Текст рішення
ÂÈÙÈÉ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÈÉ ÑÓÄ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ
²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
02 ñåðïíÿ 2016 ðîêó Ñïðàâà ¹ 908/6183/15
Âèùèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä Óêðà¿íè ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â:
Êóðîâñüêîãî Ñ.Â. - ãîëîâóþ÷îãî (äîïîâ³äà÷),
Òêà÷åíêî Í.Ã.,
Óäîâè÷åíêà Î.Ñ.,
çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â:
ÏÀÒ "Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè" - Âîëîùóêà Ð.À. (äîâ. â³ä 06.08.2013),
ÒΠ"Ìåòàë Õîëä³íã" - Ìóðêî À.Ñ. (äèðåêòîð),
ÏðÀÒ "²íòåðì³êðî Äåëüòà, ²íê" - Ãîë³êîâà Î.Ñ. (äîâ. â³ä 30.05.201), Àðê³íà Ë.Î. (äîâ. â³ä 28.12.2015),
ÒΠ"ÑÁ ³êòîð³ÿ ïëþñ" - ×åðíÿâñüêà Í.À. (äîâ. â³ä 27.08.2015),
ðîçïîðÿäíèêà ìàéíà - àðá³òðàæíèé êåðóþ÷èé Æèëåíêî Í.Î.,
ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ðåôèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿
êàñàö³éíó ñêàðãó Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-
³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè"
íà ïîñòàíîâó Äîíåöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 26.04.2016
òà óõâàëó ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ â³ä 17.02.2016
ó ñïðàâ³ ¹908/6183/15 ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³
çà çàÿâîþ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÑÁ ³êòîð³ÿ ïëþñ"
äî Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "²íòåðì³êðî Äåëüòà, ²íê"
ïðî âèçíàííÿ áàíêðóòîì,
âñòàíîâèâ:
Óõâàëîþ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ â³ä 17.02.2016 (ñóääÿ ͳêîëàºíêî Ð.À.) âèçíàíî êðåäèòîðñüê³ âèìîãè ÒΠ"Ìåòàë Õîëä³íã" äî áîðæíèêà - Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "²íòåðì³êðî Äåëüòà, ²íê"â ðîçì³ð³ 946482624,56 ãðí. ÷åòâåðòî¿ ÷åðãè çàäîâîëåííÿ.
Ïîñòàíîâîþ Äîíåöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 26.04.2016 (êîëåã³ÿ ñóää³â ó ñêëàä³: Ãåçà Ò.Ä., Äó÷àë Í.Ì., Àãàïîâ Î.Ë.) óõâàëó ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ â³ä 17.02.2016 çàëèøåíî áåç çì³í.
 êàñàö³éí³é ñêàðç³ Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî (ÏÀÒ) "Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè" ïðîñèòü ñêàñóâàòè âêàçàí³ âèùå óõâàëó ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â³ä 17.02.2016 òà ïîñòàíîâó ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ â³ä 26.04.2016, ñïðàâó ïåðåäàòè íà íîâèé ðîçãëÿä äî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿.  îá´ðóíòóâàííÿ ïîñèëàºòüñÿ íà ïîðóøåííÿ òà íåâ³ðíå çàñòîñóâàííÿ íîðì ìàòåð³àëüíîãî òà ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, à ñàìå íîðì Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì", ñò.ñò.530, 693 ÖÊ Óêðà¿íè, ñò. 43, 101 ÃÏÊ Óêðà¿íè.
Ïåðåãëÿíóâøè â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó âèíåñåí³ ó ñïðàâ³ óõâàëó ì³ñöåâîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó òà ïîñòàíîâó ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, ïåðåâ³ðèâøè çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é íîðì ìàòåð³àëüíîãî òà ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, êîëåã³ÿ ñóää³â Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè ä³éøëà âèñíîâêó, ùî êàñàö³éíà ñêàðãà íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ, âèõîäÿ÷è ç òàêîãî.
