Справа № 908/306/23

номер провадження справи 16/2/23 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА 10.08.2023 Справа № 908/306/23 м.Запоріжжя Запорізької області Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД Ирбис" (вих.№3084/13 від 04.08.2023) про витребування доказів у справі №908/306/23, матеріали справи №908/306/23 Кредитор - Приватне акціонерне товариство «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (50066, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг; код ЄДРПОУ 00190977) Боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю «Метінвест - Маріупольський ремонтно-механічний завод» (69106, м.Запоріжжя, Північне шосе/вул.Теплична, буд.22Б/1, кабінет 206; код ЄДРПОУ 38673998), скорочене найменування - ТОВ «Метінвест-МРМЗ» про банкрутство банківські установи, що здійснюють обслуговування боржника: АТ «ПУМБ», АТ КБ «Укргазбанк» Розпорядник майна - арбітражний керуючий Сокол Олексій Юрійович (49038, м.Дніпро, пл.Вокзальна, 2, літ.Н, поверх 4) УСТАНОВИВ: Ухвалою від 23.02.2023 Господарський суд Запорізької області відкрив провадження у справі № 908/306/23 про банкрутство Боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Метінвест - Маріупольський ремонтно-механічний завод», ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів, ввів процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна боржника призначив арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №193 від 28.02.2013; площа Вокзальна, буд.2, літера Н, поверх 4, м.Дніпро, 49038; ідент.№ НОМЕР_1 ) та інш. Попереднє засідання суд призначив на 15.05.2023, 11.00. 23.02.2023 суд здійснив офіційне оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Метінвест - Маріупольський ремонтно-механічний завод» (номер публікації 70136). Ч.1 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства (КУзПБ) встановлено, що конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Положеннями ч.3 ст.45 КУзПБ унормовано, що господарський суд зобов`язаний прийняти заяву кредитора, подану з дотриманням вимог цього Кодексу та Господарського процесуального кодексу України, про що постановляється ухвала, в якій зазначається дата попереднього засідання суду. Згідно з ч.6 ст.45 КУзПБ заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, подані в межах строку, визначеного частиною першою цієї статті, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. Ухвалою від 03.04.2023 у справі про банкрутство ТОВ «Метінвест-МРМЗ» суд прийняв та призначив до розгляду у попередньому засіданні на 15.05.2023 заяви інших кредиторів, які звернулися до суду з дотриманням положень ч.1 ст.45 КУзПБ, в тому числі заяву кредитора (вих.№ 943/3 від 17.03.2023) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Ирбис» (61001, м.Харків, пров.Микитинський, 24, код ЄДРПОУ 31559190). За підсумками засідання 15.05.2023 окрім визнання грошових вимог низки кредиторів, суд у попередньому засіданні оголосив перерву до 11.09.2023, 11.00, відклавши розгляд заяв частини заявників-кредиторів, у т.ч. і розгляд заяви ТОВ «ТД Ирбис». Крім того, окремо постановленою ухвалою від 15.05.2023 суд задовольнив клопотання ТОВ "КМ-Технік" та ТОВ "ТД Ирбис" про витребування доказів. Зокрема, задовольнивши клопотання ТОВ "ТД Ирбис" про витребування доказів суд витребував: - у Товариства з обмеженою відповідальністю «Метінвест - Маріупольський ремонтно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 38673998) наступні видаткові накладні: № з/п Реквізити накладної про факт відвантаження товару в адресу ТОВ "Метінвест-МРМЗ" (КОД 38673998) Сума накладної (гривень) 1 Видаткова накладна № 182704 від 02.09.2021 81387,07 2 Видаткова накладна № 182706 від 02.09.2021 242036,78 3 Видаткова накладна № 182711 від 02.09.2021 10973,42 4 Видаткова накладна № 204584 від 28.09.2021 283503,74 5 Видаткова накладна № 204585 від 28.09.2021 57827,52 6 Видаткова накладна № 233689 від 08.11.2021 8182,73 7 Видаткова накладна № 230804 від 08.11.2021 1174,90 8 | Видаткова накладна № 254128 від 09.12.2021 23131,01 9 Видаткова накладна № 256846 від 14.12.2021 21304,37 10 Видаткова накладна № 7623 від 20.01.2022 1764,86 Всього: 731286,40 - у Головного управління ДПС у Запорізькій області, Головного управління ДПС у Донецькій області, Головного управління ДПС у Харківській області, Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків податкову звітність платника податків - Товариства з обмеженою відповідальністю «Метінвест - Маріупольський ремонтно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 38673998; 69106, м.Запоріжжя, Північне шосе/вул.Теплична, буд.22Б/1, кабінет 206) з ПДВ за 2021 та 2022, а саме: декларації з ПДВ з додатками №1 до них, в яких відображені податкові накладні ТОВ "ТД Ирбис" (ідентифікаційний код: 31559190). 07.08.2023 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС суд отримав від ТОВ "ТД Ирбис" клопотання, сформоване у підсистемі 04.08.2023, (вих.