Справа № 925/1243/22

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, [email protected] УХВАЛА ~~~~~~~~ 05 липня 2023 року~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~м. Черкаси ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~справа № 925/1243/22 ~~~~~~~~~~ Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С., розглянувши заяву арбітражного керуючого Голінного А.М. про зобов`язання надати запитувану інформацію у справі за заявою ініціюючого кредитора, Головного управління ДПС у Черкаській області, до боржника, приватного підприємства Юсслав, ~ про банкрутство юридичної особи, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ВСТАНОВИВ: Від арбітражного керуючого Голінного А.М. надійшла заява про зобов`язання Публічного акціонерного товариства «Банк Восток», Публічного акціонерного товариства «Банк Південний», Акціонерного товариства «Креді Агріколь Банк» та Акціонерного товариства «ОТП Банк» надати запитувану інформацію. Відповідно до ст.12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів. Відповідно до ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури господарська діяльність банкрута завершується; відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю. Відповідно до ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута. Таким чином, з метою повного та ефективного здійснення ліквідаційної процедури та виконання повноважень ліквідатора, суд вважає за необхідне заяву задовольнити. Керуючись Господарським процесуальним кодексом України, статтями 12, 59, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, суд ~~~~~~~ УХВАЛИВ: ~~ 1.Заяву ліквідатора банкрута задовольнити. 2. Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Банк Восток» (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, код ЄДРПОУ 26237202), надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Поток Грейн Експорт» (20705, Черкаська область, м. Сміла, вул. Кременчуцька, 70 код ЄДРПОУ 36600645), арбітражному керуючому Голінному Андрію Михайловичу (свідоцтво № 1407 від 16.07.2013 року, поштова адреса: 18030, м. Черкаси, АС 2992, РНОКПП НОМЕР_1 ; адреса офісу: 18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 13) а)~~~~~~~~~~в письмовій формі (у формі банківських виписок) відомості про рух коштів по наступних рахунках: -~~~~~~~~~~№ НОМЕР_2 , 840-долар США, відкритий 30.09.2014 в ПАТ «Банк Восток», МФО 307123; -~~~~~~~~~~№ НОМЕР_2 , 978-євро, відкритий 30.09.2014 в ПАТ «Банк Восток», МФО 307123; -~~~~~~~~~~№ НОМЕР_2 , 980-українська гривня, відкритий 30.09.2014 в ПАТ «Банк Восток», МФО 307123; за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент; б)~~~~~~~~~~письмово повідомити про те чи перебувають кошти банкрута у банківській установі поза межами вищеперелічених рахунків, в тому числі й на позабалансових рахунках банку, тощо; в)~~~~~~~~~~повернути без виконання платіжні доручення платника, який визнаний банкрутом; г)~~~~~~~~~~повернути без виконання платіжні вимоги/інкасові доручення (розпорядження); д)~~~~~~~~~~повернути без виконання судові рішення/постанови державного/приватного виконавця про арешт коштів на рахунках платника, які надходитимуть до банку після отримання ним постанови суду про визнання платника банкрутом та які вже прийняті банком до виконання і обліковуються на відповідних позабалансових рахунках; е)~~~~~~~~~~звільнити вказані вище рахунки банкрута від будь-яких обмежень щодо їх використання виключно зі сторони ліквідатора ТОВ «Поток Грейн Експорт», арбітражного керуючого Голінного Андрія Михайловича; є) надати копії постанов (інших рішень прийнятих уповноваженими особами/судом) про арешт коштів на вказаному рахунку банкрута. ~~~~~3. Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Банк Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, код ЄДРПОУ 20953647) надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Поток Грейн Експорт» (20705, Черкаська область, м. Сміла, вул. Кременчуцька, 70 код ЄДРПОУ 36600645), арбітражному керуючому Голінному Андрію Михайловичу (свідоцтво № 1407 від 16.07.2013 року, поштова адреса: 18030, м. Черкаси, АС 2992, РНОКПП НОМЕР_1 ; адреса офісу: 18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 13) а)~~~~~~~~~~в письмовій формі (у формі банківських виписок) відомості про рух коштів по наступних рахунках: -~~~~~~~~~~№ НОМЕР_3 , 980 - українська гривня, відкритий 28.11.2018 в АБ «Південний», МФО 328209; -~~~~~~~~~~№ НОМЕР_4 , 980 - українська гривня, відкритий 28.11.2018 в АБ «Південний», МФО 328209; за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент; б)~~~~~~~~~~письмово повідомити про те чи перебувають кошти банкрута у банківській установі поза межами вищеперелічених рахунків, в тому числі й на позабалансових рахунках банку, тощо; в)~~~~~~~~~~повернути без виконання платіжні доручення платника, який визнаний банкрутом; г)~~~~~~~~~~повернути без виконання платіжні вимоги/інкасові доручення (розпорядження); д)~~~~~~~~~~повернути без виконання судові рішення/постанови державного/приватного виконавця про арешт коштів на рахунках платника, які надходитимуть до банку після отримання ним постанови суду про визнання платника банкрутом та які вже прийняті банком до виконання і обліковуються на відповідних позабалансових рахунках; е)~~~~~~~~~~звільнити вказані вище рахунки банкрута від будь-яких обмежень щодо їх використання виключно зі сторони ліквідатора ТОВ «Поток Грейн Експорт», арбітражного керуючого Голійного Андрія Михайловича; є) надати копії постанов (інших рішень прийнятих уповноваженими особами/судом) про арешт коштів на вказаному рахунку банкрута. 