Справа № 903/262/22

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10 E-mail: [email protected] Код ЄДРПОУ 03499885 УХВАЛА ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО 21 червня 2022 року Провадження № 7/903/262/22 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС», м.Луцьк до Спільного українсько-англійського підприємства «ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА» у формі ТзОВ, м.Луцьк про відкриття провадження у справі про банкрутство Суддя Шум М. С. Секретар с/з Харкевич О. О. Представники: від ініціюючого кредитора: н/з від боржника: н/з Суть спору: 21.04.2022 через канцелярію суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС" від 20.04.2022 про відкриття провадження у справі про банкрутство Спільного українсько-англійського підприємства "ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА" у формі ТзОВ. Ухвалою суду від 26.04.2022 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС" від 20.04.2022 про відкриття провадження у справі про банкрутство Спільного українсько-англійського підприємства "ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА" у формі ТзОВ залишено без руху. Товариству з обмеженою відповідальністю "ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС" запропоновано не пізніше 10-ти календарних днів з дня вручення ухвали про залишення заяви без руху усунути встановлені при поданні заяви недоліки, а саме надати суду: - докази сплати судового збору в сумі 24 810 грн. 00 коп.; - докази авансування винагороди арбітражному керуючому в сумі трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень, а саме 58 500 грн. 00 коп. Ухвалою суду від 16.05.2022 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС" від 20.04.2022 про відкриття провадження у справі про банкрутство Спільного українсько-англійського підприємства «ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА» у формі ТзОВ прийнято до розгляду, справу призначено до розгляду в підготовчому судовому засіданні на 26.05.2022. 26.05.2022 через канцелярію суду надійшов відзив Спільного українсько-англійського підприємства «ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА» у формі ТзОВ на заяву про відкриття провадження у справі. У відзиві боржник визнає повністю заборгованість перед ініціюючим кредитором в розмірі. Зазначає про нестабільне фінансове становище товариства та відсутність можливості акумулювати кошти для проведення розрахунків з ініціюючим кредитором та іншими кредиторами. Загальна сума заборгованості товариства перед кредиторами складає 348 030, 2 млн. Будь-яке майно у Товариства відсутнє, частки державної власності у статутному капіталі немає. Філії та дочірні підприємства відсутні. У боржника відсутні договори застави майна. Діяльність, пов`язану із державною таємницею не здійснювало. Боржник повідомляє суд про наявні відкриті рахунки у АТ «ПУМБ». 26.05.2022 через канцелярію суду надійшла заява ініціюючого кредитора про долучення до матеріалів справи заяви арбітражної керуючої Рудецької О. Я. про участь у справі в якості розпорядника майна. Заявлені вимоги ТзОВ «ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС» підтримує повністю. Розглянувши у підготовчому засіданні подані документи, дослідивши надані докази, господарський суд, ВСТАНОВИВ: Відповідно до статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі. Перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. Згідно з ч. 1 ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав. При цьому, грошове зобов`язання - зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов`язань належать також зобов`язання щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загально-обов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов`язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов`язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов`язань боржника, у тому числі зобов`язань щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов`язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров`ю громадян, зобов`язання з виплати авторської винагороди, зобов`язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви. Неплатоспроможність - неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо: вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду. Статтею 34 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено перелік документів, які додаються до заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство. Зокрема, заява кредитора повинна містити відомості про розмір вимог кредитора до боржника із зазначенням окремо розміру неустойки (штрафу, пені), яка підлягає сплаті. Спільне українсько-англійське підприємство «ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА» у формі ТзОВ зареєстровано за адресою: вул. Крилова, 1, м.Луцьк, код ЄДРПОУ 30887609. Судом встановлено, що 20.06.2017 між СП «ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС» укладено договір безпроцентної фінансової допомоги на зворотній основі № 20/06/17 (а. с. 9-10). Відповідно до ст. 174 ГК України господарські зобов`язання можуть виникати, зокрема, з договору. Згідно з п. п. 