Справа № 904/9266/21

УКРАЇНА ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027 E-mail: [email protected], тел. (056) 377-18-49, ~fax (056) 377-38-63 УХВАЛА 21.06.2022 м. Дніпро Справа № 904/9266/21 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр", с. Любимівка до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Юмін", м. Дніпро про визнання грошових вимог Суддя ~Мартинюк С.В. за участю секретаря судового засідання Ільєнко В.Ю. Представники: Від ініціюючого кредитора: Препелиця Ю.В., дов. №213 від 22.12.2021, адвокат. Від боржника: не з`явився; Розпорядник майна: не з`явився; ~ Від ТОВ "Любимівський кар`єр": не з`явився; ~ Від Компанії ~"Гарбіца Інвестментс Лімітед": не з`явився; ~ Від Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед": не з`явився; ~ Від ТОВ "ФК "Європейська агенція з повернення боргів": не з`явився; ~ Від АТ "Закритий недиверсифікований ~венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інветохіллс Хеліантус": Черкавський Ю.С., ордер серія ВА №1025675 від 11.01.2022, адвокат. ВСТАНОВИВ: 30.11.2021 Акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства ~з обмеженою відповідальністю "ЮМІН" на підставі ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства. Ухвалою господарського суду від 06.12.2021 заяву Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮМІН" прийнято до розгляду в підготовчому засіданні на 20.12.2021. Ухвалою господарського суду від 20.12.2021 ~розгляд заяви ~Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" ~про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства ~з обмеженою відповідальністю "ЮМІН" ~відкладено ~в підготовчому засіданні на 28.12.2021. Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.12.2021 відкрито провадження у справі №904/9266/21 за заявою АТ "Банк Кредит Дніпро" (01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32; ідентифікаційний код юридичної особи 14352406) про визнання банкрутом ТОВ "ЮМІН" (52042, Дніпропетровська область, Дніпровський район, сільрада Любимівська, вул. Чаплинська, б. 1-а; ідентифікаційний номер юридичної особи 34823177) про визнання його банкрутом. Призначено розпорядником майна боржника - ТОВ "ЮМІН" арбітражного керуючого Юрченко В.Я. (свідоцтво №1750 від 06.11.2015). 28.12.2021 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі інтернет Господарським судом Дніпропетровської області здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "ЮМІН. 27.01.2022 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр" надійшла заява про визнання конкурсних грошових вимог до боржника у розмірі 15 657 171,49грн. та судового збору у розмірі 4 962, 00 грн. Ухвалою господарського суду 31.01.2022 прийнято заяву ТОВ "Любимівський кар`єр" до боржника ТОВ "ЮМІН" про визнання грошових вимог по справі про банкрутство №904/9266/21 до розгляду в попередньому судовому засіданні. 09.03.2022 до суду від АТ "Банк Кредит Дніпро" надійшло клопотання про витребування доказів. 10.03.2022 до суду від АТ "Банк Кредит Дніпро" надійшло заперечення щодо визнання кредиторських вимог ТОВ "Любимівський кар`єр". 07.04.2022 до суду від розпорядника майна боржника надійшов відзив на заявлені грошові вимоги. Ухвалою господарського суду від 27.04.2022 відкладено розгляд грошових вимог ~АТ "Банк Кредит Дніпро", ТОВ "Любимівський кар`єр", ~Компанії "Гарбіца Інвестментс Лімітед", Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед", ТОВ "ФК "Європейська агенція з повернення боргів", АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інветохіллс Хеліантус". Оголошено перерву у попередньому засіданні до 30.05.2022. 26.05.2022 до суду від ТОВ "Любимівський кар`єр" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 30.05.2022 відкладено розгляд грошових вимог АТ "Банк Кредит Дніпро", ТОВ "Любимівський кар`єр", ~Компанії "Гарбіца Інвестментс Лімітед", Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед", ТОВ "ФК "Європейська агенція з повернення боргів", АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інветохіллс Хеліантус" та оголошено перерву у попередньому засіданні до 21.06.2022. 07.06.2022 до суду від АТ "Банк Кредит Дніпро" надійшло заперечення щодо визнання кредиторських вимог ТОВ "Любимівський кар`єр" та клопотання про витребування доказів. 16.06.2022 до суду від ТОВ "Любимівський кар`єр" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. В судовому засіданні розглянувши клопотання АТ "Банк Кредит Дніпро " про витребування доказів, господарський суд зазначає наступне. В поданому клопотанні АТ "Банк Кредит Дніпро" просить суд витребувати: - від податкових органів інформацію про всі відкриті рахунки ТОВ "ЮМІН" за період з 01.12.2014; - від банківських установ виписки по відкритим у всіх фінансових установах (банках) рахунках за період з 25.12.2014 по 26.01.2022. Відповідно до ч. ч. 1-2 ст. 169 Господарського процесуального кодексу України, при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі. Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Відповідно до п. 69.2 Податкового кодексу України, банки та інші фінансові установи зобов`язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи (резидента і нерезидента), у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунка. У разі відкриття або закриття рахунка платника податків - банку, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, повідомлення надсилається в порядку, визначеному цим пунктом, лише в разі відкриття або закриття кореспондентського рахунка. У разі відкриття або закриття власного кореспондентського рахунка банки зобов`язані надіслати повідомлення до контролюючого органу, в якому обліковуються, в строки, визначені цим пунктом. Згідно положень ч. 1 ст. 60 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Враховуючи викладене, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання АТ "Банк Кредит Дніпро" про витребування доказів. Керуючись ст. ст. 81, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, суд - УХВАЛИВ: 1. Клопотання Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" від 22.02.2022 про витребування доказів - задовольнити. 2. Витребувати у Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17-А; ідентифікаційний код юридичної особи (відокремленого підрозділу) 44118658) інформацію про всі відкриті рахунки ТОВ "Любимівський кар`єр" (52042, Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, б. 1-а; ідентифікаційний номер юридичної особи 23935242) за період з 01.12.2014. 3. Витребувати у Акціонерного товариства "Акціонерний банк "РАДАБАНК" (49000, м.Дніпро, вул. В. Мономаха, 5; ідентифікаційний код юридичної особи 21322127; МФО 306500): - виписки по рахунках ТОВ "Любимівський кар`єр" (52042, Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, б. 1-а; ідентифікаційний номер юридичної особи 23935242) за період з 25.12.2014 по 26.01.2022, відкритих в АТ "Акціонерний банк "РАДАБАНК". Ухвала набирає законної сили 21.06.2022 та не підлягає оскарженню. Повний текст ухвали складено 23.06.2022. Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\ Суддя С.В. Мартинюк