Справа № 388/1494/20

Справа № 388/1494/20 Номер провадження 1-кп/404/15/23 У Х В А Л А ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 11 вересня 2026 року м. Кропивницький, Україна Фортечний районний суд м. Кропивницького в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому в режимі відеоконференцзв`язку кримінальне провадження № 62019000000001556 від 04.10.2019 року, у відношенні: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Бакай Решетилівського району Полтавської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Сторони кримінального провадження, які приймали участь на стадії підготовчого провадження, - з боку обвинувачення: прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , з боку захисту: обвинувачений ОСОБА_3 , захисник ОСОБА_6 , інші учасники судового провадження: представники потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ВСТАНОВИВ: У проваджені Фортечного районного суду м. Кропивницького перебуває кримінальне провадження з розгляду обвинувального акта за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України Під час судового розгляду захисником обвинуваченого ОСОБА_3 адвокатом ОСОБА_6 заявлено клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи та зупинення провадження у справі до отримання висновку експерта. Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_3 діючи умисно та цілеспрямовано, з корисних мотивів, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, в період з вересня 2018р. по квітень 2019р. здійснив розтрату шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна 8 424 510 кг. (вісім тисяч чотириста двадцять чотири тони) зерна кукурудзи 3-го класу (кормові потреби) врожаю 2018 р., яке було йому ввірено передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до зернового складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відповідальне зберігання, відповідно до умов укладеного договору № 12 від 25.06.18р., чим нанесені збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 38 500 010 грн. в тому числі з ПДВ, що встановлено висновками судової товарознавчої експертизи № 19/13/1-67/СЕ/19 від 22.01.2020р. Таке ж обвинувачення і по поставкам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінюється лише кількість зерна кукурудзи 2 862 020 кг, вартість 13 080 345 грн. в тому числі з ПДВ, що встановлено висновками судової товарознавчої експертизи № 19/13/1-67/СЕ/19 від 22.01.2020р. та договір зберігання № 24 від 23.07.2018 р. Сторона захисту вважає, що підписи водіїв ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які містяться матеріалах кримінального провадження виконанні іншими особами. Зокрема зазначив, що в матеріалах кримінального провадження є відмінності підписів водіїв на ТТН як між окремими накладними так і з підписами водіїв на протоколах допитів під час досудового слідства. Також зазначає, що ОСОБА_3 звертався до спеціаліста науково-дослідної лабораторії експертних досліджень ПП « ОСОБА_17 » ОСОБА_18 для проведення почеркознавчого дослідження справжності підписів водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містяться на ТТН наданих слідству представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як підтвердження справжності поставки кукурудзи на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До звернення ОСОБА_3 додав копії умовних, умовно-вільних зразків підписів водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які містяться в томі № 3 кримінального провадження, в протоколах допиту вказаних свідків та об`єкти дослідження