Справа № 904/6691/20

УКРАЇНА ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027 E-mail: [email protected], тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63 УХВАЛА 20.09.2023 м. Дніпро Справа № 904/6691/20 Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши матеріали справи Кредитори: 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінворк" 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Автомобільна Група "Богдан" 3. Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "БРІЗ" від імені та за рахунок якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ф,южн Капітал Партнерз" 4. Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області 5. Головне управління Державної податкової служби у Волинській області 6. Головне управління Державної податкової служби у Черкаській області 7. Компанія "Саревін Інвестментс ЛТД" 8. Акціонерне товариство "Міжнародний Інвестиційний Банк" 9. Акціонерне товариство "Державного експортно-імпортного банку України" 10. Унікредит Банк Акцієнгезелльшафт (UniCredit Bank Aktiengesellshaft) 11. Комунальне підприємство "Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів" Черкаської міської ради 12. Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області 13. Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області 14. Черкаська міська рада 15. Товариство з обмеженою відповідальністю "Богдан-Логістик" Боржник: Приватне акціонерне товариство "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс" (49027, м. Дніпро, пл. Соборна, буд. 1-Б, код ЄДРПОУ 05808592) про визнання банкрутом Представники: від кредиторів 1, 3-6, 8, 10-15 представники не з`явились від боржника ліквідатор Шиман Є.О. посв. № 1758 від 05.11.2015р. від АТ "Укрексімбанк" представник Мельник Д.О. дов. № ДП24701/23-0196 від 07.06.23р. від АТ "Укрексімбанк" представник Малік Т.І. дов. № ДП24701/23-0084 від 03.03.23р. від Компанії Саревін Інвестментс ЛТД представник Халупко С.В. дов. № б/н від 23.02.23р. ВСТАНОВИВ: Ухвалою господарського суду від 13.09.23р. відкладено судове засідання з розгляду заяви АТ "Укрексімбанк" №0000606/36305-22 від 24.11.22р. про визнання недійсним правочинів ПрАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс" на 20.09.2023р. о 10:15год. Запропоновано представнику АТ "Укрексімбанк" підготувати та надіслати на адресу господарського суду та іншим учасникам провадження у справі відповідне звернення відносно осіб у яких можуть перебувати документи на спірне майно для проведення експертизи. Визнано обов`язковою явку в судове засідання всіх учасників провадження у справі про банкрутство. Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку. Повідомлено експертів Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, що матеріали справи №904/6691/20, які необхідні для проведення експертного дослідження разом з матеріалами технічної інвентаризації, будуть направлені на адресу експертної установи одразу після надходження витребуваних матеріалів технічної інвентаризації до господарського суду. 20.09.2023 до суду від представника АТ "Укрексімбанк" надійшло клопотання про витребування доказів. Судом клопотання прийнято до розгляду. В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали. Розглянувши в судовому засіданні 20.09.2023 наявні матеріали справи, клопотання представника АТ "Укрексімбанк" про витребування доказів, заслухавши присутніх учасників провадження у справі, господарський суд встановив наступне. В обґрунтування поданого клопотання про витребування доказів представник АТ "Укрексімбанк" зазначив, що як вбачається з пояснень наданих суду ліквідатором банкрута, документи що стосуються відчужених об`єктів нерухомого майна по АДРЕСА_4 йому попереднім керівником банкрута не передавалися. Так, з грудня 2020 року та до моменту визнання боржника банкрутом, повноваження його керівника виконував ОСОБА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 . За наявною в АТ "Укрексімбанк" інформацією, приблизно з 2009 року та до грудня 2020 року повноваження керівника боржника виконував ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Таким чином, представник АТ "Укрексімбанк" вважає, що з огляду на посилання ліквідатора на факт передання йому керівництвом боржника зазначених вище документів, то примірники таких документів цілком ймовірно можуть перебувати у розпорядженні згаданих колишніх керівників боржника, відтак в даному випадку існують підстави для витребування згаданих документів у цих керівників судом. Також, представник АТ "Укрексімбанк" зазначив, що судом вже витребовувалися необхідні для проведення експертизи документи у компанії «Саревін Інвестментс ЛТД», представник якої письмово повідомив суд про те, що в компанії відсутні витребувані документи. З наявних у матеріалах справи документів, які Банком надавалися до заяви про визнання недійсними оспорюваних правочинів, відчужені з власності боржника об`єкти нерухомості компанією «Саревін Інвестментс ЛТД» на підставі договору передано в оренду ТОВ «Аптів Сервіс Україна», про що містяться відповідні записи і в реєстрі речових прав на нерухоме майно. З п. 1.1.21 зазначеного договору оренди вбачається, орендована площа (у розумінні договору) означає