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 5.1 договору заявник надає боржнику позику в сумі 130 000 000 грн. 00 коп. з метою створення та реалізації останнім програм по проведенню економічно доцільних господарських операцій. У зв`язку з тим, що між сторонами за даним договором налагоджуються тісні взаємовигідні відносини, позика боржнику надається на безпроцентній (безвідплатній), поворотній основі. Боржник зобов`язується повернути таку ж суму у визначений даним договором строк - до 31.12.2017. Даний договір набуває чинності з моменту переказу заявником грошових коштів на рахунок боржника і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань. Додатковими угодами до договори сторони вносили зміни щодо строку повернення позики. Згідно з додатковою угодою від 28.12.2018 строк повернення позики становить до 31.12.2019. Докази про зміну дії чи умов договору, визнання договору недійсним в матеріалах справи відсутні. Згідно з п. 14.1.257 ст. 14 ПКУ поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення. Договір ПФД з правової позиції є договором позики. Частиною 1 статті 1046 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики). Згідно частини 1 статті 1049 цього ж кодексу позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором. На виконання договору безпроцентної фінансової допомоги на зворотній основі №20/06/17 від 20.06.2017 заявник перерахував боржнику (код ЄДРПОУ отримувача 30887609) кошти в сумі 130 000 000 грн. 00 коп., що підтверджується долученими до заяви платіжними дорученнями. Частиною 1 ст. 530 ЦК України закріплено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Згідно з ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. В порушення вимог чинного законодавства та умов договору СП «ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА» кошти надані в якості поворотної фінансової допомоги повернув частково в розмірі 43 946 104 грн. 33 коп. Відповідні обставин боржником визнаються. До заяви долучено акт звірки взаєморозрахунків між СП «ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА» та ТзОВ «ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС» по договору №20/06/17 від 20.06.2017. Відповідно до акту заборгованість боржника перед заявником станом на 11.04.2022 становить 86 053 895 грн. 67 коп. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду в постанові від 05.03.2019 №910/1389/18 зазначив, що відповідно до вимог чинного законодавства акт звірки розрахунків у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності не є зведеним обліковим документом, а є лише технічним (фіксуючим) документом, за яким бухгалтерії підприємств звіряють бухгалтерський облік операцій. Разом з цим, акт звірки може вважатися доказом у справі в підтвердження певних обставин, зокрема в підтвердження наявності заборгованості суб`єкта господарювання, її розміру, визнання боржником такої заборгованості тощо. Підписання акту звірки, у якому зазначено розмір заборгованості, уповноваженою особою боржника, та підтвердження наявності такого боргу первинними документами свідчить про визнання боржником такого боргу. Враховуючи визнання боргу боржником, позицію Касаційного господарського суду, наявність акту звірки взаємних розрахунків, платіжних доручень (первинний документ), заборгованість СП «ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА» перед ТзОВ «ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС» на суму 86 053 895 грн. 67 коп. основного боргу згідно з договором №20/06/17 від 20.06.2017 підставна та підлягає визнанню, оскільки згідно з ст. 193 ГК України зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а одностороння відмова від виконання зобов`язань не допускається. Згідно ч.ч. 2,3 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи. Якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов`язання, строк яких настав. Боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов`язання та погасити заборгованість. Заборгованість боржника перед ініціюючим кредитором в розмірі 86 053 895 грн. 67 коп. підтверджена матеріалами справи, СП «ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА» визнається повність, не забезпечена майном боржника чи третіх осіб, можливість виконати грошові зобов`язання перед ініціюючим кредитором у боржника відсутня. Таким чином, враховуючи вищевикладене, у суду наявні всі правові підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство боржника. Зважаючи на викладене, за наслідками розгляду у підготовчому засіданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, суд вважає за доцільне її задовольнити. Відповідно до ч. 8 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати. Пунктом 2-1 Прикінцевих та Перехідних Положень КУзПБ встановлено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією. Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу. Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією. Частиною 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрута встановлено, що розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі: 1) які є заінтересованими особами у цій справі; 2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років; 3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом; 4) які мають конфлікт інтересів; 5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження; 6) які є близькими особами боржника - фізичної особи. До призначення арбітражним керуючим особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до осіб, зазначених у цій частині. Ініціюючий кредитор в заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство СП «ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА» просить суд розпорядником майна боржника призначити арбітражного керуючого Рудецьку Оксану Ярославівну (Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №308 від 12.03.2013, адреса для кореспонденції: вул. Рівненська, 48, каб.302, м.