саме ТТН, які вибрані довільно вибірково в кількості 47 ТТН та в яких відображені підписи зазначених вище водіїв. Відповідно до висновку спеціаліста № 8 від 18.11.2024р. при проведені почеркознавчого дослідження встановлено що підписи водіїв ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які містяться матеріалах кримінального провадження виконанні іншими особами. Крім того, захисник просить доручити органу досудового слідства по кримінальному провадженні ЄРДР за № 62019000000001556 від 04.10.2019р., а саме начальнику ІНФОРМАЦІЯ_5 (у складі органу досудового розслідування) Національної поліції України (адреса АДРЕСА_2 ) встановити місцезнаходження водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 які працювали на зазначених підприємствах в 2018-2019 роках і з залученням спеціаліста відібрати у зазначених осіб експериментальні зразки підпису не менш 5 аркушів з кожної особи, а також надати слідчим Головного слідчого управління (у складі органу досудового розслідування) Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення оригіналів документів для проведення почеркознавчої експертизи. Вислухавши в судовому засіданні думку учасників процесу, суд прийшов до наступного. Дослідивши мотиви клопотання захисника обвинуваченого, з`ясувавши думку інших учасників процесу, суд дійшов висновку, що клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_6 підлягає задоволенню, зважаючи на наступне. Відповідно до ч. 1 ст. 332 КПК України під час судового розгляду суд за клопотанням сторін кримінального провадження або потерпілого за наявності підстав, передбачених статтею 242 цього Кодексу, має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам Відповідно до ч. 3 ст. 332 КПК України, до ухвали суду про доручення проведення експертизи у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, включаються питання, поставлені перед експертом учасниками судового провадження, судом. Суд має право не включати до ухвали питання, поставлені учасниками судового провадження, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі. Відповідно до ч. 4 ст. 332 КПК України, після постановлення судом ухвали про доручення проведення експертизи судовий розгляд продовжується, крім випадків, якщо таке продовження неможливе до отримання висновку експерта. Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права. Як вбачається з досліджених судом матеріалів кримінального провадження, під час досудового розслідування кримінального провадження почеркознавча експертиза не проводилась. Таким чином враховуючи вищенаведене, з метою повного та об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження, суд вважає, що в клопотанні захисника обвинуваченого наведено належні та достатні підстави для призначення судово-почеркознавчої експертизи. У Рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Дульський проти України» від 01.06.2006, зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів з`ясування або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури. Згідно ст. 1 Закону України «Про судову експертизу», судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду. Статтею 101 КПК України встановлено, що висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи. Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України, висновок експерта є одним з процесуальних джерел доказів. Відповідно до положень ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожен доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили. З метою забезпечення реалізації таких засад кримінального судочинства, як змагальність та диспозитивність, та всебічного та об`єктивного розгляду означеного кримінального провадження, суд вважає, що клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_6 про призначення судово-почеркознавчої експертизи підлягає задоволенню, а тому суд приймає рішення про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.10.2019 за № 62019000000001556, проведення якої доручає експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_5 . Що стосується заявлених стороною захисту клопотань щодо надання судового доручення органу досудового слідства по кримінальному провадженні, а також дозволу на тимчасовий доступ до документів, суд зазначає наступне. Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Відповідно до ч. ч. 3, 4 ст. 333 КПК України, у разі, якщо під час судового розгляду виникне необхідність у встановленні обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право доручити органу досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії. У разі прийняття такого рішення суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для проведення слідчої (розшукової) дії та ознайомлення учасників судового провадження з її результатами. Під час розгляду клопотання суд враховує значення обставин, про встановлення або перевірку яких просить особа, яка звернулася з ним, можливість їх встановлення або перевірки шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та причини, з яких не були здійснені належні дії для їх встановлення чи перевірки на стадії досудового розслідування. Суд відмовляє в задоволенні клопотання прокурора, якщо він не доведе, що слідчі (розшукові) дії, про проведення яких він просить, не могли бути проведені під час досудового розслідування через те, що не були і не могли бути відомі обставини, які свідчать про необхідність їх проведення. Відповідно до ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Суд у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. У Постанові від 7 липня 2020 року справа № 632/313/16-к, провадження № 51-2113км19 Верховний Суд висловив правову позицію, що засаду диспозитивності дотримано і сторонам забезпечено рівну можливість здійснення права самостійно обстоювати свою правову позицію у спосіб, передбачений КПК, у тому числі шляхом звернення до суду з клопотаннями про допит свідків, про витребування документів та проведення окремих процесуальних дій, які учасники провадження вважали необхідними для доведення переконливості їхніх аргументів, що також узгоджується з положеннями ч. 3 ст. 93 КПК. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України). Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність здійснення судового доручення, а також огляду та вилучення зазначених документів, з метою з`ясування та перевірки важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо. З урахуванням вищевикладених правових норм, суддя, вважає, що клопотання сторони захисту щодо надання судового доручення та дозволу на тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню. Разом з тим, стаття 280 КПК України містить вичерпний перелік підстав для зупинення досудового розслідування (тяжка хвороба підозрюваного, оголошення його в розшук, відмова у спеціальному розслідуванні або необхідність міжнародного співробітництва). Очікування висновку експертизи серед них немає, у зв`язку з чим суд вважає, що клопотання захисника в частині зупинення судового провадження до отримання висновку експерту задоволенню не підлягає. Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 242, 243, 245, 332, 333, 369, 371, 372 КПК України, суд, - УХВАЛИВ: Клопотання захисника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_6 про призначення судово-почеркознавчої експертизи, надання судового доручення та надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення та зупинення провадження у справі задовольнити частково. Призначити у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2019 за № 62019000000001556, справа № 388/1494/20, судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_5 . На вирішення експертам поставити наступне питання: 1.1 Ким, водієм ОСОБА_9 , чи іншою особою виконані підписи від його імені, розташовані в графах « ОСОБА_9 », в товарно-транспортних накладних на ім`я водія - ОСОБА_9 : - № 959782 від 08.09.2018, (т.12 а.с. 103),- № 959789 від 09.09.2018, (т.12 а.с.112), - № 126735 від 16.09.2018 р. (т. 12 а.п. 133), - № 126743 від 18.09.2018 р. (т. 12 а.п. 142), - № 126750 від 22.09.2018 р. (т. 12 а.п. 150), - № 812003 від 23.09.2018, (т.12 а.с.154) - № 812021 від 25.09.2018 р. (т. 12 а.п. 175), -№ 126680 від 26.09.2018 р. (т. 12 а.п. 185), - № 126684 від 27.09.2018 р. (т. 12 а.п. 190), - № 126692 від 30.09.2018 р. (т. 12 а.п. 201), - № 126699 від 01.10.2018 р. (т. 12 а.п. 209, т.16 а.п. 12), - № 126645 від 03.10.2018 р. (т. 12 а.п. 235), - № 126648 від 04.10.2018 р. (т. 12 а.п. 239), - № 126657 від 05.10.2018 р. (т. 12 а.п. 249), - - № 3 від 10.10.2018 (т.13 а.с. 19), № 7 від 12.10.2018, (т.13 а.с. 32), - № 126699 від 01.10.2018, (т.16 а.с. 12), № 126692 від 30.09.2018, (т.16 а.с.), № 3 від 10.10.2018р. (т.16 а.с.34), № 7 від 12.10.2018, (т.16 а.с.48), № 126648 від 04.10.2018, (т.16 а.с.67), № 126645 від 03.10.2018, (т.16 а.с. 86), № 126657 від 05.10.2018, (т.16 а.с. 143),? 1.2. Ким, водієм ОСОБА_10 , чи іншою особою виконаний підпис, розташований в графах « ОСОБА_10 », в товарно-транспортній накладній на ім`я водія - ОСОБА_10 № 5 від 03.09.2018, (т.11 а.с.36), - № 812039 від 10.08.2018 р. (т. 12 а.п. 65), - № 812045 від 14.08.2018 р. (т. 12 а.п. 73), ? 1.3. Ким, ОСОБА_11 , чи іншою особою виконані підписи від його імені, розташовані в графах « ОСОБА_11 », в товарно-транспортних накладних на ім`я водія - ОСОБА_11 : - № 126703 від 01.10.2018, (т.16 а.с.14), - № 126696 від 30.09.2018, (т.16 а.с.28), - № 1 від 10.10.2018, (т.16 а.с. 32), - № 6 від 12.10.2018, (т.16 а.с. 47), - № 126646 від 04.10.2018, (т.16 а.с.65), - № 126643 від 03.10.2018, (т.16 а.с.84), - № 1 від 09.10.2018, (т.16 а.с.133), - № 126656 від 05.10.2018, (т.16 а.с.142), - № 1 від 09.10.2018, (т.13 а.с.9), - № 1 від 10.10.2018, (т.13. а.с.17), - № 6 від 12.10.2018, (т.13. а.с.31), - - № 959778 від 08.09.2018, (т.12 а.с.100), - № 959796 від 09.09.2018, (т.12 а.с.117), - № 126732 від 15.09.2018 р. (т. 12 а.п. 129), - № 126740 від 16.09.2018 р. (т. 12 а.п. 138), - № 126748 від 18.09.2018 р. (т. 12 а.п. 147), - № 812001 від 22.09.2018, (т.12 а.с.151), - № 812007 від 23.09.2018 р. (т. 12 а.п. 158), - № 812017 від 25.09.2018 р. (т. 12 а.п. 171), - № 126766 від 26.09.2018 р. (т. 12 а.п. 182), - № 126690 від 27.09.2018 р. (т. 12 а.п. 196), - № 126696 від 30.09.2018 р. (т. 12 а.п. 205, т.16 а.п.28), - № 126703 від 01.10.2018 р. (т. 12 а.п. 213), - № 126643 від 03.10.2018 р. (т. 12 а.п. 233), - № 126646 від 04.10.2018 р. (т. 12 а.п. 237), - № 126656 від 05.10.2018 р. (т. 12 а.п. 248)? 1.4. Ким, ОСОБА_12 , чи іншою особою виконані підписи від його імені, розташовані в графах « ОСОБА_12 », в товарно-транспортних накладних на ім`я водія ОСОБА_12 : - № 1 від 03.09.2018, (т.11 а.