№3084/13 від 04.08.2023) про витребування доказів, в якому заявник просить суд: Витребувати у боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Метінвест - Маріупольський ремонтно-механічний завод»: - інформацію: чи є та/або були співробітником Товариства з обмеженою відповідальністю «Метінвест - Маріупольський ремонтно-механічний завод (код ЄДРПОУ38673998) в період з 15 квітня 2021 року по 20 січня 2022 року включно ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ) і яку посаду займав? - Копії наказів про прийняття на роботу до Товариства з обмеженою відповідальністю «Метінвест - Маріупольський ремонтно-механічний завод (код ЄДРПОУ38673998) працівника ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ) на паперовому носії або у вигляді відомостей з програмного забезпечення SAP. - Копії наказів про звільнення з роботи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Метінвест - Маріупольський ремонтно-механічний завод (код ЄДРПОУ38673998) працівника ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ) на паперовому носії або у вигляді відомостей з програмного забезпечення SAP. - Копії посадових інструкцій та/чи інших документів, який регламентував обов`язки ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ) як працівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Метінвест - Маріупольський ремонтно-механічний завод (код ЄДРПОУ38673998) в період роботи з 15.04.2021 по 20.01.2022 на паперовому носії або у вигляді відомостей з програмного забезпечення SAP. - Відомості з програмного забезпечення SAP (програмне забезпечення, що включає систему фінансового обліку та звітності, яке використовується підприємствами групи Метінвест), які підтверджують факти операцій купівлі-продажу та засвідчені копії таких видаткових накладних (або у вигляді відомостей з програмного забезпечення SAP) складених на виконання укладеного між ТОВ «ТД Ирбис» та ТОВ «Метінвест - Маріупольський ремонтно-механічний завод (код ЄДРПОУ38673998) Договору № 2313 від 13.03.2018: з/п Видаткова накладна Сума видаткової накладної (грн) Дата здійснення поставки товару 1 Видаткова накладна №62474 від 15.04.2021 10 268,35 15.04.2021 2 Видаткова накладна №168279 від 16.08.2021 81 387,07 16.08.2021 3 Видаткова накладна №182706 від 02.09.2021 242 036,78 02.09.2021 4 Видаткова накладна №182711 від 02.09.2021 10 973,42 02.09.2021 5 Видаткова накладна №204584 від 28.09.2021 283 503,74 28.09.2021 6 Видаткова накладна №204585 від 28.09.2021 57 827,52 28.09.2021 7 Видаткова накладна №233689 від 08.11.2021 8 182,73 08.11.2021 8 Видаткова накладна №230804 від 08.11.2021 1 174,90 08.11.2021 9 Видаткова накладна №254128 від 09.12.2021 23 131,01 09.12.2021 10 Видаткова накладна №256846 від 14.12.2021 21 304,37 14.12.2021 11 Видаткова накладна №7623 від 20.01.2022 1 764,86 20.01.2022 Усього сума видаткових накладних 741 554,75 В обґрунтування вимог клопотання заявник зазначає, що станом на 04.08.2023 йому не відомо про визнання з боку розпорядника заявлених ним грошових вимог на суму 741 554,75 грн. Враховуючи той факт, що в м. Маріуполь були запеклі бої і ТОВ «Метінвест - Маріупольський ремонтно-механічний завод» не має доступу до первинних документів, розпорядник майна висловлював позицію щодо можливості направлення видаткових накладних на підпис. ТОВ «ТД Ирбис» згідно відповідної заяви (вих. № 2906/07 від 25.07.2023) направило до ТОВ «Метінвест - Маріупольський ремонтно-механічний завод» 11 (одинадцять) видаткових накладних в двох екземплярах на загальну суму 741554,75 грн з проханням підписати їх і повернути на адресу ТОВ «ТД Ирбис». Станом на дату написання даного клопотання заявнику невідомо про виконання даної заяви. Заявник вже надав, на його думку, багато доказів, які підтверджують отримання товару боржником. Тепер ще є відповідь податкової служби про включення боржником в склад податкового кредиту видаткових накладних ТОВ «ТД Ирбис». За даними заявника, в період з 15.04.2021 по 20.01.2022 11 разів отримував від боржника - « ОСОБА_1 , специалист отдела поставок, заводоуправление, email: ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел.: НОМЕР_2 ». Тобто з цим співробітником менеджер заявника співпрацював в ланцюгу отримання товару і отримання документів. За даними менеджера заявника і ОСОБА_1 (за слів), всі дані щодо отриманого товару вносились до системи САП (SAP) боржника. І на цій підставі наявності оригіналів видаткових накладних боржником формувався податковий кредит. За наявною у заявника інформацією, дані співробітники пред`являли такі документи при отриманні товару від ТОВ «ТД Ирбис»: паспорт ОСОБА_1 : Серія НОМЕР_3 від 17 вересня 2005 р., виданий Жовтневим РО. Оскільки, навіть за наявності достатніх доказів, які підтверджують факти отримання товарів розпорядник майна продовжує не визнавати вимоги кредитора, ТОВ "ТД Ирбис" вважає за необхідне звернутися до суду з новим клопотанням про витребування зазначений вище доказів. Частиною 1 статті 81 ГПК України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. За вимогами ч.2 ст.81 ГПК України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У відповідності до ч.4 ст.81 ГПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд дійшов висновку, що клопотання ТОВ "ТД Ирбис" про витребування доказів узгоджуються з наведеними правовими положеннями ГПК України. Керуючись ст. 2, 45, 47 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 3, 12, 20, 81, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд УХВАЛИВ: 1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД Ирбис" про витребування доказів (вих.