площу приміщення яка зазначена в технічному паспорті на приміщення та яка буде розраховуватися для розрахунку вартості орендної плати та експлуатаційних витрат. З п. 1.1.32 договору вбачається, що планування та точний перелік приміщень зазначено в додатку №1 до договору, а в зазначеному додатку №1 міститься детальне схематичне зображення планування комплексу нерухомості по АДРЕСА_4, очевидно взяте з його технічної документації. З п.4.2. додатку 4 до договору вбачається, що на компанію Саревін Інвестментс ЛТД було покладено обов`язок надати орендарю для перегляду всю юридично необхідну дозвільну документацію, яка надає змогу використовувати нерухоме майно за призначенням та така документація повинна зберігатися у орендаря. Таким чином, представник АТ "Укрексімбанк" вважає, що у розпорядженні компанії "Саревін Інвестментс ЛТД" перебуває документація технічного характеру щодо об`єкту нерухомого майна по АДРЕСА_4. Окрім цього, на думку представник АТ "Укрексімбанк" зазначені документи можуть перебувати і у володінні орендаря спірного майна, а саме ТОВ «Аптів Сервіс Україна» і можуть бути витребувані судом в цієї юридичної особи. На підставі викладеного, представник АТ "Укрексімбанк" просив суд: 1. Витребувати у ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 матеріали технічної інвентаризації (інвентаризаційні(а) справи БТІ або інших виконавців) на об`єкти нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, реєстраційний номер 2036065271101, що розташовані по АДРЕСА_3 (на праві власності належить компанії «Саревін Інвестментс ЛТД», раніше належало АТ «АК «Богдан Моторс») (оригінали або завірені копії). 2. Витребувати у ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 матеріали технічної інвентаризації (інвентаризаційні(а) справи БТІ або інших виконавців) на об`єкти нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, реєстраційний номер 2036065271101, що розташовані по АДРЕСА_3 (на праві власності належить компанії «Саревін Інвестментс ЛТД», раніше належало АТ «АК «Богдан Моторс») (оригінали або завірені копії). 3. Витребувати у компанії «Саревін Інвестментс ЛТД» матеріали технічної інвентаризації (інвентаризаційні(а) справи БТІ або інших виконавців) на об`єкти нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, реєстраційний номер 2036065271101, що розташовані по АДРЕСА_3 (на праві власності компанії «Саревін Інвестментс ЛТД») (оригінали або завірені копії), для їх подальшого направлення до експертної установи. Зобов`язати компанію «Саревін Інвестментс ЛТД» надати до господарського суду витребувані документи у строк протягом 10 днів з моменту отримання ухвали суду. 4. Постановити ухвалу про витребування доказів у відповідності до вимог ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження». 5. Попередити осіб в яких витребувано документи про відповідальність за невиконання вимог ухвали суду, зокрема про можливість стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, а також попередити про кримінальну відповідальність згідно ст. 382 Кримінального кодексу України за умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню. Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У клопотанні про витребування судом групи однотипних документів як доказів додатково зазначаються ознаки, що дозволяють ідентифікувати відповідну групу документів. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 110-112 цього Кодексу. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду. З огляду на те, що для проведення експертного дослідження у даній справі необхідно забезпечити надання експерту додаткових матеріалів, господарський суд вважає за необхідне частково задовольнити клопотання представника АТ "Укрексімбанк" про витребування доказів, а саме: Витребувати у ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 матеріали технічної інвентаризації (інвентаризаційні(а) справи БТІ або інших виконавців) на об`єкти нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, реєстраційний номер 2036065271101, що розташовані по АДРЕСА_3 (на праві власності належить компанії «Саревін Інвестментс ЛТД», раніше належало АТ «АК «Богдан Моторс») (оригінали або завірені копії). Витребувати у ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 матеріали технічної інвентаризації (інвентаризаційні(а) справи БТІ або інших виконавців) на об`єкти нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, реєстраційний номер 2036065271101, що розташовані по АДРЕСА_4, Черкаської області (на праві власності належить компанії «Саревін Інвестментс ЛТД», раніше належало АТ «АК «Богдан Моторс») (оригінали або завірені копії). Витребувати у компанії «Саревін Інвестментс ЛТД» матеріали технічної інвентаризації (інвентаризаційні(а) справи БТІ або інших виконавців) на об`єкти нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, реєстраційний номер 2036065271101, що розташовані по АДРЕСА_3 (на праві власності компанії «Саревін Інвестментс ЛТД») (оригінали або завірені копії), для їх подальшого направлення до експертної установи. Зобов`язати компанію «Саревін Інвестментс ЛТД» надати до господарського суду витребувані документи у строк протягом 10 днів з моменту отримання ухвали