³ ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_11 . Ðîçðàõóíîê çà íåçàêîííî â³ä÷óæåíå ìàéíî ÌÏÏ «Íàòàë³» í³áèòî â³äáóâàâñÿ øëÿõîì ïåðåäà÷³ ïðîñòîãî âåêñåëÿ ¹733257850618 ç òåðì³íîì ïîãàøåííÿ äî 02 òðàâíÿ 2002 ðîêó.
04.01.2001 ÎÑÎÁÀ_8 , ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî íàì³ðó íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÌÏÏ «Íàòàë³», ñêëàëè ³ ï³äïèñàëè çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé àêò «Ïåðåäà÷³ ïðèéîìó ìàéíà ó âëàñí³ñòü» ¹01 â³ä 04.01.2001, â ÿêèé âíåñëè çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî ÌÏÏ «Íàòàë³», â³ä ³ìåí³ ÿêîãî âèñòóïຠÎÑÎÁÀ_8 , ÿêà íà òîé ÷àñ ó òðóäîâèõ â³äíîñèíàõ ç ÌÏÏ «Íàòàë³» íå ïåðåáóâàëà, ïåðåäàº, à ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî», â³ä ³ìåí³ ÿêîãî âèñòóïຠÎÑÎÁÀ_7 , ïðèéìຠó âëàñí³ñòü ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ùî ðîçòàøîâàíî â ÀÄÐÅÑÀ_3 , òà îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ õë³áî-áóëî÷íèõ âèðîá³â, ùî íå â³äïîâ³äຠä³éñíîñò³, òàê ÿê ñòàíîì íà 04.01.2001 ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî» íå íàáóëî ó âëàñí³ñòü äàíå ìàéíî â³äïîâ³äíî äî óìîâ ï. 6.6 äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 30.12.2000, îñê³ëüêè ïîêóïåöü ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî» íå ïðîâ³â îïëàòó íà êîðèñòü ÌÏÏ «Íàòàë³» çà öå ìàéíî.
Ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî íàì³ðó íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÌÏÏ «Íàòàë³», 08.11.2002 ÎÑÎÁÀ_7 , âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó ¿é ðîëü, ç â³äîìà òà çãîäè ÎÑÎÁÀ_8 , ïîäàëà ïðèâàòíîìó íîòàð³óñó Äðîãîáèöüêîãî ðàéîííîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_14 äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000 äëÿ ïîñâ³ä÷åííÿ âèãîòîâëåíî¿ ç íüîãî ôîòîêîﳿ.
12.11.2002 ÎÑÎÁÀ_7 ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî íàì³ðó, âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó ¿é ôóíêö³þ, ç â³äîìà òà çãîäè ÎÑÎÁÀ_8 , ïîäàëà ó Äðîãîáèöüêå ÄÄÊ ÌÁÒ² òà ÅÎ ïàêåò äîêóìåíò³â, ñåðåä ÿêèõ íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíó ôîòîêîï³þ íåïðàâäèâîãî äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000, êîï³þ àêòó ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ìàéíà ó âëàñí³ñòü ¹01 â³ä 04.01.2001, êîï³þ ïðîñòîãî âåêñåëÿ ¹733257850618, êîï³þ àêòó ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ âåêñåëÿ â³ä 07.05.2002, îðèã³íàë ðåºñòðàö³éíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ íà îá`ºêò íåðóõîìîãî ìàéíà ÊÌÌ ¹000604 ÌÏÏ «Íàòàë³» çà àäðåñîþ: ì. Äðîãîáè÷, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 49 Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ òà îðèã³íàë äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 26.11.1997, óêëàäåíîãî ì³æ ÑÏ «Äðîãîáèöüêà òîðãîâà ì³æðàéîííà áàçà» ³ ÌÏÏ «Íàòàë³» ïðî êóï³âëþ íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Äðîãîáè÷, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 49 Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³. Íà ï³äñòàâ³ ïîäàíèõ ÎÑÎÁÀ_7 äîêóìåíò³â, íåçàêîííî çä³éñíåíî ïåðåðåºñòðàö³þ íà êîðèñòü ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» íàëåæíîãî ÌÏÏ «Íàòàë³», ìàéíà, çàñíîâíèêîì ÿêîãî â³äïîâ³äíî äî ñòàòóòó ÌÏÏ «Íàòàë³», çàðåºñòðîâàíîãî Äðîãîáèöüêîþ ðàéîííîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ, çã³äíî ðîçïîðÿäæåííÿ ¹69 â³ä 18.03.1997, º ÎÑÎÁÀ_11 .
Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_8 çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ç ÎÑÎÁÀ_7 , âèêîðèñòîâóþ÷è çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ òà ïðèõîâàí³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè, ïå÷àòêó, ä³þ÷è øëÿõîì îáìàíó, óìèñíî çàâîëîä³ëà ìàéíîì ÌÏÏ «Íàòàë³» íà çàãàëüíó ñóìó 238 519 ãðèâåíü, ùî º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì, ÿêå íàëåæèòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ÌÏÏ «Íàòàë³», â ðåçóëüòàò³ ÷îãî áóëî çàïîä³ÿíî øêîäó çàñíîâíèêó òà âëàñíèö³ ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_11 òà ¿¿ ÷îëîâ³êó ÎÑÎÁÀ_15 íà âêàçàíó ñóìó.
Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_8 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê óìèñíå çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, â÷èíåíå øëÿõîì îáìàíó (øàõðàéñòâî) òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á.
Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_8 , çàéìàþ÷è ïîñàäó áóõãàëòåðà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî», ìàþ÷è óìèñåë íà íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ øëÿõîì îáìàíó ìàéíîì ÌÏÏ «Íàòàë³», ÿêå áóëî çàñíîâàíî 07.03.1997 ÎÑÎÁÀ_11 òà ó âëàñíîñò³ ÿêîãî ïåðåáóâàëî ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ùî ðîçòàøîâàíî â ÀÄÐÅÑÀ_3 , âàðò³ñòþ 82819 ãðèâåíü, îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ õë³áî-áóëî÷íèõ ³ ìàêàðîííèõ âèðîá³â âàðò³ñòþ 155700 ãðèâåíü, çàçäàëåã³äü, òîáòî äî ïî÷àòêó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äîìîâèëàñü ïðî ñï³ëüíå éîãî â÷èíåííÿ ç ÎÑÎÁÀ_7 .
Òàê, ÎÑÎÁÀ_8 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_7 , ñêîðèñòàâøèñü òèì÷àñîâîþ â³äñóòí³ñòþ çàñíîâíèêà ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêà ó ïåð³îä ÷àñó ç ëèïíÿ 1999 ðîêó ïî ëèïåíü 2003 ðîêó ïåðåáóâàëà çà ìåæàìè Óêðà¿íè, 30.12.2000 ñêëàëè ³ îáèäâ³ ï³äïèñàëè íåïðàâäèâèé äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01, äàòóâàâøè éîãî 30.12.2000. Çã³äíî çàçíà÷åíîãî äîãîâîðó ÌÏÏ «Íàòàë³», â³ä ³ìåí³ ÿêîãî âèñòóïàëà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêà íå ìàëà ïðàâà ï³äïèñóâàòè âêàçàíèé äîêóìåíò, îñê³ëüêè ñòàíîì íà 30.12.2000 ïðàöþâàëà â ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» òà íå ìàëà ïîâíîâàæåíü íà â÷èíåííÿ ä³é ç ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíà, ïðîäàëî ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî», â³ä ³ìåí³ ÿêîãî âèñòóïàëà ÎÑÎÁÀ_7 , ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ùî çíàõîäèòüñÿ ó ÀÄÐÅÑÀ_3 (ïëîùà çàáóäîâè 483,6 êâ. ì., îá`ºì áóä³âë³ 1910 êóá. ì., ïëîùà íåæèëèõ ïðèì³ùåíü 413,3 êâ. ì.) òà îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ õë³áî-áóëî÷íèõ âèðîá³â. Âêàçàíå ìàéíî, çã³äíî ï. 1.3, ï. 5 òà ï. 7 äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹ 01 í³áèòî áóëî çàñòàâëåíå â Äðîãîáèöüê³é ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê».
 ïîäàëüøîìó, ÎÑÎÁÀ_8 ââåëà â îìàíó, ùîäî íàÿâíîñò³ ïîâíîâàæåíü âèñòóïàòè â³ä ³ìåí³ ÌÏÏ «Íàòàë³», äèðåêòîðà Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé ï³äïèñàâ òà ñêð³ïèâ ïå÷àòêîþ Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000 â ÿêîñò³ òðåòüî¿ ñòîðîíè, ùîäî íåçàïåðå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ çàñòàâíîãî ìàéíà. ϳñëÿ öüîãî, ÎÑÎÁÀ_7 âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó ¿é ðîëü, ñêð³ïèëà çàçíà÷åíèé äîãîâ³ð ïå÷àòêîþ ÌÏÏ «Íàòàë³», ÿêó âîíà òà ÎÑÎÁÀ_8 çàçäàëåã³äü ïðèõîâàëè â³ä âëàñíèö³ òà çàñíîâíèö³ ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_11 . Ðîçðàõóíîê çà íåçàêîííî â³ä÷óæåíå ìàéíî ÌÏÏ «Íàòàë³» í³áèòî â³äáóâàâñÿ øëÿõîì ïåðåäà÷³ ïðîñòîãî âåêñåëÿ ¹ 733257850618 ç òåðì³íîì ïîãàøåííÿ äî 02.05.2002.
04.01.2001 ÎÑÎÁÀ_8 , ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî íàì³ðó íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÌÏÏ «Íàòàë³», ñêëàëè ³ ï³äïèñàëè çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé àêò «Ïåðåäà÷³ ïðèéîìó ìàéíà ó âëàñí³ñòü» ¹01 â³ä 04.01.2001, â ÿêèé âíåñëè çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî ÌÏÏ «Íàòàë³», â³ä ³ìåí³ ÿêîãî âèñòóïຠÎÑÎÁÀ_8 , ÿêà íà òîé ÷àñ ó òðóäîâèõ â³äíîñèíàõ ç ÌÏÏ «Íàòàë³» íå ïåðåáóâàëà, ïåðåäàº, à ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî», â³ä ³ìåí³ ÿêîãî âèñòóïຠÎÑÎÁÀ_7 , ïðèéìຠó âëàñí³ñòü ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ùî ðîçòàøîâàíî â ÀÄÐÅÑÀ_3 , òà îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ õë³áî-áóëî÷íèõ âèðîá³â, ùî íå â³äïîâ³äຠä³éñíîñò³, òàê ÿê ñòàíîì íà 04.01.2001 ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî» íå íàáóëî ó âëàñí³ñòü äàíå ìàéíî â³äïîâ³äíî äî óìîâ ï. 6.6 äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 30.12.2000, îñê³ëüêè ïîêóïåöü ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî» íå ïðîâ³â îïëàòó íà êîðèñòü ÌÏÏ «Íàòàë³» çà öå ìàéíî.
Òàêèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_8 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê ñêëàäàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ äîêóìåíò³â, ùî â÷èíåíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á.
Äîïèòàíà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îáâèíóâà÷åíà ÎÑÎÁÀ_7 ïî ñóò³ ïðåä`ÿâëåíîãî ¿é îáâèíóâà÷åííÿ âêàçàëà, ùî ñóòü îáâèíóâà÷åííÿ ¿é çðîçóì³ëà, ñâîþ âèíóâàò³ñòü ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.~1~ñò.~357,~÷.~4~ñò.~190,~÷.~3~ñò.~358,~÷.~4~ñò.~358,~÷.2~ñò.191~ ÊÊ~Óêðà¿íè âîíà íå âèçíຠòà ïîÿñíèëà, ùî ó 1997 ðîö³ ÎÑÎÁÀ_11 çàñíîâàíî ÌÏÏ «Íàòàë³», ó âëàñíîñò³ ÿêîãî ïåðåáóâàëî ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ùî çíàõîäèòüñÿ ó ì. Äðîãîáè÷ ïî âóë. Õìåëüíèöüêîãî, 49. Ó ïåð³îä ÷àñó ç 02.02.1998 äî 17.05.1999 âîíà ïðàöþâàëà íà ïîñàä³ äèðåêòîðà ÌÏÏ «Íàòàë³», à áóõãàëòåðîì â öåé ïåð³îä ÷àñó ïðàöþâàëà ÎÑÎÁÀ_8 30.12.2000 ÌÏÏ «Íàòàë³» ÿê ïðîäàâåöü, â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî», ÿê ïîêóïåöü â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_7 óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01, ïðåäìåòîì ÿêîãî âèñòóïèëè ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ðîçòàøîâàí³ ó ì. Äðîãîáè÷ ïî âóë.. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 49 òà îáëàäíàííÿ õë³áíî¿ ë³í³¿. Âêàçàíå ìàéíî íàëåæàëî ÌÏÏ «Íàòàë³» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó, ïîñâ³ä÷åíîãî äåðæàâíèì íîòàð³óñîì Äðóãî¿ Äðîãîáèöüêî¿ äåðæàâíî¿ íîòàð³àëüíî¿ êîíòîðè 26.11.1997 ðîêó çà ðåºñòðîâèì ¹3630. Âîäíî÷àñ ó÷àñíèêîì äàíîãî ïðàâî÷èíó âèñòóïàâ çàñòàâîäåðæàòåëü âêàçàíîãî ìàéíà â îñîá³ Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ïðî çàñòàâó ìàéíà ¹120 â³ä 28.11.1997. Àí³ ïå÷àòêè, àí³ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â, í³ âîíà, í³ ÎÑÎÁÀ_8 íå óòðèìóâàëè. سñòü ê³îñê³â, íàáóò³ ÑÔà «Ë³ë³ÿ» íå íà ï³äñòàâ³ Äîãîâîðó ¹002 â³ä 11.05.1999, à íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 15.01.1999, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðèéìàëüíî-çäàâàëüíèì àêòîì â³ä 11.05.1999, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ÑÔà "˳ë³ÿ" íàáóëî âêàçàí³ ê³îñêè ó âëàñí³ñòü. Ïåðåäà÷à âêàçàíèõ ê³îñê³â ó âëàñí³ñòü ÑÔà «Ë³ë³ÿ» â³äáóëàñü â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, ÿêà âèíèêëà ó ÌÏÏ «Íàòàë³» ïåðåä ÑÔà «Ë³ë³ÿ» çà ïîñòàâêó áîðîøíà. Äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000, çã³äíî ÿêîãî ÏÏ "Çîëîòå çåðíÿòêî" íàáóëî ó âëàñí³ñòü ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³ òà îáëàäíàííÿ õë³áíî¿ ë³í³¿, â³ä ³ìåí³ ïðîäàâöÿ ÌÏÏ "Íàòàë³" ï³äïèñàíî ÎÑÎÁÀ_8 íà ï³äñòàâ³ ïîïåðåäíüî âèäàíî¿ äîâ³ðåíîñò³ íà â÷èíåííÿ òàêîãî ðÿäó ä³é ñàìå çàñíîâíèêîì ÌÏÏ "Íàòàë³" - ÎÑÎÁÀ_11 . Ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, õë³áîáóëî÷íó òà ìàêàðîííó ë³í³þ ç ìåòîþ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä ÄÔ ÀÒ «Óêð³íáàíê» â³ä÷óæåíî ÌÏÏ «Íàòàë³» â îñîá³ éîãî çàñíîâíèêà îñîáèñòî ÎÑÎÁÀ_11 ùå ó òðàâí³ ì³ñÿö³ 1999 ðîêó øëÿõîì âëàñíîðó÷íîãî ï³äïèñàííÿ Àêòó ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ òîâàðó â³ä 11.05.1999 çà ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_11 , ïîñàäîâèõ îñ³á Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ`Óêð³íáàíê», ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 . Äðîãîáèöüêà ô³ë³ÿ ÀÒ «Óêð³íáàíê», îòðèìàâøè áåçïîñåðåäíüî â³ä ÎÑÎÁÀ_11 11.05.1999 ðîêó ïðàâî íà ðîçïîðÿäæåííÿ äàíèì ìàéíîì, ïåðâ³ñíî éîãî â³ä÷óæèëà íà êîðèñòü ÑÔà «Ë³ë³ÿ», à íå ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî». Êð³ì öüîãî, îáëàäíàííÿ ìàêàðîííî¿ ë³í³¿ ÏÏ "Çîëîòå çåðíÿòêî" ó âëàñí³ñòü í³êîëè íå íàáóâàëîñÿ. Ïðîñèòü âèïðàâäàòè ¿¿ çà â³äñóòí³ñòþ â ¿¿ ä³ÿõ ñêëàäó çëî÷èí³â òà âðàõóâàòè, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ â³äíîñíî íå¿ òðèâຠïîíàä 15 ðîê³â, âîíà íå âèíóâàòà ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ ¿é ³íêðèì³íóþòü, ñóäîâ³ ð³øåííÿ ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå ðàç áóëè ñêàñîâàí³ ñóäàìè âèùèõ ³íñòàíö³é, îñê³ëüêè îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå çäîáóòî äîêàç³â, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè ¿¿ âèíóâàò³ñòü ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â.
Äîïèòàíà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îáâèíóâà÷åíà ÎÑÎÁÀ_8 ïî ñóò³ ïðåä`ÿâëåíîãî ¿é îáâèíóâà÷åííÿ âêàçàëà, ùî ñóòü îáâèíóâà÷åííÿ ¿é çðîçóì³ëà, ñâîþ âèíóâàò³ñòü ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.~1~ñò.~357,~÷.~4~ñò.~190,~÷.~3~ñò.~358~ ÊÊ~Óêðà¿íè âîíà íå âèçíຠòà ïîÿñíèëà, ùî ó 1997 ðîö³ ÎÑÎÁÀ_11 çàñíîâàíî ÌÏÏ «Íàòàë³», äå ó ïåð³îä ÷àñó ç 02.02.1998 äî 17.05.1999 âîíà ïðàöþâàëà íà ïîñàä³ áóõãàëòåðà, à ÎÑÎÁÀ_7 ïðàöþâàëà íà ïîñàä³ äèðåêòîðà. 30.12.2000 ÌÏÏ "Íàòàë³", ÿê ïðîäàâåöü â ¿¿ îñîá³ òà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî», ÿê ïîêóïåöü â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_7 óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01, ïðåäìåòîì ÿêîãî âèñòóïèëè ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ðîçòàøîâàí³ ó ì. Äðîãîáè÷ ïî âóë.. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 49 òà îáëàäíàííÿ õë³áíî¿ ë³í³¿. Âêàçàíå ìàéíî íàëåæàëî ÌÏÏ "Íàòàë³" íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó, ïîñâ³ä÷åíîãî äåðæàâíèì íîòàð³óñîì Äðóãî¿ Äðîãîáèöüêî¿ äåðæàâíî¿ íîòàð³àëüíî¿ êîíòîðè 26.11.1997 à ðåºñòðîâèì ¹3630. Âîäíî÷àñ ó÷àñíèêîì äàíîãî ïðàâî÷èíó âèñòóïàâ çàñòàâîäåðæàòåëü âêàçàíîãî ìàéíà â îñîá³ Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ïðî çàñòàâó ìàéíà ¹120 â³ä 28.11.1997. Àí³ ïå÷àòêè, àí³ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â í³ ÎÑÎÁÀ_7 , í³ âîíà íå óòðèìóâàëè. سñòü ê³îñê³â, íàáóò³ ÑÔà «Ë³ë³ÿ» íå íà ï³äñòàâ³ Äîãîâîðó ¹002 â³ä 11.05.1999, à íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 15.01.1999, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðèéìàëüíî-çäàâàëüíèì àêòîì â³ä 11.05.1999, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ÑÔà "˳ë³ÿ" íàáóëî âêàçàí³ ê³îñêè ó âëàñí³ñòü. Ïåðåäà÷à âêàçàíèõ ê³îñê³â ó âëàñí³ñòü ÑÔà «Ë³ë³ÿ» â³äáóëàñü â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, ÿêà âèíèêëà ó ÌÏÏ «Íàòàë³» ïåðåä ÑÔà «Ë³ë³ÿ» çà ïîñòàâêó áîðîøíà. Äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000, çã³äíî ÿêîãî ÏÏ "Çîëîòå çåðíÿòêî" íàáóëî ó âëàñí³ñòü ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³ òà îáëàäíàííÿ õë³áíî¿ ë³í³¿, â³ä ³ìåí³ ïðîäàâöÿ ÌÏÏ "Íàòàë³" ï³äïèñàíî íåþ íà ï³äñòàâ³ ïîïåðåäíüî âèäàíî¿ äîâ³ðåíîñò³ íà â÷èíåííÿ òàêîãî ðÿäó ä³é ñàìå çàñíîâíèêîì ÌÏÏ "Íàòàë³" - ÎÑÎÁÀ_11 . Ñàìå ÎÑÎÁÀ_11 îñîáèñòî ç ìåòîþ ïîãàøåííÿ âèíèêëî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó íàäàëà ÄÔ ÀÒ «Óêð³íáàíê» äîâ³ðåí³ñòü, ÿêîþ óïîâíîâàæèëà ñàìå ¿¿ â÷èíåííÿ òàêîãî ðÿäó ä³é. Ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, õë³áîáóëî÷íó òà ìàêàðîííó ë³í³þ ç ìåòîþ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä ÄÔ ÀÒ «Óêð³íáàíê» â³ä÷óæåíî ÌÏÏ «Íàòàë³» â îñîá³ éîãî çàñíîâíèêà îñîáèñòî ÎÑÎÁÀ_11 ùå ó òðàâí³ ì³ñÿö³ 1999 ðîêó, øëÿõîì âëàñíîðó÷íîãî ï³äïèñàííÿ Àêòó ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ òîâàðó â³ä 11.05.1999 çà ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_11 , ïîñàäîâèõ îñ³á Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ "Óêð³íáàíê", ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 . Äðîãîáèöüêà ô³ë³ÿ ÀÒ «Óêð³íáàíê», îòðèìàâøè áåçïîñåðåäíüî â³ä ÎÑÎÁÀ_11 11.05.1999 ïðàâî íà ðîçïîðÿäæåííÿ äàíèì ìàéíîì, ïåðâ³ñíî éîãî â³ä÷óæèëà íà êîðèñòü ÑÔà «Ë³ë³ÿ», à íå ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî». Êð³ì öüîãî îáëàäíàííÿ ìàêàðîííî¿ ë³í³¿ ÏÏ "Çîëîòå çåðíÿòêî" ó âëàñí³ñòü í³êîëè íå íàáóâàëîñÿ. Ïðîñèòü âèïðàâäàòè ¿¿ çà â³äñóòí³ñòþ â ¿¿ ä³ÿõ ñêëàäó çëî÷èí³â.
~ ~ ~ ~ ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîòåðï³ëà ÎÑÎÁÀ_11 ïîÿñíèëà ùî ó 1997 ðîö³ âîíà çàñíóâàëà ÌÏÏ «Íàòàë³», ó âëàñíîñò³ ÿêîãî ïåðåáóâàëî ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³ òà îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ õë³áî-áóëî÷íèõ òà ìàêàðîííèõ âèðîá³â, ùî çíàõîäèëîñü ó ì. Äðîãîáè÷ ïî âóë. Õìåëüíèöüêîãî, 49. Ó ïåð³îä ÷àñó ç 02.02.1998 äî 17.05.1999 ÎÑÎÁÀ_7 ïðàöþâàëà íà ïîñàä³ äèðåêòîðà ÌÏÏ «Íàòàë³», à áóõãàëòåðîì â öåé ïåð³îä ÷àñó ïðàöþâàëà ÎÑÎÁÀ_8 .  1999 ðîö³ ó íå¿ ñòàâñÿ ³íñóëüò ³ äî÷êà çàáðàëà ¿¿ â ÑØÀ, äå âîíà ïåðåáóâàëà äî ëèïíÿ 2003 ðîêó. Ñêîðèñòàâøèñü òèì, ùî ¿¿ íå áóëî òðèâàëèé ÷àñ â Óêðà¿í³, ÎÑÎÁÀ_7 ñòâîðèëà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» òà 30.12.2000 ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_8 ñêëàëè íåïðàâäèâèé äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01, çã³äíî ÿêîãî ÌÏÏ «Íàòàë³», â³ä ³ìåí³ ÿêîãî âèñòóïàëà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêà íå ìàëà ïðàâà ï³äïèñóâàòè âêàçàíèé äîêóìåíò, ïðîäàëî ÏÏ » ÎÑÎÁÀ_18 », â³ä ³ìåí³ ÿêîãî âèñòóïàëà ÎÑÎÁÀ_7 , ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ùî çíàõîäèòüñÿ ïî ÀÄÐÅÑÀ_3 òà îáëàäíàííÿ íà âèãîòîâëåííÿ õë³áî-áóëî÷íèõ âèðîá³â. Ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÌÏÏ «Íàòàë³», ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 ñêëàëè íåçàêîííèé àêò ïåðåäà÷³-ïðèéîìó ìàéíà ÌÏÏ «Íàòàë³» ó âëàñí³ñòü ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî». ÎÑÎÁÀ_8 íå ìàëà ïðàâà ï³äïèñóâàòè âêàçàíèé äîêóìåíò, îñê³ëüêè ñòàíîì íà 30.12.2000 âîíà ïåðåáóâàëà â ÑØÀ, äîâ³ðåíîñò³ íà â÷èíåííÿ ä³é ç ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì ÌÏÏ «Íàòàë³» í³ ÎÑÎÁÀ_7 , í³ ÎÑÎÁÀ_8 âîíà íå âèäàâàëà. Ïðèéíàì³ òàêîãî ôàêòó âîíà íå ïðèãàäóº. Íå çìîãëà ïîÿñíèòè, â ÿê³ êîíêðåòíî ïåð³îäè ÷àñó âïðîäîâæ 1999-2003 âîíà ïåðåáóâàëà â ÑØÀ, ÿê ³ íå ìîãëà ïðèãàäàòè, ÷è ïîâåðòàëàñÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè. Íà äàíèé ÷àñ øêîäà, çàïîä³ÿíà âíàñë³äîê íåçàêîííîãî çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÌÏÏ «Íàòàë³» í³ ¿é, í³ ¿¿ ÷îëîâ³êó ÎÑÎÁÀ_15 íå â³äøêîäîâàíà.
 ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîòåðï³ëèé ÎÑÎÁÀ_15 ïîÿñíèâ, ùî ó 1997 ðîö³ éîãî äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_11 çàñíóâàëà ÌÏÏ «Íàòàë³», ó âëàñíîñò³ ÿêîãî ïåðåáóâàëî ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³ òà îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ õë³áî-áóëî÷íèõ òà ìàêàðîííèõ âèðîá³â, ùî çíàõîäèëîñü ó ì. Äðîãîáè÷ ïî âóë.. Õìåëüíèöüêîãî, 49.  1998 ðîö³ ÎÑÎÁÀ_7 ïðàöþâàëà íà ïîñàä³ äèðåêòîðà ÌÏÏ «Íàòàë³», à áóõãàëòåðîì â öåé ïåð³îä ÷àñó ïðàöþâàëà ÎÑÎÁÀ_8 .  1999 ðîö³ ó éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_11 ñòàâñÿ ³íñóëüò ³ âîíà çìóøåíà áóëà ïî¿õàòè â ÑØÀ, à â³í ïî¿õàâ â Ðîñ³þ, à ïîò³ì ó 2000 ðîö³ òàêîæ âè¿õàâ äî íå¿ â ÑØÀ. Ñêîðèñòàâøèñü òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_11 òà éîãî íå áóëî òðèâàëèé ÷àñ â Óêðà¿í³, ÎÑÎÁÀ_7 ñòâîðèëà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» òà 30.12.2000 ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_8 ñêëàëè íåïðàâäèâèé äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01, çã³äíî ÿêîãî ÌÏÏ «Íàòàë³», â³ä ³ìåí³ ÿêîãî âèñòóïàëà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêà íå ìàëà ïðàâà ï³äïèñóâàòè âêàçàíèé äîêóìåíò, ïðîäàëî ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî», â³ä ³ìåí³ ÿêîãî âèñòóïàëà ÎÑÎÁÀ_7 , ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ùî çíàõîäèòüñÿ ïî ÀÄÐÅÑÀ_3 òà îáëàäíàííÿ íà âèãîòîâëåííÿ õë³áî-áóëî÷íèõ âèðîá³â. ÎÑÎÁÀ_8 íå ìàëà ïðàâà ï³äïèñóâàòè âêàçàíèé äîêóìåíò, îñê³ëüêè ñòàíîì íà 30.12.2000 éîãî äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_11 ïåðåáóâàëà â ÑØÀ, äîâ³ðåíîñò³ íà â÷èíåííÿ ä³é ç ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì ÌÏÏ «Íàòàë³» í³ ÎÑÎÁÀ_7 , í³ ÎÑÎÁÀ_8 âîíà íå âèäàâàëà. Íà ñüîãîäíà çàïîä³ÿíà ¿ì âíàñë³äîê íåçàêîííîãî çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÌÏÏ «Íàòàë³» øêîäà íå â³äøêîäîâàíà.
Äîñë³äèâøè íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ òà ñòîðîíîþ çàõèñòó äîêàçè, äîïèòàâøè ïîòåðï³ëèõ òà ñâ³äêà, êåðóþ÷èñü~ñò.129 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñò.ñò. 17,~22,~23 ÊÏÊ Óêðà¿íè~ùîäî ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³ òà çàáåçïå÷åííÿ äîâåäåíîñò³ âèíè ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì, çìàãàëüíîñò³ ñòîð³í òà ñâîáîäè â ïîäàíí³ íèìè ñóäó ñâî¿õ äîêàç³â ³ ó äîâåäåíí³ ïåðåä ñóäîì ¿õ ïåðåêîíëèâîñò³, çàáåçïå÷óþ÷è â³äïîâ³äíî äî âèìîã~ñò.321 ÊÏÊ Óêðà¿íè~çä³éñíåííÿ ó÷àñíèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¿õí³õ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ ³ âèêîíàííÿ íèìè îáîâ`ÿçê³â, ñïðÿìóâàâøè ñóäîâèé ðîçãëÿä íà çàáåçïå÷åííÿ ç`ÿñóâàííÿ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íàäàâøè ñòîðîíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìîæëèâ³ñòü ïîäàííÿ íèìè ñóäó äîêàç³â, ñàìîñò³éíîãî îáñòîþâàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ òà ñòîðîíîþ çàõèñòó ¿õí³õ ïðàâîâèõ ïîçèö³é, ïðîâ³âøè ñóäîâèé ðîçãëÿä ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã~ñò.337 ÊÏÊ Óêðà¿íè~ëèøå ñòîñîâíî îñ³á, ÿêèì âèñóíóòå îáâèíóâà÷åííÿ, ³ ëèøå â ìåæàõ âèñóíóòîãî îáâèíóâà÷åííÿ â³äïîâ³äíî äî îáâèíóâàëüíèõ àêò³â, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèéøëà äî âèñíîâêó, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî, ùî â ä³ÿíí³ îáâèíóâà÷åíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 º ñêëàä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 357, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 358, ÷. 4 ñò. 358, ÷.2 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, à â ä³ÿíí³ ÎÑÎÁÀ_8 º ñêëàä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 357, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè áóëî â÷èíåíî ÎÑÎÁÀ_8 , çâàæàþ÷è íà íàñòóïíå.
³äïîâ³äíî äî ÷.1~ñò.337 ÊÏÊ Óêðà¿íè~ñóäîâèé ðîçãëÿä ïðîâîäèòüñÿ â ìåæàõ âèñóíóòîãî îñîá³ îáâèíóâà÷åííÿ â³äïîâ³äíî äî îáâèíóâàëüíîãî àêòó.~~~~~~~~
Çà çì³ñòîì~ñò. 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ, çîêðåìà, ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷àñ, ì³ñöå, ñïîñ³á òà ³íø³ îáñòàâèíè éîãî â÷èíåííÿ), âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ôîðìà âèíè, ìîòèâ ³ ìåòà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ).