³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 4-1 ÃÏÊ Óêðà¿íè, ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâàõ ïðî áàíêðóòñòâî çä³éñíþºòüñÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì êîäåêñîì ç âðàõóâàííÿì âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì" (äàë³ Çàêîí).
Óõâàëîþ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ â³ä 05.01.2016 ïîðóøåíî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî áîðæíèêà - Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà (ÏðÀÒ) „²íòåðì³êðî Äåëüòà, ²ÍÊ", ââåäåíî ìîðàòîð³é íà çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â; ââåäåíî ïðîöåäóðó ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì áîðæíèêà; ðîçïîðÿäíèêîì ìàéíà ïðèçíà÷åíî àðá³òðàæíîãî êåðóþ÷îãî Æèëåíêî Í.Î.
06.01.2016 çà ¹27035 íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè îïðèëþäíåíî îãîëîøåííÿ ïðî ïîðóøåííÿ ñïðàâè ïðî áàíêðóòñòâî áîðæíèêà.
Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 23 Çàêîíó êîíêóðñí³ êðåäèòîðè çà âèìîãàìè, ÿê³ âèíèêëè äî äíÿ ïîðóøåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî, çîáîâ'ÿçàí³ ïîäàòè äî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ïèñüìîâ³ çàÿâè ç âèìîãàìè äî áîðæíèêà, à òàêîæ äîêóìåíòè, ùî ¿õ ï³äòâåðäæóþòü, ïðîòÿãîì òðèäöÿòè äí³â â³ä äíÿ îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïîðóøåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî. ³äë³ê ñòðîêó íà çàÿâëåííÿ ãðîøîâèõ âèìîã êðåäèòîð³â äî áîðæíèêà ïî÷èíàºòüñÿ ç äíÿ îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïîðóøåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî. Çàçíà÷åíèé ñòðîê º ãðàíè÷íèì ³ ïîíîâëåííþ íå ï³äëÿãàº.
³äïîâ³äíî äî ñò.1 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì" êîíêóðñí³ êðåäèòîðè - êðåäèòîðè çà âèìîãàìè äî áîðæíèêà, ÿê³ âèíèêëè äî ïîðóøåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî ³ âèêîíàííÿ ÿêèõ íå çàáåçïå÷åíî çàñòàâîþ ìàéíà áîðæíèêà.
³äïîâ³äíî äî ñò.1 Çàêîíó ãðîøîâå çîáîâ'ÿçàííÿ - çîáîâ'ÿçàííÿ áîðæíèêà ñïëàòèòè êðåäèòîðó ïåâíó ãðîøîâó ñóìó â³äïîâ³äíî äî öèâ³ëüíî-ïðàâîâîãî ïðàâî÷èíó (äîãîâîðó) òà íà ³íøèõ ï³äñòàâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
01.02.2016 ÒΠ"Ìåòàë Õîëä³íã" , â ìåæàõ âñòàíîâëåíîãî ñò. 23 Çàêîíó ñòðîêó, çâåðíóëîñÿ äî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ ç çàÿâîþ ¹ 2 â³ä 29.01.2016, â ÿê³é ïðîñèëî âèçíàòè ãðîøîâ³ âèìîãè ÒΠ"Ìåòàë Õîëä³íã" äî ÏðÀÒ "²íòåðì³êðî Äåëüòà, ²íê" â çàãàëüíîìó ðîçì³ð³ 946482624,56 ãðí., ç ÿêèõ 946 093 818,88 ãðí. - îñíîâíèé áîðã (ñóìà íåïîâåðíóòî¿ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè) òà 388 805,68 ãðí. - ñóìà 3 % ð³÷íèõ â³ä ïðîñòðî÷åíî¿ ñóìè, òà âíåñòè äî ðåºñòðó âèìîã êðåäèòîð³â áîðæíèêà ãðîøîâ³ âèìîãè ÒΠ"Ìåòàë Õîëä³íã", ÿê ãðîøîâ³ âèìîãè ÷åòâåðòî¿ ÷åðãè íà ñóìó 946482624,56 ãðí.