суду. Попередити осіб в яких витребувано документи про відповідальність за невиконання вимог ухвали суду, зокрема про можливість стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, а також попередити про кримінальну відповідальність згідно ст. 382 Кримінального кодексу України за умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню. Одночасно із цим господарський суд не вбачає підстав для задоволення клопотання представника АТ "Укрексімбанк" про витребування доказів в частині прохання постановити ухвалу про витребування доказів у відповідності до вимог ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження», оскільки вказана вимога суперечить змісту ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, на яку посилається представник АТ "Укрексімбанк" в обґрунтування поданого клопотання. Крім того, господарський суд звертає увагу на те, що згідно ч. 4 ст. 102 ГПК України, у разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з`ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні. Враховуючи вищенаведене, для повного та всебічного розгляду справи, господарський суд вирішив відкласти судове засідання з розгляду заяви АТ "Укрексімбанк" №0000606/36305-22 від 24.11.22р. про визнання недійсним правочинів ПрАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс" на 09.10.2023р. о 11:00год. Також, господарський суд вважає за необхідне повідомити експертів Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, що матеріали справи №904/6691/20, які необхідні для проведення експертного дослідження разом з матеріалами технічної інвентаризації, будуть направлені на адресу експертної установи одразу після надходження витребуваних матеріалів технічної інвентаризації до господарського суду. Керуючись ст.ст. 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, 121, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, - УХВАЛИВ: Клопотання представника АТ "Укрексімбанк" про витребування доказів задовольнити частково. Витребувати у ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 матеріали технічної інвентаризації (інвентаризаційні(а) справи БТІ або інших виконавців) на об`єкти нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, реєстраційний номер 2036065271101, що розташовані по АДРЕСА_3 (на праві власності належить компанії «Саревін Інвестментс ЛТД», раніше належало АТ «АК «Богдан Моторс») (оригінали або завірені копії). Витребувати у ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 матеріали технічної інвентаризації (інвентаризаційні(а) справи БТІ або інших виконавців) на об`єкти нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, реєстраційний номер 2036065271101, що розташовані по АДРЕСА_4, Черкаської області (на праві власності належить компанії «Саревін Інвестментс ЛТД», раніше належало АТ «АК «Богдан Моторс») (оригінали або завірені копії). Витребувати у компанії «Саревін Інвестментс ЛТД» матеріали технічної інвентаризації (інвентаризаційні(а) справи БТІ або інших виконавців) на об`єкти нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, реєстраційний номер 2036065271101, що розташовані по АДРЕСА_3 (на праві власності компанії «Саревін Інвестментс ЛТД») (оригінали або завірені копії), для їх подальшого направлення до експертної установи. Зобов`язати компанію «Саревін Інвестментс ЛТД» надати до господарського суду витребувані документи у строк протягом 10 днів з моменту отримання ухвали суду. Попередити осіб в яких витребувано документи про відповідальність за невиконання вимог ухвали суду, зокрема про можливість стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, а також попередити про кримінальну відповідальність згідно ст. 382 Кримінального кодексу України за умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню. Відкласти судове засідання з розгляду заяви АТ "Укрексімбанк" №0000606/36305-22 від 24.11.22р. про визнання недійсним правочинів ПрАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс" на 09.10.2023р. о 11:00год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1, зал судового засідання № 3-308. Визнати обов`язковою явку в судове засідання всіх учасників провадження у справі про банкрутство. Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку. Повідомити експертів Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, що матеріали справи №904/6691/20, які необхідні для проведення експертного дослідження разом з матеріалами технічної інвентаризації, будуть направлені на адресу експертної установи одразу після надходження витребуваних матеріалів технічної інвентаризації до господарського суду. Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області. Ухвала підписана - 21.09.2023р. Копію ухвали направити: кредиторам, ліквідатору, Вінницькому відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (21004, м. Вінниця, вул. Батозька, 1, [email protected]), ОСОБА_1, ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ). Попередити всіх учасників провадження у справі про банкрутство, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; за умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню наступає кримінальна відповідальність за ст. 382 Кримінального кодексу України. Суддя І.В. Владимиренко