№3084/13 від 04.08.2023) задовольнити. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Метінвест - Маріупольський ремонтно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 38673998) - інформацію: чи є та/або були співробітником Товариства з обмеженою відповідальністю «Метінвест - Маріупольський ремонтно-механічний завод (код ЄДРПОУ38673998) в період з 15 квітня 2021 року по 20 січня 2022 року включно ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ) і яку посаду займав? - Копії наказів про прийняття на роботу до Товариства з обмеженою відповідальністю «Метінвест - Маріупольський ремонтно-механічний завод (код ЄДРПОУ38673998) працівника ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ) на паперовому носії або у вигляді відомостей з програмного забезпечення SAP. - Копії наказів про звільнення з роботи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Метінвест - Маріупольський ремонтно-механічний завод (код ЄДРПОУ38673998) працівника ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ) на паперовому носії або у вигляді відомостей з програмного забезпечення SAP. - Копії посадових інструкцій та/чи інших документів, який регламентував обов`язки ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ) як працівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Метінвест - Маріупольський ремонтно-механічний завод (код ЄДРПОУ38673998) в період роботи з 15.04.2021 по 20.01.2022 на паперовому носії або у вигляді відомостей з програмного забезпечення SAP. - Відомості з програмного забезпечення SAP (програмне забезпечення, що включає систему фінансового обліку та звітності, яке використовується підприємствами групи Метінвест), які підтверджують факти операцій купівлі-продажу та засвідчені копії таких видаткових накладних (або у вигляді відомостей з програмного забезпечення SAP) складених на виконання укладеного між ТОВ «ТД Ирбис» та ТОВ «Метінвест - Маріупольський ремонтно-механічний завод (код ЄДРПОУ38673998) Договору № 2313 від 13.03.2018: з/п Видаткова накладна Сума видаткової накладної (грн) Дата здійснення поставки товару 1 Видаткова накладна №62474 від 15.04.2021 10 268,35 15.04.2021 2 Видаткова накладна №168279 від 16.08.2021 81 387,07 16.08.2021 3 Видаткова накладна №182706 від 02.09.2021 242 036,78 02.09.2021 4 Видаткова накладна №182711 від 02.09.2021 10 973,42 02.09.2021 5 Видаткова накладна №204584 від 28.09.2021 283 503,74 28.09.2021 6 Видаткова накладна №204585 від 28.09.2021 57 827,52 28.09.2021 7 Видаткова накладна №233689 від 08.11.2021 8 182,73 08.11.2021 8 Видаткова накладна №230804 від 08.11.2021 1 174,90 08.11.2021 9 Видаткова накладна №254128 від 09.12.2021 23 131,01 09.12.2021 10 Видаткова накладна №256846 від 14.12.2021 21 304,37 14.12.2021 11 Видаткова накладна №7623 від 20.01.2022 1 764,86 20.01.2022 Усього сума видаткових накладних 741 554,75 Зобов`язати ТОВ «Метінвест-МРМЗ» представити витребувані докази суду та направити заявнику клопотання - ТОВ "ТД Ирбис" (61001, м.Харків, пров.Микитинський, 24, код ЄДРПОУ 31559190, на електронну пошту - [email protected], ел.пошта представника - [email protected]) у строк до 11.09.2023. Пропонується надіслати необхідні заяви та документи на електронну адресу суду: E-mail: [email protected] із скріпленням електронним цифровим підписом. Контактні дані Господарського суду Запорізької області: вебсайт https://zp.arbitr.gov.ua; е-mail: [email protected]; номер Єдиного контакт-центру судової влади України (044) 207-35-46. Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному вебпорталі "Судова влада України" в мережі Інтернет за вебадресою: http://court.gov.ua/fair/sud5009. Номер телефону гарячої лінії суду: (061) 764-89-30. Процесуальні документи у справі надсилаються в кабінети «Електронного суду», а також на наявні в матеріалах справи електронні адреси учасників. З текстом даної ухвали учасники можуть ознайомитись у Єдиному державному реєстрі судових рішень після його оприлюднення в електронному вигляді. У разі необхідності отримати процесуальний документ в паперовому вигляді, це можна зробити особисто або через повноважного представника в приміщенні суду, звернувшись з відповідним клопотанням. Копії даної ухвали надіслати боржнику, розпоряднику майна, ТОВ "ТД Ирбис" на відомі суду адреси електронної пошти з КЕП судді. Ухвала набрала законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ст.235 ГПК України. Не підлягає оскарженню окремо від судового рішення. Ухвалу складено та підписано 10.08.2023. Суддя Р.А.Ніколаєнко