с.41), -№ 812040 від 13.08.2018 р. (т. 12 а.п. 67), - № 812047 від 15.08.2018 р. (т. 12 а.п. 77), - № 333201 від 21.08.2018 р. (т. 12 а.п. 82), - № 959779 від 08.09.2018, (т.12 а.с.101),- № 959797 від 09.09.2018, (т.12 а.с.118), - № 126733 від 15.09.2018 р. (т. 12 а.п. 130), - № 126741 від 16.09.2018 р. (т. 12 а.п. 139), № 126742 від 18.09.2018 р. (т. 12 а.п. 141), - № 812008 від 23.09.2018, (т.12 а.с. 159), - № 333214 від 24.09.2018, (т.12 а.с. 161), - № 812012 від 24.09.2018 р. (т. 12 а.п. 166), - № 812018 від 25.09.2018 р. (т. 12 а.п. 172), - № 126677 від 26.09.2018 р. (т. 12 а.п. 181), - № 126691 від 27.09.2018 р. (т. 12 а.п. 197), - № 126697 від 30.09.2018 р. (т. 12 а.п. 206, т.16 а.п. 29)? 1.5. Ким, ОСОБА_13 , чи іншою особою виконані підписи від його імені, розташовані в графах « ОСОБА_13 », в товарно-транспортних накладних на ім`я водія ОСОБА_13 : - № 9 від 03.09.2018, (т.11 а.с.33),- № 3 від 03.09.2018, (т.11 а.с.39), - № 812037 від 09.08.2018 р. (т. 12 а.п. 64), - № 812043 від 13.08.2018 р. (т. 12 а.п. 70), - № 812049 від 15.08.2018 р. (т. 12 а.п. 79), - № 333206 від 01.09.2018 р. (т. 12 а.п. 93), - № 959784 від 08.09.2018, (т.12 а.с.105),- № 959792 від 09.09.2018, (т.12 а.с.114), - № 126728 від 15.09.2018 р. (т. 12 а.п. 126), - № 126737 від 16.09.2018 р. (т. 12 а.п. 135), - № 126745 від 18.09.2018 р. (т. 12 а.п. 144), - № 812005 від 23.09.2018 р. (т. 12 а.п. 156), - № 812023 від 25.09.2018 р. (т. 12 а.п. 177), - № 126682 від 26.09.2018 р. (т. 12 а.п. 187), - 126686 від 27.09.2018 р. (т. 12 а.п. 192), - № 126694 від 30.09.2018 р. (т. 12 а.п. 203, т.16 а.п.26), - - № 126694 від 30.09.2018, (т.16 а.с.26)? 1.6. Ким, водієм ОСОБА_14 , чи іншою особою виконані підписи від його імені, розташовані в графах « ОСОБА_14 », в товарно-транспортних накладних на ім`я водія ОСОБА_14 : - № 5 від 03.09.2018, (т.11 а.с.37), - № 812036 від 09.08.2018 р. (т. 12 а.п. 63), - № 812041 від 13.08.2018 р. (т. 12 а.п. 68), - № 812048 від 15.08.2018 р. (т. 12 а.п. 78), - № 333202 від 26.08.2018 р. (т. 12 а.п. 84), - № 959776 від 08.09.2018, (т.12 а.с.97), - № 959794 від 09.08.2018, (т.12 а.с.116),- № 126730 від 15.09.2018 р. (т. 12 а.п. 128), - № 126738 від 16.09.2018 р. (т. 12 а.п. 136), - № 126746 від 18.09.2018 р. (т. 12 а.п. 145), - № 812006 від 23.09.2018 р. (т. 12 а.п. 157), - № 812013 від 24.09.2018 р. (т. 12 а.п. 167), - № 812014 від 25.09.2018 р. (т. 12 а.п. 169), - № 812024 від 26.09.2018 р. (т. 12 а.п. 179), -№ 126688 від 27.09.2018 р. (т. 12 а.п. 194), - № 126695 від 30.09.2018 р. (т. 12 а.п. 204, т.16 а.п.27), - - № 126695 від 30.09.2018, (т.16 а.с.27)? 1.7. Ким, водієм ОСОБА_15 , чи іншою особою виконані підписи від його імені, розташовані в графах « ОСОБА_15 », в товарно-транспортних накладних на ім`я водія ОСОБА_15 : - № 7 від 03.09.2018, (т.11 а.с.35),- № 2 від 03.09.2018, (т.11 а.с.40), -№ 812035 від 09.08.2018 р. (т. 12 а.п. 62), - № 812044 від 13.08.2018 р. (т. 12 а.п. 71), - № 812050 від 15.08.2018 р. (т. 12 а.п. 80), - № 333204 від 01.09.2018 р. (т. 12 а.п. 90), - № 42 від 06.05.2018, (т.15 а.с.115),? 1.8. Ким, водієм ОСОБА_16 , чи іншою особою виконані підписи від його імені, розташовані в графах « ОСОБА_16 », в товарно-транспортних накладних на ім`я водія ОСОБА_16 : - № 8 від 03.09.2018, (т.11 а.с.34), - № 409280 від 28.07.2018, (т.12 а.с. 28), - № 812042 від 13.08.2018 р. (т. 12 а.п. 69), - № 812046 від 15.08.2018 р. (т. 12 а.п. 75), - № 333205 від 01.09.2018 р. (т. 12 а.