Справа № 922/5235/21

Господарський суд Харківської області Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022, ~ тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41 _______________________________________________________________________ УХВАЛА "14" серпня 2023 р. м. Харків Справа № 922/5235/21 Господарський суд Харківської області у складі: судді Усатого В.О.~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ розглянувши клопотання ліквідатора Боднарчука С.Я. про витребування інформації (вх.№ 21363 від 11.08.23) у справі за заявою ~Головного управління ДПС у Харківській області, Харків ~~ про визнання банкрутом ~~ ~товариство з обмеженою відповідальністю "Карготранс 2012", м. Харків , код ЄДРПОУ 38494878 ВСТАНОВИВ: Постановою ~~господарського ~~~суду ~~Харківської ~~області ~~від ~15.09.2022 ТОВ "Карготранс 2012" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Боднарчука С.Я. 11.08.2023 до суду від ліквідатора надійшло клопотання про витребування інформації (вх. № 21363), в якому арбітражний керуючий просить суд: 1) витребувати у АТ "Банк Кредит Дніпро" інформацію: - за чиєю ініціативою були закриті рахунки ТОВ "Карготранс 2012" НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; - ~якщо рахунки були закриті не за ініціативою банку, то надати інформацію про осіб, які подавали заяви про закриття рахунків та копії всіх документів щодо закриття рахунків; - про рух коштів за вказаними рахунками за період з 03.02.2019 по дату надання виписки; - про залишок коштів на рахунках на день відкриття провадження у справі 04.02.2022 та на дату закриття відповідного рахунку; - про інші відкриті на ім`я боржника рахунки, якщо вони є; про залишок коштів на таких рахунках боржника станом на дату надання інформації, про рух коштів по таким рахункам за період з 03.02.2019 по дату надання виписки по рахункам, яку надати суду протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали; 2) ~витребувати ~у АТ "Таскомбанк" інформацію про відкриті рахунки на ім`я ТОВ "Карготранс 2012" з вказівкою номерів рахунків, валюти рахунків, дати відкриття та/або закриття; про залишок коштів на рахунках станом на дату надання інформації; про рух коштів по таким рахункам за період з 03.02.2019 за три роки, що передують відкриттю провадження у справі) по дату надання виписки по рахункам, яку надати суду протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали; 3) ~витребувати у АБ "Укргазбанк" ~інформацію ~про відкриті рахунки на ім`я ТОВ "Карготранс 2012" з вказівкою номерів рахунків, валюти рахунків, дати відкриття та/або закриття; про залишок коштів на рахунках станом на дату надання інформації; про рух коштів по таким рахункам за період з 03.02.2019 (за три роки, що передують відкриттю провадження у справі) по дату надання виписки по рахункам, яку надати суду протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали. В обґрунтування поданого клопотання ліквідатор посилається на те, що листом Головного управління ДПС у Харківській області від 01.06.2023 повідомлено, що у боржника були відкрити рахунки у АБ "Укргазбанк", АТ "Таскомбанк" та Казначействі України, ~також ~~вказаним ~~листом ~повідомлено, що ~у ~боржника ~були ~рахунки ~в АТ "Банк "Кредит Дніпро", два з яких було закрито в травні 2023 року, які, як зазначає ліквідатор, були закриті не ним. Також ліквідатор зауважує на тому, що ним 06.06.2023 на адреси зазначених банків було направлено запити з проханням надати інформацію про відкриті рахунки на ім`я боржника з вказівкою номерів рахунків, валюти рахунків, дати відкриття та/або закриття; про залишок коштів на рахунках боржника станом на дату надання інформації; про рух коштів по таким рахункам за період з 03.02.2019 (за три роки, що передують відкриттю провадження у справі) по дату надання виписки по рахункам; додатково у своїх запитах ліквідатор просив АТ "Банк "Кредит Дніпро" повідомити про те, хто 16.05.2023 закрив рахунок боржника НОМЕР_1 та 15.05.2023 рахунок боржника НОМЕР_2 , відповідь на які банками не надано. Розглянувши клопотання ліквідатора про витребування доказів (вх. № 21363 від 11.08.2023), суд зазначає наступне. Згідно з ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом,~ Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень~ Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. З метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, суд дійшов висновку про задоволення клопотання ліквідатора про витребування інформації (вх.№21363 від 11.08.2023) та вважає за необхідне витребувати у АТ "Банк Кредит Дніпро", АТ "Таскомбанк", АБ "Укргазбанк" інформацію, зазначену в клопотанні ліквідатора. Керуючись ст. ст. 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 232-235 ГПК України, - УХВАЛИВ: Задовольнити клопотання ліквідатора про витребування інформації (вх.№21363 від 11.08.2023). Витребувати у АТ "Банк Кредит Дніпро" (код ЄДРПОУ 14352406) інформацію: - за чиєю ініціативою були закриті рахунки ТОВ "Карготранс 2012" (код ЄДРПОУ 38494878) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; - ~якщо рахунки були закриті не за ініціативою банку, то надати інформацію про осіб, які подавали заяви про закриття рахунків та копії всіх документів щодо закриття рахунків; - про рух коштів за вказаними рахунками за період з 03.02.2019 по дату надання виписки; - про залишок коштів на рахунках на день відкриття провадження у справі 04.02.2022 та на дату закриття відповідного рахунку; - про інші відкриті на ім`я боржника рахунки, якщо вони є; про залишок коштів на таких рахунках боржника станом на дату надання інформації, про рух коштів по таким рахункам за період з 03.02.2019 по дату надання виписки по рахункам, яку надати суду протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали. Витребувати у АТ "Таскомбанк" (код ЄДРПОУ 09806443) інформацію про відкриті рахунки на ім`я ТОВ "Карготранс 2012" (код ЄДРПОУ 38494878) з вказівкою номерів рахунків, валюти рахунків, дати відкриття та/або закриття; про залишок коштів на рахунках станом на дату надання інформації; про рух коштів по таким рахункам за період з 03.02.2019 за три роки, що передують відкриттю провадження у справі) по дату надання виписки по рахункам, яку надати суду протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали. Витребувати у АБ "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280) інформацію про відкриті рахунки на ім`я ТОВ "Карготранс 2012" (код ЄДРПОУ 38494878) з вказівкою номерів рахунків, валюти рахунків, дати відкриття та/або закриття; про залишок коштів на рахунках станом на дату надання інформації; про рух коштів по таким рахункам за період з 03.02.2019 (за три роки, що передують відкриттю провадження у справі) по дату надання виписки по рахункам, яку надати суду протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали. Ухвалу ~направити ~ліквідатору, ~АТ ~"Банк ~Кредит ~Дніпро", АТ "Таскомбанк", АБ "Укргазбанк". Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду. Суддя ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Усатий В.О.~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~