Справа № 910/17628/18

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: [email protected] УХВАЛА м. Київ 10.11.2022 Справа № 910/17628/18 За заявою товариства з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕС КАПІТАЛ" до товариства з обмеженою відповідальністю "СІКС СТАРС ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код 35726643) про банкрутство Суддя Пасько М.В. Представники: не викликались ОБСТАВИНИ СПРАВИ: Заявник звернувся до суду з заявою про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "СІКС СТАРС ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код 35726643), оскільки останній неспроможний сплатити борг. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.01.2019 відкрито провадження у справі, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Ярмолу О.Ю. та призначено попереднє засідання суду на 14.03.2019. Ухвалою попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 16.04.2019 затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму 105.786.807,52 грн. Постановою Господарського суду міста Києва від 20.06.2019 визнано боржника банкрутом та призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого Ярмолу О.Ю. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.12.2021 замінено ліквідатора боржника на арбітражного керуючого Макового Олександра Віталійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1358 від 22.07.2013 року). Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2021 замінено ліквідатора боржника на арбітражного керуючого Ткачука Олександра Вікторовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 113 від 04.02.2013). Через канцелярію господарського суду м. Києва від ліквідатора ТОВ "СІКС СТАР ХОЛДІНГ" - арбітражного керуючого Ткачука О.В. надійшло клопотання (№ 02-16/47 від 12.08.2022 р.) про витребування доказів відповідно до якого останній просить суд: витребувати від компанії TOTALPRO NOMINEES LTD та компанії TOTALPRO SECRETARIAL LTD документи та інформації стосовно компанії VEBRA INVESTMENTS LTD а саме: копії всіх довіреності виданих компанією VEBRA INVESTMENTS LTD за період з 01.01.2013 по 18.12.2019 рік, щодо представництва компанії як учасника української компанії ТОВ "СІКС СТАР ХОЛДІНГ" або вчинення інших дій на території України; копії рішень компанії VEBRA INVESTMENTS LTD, пов`язаних з погодженням відчуження компанією ТОВ "СІКС СТАР ХОЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 35726643) нежитлових приміщень в літ. "А", "Б", за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 68 на підстав договору купівлі-продажу від 18.07.2016 року; інформацію, чи була компанія TOTALPRO NOMINEES LTD реальним чи номінальним власником акцій компанії VEBRA INVESTMENTS LTD?; У випадку, якщо компанія TOTALPRO NOMINEES LTD була номінальним власником акцій компанії VEBRA INVESTMENTS LTD надати інформацію про її реальних власників (кінцевих бенефіціарних власників) та копії трастових декларацій на володіння акціями компанії. Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, єдиним учасником ТОВ "СІКС СТАР ХОЛДІНГ" являється компанія: юридична особа за законодавством Кіпру: "ВЕБРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (VEBRA INVESTMENTS LTD) реєстраційний номер ЗЕ 263186. Відповідно до отриманої ліквідатором інформації було встановлено, що банкруту на праві власності належали нежитлові приміщення в літ. "А", "Б", яке знаходилось за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 68, заг. пл. 2570,4 кв.м. На підставі договору купівлі-продажу від 18.07.2016 року ТОВ "СІКС СТАР ХОЛДІНГ" продало вказані приміщення компанії ТОВ "КАДДОР-КИЇВ ПЛЮС". В той же час, за даними Статуту ТОВ "СІКС СТАР ХОЛДІНГ" до компетенції Загальних зборів учасників товариства було віднесено питання відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства. Проте договір купівлі-продажу майна від 18.07.2016 року не містить будь-яких посилань на те, що директор Боржника керувався рішенням загальних зборів учасників Товариства, укладаючи договір купівлі-продажу майна З наданих суду ліквідатором документів вбачається, що учасник банкрута - Компанія за законодавством Кіпру "ВЕБРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (VEBRA