п. 92), - № 959783 від 08.09.2018 ( т.12 а.с. 104), - № 959791 від 09.09.2018, (т.12 а.с. 113), - № 126727 від 15.09.2018 р. (т. 12 а.п. 125), - № 126736 від 16.09.2018 р. (т. 12 а.п. 134), - № 126744 від 18.09.2018 р. (т. 12 а.п. 143), - № 812004 від 23.09.2018 р. (т. 12 а.п. 155), - № 812011 від 24.09.2018 р. (т. 12 а.п. 165), - № 812022 від 25.09.2018 р. (т. 12 а.п. 176), - № 126681 від 26.09.2018 р. (т. 12 а.п. 186) - № 126685 від 27.09.2018 р. (т. 12 а.п. 191), - № 126693 від 30.09.2018 р. (т. 12 а.п. 202, т.16 а.п.25), - № 126700 від 01.10.2018 р. (т. 12 а.п. 210, т.16 а.п. 11), - № 126635 від 03.10.2018 р. (т. 12 а.п. 226), - № 126649 від 04.10.2018 р. (т. 12 а.п. 240) - - № 126700 від 01.10.2018, (т.16 а.с.11), - № 126693 від 30.09.2018, (т.16 а.с.25),- № 126649 від 04.10.2018, (т.16 а.с.68),- № 126635 від 03.10.2018, (т.16 а.с.77),? 1.9. Ким, водієм ОСОБА_19 , чи іншою особою виконані підписи від його імені, розташовані в графах « ОСОБА_19 », в товарно-транспортних накладних на ім`я водія ОСОБА_19 : - № 5 від 03.09.2018, (т.11 а.с.37), - № 959780 від 08.09.2018 р. (т. 12 а.п. 102), - № 959793 від 09.09.2018 р. (т. 12 а.п. 115), - № 126729 від 15.09.2018 р. (т. 12 а.п. 127), - № 812019 від 25.09.2018 р. (т. 12 а.п. 173), - № 126678 від 26.09.2018 р. (т. 12 а.п. 183), - № 126687 від 27.09.2018 р. (т. 12 а.п. 193), - № 126701 від 01.10.2018 р. (т. 12 а.п. 211, т.16 а.п.13), - № 126644 від 03.10.2018 р. (т. 12 а.п. 234), - № 126647 від 04.10.2018 р. (т. 12 а.п. 238, т.16 а.п. 66), - № 6 від 09.10.2018р. (т.13 а.п. 14), - № 2 від 10.10.2018р.(т.16 а.п. 33)? 1.10. Ким, водієм ОСОБА_20 , чи іншою особою виконані підписи від його імені, розташовані в графах « ОСОБА_20 », в товарно-транспортних накладних на ім`я водія ОСОБА_20 : - № 126708 від 01.10.2018 р. (т. 12 а.п. 218, т. 15 а.п. 69), - № 126715 від 02.10.2018 р. (т. 12 а.п. 224, т.15 а.п. 70), - № 126641 від 03.10.2018 р. (т. 12 а.п. 232, т.15 а.п. 71), - № 126655 від 04.10.2018 р. (т. 12 а.п. 246, т.15 а.п. 72), - № 7 від 09.10.2018р. (т.13 а.п. 15, т.15 а.п. 73), - № 8 від 10.10.2018р. (т.13 а.п. 24, т.15 а.п. 74), - № 5 від 12.10.2018р. (т.13 а.п. 30, т.15 а.п. 75), - № 5 від 13.10.2018р. (т.13 а.п. 38, т.15 а.п. 76), - № 5 від 14.10.2018р. (т.13 а.п. 44, т.15 а.п. 77)? 1.11. Ким, водієм ОСОБА_21 , чи іншою особою виконані підписи від його імені, розташовані в графах « ОСОБА_21 », в товарно-транспортних накладних на ім`я водія ОСОБА_21 : - 126631 від 08.09.2018 р. (т. 12 а.п. 98, т. 15 а.п. 65), - № 126634 від 09.09.2018 р. (т. 12 а.п. 111, т.15 а.п. 68), - № 126630 від 15.09.2018 р. (т. 12 а.п. 124, т.15 а.п. 64), - № 126628 від 16.09.2018 р. (т. 12 а.п. 137, т.15 а.п.62), - № 126725 від 18.09.2018 р. (т. 12 а.п. 146, т.15 а.п. 60), - № 126723 від 24.09.2018 р. (т. 12 а.п. 164, т. 15 а.п.58), - № 126720 від 25.09.2018 р. (т. 12 а.п. 170, т. 15 а.п. 55), - № 126718 від 26.09.2018 р. (т. 12 а.п. 180, т. 15 а.п. 53), - № 126717 від 27.09.2018 р. (т. 12 а.п. 195, т.15 а.п. 52), - № 126710 від 01.10.2018 р. (т. 12 а.п. 212, т.16 а.п.20)? 1.12. Ким, водієм ОСОБА_22 , чи іншою особою виконані підписи від його імені, розташовані в графах « ОСОБА_22 », в товарно-транспортних накладних на ім`я водія ОСОБА_22 : - № 126632 від 08.09.2018 р. (т. 12 а.п. 99, т.15 а.п. 66), - № 126633 від 09.09.2018 р. (т. 12 а.п. 110, т.15 а.п. 67), - № 126629 від 15.09.2018 р. (т. 12 а.п. 123 т.15 а.п. 63), - № 126627 від 16.09.2018 р. (т. 12 а.п. 132, т.15 а.п. 78), - № 126626 від 18.09.2018 р. (т. 12 а.п. 148, т. 15 а.