Текст рішення
ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ
²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
10 æîâòíÿ 2018 ðîêó
ì. Êè¿â
Ñïðàâà ¹ 911/1902/17
Âåðõîâíèé Ñóä ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â Êàñàö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó:
Á³ëîóñà Â.Â. - ãîëîâóþ÷îãî, Æóêîâà Ñ.Â., Òêà÷åíêî Í.Ã.
çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ - Êîíäðàòþê Ë.Ì.;
ïðåäñòàâíèêè ñòîð³í:
˳êâ³äàòîð - Ëåñüêîâ Ï.².
Êðåäèòîðà (ÏÀÒ "Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè") - àäâîêàò Áóäíè÷åíêî Î.Â.
ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êàñàö³éíó ñêàðãó Ôëàãìàí Þíàéòåä ËÒÄ.
íà ïîñòàíîâó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó
â³ä 11.06.2018
ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â: Ïàíòå볺íêà Â.Î. (ãîëîâóþ÷îãî), Äîìàíñüêî¿ Ì.Ë., Ñîòí³êîâà Ñ.Â.
òà íà óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³
â³ä 21.02.2018
ó ñêëàä³ ñóää³: Ëîïàò³íà À.Â.
ó ñïðàâ³ ¹ 911/1902/17
çà çàÿâîþ áîðæíèêà Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÀÉÑ ÒÅÐ̲ÍÀË"
ïðî áàíêðóòñòâî,-
ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ:
1. Äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ³ç çàÿâîþ ïðî áàíêðóòñòâî â ïîðÿäêó ñòàòò³ 95 Çàêîíó çâåðíóëîñü ÒΠ"ÀÉÑ ÒÅÐ̲ÍÀË".
2. Óõâàëîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 23.06.2017 áóëî ïðèéíÿòî çàÿâó ïðî áàíêðóòñòâî ÒΠ"ÀÉÑ ÒÅÐ̲ÍÀË" äî ðîçãëÿäó òà ïðèçíà÷åíî ¿¿ ðîçãëÿä ó ï³äãîòîâ÷îìó çàñ³äàíí³ íà 06.07.2017.
3. Óõâàëîþ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 06.07.2017 áóëî ïîðóøåíî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî ÒΠ"ÀÉÑ ÒÅÐ̲ÍÀË" òà ïðèçíà÷åíî ðîçãëÿä ñïðàâè íà 12.07.2017.
4. Ïîñòàíîâîþ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â³ä 12.07.2017 ÒΠ"ÀÉÑ ÒÅÐ̲ÍÀË" áóëî âèçíàíî áàíêðóòîì òà â³äêðèòî éîãî ë³êâ³äàö³éíó ïðîöåäóðó, ë³êâ³äàòîðîì áàíêðóòà ïðèçíà÷åíî Ëåñüêîâà Ïåòðà ²âàíîâè÷à.
5. 09.08.2017 Ôëàãìàí Þíàéòåä ËÒÄ çâåðíóëîñÿ äî ì³ñöåâîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ³ç çàÿâîþ ç ãðîøîâèìè âèìîãàìè äî áàíêðóòà íà ñóìó 259 203 389,59 ãðí.
6. 14.08.2017 äî ì³ñöåâîãî ñóäó â³ä ÏÀÒ "Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè" áóëî ïîäàíî êðåäèòîðñüêó çàÿâó íà ñóìó 1 030 537 781,33 ãðí.
Êîðîòêèé çì³ñò îñêàðæóâàíèõ ð³øåíü ñóä³â ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿
7. Óõâàëîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 21.02.2018 ó ñïðàâ³ ¹911/1902/17 âèçíàíî êðåäèòîðîì áàíêðóòà ÏÀÒ "Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè" íà ñóìó 1 030 289 046,13 ãðí; â ³íø³é ÷àñòèí³ êðåäèòîðñüê³ âèìîãè ÏÀÒ "Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè" â³äõèëåíî; â³äêëàäåíî ðîçãëÿä êðåäèòîðñüêèõ âèìîã Ôëàãìàí Þíàéòåä ËÒÄ íà 23.05.2018.
8. Íå ïîãîäæóþ÷èñü ç óõâàëîþ ì³ñöåâîãî ñóäó, Ôëàãìàí Þíàéòåä ËÒÄ. çâåðíóëîñÿ äî Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ íà óõâàëó ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 21.02.2018, â ÿê³é ïðîñèëî çì³íèòè óõâàëó ñóäó â ðåçîëþòèâí³é ÷àñòèí³, â³äìîâèâøè ó âèçíàíí³ êðåäèòîðîì áàíêðóòà ÏÀÒ "Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè" â ÷àñòèí³ íàðàõóâàííÿ ïåí³ â ³íîçåìí³é âàëþò³.
9. 30.05.2018 àïåëÿíòîì ïîäàíî äîïîâíåííÿ äî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, â ÿêèõ ñêàðæíèê ïðîñèâ çì³íèòè óõâàëó ñóäó â ðåçîëþòèâí³é ÷àñòèí³, â³äìîâèâøè ó âèçíàíí³ êðåäèòîðñüêèõ âèìîã ÏÀÒ "Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè" íà ñóìó 3 664 129,99 ãðí òà â³äìîâèâøè ó âèçíàíí³ êðåäèòîðîì ÏÀÒ "Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè" â ÷àñòèí³ íàðàõóâàííÿ ïåí³ â ³íîçåìí³é âàëþò³.
10. Ïîñòàíîâîþ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 11.06.2018 àïåëÿö³éíó ñêàðãó Ôëàãìàí Þíàéòåä ËÒÄ çàëèøåíî áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 21.02.2018 ó ñïðàâ³ ¹911/1902/17 - áåç çì³í.
11. Ñóäàìè ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè âñòàíîâëåíî íàñòóïíå.
11.1 28.07.2010 ì³æ ÏÀÒ "Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè" (äàë³ - áàíê) òà ÒΠ"̳æíàðîäíà ãðóïà ìîðåïðîäóêò³â" (äàë³ - ïîçè÷àëüíèê), ÒΠ"ÀÉÑ ÒÅÐ̲ÍÀË", ÒΠ"Àéñ Ëîã³ñòèê" òà ÒΠ"ѳàôóä ãðóï" áóëî óêëàäåíî Ãåíåðàëüíó êðåäèòíó óãîäó ¹ 151310N1 ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè (äàë³ - ãåíåðàëüíà óãîäà, à.ñ. 17-37 òîì 2).