Çã³äíî ç âèìîãàìè ÷. 2~ñò. 91 ÊÏÊ~äîêàçóâàííÿ ïîëÿãຠó çáèðàíí³, ïåðåâ³ðö³ òà îö³íö³ äîêàç³â ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.
Ïðåäìåò äîêàçóâàííÿ â êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òîáòî ñóêóïí³ñòü ïåðåäáà÷åíèõ êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì îáñòàâèí, âñòàíîâëåííÿ ÿêèõ íåîáõ³äíî äëÿ âèð³øåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàëåæèòü â³ä òîãî, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ñàìå êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà, îñê³ëüêè êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ð³çíÿòüñÿ çà îá`ºêòîì, îá`ºêòèâíîþ òà ñóá`ºêòèâíîþ ñòîðîíàìè, ñóá`ºêòîì. Ïðåä`ÿâëÿþ÷è îñîá³ îáâèíóâà÷åííÿ ó â÷èíåíí³ êîíêðåòíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ç êâàë³ô³êàö³ºþ ¿¿ ä³é çà~ñòàòòåþ (÷àñòèíîþ ñòàòò³) Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ôàêòè÷íî âèçíà÷àº, ÿê³ îáñòàâèíè âîíà áóäå äîâîäèòè ïåðåä ñóäîì.
³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü~ñò. 92 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ îáîâ`ÿçîê äîêàçóâàííÿ ïîêëàäåíî íà ïðîêóðîðà. Ñàìå ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïîâèííà äîâîäèòè âèíóâàò³ñòü îñîáè ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì, òîáòî, äîòðèìóþ÷èñü çàñàä çìàãàëüíîñò³ òà âèêîíóþ÷è ñâ³é ïðîôåñ³éíèé îáîâ`ÿçîê, ïåðåäáà÷åíèé~ñò. 92 ÊÏÊ, îáâèíóâà÷åííÿ ìຠäîâåñòè ïåðåä ñóäîì çà äîïîìîãîþ íàëåæíèõ, äîïóñòèìèõ òà äîñòîâ³ðíèõ äîêàç³â, ùî ³ñíóº ºäèíà âåðñ³ÿ, ÿêîþ ðîçóìíà ³ áåçñòîðîííÿ ëþäèíà ìîæå ïîÿñíèòè ôàêòè, âñòàíîâëåí³ â ñóä³, à ñàìå âèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùîäî ÿêîãî ¿é ïðåä`ÿâëåíî îáâèíóâà÷åííÿ.
Ñòàòòÿ 84 ÊÏÊ Óêðà¿íè~âèçíà÷àº, ùî äîêàçàìè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ôàêòè÷í³ äàí³, îòðèìàí³ ó ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ ³ ñóä âñòàíîâëþþòü íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ôàêò³â òà îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ.
Çã³äíî ñòàòåé~85~òà~86 ÊÏÊ Óêðà¿íè~íàëåæíèìè º äîêàçè, ÿê³ ïðÿìî ÷è íåïðÿìî ï³äòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ ÷è â³äñóòí³ñòü îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà ³íøèõ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ äîñòîâ³ðí³ñòü ÷è íåäîñòîâ³ðí³ñòü, ìîæëèâ³ñòü ÷è íåìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ³íøèõ äîêàç³â. Äîêàç âèçíàºòüñÿ äîïóñòèìèì, ÿêùî â³í îòðèìàíèé ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì.
Ñòàòòÿ 87 ÊÏÊ Óêðà¿íè~âèçíà÷àº, ùî íåäîïóñòèìèìè º äîêàçè, îòðèìàí³ âíàñë³äîê ³ñòîòíîãî ïîðóøåííÿ ïðàâ òà ñâîáîä ëþäèíè, ãàðàíòîâàíèõÊîíñòèòóö³ºþòà çàêîíàìè Óêðà¿íè, ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, à òàêîæ áóäü-ÿê³ ³íø³ äîêàçè, çäîáóò³ çàâäÿêè ³íôîðìàö³¿, îòðèìàí³é âíàñë³äîê ³ñòîòíîãî ïîðóøåííÿ ïðàâ òà ñâîáîä ëþäèíè. Ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âèçíàòè ³ñòîòíèìè ïîðóøåííÿìè ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, çîêðåìà, ïîðóøåííÿ ïðàâà îñîáè íà çàõèñò.
Ñóä äîòðèìàâñÿ íîðì, âèçíà÷åíèõ ñòàòòÿìè~10,~22 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòâîðèâøè íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ âèêîíàííÿ ó÷àñíèêàìè ïðîöåñó ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ³ çä³éñíåííÿ íàäàíèõ ¿ì ïðàâ. Ñòîðîíè êîðèñòóâàëèñÿ ð³âíèìè ïðàâàìè òà ñâîáîäîþ â íàäàíí³ äîêàç³â, äîñë³äæåíí³ é äîâåäåíí³ ¿õ ïåðåêîíëèâîñò³ ïåðåä ñóäîì. Êëîïîòàííÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â ïðîöåñó ñóä ðîçãëÿíóâ â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíó.
Ïðè îö³íö³ ïðåäñòàâëåíèõ ñóäó äîêàç³â, ñóä âèõîäèòü ç çàãàëüíèõ ïðèíöèï³â êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà, ïîëîæåíü ÊÏÊ Óêðà¿íè 1960 ðîêó, ñòàòåé~84,~85,~86,~89 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè òà ïðàêòèêè Âåðõîâíîãî ñóäó.
Òàê, ñò.17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè»~ ïåðåäáà÷ຠçàñòîñóâàííÿ ñóäàìè Êîíâåíö³¿ òà ïðàêòèêè ªÑÏË ÿê äæåðåëà ïðàâà, à ñòàòòÿ 18 öüîãî Çàêîíó âèçíà÷ຠïîðÿäîê ïîñèëàííÿ íà Êîíâåíö³þ òà ïðàêòèêó Ñóäó.
~Ó ÷.2 ñò. 8 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî ùî ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, à~ ó ÷.5 ñò.9 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàãîëîøåíî, ùî êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ñòàòòÿ 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä~ãàðàíòóº ïðàâî íà ñïðàâåäëèâèé ñóäîâèé ðîçãëÿä, ïðîòå âîíà íå âèçíà÷ຠêðèòåð³¿â äîïóñòèìîñò³ äîêàç³â, îñê³ëüêè öå ïèòàííÿ âèð³øóºòüñÿ ïåðø çà âñå âíóòð³øí³ì ïðàâîì ³ íàö³îíàëüíèìè ñóäàìè (ñïðàâè «Øåíê~ïðîòè Øâåéöà𳿻, çàÿâ๠10862/84, ð³øåííÿ â³ä 12 ëèïíÿ 1988 ðîêó, § 45, 46; «Ìîðåéðà Ôåðåéðà~ïðîòè Ïîðòóãà볿» (¹ 2) [ÂÏ], çàÿâà ¹ 19867/12, ð³øåííÿ â³ä 11 ëèïíÿ 2017 ðîêó;«Õåãëàñ ïðîòè Ðåñïóáë³êè ×åõ³ÿ», çàÿâà ¹ 5935/02, ð³øåííÿ â³ä 01 áåðåçíÿ 2007 ðîêó, § 84).
Íàö³îíàëüíå ñóäîâå ïðîâàäæåííÿ, êîëè éäåòüñÿ ïðî ïîðóøåííÿ çàõèùåíîãî Êîíâåíö³ºþ ïðàâà (ç îãëÿäó íà õàðàêòåð öüîãî ïîðóøåííÿ), ªÑÏË ðîçãëÿäຠç ïîçèö³é äîòðèìàííÿ ñïðàâåäëèâîãî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ùî âèð³çíÿºòüñÿ íå ñò³ëüêè ïðèéíÿòí³ñòþ ïåâíèõ äîêàç³â çà íàö³îíàëüíèì ïðàâîì, ñê³ëüêè òèì, ÷è º ïðîâàäæåííÿ, âêëþ÷íî ³ç ñïîñîáîì çáèðàííÿ äîêàç³â, ñïðàâåäëèâèì ó ö³ëîìó («Õàí ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», çàÿâà ¹ 35394/97, ð³øåííÿ â³ä 12 òðàâíÿ 2000 ðîêó, § 34; «P.G.~³~J.H. ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», çàÿâà ¹ 44787/98, ð³øåííÿ â³ä 25 âåðåñíÿ 2001 ðîêó, § 76; «Àëëàí~ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», çàÿâà ¹ 48539/99, ð³øåííÿ â³ä 05 ëèñòîïàäà 2002 ðîêó, § 42).
Äîòðèìàííÿ ñòàíäàðò³â ñïðàâåäëèâîñò³ ïðîâàäæåííÿ äîñÿãàºòüñÿ ÷åðåç äîòðèìàííÿ ïðàâ ñòîðîíè çàõèñòó ç óðàõóâàííÿì ÿêîñò³ äîêàç³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, âêëþ÷íî ç âèð³øåííÿì ïèòàííÿ ïðî òå, ÷è ïîðîäæóþòü ñóìí³â ùîäî ¿õ íàä³éíîñò³ àáî òî÷íîñò³ îáñòàâèíè, çà ÿêèõ ¿õ áóëî îòðèìàíî, ÷è áóëè âèêîðèñòàí³ ó ïðîâàäæåíí³ äîêàçè, îòðèìàí³ ç ïîðóøåííÿì ïðàâà íà çàõèñò.
Çã³äíî ïðàâîâî¿ ïîçèö³¿ Âåðõîâíîãî Ñóäó, âèêëàäåíî¿ ó ñïðàâ³ ¹688/788/15-ê â³ä 04 ëèïíÿ 2018 ðîêó, ñòàíäàðò äîâåäåííÿ ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì îçíà÷àº, ùî ñóêóïí³ñòü îáñòàâèí ñïðàâè, âñòàíîâëåíà ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, âèêëþ÷ຠáóäü-ÿêå ³íøå ðîçóìíå ïîÿñíåííÿ ïî䳿, ÿêà º ïðåäìåòîì ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, êð³ì òîãî, ùî ³íêðèì³íîâàíèé çëî÷èí áóâ â÷èíåíèé ³ îáâèíóâà÷åíèé º âèííèì ó â÷èíåíí³ öüîãî çëî÷èíó. Ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì ìຠáóòè äîâåäåíèé êîæíèé ç åëåìåíò³â, ÿê³ º âàæëèâèìè äëÿ ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³ÿííÿ: ÿê òèõ, ùî óòâîðþþòü îá`ºêòèâíó ñòîðîíó ä³ÿííÿ, òàê ³ òèõ, ùî âèçíà÷àþòü éîãî ñóá`ºêòèâíó ñòîðîíó. Öå ïèòàííÿ ìຠáóòè âèð³øåíî íà ï³äñòàâ³ áåçñòîðîííüîãî òà íåóïåðåäæåíîãî àíàë³çó íàäàíèõ ñòîðîíàìè îáâèíóâà÷åííÿ ³ çàõèñòó äîïóñòèìèõ äîêàç³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü çà ÷è ïðîòè ò³º¿ àáî ³íøî¿ âåðñ³¿ ïîä³é. Äëÿ äîòðèìàííÿ ñòàíäàðòó äîâåäåííÿ ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì íåäîñòàòíüî, ùîá âåðñ³ÿ îáâèíóâà÷åííÿ áóëà ëèøå á³ëüø â³ðîã³äíîþ çà âåðñ³þ çàõèñòó. Çàêîíîäàâåöü âèìàãàº, ùîá áóäü-ÿêèé îá´ðóíòîâàíèé ñóìí³â ó ò³é âåðñ³¿ ïî䳿, ÿêó íàäàëî îáâèíóâà÷åííÿ, áóâ ñïðîñòîâàíèé ôàêòàìè, âñòàíîâëåíèìè íà ï³äñòàâ³ äîïóñòèìèõ äîêàç³â, ³ ºäèíà âåðñ³ÿ, ÿêîþ ðîçóìíà ³ áåçñòîðîííÿ ëþäèíà ìîæå ïîÿñíèòè âñþ ñóêóïí³ñòü ôàêò³â, óñòàíîâëåíèõ ó ñóä³, - º òà âåðñ³ÿ ïîä³é, ÿêà äຠï³äñòàâè äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèííîþ çà ïðåä`ÿâëåíèì îáâèíóâà÷åííÿì.
Îáîâ`ÿçîê âñåá³÷íîãî ³ íåóïåðåäæåíîãî äîñë³äæåííÿ ñóäîì óñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè ó öüîìó êîíòåêñò³ îçíà÷àº, ùî äëÿ òîãî, ùîá âèçíàòè âèíóâàò³ñòü äîâåäåíîþ ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì, âåðñ³ÿ îáâèíóâà÷åííÿ ìຠïîÿñíþâàòè âñ³ âñòàíîâëåí³ ñóäîì îáñòàâèíè, ùî ìàþòü â³äíîøåííÿ äî ïî䳿, ÿêà º ïðåäìåòîì ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Ñóä íå ìîæå çàëèøèòè áåç óâàãè òó ÷àñòèíó äîêàç³â òà âñòàíîâëåíèõ íà ¿õ ï³äñòàâ³ îáñòàâèí ëèøå ç ò³º¿ ïðè÷èíè, ùî âîíè ñóïåðå÷àòü âåðñ³¿ îáâèíóâà÷åííÿ. Íàÿâí³ñòü òàêèõ îáñòàâèí, ÿêèì âåðñ³ÿ îáâèíóâà÷åííÿ íå ìîæå íàäàòè ðîçóìíîãî ïîÿñíåííÿ àáî ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ³íøî¿ âåðñ³¿ ³íêðèì³íîâàíî¿ ïî䳿, º ï³äñòàâîþ äëÿ ðîçóìíîãî ñóìí³âó â äîâåäåíîñò³ âèíè îñîáè.
Ñóä çàçíà÷àº, ùî â³í îáìåæåíèé ó ïðàâ³ çáîðó äîêàç³â âèíè îáâèíóâà÷åíèõ çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ òà, çàëèøàþ÷èñü îá`ºêòèâíèì ³ íåóïåðåäæåíèì, ìຠñòâîðèòè íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ âèêîíàííÿ ñòîðîíàìè ¿õí³õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çä³éñíåííÿ íàäàíèõ ¿ì ïðàâ, ðîçãëÿíóòè êðèì³íàëüíó ñïðàâó ³ ïîñòàíîâèòè â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ. Ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü íå âïðàâ³ ïåðåáèðàòè íà ñåáå ôóíêö³¿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è çàõèñòó.
Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã~ñò.368 ÊÏÊ Óêðà¿íè~óõâàëþþ÷è âèðîê, ñóä, ïîðÿä ç ³íøèì, ïîâèíåí âèð³øèòè òàê³ ïèòàííÿ: ÷è ìàëî ì³ñöå ä³ÿííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà; ÷è ì³ñòèòü öå ä³ÿííÿ ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³ ÿêîþ ñòàòòåþ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü â³í ïåðåäáà÷åíèé; ÷è âèíåí îáâèíóâà÷åíèé ó â÷èíåíí³ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ.
³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 1ñò.~373~ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî âèïðàâäóâàëüíèé âèðîê óõâàëþºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî íå äîâåäåíî, ùî: 1) â÷èíåíî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, â ÿêîìó îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà; 2) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â÷èíåíå îáâèíóâà÷åíèì; 3) â ä³ÿíí³ îáâèíóâà÷åíîãî º ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Âèïðàâäóâàëüíèé âèðîê òàêîæ óõâàëþºòüñÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ ñóäîì ï³äñòàâ äëÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1 òà 2 ÷. 1ñò. 284 öüîãî Êîäåêñó.
Äîñóäîâå ñë³äñòâî ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóëî ïðîâåäåíî çà íîðìàìè~Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè 1960 ðîêó, à ïðè ïîâåðíåíí³ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ïðîêóðîðó äëÿ ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ï³ñëÿ âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâåäåíî çà íîðìàìè ÷èííîãî~Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.
Çà ïðèïèñàìè ï. 8~ðîçä³ëó Õ² «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» ÊÏÊ Óêðà¿íè~äîïóñòèì³ñòü äîêàç³â, îòðèìàíèõ äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Êîäåêñîì, âèçíà÷àºòüñÿ ó ïîðÿäêó, ùî ä³ÿâ äî íàáðàííÿ íèì ÷èííîñò³.
Çì³ñò âêàçàíîãî ïóíêòó ïåðåäáà÷àº, ùî ôàêòè÷í³ äàí³, çäîáóò³ ç äîòðèìàííÿì ïðîöåñóàëüíî¿ ôîðìè òà óìîâ, óñòàíîâëåíèõ~ÊÏÊ 1960 ðîêó, ìàþòü âèçíàâàòèñÿ ³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîïóñòèì³ äîêàçè ïðè ïðèéíÿòò³ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü ï³ä ÷àñ 䳿~ÊÏÊ 2012 ðîêó. Ïðè öüîìó ñë³ä ìàòè íà óâàç³, ùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè çà ïðàâèëàìè öüîãî~Êîäåêñó~äîïóñòèì³ñòü äîêàç³â, çäîáóòèõ äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Êîäåêñîì, îö³íþºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü~ÊÏÊ 1960 ðîêó. Êð³ì òîãî, ÿêùî êðèì³íàëüíà ñïðàâà áóëà íàïðàâëåíà äî ñóäó äî 20 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó ³ ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Êîäåêñîì ïîâåðíåíà íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ òàêîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàïðàâëåíà äî ñóäó ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì, òî äîêàçè, çäîáóò³ äî äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Êîäåêñîì, íà ïðåäìåò ¿õ äîïóñòèìîñò³ ìàþòü îö³íþâàòèñÿ íà ð³âí³ (îäíàêîâî) ç äîêàçàìè, çäîáóòèìè â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì.
Äîñë³äæåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîêàçè ñóä âèçíຠíàëåæíèìè, îñê³ëüêè òàê³ ïðÿìî ñòîñóþòüñÿ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ íà ï³äñòàâ³ ñò.91 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òàê³ ï³äòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ îáñòàâèí, íà ÿê³ ïîêëèêàºòüñÿ ñòîðîíà çàõèñòó, íå º íåäîïóñòèìèìè äîêàçàìè â ðîçóì³íí³ ñò.87 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ ÿê³ íå ï³äòâåðäæóþòü ùî â ä³ÿííÿõ îáâèíóâà÷åíèõ º ñêëàä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ç îãëÿäó íà òàêå.
 ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî ó 1997 ðîö³ ÎÑÎÁÀ_11 áóëî ñòâîðåíî ÌÏÏ «Íàòàë³». Ó ïåð³îä ç 02.02.1998 äî 17.05.1999 ÎÑÎÁÀ_7 îá³éìàëà ïîñàäó äèðåêòîðà ÌÏÏ «Íàòàë³», à ÎÑÎÁÀ_8 â öåé ÷àñ âèêîíóâàëà îáîâ`ÿçêè áóõãàëòåðà âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà. 17.05.1999 ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 çâ³ëüíèëèñÿ ç ÌÏÏ «Íàòàë³» òà ïåðåéøëè ïðàöþâàòè íà ³íøå ï³äïðèºìñòâî.
Ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ùî ðîçòàøîâàíî â ÀÄÐÅÑÀ_3 (ïëîùà çàáóäîâè 483,6 ì2, îá`ºì áóä³âë³ 1910 ì3, ïëîùà íåæèëèõ ïðèì³ùåíü 413,3 ì2), à òàêîæ îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ õë³áî-áóëî÷íèõ, ìàêàðîííèõ âèðîá³â íàëåæàëî ÌÏÏ «Íàòàë³» íà ï³äñòàâ³ Àêòó ïðîäàæó ç ïóáë³÷íèõ òîðã³â â³ä 26.11.1997.
27.11.1997 ÌÏÏ "Íàòàë³" â³ä ÀÒ «Óêð³íáàíê» îòðèìàëî êðåäèò â ðîçì³ð³ 148200 ãðí. â³äïîâ³äíî äî êðåäèòíîãî äîâîãîðó ¹174.
28.11.1997 íà ìàéíî ÌÏÏ "Íàòàë³" Äðîãîáèöüêîþ ô³ë³ºþ ÀÒ «Óêð³íáàíê» â îñîá³ äèðåêòîðà ô³ë³¿ ÎÑÎÁÀ_13 íàêëàäåíî îáòÿæåííÿ ó âèãëÿä³ çàñòàâè.
11 òðàâíÿ 1999 ðîêó ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ðîçòàøîâàí³ ó ÀÄÐÅÑÀ_3 òà îáëàäíàííÿ õëáíî¿ òà ìàêàðîííî¿ ë³í³¿ ÎÑÎÁÀ_11 , äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïî êðåäèòí³é óãîä³ ¹174 â³ä 27.11.1997, ïåðåäàíî ó âîëîä³ííÿ Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» øëÿõîì âëàñíîðó÷íîãî ï³äïèñàííÿ Àêòó ïðèéîìó - ïåðåäà÷³ òîâàðó â³ä 11 òðàâíÿ 1999 ðîêó çà ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_11 , ïîñàäîâèõ îñ³á Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê», ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8
11 òðàâíÿ 1999 ðîêó Äðîãîáèöüêà ô³ë³ÿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ïåðåäàëà ÑÔà "˳ë³ÿ" ìàéíî, à ñàìå: ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³ òà îáëàäíàííÿ ìàêàðîííî¿ òà ë³áíî¿ ë³í³¿, ÿêå íàëåæàëî ÌÏÏ "Íàòàë³", çã³äíî äîäàòêó, âàðò³ñòþ 155049,00 ãðí. íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ô³íàíñîâîãî ë³çèíãó ¹003.
30 ãðóäíÿ 2000 ðîêó Ìàëèì ïðèâàòíèì ï³äïðèºìñòâîì «Íàòàë³» (Ïðîäàâåöü) â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_8 òà Ïðèâàòíèì ï³äïðèºìñòâîì «Çîëîòå çåðíÿòêî» (Ïîêóïåöü) â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_7 óêëàäåíî Äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01, ïðåäìåòîì ÿêîãî âèñòóïèëè ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ðîçòàøîâàí³ ó ÀÄÐÅÑÀ_3 òà îáëàäíàííÿ õë³áíî¿ ë³í³¿ çã³äíî Äîäàòêó ¹1. Âêàçàíå ìàéíî íàëåæàëî Ïðîäàâöþ íà ï³äñòàâ³ Äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó, ïîñâ³ä÷åíîãî äåðæàâíèì íîòàð³óñîì Äðóãî¿ Äðîãîáèöüêî¿ äåðæàâíî¿ íîòàð³àëüíî¿ êîíòîðè 26.11.1997 ðîêó çà ðºñòðîâèì ¹3630. Âîäíî÷àñ ó÷àñíèêîì äàíîãî ïðàâî÷èíó íà ìîìåíò éîãî óêëàäåííÿ âèñòóïàâ çàñòàâîäåðæàòåëü âêàçàíîãî ìàéíà â îñîá³ Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ AT «Óêð³íáàíê» íà ï³äñòàâ³ Äîãîâîðó ïðî çàñòàâó ìàéíà ¹120 â³ä 28.11.1997. Äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30 ãðóäíÿ 2000 ðîêó, çã³äíî ÿêîãî Ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «Çîëîòå çåðíÿòêî» íàáóëî ó âëàñí³ñòü ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³ òà îáëàäíàííÿ çã³äíî Äîäàòêó ¹1, â³ä ³ìåí³ ïðîäàâöÿ - ÌÏÏ «Íàòàë³» ï³äïèñàíî ÎÑÎÁÀ_8 íà ï³äñòàâ³ ïîïåðåäíüî âèäàíî¿ äîâ³ðåíîñò³ íà â÷èíåííÿ òàêîãî ðÿäó ä³é ñàìå çàñíîâíèêîì ÌÏÏ «Íàòàë³» - ÎÑÎÁÀ_11 .
Çã³äíî ï. 5.1.3 äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30 ãðóäíÿ 2000 ðîêó, ÏÏ "Çîëîòå çåðíÿòêî" çîáîâ`ÿçàëîñÿ îïëàòèòè ìàéíî øëÿõîì ïåðåäà÷³ Äðîãîáèöüê³é ô³ë³¿ ÀÒ "Óêð³íáàíê" âåêñåëÿ. Çã³äíî ï.5.2 äîãîâîðó ÏÏ "Çîëîòå çåðíÿòêî" âçÿëî íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ çàñòàâîäàâöÿ çã³äíî äîãîâîðó ïðî çàñòàâó ìàéíà ¹120 â³ä 28.11.1997. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ïóíêòó 6.6 âêàçàíîãî äîãîâîðó, ïðàâî âëàñíîñò³ äî ÏÏ "Çîëîòå çåðíÿòêî" íà ïðèäáàíå ìàéíî ïåðåõîäèòü çà óìîâè ïîâíî¿ òà íàëåæíî¿ îïëàòè ìàéíà ç ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ àêòó ïåðåäà÷³-ïðèéîìó ìàéíà ó âëàñí³ñòü.
04.01.2001 ñêëàäåíî òà ï³äïèñàíî àêò ïåðåäà÷³-ïðèéîìó ìàéíà: ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³ òà õë³áíî¿ ë³í³¿ íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30 ãðóäíÿ 2000 ðîêó.
Ïðîñòèì âåêñåëåì ¹733257850618 â³ä 30.12.2000 íà ñóìó 84210 ãðí., Àêòîì ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ âåêñåëÿ ïîãàøåíîãî â³ä 07.05.2002 ï³äòâåðäæóºòüñÿ ôàêò ïîâíî¿ îïëàòè 02 òðàâíÿ 2002 ðîêó ÏÏ "Çîëîòå çåðíÿòêî" âàðòîñò³ ïðèäáàíèõ ó ÄÔ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ïðèì³ùåííÿ õë³áîïåêàðí³ (ñêëàäñüêèé öåõ) ïî âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 49 ó ì. Äðîãîáè÷, ïëîùåþ çàáóäîâè 483,6 êâ.ì.; îáëàäíàííÿ õë³áíî¿ ë³í³¿, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Äðîãîáè÷, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 49 â ñóì³ 84 210 ãðí.
Âêàçàí³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòâåðäæóþòü ôàêò ³ñíóâàííÿ ãîñïîäàðñüêî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí ì³æ ÌÏÏ "Íàòàë³", ÏÏ "Çîëîòå çåðíÿòêî" òà ÄÔ ÀÒ «Óêð³íáàíê», ïðàâîìî÷í³ñòü òà çàêîíí³ñòü óêëàäåííÿ âèùåíàâåäåíèõ äîãîâîð³â í³êèì íå îñïîðþâàëàñÿ.