 îá´ðóíòóâàííÿ çàÿâëåíèõ ãðîøîâèõ âèìîã äî çàÿâè äîäàí³ êîﳿ: äîãîâîðó ¹ÁÂ2 - 15 êóï³âë³ - ïðîäàæó ö³ííèõ ïàïåð³â â³ä 21.08.2015; ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹ 1-24 â³ä 21.08.2015; áàíê³âñüêî¿ âèïèñêè ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ÒΠ"Ìåòàë Õîëä³íã" ³ç áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè ÏÀÒ ÊÁ "ªâðîáàíê" çà ïåð³îä ç 21.08.15 ïî 14.09.2015; áàíê³âñüêî¿ âèïèñêè ïðî ðóõ êîøò³â íà ðàõóíêó ÒΠ"Ìåòàë Õîëä³íã" ³ç áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè ÀÒ "ÎÒÏ Áàíê" çà ïåð³îä ç 01.10.2015 ïî 31.12.2015; ëèñòà âèõ.¹111 â³ä 29.01.2016 ð. ùîäî ñòàíó ðàõóíêó â ö³ííèõ ïàïåðàõ ñòàíîì íà 31.12.2015.
̳ñöåâèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä, ðîçãëÿíóâøè çàÿâó ÒΠ"Ìåòàë Õîëä³íã", âñòàíîâèâ, ùî âèìîãè ÒΠ"Ìåòàë Õîëä³íã" âèíèêëè ç óêëàäåíîãî 21.08.2015 ç ÏÀÒ "²íòåðì³êðî Äåëüòà, ²íê" (ïðîäàâåöü) òà) äîãîâîðó ¹ ÁÂ2 - 15 êóï³âë³ - ïðîäàæó ö³ííèõ ïàïåð³â, â³äïîâ³äíî äî ï.1.1. ÿêîãî áîðæíèê çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ïåðåäàòè ¿õ ó âëàñí³ñòü çàÿâíèêà, à îñòàíí³é - ïðèéíÿòè òà îïëàòèòè ö³íí³ ïàïåðè - ïðîñò³ ³ìåíí³ àêö³¿ äîãîâ³ðíîþ âàðò³ñòþ 949 998 000,00 ãðí.
³äïîâ³äíî äî ï.2.1. äîãîâîðó ¹ ÁÂ2 - 15 â³ä 21.08.2015, îïëàòà âàðòîñò³ ö³ííèõ ïàïåð³â ïðîâîäèòüñÿ ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³ øëÿõîì ïåðåêàçó ãðîøîâèõ êîøò³â Ïîêóïöåì íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê Ïðîäàâöÿ ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â ï³ñëÿ äíÿ óêëàäàííÿ öüîãî Äîãîâîðó.
³äïîâ³äíî äî ï.2.2. äîãîâîðó êóï³âë³ - ïðîäàæó ö³ííèõ ïàïåð³â ¹ ÁÂ2 - 15 â³ä 21.08.2015, áîðæíèê (ïðîäàâåöü) çîáîâ'ÿçàíèé çàáåçïå÷èòè ñïèñàííÿ ö³ííèõ ïàïåð³â íà êîðèñòü Ïîêóïöÿ ó òåðì³í äî 31 ãðóäíÿ 2015 ðîêó.
Ñóäîì âñòàíîâëåíî, ùî íà âèêîíàííÿ âêàçàíî¿ óìîâè äîãîâîðó, 21.08.2015 ÒΠ"Ìåòàë Õîëä³íã" íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê Áîðæíèêà ïåðåðàõîâàíî ãðîøîâ³ êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 949 998 000,00 ãðí., ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàÿâíèìè â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè ÏÀÒ ÊÁ "ªâðîáàíê" ¹1-24 â³ä 21.08.2015. Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó - îïëàòà çà àêö³¿ ïðîñò³ ³ìåíí³, ðîçì³ùåí³ â Äåïîçèòàð³¿, çã³äíî ç äîãîâîðîì êóï³âë³ ïðîäàæó ö³ííèõ ïàïåð³â ¹ ÁÂ2-15 â³ä 21.08.2015.