11.2 ³äïîâ³äíî äî óìîâ ïï. 1.1, 1.2 ñò. 1 ãåíåðàëüíî¿ óãîäè çàçíà÷åíà óãîäà ðåãóëþº çàãàëüí³ çàñàäè ñï³âïðàö³ ì³æ áàíêîì òà ïîçè÷àëüíèêîì ùîäî ô³íàíñóâàííÿ äîâãîñòðîêîâî¿ ïðîãðàìè ïî ðîçâèòêó ä³ÿëüíîñò³ ïîçè÷àëüíèêà. Ìåòîþ ãåíåðàëüíî¿ óãîäè º âèçíà÷åííÿ çàãàëüíèõ óìîâ ô³íàíñóâàííÿ ³íâåñòèö³éíî¿, òîðãîâî-çàêóï³âåëüíî¿, âèðîáíè÷î¿ òà ³íøî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîçè÷àëüíèêà, ÿêå çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ãåíåðàëüíî¿ óãîäè øëÿõîì óêëàäàííÿ êðåäèòíèõ äîãîâîð³â.
11.3 Çã³äíî ç³ ñò. 2 ãåíåðàëüíî¿ óãîäè êðåäèò - îçíà÷ຠãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ áàíê íàäຠíà ô³íàíñóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïîçè÷àëüíèêà íà óìîâàõ çàáåçïå÷åíîñò³, ïîâåðíåííÿ, ñòðîêîâîñò³, ïëàòíîñò³, ö³ëüîâîãî õàðàêòåðó âèêîðèñòàííÿ òà â³äêëè÷íîñò³.
11.4 ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü òà óìîâ ãåíåðàëüíî¿ óãîäè (ï. 4.1. ñò. 4) áàíê ïðîâîäèòü êðåäèòí³ îïåðàö³¿ â ìåæàõ ë³ì³ò³â, âèçíà÷åíèõ â ï. 4.5 ñò. 4 ãåíåðàëüíî¿ óãîäè, íà ï³äñòàâ³ òà ç óðàõóâàííÿì óìîâ êðåäèòíîãî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî â ðàìêàõ çàçíà÷åíî¿ âèùå ãåíåðàëüíî¿ óãîäè.
11.5 Çã³äíî ç óìîâàìè ãåíåðàëüíî¿ óãîäè ïîçè÷àëüíèê âçÿâ íà ñåáå îáîâ'ÿçîê ñâîº÷àñíî òà ó ïîâíîìó îáñÿç³ ïîãàøàòè áàíêó çàáîðãîâàí³ñòü çà êðåäèòîì, ñïëà÷óâàòè ïðîöåíòè çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì, êîì³ñ³¿ òà ³íø³ ïëàòåæ³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì (ï.ï. 5.2.8 ï. 5.2 ñò. 5 Ãåíåðàëüíî¿ óãîäè).
11.6  ðàìêàõ ãåíåðàëüíî¿ óãîäè ì³æ ÏÀÒ "Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè" (äàë³ - áàíê) òà ÒΠ"̳æíàðîäíà ãðóïà ìîðåïðîäóêò³â" (äàë³ - ïîçè÷àëüíèê) áóëè óêëàäåí³ íàñòóïí³ êðåäèòí³ äîãîâîðè:
- êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 151310Ê15 â³ä 28.07.2010ð., ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè (äàë³ - êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 151310Ê15, à.ñ. 100-120 òîì 2).
11.7 Íà âèêîíàííÿ ï. 3.1, ïï.ïï. 3.2.1, 3.2.2 ï. 3.2 ñò. 3 êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹ 151310Ê15 áàíê â³äêðèâ ïîçè÷àëüíèêîâ³ â³äíîâëþâàíó êðåäèòíó ë³í³þ ç ë³ì³òîì â ðîçì³ð³ 8 000 000,00 (â³ñ³ì ì³ëüéîí³â, 00) äîëàð³â ÑØÀ (äàë³ - êðåäèò), ç ê³íöåâèì òåðì³íîì ïîãàøåííÿ êðåäèòó - 22.11.2015 ð., ç³ ñïëàòîþ ïðîöåíò³â çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì â ïîðÿäêó òà â ðîçì³ð³, âñòàíîâëåíèõ ïï. 3.2.5 ï. 3.2 ñò. 3 êðåäèòíîãî äîãîâîðó, à òàêîæ ç³ ñïëàòîþ êîì³ñ³é çà óïðàâë³ííÿ êðåäèòîì â ïîðÿäêó òà ðîçì³ð³, âñòàíîâëåíîìó ïï. 3.2.6 ï. 3.2 ñò. 3 êðåäèòíîãî äîãîâîðó. Äîêàçè íàäàííÿ êðåäèòíèõ êîøò³â ïîçè÷àëüíèêó (áàíê³âñüê³ âèïèñêè ïî ðàõóíêó) äîëó÷åíî äî êðåäèòîðñüêî¿ çàÿâè.
11.8 ³äïîâ³äíî äî óìîâ êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹ 151310Ê15 ïîçè÷àëüíèê âçÿâ íà ñåáå çîáîâ'ÿçàííÿ ñâîº÷àñíî òà ó ïîâíîìó îáñÿç³ ïîãàøàòè áàíêîâ³ çàáîðãîâàí³ñòü çà êðåäèòîì, ñïëà÷óâàòè ïðîöåíòè çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì, êîì³ñ³¿ òà ³íø³ ïëàòåæ³ çà öèì äîãîâîðîì (ï.ï. 3.4, 3.5 ñò. 3, ïï. 4.2 ï. 4.1 ñò. 4 òà ïï. 5.1.2 ï. 5.1 ñò. 5 êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹ 151310Ê15).
- êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 151310Ê24 â³ä 12.11.2010ð., ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè (äàë³ - êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 151310Ê24, à.ñ. 191-211 òîì 2).
11.9 Íà âèêîíàííÿ ï. 3.1, ïï.ïï. 3.2.1, 3.2.4 ï. 3.2 ñò. 3 êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹ 151310Ê24 áàíê â³äêðèâ ïîçè÷àëüíèêîâ³ ìóëüòèâàëþòíó â³äíîâëþâàíó â³äêëè÷íó êðåäèòíó ë³í³þ ç ë³ì³òîì â ðîçì³ð³ åêâ³âàëåíò 25 500 000,00 (äâàäöÿòü ï'ÿòü ì³ëüéîí³â ï'ÿòñîò òèñÿ÷, 00) äîëàð³â ÑØÀ (äàë³ çà òåêñòîì - êðåäèò-1), ç ê³íöåâèì òåðì³íîì ïîãàøåííÿ êðåäèòó-1 - 22.11.2015 ð., ç³ ñïëàòîþ ïðîöåíò³â çà êîðèñòóâàííÿ Êðåäèòîì-1 â ïîðÿäêó òà â ðîçì³ð³, âñòàíîâëåíèõ ïï. 3.2.6 ï. 3.2 ñò. 3 êðåäèòíîãî äîãîâîðó, à òàêîæ ç³ ñïëàòîþ êîì³ñ³é çà óïðàâë³ííÿ êðåäèòîì-1 â ïîðÿäêó òà ðîçì³ð³, âñòàíîâëåíîìó ïï. 3.2.7 ï. 3.2 ñò. 3 êðåäèòíîãî äîãîâîðó. Äîêàçè íàäàííÿ êðåäèòíèõ êîøò³â ïîçè÷àëüíèêó (áàíê³âñüê³ âèïèñêè ïî ðàõóíêó) äîëó÷åíî äî êðåäèòîðñüêî¿ çàÿâè.