Íåäîâåäåí³ñòü íàÿâíîñò³ â ä³ÿõ îáâèíóâà÷åíèõ ñêëàäó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ñòâåðäæóºòüñÿ, çîêðåìà ç³áðàíèìè íà äîñóäîâîìó ñë³äñòâ³ òà áåçïîñåðåäíüî äîñë³äæåíèìè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîêàçàìè, ÿêèì ñóäîì íàäàíî ðåòåëüíó îö³íêó ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³ òà äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, à ñàìå:
ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîÿñíèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 çíàâ, êîëè âîíè áóëè ê볺íòàìè Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ «Óêð³íáàíê», äå â³í ç 1991 ðîêó ïî 2015 ð³ê ïðàöþâàâ íà ïîñàä³ äèðåêòîðà. ÎÑÎÁÀ_15 òàêîæ áóâ ê볺íòîì áàíêó, ìàâ ð³çí³ ô³ðìè, áðàâ êðåäèòè â ¿õíüîìó áàíêó. Âêàçàâ, ùî ÎÑÎÁÀ_15 àôåðèñò. ÌÏÏ «Íàòàë³» áðàëî êðåäèò ó ¿õíüîìó áàíêó íà ïðèäáàííÿ ïåêàðí³ òà õë³áîáóëî÷íî¿ ë³í³¿, áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð çàñòàâè. ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 ïîãàñèëè êðåäèò, ÿêèé áðàëî ÌÏÏ «Íàòàë³», äå â çàñòàâ³ áóëà ïåêàðíÿ ³ ñòàëè âëàñíèêîì ö³º¿ ïåêàðí³. ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 áóëè äîâ³ðåíèìè îñîáàìè ÎÑÎÁÀ_15 . Ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³ ÌÏÏ «Íàòàë³» ïåðåéøëî äî ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî». Îïëàòà çà áîðãè ÌÏÏ «Íàòàë³» çä³éñíþâàëîñÿ ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» øëÿõîì ïåðåäà÷³ âåêñåëÿ. ϳäòâåðäèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ìàëà ïîâíîâàæåííÿ íà óêëàäåííÿ ³ ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó òà ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì. Îäíàê òàêà äîâ³ðåí³ñòü çíèùåíà ðàçîì ç ìàòåð³àëàìè êðåäèòíî¿ ñïðàâè;
äîãîâîðîì ô³íàíñîâîãî ë³çèíãó ¹003 â³ä 11.05.1999, çã³äíî ÿêîãî Äðîãîáèöüêà ô³ë³ÿ ÀÒ "Óêð³íáàíê" /ë³çèíãîäàâåöü/ ïåðåäàëà, à Ôà "˳ë³ÿ" ïðèéíÿëî ó ë³çèíã çã³äíî àêòó ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ìàéíà ó ë³çèíã ¹004 â³ä 12.05.1999 íàñòóïíå ìàéíî: ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, îáëàäíàííÿ õë³áíî¿ ë³í³¿, îáëàäíàííÿ ìàêàðîííî¿ ë³í³¿ /Ò.4 à.ñ.235/;
ðåºñòðîì âåêñåë³â â³ä 30.12.2000 ÌÏÏ «Íàòàë³», çã³äíî ÿêîãî çàãàëüíà îáë³êîâà âàðò³ñòü âåêñåë³â ñêëàäຠ84210 ãðí. òà âåêñåëåäàâöåì º ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî», âèä âåêñåëÿ: ïðîñòèé âåêñåëü ¹733257850618 â³ä 30.12.2000 íà ñóìó 84210 ãðí./Ò.3 à.ñ.76,77/;
àêòîì ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ âåêñåëÿ ïîãàøåíîãî â³ä 07.05.2002, ÿêèì ï³äòâåðäæóºòüñÿ ôàêò ïîâíî¿ îïëàòè 02 òðàâíÿ 2002 ðîêó ÏÏ "Çîëîòå çåðíÿòêî" âàðòîñò³ ïðèäáàíèõ ó ÄÔ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ïðèì³ùåííÿ õë³áîïåêàðí³ (ñêëàäñüêèé öåõ) ïî âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 49 ó ì. Äðîãîáè÷, ïëîùåþ çàáóäîâè 483, 6 êâ.ì.; îáëàäíàííÿ õë³áíî¿ ë³í³¿, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Äðîãîáè÷, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 49 â ñóì³ 84 210 ãðí. /Ò.4 à.ñ.29/;
äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000, çã³äíî ÿêîãî ÌÏÏ «Íàòàë³» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_8 ïðîäàëà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_7 ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ùî çíàõîäèòüñÿ ó ÀÄÐÅÑÀ_3 (ïëîùà çàáóäîâè 483,6 êâ.ì., îá`ºì áóä³âë³ 1910 êóá.ì., ïëîùà íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 413,3 êâ.ì., 1965 ð.áóä³âíèöòâà) òà îáëàäíàííÿ çã³äíî äîäàòêó ¹1. Çàãàëüíà âàðò³ñòü âñüîãî ìàéíà 84210 ãðí. Òðåòÿ îñîáà Äðîãîáèöüêà ô³ë³ÿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» /Ò.3 à.ñ.93-94/;
àêòîì ïåðåäà÷³-ïðèéîìó ìàéíà ó âëàñí³ñòü ¹01 â³ä 04.01.2001 â ñêëàä³ êîì³ñ³¿: äèðåêòîðà ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_7 , ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» ÎÑÎÁÀ_8 , åêîíîì³ñòà Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ÎÑÎÁÀ_19 , çã³äíî ÿêîãî ÌÏÏ «Íàòàë³» ïåðåäàëà íàñòóïíå ìàéíî: ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, õë³áíà ë³í³ÿ â êîìïëåêò³: ï³÷ â êîìïëåêò³ 1øò., ðîçòèíêà 1 øò., ò³ñòîì³øàëêà-1 øò., ðîçä³ëþâà÷ ò³ñòà-1øò., çàêàòî÷íà ìàøèíà-1øò., ïðîñ³þâà÷ ìóêè-1øò., ñòîëè ìåòàëåâ³ -9øò., ôîðìè äëÿ âèï³÷êè õë³áà: ðîìàøêà -37 øò., ïîòð³éí³ 80 øò., ïîäâ³éí³ 79 øò., êðóãë³ 36 øò., âàãè ìàëåíüê³ /Ò.3 à.ñ.95/;
äîãîâîðîì ïðî çàñòàâó íåðóõîìîãî ìàéíà (³ïîòåêó) â³ä 06.08.1997, óêëàäåíîãî ì³æ Äðîãîáèöüêîþ ô³ë³ºþ ÀÒ «Óêð³íáàíê» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_11 , ïðåäìåòîì ³ïîòåêè º æèòëîâèé áóäèíîê ÀÄÐÅÑÀ_4 , ÿêèé íàëåæèòü ÌÏÏ «Íàòàë³»/Ò.3 à.ñ.189-190/;
äîãîâîðîì ïîðóêè â³ä 08.08.1997, óêëàäåíîãî ì³æ ÀÒ «Óêð³íáàíê» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_11 , çã³äíî ÿêîãî îñòàííÿ â³äïîâ³äຠïåðåä áàíêîì çà ïîâíå âèêîíàííÿ âçÿòèõ íà ñåáå êðåäèòíèõ çîáîâ`ÿçàíü çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹123 â³ä 08.08.1997 /Ò.3 à.ñ.193/;
àêòîì îö³íêè ìàéíà â³ä 06.08.1997, ÿêèì îö³íåíî áóäèíîê, ÿêèé âçÿòî ï³ä çàñòàâó êðåäèòíî¿ ë³í³¿, ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_11 , îö³íåíî íà ñóìó 79~000,00 ãðí. /Ò.3 à.ñ.194,195/;
ïðîòîêîëîì îãëÿäó äîêóìåíò³â â³ä 10.02.2016, çã³äíî ÿêîãî ïðîâåäåíî îãëÿä ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÎÑÎÁÀ_11 ³ç â³çîþ ÑØÀ /Ò.3 à.ñ.197-207/;
äîãîâîðîì ïðî çàñòàâó ìàéíà ¹120 â³ä 28.11.1997, óêëàäåíîãî ì³æ Äðîãîáèöüêîþ ô³ë³ºþ ÀÒ «Óêð³íáàíê» â îñîá³ äèðåêòîðà ô³ë³¿ ÎÑÎÁÀ_13 òà ÌÏÏ «Íàòàë³» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_20 , çã³äíî ÿêîãî äîãîâ³ð çàáåçïå÷óº âèìîãó Çàñòàâîäåðæàòåëÿ, ùî âèïëèâຠ³ç êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹174 â³ä 27.11.1997, çà óìîâàìè ÿêîãî çàñòàâîäàâåöü çîáîâ`ÿçàíèé ïîâåðíóòè çàñòàâîäàâöåâ³ äî 27.11.1999 ïîçè÷êó ó ðîçì³ð³ 148200 ãðí. Ïðåäìåòîì çàñòàâè º îáëàäíàííÿ ìàêàðîííî¿ òà õë³áíî¿ ë³í³¿, ÿêå çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ì. Äðîãîáè÷, âóë.Á. Õìåëüíèöüêîãî, 49 /Ò.4 à.ñ.17-18/;
êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹174 â³ä 27.11.1997, óêëàäåíîãî ì³æ ÀÒ «Óêð³íáàíê» òà ÌÏÏ «Íàòàë³» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_20 , çã³äíî ÿêîãî áàíê íàäຠïîçè÷àëüíèêó êðåäèò íà ïðèäáàííÿ îáëàäíàííÿ ó ñóì³ 148200 ãðí. /Ò.4 à.ñ.19-21/;
àêòîì îö³íêè ìàéíà â³ä 04.11.1997, à ñàìå ïðèì³ùåííÿ ñêëàäó ïî âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 49 â ì. Äðîãîáè÷, òà îáëàäíàííÿ ìàêàðîííî¿ òà õë³áíî¿ ë³í³¿ çà àäðåñîþ âóë.. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 49 â ì. Äðîãîáè÷, âàðò³ñòþ îáëàäíàííÿ 155700 ãðí. /Ò.4 à.ñ.22/;
äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000, çã³äíî ÿêîãî ÌÏÏ «Íàòàë³» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_8 , ùî 䳺 íà ï³äñòàâ³ ñòàòóòó òà äîâ³ðåíîñò³ ¹1 â³ä 29.12.2000 òà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_7 óêëàëè äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ùî çíàõîäèòüñÿ ïî âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 49 â ì. Äðîãîáè÷ òà îáëàäíàííÿ çã³äíî Äîäàòêó ¹1. Ïðîäàâåöü ñòâåðäæóº, ùî ìàéíî íàëåæèòü éîìó íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 26.11.1997, ðåºñòð. ¹3630. Íà ìîìåíò óêëàäåííÿ äàíîãî äîãîâîðó ìàéíî º çàñòàâëåíèì â Äðîãîáèöüê³é ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» /Ò.4 à.ñ.26-28/;
àêòîì ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ âåêñåëÿ â³ä 07.05.2002, çã³äíî ÿêîãî Äðîãîáèöüêà ô³ë³ÿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ïåðåäàëà ÏÏ «Çåðíÿòêî» âåêñåëü ç òåðì³íîì ïîãàøåííÿ 02.05.2002 /Ò.4 à.ñ.29/;
àêòîì ïåðåäà÷³-ïðèéîìó ìàéíà ó âëàñí³ñòü ¹01 â³ä 04.01.2001, çã³äíî ÿêîãî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000, ÌÏÏ «Íàòàë³» ïåðåäàº, à ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» ïðèéìຠó âëàñí³ñòü ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, õë³áíó ë³í³þ â êîìïëåêò³ /Ò.4 à.ñ.30/;
àêòîì ïðîäàæó ç ïóáë³÷íèõ òîðã³â â³ä 26.11.1997, çã³äíî ÿêîãî ïðîâåäåíî ïðîäàæ ç ïóáë³÷íèõ òîðã³â ìàêàðîííî¿ ë³í³¿ òà õë³áíî¿ ë³í³¿, ùî íàëåæèòü Äðîãîáèöüêîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ «ßðèíà» òà áóëî ïðåäìåòîì çàñòàâè, ÌÏÏ «Íàòàë³» íà ñóìó 155700 ãðí. /Ò.4 à.ñ.31-32/;
äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 26.11.1997 ì³æ ÑÏ "Äðîãîáèöüêà òîðãîâà ì³æðàéîííà áàçà" â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_21 òà ÏÏ «Íàòàë³» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_20 , çã³äíî ÿêîãî ïðîäàíî íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïî ÀÄÐÅÑÀ_3 /Ò.4 à.ñ.45/;
ñòàòóòîì ÌÏÏ «Íàòàë³», çàòâåðäæåíîãî çàñíîâíèêîì ÎÑÎÁÀ_11 07.03.1997 òà çàðåºñòðîâàíîãî Äðîãîáèöüêîþ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ 18.03.1997 /Ò. 4 à.ñ.46-50/;
âèòÿãîì ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü â³ä 24.03.2016, çã³äíî ÿêîãî çàñíîâíèêîì ÌÏÏ «Íàòàë³» º ÎÑÎÁÀ_11 , âèä ä³ÿëüíîñò³ - âèðîáíèöòâî õë³áà òà õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â, ÎÑÎÁÀ_11 ï³äïèñàíò, ãîëîâà êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ àáî ë³êâ³äàòîð, êåð³âíèê ÎÑÎÁÀ_15 /Ò.4 à.ñ.72-74/;
ñâ³äîöòâîì ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íî¿ îñîáè ñå𳿠À00 ¹363179, çã³äíî ÿêîãî Ìàëå ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «Íàòàë³» çàðåºñòðîâàíå Äðîãîáèöüêîþ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ 18.03.1997 /Ò.4 à.ñ.76/;
äîâ³ðåí³ñòþ ¹2 â³ä 07.04.1997, âèäàíîþ ÌÏÏ «Íàòàë³» â îñîá³ çàñíîâíèêà ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêîþ óïîâíîâàæåíî ÎÑÎÁÀ_20 çä³éñíþâàòè îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì, óêëàäàòè äîãîâîðè, óãîäè, êîíòðàêòè â³ä ³ìåí³ ï³äïðèºìñòâà, çàñòàâëÿòè ìàéíî ï³äïðèºìñòâà òà ³í. /Ò.4 à.ñ.79/;
óãîäîþ ïðî â³äêðèòòÿ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ ¹123 â³ä 08.08.1997, óêëàäåíîþ ì³æ ÀÒ «Óêð³íáàíê» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_13 òà ÌÏÏ «Íàòàë³» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_20 , çã³äíî ÿêî¿ áàíê â³äêðèâ êðåäèòíó ë³í³þ â ìåæàõ 100000 ãðí. ³ç ñïëàòîþ 46 â³äñîòê³â ð³÷íèõ /Ò.4 à.ñ.81-82/;
äîãîâîðîì ïîðóêè ¹30 â³ä 08.08.1997, çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_11 çîáîâ`ÿçóºòüñÿ â³äïîâ³äàòè ïåðåäàòè ÀÒ «Óêð³íáàíê» çà ñâîº÷àñíå ³ ïîâíå âèêîíàííÿ ÌÏÏ «Íàòàë³» çîáîâ`ÿçàíü ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ¹123 â³ä 08.08.1997 /Ò.4 à.ñ.83/;
äîãîâîðîì ïðî çàñòàâó íåðóõîìîãî ìàéíà (³ïîòåêó) â³ä 08.08.1997, óêëàäåíîãî ì³æ ÀÒ «Óêð³íáàíê» òà ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèì çàáåçïå÷åíî âèìîãó çàñòàâîäåðæàòåëÿ çã³äíî óãîäè íà â³äêðèòòÿ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ ¹123 â³ä 08.08.1997 /Ò. 4 à.ñ.85-86/;
àêòîì ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ òîâàðó â³ä 11.05.1999, çã³äíî ÿêîãî ÌÏÏ «Íàòàë³» (äèðåêòîð ÎÑÎÁÀ_7 , ãîëîâíèé áóõãàëòåð ÎÑÎÁÀ_8 ) ïåðåäຠäëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïî êðåäèòí³é óãîä³ ¹174 â³ä 27.11.1997, à Äðîãîáèöüêà ô³ë³ÿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ïðèéìຠñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, îáëàäíàííÿ ìàêàðîííî¿ òà õë³áíî¿ ë³í³¿ çà àäðåñîþ ì. Äðîãîáè÷, âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 49. ϳäñòàâîþ äëÿ ïåðåäà÷³ ìàéíà ïî Àêòó º êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹174 â³ä 27.11.1997, äîãîâ³ð ïðî çàñòàâó ìàéíà ¹120 â³ä 28.11.1997, âèêîíàâ÷èé íàïèñ íîòàð³óñà â³ä 11.05.1999 /Ò.4 à.ñ.106/;
äîâ³ðåí³ñòþ ¹8 â³ä 08.02.1998, ÿêîþ çàñíîâíèê ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_11 óïîâíîâàæóº ÎÑÎÁÀ_22 çä³éñíþâàòè îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì, óêëàäàòè äîãîâîðè, óãîäè, êîíòðàêòè â³ä ³ìåí³ ï³äïðèºìñòâà, ï³äïèñóâàòè óñ³ äîêóìåíòè â³ä ³ìåí³ ï³äïðèºìñòâà òà ³í. /Ò.4 à.ñ.107/;
íàêàçîì ¹1 â³ä 07.12.2000 ïðî ïðèéíÿòòÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà ïîñàäó ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» /Ò.4 à.ñ.118/;
ðîçïîðÿäæåííÿì ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» ¹1 â³ä 07.12.2000 ïðî ïðèçíà÷åíí ÎÑÎÁÀ_7 äèðåêòîðîì /Ò.4 à.ñ.124/;
ïðîòîêîëîì îãëÿäó ðå÷îâèõ äîêàç³â â³ä 18.06.2010, ÿêèì çä³éñíåíî îãëÿä ðå÷îâèõ äîêàç³â - âèëó÷åíèõ ïî êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³ äîêóìåíò³â ùîäî ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÌÏÏ «Íàòàë³» òà ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî»/Ò.3 à.ñ.210-212/;
ïðîòîêîëîì îãëÿäó äîêóìåíò³â â³ä 18.06.2010, ÿêèì çä³éñíåíî îãëÿä ðå÷îâèõ äîêàç³â âèëó÷åíèõ ïî êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³ äîêóìåíò³â ùîäî ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÌÏÏ «Íàòàë³» òà ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî»/Ò.3 à.ñ.214-215/;
ïðîòîêîëîì îãëÿäó ðå÷îâèõ äîêàç³â â³ä 21.06.2010 òà ôîòîòàáëèöåþ äî íüîãî, ÿêèì çä³éñíåíî îãëÿä ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³ òà îáëàäíàííÿ ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî», ùî çíàõîäèòüñÿ â ì. Äðîãîáè÷ âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 49. Ó âèðîáíèöòâ³ õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â âèêîðèñòîâóºòüñÿ îáëàäíàííÿ, ÿêå ñêëàäàºòüñÿ ç íàñòóïíèõ ñêëàäîâèõ: ï³÷ â êîìïëåêò³ 1øò., ðîçòèíêà 1 øò., ò³ñòîì³øàëêà 1 øò, ðîçä³ëþâà÷ ò³ñòà 1 øò., çàêàòî÷íà ìàøèíà 1 øò., ïðîñ³þâà÷ ìóêè 1 øò., ôîðìè äëÿ âèï³÷êè õë³áà â àñîðòèìåíò³ 196 øò., âàãè ìàëåíüê³ 2 øò. /Ò.3 à.ñ.216-222/;
âèòÿãîì ç ïðîòîêîëó ¹1 Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» â³ä 23.12.2004, çã³äíî ÿêîãî âèð³øåíî çíèùèòè øëÿõîì ñïàëåííÿ äîêóìåíòè, ÿê³ íå ï³äëÿãàþòü çáåð³ãàííþ çã³äíî àêò³â ¹¹1-9, à ñàìå çà ¹123 çíèùåíî êðåäèòíó ñïðàâó ÌÏÏ «Íàòàë³» /Ò.3 à.ñ.72, 73/;
âèòÿãîì ç ïðîòîêîëó ¹3 â³ä 14.11.2006 Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê», çã³äíî ÿêîãî 19.06.2009 âèð³øåíî çíèùèòè øëÿõîì ñïàëåííÿ äîêóìåíòè, ÿê³ íå ï³äïàäàþòü çáåð³ãàííþ çã³äíî àêòó ¹16, à ñàìå çà ¹62 êðåäèòíó ñïðàâó ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» /Ò.3 à.ñ.81/;
ïðîòîêîëîì îáøóêó â³ä 13.11.2009, ïðîâåäåíîãî â Äðîãîáèöüê³é ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» çà àäðåñîþ: âóë.Ë.Óêðà¿íêè, 26 â ì Äðîãîáè÷, çã³äíî ÿêîãî äîêóìåíòè ÌÏÏ «Íàòàë³» òà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» çíèùåí³ /Ò.3 à.ñ.85/;
âèòÿãîì ç áàçè äàíèõ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ïåðåòèíàííÿ äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè çà ïåð³îä ç 1998 ðîêó, çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_11 ïåðåòèíàëà äåðæàâíèé êîðäîí (âè¿çä): 18.07.1998; 02.09.1998; 02.07.2003; 15.07.2003; 08.05.2004; 14.05.2004; 01.12.2005; 05.12.2005; 09.12.2005; 09.01.2006; 26.02.2006; 31.12.2006; 29.03.2007; 19.06.2008; 03.07.2008; ÎÑÎÁÀ_15 ïåðåòèíàâ äåðæàâíèé êîðäîí (âè¿çä): 01.12.2005; 05.12.2005; 09.12.2005; 26.02.2006; 08.02.2007; 08.05.2007; 25.09.2007; 12.11.2007; 14.11.2007; 17.12.2007; 24.04.2008; 15.05.2008; 20.05.2008; 22.05.2008; 22.05.2008; 28.05.2008; 28.05.2008; 30.09.2008; 11.03.2009 /Ò.3 à.ñ.89/;
çàÿâîþ äèðåêòîðà ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî» ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 27.02.2001 íà àäðåñó ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì.Äðîãîáè÷ ÎÑÎÁÀ_16 , ÿêîþ îñòàííÿ ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà ôóíêö³îíóâàííÿ öåõó õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 .3 à.ñ.92, 96/;
ñïèñêîì ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ïðàöþþòü íà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 /Ò.3 à.ñ.97/;
óãîäîþ â³ä 28.02.2001, óêëàäåíîþ ì³æ ÂÀÒ «Äðîãîáèöüêèé çàâîä ïðîäòîâàð³â» â îñîá³ ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_34 òà ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 , çã³äíî ÿêî¿ âèêîíàâåöü çîáîâ`ÿçóºòüñÿ ïðîâîäèòè ëàáîðàòîðí³ äîñë³äæåííÿ õë³áîáóëî÷íèõ òà ìàêàðîííèõ âèðîá³â íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ÃÎÑÒÓ 5667-65 1 ðàç â 10 äí³â íà òåðì³í óãîäè äî 28.02.2002 /Ò.3à.ñ.98/;
ñâ³äîöòâîì ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ (ïåðåðåºñòðàö³þ) ñóá`ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî», ùî çíàõîäèòüñÿ â ì.Äðîãîáè÷, âóë. Ïëåáàí³ÿ, 14, Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä ñóá`ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ªÄÐÏÎÓ 31263991 /Ò.3 à.ñ.103/;
äîâ³äêîþ Ëüâ³âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ¹5787 â³ä 07.12.2000 ïðî âêëþ÷åííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é Óêðà¿íè ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî», ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: Ëüâ³âñüêà îáëàñòü, ì. Äðîãîáè÷, âóë. Ïëåáàí³ÿ, 14 /Ò.3 à.ñ.104/;
ñâ³äîöòâîì ¹18252047 ïðî ðåºñòðàö³þ ïëàòíèêà ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, ÿêèì ïðèñâîºíî ³íäèâ³äóàëüíèé ïîäàòêîâèé íîìåð 312639913090 ÏÏ «Çîëîòå Çåðíÿòêî» /Ò.3 à.ñ.105/;
ð³øåííÿì Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 14.02.2003 ïî ñïðàâ³ ¹5/1910-39/280, ÿêèì äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ÌÏÏ «Íàòàë³» ñêàñîâàíî/Ò.3 à.ñ.139/;
äîâ³äêîþ Äðîãîáèöüêî¿ îá`ºäíàíî¿ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ ¹1921/10/10-010 â³ä 09.10.2002, çã³äíî ÿêî¿ ÌÏÏ «Íàòàë³» çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä áþäæåòîì íåìàº/Ò.3 à.ñ.149/;
äîâ³äêîþ Äðîãîáèöüêî¿ îá`ºäíàíî¿ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³, çã³äíî ÿêî¿ ÌÏÏ «Íàòàë³» ïîäàòêîâà çâ³òí³ñòü ïîäàâàëàñü â áåðåçí³ 2000 ðîêó/Ò.3 à.ñ.141/;
äîâ³äêîþ Äðîãîáèöüêîãî ÌÁÒ² òà ÅÎ ¹1959 â³ä 07.06.2011, ÿêîþ ïîâ³äîìëåíî, ùî ðåºñòðàö³ÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî çà àäðåñîþ: âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 49, â ì. Äðîãîáè÷, Äðîãîáèöüêîþ ô³ë³ºþ ÂÀÒ «Óêð³íáàíê» íå ïðîâîäèëàñÿ /Ò.3 à.ñ.142/;
â³äïîâ³ääþ Ïåðøî¿ Äðîãîáèöüêî¿ äåðæàâíî¿ íîòàð³àëüíî¿ êîíòîðè ¹364/01-21 â³ä 20.03.2007, çã³äíî ÿêî¿ ó ñïðàâàõ êîíòîðè íàÿâí³ ìàòåð³àëè äîãîâîðó çàñòàâè, ïîñâ³ä÷åíîãî äåðæàâíèì íîòàð³óñîì Äðóãî¿ Äðîãîáèöüêî¿ äåðæàâíî¿ íîòàð³àëüíî¿ êîíòîðè 11.08.1997 çà ð.í.2399 â çàáåçïå÷åííÿ êðåäèòíî¿ óãîäè ¹123 â³ä 08.08.1997, â òîìó ÷èñë³ äî äîêóìåíò³â äîëó÷åíî ïðèì³ðíèê óãîäè íà â³äêðèòòÿ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ ¹123 â³ä 08.08.1997 /Ò.3 à.ñ.162/;
â³äïîâ³ääþ Ïåðøî¿ Äðîãîáèöüêî¿ äåðæàâíî¿ íîòàð³àëüíî¿ êîíòîðè â³ä 07.12.2007 ¹27, çã³äíî ÿêî¿ çíàéäåíî íîòàð³àëüíó ä³þ - ïîñâ³ä÷åííÿ ñïðàâæíîñò³ ï³äïèñó íà ñòàòóò³ ÌÏÏ «Íàòàë³» â÷èíåíó ÎÑÎÁÀ_11 08.03.1997 çà ðåºñòðîì ¹795 /Ò.3 à.ñ.164/;
â³äïîâ³ääþ Ïåðøî¿ Äðîãîáèöüêî¿ äåðæàâíî¿ íîòàð³àëüíî¿ êîíòîðè â³ä 15.07.2008 ¹1433/02-14, çã³äíî ÿêî¿ ïîâ³äîìëåíî, ùî 13.08.1998 çà ¹2423-2430 íîòàð³óñîì Äðóãî¿ Äðîãîáèöüêî¿ ÄÍÊ ÎÑÎÁÀ_35 çàñâ³ä÷óâàëèñÿ çðàçêè ï³äïèñ³â äèðåêòîðà òà áóõãàëòåðà ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_20 òà ÎÑÎÁÀ_36 /Ò.3 à.ñ.164,165-166/;
äîâ³äêîþ Ïåðøî¿ Äðîãîáèöüêî¿ äåðæàâíî¿ íîòàð³àëüíî¿ êîíòîðè â³ä 31.12.1997 ¹878 ïðî òå, ùî áóäèíîê ¹49, ùî çíàõîäèòüñÿ â ì.Äðîãîáè÷ ïî âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî ³ íàëåæèòü ÌÏÏ «Íàòàë³» â³äñóòí³ àðåøòè òà çàáîðîíè/Ò.3à.ñ.167/;
â³äïîâ³ääþ Ïåðøî¿ Äðîãîáèöüêî¿ äåðæàâíî¿ íîòàð³àëüíî¿ êîíòîðè â³ä 08.2009 ¹921/01-14, ÿêîþ ñêåðîâàíî âèïèñêè ç ðåºñòðó ¹2 äëÿ ðåºñòðàö³¿ íîòàð³àëüíèõ ä³é Äðóãî¿ Äðîãîáèöüêî¿ íîòàð³àëüíî¿ êîíòîðè íà 1997ð., äå ì³ñòèòüñÿ çàïèñ ïðî â÷èíåííÿ íîòàð³àëüíèõ ä³é çà ¹2423-2430 â³ä 13.08.1997 òà ç ðåºñòðó ¹1 äëÿ ðåºñòðàö³¿ íîòàð³àëüíèõ ä³é Ïåðøî¿ Äðîãîáèöüêî¿ íîòàð³àëüíî¿ êîíòîðè íà 1998ð., äå ì³ñòèòüñÿ çàïèñ ïðî â÷èíåííÿ íîòàð³àëüíèõ ä³é çà ¹2-962-2-970 â³ä 06.04.1998/Ò.3 à.ñ.168, 169, 172/;
â³äïîâ³ääþ Ïåðøî¿ Äðîãîáèöüêî¿ äåðæàâíî¿ íîòàð³àëüíî¿ êîíòîðè â³ä 14.02.2011 ¹ 3178/01-16, ç ÿêî¿ âáà÷àºòüñÿ, ùî çã³äíî àëôàâ³òíî¿ êíèãè äî ðåºñòðó ðåºñòðàö³¿ íîòàð³àëüíèõ ä³é çà 2000 ð³ê, äîâ³ðåí³ñòü â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_11 â Ïåðø³é Äðîãîáèöüê³é íîòàð³àëüí³é êîíòîð³ íå ïîñâ³ä÷óâàëàñÿ /Ò.3 à.ñ.179/;
â³äïîâ³äÿìè ïðèâàòíèõ íîòàð³óñ³â Äðîãîáèöüêîãî ðàéîííîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ïðî òå, ùî äîâ³ðåíîñò³ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_11 çà ïåð³îä ç 1999 ðîêó ïî 2003 ð³ê íå ïîñâ³ä÷óâàëèñÿ /Ò.3 à.ñ.180-185/;
â³äïîâ³ääþ Ïåðøî¿ Äðîãîáèöüêî¿ äåðæàâíî¿ íîòàð³àëüíî¿ êîíòîðè â³ä 11.06.2010 ¹503/02-32, ÿêîþ ïîâ³äîìëåíî, ùî çàáîðîíà íàêëàäåíà 31.12.1997 çà ¹141 íà ïðèì³ùåííÿ ÌÏÏ «Íàòàë³» ïî âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 49 â ì. Äðîãîáè÷ çíÿòà 08.11.2002 íà ï³äñòàâ³ ïîâ³äîìëåííÿ Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» â³ä 07.11.2002 âèõ.¹639 /Ò.3 à.ñ.186/;
âèñíîâêîì ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹3727 â³ä 20.11.2009, çã³äíî ÿêîãî ï³äïèñ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_8 , çîáðàæåííÿ ÿêîãî ðîçòàøîâàíå íà ð³âí³ êðóãëî¿ ïå÷àòêè ÌÏÏ «Íàòàë³» íà çâîðîòí³é ñòîðîí³ òðåòüîãî àðêóøà äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000, åëåêòðîôîòîãðàô³÷íà êîï³ÿ ÿêîãî íàä³éøëà íà äîñë³äæåííÿ,- âèêîíàíà ñàìîþ ÎÑÎÁÀ_8 /Ò.4 à.ñ.200-201/;
âèñíîâêîì ¹1676/1677 ñóäîâî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè ðåêâ³çèò³â äîêóìåíò³â òà ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 30.06.2011, çã³äíî ÿêîãî â³äòèñê êðóãëî¿ ïå÷àòêè â³ä ³ìåí³ ÌÏÏ «Íàòàë³», ÿêèé ðîçòàøîâàíèé â àêò³ ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ òîâàðó, ñêëàäåíîìó íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 11.05.1999 êîì³ñ³ºþ â ñêëàä³: çàâ.ãîñïîäàðñüêèì â³ää³ëîì áàíêó Ñ.Ñ.Áàíäóðè, çàñò. ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà áàíêó ÎÑÎÁÀ_37 , äèðåêòîðà ÌÏÏ "Íàòàë³" ÎÑÎÁÀ_7 , ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_8 ïðî ïåðåäà÷ó ÌÏÏ «Íàòàë³» äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïî êðåäèòí³é óãîä³ ¹174 â³ä 27.11.1997 íà êîðèñòü Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ñêëàäñüêîãî ïðèì³ùåííÿ: øâåéíîãî öåõó òà îáëàäíàííÿ ìàêàðîííî¿ ³ õë³áíî¿ ë³í³¿, íàíåñåíèé ïîâåðõ äðóêîâàíîãî òåêñòó öüîãî àêòà. ϳäïèñè â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_11 , ðîçòàøîâàí³ â ãðàô³ «Çàòâåðäæóþ» Çàñíîâíèê ÌÏÏ «Íàòàë³» òà ï³ñëÿ ñëîâà «Ïåðåäàâ»: àêòà ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ òîâàðó, ñêëàäåíîãî íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 11.05.1999 ðîêó êîì³ñ³ºþ â ñêëàä³: çàâ.ãîñïîäàðñüêèì â³ää³ëîì áàíêó Ñ.Ñ.Áàíäóðè, çàñò. ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà áàíêó ÎÑÎÁÀ_37 , äèðåêòîðà ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_7 , ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_8 ïðî ïåðåäà÷ó ÌÏÏ «Íàòàë³» äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïî êðåäèòí³é óãîä³ ¹174 â³ä 27.11.1997 íà êîðèñòü Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ñêëàäñüêîãî ïðèì³ùåííÿ: øâåéíîãî öåõó òà îáëàäíàííÿ ìàêàðîííî¿ ³ õë³áíî¿ ë³í³¿, âèêîíàí³ ÎÑÎÁÀ_11 /Ò.4 à.ñ.207-212/;
âèñíîâêîì ¹2078 â³ä 14.07.2009, çã³äíî ÿêîãî êîﳿ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000, âèëó÷åí³ â³äïîâ³äíî â Äðîãîáèöüê³é ì³ñüê³é ÑÅÑ ³ Äðîãîáèöüêîìó ÌÁÒ² òà ÅÎ, âèêîíàí³ ç îäíîãî ïðèì³ðíèêà. Îäíàê â êîﳿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000, âèëó÷åíîãî â Äðîãîáèöüêîìó ÌÁÒ² òà ÅÎ íà ïåðåäí³é íèæí³é ÷àñòèí³ òðåòüîãî àðêóøó â ãðàôàõ ï³ä íàïèñîì «Ïîêóïåöü» ïðèñóòí³é ï³äïèñ â³ä ³ìåí³ äèðåêòîðà ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêîãî íåìຠâ ïðèì³ðíèêó ç ÿêîãî ðîáèëàñü êîï³ÿ öüîãî äîãîâîðó. Âîíè òàêîæ â³äð³çíÿþòüñÿ òèì, ùî êîï³ÿ Äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000, âèëó÷åíà â Äðîãîáèöüêîìó ÌÁÒ² òà ÅÎ º ïðîøèòà, ïðîøíóðîâàíà òà çàâ³ðåíà ïå÷àòêîþ ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Äðîãîáèöüêîãî ðàéîííîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_14 òà ìຠíà çâîðîòí³é ñòîðîí³ 3-ãî àðêóøà êîﳿ òðüîõ â³äòèñê³â ïå÷àòîê â³ä ³ìåí³ ÌÏÏ «Íàòàë³», ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî», Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê», äâîõ ï³äïèñ³â òà íàïèñó «Â öüîìó äîãîâîð³ ïðîíóìåðîâàíî, ïðîøíóðîâàíî ³ ñêð³ïëåíî ïå÷àòêîþ òðè àðêóø³». Êîﳿ Àêò³â ïåðåäà÷³-ïðèéîìó ìàéíà ó âëàñí³ñòü ¹01 â³ä 04.01.2001 âèëó÷åí³ â³äïîâ³äíî â Äðîãîáèöüê³é ì³ñüê³é ÑÅÑ ³ Äðîãîáèöüêîìó ÁÒ², âèêîíàí³ ç ð³çíèõ ïðèì³ðíèê³â /Ò.4 à.ñ.181-186/;
âèñíîâêîì ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹3244 â³ä 15.10.2009, çã³äíî ÿêîãî ï³äïèñ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_13 , çîáðàæåííÿ ÿêîãî ðîçòàøîâàíå ó ãðàô³ «Ïåðåäàâ:Äèðåêòîð» ïåðåä ñëîâàìè « ÎÑÎÁÀ_13 » ó åëåêòðîôîòîãðàô³÷í³é êîﳿ àêòó ïðèéîìó ïåðåäà÷³ âåêñåëÿ â³ä 07.05.02, âèêîíàíèé ÎÑÎÁÀ_38 /Ò.4 à.ñ.191-192/;
âèñíîâêîì ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹3725 â³ä 20.11.2009, çã³äíî ÿêî¿ ï³äïèñ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_8 , çîáðàæåííÿ ÿêîãî ðîçòàøîâàíå â ãðàô³: «Ïðîäàâåöü», ï³ä ñëîâàìè: «Äèðåêòîð ÎÑÎÁÀ_8 » íà ëèöåâ³é ñòîðîí³ òðåòüîãî àðêóøà äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000, åëåêòðîôîòîãðàô³÷íà êîï³ÿ ÿêîãî íàä³éøëà íà äîñë³äæåííÿ, - âèêîíàíèé ñàìîþ ÎÑÎÁÀ_8 /Ò.4 à.ñ.194-195/;
âèñíîâêîì ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹3726 â³ä 23.11.2009, çã³äíî ÿêîãî ï³äïèñ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_13 , çîáðàæåííÿ ÿêîãî ðîçòàøîâàíå ó ãðàô³: «Òðåòÿ îñîáà», ï³ä ñëîâàìè: «Äèðåêòîð ÎÑÎÁÀ_13 » íà ð³âí³ åëåêòðîôîòîãðàô³÷íîãî çîáðàæåííÿ êðóãëî¿ ïå÷àòêè «Óêð³íáàíêó Äðîãîáèöüêà ô³ë³ÿ» íà ëèöåâ³é ñòîðîí³ òðåòüîãî àðêóøà äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000, åëåêòðîôîòîãðàô³÷íà êîï³ÿ ÿêîãî íàä³éøëà íà äîñë³äæåííÿ, âèêîíàíèé ñàìèì ÎÑÎÁÀ_13 /Ò.4 à.ñ.197-198/;
âèñíîâêîì ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹3245 â³ä 14.10.2009, çã³äíî ÿêîãî ðóêîïèñíèé çàïèñ «Ïëàò³æ îòðèìàíî â ïîâí³é ñóì³», çîáðàæåííÿ ÿêîãî ðîçòàøîâàíå çë³âà â³ä îñíîâíîãî òåêñòó åëåêòðîôîòîãðàô³÷íî¿ êîﳿ âåêñåëÿ ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» â³ä 30.12.2000 âèêîíàíî ÎÑÎÁÀ_38 . ϳäïèñ, çîáðàæåííÿ ÿêîãî ðîçòàøîâàíå ï³ñëÿ çàïèñó «Ïëàò³æ îòðèìàíî â ïîâí³é ñóì³» ó åëåêòðîôîòîãðàô³÷í³é êîﳿ âåêñåëÿ ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» â³ä 30.123.2000, âèêîíàíî ÎÑÎÁÀ_38 /Ò.4 à.ñ.203-205/.