INVESTMENTS LTD) реєстраційний номер НОМЕР_1 була зареєстрована 26 лютого 2010 року, останню звітність подавала в 2015 році, та 18.12.2019 року була ліквідована. Акціонером даної компанії в період з 16.12.2013 року по 01.07.2016 року був LOUKAS DIMITRIOU, а з 01.07.2016 року та по сьогоднішній день значиться компанія - TOTALPRO NOMINEES LTD. Секретарем компанії з моменту її створення була компанія - TOTALPRO SECRETARIAL LTD. Таким чином існує необхідність отримання інформації, щодо погодження учасником ТОВ "СІКС СТАР ХОЛДІНГ" , компанією VEBRA INVESTMENTS LTD умов договору купівлі-продажу нерухомого майна від 18.07.2016 року, а також отримання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників компанії VEBRA INVESTMENTS LTD. Частиною 2 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою. У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями. Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом. Відповідно до положень статті 367 Господарського процесуального кодексу України у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України. Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами. Враховуючи те, що отримати інформацію та документи зазначені ліквідатором у клопотанні у інших спосіб чи в інших осіб не вбачається за можливе, оскільки вона знаходиться саме у компанії TOTALPRO NOMINEES LTD (акціонера компанії VEBRA INVESTMENTS LTD та компанії TOTALPRO SECRETARIAL LTD (секретаря компанії VEBRA INVESTMENTS LTD) суд приходить до висновку про необхідність її витребування у вказаних осіб. Судом встановлено, що особи в яких ліквідатор просить витребувати інформацію та документи по справі - компанії TOTALPRO NOMINEES LTD, TOTALPRO SECRETARIAL LTD є нерезидентами, та не мають представництв на території України. Суд зазначає, що порядок вручення судових та позасудових документів на території Республіки Кіпр регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах (Гаага, 15.11.1965р.). Відповідно до ст. 1 вказаної Конвенції, передбачено, що ця конвенція застосовується у цивільних або комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном. Згідно статті 2 Конвенції, кожна Договірна Держава призначає Центральний Орган, обов`язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших Договірних Держав, і здійснення процесуальних дій відповідно до положень статей 3 - 6. Кожна Держава організовує Центральний Орган згідно із своїм правом. Орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках (стаття 3 Конвенції). Крім того, як вбачається із ст. 10 Конвенції, якщо запитувана держава не заперечує, що ця Конвенція не обмежує можливості надсилати судові документи безпосередньо поштою особам, які перебувають за кордоном. Нотою, датованою 05.01.1984р., Уряд Кіпру зазначив, що не заперечує проти способів передачі документів, передбачених у ст. 10 Конвенції. З метою належного вручення компанії TOTALPRO NOMINEES LTD та компанії TOTALPRO SECRETARIAL LTD клопотання ліквідатора про витребування доказів та ухвали господарського суду, враховуючи норми ст. ст. 1-10 Конвенції та позицію Уряду Кіпру, відправлення судових документів компанії TOTALPRO NOMINEES LTD та компанії TOTALPRO SECRETARIAL LTD здійснюється через центральний орган Республіки Кіпр, обов`язком якого є отримання прохань про вручення документів, а також, безпосередньо за адресою місцезнаходження Компанії TOTALPRO NOMINEES LTD (номер компанії HE227743, адреса: Ippokratous, 3A, Akropoli 2006, Lefkosia, Cyprus) та Компанії TOTALPRO SECRETARIAL LTD (номер компанії HE226253, адреса: Ippokratous, 3A, Akropoli 2006, Lefkosia, Cyprus). В силу застережень, викладених у Законі України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах" та ст. 15 Конвенції, якщо документ про виклик до суду або аналогічний документ підлягав передачі за кордон з метою вручення відповідно до положень цієї Конвенції, і якщо відповідач не з`явився, то судове рішення не може бути винесено, поки не буде встановлено, що: документ був вручений у спосіб, передбачений внутрішнім правом запитуваної Держави для вручення документів, складених у цій країні, особам, які перебувають на її території; документ був дійсно доставлений особисто відповідачеві або за його