Áîðæíèêîì, ÏðÀÒ "²íòåðì³êðî Äåëüòà, ²íê", çîáîâ'ÿçàííÿ çà äîãîâîðîì íå âèêîíàí³, ö³íí³ ïàïåðè íà êîðèñòü Ïîêóïöÿ íå ñïèñàí³, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ëèñòîì ÒΠ"ÔÊ "Óêðàíåò" ¹ 111 â³ä 29.01.2016 ïðî ñòàí ðàõóíêó ó ö³ííèõ ïàïåðàõ êðåäèòîðà (ÒΠ"Ìåòàë Õîëä³íã") (òîì 4 à.ñ. 81).
Íàòîì³ñòü, â ïåð³îä ç 06.10.2015 ïî 04.12.2015 ÏðÀÒ "²íòåðì³êðî Äåëüòà, ²íê" áóëî ïîâåðíóòî ÷àñòèíó ñïëà÷åíèõ ÒΠ"Ìåòàë Õîëä³íã" ãðîøîâèõ êîøò³â çà äîãîâîðîì â ðîçì³ð³ 3 904 181,12 ãðí., ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèïèñêîþ ïðî ðóõ êîøò³â ïî ðàõóíêó ÒΠ"Ìåòàë Õîëä³íã" ³ç áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè ÏÀÒ "ÎÒÏ Áàíê".
³äïîâ³äíî äî ñò. 693 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÿêùî ïðîäàâåöü, ÿêèé îòðèìàâ ñóìó ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè òîâàðó íå ïåðåäàâ òîâàð ó âñòàíîâëåíèé ñòðîê, ïîêóïåöü ìຠïðàâî âèìàãàòè ïåðåäàííÿ îïëà÷åíîãî òîâàðó àáî ïîâåðíåííÿ ñóìè ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè.
Íà ñóìó ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè íàðàõîâóþòüñÿ ïðîöåíòè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 536 öüîãî Êîäåêñó â³ä äíÿ, êîëè òîâàð ìàâ áóòè ïåðåäàíèé, äî äíÿ ôàêòè÷íîãî ïåðåäàííÿ òîâàðó ïîêóïöåâ³ àáî ïîâåðíåííÿ éîìó ñóìè ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Äîãîâîðîì ìîæå áóòè âñòàíîâëåíèé îáîâ'ÿçîê ïðîäàâöÿ ñïëà÷óâàòè ïðîöåíòè íà ñóìó ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè â³ä äíÿ îäåðæàííÿ ö³º¿ ñóìè â³ä ïîêóïöÿ.
Ó çâ'ÿçêó ç íåâèêîíàííÿ áîðæíèêîì óìîâ äîãîâîðó, ÒΠ"Ìåòàë Õîëä³íã" âèêîðèñòàíî ïðàâî ïðåä'ÿâëåííÿ âèìîãè äî áîðæíèêà ç ïîâåðíåííÿ ïåðåäîïëàòè, çàëèøîê ÿêî¿ ñêëàâ 946093818,88 ãðí., à òàêîæ çà 5 äí³â ïðîñòðî÷åííÿ çîáîâ'ÿçàííÿ íàðàõîâàíî 3% ð³÷íèõ, ðîçì³ð ÿêèõ ñêëàäຠ388 805,68 ãðí.
Äîêàçè ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè â³äñóòí³.
³äïîâ³äíî äî ÷.5 ñò.23 Çàêîíó ðîçïîðÿäíèê ìàéíà áîðæíèêà, ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â ðîçãëÿäó âèìîã êðåäèòîð³â áîðæíèêîì, ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî âèçíຠ¿õ àáî â³äõèëÿº ç îá´ðóíòóâàííÿì ï³äñòàâ âèçíàííÿ ÷è â³äõèëåííÿ, ïðî ùî ïèñüìîâî ïîâ³äîìëÿº çàÿâíèê³â ³ ãîñïîäàðñüêèé ñóä.
Ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ âñòàíîâëåíî, ùî áîðæíèêîì íà àäðåñó ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó òà ðîçïîðÿäíèêà ìàéíà - àðá³òðàæíîìó êåðóþ÷îìó Æèëåíêî Í.Î. íàïðàâëåíî â³äçèâ â³ä 16.02.2016 íà çàÿâó ïðî âèçíàííÿ ãðîøîâèõ âèìîã êîíêóðñíîãî êðåäèòîðà ÒΠ"Ìåòàë Õîëä³íã", â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî, çàÿâëåí³ êðåäèòîðîì ãðîøîâ³ âèìîãè âèçíàþòüñÿ áîðæíèêîì.
Ðîçïîðÿäíèêîì ìàéíà Æèëåíêî Í.Î. òà áîðæíèêîì ï³äòâåðäæåíî, ùî äàíèìè áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ïåðâ³ñíèìè äîêóìåíòàìè Áîðæíèêà çàÿâëåíèé êðåäèòîðîì îñíîâíèé áîðã ó ñóì³ 946 093 818,88 ãðí. ï³äòâåðäæóºòüñÿ â ïîâíîìó îáñÿç³. Ãðîøîâ³ âèìîãè ÒΠ"Ìåòàë Õîëä³íã" â ÷àñòèí³ íàðàõîâàíèõ 3% ð³÷íèõ ó ñóì³ 388 805,68 ãðí. âèçíàí³ òàêèìè, ùî ´ðóíòóþòüñÿ íà çàêîí³, çàïåðå÷åíü ùîäî ïðàâèëüíîñò³ ðîçðàõóíêó â³äñîòê³â Áîðæíèê íå ìàº.
³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 25 Çàêîíó ó ïîïåðåäíüîìó çàñ³äàíí³ ãîñïîäàðñüêèé ñóä ðîçãëÿäຠâñ³ âèìîãè êðåäèòîð³â, ó òîìó ÷èñë³ ùîäî ÿêèõ áóëè çàïåðå÷åííÿ áîðæíèêà ³ ÿê³ íå áóëè âíåñåí³ ðîçïîðÿäíèêîì ìàéíà äî ðåºñòðó âèìîã êðåäèòîð³â, à òàêîæ ò³, ùî âèçíàí³ áîðæíèêîì òà âíåñåí³ ðîçïîðÿäíèêîì ìàéíà äî ðåºñòðó âèìîã êðåäèòîð³â, ³ âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî éîãî çàòâåðäæåííÿ.
Âèõîäÿ÷è ç³ çì³ñòó âêàçàíèõ íîðì, ñóä ïðè ðîçãëÿä³ â³äïîâ³äíèõ çàÿâ çîáîâ'ÿçàíèé ïåðåâ³ðèòè ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü òà íàÿâí³ñòü äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü â³äïîâ³äí³ âèìîãè. Äî òîãî æ, êîëåã³ÿ ñóää³â êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ çàçíà÷àº, ùî îáîâ'ÿçîê íàäàííÿ ïðàâîâîãî àíàë³çó ïîäàíèõ êðåäèòîðñüêèõ âèìîã, ï³äñòàâ âèíèêíåííÿ ãðîøîâèõ âèìîã êðåäèòîð³â äî áîðæíèêà, ¿õ õàðàêòåðó, âñòàíîâëåííÿ ðîçì³ðó òà ìîìåíòó âèíèêíåííÿ öèõ ãðîøîâèõ âèìîã, ïîêëàäåíèé íà ãîñïîäàðñüêèé ñóä, ÿêèé çä³éñíþº ðîçãëÿä ñïðàâè ïðî áàíêðóòñòâî.
̳ñöåâèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä, ðîçãëÿíóâøè çàÿâó ÒΠ"Ìåòàë Õîëä³íã", âðàõóâàâøè, ùî ñóìà ãðîøîâèõ âèìîã ÒΠ"Ìåòàë Õîëä³íã" âèçíàíà áîðæíèêîì òà ðîçïîðÿäíèêîì ìàéíà ó ïîâíîìó îáñÿç³ òà ï³äòâåðäæåíà ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðâèííèìè äîêóìåíòàìè, ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî âêëþ÷åííþ âèìîã ÒΠ"Ìåòàë Õîëä³íã" äî ÷åòâåðòî¿ ÷åðãè ðåºñòðó âèìîã êðåäèòîð³â áîðæíèêà ó ñóì³ 946 482 624,56 ãðí.
Àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä, ïåðåãëÿíóâøè óõâàëó ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó, ïîãîäèâñÿ ç âèñíîâêîì ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ùî âèìîãè çàÿâíèêà â çàãàëüíîìó ðîçì³ð³ 946 482 624,56 ãðí. îñíîâíîãî áîðãó ï³äòâåðäæåí³ ïåðâèííèìè äîêóìåíòàìè, º ïðàâîì³ðíèìè, îá´ðóíòîâàíèìè, à òîìó ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 45 Çàêîíó áóëè âèçíàí³ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ òà â³äíåñåí³ äî ÷åòâåðòî¿ ÷åðãè çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â áîðæíèêà.
Ïðè öüîìó, ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ðîçãëÿíóò³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íàäàí³ ÒΠ"Ìåòàë Õîëä³íã" êîﳿ ëèñò³â ÒΠ"Ìåòàë Õîëä³íã" â³ä 23.12.2015 ¹ 41, çã³äíî ç ÿêèì ÒΠ"Ìåòàë Õîëä³íã" íàãàäàëî áîðæíèêó, ùî â³äïîâ³äíî äî ï.2.2. Äîãîâîðó ñïèñàííÿ ö³ííèõ ïàïåð³â ïîâèííî áóòè çä³éñíåíå äî 31.12.2015, òà ïðîñèëî âèêîíàòè çîáîâ'ÿçàííÿ ó âñòàíîâëåíèé äîãîâîðîì ñòðîê, òà â³ä 31.12.2015 ¹ 42, â ÿêîìó âèìàãàëî ó áîðæíèêà ïîâåðíóòè íà éîãî ðàõóíîê çàëèøîê îòðèìàíèõ ïî Äîãîâîðó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 946 093818,88 ãðí. (òîì 9 À, à.ñ.109).
Âêàçàí³ ëèñòè îòðèìàí³ áîðæíèêîì òà çàðåºñòðîâàíî çà âõ.¹ 04506/2015 â³ä 23.12.2015, çà âõ.¹ 04589/2015 â³ä 31.12.2015, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äáèòêîì øòåìïåëþ âõ³äíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ ÏÀÒ "²íòåðì³êðî Äåëüòà, ²íê".
Íåïîäàííÿ âêàçàíèõ äîêóìåíò³â äî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ÒΠ"Ìåòàë Õîëä³íã îá´ðóíòóâàâ òèì, ùî ëèøå â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ÏÀÒ "Óêðåêñ³ìáàíê" ñòàâèòüñÿ ï³ä ñóìí³â âèíèêíåííÿ ó áîðæíèêà ãðîøîâîãî çîáîâ'ÿçàííÿ ïåðåä ÒΠ"Ìåòàë Õîëä³íã" çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ö³ííèõ ïàïåð³â ¹ ÁÂ2 - 15 â³ä 21.08.2015, îñòàííº íàäàëî ¿õ äî ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âêàçàí³ ëèñòè. Íà ìîìåíò ðîçãëÿäó ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ éîãî çàÿâè, íå âèíèêàëî ïèòàíü ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ó íàäàíí³ âêàçàíèõ ëèñò³â ç îãëÿäó íà ï³äòâåðäæåííÿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåäáà÷åíèìè Çàêîíîì ïåðâèííèìè äîêóìåíòàìè, ç óðàõóâàííÿì âèçíàííÿì áîðæíèêîì ôàêòó âèíèêíåííÿ â íüîãî îáîâ'ÿçêó ç ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ïåðåðàõîâàíèõ â³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ö³ííèõ ïàïåð³â òà â³äñóòí³ñòþ ñóìí³â³â ùîäî äîñòîâ³ðíîñò³ öèõ ôàêò³â.