п. 61), - № 126724 від 23.09.2018 р. (т. 12 а.п. 153, т.15 а.п.59), - № 126722 від 24.09.2018 р. (т. 12 а.п. 163, т.15 а.п.57), - № 126721 від 25.09.2018 р. (т. 12 а.п. 174, т.15 а.п. 56), - № 126719 від 26.09.2018 р. (т. 12 а.п. 184, т. 15 а.п.54), - № 126716 від 27.09.2018 р. (т. 12 а.п. 189, т.15 а.п. 51), - № 126709 від 01.10.2018 р. (т. 12 а.п. 208, т.16 а.п. 21), - № 126636 від 03.10.2018 р. (т. 12 а.п. 227), - № 126650 від 04.10.2018 р. (т. 12 а.п. 241, т.16 а.п. 69)? 1.13. Ким, водієм ОСОБА_26 , чи іншою особою виконані підписи від його імені, розташовані в графах « ОСОБА_26 », в товарно-транспортних накладних на ім`я водія ОСОБА_26 : - № 333207 від 02.09.2018 р. (т. 12 а.п. 95), - № 126707 від 01.10.2018 р. (т. 12 а.п. 217, т.16 а.п. 15), - № 126714 від 02.10.2018 р. (т. 12 а.п. 223), - № 126640 від 03.10.2018 р. (т. 12 а.п. 231), № 126654 від 04.10.2018 р. (т. 12 а.п. 245), - № 126661 від 05.10.2018р. (т.13 а.п. 3), - № 5 від 09.10.2018р. (т.13 а.п. 13), - № 7 від 10.10.2018р. (т.13 а.п. 23, т.16 а.п. 38), - № 4 від 12.10.2018р. (т.13 а.п. 29, т.16 а.п. 45), - № 4 від 13.10.2018р. (т.13 а.п. 37, т.16 а.п. 54), - № 4 від 14.10.2018р. (т.13 а.п. 43)? 1.14. Ким, водієм ОСОБА_25 , чи іншою особою виконані підписи від його імені, розташовані в графах « ОСОБА_25 », в товарно-транспортних накладних на ім`я водія ОСОБА_25 : - № 959785 від 08.09.2018 р. (т. 12 а.п. 106), - № 959798 від 09.09.2018 р. (т. 12 а.п. 119), - № 126704 від 01.10.2018 р. (т. 12 а.п. 214, т.16 а.п.18), - № 126711 від 02.10.2018 р. (т. 12 а.п. 220), - № 126637 від 03.10.2018 р. (т. 12 а.п. 228), - № 126651 від 04.10.2018 р. (т. 12 а.п. 242), - № 126658 від 05.10.2018 р. (т. 12 а.п. 250), - № 1 від 08.10.2018р. (т.13 а.п. 5), № 2 від 09.10.2018р. (т.13 а.п. 10), - № 4 від 10.10.2018р. (т.13 а.п. 20, т. 16 а.п. 35), - № 1 від 12.10.2018р. (т.13 а.п. 26, т.16 а.п. 42), - № 1 від 13.10.2018р. (т.13 а.п. 34, т.16 а.п. 51), - № 1 від 14.10.2018р. (т.13 а.п. 40)? 1.15. Ким, водієм ОСОБА_24 , чи іншою особою виконані підписи від його імені, розташовані в графах « ОСОБА_24 », в товарно-транспортних накладних на ім`я водія ОСОБА_24 : - № 959787 від 08.09.2018 р. (т. 12 а.п. 108), - № 959800 від 09.09.2018 р. (т. 12 а.п. 121), - № 126706 від 01.10.2018 р. (т. 12 а.п. 216, т.16 а.п. 16), - № 126713 від 02.10.2018 р. (т. 12 а.п. 222), - 126639 від 03.10.2018 р. (т. 12 а.п. 230), - № 126653 від 04.10.2018 р. (т. 12 а.п. 244), - № 126660 від 05.10.2018р. (т.13 а.п. 2), - № 3 від 08.10.2018р. (т.13 а.п. 7), - № 4 від 09.10.2018р. (т.13 а.п. 12), - № 6 від 10.10.2018р. (т.13 а.п. 22, т.16 а.п. 37), - № 3 від 12.10.2018р. (т.13 а.п. 28, т.16 а.п. 44), № 3 від 13.10.2018р. (т.13 а.п. 36, т.16 а.п. 53), - № 3 від 14.10.2018р. (т.13 а.п. 42)? 1.16. Ким, водієм ОСОБА_23 , чи іншою особою виконані підписи від його імені, розташовані в графах « ОСОБА_23 », в товарно-транспортних накладних на ім`я водія ОСОБА_23 : - № 959786 від 08.09.2018 р. (т. 12 а.п. 107), - № 959799 від 09.09.2018 р. (т. 12 а.п. 120), № 126705 від 01.10.2018 р. (т. 12 а.п. 215, т.16 а.п. 17), - № 126712 від 02.10.2018 р. (т. 12 а.п. 221), - № 126638 від 03.10.2018 р. (т. 12 а.п. 229), - № 126652 від 04.10.2018 р. (т. 12 а.п. 243), - № 126659 від 05.10.2018р. (т.13 а.п. 1), - № 2 від 08.10.2018р. (т.13 а.п. 6), - № 3 від 09.10.2018р. (т.13 а.п. 11), - № 5 від 10.10.2018р. (т.13 а.п. 21, т.16 а.п. 36), - № 2 від 12.10.2018р. (т.13 а.п. 27, т.16 а.п. 43), - № 2 від 13.10.2018р. (т.13 а.п. 35, т.16 а.п. 52), - № 2 від 14.10.2018р. (т.13 а.