Äîñë³äæåí³ áåçïîñåðåäíüî â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîêàçè, ÿêèì ñóäîì íàäàíî ðåòåëüíó îö³íêó ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³ òà äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî, ùî â ä³ÿíí³ îáâèíóâà÷åíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 º ñêëàä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 357, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 358, ÷. 4 ñò. 358, ÷.2 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, à â ä³ÿíí³ ÎÑÎÁÀ_8 º ñêëàä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 357, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè áóëî â÷èíåíî ÎÑÎÁÀ_8 , çâàæàþ÷è íà òàêå.
³äïîâ³äíî äî ÷.÷. 1,2~ñò. 2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ï³äñòàâîþ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ º â÷èíåííÿ îñîáîþ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ÿêå ì³ñòèòü ñêëàä çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî öèì Êîäåêñîì. Îñîáà ââàæàºòüñÿ íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ³ íå ìîæå áóòè ï³ääàíà êðèì³íàëüíîìó ïîêàðàííþ, äîêè ¿¿ âèíó íå áóäå äîâåäåíî â çàêîííîìó ïîðÿäêó ³ âñòàíîâëåíî îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì ñóäó.
³äïîâ³äíî äî ÷.1~ñò. 11 ÊÊ Óêðà¿íè, çëî÷èíîì º ïåðåäáà÷åíå öèì Êîäåêñîì ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå âèííå ä³ÿííÿ (ä³ÿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü), â÷èíåíå ñóá`ºêòîì çëî÷èíó.
Ñóä çàçíà÷àº, ùî äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåíèé çëî÷èí â îáîâ`ÿçêîâîìó ïîðÿäêó ìàþòü áóòè âñòàíîâëåí³ óñ³ åëåìåíòè ñêëàäó çëî÷èíó, çîêðåìà, îá`ºêò, îá`ºêòèâíà ñòîðîíà, ñóá`ºêò òà ñóá`ºêòèâíà ñòîðîíà, à îáîâ`ÿçîê äîâåäåííÿ íàÿâíîñò³ âêàçàíèõ åëåìåíò³â ïîêëàäàºòüñÿ íà ñòîðîíó îáâèíóâà÷åííÿ.
Çã³äíî äèñïîçèö³¿ ñòàòò³ 357 ÊÊ Óêðà¿íè âèêðàäåííÿ, ïðèâëàñíåííÿ, âèìàãàííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, øòàìï³â ÷è ïå÷àòîê àáî çàâîëîä³ííÿ íèìè øëÿõîì øàõðàéñòâà ÷è çëîâæèâàííÿ îñîáè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, à òàê ñàìî ¿õ óìèñíå çíèùåííÿ, ïîøêîäæåííÿ ÷è ïðèõîâóâàííÿ, â òàêîæ çä³éñíåííÿ òàêèõ ñàìèõ ä³é â³äíîñíî ïðèâàòíèõ äîêóìåíò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ÷è îðãàí³çàö³ÿõ íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³, â÷èíåíå ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â àáî â ³íøèõ îñîáèñòèõ ³íòåðåñàõ, ïåðåäáà÷åíå çàêîíîì ÿê êðèì³íàëüíî-êàðàíå ä³ÿííÿ.
Îá`ºêòîì çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò.357 ÊÊ Óêðà¿íè º âñòàíîâëåíèé çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäîê âåäåííÿ, îá³ãó ³ âèêîðèñòàííÿ îô³ö³éíèõ òà äåÿêèõ ïðèâàòíèõ äîêóìåíò³â, ÿêèé çàáåçïå÷óº íîðìàëüíó ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³, à òàêîæ ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí, ïîðÿäîê äîêóìåíòàëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ ôàêò³â, ÿê³ ìàþòü þðèäè÷íå çíà÷åííÿ,
Ïðåäìåòîì çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíàìè 1 ³ 2 ñò. 357 ÊÊ, º: à)~ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè, øòàìïè, ïå÷àòêè; á) ïðèâàòí³ äîêóìåíòè, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ÷è îðãàí³çàö³ÿõ íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³.
Äîêóìåíò - öå íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíèé ìàòåð³àëüíèé íîñ³é áóäü-ÿêî¿ ³íôîð-ìàö³¿ (íà ïàïåð³, ôîòî-, ê³íî-, àóä³î-, â³äåîïë³âö³), ïðèçíà÷åíèé äëÿ ïîñâ³ä÷åííÿ þðè-äè÷íî çíà÷èìèõ ôàêò³â ³ ïîä³é.
Ïðèõîâóâàííÿ - öå ïåðåì³ùåííÿ äîêóìåíò³â, øòàìï³â, ïå÷àòîê ç ì³ñöÿ, äå âîíè çíàõîäÿòüñÿ, â ³íøå ì³ñöå, ùî ïîçáàâëÿº ï³äïðèºìñòâî, óñòàíîâó, îðãàí³çàö³þ ÷è ãðî-ìàäÿí ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòîâóâàòè äîêóìåíòè, øòàìïè ³ ïå÷àòêè çà ¿õ ö³ëüîâèì ïðè-çíà÷åííÿì.
Ó ñïðàâ³~¹ 760/20768/15-ê â³ä~10.04.2019,~Êàñàö³éíèé êðèì³íàëüíèé~ñóä ðîç`ÿñíèâ,~ùî ñèñòåìíèé~àíàë³ç ÷èííîãî~çàêîíîäàâñòâà ñâ³ä÷èòü~ïðî òå,~ùî ï³ä~îô³ö³éíèì äîêóìåíòîì~ñë³ä ðîçóì³òè~äîêóìåíòè,~ùî ì³ñòÿòü~çàô³êñîâàíó íà~áóäü-ÿêèõ~íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³þ,~ÿêà ï³äòâåðäæóº~÷è ïîñâ³ä÷óº~ïåâí³ ïî䳿,~ÿâèùà àáî~ôàêòè,~ÿê³ ñïðè÷èíèëè~÷è çäàòí³~ñïðè÷èíèòè íàñë³äêè~ïðàâîâîãî õàðàêòåðó,~÷è ìîæå~áóòè âèêîðèñòàíà~ÿê äîêóìåíòè~-~äîêàçè ó~ïðàâîçàñòîñîâí³é ä³ÿëüíîñò³,~ùî ñêëàäàþòüñÿ,~âèäàþòüñÿ ÷è~ïîñâ³ä÷óþòüñÿ ïîâíîâàæíèìè~(êîìïåòåíòíèìè)~îñîáàìè îðãàí³â~äåðæàâíî¿ âëàäè,~ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,~îá`ºäíàííÿ~ãðîìàäÿí,~þðèäè÷íèõ îñ³á,~íåçàëåæíî â³ä~ôîðìè âëàñíîñò³~òà îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâî¿~ôîðìè,~à òàêîæ~îêðåìèìè ãðîìàäÿíàìè,~ÿêèì çàêîíîì~íàäàíî ïðàâî~ó çâ`ÿçêó~ç ¿õ~ïðîôåñ³éíîþ ÷è~ñëóæáîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ~ñêëàäàòè,~âèäàâàòè ÷è~ïîñâ³ä÷óâàòè ïåâí³~âèäè äîêóìåíò³â,~ùî ñêëàäåí³~ç äîòðèìàííÿì~âèçíà÷åíèõ çàêîíîì~ôîðì òà~ì³ñòÿòü ïåðåäáà÷åí³~çàêîíîì ðåêâ³çèòè. Ïðè âñòàíîâëåíí³ îçíàê îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà ñë³ä êåðóâàòèñÿ òàêèìè êðèòåð³ÿìè: äîêóìåíò ìຠáóòè ñêëàäåíî, âèäàíî ÷è ïîñâ³ä÷åíî â³äïîâ³äíîþ îñîáîþ â ìåæàõ ¿¿ êîìïåòåíö³¿ çà âèçíà÷åíîþ çàêîíîì ôîðìîþ òà ç íàëåæíèìè ðåêâ³çèòàìè; çàô³êñîâàíà â òàêîìó äîêóìåíò³ ³íôîðìàö³ÿ ïîâèííà ìàòè þðèäè÷íî çíà÷óùèé õàðàêòåð - ï³äòâåðäæåí³ ÷è çàñâ³ä÷åí³ íåþ êîíêðåòí³ ïî䳿, ÿâèùà àáî ôàêòè ìàþòü ñïðè÷èíÿòè ÷è áóòè çäàòíèìè ñïðè÷èíèòè íàñë³äêè ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ó âèãëÿä³ âèíèêíåííÿ (ðåàë³çàö³¿), çì³íè àáî ïðèïèíåííÿ ïåâíèõ ïðàâ òà/àáî îáîâ`ÿçê³â.
Çã³äíî îáâèíóâàëüíîãî àêòó, ÎÑÎÁÀ_7 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê óìèñíå ïðèõîâóâàííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, øòàìïó òà ïå÷àòêè, â÷èíåíå ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â; ÎÑÎÁÀ_8 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê óìèñíå ïðèõîâóâàííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, øòàìïó òà ïå÷àòêè, â÷èíåíå ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â.
Íà ï³äòâåðäæåííÿ âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò.357 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàäàíî, à ñóäîì äîñë³äæåíî íàñòóïí³ äîêàçè, ç³áðàí³ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè 1960 ðîêó òà ÊÏÊ 2012 ðîêó:
ïîêàçàííÿ ïîòåðï³ëî¿~ ÎÑÎÁÀ_11 ;~ïîêàçàííÿ ïîòåðï³ëîãî~ ÎÑÎÁÀ_15 ;~äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó~â³ä 30.12.2000~¹1;~àêò «Ïåðåäà÷³~ ïðèéîìó~ìàéíà ó~âëàñí³ñòü» ¹01~â³ä 04.01.2001;~çàÿâó ÎÑÎÁÀ_7 ~ó Äðîãîáèöüêå~ÄÄÊ ÌÁÒ²~òà ÅÎ;~ñâ³äîöòâî ïðî~äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ~ÌÏÏ «Íàòàë³»~â³ä 20.03.1997;~ðåºñòðàö³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ~íà îá`ºêò~íåðóõîìîãî ìàéíà~ÊÌÌ ¹000604~ÌÏÏ «Íàòàë³»~â³ä 02.12.1997~çà àäðåñîþ:~ì.~Äðîãîáè÷,~âóë.~Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî,~49~Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³;~äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó~â³ä 26.11.1997,~ óêëàäåíîãî~ì³æ ÑÏ~«Äðîãîáèöüêà òîðãîâà~ì³æðàéîííà áàçà»~³ ÌÏÏ~"Íàòàë³";~ñòàòóò ÌÏÏ~«Íàòàë³»;~óãîäó ïðî~â³äêðèòòÿ êðåäèòíî¿~ë³í³¿ ¹123~â³ä 08.08.1997~ì³æ ÀÒ~«Óêð³íáàíê» òà~ÌÏÏ «Íàòàë³»;~àêò ïðèéîìó-ïåðåäà÷³~òîâàðó â³ä~11.05.1999;~äîãîâ³ð ô³íàíñîâîãî~ë³çèíãó ¹003~â³ä 11.05.1999;~àêò ïåðåäà÷³-ïðèéîìó~ìàéíà ó~ë³çèíã ¹004~â³ä 12.05.1999;~ëèñò äèðåêòîðà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ðåºñòðàö³þ öåõó õë³áî-áóëî÷íèõ âèðîá³â çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_3 â³ä 05.11.2002; ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ñóá`ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî»; àêò ïðèéîìó ïåðåäà÷³ âåêñåëÿ â³ä 07.05.2002, çã³äíî ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî òåðì³í ïîãàøåííÿ 02.05.2002; çàÿâó ¹1669 â³ä 11.11.2002 ïðî ðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî íà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» çà àäðåñîþ ì.Äðîãîáè÷ âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 49; çàÿâó äèðåêòîðà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» â³ä 17.02.2001 ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ôóíêö³îíóâàííÿ öåõó õë³áî-áóëî÷íèõ âèðîá³â ç äîäàòêàìè; âèñíîâîê ñóäîâî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹2078 â³ä 14.07.2009; ïðîòîêîë îãëÿäó äîêóìåíò³â â³ä 18.06.2010; êîﳿ ïàñïîðòà ïðî äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ïîòåðï³ëî¿ ÎÑÎÁÀ_11 ; çàïèòè òà â³äïîâ³ä³ íà çàïèòè íîòàð³àëüíèõ êîíòîð òà ïðèâàòíèõ íîòàð³óñ³â ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_11 íå âèäàâàëàñÿ äîâ³ðåí³ñòü íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 ; êîﳿ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» íà àäðåñó ÀÒ «Óêð³íáàíê»; òðóäîâó~êíèæêó ÎÑÎÁÀ_7 , çã³äíî ÿêî¿ âîíà áóëà äèðåêòîðîì ï³äïðèºìñòâà ç 1998 ïî 1999 ðîêè; òðóäîâó êíèæêó ÎÑÎÁÀ_8 , çã³äíî ÿêî¿ íà ìîìåíò óêëàäåííÿ óãîäè â³ä ¹01 â³ä 30.12.2000 âîíà íå ïåðåáóâàëà ó òðóäîâèõ â³äíîñèíàõ ç ÌÏÏ «Íàòàë³» òà í³êîëè íå áóëà äèðåêòîðîì âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà; ïðîòîêîëè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ ä³é â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 .
Êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî ó ñïðàâ³ â³äñóòí³ ÿê ïðÿì³, òàê ³ íå ïðÿì³ äîêàçè âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè.
Òàê â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå ï³äòâåðäæåíî ôàêò ïðèõîâóâàííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, øòàìïó òà ïå÷àòêè, â÷èíåíå ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â îáâèíóâà÷åíèìè ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , òîáòî â÷èíåííÿ íèìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.1 ñò.357 ÊÊ Óêðà¿íè. Æîäíîãî äîêàçó íà ï³äòâåðäæåííÿ âèíóâàòîñò³ îáâèíóâà÷åíèõ ó â÷èíåíí³ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå ïîäàíî.
Ïîêàçàííÿ ïîòåðï³ëî¿ ÎÑÎÁÀ_11 ; ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_15 íå ï³äòâåðäæóþòü âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíèõ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ñóä ðîçö³íþº òàê³, ÿê òàê³, ùî ñïðÿìîâàí íà ïðèòÿãíåííÿ îáâèíóâà÷åíèõ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, çà â³äñóòíîñò³ íà öå ïðàâîâèõ ï³äñòàâ.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî ïîòåðï³ë³ âïðîäîâæ 1999-2021 æîäíîãî ðàçó íå çâåðòàëèñÿ â êîìïåòåíòí³ îðãàíè ç ïðèâîäó âèçíàííÿ íåä³éñíèìè, óäàâàíèìè ñêàñóâàííÿ, òà ³í. äîãîâîð³â, ÿê³ º ïðåäìåòàìè äîñë³äæåííÿ â äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³.
Äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó~â³ä 30.12.2000~¹1;~àêò «Ïåðåäà÷³~ ïðèéîìó~ìàéíà ó~âëàñí³ñòü» ¹01~â³ä 04.01.2001;~çàÿâà ÎÑÎÁÀ_7 ~ó Äðîãîáèöüêå~ÄÄÊ ÌÁÒ²~òà ÅÎ;~ñâ³äîöòâî ïðî~äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ~ÌÏÏ «Íàòàë³»~â³ä 20.03.1997;~ðåºñòðàö³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ~íà îá`ºêò~íåðóõîìîãî ìàéíà~ÊÌÌ ¹000604~ÌÏÏ «Íàòàë³»~â³ä 02.12.1997;~äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó~â³ä 26.11.1997,~ óêëàäåíîãî~ì³æ ÑÏ~«Äðîãîáèöüêà òîðãîâà~ì³æðàéîííà áàçà»~³ ÌÏÏ~"Íàòàë³";~ñòàòóò ÌÏÏ~«Íàòàë³»;~óãîäà ïðî~â³äêðèòòÿ êðåäèòíî¿~ë³í³¿ ¹123~â³ä 08.08.1997,~óêëàäåíà ì³æ~ÀÒ «Óêð³íáàíê»~òà ÌÏÏ~«Íàòàë³»;~àêò ïðèéîìó-ïåðåäà÷³~òîâàðó â³ä~11.05.1999;~äîãîâ³ð ô³íàíñîâîãî~ë³çèíãó ¹003~â³ä 11.05.1999;~àêò ïåðåäà÷³-ïðèéîìó~ìàéíà ó~ë³çèíã ¹004~â³ä 12.05.1999;~ëèñò äèðåêòîðà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ðåºñòðàö³þ öåõó õë³áî-áóëî÷íèõ âèðîá³â çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_3 â³ä 05.11.2002; ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ñóá`ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî»; àêò ïðèéîìó ïåðåäà÷³ âåêñåëÿ â³ä 07.05.2002; çàÿâà ¹1669 â³ä 11.11.2002 ïðî ðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî íà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» çà àäðåñîþ ì.Äðîãîáè÷ âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 49; çàÿâà äèðåêòîðà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» â³ä 17.02.2001 ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ôóíêö³îíóâàííÿ öåõó õë³áî-áóëî÷íèõ âèðîá³â ç äîäàòêàìè, êîﳿ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» íà àäðåñó ÀÒ «Óêð³íáàíê»; òðóäîâà~êíèæêà ÎÑÎÁÀ_7 , çã³äíî ÿêî¿ âîíà áóëà äèðåêòîðîì ï³äïðèºìñòâà ç 1998 ïî 1999 ðîêè; òðóäîâà êíèæêà ÎÑÎÁÀ_8 , çã³äíî ÿêî¿ íà ìîìåíò óêëàäåííÿ óãîäè â³ä ¹01 â³ä 30.12.2000 âîíà íå ïåðåáóâàëà ó òðóäîâèõ â³äíîñèíàõ ç ÌÏÏ «Íàòàë³»; ïðîòîêîë îãëÿäó äîêóìåíò³â â³ä 18.06.2010 ï³äòâåðäæóþòü ëèøå ôàêò ³ñíóâàííÿ ãîñïîäàðñüêî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí ì³æ ÌÏÏ "Íàòàë³", ÄÔ ÀÒ "Óêð³íáàíê", ÏÏ "Çîëîòå çåðíÿòêî", Ôà "˳ë³ÿ", à òàêîæ òîé ôàêò, ùî ïåðâèííî ÌÏÏ "Íàòàë³" íàáóëî ñï³ðíå ìàéíî ó âëàñí³ñòü çà êðåäèòí³ êîøòè, â ïîäàëüøîìó ïåðåäàëî ó çâ`ÿçêó ç íåâèêîíàííÿì âèìîã êðåäèòíîãî äîãîâîðó ñï³ðíå ìàéíî ÄÔ ÀÒ "Óêð³íáàíê" äëÿ ïîãàøåííÿ êðåäèòíî¿ çàáîðãîâàíîñò³, ÿêå â ïîäàëüøîìó áóëî ïåðåäàíî â ë³çèíã Ôà "˳ë³ÿ", òà íà ï³äñòàâ³ ïîãàøåíîãî âåêñåëÿ ïåðåäàíî ó âëàñí³ñòü ÏÏ "Çîëîòå çåðíÿòêî".
Âèñíîâîê ñóäîâî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹2078 â³ä 14.07.2009 ï³äòâåðäæóº ëèøå òîé ôàêò, ùî â êîﳿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000, âèëó÷åíîãî â Äðîãîáèöüêîìó ÌÁÒ² òà ÅÎ íà ïåðåäí³é íèæí³é ÷àñòèí³ òðåòüîãî àðêóøó â ãðàôàõ ï³ä íàïèñîì «Ïîêóïåöü» ïðèñóòí³é ï³äïèñ â³ä ³ìåí³ äèðåêòîðà ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêîãî íåìຠâ ïðèì³ðíèêó ç ÿêîãî ðîáèëàñü êîï³ÿ öüîãî äîãîâîðó, îäíàê íå º äîêàçîì ïðèõîâóâàííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, øòàìïó òà ïå÷àòêè, â÷èíåíå ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â îáâèíóâà÷åíèìè.
Êîﳿ ïàñïîðòà äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ïîòåðï³ëî¿ ÎÑÎÁÀ_11 íå ï³äòâåðäæóþòü òîé ôàêò, ùî îñòàííÿ áóëà â³äñóòíÿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè íà ìîìåíò óêëàäåííÿ ñï³ðíèõ äîãîâîð³â.
Çàïèòè òà â³äïîâ³ä³ íà çàïèòè íîòàð³àëüíèõ êîíòîð òà ïðèâàòíèõ íîòàð³óñ³â ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_11 íå âèäàâàëàñÿ äîâ³ðåí³ñòü íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 íå ñïðîñòîâóþòü òîé ôàêò, ùî òàêà äîâ³ðåí³ñòü áóëà â³äñóòíÿ, îñê³ëüêè äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000, óêëàäåíèé ì³æ ÌÏÏ "Íàòàë³" òà "Çîëîòå çåðíÿòêî", çà ó÷àñò³ òðåòüî¿ îñîáè ÄÔ ÀÒ "Óêð³íáàíê". Ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³äòâåðäæåíî ôàêò çíèùåííÿ ìàòåð³àë³â êðåäèòíî¿ ñïðàâè, îäíàê íå ï³äòâåðäæåíî ôàêò â³äñóòíîñò³ äîâ³ðåíîñò³, âèäàíî¿ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 . Ïîêàçàííÿìè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êåðóþ÷îãî ÄÔ ÀÒ "Óêð³íáàíê" ÎÑÎÁÀ_13 ï³äòâåðäæåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ìàëà ïîâíîâàæåííÿ íà óêëàäåííÿ ³ ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó òà ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì.
Ïðîòîêîëè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ ä³é â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê³ äîëó÷åí³ ïðîêóðîðîì äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, æîäíèì ÷èíîì íå ï³äòâåðäæóþòü ôàêò âèíóâàòîñò³ îáâèíóâà÷åíèõ ó â÷èíåíí³ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ëèøå äîâîäÿòü ôàêò îáãîâîðåííÿ îáâèíóâà÷åíèìè ïðîâåäåíîãî ç íèìè äîïèòó ñë³ä÷èì.
Ñóä ââàæàº, ùî îá´ðóíòîâóþ÷è íàÿâí³ñòü ôàêòó óòðèìàííÿ ïå÷àòêè, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ æîäíèì ÷èíîì íå íàâåäåíî, ÷èì ï³äòâåðäæóºòüñÿ òàêèé ôàêò (æîäíîãî àêòó ïî ï³äïðèºìñòâó ùîäî âèòðåáóâàííÿ òàêèõ äîêóìåíò³â ³ ïå÷àòêè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ¿õ çíèùåííÿ ÷è âòðàòó íå íàäàíî). Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ÌÏÏ «Íàòàë³» íà ìîìåíò óêëàäåííÿ Äîãîâîðó â³ä 30.12.2000 íå áóëî âèêëþ÷åíèì ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ùî ñâ³ä÷èëî ïðî ïðàâîñóá`ºêòí³ñòü äàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè òà ìîæëèâ³ñòü óêëàäåííÿ íåþ â îñîá³ ïîñàäîâèõ îñ³á ï³äïðèºìñòâà - äèðåêòîðà ÷è ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà â³äïîâ³äíèõ óãîä. Îêð³ì öüîãî ïîòåðï³ëîþ ÎÑÎÁÀ_11 íå íàäàíî æîäíîãî äîêàçó òà íå ïîâ³äîìëåíî â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðî òå, ùî íåþ áóëî ïðåä`ÿâëåíî âèìîãó äî ÎÑÎÁÀ_7 , ÷è ÎÑÎÁÀ_8 ïðî ïîâåðíåííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, øòàìïó òà ïå÷àòêè ÌÏÏ "Íàòàë³".
Îêð³ì öüîãî, â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ äàí³ ïðî òå, ùî âêàçàí³ ïå÷àòêè áóëè âèêîðèñòàí³ â ïåð³îä 1997-2000 ðîê³â, æîäíîãî âèñíîâêó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íà ï³äòâåðäæåííÿ âêàçàíîãî íå äîëó÷åíî.
Ñóä ââàæàº, ùî äîëó÷åí³ ïðîêóðîðîì äîêàçè í³ ïðÿìî, í³ îïîñåðåäêîâàíî íå ï³äòâåðäæóþòü âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíèõ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè.
Ñòàòòåþ 190 ÊÊ Óêðà¿íè~ïåðåäáà÷åíî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà øàõðàéñòâî, òîáòî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì àáî ïðèäáàííÿ ïðàâà íà ìàéíî øëÿõîì îáìàíó ÷è çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ.
Îáìàí ³ çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ ïåðåäáà÷åí³ â~ñò. 190 ÊÊ~ÿê ñàìîñò³éí³ (àëüòåðíàòèâí³) ñïîñîáè â÷èíåííÿ øàõðàéñòâà.
Îáìàí ÿê ñïîñ³á øàõðàéñòâà ïîëÿãຠâ ïîâ³äîìëåíí³ ïîòåðï³ëîìó íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé (àêòèâíèé îáìàí) àáî ó ïðèõîâóâàíí³ â³äîìîñòåé ïðî ð³çíîìàí³òí³ îáñòàâèíè, ïîâ³äîìëåííÿ ÿêèõ ìàëî á ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ ïîâåä³íêè ïîòåðï³ëîãî (ïàñèâíèé îáìàí). Îáìàíîì º ââåäåííÿ ëþäèíè â îìàíó àáî ï³äòðèìêà âæå íàÿâíî¿ îìàíè øëÿõîì âïëèâó íà ¿¿ ïñèõ³êó, ç ìåòîþ çìóñèòè îñòàííþ âèêîíàòè ïåâí³ ä³¿ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî îáìàíþº.
Çàñòîñóâàííÿ îáìàíó ÷è çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ â êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó çóìîâëåíå êîíêðåòíèìè ïðåäìåòíèìè óìîâàìè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ.
Çà ñâî¿ì ñêëàäîì øàõðàéñòâî ÿê çëî÷èí õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïðÿìèì óìèñëîì ³ êîðèñëèâèì ìîòèâîì. ³äñóòí³ñòü õî÷à á îäí³º¿ ç³ ñêëàäîâèõ îçíàê øàõðàéñòâà, ó òîìó ÷èñë³ îá`ºêòèâíî¿ ÷è ñóá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè, îçíà÷àº, ùî 䳿 îñîáè, ïîâåä³íêà ÿêî¿ îö³íþºòüñÿ, ìîæóòü çíàõîäèòèñü â ³íø³é þðèäè÷í³é ïëîùèí³, í³æ êðèì³íàëüíà.
Âåðõîâíèé Ñóä~ó ñïðàâ³~¹ 756/16447/15-ê â³ä 17.06.2020 âêàçàâ, ùî âñòàíîâëåííÿ ñóá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò.190 ÊÊ Óêðà¿íè º îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ äëÿ ïðèòÿãíåííÿ âèííîãî äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà âêàçàíîþ ñòàòòåþ.
³äïîâ³äíî äî ÷. 4~ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè~øàõðàéñòâîì º çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì àáî ïðèäáàííÿ ïðàâà íà ìàéíî øëÿõîì îáìàíó ÷è çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ.