місцем проживання в інший спосіб, передбачений цією Конвенцією, і що, в кожному з цих випадків, вручення або безпосередня доставка були здійснені в належний строк, достатній для здійснення відповідачем захисту. Відповідно до п. b) ч. 2 ст. 15 Конвенції, кожна договірна держава може заявити, що суддя незалежно від положень частини першої статті 15 Конвенції може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови: документ було передано одним із способів, передбачених цією Конвенцією; з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців; не було отримано будь-якого підтвердження, незважаючи на всі розумні зусилля для отримання його через компетентні органи запитуваної Держави. Разом з тим суд зазначає, що статтею 9 Угоди між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах 2004 року визначено, що кожна договірна сторона несе всі витрати, що виникають на її території у зв`язку з виконанням запиту, і не вимагає за це відшкодування. Водночас вручення документів на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних та або комерційних справах 1965 року згідно з інформацією кіпрської сторони, здійснюється після оплати коштів у розмірі 21 Євро. Оплата здійснюється банківським переказом до Міністерства юстиції та громадського порядку на банківський рахунок: 6001017 - Міністерство юстиції та громадського порядку IBAN: НОМЕР_2 , код SWIFT: НОМЕР_3. У разі, якщо оплату не буде здійснено, судові доручення про вручення документів на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних спорах 1965 року повертаються без опрацювання. Враховуючи викладене, а також необхідність вручення процесуальних документів компанії TOTALPRO NOMINEES LTD та компанії TOTALPRO SECRETARIAL LTD, з метою забезпечення реалізації принципів змагальності та рівності перед законом і судом, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ліквідатора про витребування доказів та направити процесуальні документи особами від яких необхідно витребувати документи та інформацію та які знаходяться за межами України - компанії TOTALPRO NOMINEES LTD та компанії TOTALPRO SECRETARIAL LTD в порядку, передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах (Гаага, 15.11.1965р.), ратифікованою 19.10.2000р., зобов`язавши позивача забезпечити подання нотаріально посвідчених перекладів на англійську мову ухвали господарського суду та клопотання ліквідатора ТОВ "СІКС СТАР ХОЛДІНГ" - арбітражного керуючого Ткачука О.В. про витребування доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів. Згідно з ч. 2 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий зобов`язаний: проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становищах на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію. Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Згідно з ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення у тому числі аналізує фінансовий стан банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, формує ліквідаційну масу, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб. За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом. За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів. Враховуючи те, що отримання вказаних документів дасть можливість ліквідатору встановити обставини здійснення боржником господарських операцій, на підставі яких було відчужене все належне йому майно в період наявності ознак неплатоспроможності, а також докази вчинення учасником боржника дій з доведення ТОВ "СІКС СТАР ХОЛДІНГ" до банкрутства, що може бути підставою для покладення на останнього субсидіарної відповідальності за наслідками проведення ліквідаційної процедури, суд задовольняє вказане клопотання ліквідатора про витребування доказів. Згідно ст. 367 Господарського процесуального кодексу України у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України. Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами. Керуючись положеннями Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234, 365 - 367 Господарського процесуального кодексу України, суд, - УХВАЛИВ: 1.Клопотання ліквідатора ТОВ "СІКС СТАР ХОЛДІНГ" арбітражного керуючого Ткачука О.В. про витребування доказів задовольнити. 2.