11.10 ³äïîâ³äíî äî óìîâ êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹ 151310Ê24 ïîçè÷àëüíèê âçÿâ íà ñåáå çîáîâ'ÿçàííÿ ñâîº÷àñíî òà ó ïîâíîìó îáñÿç³ ïîãàøàòè áàíêîâ³ çàáîðãîâàí³ñòü çà êðåäèòîì-1, ñïëà÷óâàòè ïðîöåíòè çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì-1, êîì³ñ³¿ òà ³íø³ ïëàòåæ³ çà öèì äîãîâîðîì (ï.ï. 3.4, 3.5 ñò. 3, ïï. 4.1.1 ï. 4.1 ñò. 4 òà ïï. 5.1.2 ï. 5.1 ñò. 5 êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹ 151310Ê24).
- êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 151314Ê1 â³ä 10.02.2014 ð., ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè (äàë³ - êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 151314Ê1, à.ñ. 282-308 òîì 2).
11.11 Íà âèêîíàííÿ ï. 2.1, ïï. 2.3.1, ï. 2.4 ñò. 2 Êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹ 151314Ê1 áàíê â³äêðèâ ïîçè÷àëüíèêîâ³ íåâ³äíîâëþâàíó êðåäèòíó ë³í³þ ç ë³ì³òîì â ðîçì³ð³ 10 000 000,00 (äåñÿòü ì³ëüéîí³â, 00) äîëàð³â ÑØÀ (äàë³ - êðåäèò-2), ç ê³íöåâèì òåðì³íîì ïîãàøåííÿ êðåäèòó-2 - 22.11.2015 ð., ç³ ñïëàòîþ ïðîöåíò³â çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì-2 â ïîðÿäêó òà â ðîçì³ð³, âñòàíîâëåíèõ ïï. 3.1.2 ï. 3.1 ñò. 3 êðåäèòíîãî äîãîâîðó, à òàêîæ ç³ ñïëàòîþ êîì³ñ³é çà óïðàâë³ííÿ êðåäèòîì-2 â ïîðÿäêó òà ðîçì³ð³, âñòàíîâëåíîìó ïï. 3.2.2 ï. 3.2 ñò. 3 êðåäèòíîãî äîãîâîðó. Äîêàçè íàäàííÿ êðåäèòíèõ êîøò³â ïîçè÷àëüíèêó (áàíê³âñüê³ âèïèñêè ïî ðàõóíêó) äîëó÷åíî äî êðåäèòîðñüêî¿ çàÿâè.
11.12 ³äïîâ³äíî äî óìîâ êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹ 151314Ê1 ïîçè÷àëüíèê âçÿâ íà ñåáå çîáîâ'ÿçàííÿ ñâîº÷àñíî òà ó ïîâíîìó îáñÿç³ ïîãàøàòè áàíêó êðåäèò-2, ñïëà÷óâàòè ïðîöåíòè çà êðåäèòîì-2, êîì³ñ³¿ òà ³íø³ ïëàòåæ³ çà öèì äîãîâîðîì (ï.ï. 6.1, 6.2, 6.6, 6.8 ñò. 6 òà ïï. 9.2.2 ï. 9.2 ñò. 9 êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹ 151314Ê1).
11.13 Ó çâ'ÿçêó ç íåíàëåæíèì âèêîíàííÿì ïîçè÷àëüíèêîì ãðîøîâèõ çîáîâ'ÿçàíü çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè, çã³äíî ç ðîçðàõóíêîì áàíêó çàáîðãîâàí³ñòü ñòàíîì íà 12.07.2017 ñòàíîâèòü: 38 668 400,62 äîëàð³â ÑØÀ òà 36 801 830,05 ãðí., ç ÿêèõ:
- çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 151310Ê24 - 21 196 399,38 äîë. ÑØÀ òà 30 200 010,45 ãðí., â ò.÷.: 17 500 000,00 äîë. ÑØÀ òà 19 841 743,00 ãðí. - çàáîðãîâàí³ñòü çà êðåäèòîì; 1 576 775,00 äîë. ÑØÀ òà 1 102 197,81 ãðí. - ïðîöåíòè çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì; 6 725 978,51 ãðí. - êîì³ñ³ÿ çà óïðàâë³ííÿ êðåäèòíîþ ë³í³ºþ; 1 884 814,98 äîë. ÑØÀ òà 861 077,29 ãðí. - ïåíÿ çà íåñâîº÷àñíå ïîãàøåííÿ êðåäèòó; 177 986,42 äîë. ÑØÀ òà 570 250,96 ãðí. - ïåíÿ çà íåñâîº÷àñíó ñïëàòó ïðîöåíò³â; 678 897,00 ãðí. - ïåíÿ çà íåñâîº÷àñíó ñïëàòó êîì³ñ³¿ çà óïðàâë³ííÿ; 56 822,98 äîë. ÑØÀ òà 85 517,29 ãðí. - 3 % ð³÷íèõ; 334 348,59 ãðí. - ³íôëÿö³éí³ âòðàòè.
- çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 151314Ê1 - 10 574075,12 äîë. ÑØÀ òà 4549290,33 ãðí., â ò.÷.: 758 0254,00 äîë. ÑØÀ - çàáîðãîâàí³ñòü çà êðåäèòîì-1; 776 328,41 äîë. ÑØÀ - ïðîöåíòè çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì-1; 4 159 666,08 ãðí. - êîì³ñ³ÿ çà óïðàâë³ííÿ êðåäèòíîþ ë³í³ºþ; 2 087 517,73 äîë. ÑØÀ - ïåíÿ çà íåñâîº÷àñíå ïîãàøåííÿ êðåäèòó-1; 104 676,92 äîë. ÑØÀ - ïåíÿ çà íåñâîº÷àñíó ñïëàòó ïðîöåíò³â; 349 618,57 ãðí. - ïåíÿ çà íåñâîº÷àñíó ñïëàòó êîì³ñ³¿ çà óïðàâë³ííÿ; 25 298,06 äîë. ÑØÀ òà 8 586,81 ãðí. - 3 % ð³÷íèõ; 31 418,87 ãðí. - ³íôëÿö³éí³ âòðàòè.
- çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 151310Ê15 - 6 897 926,12 äîë. ÑØÀ òà 2 052 529,27 ãðí., â ò.÷.: 5 500 000,00 äîë. ÑØÀ - çàáîðãîâàí³ñòü çà êðåäèòîì-2; 681 775,00 äîë. ÑØÀ - ïðîöåíòà çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì-2; 1 853 286,06 ãðí. - êîì³ñ³ÿ çà óïðàâë³ííÿ êðåäèòíîþ ë³í³ºþ; 611 164,38 äîë. ÑØÀ - ïåíÿ çà íåñâîº÷àñíå ïîãàøåííÿ êðåäèòó-2; 85 630,04 äîë. ÑØÀ - ïåíÿ çà íåñâîº÷àñíó ñïëàòó ïðîöåíò³â; 182 674,06 ãðí. - ïåíÿ çà íåñâîº÷àñíó ñïëàòó êîì³ñ³¿ çà óïðàâë³ííÿ; 19 356,70 äîë. ÑØÀ òà 3 768,64 ãðí. - 3 % ð³÷íèõ; 12 800,51 ãðí. - ³íôëÿö³éíèõ âòðàò.
11.14 Òàêèì ÷èíîì, çàáîðãîâàí³ñòü ÒΠ"̳æíàðîäíà ãðóïà ìîðåïðîäóêò³â" (ïîçè÷àëüíèê) çà âèùåâêàçàíèìè êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè ñòàíîâèòü 38 668 400,62 äîëàð³â ÑØÀ òà 36 801 830,05 ãðí., ùî ðàçîì â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³, ç óðàõóâàííÿì îô³ö³éíîãî êóðñó ÍÁÓ, - 1 030 285 846,13 ãðí.
Íàäõîäæåííÿ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè äî Âåðõîâíîãî Ñóäó
12. 27.06.2018 Ôëàãìàí Þíàéòåä ËÒÄ. ÷åðåç Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä çâåðíóëîñü äî Âåðõîâíîãî Ñóäó ³ç êàñàö³éíîþ ñêàðãîþ ¹ 270618-1 â³ä 27.06.2018 íà ïîñòàíîâó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 11.06.2018 òà íà óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 21.02.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 911/1902/17, ï³äòâåðäæåííÿì ÷îãî º â³äáèòîê êàëåíäàðíîãî øòåìïåëþ â³ää³ëåííÿ ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó íà êîíâåðò³, â ÿêîìó íàä³éøëà êàñàö³éíà ñêàðãà.
13. 12.07.2018, â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 17.5 ïóíêòó 17 Ðîçä³ëó Õ² Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñïðàâà ¹ 911/1902/17 Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ðàçîì ç âêàçàíîþ êàñàö³éíîþ ñêàðãîþ Ôëàãìàí Þíàéòåä ËÒÄ. íàä³ñëàíà äî Êàñàö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ó ñêëàä³ Âåðõîâíîãî Ñóäó.
14. Àâòîìàòèçîâàíîþ ñèñòåìîþ äîêóìåíòîîá³ãó ñóäó äëÿ ðîçãëÿäó êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ó ñïðàâ³ ¹ 911/1902/17 âèçíà÷åíî êîëåã³þ ñóää³â ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ - Á³ëîóñà Â.Â., ñóää³ - Òêà÷åíêî Í.Ã., ñóää³ - Æóêîâà Ñ.Â., ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì àâòîìàòèçîâàíîãî ðîçïîä³ëó ñóäîâî¿ ñïðàâè (êàñàö³éíî¿ ñêàðãè, àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, çàÿâè) ì³æ ñóääÿìè â³ä 16.07.2018.
15. Óõâàëîþ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 27.07.2018 êàñàö³éíó ñêàðãó Ôëàãìàí Þíàéòåä ËÒÄ. ¹ 270618-1 â³ä 27.06.2018 íà ïîñòàíîâó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 11.06.2018 òà íà óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 21.02.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 911/1902/17 çàëèøåíî áåç ðóõó íà ï³äñòàâ³ ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 292 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Íàäàíî ñêàðæíèêó ñòðîê äëÿ óñóíåííÿ çàçíà÷åíèõ â äàí³é óõâàë³ íåäîë³ê³â äî 14.08.2018 øëÿõîì íàäàííÿ ñóäó îðèã³íàëó äîêóìåíòó, ùî ï³äòâåðäæóº äîïëàòó ñóäîâîãî çáîðó ó ðîçì³ð³ 2 876,00 ãðí çà ïîäàííÿ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè íà ïîñòàíîâó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 11.06.2018 òà íà óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 21.02.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 911/1902/17.
16. 07.08.2018 äî Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä Ôëàãìàí Þíàéòåä ËÒÄ. íàä³éøëà çàÿâà ïðî óñóíåííÿ íåäîë³ê³â êàñàö³éíî¿ ñêàðãè, äî ÿêî¿ äîëó÷åíî îðèã³íàë äîêóìåíòó (êâèòàíö³¿ ¹ 19053059 â³ä 07.08.2018), ùî ï³äòâåðäæóº äîïëàòó ñóäîâîãî çáîðó ó ðîçì³ð³ 2 876,00 ãðí çà ïîäàííÿ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè íà ïîñòàíîâó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 11.06.2018 òà íà óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 21.02.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 911/1902/17.
17. Óõâàëîþ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 13.08.2018 â³äêðèòî êàñàö³éíå ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 911/1902/17 çà êàñàö³éíîþ ñêàðãîþ Ôëàãìàí Þíàéòåä ËÒÄ. ¹ 270618-1 â³ä 27.06.2018 íà ïîñòàíîâó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 11.06.2018 òà íà óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 21.02.2018; ðîçãëÿä êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ïðèçíà÷åíî íà 10.10.2018 î 11 ãîä. 45 õâ.
Êîðîòêèé çì³ñò âèìîã êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ç óçàãàëüíåíèìè äîâîäàìè îñîáè, ÿêà ïîäàëà êàñàö³éíó ñêàðãó.
18. Íå ïîãîäèâøèñü ç ïðèéíÿòîþ ïîñòàíîâîþ àïåëÿö³éíîãî ñóäó, Ôëàãìàí Þíàéòåä ËÒÄ. ïîäàíî êàñàö³éíó ñêàðãó, â ÿê³é ñêàðæíèê ïðîñèòü ñêàñóâàòè îñêàðæóâàíó ïîñòàíîâó àïåëÿö³éíîãî ñóäó òà çì³íèòè ðåçîëþòèâíó ÷àñòèíó óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 21.02.2018, â³äìîâèâøè ó âèçíàíí³ êðåäèòîðñüêèõ âèìîã ÏÀÒ "Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè" â ÷àñòèí³ íàðàõóâàííÿ ïåí³ â ³íîçåìí³é âàëþò³.
19. Êàñàö³éíó ñêàðãó ìîòèâîâàíî òèì, ùî ñóäàìè íå âðàõîâàíî, ùî çàÿâëåí³ ÀÒ "Óêðåêñ³ìáàíê" ãðîøîâ³ âèìîãè äî áàíêðóòà â ÷àñòèí³ íàðàõóâàííÿ ïåí³ çà ïðîñòðî÷åíèì êðåäèòîì òà ïðîöåíòàìè â ³íîçåìí³é âàëþò³ º íåïðàâîì³ðíèìè.