Íà ï³äòâåðäæåííÿ âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò.190 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàäàíî, à ñóäîì äîñë³äæåíî íàñòóïí³ äîêàçè, ç³áðàí³ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè 1960 ðîêó òà ÊÏÊ 2012 ðîêó:
ïîêàçàííÿ ïîòåðï³ëî¿~ ÎÑÎÁÀ_11 ;~ïîêàçàííÿ ïîòåðï³ëîãî~ ÎÑÎÁÀ_15 ;~äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó~â³ä 30.12.2000~¹1;~àêò «Ïåðåäà÷³~ ïðèéîìó~ìàéíà ó~âëàñí³ñòü» ¹01~â³ä 04.01.2001;~çàÿâó ÎÑÎÁÀ_7 ~ó Äðîãîáèöüêå~ÄÄÊ ÌÁÒ²~òà ÅÎ;~ñâ³äîöòâî ïðî~äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ~ÌÏÏ «Íàòàë³»~â³ä 20.03.1997;~ðåºñòðàö³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ~íà îá`ºêò~íåðóõîìîãî ìàéíà~ÊÌÌ ¹000604~ÌÏÏ «Íàòàë³»~â³ä 02.12.1997~çà àäðåñîþ:~ì.~Äðîãîáè÷,~âóë.~Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî,~49~Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³;~äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó~â³ä 26.11.1997,~ óêëàäåíîãî~ì³æ ÑÏ~«Äðîãîáèöüêà òîðãîâà~ì³æðàéîííà áàçà»~³ ÌÏÏ~"Íàòàë³";~ñòàòóò ÌÏÏ~«Íàòàë³»;~óãîäó ïðî~â³äêðèòòÿ êðåäèòíî¿~ë³í³¿ ¹123~â³ä 08.08.1997~ì³æ ÀÒ~«Óêð³íáàíê» òà~ÌÏÏ «Íàòàë³»;~àêò ïðèéîìó-ïåðåäà÷³~òîâàðó â³ä~11.05.1999;~äîãîâ³ð ô³íàíñîâîãî~ë³çèíãó ¹003~â³ä 11.05.1999;~àêò ïåðåäà÷³-ïðèéîìó~ìàéíà ó~ë³çèíã ¹004~â³ä 12.05.1999;~ëèñò äèðåêòîðà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ðåºñòðàö³þ öåõó õë³áî-áóëî÷íèõ âèðîá³â çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_3 â³ä 05.11.2002; ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ñóá`ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî»; àêò ïðèéîìó ïåðåäà÷³ âåêñåëÿ â³ä 07.05.2002, çã³äíî ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî òåðì³í ïîãàøåííÿ 02.05.2002; çàÿâó ¹1669 â³ä 11.11.2002 ïðî ðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî íà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» çà àäðåñîþ ì.Äðîãîáè÷ âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 49; çàÿâó äèðåêòîðà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» â³ä 17.02.2001 ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ôóíêö³îíóâàííÿ öåõó õë³áî-áóëî÷íèõ âèðîá³â ç äîäàòêàìè; âèñíîâîê ñóäîâî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹2078 â³ä 14.07.2009; ïðîòîêîë îãëÿäó äîêóìåíò³â â³ä 18.06.2010; êîﳿ ïàñïîðòà ïðî äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ïîòåðï³ëî¿ ÎÑÎÁÀ_11 ; çàïèòè òà â³äïîâ³ä³ íà çàïèòè íîòàð³àëüíèõ êîíòîð òà ïðèâàòíèõ íîòàð³óñ³â ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_11 íå âèäàâàëàñÿ äîâ³ðåí³ñòü íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 ; êîﳿ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» íà àäðåñó ÀÒ «Óêð³íáàíê»; òðóäîâó~êíèæêó ÎÑÎÁÀ_7 , çã³äíî ÿêî¿ âîíà áóëà äèðåêòîðîì ï³äïðèºìñòâà ç 1998 ïî 1999 ðîêè; òðóäîâó êíèæêó ÎÑÎÁÀ_8 , çã³äíî ÿêî¿ íà ìîìåíò óêëàäåííÿ óãîäè â³ä ¹01 â³ä 30.12.2000 âîíà íå ïåðåáóâàëà ó òðóäîâèõ â³äíîñèíàõ ç ÌÏÏ «Íàòàë³» òà í³êîëè íå áóëà äèðåêòîðîì âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà; ïðîòîêîëè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ ä³é â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 .
Êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî ó ñïðàâ³ â³äñóòí³ ÿê ïðÿì³, òàê ³ íå ïðÿì³ äîêàçè âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 .. ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè.
Òàê â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå ï³äòâåðäæåíî ôàêò óìèñíîãî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, â÷èíåíå øëÿõîì îáìàíó (øàõðàéñòâî), çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, òîáòî â÷èíåííÿ íèìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.4 ñò.190 ÊÊ Óêðà¿íè. Æîäíîãî äîêàçó íà ï³äòâåðäæåííÿ âèíóâàòîñò³ îáâèíóâà÷åíèõ ó â÷èíåíí³ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåíí ñòîðîíîþ îâáèóíâà÷åííÿ íå ïîäàíî.
Ïîêàçàííÿ ïîòåðï³ëî¿ ÎÑÎÁÀ_11 ; ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_15 íå ï³äòâåðäæóþòü âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíèõ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ñóä ðîçö³íþº òàê³, ÿê òàê³, ùî ñïðÿìîâàí íà ïðèòÿãíåííÿ îáâèíóâà÷åíèõ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, çà â³äñóòíîñò³ íà öå ïðàâîâèõ ï³äñòàâ.
Äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó~â³ä 30.12.2000~¹1;~àêò «Ïåðåäà÷³~ ïðèéîìó~ìàéíà ó~âëàñí³ñòü» ¹01~â³ä 04.01.2001;~çàÿâà ÎÑÎÁÀ_7 ~ó Äðîãîáèöüêå~ÄÄÊ ÌÁÒ²~òà ÅÎ;~ñâ³äîöòâî ïðî~äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ~ÌÏÏ «Íàòàë³»~â³ä 20.03.1997;~ðåºñòðàö³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ~íà îá`ºêò~íåðóõîìîãî ìàéíà~ÊÌÌ ¹000604~ÌÏÏ «Íàòàë³»~â³ä 02.12.1997;~äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó~â³ä 26.11.1997,~ óêëàäåíîãî~ì³æ ÑÏ~«Äðîãîáèöüêà òîðãîâà~ì³æðàéîííà áàçà»~³ ÌÏÏ~"Íàòàë³";~ñòàòóò ÌÏÏ~«Íàòàë³»;~óãîäà ïðî~â³äêðèòòÿ êðåäèòíî¿~ë³í³¿ ¹123~â³ä 08.08.1997,~óêëàäåíà ì³æ~ÀÒ «Óêð³íáàíê»~òà ÌÏÏ~«Íàòàë³»;~àêò ïðèéîìó-ïåðåäà÷³~òîâàðó â³ä~11.05.1999;~äîãîâ³ð ô³íàíñîâîãî~ë³çèíãó ¹003~â³ä 11.05.1999;~àêò ïåðåäà÷³-ïðèéîìó~ìàéíà ó~ë³çèíã ¹004~â³ä 12.05.1999;~ëèñò äèðåêòîðà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ðåºñòðàö³þ öåõó õë³áî-áóëî÷íèõ âèðîá³â çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_3 â³ä 05.11.2002; ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ñóá`ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî»; àêò ïðèéîìó ïåðåäà÷³ âåêñåëÿ â³ä 07.05.2002; çàÿâà ¹1669 â³ä 11.11.2002 ïðî ðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî íà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» çà àäðåñîþ ì.Äðîãîáè÷ âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 49; çàÿâà äèðåêòîðà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» â³ä 17.02.2001 ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ôóíêö³îíóâàííÿ öåõó õë³áî-áóëî÷íèõ âèðîá³â ç äîäàòêàìè, êîﳿ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» íà àäðåñó ÀÒ «Óêð³íáàíê»; òðóäîâà~êíèæêà ÎÑÎÁÀ_7 çã³äíî ÿêî¿ âîíà áóëà äèðåêòîðîì ï³äïðèºìñòâà ç 1998 ïî 1999 ðîêè; òðóäîâà êíèæêà ÎÑÎÁÀ_8 , çã³äíî ÿêî¿ íà ìîìåíò óêëàäåííÿ óãîäè â³ä ¹01 â³ä 30.12.2000 âîíà íå ïåðåáóâàëà ó òðóäîâèõ â³äíîñèíàõ ç ÌÏÏ «Íàòàë³»; ïðîòîêîë îãëÿäó äîêóìåíò³â â³ä 18.06.2010 ï³äòâåðäæóþòü ëèøå ôàêò ³ñíóâàííÿ ãîñïîäàðñüêî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí ì³æ ÌÏÏ "Íàòàë³", ÄÔ ÀÒ "Óêð³íáàíê", ÏÏ "Çîëîòå çåðíÿòêî", Ôà "˳ë³ÿ", à òàêîæ òîé ôàêò, ùî ïåðâèííî ÌÏÏ "Íàòàë³" íàáóëî ñï³ðíå ìàéíî ó âëàñí³ñòü çà êðåäèòí³ êîøòè, â ïîäàëüøîìó ïåðåäàëî ó çâ`ÿçêó ç íåâèêîíàííÿì âèìîã êðåäèòíîãî äîãîâîðó ñï³ðíå ìàéíî ÄÔ ÀÒ "Óêð³íáàíê" äëÿ ïîãàøåííÿ êðåäèòíî¿ çàáîðãîâàíîñò³, ÿêå â ïîäàëüøîìó áóëî ïåðåäàíî â ë³çèíã Ôà "˳ë³ÿ", òà íà ï³äñòàâ³ ïîãàøåíîãî âåêñåëÿ ïåðåäàíî ó âëàñí³ñòü ÏÏ "Çîëîòå çåðíÿòêî".
Âèñíîâîê ñóäîâî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹2078 â³ä 14.07.2009 ï³äòâåðäæóº ëèøå òîé ôàêò, ùî â êîﳿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000, âèëó÷åíîãî â Äðîãîáèöüêîìó ÌÁÒ² òà ÅÎ íà ïåðåäí³é íèæí³é ÷àñòèí³ òðåòüîãî àðêóøó â ãðàôàõ ï³ä íàïèñîì «Ïîêóïåöü» ïðèñóòí³é ï³äïèñ â³ä ³ìåí³ äèðåêòîðà ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêîãî íåìຠâ ïðèì³ðíèêó ç ÿêîãî ðîáèëàñü êîï³ÿ öüîãî äîãîâîðó, îäíàê íå º äîêàçîì óìèñíîãî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, â÷èíåíå øëÿõîì îáìàíó (øàõðàéñòâî), çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á.
Êîﳿ ïàñïîðòà äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ïîòåðï³ëî¿ ÎÑÎÁÀ_11 íå ï³äòâåðäæóþòü òîé ôàêò, ùî îñòàííÿ áóëà â³äñóòíÿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè íà ìîìåíò óêëàäåííÿ ñï³ðíèõ äîãîâîð³â.
Çàïèòè òà â³äïîâ³ä³ íà çàïèòè íîòàð³àëüíèõ êîíòîð òà ïðèâàòíèõ íîòàð³óñ³â ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_11 íå âèäàâàëàñÿ äîâ³ðåí³ñòü íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 íå ñïðîñòîâóþòü òîé ôàêò, ùî òàêà äîâ³ðåí³ñòü áóëà â³äñóòíÿ, îñê³ëüêè äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000, óêëàäåíèé ì³æ ÌÏÏ "Íàòàë³" òà "Çîëîòå çåðíÿòêî", çà ó÷àñò³ òðåòüî¿ îñîáè ÄÔ ÀÒ "Óêð³íáàíê". Ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³äòâåðäæåíî ôàêò çíèùåííÿ ìàòåð³àë³â êðåäèòíî¿ ñïðàâè, îäíàê íå ï³äòâåðäæåíî ôàêò â³äñóòíîñò³ äîâ³ðåíîñò³, âèäàíî¿ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 .
Ïðîòîêîëè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ ä³é â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê³ äîëó÷åí³ ïðîêóðîðîì äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, æîäíèì ÷èíîì íå ï³äòâåðäæóþòü ôàêò âèíóâàòîñò³ îáâèíóâà÷åíèõ ó â÷èíåíí³ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ëèøå äîâîäÿòü ôàêò îáãîâîðåííÿ îáâèíóâà÷åíèìè ïðîâåäåíîãî ç íèìè äîïèòó ñë³ä÷èì.
Ñóä ââàæàº, ùî âêàçàí³ äîêàçè í³ ïðÿìî, í³ îïîñåðåäêîâàíî íå ï³äòâåðäæóþòü âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíèõ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè
~ ~ ~ ~Êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî ôàêò âèäà÷³ äîâ³ðåíîñò³ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ÿê ïîêàçàííÿìè îáâèíóâà÷åíèõ òàê ³ ïîñàäîâîþ îñîáîþ ÄÔ ÀÒ «Óêð³íáàíê». Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çã³äíî íàäàíèõ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîêàçàíü äèðåêòîðà ÄÔ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ÎÑÎÁÀ_13 , ñàìå ÎÑÎÁÀ_11 îñîáèñòî ç ìåòîþ ïîãàøåííÿ âèíèêëî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó íàäàëà ÄÔ ÀÒ «Óêð³íáàíê» äîâ³ðåí³ñòü, ÿêîþ óïîâíîâàæèëà ñàìå ÎÑÎÁÀ_8 íà â÷èíåííÿ òàêîãî ðÿäó ä³é. Çàïåðå÷åííÿ æ ÎÑÎÁÀ_11 ùîäî ôàêòó âèäà÷³ òàêî¿ äîâ³ðåíîñò³ íå ìîæóòü áðàòèñÿ äî óâàãè, îñê³ëüêè ç ïîêàçàíü îñòàííüî¿, ÿê³ ìàëè ì³ñöå â ïðîöåñ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òàêà íå ïðèãàäóº, àí³ ôàêòó íàáóòòÿ ÌÏÏ «Íàòàë³» îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà òà îáëàäíàííÿ, àí³ ôàêò³â óêëàäåííÿ êðåäèòíèõ äîãîâîð³â òà äîãîâîð³â çàñòàâè. Îêð³ì öüîãî, òàê³ ïîêàçàííÿ ñïðîñòîâóþòüñÿ âèñíîâêîì ñóäîâî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè ðåêâ³çèò³â äîêóìåíò³â ¹1676/1677 òà ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 30.06.2011 ðîêó, çã³äíî ÿêîãî â³äòèñê êðóãëî¿ ïå÷àòêè â³ä ³ìåí³ ÌÏÏ «Íàòàë³», ÿêèé ðîçòàøîâàíèé â àêò³ ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ òîâàðó, ñêëàäåíîìó íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 11.05.1999 êîì³ñ³ºþ â ñêëàä³: çàâ.ãîñïîäàðñüêèì â³ää³ëîì áàíêó Ñ.Ñ.Áàíäóðè, çàñò. ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà áàíêó ÎÑÎÁÀ_37 , äèðåêòîðà ÌÏÏ "Íàòàë³" ÎÑÎÁÀ_7 , ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_8 ïðî ïåðåäà÷ó ÌÏÏ «Íàòàë³» äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïî êðåäèòí³é óãîä³ ¹174 â³ä 27.11.1997 íà êîðèñòü Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ñêëàäñüêîãî ïðèì³ùåííÿ: øâåéíîãî öåõó òà îáëàäíàííÿ ìàêàðîííî¿ ³ õë³áíî¿ ë³í³¿, íàíåñåíèé ïîâåðõ äðóêîâàíîãî òåêñòó öüîãî àêòà. ϳäïèñè â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_11 , ðîçòàøîâàí³ â ãðàô³ «Çàòâåðäæóþ» Çàñíîâíèê ÌÏÏ «Íàòàë³» òà ï³ñëÿ ñëîâà «Ïåðåäàâ»: àêòà ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ òîâàðó, ñêëàäåíîãî íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 11.05.1999 êîì³ñ³ºþ â ñêëàä³: çàâ.ãîñïîäàðñüêèì â³ää³ëîì áàíêó Ñ.Ñ.Áàíäóðè, çàñò. ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà áàíêó ÎÑÎÁÀ_37 , äèðåêòîðà ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_7 , ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_8 ïðî ïåðåäà÷ó ÌÏÏ «Íàòàë³» äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïî êðåäèòí³é óãîä³ ¹174 â³ä 27.11.1997 íà êîðèñòü Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ñêëàäñüêîãî ïðèì³ùåííÿ: øâåéíîãî öåõó òà îáëàäíàííÿ ìàêàðîííî¿ ³ õë³áíî¿ ë³í³¿, âèêîíàí³ ÎÑÎÁÀ_11 .
~ ~ ~ ~Ïîêàçàííÿ ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_15 íà óâàãó íå çàñëóãîâóþòü, îñê³ëüêè òàêèé íå âèñòóïàâ áåçïîñåðåäí³ì ó÷àñíèêîì óêëàäåííÿ êðåäèòíèõ äîãîð³â, äîãîâîð³â çàñòàâè òà êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíà. Íå áóâ òàêèé, àí³ çàñíîâíèêîì, àí³ ïîñàäîâîþ îñîáîþ ÌÏÏ «Íàòàë³».
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî îðèã³íàë Äîâ³ðåíîñò³ ¹1 â³ä 29.12.2000, âèäàíî¿ ÎÑÎÁÀ_11 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 ì³ñòèâñÿ â ìàòåð³àëàõ êðåäèòíî¿ ñïðàâè ÄÔ ÀÒ «Óêð³íáàíê», ÿêà çã³äíî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëà çíèùåíà. Òîìó äîñë³äæåííÿ òàêî¿ äîâ³ðåíîñò³, îãëÿä ¿¿ îðèã³íàëó ÷è êîﳿ âèÿâèëîñü íåìîæëèâèì â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Îòæå, âêàç³âêà íà òå, ùî òàêà äîâ³ðåí³ñòü áóëà ï³äðîáëåíîþ àáî æ âçàãàë³ íå ³ñíóâàëà º ãîëîñë³âíîþ, âçàºìîñóïåðå÷ëèâîþ ³ òàêîþ, ùî íå ï³äòâåðäæåíà íàëåæíèìè òà äîïóñòèìèìè äîêàçàìè.
Îêð³ì öüîãî, ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ïîòåðï³ëà ÎÑÎÁÀ_11 , âè¿æäæàþ÷è çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, íå äàëà æîäíèõ ðîçïîðÿäæåíü ç ïðèâîäó óïðàâë³ííÿ òà ä³ÿëüíîñò³ ÌÏÏ "Íàòàë³", çàëèøèâøè ôàêòè÷íî ³ñíóâàííÿ òàêîãî ç íàÿâíîþ êðåäèòíîþ çàáîðãîâàí³ñòþ, ÿêà ôàêòè÷íî áóëà ñïëà÷åíà îáâèíóâà÷åíèìè øëÿõîì ïîãàøåííÿ ïðîñòîãî âåêñåëÿ, ùî äîâåäåíî ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.
Êîëåã³ÿ ñóää³â òàêîæ çâåðòຠóâàãó ³ íà â³äñóòí³ñòü ÿê â ÷èííîìó íà ìîìåíò óêëàäåííÿ, òàê ³ íà äàíèé ÷àñ çàêîíîäàâñòâ³ ïîíÿòòÿ "çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî äîãîâîðó", ïðî ùî ì³ñòèòüñÿ âêàç³âêà â îáâèíóâàëüíîìó àêò³. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà âñòàíîâëåíî â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, æîäíèì ó÷àñíèêîì äàíîãî òðüîõñòîðîííüîãî äîãîâîðó, í³ â ïîðÿäêó ãîñïîäàðñüêîãî, í³ â ïîðÿäêó öèâ³ëüíîãî ñóäî÷èíñòâà, ÷èíí³ñòü äîãîâîðó íå îñïîðþâàëàñü. Íå ï³ääàâàëèñÿ ñóìí³âó ³ ïðàâîâ³ íàñë³äêè óêëàäåíîãî ïðàâî÷èíó, ÿê â ÷àñòèí³ ïåðåäà÷³ ìàéíà, òàê ³ îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â. Ïðàâîñóá`ºêòí³ñòü ñòîð³í ÿê ó çàñòàâîäåðæàòåëÿ â îñîá³ ÀÒ «Óêð³íáàíê», òàê ³ ó íîòàð³óñà, ñóìí³â íå âèêëèêàëà, íå îñêàðæóâàëàñü òàêà ³ â ñóäîâîìó ïîðÿäêó. ßê âñòàíîâëåíî â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ï³äñòàâîþ äëÿ óêëàäåííÿ öüîãî äîãîâîðó â³ä ³ìåí³ Ïðîäàâöÿ - ÌÏÏ «Íàòàë³» ñàìå ÎÑÎÁÀ_8 âèñòóïàëà âèäàíà òà äàòîâàíà 29.12.2000 ãð. ÎÑÎÁÀ_11 äîâ³ðåí³ñòü. Ôàêò â³äñóòíîñò³ ÷è ï³äðîáëåííÿ òàêî¿ àí³ ñóäîâèì , à í³ äîñóäîâèì ñë³äñòâîì íå äîâåäåíî.
Êð³ì öüîãî, ñóä çàóâàæóº, ùî ìàéíî, ÿêå âèñòóïຠïðåäìåòîì ³íêðèì³íîâàíîãî îáâèíóâà÷åíèì çëî÷èíó â³ä÷óæåíî ÌÏÏ «Íàòàë³» â îñîá³ éîãî çàñíîâíèêà - îñîáèñòî ãð. ÎÑÎÁÀ_11 ùå ó òðàâí³ ì³ñÿö³ 1999 ðîêó, øëÿõîì âëàñíîðó÷íîãî ï³äïèñàííÿ Àêòó ïðèéîìó - ïåðåäà÷³ òîâàðó â³ä 11 òðàâíÿ 1999 ðîêó çà ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_11 , ïîñàäîâèõ îñ³á Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê», ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 . Ôàêò ï³äïèñàííÿ öüîãî Àêòó ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèñíîâêîì ïðîâåäåíî¿ íà ï³äñòàâ³ çàÿâëåíîãî êëîïîòàííÿ åêñïåðòèçè, åêñïåðòàìè Ëüâ³âñüêîãî ÍIJÑÅ, çã³äíî ÿêîãî ï³äïèñ ÎÑÎÁÀ_11 âèêîíàíèé ñàìå íåþ îñîáèñòî ó ë³âîìó âåðõíüîìó êóòêó ï³ä ñëîâàìè «Çàòâåðäæóþ» Çàñíîâíèê ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_11 òà ó íèæíüîìó ïðàâîìó êóòêó ï³ä ñëîâàìè «Ïåðåäàâ» ÎÑÎÁÀ_11 . Àêòó ïðèéîìó - ïåðåäà÷³ òîâàðó â³ä 11 òðàâíÿ 1999 ðîêó, â çâè÷íèõ óìîâàõ, áåç âïëèâó çáèâàëüíèõ ôàêòîð³â (ïðèðîäíèõ, øòó÷íèõ).
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ³ñíóâàííÿ òàêîãî äîêóìåíòó òà éîãî ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáèñòèì ï³äïèñîì ãð. ÎÑÎÁÀ_11 ñâ³ä÷èòü ïðî ôàêò ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_11 âêàçàíîãî ìàéíà ó âîëîä³ííÿ Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» (ùå äî óêëàäåííÿ Äîãîâîðó êóï³âë³ - ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000), ç ìåòîþ ïîäàëüøî¿ éîãî ðåàë³çàö³¿ ñàìå áàíêîì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êðåäèòíèõ çîáîâ`ÿçàíü ÌÏÏ «Íàòàë³» ïåðåä ÄÔ ÀÒ «Óêð³íáàíê» çã³äíî Êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹174 â³ä 27 ëèñòîïàäà 1997 Äîãîâîðó ïðî çàñòàâó ìàéíà ¹120 â³ä 28.11. 1997 òà Âèêîíàâ÷îãî íàïèñó íîòàð³óñà â³ä 11 òðàâíÿ 1999.
Íàâåäåíå ñòâåðäæóºòüñÿ, ³ çîêðåìà:
àêòîì ïðîäàæó ç ïóáë³÷íèõ òîðã³â ìàêàðîííî¿ òà õë³áíî¿ ë³í³é, íàëåæíèõ Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ «ßðèíà» (äèðåêòîð ÎÑÎÁÀ_15 - ÷îëîâ³ê ÎÑÎÁÀ_11 ), ÿêèé áóâ ïðåäìåòîì çàñòàâè çã³äíî äîãîâîðó Ïðî çàñòàâó ìàéíà ¹141 à â³ä 29.07.1997, çàòâåðäæåíèé 26.11.1997 ñóääåþ Äðîãîáèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó, çã³äíî ÿêîãî âêàçàíå îáëàäíàííÿ ïðèäáàíî ÌÏÏ «Íàòàë³» íà ï³äñòàâ³ Äîâ³ðåíîñò³ ¹224544;
äîãîâîðîì íà â³äêðèòòÿ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ ¹123 â³ä 08 ñåðïíÿ 1997, çã³äíî ÿêîãî ÀÒ «Óêð³íáàíê» â³äêðèâ ïîçè÷àëüíèêó - ÌÏÏ «Íàòàë³» êðåäèòíó ë³í³þ â ìåæàõ 100 000 ãðí. Âêàçàíèé êðåäèò çã³äíî ïîëîæåíü ï.2.2. Äîãîâîðó çàáåçïå÷óâàâñÿ óñ³ì íàëåæíèì Ïîçè÷àëüíèêó ìàéíîì;
êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹174 â³ä 27 ëèñòîïàäà 1997, çã³äíî ÿêîãî ÀÒ «Óêð³íáàíê» íàäàâàâ ïîçè÷àëüíèêó - ÌÏÏ «Íàòàë³» êðåäèò íà ïðèäáàííÿ îáëàäíàííÿ â ñóì³ 148 200 ãðí. ñòðîêîì ç 27 ëèñòîïàäà 1997 ïî 27 ëèñòîïàäà 1999.  çàáåçïå÷åííÿ çîáîâ`ÿçàíü áàíêîì çã³äíî ï.2.1. öüîãî Äîãîâîðó ïðèéíÿòî ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ çã³äíî Äîãîâîðó çàñòàâè ¹120 â³ä 27 ëèñòîïàäà 1997. Âêàçàíèé êðåäèò çã³äíî ç ï.2.2. öüîãî Äîãîâîðó çàáåçïå÷óâàâñÿ óñ³ì íàëåæíèì ÌÏÏ «Íàòàë³» ìàéíîì;
àêòîì îö³íêè ìàéíà ¹91 â³ä 04 ëèñòîïàäà 1997, çã³äíî ÿêîãî ïðèì³ùåííÿ ñêëàäó ïî âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 49 ó ì. Äðîãîáè÷ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³, ïëîùåþ 483, 6 êâ. ì, âçÿòå ï³ä çàñòàâó êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹174 â³ä 27.11.1997, îö³íåíî â ñóì³ 45 000 ãðí. 00 êîï., à îáëàäíàííÿ ìàêàðîííî¿ òà õë³áíî¿ ë³í³é çà ö³ºþ æ àäðåñîþ - 155 700 ãðí. 00 êîï;
äîãîâîðîì ïðî çàñòàâó ìàéíà ¹120 â³ä 28 ëèñòîïàäà 1997, çã³äíî ÿêîãî çàáåçïå÷óâàëàñÿ âèìîãà Çàñòàâîäåðæàòåëÿ - Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» çã³äíî Êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹174 â³ä 27 ëèñòîïàäà 1997. Ïðåäìåòîì çàñòàâè âèñòóïèëè: ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ - øâåéíèé öåõ ïî âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 49 ó ì. Äðîãîáè÷; îáëàäíàííÿ ìàêàðîííî¿ òà õë³áíî¿ ë³í³é, ðîçì³ùåíèõ çà ö³ºþ æ àäðåñîþ. Çàãàëüíà çàñòàâíà âàðò³ñòü ìàéíà ñêëàëà 200 700 ãðí. 00 êîï;
çàáîðîíîþ, íàêëàäåíîþ çàâ³äóâà÷åì Äðîãîáèöüêî¿ íîòêîíòîðè ÎÑÎÁÀ_39 , ó çâ`ÿçêó ç ïîñâ³ä÷åííÿì Äîãîâîðó çàñòàâè çà ¹120 â³ä 28.11.1997, íà â³ä÷óæåííÿ çàçíà÷åíîãî â Äîãîâîð³ ìàéíà: ïðèì³ùåííÿ øâåéíîãî öåõó ïî âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 49 ó ì. Äðîãîáè÷, íàëåæíîãî ÌÏÏ «Íàòàë³»;
àêòîì ïðèéîìó - ïåðåäà÷³ òîâàðó â³ä 11 òðàâíÿ 1999, ñêëàäåíîãî íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 11 òðàâíÿ 1999, çã³äíî ÿêîãî ÌÏÏ «Íàòàë³» ïåðåäàâàëî äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïî êðåäèòí³é óãîä³ ¹174 â³ä 27 ëèñòîïàäà 1997, à Äðîãîáèöüêà ô³ë³ÿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ïðèéìàëà äëÿ ðåàë³çàö³¿ íàñòóïíå ìàéíî: ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ - øâåéíèé öåõ ïî âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 49 ó ì. Äðîãîáè÷, ïëîùåþ 483, 6 êâ.ì., îáëàäíàííÿ õë³áíî¿ òà ìàêàðîííî¿ ë³í³é çà ö³ºþ æ àäðåñîþ. Äàíèé àêò ñêëàäåíî â òðüîõ ïðèì³ðíèêàõ äëÿ Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê», ÌÏÏ «Íàòàë³» òà ÎÑÎÁÀ_11 .
Âèùåíàâåäåíå ï³äòâåðäæóº òîé ôàêò, ùî ãð. ÎÑÎÁÀ_11 îñîáèñòî íà ï³äñòàâ³ ïîñâ³ä÷óâàëüíîãî íàïèñó â³ä÷óæèëà íàëåæíå ÌÏÏ «Íàòàë³» ìàéíî (ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, õë³áîáóëî÷íó òà ìàêàðîííó ë³í³þ) ùå 11 òðàâíÿ 1999 ç ìåòîþ ïîãàøåííÿ âèíèêëî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä ÄÔ ÀÒ «Óêð³íáàíê».
Âîäíî÷àñ, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ôàêò ïîäàëüøîãî â³ä÷óæåííÿ ìàéíà Äðîãîáèöüêîþ ô³ë³ºþ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ïåðâ³ñíî â³äáóëîñÿ íà êîðèñòü Ñåëÿíñüêî-ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà «Ë³ë³ÿ» (Îäåñüêà îáëàñòü, Àðöèçüêèé ðàéîí, ñ. Õîëìñüêå, âóë. Êóòóçîâà, 75. êîä ÇÊÏÎ 24759557, ð/ð ÍÎÌÅÐ_1 â Äðîãîáèöüê³é ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê») â îñîá³ äèðåêòîðà ãîñïîäàðñòâà - ÎÑÎÁÀ_17 , ïðî ùî ñâ³ä÷èòü Äîãîâ³ð ô³íàíñîâîãî ë³çèíãó ¹003 â³ä 11.05.1999, Àêò ïåðåäà÷³ - ïðèéîìó ìàéíà ó ë³çèíã ¹004 â³ä 12.05.1999 òà ïîêàçè ïîñàäîâî¿ îñîáè Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê».
Ç íàâåäåíîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî Äðîãîáèöüêà ô³ë³ÿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» îòðèìàâøè áåçïîñåðåäíüî â³ä ÎÑÎÁÀ_11 11 òðàâíÿ 1999 ïðàâî íà ðîçïîðÿäæåííÿ äàíèì ìàéíîì, ïåðâ³ñíî éîãî â³ä÷óæèëà íà êîðèñòü ÑÔà «Ë³ë³ÿ», à íå ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» ³ áåç ó÷àñò³ îáâèíóâà÷åíèõ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 . Êîíòðàãåíòàìè ïî öüîìó äîãîâîðó âèñòóïàëè ëèøå ïîñàäîâ³ îñîáà ÀÒ «Óêð³íáàíê» òà ÑÔà «Ë³ë³ÿ». Òàêèì ÷èíîì â³ä÷óæåííÿ â³äáóëîñÿ ùå ó òðàâí³ 1999 ³ ïåðâ³ñíî íàáóâà÷åì äàíîãî ìàéíà âèñòóïèëî ÑÔà «Ë³ë³ÿ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_40 , à íå ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» â îñîá³ Í. Ñòåö³âêè.