Витребувати від компанії TOTALPRO NOMINEES LTD (номер компанії HE227743, адреса: Ippokratous, 3A, Akropoli 2006, Lefkosia, Cyprus) та компанії TOTALPRO SECRETARIAL LTD (номер компанії HE226253, адреса: Ippokratous, 3A, Akropoli 2006, Lefkosia, Cyprus) документи та інформації стосовно компанії VEBRA INVESTMENTS LTD (номер компанії ЗЕ 263186, Hippocrates, 3A, Acropolis, 2006, Nicosia, Cyprus) а саме: - копії всіх довіреності виданих компанією VEBRA INVESTMENTS LTD за період з 01.01.2013 по 18.12.2019 рік, щодо представництва компанії як учасника української компанії ТОВ "СІКС СТАР ХОЛДІНГ" (01033, місто Київ, вул. ВАСИЛЯ ЯНА, буд. 3/5 , код ЄДРПОУ 35726643) або вчинення інших дій на території України; - копії рішень компанії VEBRA INVESTMENTS LTD, пов`язаних з погодженням відчуження компанією ТОВ "СІКС СТАР ХОЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 35726643) нежитлових приміщень в літ. "А", "Б", за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 68 на підстав договору купівлі-продажу від 18.07.2016 року; - інформацію, чи була компанія TOTALPRO NOMINEES LTD реальним чи номінальним власником акцій компанії VEBRA INVESTMENTS LTD?; - у випадку, якщо компанія TOTALPRO NOMINEES LTD була номінальним власником акцій компанії VEBRA INVESTMENTS LTD надати інформацію про її реальних власників (кінцевих бенефіціарних власників) та копії трастових декларацій на володіння акціями компанії; 3. Звернутися з судовим дорученням про надання правової допомоги до Центрального (компетентного) органу Республіки Кіпр (Ministry of Justice and Public Order) (125, Athalassas Avenue, 1461 NICOSIA, Cyprus) з проханням провести певні процесуальні дії, а саме вручити компанії TOTALPRO NOMINEES LTD (номер компанії HE227743, адреса: Ippokratous, 3A, Akropoli 2006, Lefkosia, Cyprus ) та компанії TOTALPRO SECRETARIAL LTD (номер компанії HE226253, адреса: Ippokratous, 3A, Akropoli 2006, Lefkosia, Cyprus) копії ухвали про витребування інформації та документів у справі № 910/17628/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СІКС СТАР ХОЛДІНГ" (01033, місто Київ, вул. Василя Яна, буд. 3/5, код ЄДРПОУ 35726643) 4. Зобов`язати заявника - надати до суду належним чином нотаріально завірені копії перекладу на англійську мову цієї ухвали в 5 (п`яти) примірниках та клопотання (вих..№ 02-16/47 від 12.08.2022 р.) про витребування доказів, для направлення - Компанії TOTALPRO NOMINEES LTD (номер компанії HE227743, адреса: Ippokratous, 3A, Akropoli 2006, Lefkosia, Cyprus) та компанії TOTALPRO SECRETARIAL LTD (номер компанії HE226253, адреса: Ippokratous, 3A, Akropoli 2006, Lefkosia, Cyprus) в порядку встановленому Конвенцією 1965 року та Договору між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах. 5. Зобов`язати арбітражного керуючого Ткачука О.В. здійснити оплату за виконання судового доручення про вручення документів у розмірі 84 Євро (21 Євро х 2 документа (ухвала та клопотання про витребування доказів) х двом отримувачам). Оплата здійснюється банківським переказом до Міністерства юстиції та громадського порядку на банківський рахунок: 6001017 - Міністерство юстиції та громадського порядку, IBAN: НОМЕР_2 , код SWIFT: НОМЕР_3. 6.У разі, якщо оплату не буде здійснено, судові доручення про вручення документів на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних спорах 1965 року повертаються без опрацювання. 7.Попередити заявника про те, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин документів або нез`явлення його представника у судове засідання, заява відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України може бути залишена без розгляду. 8.Направити копію цієї ухвали та клопотання ліквідатора ТОВ "СІКС СТАР ХОЛДІНГ" - арбітражного керуючого Ткачука О.В. про витребування доказів в перекладі на англійську мову для вручення: Компанії TOTALPRO NOMINEES LTD та компанії TOTALPRO SECRETARIAL LTD, в порядку передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965р., через Міністерство юстиції та Публічного порядку (Кіпру) (Ministry of Justice and Public Order), (125, Athalassas Avenue, 1461 NICOSIA, Cyprus). 9.Ухвала набирає чинності з дати її прийняття та підлягає оскарженню у встановленому законом порядку. Суддя М.В. Пасько