п. 41)? (Нумерація томів та аркушів провадження вказана за нумерацією здійснену слідчим по кримінальному провадження ЄРДР за № 62019000000001556 від 04.10.2019р.) Попередити експертів про кримінальну відповідальність за складання завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків за статтями 384 та 385 КК України. В розпорядження експерта направити матеріали кримінального провадження по справі № 388/1494/20, провадження № 1-кп/404/15/23. - В якості об`єктів дослідження надати експерту товарно-транспортних накладних, які містяться в томах кримінального провадження ЄРДР за № 62019000000001556 від 04.10.2019р. (за нумерацією томів слідчим) № 11 (а.п. 33-44), № 12 (а.п. 20-250), №13 (а.п. 1-44, 83-85), № 15 (а.п. 25-30, 36-40, 51-134), № 16 (а.п. 12-21, 24-29, 32-39, 42-48, 51-55, 58-63, 65-74, 77-91, 133-139, 142-154). - В якості умовно-вільних зразків надати експерту підписи водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які містяться в томі № 3 (а.п. 22-64) кримінального провадження, в протоколах допиту вказаних свідків. - Надати експерту копію висновку спеціаліста науково-дослідної лабораторії експертних досліджень ПП « ОСОБА_17 » ОСОБА_18 № 8 від 18.11.2024р. про проведення почеркознавчого дослідження. 3. Доручити органу досудового слідства по кримінальному провадженні ЄРДР за № 62019000000001556 від 04.10.2019р., а саме начальнику ІНФОРМАЦІЯ_5 (у складі органу досудового розслідування) Національної поліції України (адреса АДРЕСА_2 ) встановити місцезнаходження водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 які працювали на зазначених підприємствах в 2018-2019 роках і з залученням спеціаліста відібрати у зазначених осіб експериментальні зразки підпису не менш 5 аркушів з кожної особи. 4. Надати слідчим Головного слідчого управління (у складі органу досудового розслідування) Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення оригіналів документів для проведення почеркознавчої експертизи, а саме документів, які містять умовно-вільні зразки підпису водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , в тому числі заяви про прийняття на роботу чи звільнення, накази, авансові звіти, в яких є підписи зазначених водіїв. А також шляхові (подорожні) листи за період з вересня 2018 р. по квітень 2019 р., щодо перевезення зерна кукурудзи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 5. Надати слідчим Головного слідчого управління (у складі органу досудового розслідування) Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення оригіналів документів для проведення почеркознавчої експертизи, а саме документів, які містять умовно-вільні зразки підпису водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , в тому числі заяви про прийняття на роботу чи звільнення, накази, авансові звіти, в яких є підписи зазначених водіїв. А також шляхові(подорожні) листи за період з вересня 2018р. по квітень 2019р., щодо перевезення зерна кукурудзи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Строк дії ухвали в частині надання тимчасового доступу та судового доручення визначити до 11.10.2026 року. Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 6. Надати експерту умовно-вільні та експериментальні зразки підписів водіїв після виконання доручення слідчими Головного слідчого управління (у складі органу досудового розслідування) Національної поліції України. В решті заявлених вимог відмовити. Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення. Суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1