Íàâåäåíå ñòâåðäæóºòüñÿ, çîêðåìà:
àêòîì ïðèéîìó - ïåðåäà÷³ òîâàðó â³ä 11 òðàâíÿ 1999, ñêëàäåíîãî íà ï³äñòàⳠгøåííÿ êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 11 òðàâíÿ 1999, çã³äíî ÿêîãî ÌÏÏ «Íàòàë³» ïåðåäàâàëî äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïî êðåäèòí³é óãîä³ ¹174 â³ä 27 ëèñòîïàäà 1997, à Äðîãîáèöüêà ô³ë³ÿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ïðèéìàëà äëÿ ðåàë³çàö³¿ íàñòóïíå ìàéíî: ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ - øâåéíèé öåõ ïî âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 49 ó ì. Äðîãîáè÷, ïëîùåþ 483, 6 êâ.ì., îáëàäíàííÿ õë³áíî¿ òà ìàêàðîííî¿ ë³í³é çà ö³ºþ æ àäðåñîþ. Äàíèé àêò ñêëàäåíî â òðüîõ ïðèì³ðíèêàõ äëÿ - Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê», ÌÏÏ «Íàòàë³» òà ÎÑÎÁÀ_11 ;
äîãîâîðîì ô³íàíñîâîãî ë³çèíãó ¹003 â³ä 11.05.1999 , çã³äíî ÿêîãî Äðîãîáèöüêà ô³ë³ÿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» (ë³çèíãîäàâåöü) ïåðåäàâàëà ÑÔà «Ë³ë³ÿ» (ë³çèíãîîäåðæóâà÷) ìàéíî çã³äíî äîäàòêó, çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 155 049 ãðí.;
àêòîì ïåðåäà÷³ - ïðèéîìó ìàéíà ó ë³çèíã ¹004 â³ä 12.05.1999, çã³äíî ÿêîãî íà êîðèñòü ÑÔà «Ë³ë³ÿ» ïåðåäàâàëîñü ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, îáëàäíàííÿ ìàêàðîííî¿ òà õë³áíî¿ ë³í³é.
Òàêîæ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå áóëî âñòàíîâëåíî óìèñëó îáâèíóâà÷åíèõ íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì, õî÷à íàÿâí³ñòü òàêîãî óìèñëó º îáîâ`ÿçêîâîþ îçíàêîþ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî~ñò.190 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ñïîñîáîì â÷èíåííÿ ä³ÿííÿ áåçàëüòåðíàòèâíî âèçíà÷àºòüñÿ ñàìå îáìàí. Íàòîì³ñòü â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî îáâèíóâà÷åí³ ñïëàòèëè êðåäèòíó çàáîðãîâàí³ñòü ÌÏÏ "Íàòàë³", ÿêà ³ñíóâàëà íà ÷àñ âè¿çäó ÎÑÎÁÀ_11 çà êîðäîí ³ òàêèì ÷èíîì ÏÏ "Çîëîòå çåðíÿòêî" íàáóëî ìàéíî ó âëàñí³ñòü.
Îêð³ì öüîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòຠóâàãó ³ íà òàêå.
09.12.2019 ïðîêóðîð â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàÿâèâ êëîïîòàííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ïî ñïðàâ³ ³íæåíåðíî-òåõí³÷íî¿ (îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿) òà òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè, ïðîâåäåííÿ ÿêî¿ ïðîñèâ äîðó÷èòè åêñïåðòàì Ëüâ³âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç ̳í³ñòåðñòâà Þñòèö³¿ Óêðà¿íè. Ïîêëèêàºòüñÿ íà òå, ùî â õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó çàõèñíèêîì îáâèíóâà÷óâàíèõ ÎÑÎÁÀ_9 ïîäàâàëîñÿ êëîïîòàííÿ ïðî ïîâåðíåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó ïðîêóðîðó ç ï³äñòàâ íåâ³äïîâ³äíîñò³ éîãî âèìîãàì êðèì³íàëüíîãî-ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, à ñàìå ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, à ñààìå âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ùî çíàõîäèòüñÿ ó ÀÄÐÅÑÀ_3 , òà îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ õë³áî-áóëî÷íèõ òà ìàêàðîííèõ âèðîá³â. Äëÿ ç`ÿñóâàííÿ ö³º¿ îáñòàâèíè íåîáõ³äí³ ñïåö³àëüí³ çíàííÿ, à òîìó ïðîñèâ ïðèçíà÷èòè ³íæåíåðíî-òåõí³÷íó (îö³íî÷íî-áóä³âåëüíó) òà òîâàðîçíàâ÷ó åêñïåðòèçó.
Îáâèíóâà÷åí³ òà ¿õ çàõèñíèêè çàïåðå÷óâàëè êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, çàçíà÷àëè, ùî íà äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³ ñë³ä÷èé ïðèçíà÷àâ åêñïåðòèçó ³ åêñïåðò ïîâåðíóâ ìàòåð³àëè ñïðàâè áåç âèêîíàííÿ ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ íåîáõ³äíèõ ó ñïðàâ³ äîêóìåíò³â.
Óõâàëîþ Ñòðèéñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 09.12.2019 â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðèçíà÷åííÿ ïî ñïðàâ³ ³íæåíåðíî-òåõí³÷íî¿ (îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿) òà òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³äìîâëåíî. Çîêðåìà, ñóäîì çâåðíóòî óâàãó íà òå, ùî ÿê íà ï³äñòàâó äëÿ ïðèçíà÷åííÿ åêñïåðòèçè, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïîêëèêàºòüñÿ íà çàïåðå÷åííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî âàðòîñò³ çàïîä³ÿíî¿ ìàéíîâî¿ øêîäè, îäíî÷àñíî çàçíà÷àþ÷è, ùî ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàëåæíèìè òà äîïóñòèìèìè äîêàçàìè âàðò³ñòü âêàçàíîãî çáèòêó. Êîëåã³ÿ ñóää³â, âðàõîâóþ÷è äîëó÷åí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ïèñüìîâ³ äîêàçè òà çâàæàþ÷è íà äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî â³äìîâó åêñïåðòà ó ïðîâåäåíí³ íà äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³ åêñïåðòèçè çà â³äñóòí³ñòþ íàëåæíèõ äîêóìåíò³â, ââàæàëà, ùî êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íå º íàëåæíèì ÷èíîì àðãóìåíòîâàíî òà ìîòèâîâàíî, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ñóäó íå íàäàíî â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè, ÿê³ ñë³ä äîñë³äèòè åêñïåðòó ïðè ïðîâåäåíí³ åêñïåðòèçè, êëîïîòàííÿ ùîäî ÿêî¿ ïîäàíå ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ïåðåë³÷åí³ ó êëîïîòàíí³ îá`ºêòè íå º ³äåíòèô³êîâàí³ ³ íå ñï³âïàäàþòü ç òèìè, ÿê³ çàçíà÷åí³ ó ïîñòàíîâ³ ñë³ä÷îãî ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî. Îêð³ì öüîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðíóëà óâàãó, ùî â ðîçïîðÿäæåííÿ åêñïåðòà çã³äíî ï³äçàêîííèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ñë³ä íàäàòè â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè, ÿê³ ÿê âñòàíîâëåíî â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ðîçïîðÿäæåíí³ ñóäó â³äñóòí³, ³ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ âîëîä³þ÷è ïðàâîì íà ïîäàííÿ êëîïîòàíü ïðî çàáåçïå÷åííÿ çàõîä³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ~ÊÏÊ Óêðà¿íè~ùîäî îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé òà äîêóìåíò³â, äî ñóäó ç â³äïîâ³äíèìè êëîïîòàííÿìè íå çâåðíóëàñÿ, òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ñë³ä íàäàòè åêñïåðòàì, ñóäó íå íàäàëà, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ïåðåä÷àñíî çàÿâëåíå êëîïîòàííÿ ³ óíåìîæëèâëþº ïðèçíà÷åííÿ åêñïåðòèçè. Êîäåã³ÿ ñóää³â ââàæàëà, ùî ïðèçíà÷åííÿ åêñïåðòèçè â äàíîìó âèïàäêó, çâàæàþ÷è íà ìîòèâè â³äìîâè ó ïðîâåäåíí³ åêñïåðòèçè íà äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³ òà â³äñóòí³ñòü ó ðîçïîðÿäæåíí³ ñóäó íåîáõ³äíèõ äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â íå ñïðèÿòèìå ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ðîçóìí³ ñòðîêè, ïåðåäáà÷åí³~ÊÏÊ Óêðà¿íè.
Îäíî÷àñíî êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòຠóâàãó ³ íà òå, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, 27.01.2016 áóëî âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ÿêó 28.01.2016 áóëî ñêåðîâàíî íà àäðåñó Ëüâ³âñüêîãî ÍIJ.  õîä³ âèêîíàííÿ äàíî¿ åêñïåðòèçè åêñïåðòàìè Ëüâ³âñüêîãî ÍIJ ñóäîâèõ åêñïåðòèç íàäàíî ïîâ³äîìëåííÿ ¹478, 481 â³ä 11.02.2016 "Ïðî íåìîæëèâ³ñòü äà÷³ âèñíîâêó" ó çâ`ÿçêó ³ç íåäîñòàòí³ñòþ ìàòåð³àë³â.
26.02.2016 ñòàðøèé ñë³ä÷èé Äðîãîáèöüêîãî ÂÏ ÃÓÍÏ ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_41 â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_9 , çàõèñíèêà îáâèíóâà÷åíèõ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 ùîäî çàëó÷åííÿ åêñïåðòà åêîíîì³ñòà Ëüâ³âñüêîãî ÍIJ ñóäîâèõ åêñïåðòèõ ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â³äìîâèâ ó çâ`ÿçêó ³ç íåäîñòàòí³ñòþ ìàòåð³àë³â /Ò.4 à.ñ.224/.
Îá`ºäíàíà ïàëàòà Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó ó ñïðàâ³ ¹ 420/1667/18 â³ä 25.11.2019 âêàçàëà, ùî îáîâ `ÿçêîâå çàëó÷åííÿ åêñïåðòà äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè íåîáõ³äíå çà íàÿâíîñò³ äâîõ ï³äñòàâ: ïî-ïåðøå, êîëè õàðàêòåð îá`ºêòèâíèõ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íåìîæëèâî äîñòîâ³ðíî âñòàíîâèòè áåç çàëó÷åííÿ îñîáè, ÿêà âîëî䳺 íàóêîâèìè, òåõí³÷íèìè àáî ³íøèìè ñïåö³àëüíèìè çíàííÿìè (ùî º çàãàëüíîþ ï³äñòàâîþ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïåðåäáà÷åíîþ ÷. 1 ñò. 242 ÊÏÊ ó ðåäàêö³¿ Çàêîíó ¹ 1261-VII); ïî-äðóãå, êîëè ìàþòü ì³ñöå îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 2 ö³º¿ íîðìè. ²ìïåðàòèâí³ñòü ï. 6 ÷. 2 ñò. 242 ÊÏÊ ó ðåäàêö³¿ Çàêîíó ¹ 1261-VII ùîäî ïðèçíà÷åííÿ åêñïåðòèçè ó êîæíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çáèòê³â, çàâäàíèõ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ìຠîáìåæåíèé õàðàêòåð, îñê³ëüêè íå ñòîñóºòüñÿ òèõ âèïàäê³â, êîëè ïðåäìåòîì çëî÷èíó º ãðîø³ àáî ³íø³ ö³íí³ ïàïåðè, ùî ìàþòü ãðîøîâèé åêâ³âàëåíò, à òàêîæ êîëè ðîçì³ð ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â, øêîäè, çàïîä³ÿíèõ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ìîæëèâî äîñòîâ³ðíî âñòàíîâèòè áåç ñïåö³àëüíèõ çíàíü, à äîñòàòíüî çàãàëüíîâ³äîìèõ òà çàãàëüíîäîñòóïíèõ çíàíü, ïðîâåäåííÿ ïðîñòèõ àðèôìåòè÷íèõ ðîçðàõóíê³â äëÿ îö³íêè äàíèõ, îòðèìàíèõ çà äîïîìîãîþ ³íøèõ, êð³ì åêñïåðòèçè, äæåðåë äîêàçóâàííÿ. Ó ðåøò³ âèïàäê³â ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çîáîâ`ÿçàíà íåçàëåæíî â³ä íàÿâíîñò³ ³íøèõ äîêàç³â, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæëèâî âñòàíîâèòè ðîçì³ð ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â, çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿì ïðî çàëó÷åííÿ åêñïåðòà (à â ðåäàêö³¿ Çàêîíó ¹ 187-IX - çàëó÷èòè åêñïåðòà).
Âñóïåðå÷ ñò.242 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî ðîçì³ð øêîäè, çàïîä³ÿíî¿ çëî÷èíîì. Òàê, çã³äíî îáâèíóâàëüíîãî àêòó ñâî¿ìè ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_7 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_8 , ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî», âèêîðèñòîâóþ÷è çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ òà ïðèõîâàí³ äîêóìåíòè, çàâîëîä³ëà ìàéíîì ÌÏÏ «Íàòàë³» íà çàãàëüíó ñóìó 238 519 ãðí., ùî º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Âîäíî÷àñ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ æîäíèìè íàëåæíèìè òà äîïóñòèìèìè äîêàçàìè çàïîä³ÿíèé ðîçì³ð øêîäè íå äîâåäåíî. Âîäíî÷àñ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 ñòàâèòüñÿ â ïðîâèíó âàðò³ñòü ìàêàðîííî¿ ë³í³¿, ÿêà ó âëàñí³ñòü îáâèíóâà÷åíèìè òà ÏÏ "Çîëîòå çåðíÿòêî" íå íàáóâàëàñÿ. À â³äòàê, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî âêàçàí³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè ñïðàâè.
Ñóä ââàæàº, ùî âêàçàí³ äîêàçè í³ ïðÿìî, í³ îïîñåðåäêîâàíî íå ï³äòâåðäæóþòü âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíèõ ÎÑÎÁÀ_7 .. ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè.
 ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî ñï³ðíå ìàéíî, à ñàìå ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³ òà õë³áíî¿ ë³í³¿ íàáóòî îáâèíóâà÷åíèìè â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì, îñòàíí³ìè ïîâí³ñòþ ñïëà÷åíî áîðãîâ³ çîáîâ`ÿçàííÿ ÌÏÏ "Íàòàë³", à â³äòàê, æîäíîãî óìèñëó íà çàâîëîä³ííÿ íèìè ìàéíîì ÌÏÏ "Íàòàë³" øëÿõîì îáìàíó íàëåæíèìè òà äîïóñòèìèìè äîêàçàìè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå ï³äòâåðäæåíî.
Âèõîäÿ÷è ³ç âèêëàäåíîãî, ñóä ââàæàº, ùî â³äñóòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî íà ìîìåíò â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî îáâèíóâà÷åíèì çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.4 ñò.190 ÊÊ Óêðà¿íè ó íèõ áóâ óìèñåë íà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì, à îòæå â³äñóòíÿ ñóá`ºêòèâíà ñòîðîíà çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî~ñò.190 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïðÿìèì óìèñëîì ³ êîðèñëèâèì ìîòèâîì.
×àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 358 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñêëàäàííÿ ÷è âèäà÷ó ïðàö³âíèêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³, ÿêèé íå º ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ñêëàäàííÿ ÷è âèäà÷à ïðèâàòíèì ï³äïðèºìöåì, àóäèòîðîì, åêñïåðòîì, îö³íþâà÷åì, àäâîêàòîì, íîòàð³óñîì, äåðæàâíèì ðåºñòðàòîðîì, ñóá`ºêòîì äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâ, îñîáîþ, ÿêà óïîâíîâàæåíà íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè ùîäî ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü, äåðæàâíèì âèêîíàâöåì, ïðèâàòíèì âèêîíàâöåì àáî ³íøîþ îñîáîþ, ÿêà çä³éñíþº ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü, ïîâ`ÿçàíó ç íàäàííÿì ïóáë³÷íèõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã, çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîñâ³ä÷óþòü ïåâí³ ôàêòè, ùî ìàþòü þðèäè÷íå çíà÷åííÿ àáî íàäàþòü ïåâí³ ïðàâà ÷è çâ³ëüíÿþòü â³ä îáîâ`ÿçê³â, ï³äðîáëåííÿ ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ àáî çáóòó ïîñâ³ä÷åíü, ³íøèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ùî ñêëàäåí³ ó âèçíà÷åí³é çàêîíîì ôîðì³ òà ì³ñòÿòü ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîì ðåêâ³çèòè, âèãîòîâëåííÿ ï³äðîáëåíèõ îô³ö³éíèõ ïå÷àòîê, øòàìï³â ÷è áëàíê³â ç ìåòîþ ¿õ çáóòó àáî ¿õ çáóò ÷è çáóò çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ó òîìó ÷èñë³ îñîáèñòèõ äîêóìåíò³â îñîáè.
×àñòèíîþ 3 âêàçàíî¿ ñòàòò³ ïåðåäáà÷åíî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà â÷èíåííÿ ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíàìè 1 òà 2 âêàçàíî¿ ñòàòò³, â÷èíåí³ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, à ÷.4 âêàçàíî¿ ñòàòò³ ïåðåäáà÷ຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîðèñòàííÿ çàâ³äîìî ï³äðîáëåíîãî äîêóìåíòà.
ßê âáà÷àºòüñÿ ç îáâèíóâàëüíîãî àêòó, îáâèíóâà÷åíèì ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 ñòàâèòüñÿ â ïðîâèíó ñêëàäàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ äîêóìåíò³â, ùî â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á.
Íà ï³äòâåðäæåííÿ âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò.358 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàäàíî, à ñóäîì äîñë³äæåíî íàñòóïí³ äîêàçè, ç³áðàí³ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè 1960 ðîêó òà ÊÏÊ 2012 ðîêó:
ïîêàçàííÿ ïîòåðï³ëî¿~ ÎÑÎÁÀ_11 ;~ïîêàçàííÿ ïîòåðï³ëîãî~ ÎÑÎÁÀ_15 ;~äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó~â³ä 30.12.2000~¹1;~àêò «Ïåðåäà÷³~ ïðèéîìó~ìàéíà ó~âëàñí³ñòü» ¹01~â³ä 04.01.2001;~çàÿâó ÎÑÎÁÀ_7 ~ó Äðîãîáèöüêå~ÄÄÊ ÌÁÒ²~òà ÅÎ;~ñâ³äîöòâî ïðî~äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ~ÌÏÏ «Íàòàë³»~â³ä 20.03.1997;~ðåºñòðàö³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ~íà îá`ºêò~íåðóõîìîãî ìàéíà~ÊÌÌ ¹000604~ÌÏÏ «Íàòàë³»~â³ä 02.12.1997~çà àäðåñîþ:~ì.~Äðîãîáè÷,~âóë.~Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî,~49~Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³;~äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó~â³ä 26.11.1997,~ óêëàäåíîãî~ì³æ ÑÏ~«Äðîãîáèöüêà òîðãîâà~ì³æðàéîííà áàçà»~³ ÌÏÏ~"Íàòàë³";~ñòàòóò ÌÏÏ~«Íàòàë³»;~óãîäó ïðî~â³äêðèòòÿ êðåäèòíî¿~ë³í³¿ ¹123~â³ä 08.08.1997~ì³æ ÀÒ~«Óêð³íáàíê» òà~ÌÏÏ «Íàòàë³»;~àêò ïðèéîìó-ïåðåäà÷³~òîâàðó â³ä~11.05.1999;~äîãîâ³ð ô³íàíñîâîãî~ë³çèíãó ¹003~â³ä 11.05.1999;~àêò ïåðåäà÷³-ïðèéîìó~ìàéíà ó~ë³çèíã ¹004~â³ä 12.05.1999;~ëèñò äèðåêòîðà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ðåºñòðàö³þ öåõó õë³áî-áóëî÷íèõ âèðîá³â çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_3 â³ä 05.11.2002; ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ñóá`ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî»; àêò ïðèéîìó ïåðåäà÷³ âåêñåëÿ â³ä 07.05.2002, çã³äíî ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî òåðì³í ïîãàøåííÿ 02.05.2002; çàÿâó ¹1669 â³ä 11.11.2002 ïðî ðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî íà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» çà àäðåñîþ ì.Äðîãîáè÷ âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 49; çàÿâó äèðåêòîðà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» â³ä 17.02.2001 ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ôóíêö³îíóâàííÿ öåõó õë³áî-áóëî÷íèõ âèðîá³â ç äîäàòêàìè; âèñíîâîê ñóäîâî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹2078 â³ä 14.07.2009; ïðîòîêîë îãëÿäó äîêóìåíò³â â³ä 18.06.2010; êîﳿ ïàñïîðòà ïðî äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ïîòåðï³ëî¿ ÎÑÎÁÀ_11 ; çàïèòè òà â³äïîâ³ä³ íà çàïèòè íîòàð³àëüíèõ êîíòîð òà ïðèâàòíèõ íîòàð³óñ³â ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_11 íå âèäàâàëàñÿ äîâ³ðåí³ñòü íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 ; êîﳿ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» íà àäðåñó ÀÒ «Óêð³íáàíê»; òðóäîâó~êíèæêó ÎÑÎÁÀ_7 , çã³äíî ÿêî¿ âîíà áóëà äèðåêòîðîì ï³äïðèºìñòâà ç 1998 ïî 1999 ðîêè; òðóäîâó êíèæêó ÎÑÎÁÀ_8 , çã³äíî ÿêî¿ íà ìîìåíò óêëàäåííÿ óãîäè â³ä ¹01 â³ä 30.12.2000 âîíà íå ïåðåáóâàëà ó òðóäîâèõ â³äíîñèíàõ ç ÌÏÏ «Íàòàë³» òà í³êîëè íå áóëà äèðåêòîðîì âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà; ïðîòîêîëè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ ä³é â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 .
Êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî ó ñïðàâ³ â³äñóòí³ ÿê ïðÿì³, òàê ³ íå ïðÿì³ äîêàçè âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè.
Òàê â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå ï³äòâåðäæåíî ôàêò ñêëàäàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ äîêóìåíò³â, ùî â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, òîáòî â÷èíåííÿ îáâèíóâà÷åíèìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.3 ñò.358 ÊÊ Óêðà¿íè. Æîäíîãî äîêàçó íà ï³äòâåðäæåííÿ âèíóâàòîñò³ îáâèíóâà÷åíèõ ó â÷èíåíí³ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íå ïîäàíî.
Ïîêàçàííÿ ïîòåðï³ëî¿ ÎÑÎÁÀ_11 , ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_15 íå ï³äòâåðäæóþòü âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíèõ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ñóä ðîçö³íþº òàê³, ÿê òàê³, ùî ñïðÿìîâàí³ íà ïðèòÿãíåííÿ îáâèíóâà÷åíèõ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, çà â³äñóòíîñò³ íà öå ïðàâîâèõ ï³äñòàâ.
Äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó~â³ä 30.12.2000~¹1;~àêò «Ïåðåäà÷³~ ïðèéîìó~ìàéíà ó~âëàñí³ñòü» ¹01~â³ä 04.01.2001;~çàÿâà ÎÑÎÁÀ_7 ~ó Äðîãîáèöüêå~ÄÄÊ ÌÁÒ²~òà ÅÎ;~ñâ³äîöòâî ïðî~äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ~ÌÏÏ «Íàòàë³»~â³ä 20.03.1997;~ðåºñòðàö³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ~íà îá`ºêò~íåðóõîìîãî ìàéíà~ÊÌÌ ¹000604~ÌÏÏ «Íàòàë³»~â³ä 02.12.1997;~äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó~â³ä 26.11.1997,~ óêëàäåíèé~ì³æ ÑÏ~«Äðîãîáèöüêà òîðãîâà~ì³æðàéîííà áàçà»~³ ÌÏÏ~"Íàòàë³";~ñòàòóò ÌÏÏ~«Íàòàë³»;~óãîäà ïðî~â³äêðèòòÿ êðåäèòíî¿~ë³í³¿ ¹123~â³ä 08.08.1997,~óêëàäåíà ì³æ~ÀÒ «Óêð³íáàíê»~òà ÌÏÏ~«Íàòàë³»;~àêò ïðèéîìó-ïåðåäà÷³~òîâàðó â³ä~11.05.1999;~äîãîâ³ð ô³íàíñîâîãî~ë³çèíãó ¹003~â³ä 11.05.1999;~àêò ïåðåäà÷³-ïðèéîìó~ìàéíà ó~ë³çèíã ¹004~â³ä 12.05.1999;~ëèñò äèðåêòîðà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ðåºñòðàö³þ öåõó õë³áî-áóëî÷íèõ âèðîá³â çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 â³ä 05.11.2002; ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ñóá`ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî»; àêò ïðèéîìó ïåðåäà÷³ âåêñåëÿ â³ä 07.05.2002; çàÿâà ¹1669 â³ä 11.11.2002 ïðî ðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî íà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» çà àäðåñîþ ì.Äðîãîáè÷ âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 49; çàÿâà äèðåêòîðà ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» â³ä 17.02.2001 ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ôóíêö³îíóâàííÿ öåõó õë³áî-áóëî÷íèõ âèðîá³â ç äîäàòêàìè, êîﳿ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî» íà àäðåñó ÀÒ «Óêð³íáàíê»; òðóäîâà~êíèæêà ÎÑÎÁÀ_7 çã³äíî ÿêî¿ âîíà áóëà äèðåêòîðîì ï³äïðèºìñòâà ç 1998 ïî 1999 ðîêè; òðóäîâà êíèæêà ÎÑÎÁÀ_8 , çã³äíî ÿêî¿ íà ìîìåíò óêëàäåííÿ óãîäè â³ä ¹01 â³ä 30.12.2000 âîíà íå ïåðåáóâàëà ó òðóäîâèõ â³äíîñèíàõ ç ÌÏÏ «Íàòàë³»; ïðîòîêîë îãëÿäó äîêóìåíò³â â³ä 18.06.2010 ï³äòâåðäæóþòü ëèøå ôàêò ³ñíóâàííÿ ãîñïîäàðñüêî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí ì³æ ÌÏÏ "Íàòàë³", ÄÔ ÀÒ "Óêð³íáàíê", ÏÏ "Çîëîòå çåðíÿòêî", Ôà "˳ë³ÿ", à òàêîæ òîé ôàêò, ùî ïåðâèííî ÌÏÏ "Íàòàë³" íàáóëî ñï³ðíå ìàéíî ó âëàñí³ñòü çà êðåäèòí³ êîøòè, â ïîäàëüøîìó ïåðåäàëî ó çâ`ÿçêó ç íåâèêîíàííÿì âèìîã êðåäèòíîãî äîãîâîðó ñï³ðíå ìàéíî ÄÔ ÀÒ "Óêð³íáàíê" äëÿ ïîãàøåííÿ êðåäèòíî¿ çàáîðãîâàíîñò³, ÿêå â ïîäàëüøîìó áóëî ïåðåäàíî â ë³çèíã Ôà "˳ë³ÿ", òà íà ï³äñòàâ³ ïîãàøåíîãî âåêñåëÿ ïåðåäàíî ó âëàñí³ñòü ÏÏ "Çîëîòå çåðíÿòêî".
Âèñíîâîê ñóäîâî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹2078 â³ä 14.07.2009 ï³äòâåðäæóº ëèøå òîé ôàêò, ùî â êîﳿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000, âèëó÷åíîãî â Äðîãîáèöüêîìó ÌÁÒ² òà ÅÎ íà ïåðåäí³é íèæí³é ÷àñòèí³ òðåòüîãî àðêóøó â ãðàôàõ ï³ä íàïèñîì «Ïîêóïåöü» ïðèñóòí³é ï³äïèñ â³ä ³ìåí³ äèðåêòîðà ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêîãî íåìຠâ ïðèì³ðíèêó ç ÿêîãî ðîáèëàñü êîï³ÿ öüîãî äîãîâîðó, îäíàê íå º äîêàçîì ñêëàäàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ äîêóìåíò³â, ùî â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á.
Êîﳿ ïàñïîðòà äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ïîòåðï³ëî¿ ÎÑÎÁÀ_11 íå ï³äòâåðäæóþòü òîé ôàêò, ùî âîíà áóëà â³äñóòíÿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè íà ìîìåíò óêëàäåííÿ ñï³ðíèõ äîãîâîð³â.
Çàïèòè òà â³äïîâ³ä³ íà çàïèòè íîòàð³àëüíèõ êîíòîð òà ïðèâàòíèõ íîòàð³óñ³â ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_11 íå âèäàâàëàñÿ äîâ³ðåí³ñòü íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 íå ñïðîñòîâóþòü òîé ôàêò, ùî òàêà äîâ³ðåí³ñòü áóëà â³äñóòíÿ, îñê³ëüêè äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01 â³ä 30.12.2000, óêëàäåíèé ì³æ ÌÏÏ "Íàòàë³" òà "Çîëîòå çåðíÿòêî", çà ó÷àñò³ òðåòüî¿ îñîáè ÄÔ ÀÒ "Óêð³íáàíê". Ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³äòâåðäæåíî ôàêò çíèùåííÿ ìàòåð³àë³â êðåäèòíî¿ ñïðàâè, îäíàê íå ï³äòâåðäæåíî ôàêò â³äñóòíîñò³ äîâ³ðåíîñò³, âèäàíî¿ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 .
Ïðîòîêîëè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ ä³é â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê³ äîëó÷åí³ ïðîêóðîðîì äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, æîäíèì ÷èíîì íå ï³äòâåðäæóþòü ôàêò âèíóâàòîñò³ îáâèíóâà÷åíèõ ó â÷èíåíí³ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ëèøå äîâîäÿòü ôàêò îáãîâîðåííÿ îáâèíóâà÷åíèìè ïðîâåäåíîãî ç íèìè äîïèòó ñë³ä÷èì.
Çã³äíî îáâèíóâàëüíîãî àêòó, ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 ñêëàëè ³ îáèäâ³ ï³äïèñàëè íåïðàâäèâèé äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹01, äàòóâàâøè éîãî 30.12.2000.
Îäíàê â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå âñòàíîâëåíî òà íå ï³äòâåðäæåíî æîäíèìè íàëåæíèìè ³ äîïóñòèìèìè äîêàçàìè, ùî ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêà âèñòóïàëà â³ä ³ìåí³ ÌÏÏ «Íàòàë³» íà ìîìåíò óêëàäåííÿ äîãîâîðó, íå ìàëà ïðàâà ï³äïèñóâàòè âêàçàíèé äîêóìåíò.
Ñóä ââàæàº, ùî äîëó÷åí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàçè í³ ïðÿìî, í³ îïîñåðåäêîâàíî íå ï³äòâåðäæóþòü âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíèõ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè.
Ó çâ`ÿçêó ç íàâåäåíèì, â³äñóòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_7 âèêîðèñòàëà çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèé äîêóìåíò, îñê³ëüêè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå âñòàíîâëåíî, ùî äî àêòó "Ïåðåäà÷³-ïðèéîìó ìàéíà ó âëàñí³ñòü" ¹01 â³ä 30.12.2000 âíåñåíî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³.
×àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðàòó àáî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì.
Ðîçòðàòà~- öå íåçàêîííå ³ áåçîïëàòíå âèòðà÷àííÿ (ñïîæèâàííÿ, ïðîäàæ, áåçîïëàòíó ïåðåäà÷ó, îáì³í, ïåðåäà÷ó â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ áîðãó òîùî) âèííèì ÷óæîãî ìàéíà, ÿêå éîìó ââ³ðåíå ÷è ïåðåáóâàëî â éîãî â³äàíí³.