4. Зобов`язати Акціонерне товариство «Креді Агріколь Банк» (01024, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, код ЄДРПОУ 14361575) надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Поток Грейн Експорт» (20705, Черкаська область, м. Сміла, вул. Кременчуцька, 70 код ЄДРПОУ 36600645), арбітражному керуючому Голінному Андрію Михайловичу (свідоцтво № 1407 від 16.07.2013 року, поштова адреса: 18030, м. Черкаси, АС 2992, РНОКПП НОМЕР_1 ; адреса офісу: 18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 13) а)~~~~~~~~~~в письмовій формі (у формі банківських виписок) відомості про рух коштів по наступних рахунках: -~~~~~~~~~~№ НОМЕР_5 , 840-долар США, відкритий 19.09.2014 в АТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614; № НОМЕР_5 , 978-євро, відкритий 19.09.2014 в AT «Креді Агріколь Банк», МФО 300614; -~~~~~~~~~~№ НОМЕР_5 , 980-українська гривня, відкритий 19.09.2014 в AT «Креді Агріколь Банк», МФО 300614; -~~~~~~~~~~№ НОМЕР_6 , 840-долар США, відкритий 17.06.2010 в AT «Креді Агріколь Банк», МФО 300614; - № НОМЕР_6 , 980-українська гривня, відкритий 09.06.2010 в AT «Креді Агріколь Банк», МФО 300614; - № НОМЕР_7 , 980-українська гривня, відкритий 22.01.2010 в Філії «Полтавська дирекція AT «Індекс-Банк», МФО 331661; - № НОМЕР_8 , 840-долар США, відкритий 19.09.2014 в AT «Креді Агріколь Банк», МФО 300614; - № НОМЕР_8 , 980-українська гривня, відкритий 19.09.2014 в AT «Креді Агріколь Банк», МФО 300614; - № НОМЕР_8 , 978-євро, відкритий 19.09.2014 в AT «Креді Агріколь Банк», МФО 300614; за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент. б)~~~~~~~~~~письмово повідомити про те чи перебувають кошти банкрута у банківській установі поза межами вищеперелічених рахунків, в тому числі й на позабалансових рахунках банку, тощо; в)~~~~~~~~~~повернути без виконання платіжні доручення платника, який визнаний банкрутом; г)~~~~~~~~~~повернути без виконання платіжні вимоги/інкасові доручення (розпорядження); д)~~~~~~~~~~повернути без виконання судові рішення/постанови державного/приватного виконавця про арешт коштів на рахунках платника, які надходитимуть до банку після отримання ним постанови суду про визнання платника банкрутом та які вже прийняті банком до виконання і обліковуються на відповідних позабалансових рахунках; е)~~~~~~~~~~звільнити вказані вище рахунки банкрута від будь-яких обмежень щодо їх використання виключно зі сторони ліквідатора ТОВ «Поток Грейн Експорт», арбітражного керуючого Голійного Андрія Михайловича; є) надати копії постанов (інших рішень прийнятих уповноваженими особами/судом) про арешт коштів на вказаному рахунку банкрута. 5. Зобов`язати Акціонерне товариство «ОТП Банк» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, код ЄДРПОУ 21685166) надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Поток Грейн Експорт» (20705, Черкаська область, м. Сміла, вул. Кременчуцька, 70 код ЄДРПОУ 36600645), арбітражному керуючому Голінному Андрію Михайловичу (свідоцтво № 1407 від 16.07.2013 року, поштова адреса: 18030, м. Черкаси, АС 2992, РНОКПП НОМЕР_1 ; адреса офісу: 18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 13) а)~~~~~~~~~~в письмовій формі (у формі банківських виписок) відомості про рух коштів по рахунку банкрута -~~~~~~~~~~№ НОМЕР_9 , 980-українська гривня, відкритий 11.08.2009 в AT «ОТП Банк», МФО 300528; за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент; б)~~~~~~~~~~письмово повідомити про те чи перебувають кошти банкрута у банківській установі поза межами вищеперелічених рахунків, в тому числі й на позабалансових рахунках банку, тощо; в)~~~~~~~~~~повернути без виконання платіжні доручення платника, який визнаний банкрутом; г)~~~~~~~~~~повернути без виконання платіжні вимоги/інкасові доручення (розпорядження); д)~~~~~~~~~~повернути без виконання судові рішення/постанови державного/приватного виконавця про арешт коштів на рахунках платника, які надходитимуть до банку після отримання ним постанови суду про визнання платника банкрутом та які вже прийняті банком до виконання і обліковуються на відповідних позабалансових рахунках; е)~~~~~~~~~~звільнити вказані вище рахунки банкрута від будь-яких обмежень щодо їх використання виключно зі сторони ліквідатора ТОВ «Поток Грейн Експорт», арбітражного керуючого Голійного Андрія Михайловича; є) надати копії постанов (інших рішень прийнятих уповноваженими особами/судом) про арешт коштів на вказаному рахунку банкрута. ~~~~~~Ухвала суду набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду. Суддя ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~С.С.Боровик