Ùîäî ïîñèëàíü êàñàö³éíî¿ ñêàðãè íà êîﳿ ëèñòà ÍÊÖÏÐÔ â³ä 25.04.201 ¹13/03/952 òà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³â Áàáóøê³íñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì.Äí³ïðîïåòðîâñüêà â³ë 17.03.2016, ÿê³, íà äóìêó ñêàðæíèêà, ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî øòó÷í³ñòü âèíèêíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî âêàçàí³ äîêóìåíòè íå ìîæóòü âïëèâàòè íà ä³éñí³ñòü ãðîøîâîãî çîáîâ'ÿçàííÿ, ÿêå âèíèêëî íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ö³ííèõ ïàïåð³â ¹ ÁÂ2 - 15 â³ä 21.08.2015, ÿêèé º ä³éñíèì, â ñóäîâîìó ïîðÿäêó íå îñêàðæóâàâñÿ. ³äïîâ³äíî äî ñò. 204 ÖÊ Óêðà¿íè ïðàâî÷èí º ïðàâîì³ðíèì, ÿêùî éîãî íåä³éñí³ñòü ïðÿìî íå âñòàíîâëåíà çàêîíîì àáî ÿêùî â³ä íå âèçíàíèé ñóäîì íåä³éñíèì.
³äïîâ³äíî äî ñò. 111-7 ÃÏÊ Óêðà¿íè ïåðåãëÿäàþ÷è ó êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó ñóäîâ³ ð³øåííÿ, êàñàö³éíà ³íñòàíö³ÿ íà ï³äñòàâ³ âñòàíîâëåíèõ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ñïðàâè ïåðåâ³ðÿº çàñòîñóâàííÿ ñóäîì ïåðøî¿ ÷è àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íîðì ìàòåð³àëüíîãî ³ ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà.
Êàñàö³éíà ³íñòàíö³ÿ íå ìຠïðàâà âñòàíîâëþâàòè àáî ââàæàòè äîâåäåíèìè îáñòàâèíè, ùî íå áóëè âñòàíîâëåí³ ó ð³øåíí³ àáî ïîñòàíîâ³ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ÷è â³äõèëåí³ íèì, âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî äîñòîâ³ðí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî äîêàçó, ïðî ïåðåâàãó îäíèõ äîêàç³â íàä ³íøèìè, çáèðàòè íîâ³ äîêàçè àáî äîäàòêîâî ïåðåâ³ðÿòè äîêàçè.
³äòàê, òâåðäæåííÿ, çàçíà÷åí³ â êàñàö³éí³é ñêàðç³, ïðî ïîìèëêîâ³ñòü âèñíîâê³â ì³ñöåâîãî òà àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â, ïîðóøåííÿ íîðì ìàòåð³àëüíîãî òà ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè ó êàñàö³éíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì òîãî, ïîâ'ÿçàí³ ç ïåðåîö³íêîþ äîêàç³â, ùî âèõîäèòü çà ìåæ³ ïîâíîâàæåíü ñóäó êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿.
Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî îñêàðæóâàí³ óõâàëà ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ â³ä 17.02.2016 òà ïîñòàíîâà Äîíåöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 26.04.2016 ó äàí³é ñïðàâ³ ïðèéíÿò³ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ñïðàâè òà âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ³ ï³äñòàâ äëÿ ¿õ ñêàñóâàííÿ íå âáà÷àºòüñÿ.
Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 1117, 1119 , 11111 ÃÏÊ Óêðà¿íè, Âèùèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä Óêðà¿íè
ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ:
Êàñàö³éíó ñêàðãó Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè" çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ.
Ïîñòàíîâó Äîíåöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 26.04.2016 òà óõâàëó ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ â³ä 17.02.2016 ïî ñïðàâ³ ¹908/6183/15 çàëèøèòè áåç çì³í.
Ãîëîâóþ÷èé Êóðîâñüêèé Ñ.Â.
Ñóää³ Òêà÷åíêî Í.Ã.
Óäîâè÷åíêî Î.Ñ.