Çã³äíî îáâèíóâàëüíîãî àêòó, 11 òðàâíÿ 1999 ðîêó ó ì. Äðîãîáè÷³ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³, ÎÑÎÁÀ_7 , ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ äèðåêòîðà ÌÏÏ "Íàòàë³" òà ÿâëÿþ÷èñü ñëóæáîâîþ îñîáîþ, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, êîðèñòóþ÷èñü â³äñóòí³ñòþ çàñíîâíèö³ ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_11 , øëÿõîì ï³äïèñàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹002, çã³äíî ÿêîãî ÌÏÏ "Íàòàë³" â îñîá³ çàñíîâíèêà ÎÑÎÁÀ_11 ïðîäàëî ÊÔà "˳ë³ÿ" â îñîá³ ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_17 , ê³îñêè â ê³ëüêîñò³ 6 øòóê íà çàãàëüíó ñóìó 1500 ãðí., ÷èì çä³éñíèëà ðîçòðàòó ìàéíà ÌÏÏ "Íàòàë³", ÿêå íàëåæèòü íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_15 , ÿê³ ïåðåáóâàëè òà íà äàíèé ÷àñ ïåðåáóâàþòü ó øëþá³.  ðåçóëüòàò³ öèõ ä³é ÎÑÎÁÀ_7 çàïîä³ÿëà øêîäó íà çàãàëüíó ñóìó 1500 ãðí. ÌÏÏ "Íàòàë³", ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_11 . Òàêèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_7 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå â óìèñíèõ òà ïðîòèïðàâíèõ ä³ÿõ, ùî âèðàçèëèñü â ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì.
Íà ï³äòâåðäæåííÿ âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàäàíî, à ñóäîì äîñë³äæåíî íàñòóïí³ äîêàçè, ç³áðàí³ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè 1960 ðîêó òà ÊÏÊ 2012 ðîêó:
çàÿâó çàñò.ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÊÔà «Ë³ë³ÿ» ÎÑÎÁÀ_42 â³ä 22.02.2000, ÿêîþ îñòàííÿ äîâîäèòü äî â³äîìà, ùî ê³îñêè ïî âóë. Ñàìá³ðñüêà òà ïë. Çëóêè º ïðîäàí³ ï³äïðèºìöþ ÎÑÎÁÀ_43 , çã³äíî óãîäè /Ò.3 à.ñ.208/;
ïðîòîêîë îãëÿäó ì³ñöÿ ïî䳿 â³ä 01.02.2006 ç ó÷àñòþ ÎÑÎÁÀ_11 ïðîæèâàþ÷î¿ â ÀÄÐÅÑÀ_5 , äå îãëÿíóòî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹002 â³ä 11.05.1999 /Ò.3 à.ñ.209/;
ïðèéìàëüíî-çäàâàëüíèé àêò â³ä 11.05.1999 çà ó÷àñòþ äèðåêòîðà ÌÏÏ «Íàòàë³» ÎÑÎÁÀ_7 òà äèðåêòîðà ÊÔÕ «Ë³ë³ÿ» ÎÑÎÁÀ_17 ïðî òå, ùî çã³äíî äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 15.01.1999 áóëî ïðîäàíî â³ä ÌÏÏ «Íàòàë³» òà êóïëåíî ÊÔÕ «Ë³ë³ÿ» íàñòóïíå: ê³îñê òîðã³âåëüíèé çà àäðåñîþ: ì.Äðîãîáè÷, ïë.Çëóêè, ê³îñê òîðã³âåëüíèé çà àäðåñîþ: ì.Äðîãîáè÷, âóë.Ñàìá³ðñüêà, ê³îñê ñïàðåíèé çà àäðåñîþ: ì.Äðîãîáè÷, âóë.Ì.Ðèíîê, ê³îñê ñïàðåíèé 2 øò., ê³îñê òîðã³âåëüíèé îäèíàðíèé 1 øò., ÅÊÊà «Åëêà-804», ÅÊÊÀ «Åðà-101» 2 øò., åëåêòðîïëèòà «Âåñòà» 1 øò. íà çàãàëüíó ñóìó 15~399,81 ãðí. /Ò.3 à.ñ.247, 248/;
äîãîâ³ð ¹002 êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 11.05.1999, çã³äíî ÿêîãî ÌÏÏ «Íàòàë³» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_44 ïðîäàëà ÊÔÏ «Ë³ë³ÿ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_40 ê³îñêè /Ò.4 à.ñ.108/;
âèñíîâîê ñïåö³àë³ñòà ¹145 â³ä 14.02.2006, çã³äíî ÿêîãî ï³äïèñ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_11 â äîãîâîð³ ¹002 êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 11.05.1999 ðîêó ì³æ ÌÏÏ «Íàòàë³» òà ÊÔà «Ë³ë³ÿ» âèêîíàíèé íå ÎÑÎÁÀ_11 , à ³íøîþ îñîáîþ ç íàñë³äóâàííÿì ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_11 /Ò.4 à.ñ.145/;
âèñíîâîê åêñïåðòà ¹2543 â³ä 22.09.2006, çã³äíî ÿêîãî ï³äïèñ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_11 â äîãîâîð³ ¹002 êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 11.05.1999 ðîêó ì³æ ÌÏÏ «Íàòàë³» òà ÊÔà «Ë³ë³ÿ» âèêîíàíèé íå ÎÑÎÁÀ_11 , à ³íøîþ îñîáîþ ç íàñë³äóâàííÿì ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_11 /Ò.4 à.ñ.147-149/;
âèñíîâîê åêñïåðòà ¹24 â³ä 21.07.2008, çã³äíî ÿêîãî ï³äïèñ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_11 â äîêóìåíò³ «Äîãîâ³ð ¹002 êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 11 òðàâíÿ 1999» âèêîíàíèé éìîâ³ðíî ãðîìàäÿíêîþ ÎÑÎÁÀ_7 ç íàñë³äóâàííÿì ï³äïèñó ãð.-êè ÎÑÎÁÀ_11 . Ðóêîïèñíèé òåêñò « ÎÑÎÁÀ_45 » â äîêóìåíò³ «Äîãîâ³ð ¹002 êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 11 òðàâíÿ 1999» âèêîíàíî ãðîìàäÿíêîþ ÎÑÎÁÀ_7 . ϳäïèñ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_11 â äîêóìåíò³ «Äîâ³ðåí³ñòü ¹2 â³ä 07 êâ³òíÿ 1997», âèêîíàíèé éìîâ³ðíî ãðîìàäÿíêîþ ÎÑÎÁÀ_7 ç íàñë³äóâàííÿì ï³äïèñó ãð.-êè ÎÑÎÁÀ_11 . ϳäïèñ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_11 â äîêóìåíò³ «Äîâ³ðåí³ñòü ¹8 â³ä 02 ëþòîãî 1998» âèêîíàíèé éìîâ³ðíî ãðîìàäÿíêîþ ÎÑÎÁÀ_7 ç íàñë³äóâàííÿì ï³äïèñó ãð.-êè ÎÑÎÁÀ_11 /Ò.4 à.ñ.158-169/;
âèñíîâîê åêñïåðòà ¹6/623 â³ä 30.09.2008, çã³äíî ÿêîãî â³äòèñêè êðóãëî¿ ïå÷àòêè ÌÏÏ «Íàòàë³» ³.ê. 22370803» íàÿâí³ â äîêóìåíòàõ: óãîä³ íà â³äêðèòòÿ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ ¹123 â³ä 08.08.1997, çàÿâ³ íà â³äêðèòòÿ ðàõóíêó ó Äðîãîáèöüê³é ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» â³ä 07.04.1997, äîãîâîð³ íà çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíêîâî-êàñîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïîòî÷íèõ ðàõóíê³â â³ä 01.04.1999, äîãîâîð³ ¹002 êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 11.05.1999, äîâ³ðåíîñò³ ¹2 â³ä 07.04.1997, äîâ³ðåíîñò³ ¹8 â³ä 02.02.1998, äîãîâîð³ â³ä 10.12.1997 íàíåñåí³ çà äîïîìîãîþ îäíîãî ³ òîãî ñàìîãî ìàñòè÷íîãî êë³øå /Ò.4 à.ñ.171-179/;
âèñíîâîê ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹3086 â³ä 02.10.2009, çã³äíî ÿêîãî ðóêîïèñíèé òåêñò äîãîâîðó ¹002 êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 11 òðàâíÿ 1999 ðîêó, óêëàäåíîãî ì³æ ÌÏÏ «Íàòàë³» òà ÊÔà «Ë³ë³ÿ», âèêîíàíèé ÎÑÎÁÀ_7 . ϳäïèñ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_11 , ðîçòàøîâàíèé ó ãðàô³ «Ïîêóïåöü» íà çâîðîòí³é ñòîðîí³ äîãîâîðó ¹002 êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 11 òðàâíÿ 1999, óêëàäåíèé ì³æ ÌÏÏ «Íàòàë³» òà ÊÔà «Ë³ë³ÿ» âèêîíàíî ÎÑÎÁÀ_7 /Ò.4 à.ñ.188-189/;
âèñíîâîê ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹4053 â³ä 27.11.2013, çã³äíî ÿêîãî ðóêîïèñíèé çàïèñ: « ÎÑÎÁÀ_45 », ðîçòàøîâàíèé ó ãðàô³: «Ïîêóïåöü», ï³ñëÿ ñëîâà: «Äèðåêòîð» òà ï³äïèñó â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_11 íà çâîðîòí³é ñòîðîí³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹002 â³ä 11.05.1999, âèêîíàíèé ÎÑÎÁÀ_7 . ϳäïèñ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_11 , ðîçòàøîâàíèé ó ãðàô³: «Ïîêóïåöü», ï³ñëÿ ñëîâà «Äèðåêòîð» íà çâîðîòí³é ñòîðîí³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹002 â³ä 11.05.1999,- âèêîíàíèé íå ÎÑÎÁÀ_11 , à ³íøîþ îñîáîþ. Âêàçàíèé ï³äïèñ âèêîíàíèé ÎÑÎÁÀ_7 /Ò.4 à.ñ.213-215/;
âèñíîâîê ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹4053 â³ä 27.11.2013, çã³äíî ÿêîãî ðóêîïèñíèé çàïèñ: « ÎÑÎÁÀ_45 », ðîçòàøîâàíèé ó ãðàô³: «Ïîêóïåöü», ï³ñëÿ ñëîâà: «Äèðåêòîð» òà ï³äïèñó â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_11 íà çâîðîòí³é ñòîðîí³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹002 â³ä 11.05.1999 âèêîíàíèé ÎÑÎÁÀ_7 . ϳäïèñ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_11 , ðîçòàøîâàíèé ó ãðàô³: «ïîêóïåöü», ï³ñëÿ ñëîâà: «Äèðåêòîð» íà çâîðîòí³é ñòîðîí³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹002 â³ä 11.05.1999, - âèêîíàíèé íå ÎÑÎÁÀ_11 , à ³íøîþ îñîáîþ. Âêàçàíèé ï³äïèñ âèêîíàíèé ÎÑÎÁÀ_7 /Ò.4 à.ñ.217-219/;
ïðîòîêîë ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèé ìåðåæ (åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì) â³ä 17.03.2016 ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_8 , ùî êîðèñòóâàëàñÿ ìîá³ëüíèì òåëåôîíîì ÍÎÌÅÐ_2 /Ò.4 à.ñ.2-3/;
ïðîòîêîë ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèé ìåðåæ (åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì) â³ä 17.03.2016 ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_7 , ùî êîðèñòóâàëàñÿ ìîá³ëüíèì òåëåôîíîì ÍÎÌÅÐ_3 /Ò.4 à.ñ. 4-16/.
Ñóä ââàæàº, ùî âêàçàí³ äîêàçè í³ ïðÿìî, í³ îïîñåðåäêîâàíî íå ï³äòâåðäæóþòü âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè
Êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòຠóâàãó, ùî äîãîâ³ð ¹002 êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 11.05.1999, çã³äíî ÿêîãî ÌÏÏ «Íàòàë³» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_44 ïðîäàëà ÊÔÏ «Ë³ë³ÿ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_40 ê³îñêè, íà ÿêèé ÿê íà äîêàç âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 ïîêëèêàºòüñÿ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, â Ðîçä³ë³ ² ì³ñòèòü ïîëîæåííÿ ïðî òå, ùî ïîêóïåöü êóïóº ê³îñêè, áåç âêàç³âêè íà ¿õ ê³ëüê³ñòü, íà ñóìó 1500 ãðí.
Îäíî÷àñíî â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ì³ñòèòüñÿ ïðèéìàëüíî-çäàâàëüíèé àêò â³ä 11.05.1999, çã³äíî ÿêîãî ÌÏÏ "Íàòàë³" ïðîäàëî, à ÊÔÕ "˳ë³ÿ" ïðèäáàëî 6 ê³îñê³â /Ò.5 à.ñ.11/.
Çã³äíî íàêëàäíî¿ ¹1724 â³ä 11.05.1999, ÊÔÕ "˳ë³ÿ" ïðèéíÿëî â³ä ÌÏÏ "Íàòàë³" 6 ê³îñê³â çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 13690,89 ãðí. , ùî ñóïåðå÷èòü äîãîâîðó ¹002 êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 11.05.1999, çã³äíî ÿêîãî âàðò³ñòü ê³îñê³â ñòàíîâèòü 1500,00 ãðí. ³ ê³ëüêîñò³ ê³îñê³â íå âêàçàíî.
À â³äòàê, âèñíîâêè åêñïåðò³â, íà ÿê³ ïîêëèêàºòüñÿ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íà óâàãó íå çàñëóãîâóþòü, îñê³ëüêè ñòîñóþòüñÿ äîãîâîðó ¹002 êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 11.05.1999, ÿêèì ïåðåäà÷à ê³îñê³â íå ï³äòâåðäæåíà .
Êîëåã³ÿ ñóää³â áåðå äî óâàãè äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî ñï³ðí³ ê³îñêè áóëè â³ä÷óæåí³ íà ï³äñòàâ³ Äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 15.01.1999, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³ ïîñèëàííÿì, ÿêå ì³ñòèòüñÿ â Ïðèéìàëüíî-çäàâàëüíîìó àêò³ â³ä 11.05.1999. Äîãîâ³ð â³ä 15.01.1999 ï³äïèñàíèé ³ ñêð³ïëåíèé ïå÷àòêàìè êîíòðàãåíò³â, â ïðèñóòíîñò³ ãð. ÎÑÎÁÀ_11 . Çã³äíî ïîÿñíåíü ÿê ÎÑÎÁÀ_7 , òàê ³ ñàìî¿ ÎÑÎÁÀ_11 , ïåðåäà÷à âêàçàíèõ ê³îñê³â ó âëàñí³ñòü ÑÔà «Ë³ë³ÿ» â³äáóëàñü â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, ÿêà âèíèêëà ó ÌÏÏ «Íàòàë³» ïåðåä ÑÔà «Ë³ë³ÿ» çà ïîñòàâêó áîðîøíà.
Ñë³ä òàêîæ âêàçàòè, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åíÿ â ïðîâèíó ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 ñòàâèòüñÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.4 ñò.190, ÷.3 ñò.358 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á.
ÊÊÑ ÂÑ ó ñïðàâ³ ¹ 464/710/18 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-3805êì20)~ â³ä 10.12.2020 âêàçàâ, ùî ïîëîæåííÿìè ÷. 2 ñò. 28 ÊÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âèçíàºòüñÿ â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ÿêùî éîãî ñï³ëüíî â÷èíèëè äåê³ëüêà îñ³á (äâ³ àáî á³ëüøå), ÿê³ çàçäàëåã³äü, òîáòî äî ïî÷àòêó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äîìîâèëèñÿ ïðî ñï³ëüíå éîãî â÷èíåííÿ. Ïðè öüîìó äîìîâëåí³ñòü ïðî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çàçäàëåã³äü îçíà÷ຠíàÿâí³ñòü çãîäè ùîäî éîãî â÷èíåííÿ äî ìîìåíòó âèêîíàííÿ éîãî îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè.
Æîäíèìè äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå äîâåäåíî äîìîâëåí³ñòü çàçäàëåã³äü, òîáòî äî ïî÷àòêó â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ì³æ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 ïðî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.4 ñò.190 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî óìèñíîãî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, â÷èíåíå øëÿõîì îáìàíó (øàõðàéñòâî) òà ïðî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.3 ñò.358 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî ñêëàäàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ äîêóìåíò³â, ùî â÷èíåíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á.
Çàêîíí³ñòü ñòâîðåííÿ òà ä³ÿëüíîñò³ ÏÏ "Çîëîòå çåðíÿòêî" í³êèì ï³ä ñóìí³â íå ñòàâèëàñÿ ³ íà äàíèé ÷àñ ä³ÿëüí³ñòü ÏÏ "Çîëîòå çåðíÿòêî" íå ïðèïèíåíà. Íàòîì³ñòü çã³äíî ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 14.02.2003 ïî ñïðàâ³ ¹5/1910-39/280, äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ÌÏÏ «Íàòàë³» ñêàñîâàíî.
Îêð³ì öüîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â òàêîæ çâåðòຠóâàãó íà ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ âèðîêó Äðîãîáèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 22.07.2011 òà ñêåðóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ïðî îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_46 çà ÷.2 ñò.172 (â ðåäàêö³¿ 1960 ðîêó), ÷.2 ñò.143 (â ðåäàêö³¿ 1960 ðîêó), ÷.2 ñò.165 (â ðåäàêö³¿ 1960 ðîêó), ÷.1 ñò.357, ÷.5 ñò.191, ÷.2 ñò.366 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_8 çà ÷.1 ñò.357, ÷.5 ñò.191, ÷.2 ñò.366 ÊÊ Óêðà¿íè íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ, âèêëàäåí³ â óõâàë³ êîëå㳿 ñóää³â ñóäîâî¿ ïàëàòè ç ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 07.10.2011. Òàê, çîêðåìà, ó âêàçàí³é óõâàë³ çàçíà÷åíî, ùî ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðàâèëüíî âñòàíîâèâ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè ïðîäàæó òà ïåðåäà÷³ ìàéíà ÌÏÏ «Íàòàë³» â³äïîâ³äíî äî äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó òà àêò³â ïðèéîìó-ïåðåäà÷³, à ñàìå ê³îñê³â â ê³ëüêîñò³ 6-òè øòóê -ÊÔà «Ë³ë³ÿ», òà ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ùî çíàõîäèòüñÿ â ÀÄÐÅÑÀ_3 ³ îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â - ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî». Ðàçîì ç òèì, ÎÑÎÁÀ_7 îðãàíîì äîñóäîâîãî ñë³äñòâà îáâèíóâà÷óºòüñÿ òà ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ çàñóäæåíà çà òå, ùî âîíà 11 òðàâíÿ 1999 ðîêó ó ì. Äðîãîáè÷ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³, áóäó÷è ïîñàäîâîþ îñîáîþ - äèðåêòîðîì ÌÏÏ «Íàòàë³», ç îñîáèñòî¿ çà³íòåðåñîâàíîñò³ íà êîðèñòü ÊÔà «Ë³ë³ÿ», çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ïîñàäîâèì ñòàíîâèùåì òà êîðèñòóþ÷èñü â³äñóòí³ñòþ çàñíîâíèö³ ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_11 , ï³äðîáèëà äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó~~¹ 002, çã³äíî ÿêîãî ÌÏÏ «Íàòàë³» â îñîá³ çàñíîâíèêà ïðîäàëî ÊÔà «Ë³ë³ÿ» â îñîá³ ãîëîâè ïðàâë³ííÿ, ê³îñêè â ê³ëüêîñò³ 6 øòóê. Ó çàçíà÷åíîìó äîêóìåíò³ ÎÑÎÁÀ_7 ï³äðîáèëà ï³äïèñ ÎÑÎÁÀ_11 òà ñêð³ïèëà ïå÷àòêîþ ÌÏÏ «Íàòàë³». Íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹ 002 ìàéíî ÌÏÏ «Íàòàë³» íåçàêîííî ïåðåéøëî ó âëàñí³ñòü ÊÔà «Ë³ë³ÿ», ÷èì çàâäàíî òÿæê³ íàñë³äêè ïîòåðï³ë³é ÎÑÎÁÀ_11 íà çàãàëüíó ñóìó 23068,15 ãðí. Îäíàê, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_7 çàïåðå÷èëà ôàêò ï³äðîáêè âèùåçàçíà÷åíîãî äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ê³îñê³â â³ä 11 òðàâíÿ 1999 ðîêó, ³íøèé ó÷àñíèê äàíî¿ óãîäè, à ñàìå - ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÊÔà «Ë³ë³ÿ» ÎÑÎÁÀ_17 , ÿêèé ï³äïèñàâ äàíèé äîãîâ³ð òà ïðèéíÿâ çãàäàíå ìàéíî, òà ÿêèé ìîæå ÷³òêî âêàçàòè, õòî ñàìå ï³äïèñóâàâ äîãîâ³ð òà ïåðåäàâàâ éîìó ìàéíî, í³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ñë³äñòâà í³ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ òàê ³ íå äîïèòàíèé, òà íå ïðîâåäåí³ ç íèì ³ ³íø³ ñë³ä÷³ 䳿, ÿê³ â òîé ÷è ³íøèé ñïîñ³á äîïîìîãëè á âñòàíîâèòè ³ñòèíó ïî ñïðàâ³.~Òàêîæ íå âñòàíîâëåí³ òà íå äîïèòàí³ ïî ñïðàâ³ ³íø³ îñîáè, ÿê³ ìîãëè áóòè ñâ³äêàìè ï³äïèñàííÿ çãàäàíîãî äîãîâîðó, à òàêîæ ñâ³äêàìè òà ó÷àñíèêàìè ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ (çàâàíòàæåííÿ, ïåðåâåçåííÿ, òîùî) öèõ ê³îñê³â. Íå âèòðåáóâàí³ ç ÊÔà «Ë³ë³ÿ» äîãîâîðè ñï³âïðàö³ ì³æ ÊÔà «Ë³ë³ÿ`òà ÌÏÏ «Íàòàë³`çà 1999 ð³ê, íå ïðîàíàë³çîâàíà ä³ÿëüí³ñòü öèõ ï³äïðèºìñòâ, îñê³ëüêè ÿê âèäíî ç ïîêàç³â ðÿäó ñâ³äê³â äàí³ ê³îñêè áóëè ïåðåäàí³ ÊÔà «Ë³ë³ÿ`çà îòðèìàíå ÌÏÏ «Íàòàë³» â³ä öüîãî ï³äïðèºìñòâà, çã³äíî â³äïîâ³äíèõ óãîä, áîðîøíî â ê³ëüêîñò³ 91 òîííè, òà ÊÔà «Ë³ë³ÿ» ç ÷åðâíÿ 1999 ðîêó çã³äíî óãîäè ë³çèíãó ì³æ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ³ ÊÔà «Ë³ë³ÿ» ïðàöþâàëî íà îáëàäíàíí³ òà â ïðèì³ùåíí³ ÌÏÏ «Íàòàë³», îñê³ëüêè âñå îáëàäíàííÿ òà ïðèì³ùåííÿ áóëî çàñòàâëåíî â ÀÒ «Óêð³íáàíê». Îäíàê, ö³ âñ³ îáñòàâèíè í³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ñë³äñòâà, í³ ñóäîì ïåðåâ³ðåí³ íå áóëè. Êð³ì öüîãî, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç ïîêàç³â çàñóäæåíèõ, à òàêîæ ñâ³äê³â ïðåäñòàâíèê³â ÀÒ «Óêð³íáàíê» ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_47 , ìàéíî ÌÏÏ «Íàòàë³», à ñàìå - ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ùî çíàõîäèòüñÿ ó ì. Äðîãîáè÷ ïî âóë. Õìåëüíèöüêîãî, 49 òà îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â, â³ä÷óæóâàëîñü çàêîííî íà ï³äñòàâ³ äîâ³ðåíîñò³ â³ä 29.12.2000, âèäàíî¿ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_11 , îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_11 ìàëà íåïîãàøåíèé êðåäèò â ÀÒ «Óêð³íáàíê» òà êîëè ¿õàëà â ÑØÀ, òî ï³ä³éøëà ³ ñêàçàëà ïðåäñòàâíèêàì áàíêó, ùî â³ääຠìàéíî ÌÏÏ «Íàòàë³» â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ êðåäèòó. ~Ïðè öüîìó òàê³ ïîêàçè îñòàíí³õ îðãàíîì äîñóäîâîãî ñë³äñòâà îö³íåí³ âçàãàë³ íå áóëè, à ñóäîì íå âçÿò³ äî óâàãè, îñê³ëüêè ç êîﳿ ïàñïîðòà âèäíî, ùî ÎÑÎÁÀ_11 íà ÷àñ âèäà÷³ äîâ³ðåíîñò³, à ñàìå ç 01.06.1999 ïî 22.07.2003 ïåðåáóâàëà çà ìåæàìè Óêðà¿íè â ÑØÀ, òà Ïåðøà Äðîãîáèöüêà äåðæàâíà íîòàð³àëüíà êîíòîðà òàêî¿ äîâ³ðåíîñò³ íå ïîñâ³ä÷óâàëà. Ðàçîì ç òèì â ñïðàâ³ º äîâ³äêà Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_11 18.07.1998 âè¿æäæàëà ç Óêðà¿íè òà 02.09.1998 çíîâó â`¿õàëà â Óêðà¿íó, òà â³äîìîñò³ ïðî âè¿çä ¿¿ ç Óêðà¿íè àæ äî ëèïíÿ 2003 ðîêó â³äñóòí³. Îäíàê í³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ñë³äñòâà, í³ ñóäîì äàí³ ñóïåðå÷íîñò³ íå óñóíóò³, òà ïî ñïðàâ³ äîñòîâ³ðíî íå âñòàíîâëåíî, äå íà òîé ÷àñ ïåðåáóâàëà ÎÑÎÁÀ_11 . Òàêîæ í³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ñë³äñòâà í³ ñóäîì íå ïåðåâ³ðåíî, ÷è çàñâ³ä÷óâàëàñü äîâ³ðåí³ñòü íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 ÿêîþñü ³íøîþ íîòàð³àëüíîþ êîíòîðîþ, êð³ì âèùåçãàäàíî¿, ÿê³ ³ñíóâàëè â òîé ÷àñ â ì. Äðîãîáè÷. Êð³ì öüîãî, ç íåçðîçóì³ëèõ ïðè÷èí òà áåç íàëåæíîãî îá´ðóíòóâàííÿ ñóäîì íå ïðèéíÿòî äî óâàãè âèñíîâîê ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹ 1676/1677 â³ä 30.06.2011, ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³äïèñè â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_11 , ðîçòàøîâàí³ â ãðàô³ «Çàòâåðäæóþ» Çàñíîâíèê ÌÏÏ «Íàòàë³» òà ï³ñëÿ ñëîâà ïåðåäàâ â àêò³ ïðèéîìó-ïåðåäà÷³, ñêëàäåíîãî íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 11 òðàâíÿ 1999, ïðî ïåðåäà÷ó ÌÏÏ «Íàòàë³» äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïî êðåäèòí³é óãîä³ ¹ 174 â³ä 27 ëèñòîïàäà 1997 íà êîðèñòü Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ñêëàäñüêîãî ïðèì³ùåííÿ: øâåéíîãî öåõó òà îáëàäíàííÿ ìàêàðîííî¿ ³ õë³áíî¿ ë³í³¿, âèêîíàí³ ÎÑÎÁÀ_11 , ùî ï³äòâåðäæóº ïîêàçè çàñóäæåíèõ òà ðÿäó ñâ³äê³â ïðî òå, ùî ìàéíî ÌÏÏ «Íàòàë³» ïåðåäàâàëîñü ÀÒ «Óêð³íáàíê» â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ êðåäèòó ñàìå ÎÑÎÁÀ_11 , îäíàê í³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ñë³äñòâà í³ ñóäîì îö³íêè òàêèì äîêóìåíòàì òà ïîêàçàì îñ³á íå íàäàíî. ͳ îðãàíîì äîñóäîâîãî ñë³äñòâà, í³ ñóäîì íå ïåðåâ³ðÿëèñÿ ïîêàçè çàñóäæåíèõ òà ðÿäó ñâ³äê³â ïðî òå, ùî ³ ÌÏÏ «Íàòàë³» ³ ÄÏÐÒ «ßðèíà», äèðåêòîðîì ÿêîãî áóâ ÷îëîâ³ê ÎÑÎÁÀ_11 ÎÑÎÁÀ_15 , ìàëè âåëèêó çàáîðãîâàí³ñòü ïî êðåäèòàõ òà ³íøèõ âèïëàòàõ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ìàéíî ÌÏÏ «Íàòàë³» ³ ïåðåäàâàëîñü ÀÒ «Óêð³íáàíê» â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, òà îñòàíí³ íà ïåâíèé òåðì³í âè¿æäæàëè çà ìåæ³ Óêðà¿íè, òîáòî íå ïðîâåäåí³ ðåâ³ç³¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äàíèõ ï³äïðèºìñòâ, ñóäîâî-áóõãàëòåðñüê³ åêñïåðòèçè, òîùî. Òàêîæ ïî ñïðàâ³ ïðîâåäåíî ðÿä ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷èõ åêñïåðòèç íà ïðåäìåò âñòàíîâëåííÿ ï³äïèñó ïîòåðï³ëî¿ ÎÑÎÁÀ_11 íà ïåð³îä 1997-1999 ðîê³â, ïðè öüîìó çðàçêè ï³äïèñó îñòàííüî¿ áóëè â³ä³áðàí³ ó 2005-2006 ðîêàõ, òîáòî ï³ñëÿ òðèâàëîãî ¿¿ ïðîæèâàííÿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ ³ â ÑØÀ. Ðàçîì ç òèì äî ñïðàâè äîëó÷åí³ ðÿä äîêóìåíò³â-îðèã³íàë³â ç ï³äïèñàìè ïîòåðï³ëî¿ ÎÑÎÁÀ_11 ñàìå çà ïåð³îä 1997-1999 ðîê³â, ÿê³ ³ ìîãëè áóòè ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ åêñïåðò³â, îäíàê í³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ñë³äñòâà, í³ ñóäîì òàê³ äîêóìåíòè íà åêñïåðòèçó íå íàïðàâëÿëèñÿ òà ïîâòîðí³ ÷è äîäàòêîâ³ åêñïåðòèçè ç äàíîãî ïðèâîäó íå ïðîâîäèëèñü. Ö³ òà ³íø³ îáñòàâèíè, òîáòî íåïîâíîòà òà íåïðàâèëüí³ñòü äîñóäîâîãî ñë³äñòâà íå ìîãëè áóòè óñóíóò³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, à â³äòàê, êðèì³íàëüíó ñïðàâó íàïðàâëåíî Äðîãîáèöüêîìó ì³æðàéîííîìó ïðîêóðîðó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ äëÿ ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ.