Óçàãàëüíåíèé âèêëàä ïîçèö³¿ ³íøèõ ó÷àñíèê³â ó ñïðàâ³
20. ÏÀÒ "Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè" ïîäàíî â³äçèâ íà êàñàö³éíó ñêàðãó, â ÿêîìó êðåäèòîð ïðîñèòü â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ó ïîâíîìó îáñÿç³, îñêàðæóâàí³ ñóäîâ³ ð³øåííÿ çàëèøèòè â ñèë³.
20.1 Ïðåäñòàâíèê ÏÀÒ "Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè" â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 10.10.2018 çàïåðå÷èâ ïðîòè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ç ï³äñòàâ âèêëàäåíèõ ó â³äçèâ³.
20.2 ˳êâ³äàòîð Ëåñüêîâ Ï.². â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 10.10.2018 êàñàö³éíó ñêàðãó çàëèøèâ íà ðîçñóä ñóäó.
Ïîçèö³ÿ Âåðõîâíîãî Ñóäó
21. Êîëåã³ÿ ñóää³â, çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ñóää³ - äîïîâ³äà÷à, ïîÿñíåííÿ ïðåäñòàâíèê³â ñòîð³í îáãîâîðèâøè äîâîäè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ïåðåâ³ðèâøè þðèäè÷íó îö³íêó îáñòàâèí ñïðàâè òà ïîâíîòó ¿õ âñòàíîâëåííÿ, ïåðåâ³ðèâøè ïðàâèëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ãîñïîäàðñüêèìè ñóäàìè ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é íîðì ä³éøëà âèñíîâêó, ùî êàñàö³éíà ñêàðãà íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ.
22. ³äïîâ³äíî ñòàòò³ 300 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ïåðåãëÿäàþ÷è ó êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó ñóäîâ³ ð³øåííÿ, ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ â ìåæàõ äîâîä³â òà âèìîã êàñàö³éíî¿ ñêàðãè òà íà ï³äñòàâ³ âñòàíîâëåíèõ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ñïðàâè ïåðåâ³ðÿº ïðàâèëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñóäîì ïåðøî¿ ÷è àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íîðì ìàòåð³àëüíîãî ³ ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà. Ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå ìຠïðàâà âñòàíîâëþâàòè àáî ââàæàòè äîâåäåíèìè îáñòàâèíè, ùî íå áóëè âñòàíîâëåí³ ó ð³øåíí³ àáî ïîñòàíîâ³ ñóäó ÷è â³äõèëåí³ íèì, âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî äîñòîâ³ðí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî äîêàçó, ïðî ïåðåâàãó îäíèõ äîêàç³â íàä ³íøèìè, çáèðàòè ÷è ïðèéìàòè äî ðîçãëÿäó íîâ³ äîêàçè àáî äîäàòêîâî ïåðåâ³ðÿòè äîêàçè. Ó ñóä³ êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå ïðèéìàþòüñÿ ³ íå ðîçãëÿäàþòüñÿ âèìîãè, ùî íå áóëè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Çì³íà ïðåäìåòà òà ï³äñòàâ ïîçîâó ó ñóä³ êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå äîïóñêàºòüñÿ. Ñóä íå îáìåæåíèé äîâîäàìè òà âèìîãàìè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè áóäå âèÿâëåíî ïîðóøåííÿ íîðì ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, ÿê³ º îáîâ'ÿçêîâîþ ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ, àáî íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ íîðì ìàòåð³àëüíîãî ïðàâà.
23. Ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ñàìå â ìåæàõ äîâîä³â òà âèìîã êàñàö³éíî¿ ñêàðãè òà íà ï³äñòàâ³ âñòàíîâëåíèõ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ñïðàâè ïåðåâ³ðÿº ïðàâèëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é íîðì ìàòåð³àëüíîãî ³ ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà.
24. Çã³äíî ç ïðèïèñàìè ñòàòò³ 1054 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì áàíê àáî ³íøà ô³íàíñîâà óñòàíîâà (êðåäèòîäàâåöü) çîáîâ'ÿçóºòüñÿ íàäàòè ãðîøîâ³ êîøòè (êðåäèò) ïîçè÷àëüíèêîâ³ ó ðîçì³ð³ òà íà óìîâàõ, âñòàíîâëåíèõ äîãîâîðîì, à ïîçè÷àëüíèê çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ïîâåðíóòè êðåäèò òà ñïëàòèòè ïðîöåíòè.
25. Ñòàòòåþ 536 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî çà êîðèñòóâàííÿ ÷óæèìè ãðîøîâèìè êîøòàìè áîðæíèê çîáîâ'ÿçàíèé ñïëà÷óâàòè ïðîöåíòè, ÿêùî ³íøå íå âñòàíîâëåíî äîãîâîðîì ì³æ ô³çè÷íèìè îñîáàìè. Ðîçì³ð ïðîöåíò³â çà êîðèñòóâàííÿ ÷óæèìè ãðîøîâèìè êîøòàìè âñòàíîâëþºòüñÿ äîãîâîðîì, çàêîíîì àáî ³íøèì àêòîì öèâ³ëüíîãî çàêîíîäàâñòâà.
26. Ñòàòòåþ 526 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî çîáîâ'ÿçàííÿ ìຠâèêîíóâàòèñü íàëåæíèì ÷èíîì â³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãîâîðó.
27. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 610 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïîðóøåííÿì çîáîâ'ÿçàííÿ º éîãî íåâèêîíàííÿ àáî âèêîíàííÿ ç ïîðóøåííÿì óìîâ, âèçíà÷åíèõ çì³ñòîì çîáîâ'ÿçàííÿ (íåíàëåæíå âèêîíàííÿ).
28. Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 546 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàííÿ ìîæå çàáåçïå÷óâàòèñÿ íåóñòîéêîþ, ïîðóêîþ, ãàðàíò³ºþ, çàñòàâîþ, ïðèòðèìàííÿì, çàâäàòêîì.
29. Íåóñòîéêîþ (øòðàôîì, ïåíåþ) º ãðîøîâà ñóìà àáî ³íøå ìàéíî, ÿê³ áîðæíèê ïîâèíåí ïåðåäàòè êðåäèòîðîâ³ ó ðàç³ ïîðóøåííÿ áîðæíèêîì çîáîâ'ÿçàííÿ. Ïåíåþ º íåóñòîéêà, ùî îá÷èñëþºòüñÿ ó â³äñîòêàõ â³ä ñóìè íåñâîº÷àñíî âèêîíàíîãî ãðîøîâîãî çîáîâ'ÿçàííÿ çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ âèêîíàííÿ (ñòàòòÿ 549 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè).
30. ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1048 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïîçèêîäàâåöü ìຠïðàâî íà îäåðæàííÿ â³ä ïîçè÷àëüíèêà ïðîöåíò³â â³ä ñóìè ïîçèêè, ÿêùî ³íøå íå âñòàíîâëåíî äîãîâîðîì àáî çàêîíîì. Ðîçì³ð ³ ïîðÿäîê îäåðæàííÿ ïðîöåíò³â âñòàíîâëþºòüñÿ äîãîâîðîì. ßêùî äîãîâîðîì íå âñòàíîâëåíèé ðîçì³ð ïðîöåíò³â, ¿õ ðîçì³ð âèçíà÷àºòüñÿ íà ð³âí³ îáë³êîâî¿ ñòàâêè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè.
31. Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 1050 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÿêùî äîãîâîðîì âñòàíîâëåíèé îáîâ'ÿçîê ïîçè÷àëüíèêà ïîâåðíóòè ïîçèêó ÷àñòèíàìè (ç ðîçñòðî÷åííÿì), òî â ðàç³ ïðîñòðî÷åííÿ ïîâåðíåííÿ ÷åðãîâî¿ ÷àñòèíè ïîçèêîäàâåöü ìຠïðàâî âèìàãàòè äîñòðîêîâîãî ïîâåðíåííÿ ÷àñòèíè ïîçèêè, ùî çàëèøèëàñÿ, òà ñïëàòè ïðîöåíò³â, íàëåæíèõ éîìó â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 1048 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.
32. dz çì³ñòó êðåäèòíèõ äîãîâîð³â âáà÷àºòüñÿ, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ ãðîøîâèõ çîáîâ'ÿçàíü çà öèìè äîãîâîðàìè, ïîçè÷àëüíèê ñïëà÷óº áàíêó ïåíþ, íàðàõîâàíó íà ñóìó ïðîñòðî÷åíèõ ïëàòåæ³â (³ç ðîçðàõóíêó ôàêòè÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ïðîñòðî÷åíèõ äí³â) ó ðîçì³ð³ ïîäâ³éíî¿ îáë³êîâî¿ ñòàâêè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, ùî ä³ÿëà ó ïåð³îä, çà ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ.
33.  ñèëó ïðèïèñ³â ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 625 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè áîðæíèê, ÿêèé ïðîñòðî÷èâ âèêîíàííÿ ãðîøîâîãî çîáîâ'ÿçàííÿ, íà âèìîãó êðåäèòîðà çîáîâ'ÿçàíèé ñïëàòèòè ñóìó áîðãó ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíîãî ³íäåêñó ³íôëÿö³¿ çà âåñü ÷àñ ïðîñòðî÷åííÿ, à òàêîæ òðè ïðîöåíòè ð³÷íèõ â³ä ïðîñòðî÷åíî¿ ñóìè, ÿêùî ³íøèé ðîçì³ð ïðîöåíò³â íå âñòàíîâëåíèé äîãîâîðîì àáî çàêîíîì.
34. Ïåðåâ³ðèâøè ðîçðàõóíîê çàÿâíèêà, ì³ñöåâèé ñóä âñòàíîâèâ, ùî éîãî áóëî çä³éñíåíî ïðàâèëüíî.
35. Òàêèì ÷èíîì, ñóäàìè ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é âñòàíîâëåíî, ùî çàáîðãîâàí³ñòü ÒΠ"̳æíàðîäíà ãðóïà ìîðåïðîäóêò³â" (ïîçè÷àëüíèê) çà âèùåâêàçàíèìè êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè ñòàíîâèòü 38 668 400,62 äîëàð³â ÑØÀ òà 36 801 830,05 ãðí., ùî ðàçîì â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³, ç óðàõóâàííÿì îô³ö³éíîãî êóðñó ÍÁÓ, - 1 030 285 846,13 ãðí.
36. ³äïîâ³äíî äî ÷.3 ñò.549 ÖÊ Óêðà¿íè, ïåíåþ º íåóñòîéêà, ùî îá÷èñëþºòüñÿ ó â³äñîòêàõ â³ä ñóìè íåñâîº÷àñíî âèêîíàíîãî ãðîøîâîãî çîáîâ'ÿçàííÿ çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ âèêîíàííÿ.
37. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ ãðîøîâèõ çîáîâ'ÿçàíü" ïëàòíèêè ãðîøîâèõ êîøò³â ñïëà÷óþòü íà êîðèñòü îäåðæóâà÷³â öèõ êîøò³â çà ïðîñòðî÷êó ïëàòåæó ïåíþ â ðîçì³ð³, ùî âñòàíîâëþºòüñÿ çà çãîäîþ ñòîð³í.
38. Ðîçì³ð ïåí³, ïåðåäáà÷åíèé ñòàòòåþ 1 öüîãî Çàêîíó, îá÷èñëþºòüñÿ â³ä ñóìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó òà íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè ïîäâ³éíî¿ îáë³êîâî¿ ñòàâêè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, ùî ä³ÿëà ó ïåð³îä, çà ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ (ñòàòòÿ 3 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ ãðîøîâèõ çîáîâ'ÿçàíü").
39. Çã³äíî ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 533 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âèêîðèñòàííÿ ³íîçåìíî¿ âàëþòè, à òàêîæ ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â â ³íîçåìí³é âàëþò³ ïðè çä³éñíåíí³ ðîçðàõóíê³â íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè çà çîáîâ'ÿçàííÿìè äîïóñêàºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïîðÿäêó òà íà óìîâàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì.
40. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 198 Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ãðîøîâ³ çîáîâ'ÿçàííÿ ó÷àñíèê³â ãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí ïîâèíí³ áóòè âèðàæåí³ ³ ï³äëÿãàþòü îïëàò³ ó ãðèâíÿõ. Ãðîøîâ³ çîáîâ'ÿçàííÿ ìîæóòü áóòè âèðàæåí³ â ³íîçåìí³é âàëþò³ ëèøå ó âèïàäêàõ, ÿêùî ñóá'ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ ìàþòü ïðàâî ïðîâîäèòè ðîçðàõóíêè ì³æ ñîáîþ â ³íîçåìí³é âàëþò³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà. Âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü, âèðàæåíèõ â ³íîçåìí³é âàëþò³, çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó.
41. Çã³äíî ïóíêòó 2 ñòàòò³ 1 Äåêðåòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè "Ïðî ñèñòåìó âàëþòíîãî ðåãóëþâàííÿ ³ âàëþòíîãî êîíòðîëþ" â³ä 19.02.1993 ¹ 15-93 âàëþòí³ îïåðàö³¿ - öå îïåðàö³¿, ïîâ'ÿçàí³ ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà âàëþòí³
ö³ííîñò³, çà âèíÿòêîì îïåðàö³é, ùî çä³éñíþþòüñÿ ì³æ ðåçèäåíòàìè ó
âàëþò³ Óêðà¿íè.
42. ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 3 Äåêðåòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè "Ïðî ñèñòåìó âàëþòíîãî ðåãóëþâàííÿ ³ âàëþòíîãî êîíòðîëþ" â³ä 19.02.1993 ¹ 15-93 âàëþòà Óêðà¿íè º ºäèíèì çàêîííèì çàñîáîì ïëàòåæó íà
òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ÿêèé ïðèéìàºòüñÿ áåç îáìåæåíü äëÿ îïëàòè
áóäü-ÿêèõ âèìîã òà çîáîâ'ÿçàíü, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî öèì
Äåêðåòîì, ³íøèìè àêòàìè âàëþòíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.
43. Çã³äíî ïóíêòó 1.5 Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê âèäà÷³ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè ³íäèâ³äóàëüíèõ ë³öåíç³é íà âèêîðèñòàííÿ ³íîçåìíî¿ âàëþòè íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ÿê çàñîáó ïëàòåæó, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 14.10.2004 ¹ 483 âèêîðèñòàííÿ ³íîçåìíî¿ âàëþòè ÿê çàñîáó ïëàòåæó áåç ë³öåí糿 äîçâîëÿºòüñÿ ÿêùî ³í³ö³àòîðîì àáî îòðèìóâà÷åì çà âàëþòíîþ îïåðàö³ºþ º óïîâíîâàæåíèé áàíê.
44. Çã³äíî ñòàòò³ 11 Äåêðåòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè "Ïðî ñèñòåìó âàëþòíîãî ðåãóëþâàííÿ ³ âàëþòíîãî êîíòðîëþ" â³ä 19.02.1993 ¹ 15-93 Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè ó ñôåð³ âàëþòíîãî ðåãóëþâàííÿ âèäຠó ìåæàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Äåêðåòîì, îáîâ'ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ íîðìàòèâí³ àêòè ùîäî çä³éñíåííÿ îïåðàö³é íà âàëþòíîìó ðèíêó Óêðà¿íè; âèäຠë³öåí糿 íà çä³éñíåííÿ âàëþòíèõ îïåðàö³é òà ïðèéìຠð³øåííÿ ïðî ¿õ ñêàñóâàííÿ.
45. Çã³äíî ñòàòò³ 7 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè" Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè çä³éñíþº â³äïîâ³äíî äî âèçíà÷åíèõ ñïåö³àëüíèì çàêîíîì ïîâíîâàæåíü âàëþòíå ðåãóëþâàííÿ, âèçíà÷ຠïîðÿäîê çä³éñíåííÿ îïåðàö³é â ³íîçåìí³é âàëþò³, îðãàí³çîâóº ³ çä³éñíþº âàëþòíèé êîíòðîëü çà áàíêàìè òà ³íøèìè ô³íàíñîâèìè óñòàíîâàìè, ÿê³ îòðèìàëè ë³öåíç³þ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó íà çä³éñíåííÿ âàëþòíèõ îïåðàö³é.
46. Çã³äíî ñòàòò³ 44 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè" Íàö³îíàëüíèé áàíê 䳺 ÿê óïîâíîâàæåíà äåðæàâíà óñòàíîâà ïðè çàñòîñóâàíí³ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî âàëþòíå ðåãóëþâàííÿ ³ âàëþòíèé êîíòðîëü. Äî êîìïåòåíö³¿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó ó ñôåð³ âàëþòíîãî ðåãóëþâàííÿ òà êîíòðîëþ íàëåæàòü: âèäàííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ùîäî âåäåííÿ âàëþòíèõ îïåðàö³é; âèäà÷à òà â³äêëèêàííÿ ë³öåíç³é, çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ, ó òîìó ÷èñë³ øëÿõîì çä³éñíåííÿ ïëàíîâèõ ³ ïîçàïëàíîâèõ ïåðåâ³ðîê, çà ä³ÿëüí³ñòþ áàíê³â, þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á (ðåçèäåíò³â òà íåðåçèäåíò³â), ÿê³ îòðèìàëè ë³öåíç³þ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó íà çä³éñíåííÿ âàëþòíèõ îïåðàö³é, â ÷àñòèí³ äîòðèìàííÿ íèìè âàëþòíîãî çàêîíîäàâñòâà.
47. Çã³äíî ñòàòò³ 56 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè" Íàö³îíàëüíèé áàíê âèäຠíîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ç ïèòàíü, â³äíåñåíèõ äî éîãî ïîâíîâàæåíü, ÿê³ º îáîâ'ÿçêîâèìè äëÿ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ³ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, áàíê³â, ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é òà óñòàíîâ íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, à òàêîæ äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á.
48. Âèìîãè ùîäî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîðóøåííÿ ãðîøîâèõ çîáîâ'ÿçàíü, âèçíà÷åíèõ â ³íîçåìí³é âàëþò³, ìàþòü çàÿâëÿòèñÿ â íàö³îíàëüí³é âàëþò³ Óêðà¿íè çà îô³ö³éíèì êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà äåíü çàÿâëåííÿ â³äïîâ³äíî¿ âèìîãè (êð³ì âèïàäê³â, êîëè ñòîðîíîþ çîáîâ'ÿçàííÿ, ó ÿêîìó âèíèê ñï³ð, îäåðæàíî â³äïîâ³äíó ë³öåíç³þ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè).
49. Ç îãëÿäó íà íàÿâí³ñòü ó ÏÀÒ "Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè" ãåíåðàëüíî¿ ë³öåí糿 Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà çä³éñíåííÿ âàëþòíèõ îïåðàö³é, â äàíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó ñóäè ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é ä³éøëè â³ðíîãî âèñíîâêó ïðî ïðàâîì³ðí³ñòü âèìîã îñòàííüîãî ùîäî íàðàõóâàííÿ ïåí³ â ³íîçåìí³é âàëþò³, îñê³ëüêè ñóìà ïåí³ áóëà íèì ïðåä'ÿâëåíà â íàö³îíàëüí³é âàëþò³ Óêðà¿íè â ñóì³ åêâ³âàëåíòí³é îô³ö³éíîìó êóðñó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà äåíü çàÿâëåííÿ â³äïîâ³äíî¿ âèìîãè.
50. Äàíà ïðàâîâà ïîçèö³ÿ íå ñóïåðå÷èòü ïðàâîâ³é ïîçèö³¿ âèêëàäåí³é â ïîñòàíîâ³ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 07.04.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 916/1435/17, â³ä 06.02.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 561/549/15-ö, â³ä 30.01.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 641/1705/13-ö, îñê³ëüêè ó âêàçàíèõ ñïðàâàõ ïîçèâà÷åì áóëî çä³éñíåíî ðîçðàõóíîê ïåí³ ëèøå â ³íîçåìí³é âàëþò³ áåç çàçíà÷åííÿ åêâ³âàëåíòó ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³ Óêðà¿íè.
51. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, äîâîäè ñêàðæíèêà º íåîá´ðóíòîâàíèìè, áåçï³äñòàâíèìè òà ñïðîñòîâóþòüñÿ âèùåâèêëàäåíèì ³ çì³ñòîì îñêàðæóâàíèõ ð³øåíü ñóä³â ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é.
52. ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (ð³øåííÿ ó ñïðàâàõ "Ïîíîìàðüîâ ïðîòè Óêðà¿íè", "Ðÿáèõ ïðîòè Ðîñ³¿", "ͺëþá³í ïðîòè Ðîñ³¿"), ïîâíîâàæåííÿ âèùèõ ñóäîâèõ îðãàí³â ñòîñîâíî ïåðåãëÿäó ìàþòü ðåàë³çîâóâàòèñÿ äëÿ âèïðàâëåííÿ ñóäîâèõ ïîìèëîê òà íåäîë³ê³â ñóäî÷èíñòâà, àëå íå äëÿ çä³éñíåííÿ íîâîãî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ïåðåãëÿä íå ïîâèíåí ôàêòè÷íî ï³äì³íÿòè ñîáîþ àïåëÿö³þ, à ñàìà ìîæëèâ³ñòü ³ñíóâàííÿ äâîõ òî÷îê çîðó íà îäèí ïðåäìåò íå º ï³äñòàâîþ äëÿ íîâîãî ðîçãëÿäó. Ïîâíîâàæåííÿ âèùèõ ñóä³â ùîäî ñêàñóâàííÿ ÷è çì³íè òèõ ñóäîâèõ ð³øåíü, ÿê³ âñòóïèëè â çàêîííó ñèëó òà ï³äëÿãàþòü âèêîíàííþ, ìàþòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ âèïðàâëåííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ ïîðóøåíü.
53. ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè â ð³øåíí³ ó ñïðàâ³ "Ñåðÿâ³í òà ³íø³ ïðîòè Óêðà¿íè" âêàçàâ, ùî çã³äíî ç éîãî óñòàëåíîþ ïðàêòèêîþ, ÿêà â³äîáðàæຠïðèíöèï, ïîâ'ÿçàíèé ç íàëåæíèì çä³éñíåííÿì ïðàâîñóääÿ, ó ð³øåííÿõ, çîêðåìà, ñóä³â ìàþòü áóòè íàëåæíèì ÷èíîì çàçíà÷åí³ ï³äñòàâè, íà ÿêèõ âîíè ´ðóíòóþòüñÿ. Õî÷à ïóíêò 1 ñòàòò³ 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä çîáîâ'ÿçóº ñóäè îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ ð³øåííÿ, éîãî íå ìîæíà òëóìà÷èòè ÿê òàêèé, ùî âèìàãຠäåòàëüíî¿ â³äïîâ³ä³ íà êîæíèé àðãóìåíò. ̳ðà, äî ÿêî¿ ñóä ìຠâèêîíàòè îáîâ'ÿçîê ùîäî îá´ðóíòóâàííÿ ð³øåííÿ, ìîæå áóòè ð³çíîþ çàëåæíî â³ä õàðàêòåðó ð³øåííÿ.
54. Íàçâàíèé Ñóä çàçíà÷èâ, ùî, õî÷à ïóíêò 1 ñòàòò³ 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä çîáîâ'ÿçóº ñóäè îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ ð³øåííÿ, öå íå ìîæå ðîçóì³òèñü ÿê âèìîãà äåòàëüíî â³äïîâ³äàòè íà êîæåí äîâ³ä (ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ "Òðîôèì÷óê ïðîòè Óêðà¿íè").
55. ³äïîâ³äíî ñòàòò³ 309 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ çàëèøຠêàñàö³éíó ñêàðãó áåç çàäîâîëåííÿ, à ñóäîâ³ ð³øåííÿ - áåç çì³í, ÿêùî âèçíàº, ùî ð³øåííÿ óõâàëåíî ç äîäåðæàííÿì íîðì ìàòåð³àëüíîãî ³ ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà. Íå ìîæå áóòè ñêàñîâàíå ïðàâèëüíå ïî ñóò³ ³ çàêîííå ð³øåííÿ ç îäíèõ ëèøå ôîðìàëüíèõ ì³ðêóâàíü.
56. ³äïîâ³äíî äî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà îá´ðóíòîâàíèì âèçíàºòüñÿ ð³øåííÿ, â ÿêîìó ïîâíî â³äîáðàæåí³ îáñòàâèíè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äàíî¿ ñïðàâè, âèñíîâêè ñóäó ïðî âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè º âè÷åðïíèìè, â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³ ³ ï³äòâåðäæóþòüñÿ äîñòîâ³ðíèìè äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³.
57. Îñêàðæóâàí³ óõâàëà ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ òà ïîñòàíîâà ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ òàêèì âèìîãàì çàêîíó â³äïîâ³äàþòü.
58. гøåííÿ ñóäó ìຠïðèéìàòèñÿ ó ö³ëêîâèò³é â³äïîâ³äíîñò³ ç íîðìàìè ìàòåð³àëüíîãî òà ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà òà ôàêòè÷íèìè îáñòàâèíàìè ñïðàâè, ç äîñòîâ³ðí³ñòþ âñòàíîâëåíèìè ñóäîì, òîáòî ç'ÿñîâàíèìè øëÿõîì äîñë³äæåííÿ òà îö³íêè ñóäîì íàëåæíèõ òà äîïóñòèìèõ äîêàç³â ó êîíêðåòí³é ñïðàâ³.
59. Âêàçàí³ âèìîãè ñóäàìè ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é ïðè âèíåñåíí³ îñêàðæóâàíèõ óõâàëè òà ïîñòàíîâè áóëè äîòðèìàí³.
60. Îñê³ëüêè ï³äñòàâ äëÿ ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâè ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ òà óõâàëè ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íåìàº, òî ñóäîâèé çá³ð çà ïîäà÷ó êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ïîêëàäàºòüñÿ íà ñêàðæíèêà.
Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 240, 300, 301, 308, 314, 315, 317 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â ðåäàêö³¿ Çàêîíó Óêðà¿íè ¹2147-V²²² â³ä 03.10.2017 Âåðõîâíèé Ñóä ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â Êàñàö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó, -
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â :
1. Êàñàö³éíó ñêàðãó Ôëàãìàí Þíàéòåä ËÒÄ. Íà ïîñòàíîâó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 11.06.2018 òà íà óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 21.02.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 911/1902/17 çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ.
2. Ïîñòàíîâó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 11.06.2018 òà óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 21.02.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 911/1902/17 çàëèøèòè áåç çì³í.
3. Ïîñòàíîâà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðèéíÿòòÿ º îñòàòî÷íîþ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº.
Ãîëîâóþ÷èé Â.Â. Á³ëîóñ
Ñóää³ Ñ.Â. Æóêîâ
Í.Ã. Òêà÷åíêî