Луцьк, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ). До матеріалів справи долучено заяву арбітражного керуючого Рудецької О. Я. про згоду на участь у справі в якості розпорядника майна. Арбітражний керуючий зазначила, що не є заінтересованої особою стосовно боржника та кредиторів відповідно до КУзПБ, відповідає вимогам ч. 3 ст. 28 КУзПБ, повідомила інформацію щодо досвіду та технічних можливостей для виконання обов`язків розпорядника майна у справі, надала суду, зокрема, договір страхування діяльності арбітражного керуючого №від 31.03.2022. Відтак, суд з врахуванням приписів п. 2-1 Прикінцевих та Перехідних Положень КУзПБ, долучених до матеріалів справи документів розпорядником майна у справі призначає арбітражного керуючого Рудецьку О. Я. Керуючись ст.ст. 1, 2, 28, 34, 39, 41, 44, 45, 47 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, - УХВАЛИВ: 1. Відкрити провадження у справі про банкрутство Спільного українсько-англійського підприємства «ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА» у формі ТзОВ (вул. Крилова, будинок 1, м.Луцьк, код ЄДРПОУ 30887609). 2. Визнати вимоги ініціюючого кредитора - Товариства з обмежено. Відповідальністю «ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС» до Спільного українсько-англійського підприємства «ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА» у формі ТзОВ в розмірі 86 053 895 грн. 67 коп. основного боргу та 24 810 грн. 00 коп. судового збору. 3. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів Спільного українсько-англійського підприємства «ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА» у формі ТзОВ (вул. Крилова, будинок 1, м.Луцьк, код ЄДРПОУ 30887609). 4. Ввести процедуру розпорядження майном Спільного українсько-англійського підприємства «ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА» у формі ТзОВ (вул. Крилова, будинок 1, м.Луцьк, код ЄДРПОУ 30887609) строком на сто сімдесят календарних днів до 08.12.2022. 5. Розпорядником майна Спільного українсько-англійського підприємства «ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА» у формі ТзОВ (вул. Крилова, будинок 1, м.Луцьк, код ЄДРПОУ 30887609) призначити арбітражного керуючого Рудецьку Оксану Ярославівну (Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №308 від 12.03.2013, адреса для кореспонденції: вул. Рівненська, 48, каб.302, м.Луцьк, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ). 6. Грошову винагороду розпоряднику майна визначити в розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним відповідних повноважень за рахунок авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю «ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС» коштів на депозитний рахунок Господарського суду Волинської області. У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі. 7. Оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України оголошення (повідомлення) про відкриття Господарським судом Волинської області провадження у справі про банкрутство Спільного українсько-англійського підприємства «ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА» у формі ТзОВ (вул. Крилова, будинок 1, м.Луцьк, код ЄДРПОУ 30887609). 8. Зобов`язати розпорядника майна Рудецьку Оксану Ярославівну повідомити органи державної виконавчої служби (приватних виконавців) за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника та місцезнаходженням його майна про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів. Докази повідомлення надати господарському суду. 9. Зобов`язати розпорядника майна Рудецьку О. Я. в строк до 25.07.2022: 9.1. подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів; 9.2. разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації усіх активів боржника, у тому числі встановити обсяг майна, що підлягає обов`язковій реєстрації, та визначити його вартість; документально оформлені результати проведеної інвентаризації та визначення вартості майна боржника подати у наступне судове засідання; 9.3. проаналізувати фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках; вчинити дії щодо виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, докази чого надати у наступне судове засідання. 10. Вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави. 11. Розгляд справи в попередньому засіданні призначити на "02" серпня 2022 р. на 10:00 год. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Волинської області (м.Луцьк, пр. Волі, 54а, в залі судових засідань №210). Ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство набирає законної сили з моменту її постановлення у відповідності до ч. 12 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства. Відповідно до ст. ст. 253, 256, 257 ГПК України апеляційна скарга на ухвалу суду може буте подана до Північно-західного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Ухвала підписана 22.06.2022 Суддя М. С. Шум