Êð³ì öüîãî, ïîñòàíîâîþ Òðóñêàâåöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 04.02.2013 êðèì³íàëüíó ñïðàâó ïðî îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çà ÷. 2 ñò.~143, ÷. 2~ñò.~172, ÷. 2 ñò.~165 ÊÊ Óêðà¿íè~(â ðåäàêö³¿ 1960 ðîêó), ÷. 5 ñò.~191, ÷. 1 ñò.~357, ÷. 2 ñò.~366 ÊÊ Óêðà¿íè~(â ðåäàêö³¿ 2001 ðîêó), ÎÑÎÁÀ_8 çà ÷. 5 ñò.~191, ÷. 1 ñò.~357, ÷. 2 ñò.~366 ÊÊ Óêðà¿íè~(â ðåäàêö³¿ 2001 ðîêó), çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà ïîâåðíóòî Äðîãîáèöüêîìó ì³æðàéîííîìó ïðîêóðîðó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Çîêðåìà, ïîäàþ÷è êëîïîòàííÿ ïðî íàïðàâëåííÿ ñïðàâè íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïðîêóðîð âêàçàâ, ùî íå âèêîíàíî âèìîã óõâàëè êîëå㳿 ñóä³â ñóäîâî¿ ïàëàòè ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ àïåëÿö³éíîãî ñóäó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 07.10.2011. Îêð³ì öüîãî, ñóä âñòàíîâèâ, ùî íå äîïèòàíèé ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÊÔà «Ë³ë³ÿ» ÎÑÎÁÀ_17 , ÿêèé ï³äïèñàâ äîãîâ³ð~~¹ 002 êóï³âë³-ïðîäàæó, çã³äíî ÿêîãî ÌÏÏ «Íàòàë³» â îñîá³ çàñíîâíèêà ÎÑÎÁÀ_11 , ïðîäàëî ÊÔà «Ë³ë³ÿ» â îñîá³ ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_17 , ê³îñêè â ê³ëüêîñò³ 6 øòóê; ~íå âñòàíîâëåí³ òà íå äîïèòàí³ ïî ñïðàâ³ ³íø³ îñîáè, ÿê³ ìîãëè áóòè ñâ³äêàìè ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³ - ïðîäàæó ¹ 002 ì³æ ÌÏÏ «Íàòàë³» òà ÊÔà «Ë³ë³ÿ» øåñòè ê³îñê³â, à òàêîæ ñâ³äêàìè òà ó÷àñíèêàìè ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ (çàâàíòàæåííÿ, ïåðåâåçåííÿ òîùî) âèùåâêàçàíèõ ê³îñê³â;~íå âèòðåáóâàí³ ç ÊÔà «Ë³ë³ÿ» äîãîâîðè ñï³âïðàö³ ì³æ ÊÔà «Ë³ë³ÿ» òà ÌÏÏ «Íàòàë³» çà 1999 ð³ê, íå ïðîàíàë³çîâàíà ä³ÿëüí³ñòü öèõ ï³äïðèºìñòâ, îñê³ëüêè ÿê âèäíî ç ïîêàç³â ðÿäó ñâ³äê³â ê³îñêè áóëè ïåðåäàí³ ÊÔà «Ë³ë³ÿ» çà îòðèìàíå ÌÏÏ «Íàòàë³» â³ä öüîãî ï³äïðèºìñòâà, çã³äíî â³äïîâ³äíèõ óãîä, áîðîøíî â ê³ëüêîñò³ 91 òîííè, òà ÊÔà «Ë³ë³ÿ`ç ÷åðâíÿ 1999 ðîêó çã³äíî óãîäè ë³çèíãó ì³æ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ³ ÊÔà «Ë³ë³ÿ» ïðàöþâàëî íà îáëàäíàíí³ òà â ïðèì³ùåíí³ ÌÏÏ «Íàòàë³», îñê³ëüêè âñå îáëàäíàííÿ òà ïðèì³ùåííÿ áóëî çàñòàâëåíî â ÀÒ «Óêð³íáàíê»; â ñïðàâ³ º äîâ³äêà Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_11 18.07.1998 âè¿æäæàëà ç Óêðà¿íè òà 02.09.1998 çíîâó â`¿õàëà â Óêðà¿íó, òà â³äîìîñò³ ïðî âè¿çä ¿¿ ç Óêðà¿íè àæ äî ëèïíÿ 2003 â³äñóòí³, îäíàê îðãàíàìè äîñóäîâîãî ñë³äñòâà äîäàòêîâî äîïèòàâøè ïîòåðï³ëó ÎÑÎÁÀ_11 , äîñòîâ³ðíî íå âñòàíîâëåíî, ÷è ä³éñíî ïîòåðï³ëà ÎÑÎÁÀ_11 âèë³òàëà â ì. Íüþ-Éîðê ç ì. Ëåí³íãðàä; íå ïðîâåäåí³ ðåâ³ç³¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÌÏÏ «Íàòàë³», ÄÏÐÒ «ßðèíà», ÊÔà «Ë³ë³ÿ» ñóäîâî-áóõãàëòåðñüê³ åêñïåðòèçè~~öèõ ï³äïðèºìñòâ, òîùî; íå ïðîâåäåíî ïîâòîðíèõ ÷è äîäàòêîâèõ åêñïåðòèç ç íàïðàâëåííÿì äîêóìåíò³â-îðèã³íàë³â ç ï³äïèñàìè ïîòåðï³ëî¿ ÎÑÎÁÀ_11 , ñàìå çà ïåð³îä 1997-1999 ðîê³â, ÿê³ ìîãëè áóòè ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ åêñïåðò³â.
Êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòຠóâàãó, ùî âñóïåðå÷ âêàçàíèì ñóäîâèì ð³øåííÿì, çîêðåìà óõâàë³ êîëå㳿 ñóää³â ñóäîâî¿ ïàëàòè ç ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 07.10.2011, ÿêà â ñèëó çàêîíó º îáîâ`ÿçêîâîþ äëÿ âèêîíàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ, ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ âèðîêó ñóäó òà äî ìîìåíòó íàäõîäæåííÿ îáâèíóâàëüíèõ àêò³â äî Ñòðèéñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ íå äîïèòàíî ÎÑÎÁÀ_17 , ÿêèé ï³äïèñàâ äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ê³îñê³â â³ä 11 òðàâíÿ 1999, ÿêèé ìîæå ÷³òêî âêàçàòè, õòî ñàìå ï³äïèñóâàâ äîãîâ³ð òà ïåðåäàâàâ éîìó ìàéíî.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ÿâêó âêàçàíîãî ñâ³äêà íå çàáåçïå÷åíî. Òàêîæ íå âñòàíîâëåí³ òà íå äîïèòàí³ ïî ñïðàâ³ ³íø³ îñîáè, ÿê³ ìîãëè áóòè ñâ³äêàìè ï³äïèñàííÿ çãàäàíîãî äîãîâîðó, à òàêîæ ñâ³äêàìè òà ó÷àñíèêàìè ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ (çàâàíòàæåííÿ, ïåðåâåçåííÿ, òîùî) öèõ ê³îñê³â. Íå âèòðåáóâàí³ ç ÊÔà «Ë³ë³ÿ» äîãîâîðè ñï³âïðàö³ ì³æ ÊÔà «Ë³ë³ÿ» òà ÌÏÏ «Íàòàë³» çà 1999, íå ïðîàíàë³çîâàíà ä³ÿëüí³ñòü öèõ ï³äïðèºìñòâ, îñê³ëüêè ÿê âèäíî ç ïîêàç³â ðÿäó ñâ³äê³â äàí³ ê³îñêè áóëè ïåðåäàí³ ÊÔà «Ë³ë³ÿ» çà îòðèìàíå ÌÏÏ «Íàòàë³» â³ä öüîãî ï³äïðèºìñòâà, çã³äíî â³äïîâ³äíèõ óãîä, áîðîøíî â ê³ëüêîñò³ 91 òîííè, òà ÊÔà «Ë³ë³ÿ`ç ÷åðâíÿ 1999 çã³äíî óãîäè ë³çèíãó ì³æ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ³ ÊÔà «Ë³ë³ÿ» ïðàöþâàëî íà îáëàäíàíí³ òà â ïðèì³ùåíí³ ÌÏÏ «Íàòàë³», îñê³ëüêè âñå îáëàäíàííÿ òà ïðèì³ùåííÿ áóëî çàñòàâëåíî â ÀÒ «Óêð³íáàíê». Êð³ì öüîãî, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàíî ñóäó íàëåæíèõ òà äîïóñòèìèõ äîêàç³â ôàêòó ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà ÷àñ âèäà÷³ äîâ³ðåíîñò³ à ñàìå ç 01.06.1999 ïî 22.07.2003 çà ìåæàìè Óêðà¿íè â ÑØÀ, Òàêîæ îðãàíîì äîñóäîâîãî ñë³äñòâà íå äîâåäåíî, ùî äîâ³ðåí³ñòü íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 íå âèäàâàëàñü.
Êð³ì öüîãî, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âêàçàâ, ùî ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðàâèëüíî âñòàíîâèâ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè ïðîäàæó òà ïåðåäà÷³ ìàéíà ÌÏÏ «Íàòàë³» â³äïîâ³äíî äî äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó òà àêò³â ïðèéîìó-ïåðåäà÷³, à ñàìå ê³îñê³â â ê³ëüêîñò³ 6-òè øòóê - ÊÔà «Ë³ë³ÿ», òà ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ùî çíàõîäèòüñÿ â ÀÄÐÅÑÀ_3 ³ îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ õë³áîáóëî÷íèõ òà ìàêàðîííèõ âèðîá³â - ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî».
Òàêîæ àïåëÿö³éíèé ñóä âêàçàâ, ùî ç íåçðîçóì³ëèõ ïðè÷èí òà áåç íàëåæíîãî îá´ðóíòóâàííÿ ñóäîì íå ïðèéíÿòî äî óâàãè âèñíîâîê ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹ 1676/1677 â³ä 30.06.2011, ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³äïèñè â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_11 , ðîçòàøîâàí³ â ãðàô³ «Çàòâåðäæóþ» Çàñíîâíèê ÌÏÏ «Íàòàë³» òà ï³ñëÿ ñëîâà ïåðåäàâ â àêò³ ïðèéîìó-ïåðåäà÷³, ñêëàäåíîãî íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 11 òðàâíÿ 1999, ïðî ïåðåäà÷ó ÌÏÏ «Íàòàë³» äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïî êðåäèòí³é óãîä³ ¹ 174 â³ä 27 ëèñòîïàäà 1997 íà êîðèñòü Äðîãîáèöüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ñêëàäñüêîãî ïðèì³ùåííÿ: øâåéíîãî öåõó òà îáëàäíàííÿ ìàêàðîííî¿ ³ õë³áíî¿ ë³í³¿, âèêîíàí³ ÎÑÎÁÀ_11 , ùî ï³äòâåðäæóº ïîêàçè çàñóäæåíèõ òà ðÿäó ñâ³äê³â ïðî òå, ùî ìàéíî ÌÏÏ «Íàòàë³» ïåðåäàâàëîñü ÀÒ «Óêð³íáàíê» â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ êðåäèòó ñàìå ÎÑÎÁÀ_11 .
Òàêîæ çã³äíî óõâàëè àïåëÿö³éíîãî ñóäó, îðãàíîì äîñóäîâîãî ñë³äñòâà íå ñïðîñòîâàíî ³ òîé ôàêò, ùî ÌÏÏ «Íàòàë³» ³ ÄÏÐÒ «ßðèíà», äèðåêòîðîì ÿêîãî áóâ ÷îëîâ³ê ÎÑÎÁÀ_11 ÎÑÎÁÀ_15 , ìàëè âåëèêó çàáîðãîâàí³ñòü ïî êðåäèòàõ òà ³íøèõ âèïëàòàõ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ìàéíî ÌÏÏ «Íàòàë³» ïåðåäàâàëîñü ÀÒ «Óêð³íáàíê» â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, òà îñòàíí³ íà ïåâíèé òåðì³í âè¿æäæàëè çà ìåæ³ Óêðà¿íè, òîáòî íå ïðîâåäåí³ ðåâ³ç³¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äàíèõ ï³äïðèºìñòâ, ñóäîâî-áóõãàëòåðñüê³ åêñïåðòèçè, òîùî.
Ç íàâåäåíîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî äîêàç³â, ÿê³ áóäè íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ñòàíîì íà äåíü ïîñòàíîâëåííÿ âèðîêó áóëî íåäîñòàòíüî äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, äîêàçè ñóïåðå÷èëè îäèí îäíîìó, íåïîâíîòà òà íåïðàâèëüí³ñòü äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñëóãóâàëà ï³äñòàâîþ äëÿ ñêåðóâàííÿ ñïðàâè íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ.
Êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî ïèòàííÿ âèêîíàííÿ óõâàëè êîëå㳿 ñóää³â ñóäîâî¿ ïàëàòè ç ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 07.10.2011 áóëî ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå çìîãëà ïîÿñíèòè ñóäó ïðè÷èíè íåâèêîíàííÿ âèìîã óõâàëè ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿.
Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò.374 ÊÏÊ Óêðà¿íè 1960 ðîêó âêàç³âêè ñóäó, ÿêèé ðîçãëÿíóâ ñïðàâó â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó, º îáîâ`ÿçêîâèìè äëÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðè ïîâòîðíîìó ðîçãëÿä³ ñïðàâè.
À â³äòàê, çà â³äñóòíîñò³ äîêàç³â, ÿê³ ïîâèíí³ áóëè áóòè çäîáóò³ òà ïåðåâ³ðåí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îäíàê çäîáóò³ íå áóëè, îáñòàâèíè, âèêëàäåí³ â óõâàë³ àïåëÿö³éíîãî ñóäó íå ïåðåâ³ðåí³, à â³äòàê, ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ äîñë³äèòè âêàçàí³ äîêàçè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òà íàäàòè ¿ì â³äïîâ³äíó îö³íêó, îñê³ëüêè òàê³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ïîäàí³ íå áóëè.
~ ~ ~ ~²íø³, äîëó÷åí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè, íà ÿê³ ïðîêóðîðè â ñóäîâèõ äåáàòàõ íå ïîêëèêàëèñÿ, àëå ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êîëå㳺þ ñóää³â íå äîñë³äæóþòüñÿ òà íå àíàë³çóþòüñÿ, îñê³ëüêè òàê³ æîäíèì ÷èíîì íå ï³äòâåðäæóþòü âèíóâàò³ñòü îâáíóâà÷åíèõ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ ¿ì ³íêðèì³íóþòü.
Îêð³ì öüîãî, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ çàÿâëåíî êëîïîòàííÿ ïðî âèêëèê òà äîïèò â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 , îäíàê ÿâêó òàêèõ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå çàáåçïå÷åíî. Çîêðåìà, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå çìîãëà íàäàòè ñóäó â³äîìîñò³ ïðî ì³ñöå ïðîæèâàííÿ òà ïåðåáóâàííÿ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_17 , ÿêèé áóâ çàñíîâíèêîì ÊÔà "˳ë³ÿ", ïîêàçàííÿ ÿêîãî º íåîáõ³äíèìè äëÿ âñòàíîâëåííÿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïðî ùî ì³ñòèëàñÿ âêàç³âêà â óõâàë³ àïåëÿö³éíîãî ñóäó.
Ñóä òàêîæ áóâ ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ äîïèòèòè ñâ³äêà ñòîðîíè çàõèñòó ÎÑÎÁÀ_50 , îñê³ëüêè òàêèé íà íåîäíîðàçîâ³ âèêëèêè, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ çã³äíî Ôîðìè Ô-20, àäðåñàò â³äñóòí³é çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ. ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~
Äîâîäè, âèêëàäåí³ ïðåäñòàâíèêîì ïîòåðï³ëèõ ÎÑÎÁÀ_10 íå ñïðîñòîâóþòü âèñíîâê³â ñóäó ïðî â³äñóòí³ñòü íàëåæíèõ òà äîïóñòèìèõ äîêàç³â âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 357, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 358, ÷. 4 ñò. 358, ÷.2 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 357, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðåäñòàâíèê ïîòåðï³ëîãî, ôàêòè÷íî ïîêëèêàºòüñÿ íà îáñòàâèíè, âèêëàäåí³ ïðîêóðîðàìè â îáâèíóâàëüíèõ àêòàõ, ÿê³ íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³.
Âñåá³÷íî äîñë³äèâøè âñ³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îö³íèâøè êîæíèé íàäàíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³ òà äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó, ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî òå, ùî ¿õ íå ìîæíà ïîêëàñòè â îñíîâó îáâèíóâà÷åííÿ, îñê³ëüêè âîíè ÿê ñàì³ ïî ñîá³, òàê ³ â ñóêóïíîñò³ - ïðÿìî ÷è íå ïðÿìî íå ï³äòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ îáñòàâèí, ïðî ÿê³ çàçíà÷åíî â îáâèíóâàëüíàõ àêòàõ òà ñâ³ä÷èëè á ïðî âèíó ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 357, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 358, ÷. 4 ñò. 358, ÷.2 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè~, ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 357, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè.
³äïîâ³äíî äî~ñò.2 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàâäàííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º çàõèñò îñîáè, ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè â³ä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îõîðîíà ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ç òèì, ùîá êîæíèé, õòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, áóâ ïðèòÿãíóòèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ì³ðó ñâ âèíè, æîäåí íåâèíóâàòèé íå áóâ îáâèíóâà÷åíèé àáî çàñóäæåíèé, æîäíà îñîáà íå áóëà ï³ääàíà íåîá´ðóíòîâàíîìó ïðîöåñóàëüíîìó ïðèìóñó ³ ùîá äî êîæíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëà çàñòîñîâàíà íàëåæíà ïðàâîâà ïðîöåäóðà.
Çã³äíî ç³~ñò. 62 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïîëîæåíü~ñò. 17 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñîáà ââàæàºòüñÿ íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ³ íå ìîæå áóòè ï³ääàíà êðèì³íàëüíîìó ïîêàðàííþ, äîêè ¿¿ âèíó íå áóäå äîâåäåíî â çàêîííîìó ïîðÿäêó ³ âñòàíîâëåíî îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì ñóäó. ͳõòî íå çîáîâ`ÿçàíèé äîâîäèòè ñâîþ íåâèíóâàò³ñòü ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Îáâèíóâà÷åííÿ íå ìîæå ´ðóíòóâàòèñÿ íà äîêàçàõ, îäåðæàíèõ íåçàêîííèì øëÿõîì, à òàêîæ íà ïðèïóùåííÿõ. Óñ³ ñóìí³âè ùîäî äîâåäåíîñò³ âèííîñò³ îñîáè òëóìà÷èòüñÿ íà ¿¿ êîðèñòü.
³äïîâ³äíî äî ï. 23 Ïîñòàíîâè Ïëåíóìó ÂÑÓ ¹ 5 â³ä 29.06.1990 «Ïðî âèêîíàííÿ ñóäàìè Óêðà¿íè çàêîíîäàâñòâà ³ ïîñòàíîâ Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç ïèòàíü ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ ³ ïîñòàíîâëåííÿ âèðîêó», º íåäîïóñòèìèì îáâèíóâàëüíèé óõèë ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî âèíí³ñòü ÷è íåâèíí³ñòü ï³äñóäíîãî. Âñ³ ñóìí³âè ùîäî äîâåäåíîñò³ îáâèíóâà÷åííÿ, ÿêùî ¿õ íåìîæëèâî óñóíóòè, ïîâèíí³ òëóìà÷èòèñü íà êîðèñòü ï³äñóäíîãî. Êîëè ç³áðàí³ ïî ñïðàâ³ äîêàçè íå ï³äòâåðäæóþòü îáâèíóâà÷åííÿ ³ âñ³ ìîæëèâîñò³ çáèðàííÿ äîäàòêîâèõ äîêàç³â âè÷åðïàí³, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé ïîñòàíîâèòè âèïðàâäóâàëüíèé âèðîê.
³äïîâ³äíî äî ðîç`ÿñíåíü Ïîñòàíîâè Ïëåíóìó ÂÑÓ «Ïðî çàñòîñóâàííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðè çä³éñíåíí³ ïðàâîñóääÿ» â³ä 01.11.1996 (ï. 18,19), ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ ìຠñóâîðî äîäåðæóâàòèñü çàêð³ïëåíèé ó ÷.1~ñò.62 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè~ïðèíöèï ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³, çã³äíî ç ÿêèì îñîáà ââàæàºòüñÿ íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ³ íå ìîæå áóòè ï³ääàíà êðèì³íàëüíîìó ïîêàðàííþ, äîêè ¿¿ âèíó íå áóäå äîâåäåíî â çàêîííîìó ïîðÿäêó ³ âñòàíîâëåíî îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì ñóäó, ùî íàáðàâ çàêîííî¿ ñèëè. Ïðè öüîìó íåïðèïóñòèìî ïîêëàäàòè íà îáâèíóâà÷åíîãî (ï³äñóäíîãî) äîâåäåííÿ ñâ íåâèíóâàòîñò³. Çã³äíî ç ÷.3 çàçíà÷åíî¿ ñòàòò³, óñ³ ñóìí³âè ùîäî äîâåäåíîñò³ âèíè îñîáè òëóìà÷àòüñÿ íà êîðèñòü îñòàííüî¿. Âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ìîæå ìàòè ì³ñöå ëèøå çà óìîâè äîâåäåíîñò³ ¿¿ âèíè. Ïðè öüîìó ñë³ä ìàòè íà óâàç³, ùî çã³äíî ç³~ñò.62 Êîíñòèòóö³¿~îáâèíóâà÷åííÿ íå ìîæå ´ðóíòóâàòèñü íà ïðèïóùåííÿõ, à òàêîæ íà äîêàçàõ, îäåðæàíèõ íåçàêîííèì øëÿõîì.
ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íåîäíîðàçîâî íàãàäóâàâ, ùî ïîëîæåííÿ ï³äïóíêòó «à» ïóíêòó 3 ñòàòò³ 6 Êîíâåíö³¿ íåîáõ³äíî àíàë³çóâàòè ó ñâ³òë³ á³ëüø çàãàëüíî¿ íîðìè ïðî ïðàâî íà ñïðàâåäëèâèé ñóäîâèé ðîçãëÿä, ãàðàíòîâàíå ïóíêòîì1 ö³º¿ ñòàòò³.
Ïóíêò 2 ñòàòò³ 6 Êîíâåíö³¿ ïðîãîëîøóº ïðàâî íà ïðåçóìïö³þ íåâèíóâàòîñò³.  îñíîâ³ öüîãî ïðàâà ëåæèòü ïðèíöèï, çã³äíî ç ÿêèì îñîáà, ÿêó îáâèíóâà÷óþòü ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìຠïðàâî íà âèïðàâäóâàëüíèé âèðîê ó ðàç³ íåñòà÷³ äîêàç³â ïðîòè íå¿ ³ òÿãàð ïîäàííÿ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ äîâåäåííÿ âèíè ïîêëàäàºòüñÿ íà ñòîðîíó îáâèíóâà÷åííÿ. Íåäîïóñòèì³ñòü ïîðóøåííÿ òàêèõ ïðèíöèï³â ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè çàñâ³ä÷èâ ó ñïðàâ³ «Òåëüôíåð ïðîòè Àâñò𳿻 â³ä 20 áåðåçíÿ 2001 ðîêó òà «Äæîí Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 08 ëþòîãî 1996 ðîêó.
Êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì íå äîâåäåíî âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíèõ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ ¿ì ³íêðèì³íóþòü, âñòàíîâëåí³ ñóäîì îáñòàâèíè, ìàþòü â³äíîøåííÿ äî ïîä³é, ÿê³ º ïðåäìåòîì ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, îäíàê ï³äòâåðäæóþòü ëèøå çàêîíí³ñòü â÷èíåííÿ ä³é îáâèíóâà÷åíèìè, òà ñóïåðå÷àòü âåðñ³¿ îáâèíóâà÷åííÿ. Íàÿâí³ñòü òàêèõ îáñòàâèí, ÿêèì âåðñ³ÿ îáâèíóâà÷åííÿ íå ìîæå íàäàòè ðîçóìíîãî ïîÿñíåííÿ òà ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü ³íøî¿ âåðñ³¿ ³íêðèì³íîâàíî¿ ïî䳿, à ñàìå âåðñ³¿ ñòîðîíè çàõèñòó, º ï³äñòàâîþ äëÿ ðîçóìíîãî ñóìí³âó â äîâåäåíîñò³ âèíè îáâèíóâà÷åíèõ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ ¿ì ³íêðèì³íóþòü.
Çã³äíî ç ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè 1~ñòàòò³ 373 ÊÏÊ Óêðà¿íè~ó ðàç³, ÿêùî íå äîâåäåíî, ùî â ä³ÿíí³ îáâèíóâà÷åíîãî º ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñóäîì óõâàëþºòüñÿ âèïðàâäóâàëüíèé âèðîê.
Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî, ñóä, ïðîâ³âøè ñóäîâèé ðîçãëÿä äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïîëîæåíü ÷. 1~ñò. 337 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çã³äíî ç ÿêèìè, ñóäîâèé ðîçãëÿä ïðîâîäèòüñÿ ëèøå â ìåæàõ âèñóíóòîãî îáâèíóâà÷åííÿ â³äïîâ³äíî äî îáâèíóâàëüíîãî àêòà, äîòðèìóþ÷èñü ïðèíöèï³â çìàãàëüíîñò³ ñòîð³í òà ñâîáîäè â ïîäàíí³ íèìè ñóäó ñâî¿õ äîêàç³â ³ ó äîâåäåíí³ ïåðåä ñóäîì ¿õ ïåðåêîíëèâîñò³, äîòðèìóþ÷èñü ïðèíöèïó äèñïîçèòèâíîñò³, à ñàìå, ä³þ÷è â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü òà êîìïåòåíö³¿, âèð³øóþ÷è ëèøå ò³ ïèòàííÿ, ùî âèíåñåí³ íà éîãî ðîçãëÿä ñòîðîíàìè òà â³äíåñåí³ äî ¿õ ïîâíîâàæåíü, çáåð³ãàþ÷è îá`ºêòèâí³ñòü òà íåóïåðåäæåí³ñòü, ñòâîðèâ íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñòîðîíàìè ¿õí³õ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ òà âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõîáîâ`ÿçê³â, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì íå íàä³ëåíèé ïîâíîâàæåííÿìè çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ ³í³ö³þâàòè ïðîâåäåííÿ ïåâíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, îñê³ëüêè ôóíêö³¿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ, çàõèñòó òà ñóäîâîãî ðîçãëÿäó íå ìîæóòü ïîêëàäàòèñÿ íà îäèí ³ òîé ñàìèé îðãàí, ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèïðàâäàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , îñê³ëüêè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî, ùî â ä³ÿííÿõ îáâèíóâà÷åíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 º ñêëàä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 357, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 358, ÷. 4 ñò. 358, ÷.2 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, òà â ä³ÿííÿõ ÎÑÎÁÀ_8 º ñêëàä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 357, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè.
Çàïîá³æíèé çàõ³ä îáâèíóâà÷åíèì íà äåíü ïîñòàíîâëåííÿ âèðîêó íå îáðàíî.
Äîëþ ðå÷îâèõ äîêàç³â ñë³ä âèð³øèòè â ïîðÿäêó ñò.100 ÊÏÊ Óêðà¿íè.
Çàáîðîíó íà â³ä÷óæåííÿ ìàéíà ÌÏÏ "Íàòàë³" çà àäðåñîþ: ñ. Âåðõí³é Äîðîæ³â, âóë. ².Ôðàíêà, 159, ÏÏ "Çîëîòå çåðíÿòêî" çà àäðåñîþ: ì. Äðîãîáè÷, âóë. Ïëåáàí³ÿ,14, íàêëàäåíó ïîñòàíîâàìè â³ä 01.06.2009 ñë³ä ñêàñóâàòè.
Àðåøò, íàêëàäåíèé íà ìàéíî îáâèíóâà÷åíèõ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 ñë³ä ñêàñóâàòè.
Ïðîöåñóàëüí³ âèòðàòè ñë³ä â³äíåñòè íà ðàõóíîê äåðæàâè.
Êåðóþ÷èñü ñò. ñò.~369-371,~373,~374 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä
ó õ â à ë è â :
ÎÑÎÁÀ_7 âèçíàòè íåâèíóâàòîþ ó ïðåä`ÿâëåíîìó îáâèíóâà÷åíí³ çà ÷. 1 ñò. 357, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 358, ÷. 4 ñò. 358, ÷.2 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, òà âèïðàâäàòè ¿¿ íà ï³äñòàâ³ ï.3 ÷.1 ñò.373 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî íå äîâåäåíî, ùî â ä³ÿíí³ îáâèíóâà÷åíî¿ º ñêëàä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 357, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 358, ÷. 4 ñò. 358, ÷.2 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè.
ÎÑÎÁÀ_8 âèçíàòè íåâèíóâàòîþ ó ïðåä`ÿâëåíîìó îáâèíóâà÷åíí³ çà ÷. 1 ñò. 357, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, òà âèïðàâäàòè ¿¿ íà ï³äñòàâ³ ï.3 ÷.1 ñò.373 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî íå äîâåäåíî, ùî â ä³ÿíí³ îáâèíóâà÷åíî¿ º ñêëàä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.1 ñò. 357, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè.
Ñêàñóâàòè çàáîðîíó íà â³ä÷óæåííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà ÌÏÏ "Íàòàë³" çà àäðåñîþ: ñ. Âåðõí³é Äîðîæ³â, âóë. ².Ôðàíêà, 159, íàêëàäåíó ïîñòàíîâîþ ñë³ä÷îãî ÑÓ ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_51 â³ä 01.06.2009 /Ò.3 à.ñ.224/.
Ñêàñóâàòè çàáîðîíó íà â³ä÷óæåííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà ÏÏ "Çîëîòå çåðíÿòêî" çà àäðåñîþ: ì. Äðîãîáè÷, âóë. Ïëåáàí³ÿ,14, íàêëàäåíó ïîñòàíîâîþ ñë³ä÷îãî ÑÓ ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_51 â³ä 01.06.2009 /Ò.3 à.ñ.225/.
Ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé íà ìàéíî îáâèíóâà÷åíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 ïîñòàíîâîþ ñë³ä÷îãî ÑÓ ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_51 â³ä 14.06.2010 /Ò.3 à.ñ.231/.
Ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé íà ìàéíî îáâèíóâà÷åíî¿ ÎÑÎÁÀ_8 ïîñòàíîâîþ ñë³ä÷îãî ÑÓ ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_51 â³ä 14.06.2010 /Ò.3 à.ñ.234/.
Ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé íà ìàéíî îáâèíóâà÷åíî¿ ÎÑÎÁÀ_8 ïîñòàíîâîþ ñë³ä÷îãî ÑÓ ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_51 â³ä 21.03.2012 /Ò.3 à.ñ.237/.
Ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé íà ìàéíî îáâèíóâà÷åíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 ïîñòàíîâîþ ñë³ä÷îãî ÑÓ ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_51 â³ä 21.03.2012 /Ò.3 à.ñ.239/.
Ïðîöåñóàëüí³ âèòðàòè ó ñïðàâ³ â³äíåñòè íà ðàõóíîê äåðæàâè.
Ðå÷îâ³ äîêàçè: äîêóìåíòè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÌÏÏ «Íàòàë³», îãëÿíóò³ ïðîòîêîëîì îãëÿäó äîêóìåíò³â â³ä 18.06.2010 /Ò.3 à.ñ.214/ - çàëèøèòè ïðè ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; äîêóìåíòè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî», îãëÿíóò³ ïðîòîêîëîì îãëÿäó äîêóìåíò³â â³ä 18.06.2010 /Ò.3 à.ñ.214/ - ïîâåðíóòè ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî», ïðèì³ùåííÿ ïåêàðí³, ÿêå çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_3 , òà îáëàäíàííÿ äëÿ âèï³÷êè õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà çáåð³ãàíí³ ó ÎÑÎÁÀ_7 , ïðèºäíàí³ ÿê ðå÷îâ³ äîêàçè íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè â³ä 21.06.2010 - ïîâåðíóòè ÏÏ «Çîëîòå çåðíÿòêî».
Âèðîê ìîæå áóòè îñêàðæåíî ñòîðîíàìè äî Ëüâ³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó øëÿõîì ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ÷åðåç Ñòðèéñüêèé ì³ñüêðàéîííèé ñóä Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ ïðîòÿãîì òðèäöÿòè äí³â ç äíÿ éîãî ïðîãîëîøåííÿ.
~ ~ ~ ~Âèðîê íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè âèðîê íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ïðàâî îòðèìàòè â ñóä³ êîï³þ âèðîêó. Êîï³þ âèðîêó íåãàéíî ï³ñëÿ éîãî ïðîãîëîøåííÿ âðó÷èòè îáâèíóâà÷åíîìó òà ïðîêóðîðó.
Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ ~ ~ ~ ~ ÎÑÎÁÀ_1
Ñóää³ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ÎÑÎÁÀ_2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ÎÑÎÁÀ_3