Перейти до вмісту
Кишеняперевірка бізнесу
УхвалаКримінальне судочинство

Справа № 552/4050/21

Суд
Київський районний суд м. Полтави
Дата
13.01.2022
Суддя
Логвінова О. В.
Категорія
Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом

Текст рішення

Ñïðàâà ¹ 552/4050/21 Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 13.01.2022 ðîêó ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~ Êè¿âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Ïîëòàâè â ñêëàäi: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_2 , ïðåäñòàâíèê³â ïîòåðï³ëèõ ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , îáâèíóâà÷åíèõ -~ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ñåêðåòàð ÎÑÎÁÀ_10 , ~ ~ ~ðîçãëÿíóâøè ó~â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³~ â îá`ºäíàíîìó~êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³~¹ 552/4050/21 êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ òà êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ïðî çì³íó ì³ðè çàïîá³æíîãî çàõîäó îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_9 ,~ñóä Â Ñ Ò À Í Î Â È Â : ~ ~ ~ ~Ó ïðîâàäæåíí³~Êè¿âñüêîãî ðàéîííîãî~ñóäó ì.~Ïîëòàâè îá`ºäíàíå~êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ~¹12021170430000553~â³ä~24.06.2021~ðîêó~ïî~îáâèíóâà÷åííþ ÎÑÎÁÀ_8 ~ó â÷èíåíí³~~êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü,~ïåðåäáà÷åíèõ ÷.3~ñò.~191,~÷.~5~ñò.~191,~÷.~3~ñò.~358,~÷.~2~ñò.~28,~÷.~4~ñò.~358~ÊÊ~Óêðà¿íè ~òà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 12021170000000034 â³ä 25.01.2021 ïî îáâèíóâà÷åííþ ÎÑÎÁÀ_11 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 205-1, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 206-2, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 358, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 4 ñò. 358, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 205-1, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 206-2, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 358, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 4 ñò. 358, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè Ïðîêóðîð â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàÿâèâ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ ~òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, îñê³ëüêè ñòðîê 䳿 óõâàëè ïðî ïðîäîâæåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çàê³í÷óºòüñÿ 15.01.2022 ðîêó, à îáñòàâèíè, ùî ñòàëè ï³äñòàâàìè äëÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå çíèêëè òà íå çì³íèëèñÿ, ðèçèêè âêàçàí³ â ï.ï. 1 òà 3 ï. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè äî öüîãî ÷àñó ³ñíóþòü. ϳäñòàâ äëÿ çì³íè ì³ðè çàïîá³æíîãî çàõîäó äëÿ îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_9 íà äàíèé ÷àñ íåìàº. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 ïðîñèâ â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà òà ïîäàâ ñóäó êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó ì³ðè çàïîá³æíîãî çàõîäó äëÿ îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_9 ³ç òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà äîìàøí³é àðåøò. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_7 òà îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_9 êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðîñèëè íå çàäîâîëüíÿòè, à ïðîñèëè çì³íèòè ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõîäó íà äîìàøí³é àðåøò, îñê³ëüêè ðèçèêè çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà º íàäóìàíèìè òà áåçï³äñòàâíèìè, çà ÷àñ ïåðåáóâàííÿ â óñòàíîâ³ âèêîíàííÿ ïîêàðàíü ó îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_9 ïîã³ðøèâñÿ ñòàí çäîðîâ`ÿ òà â³í ïîòðåáóº ë³êóâàííÿ. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_12 òà îáâèíóâà÷åíà ÎÑÎÁÀ_8 ïðîõàëè çì³íèòè äëÿ îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_9 ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõîäó ³ç òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà òàêó, ùî áóäå íå ïîâ`ÿçàíà ³ç ïîçáàâëåííÿì âîë³. Ïðåäñòàâíèê ïîòåðï³ëîãî ÑÒΠ«Ïðîãðåñ» çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_3 òà ïðåäñòàâíèê ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_13 çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ï³äòðèìàëè, ïðîñèëè ïðîäîâæèòè îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ.  êëîïîòàíí³ çàõèñíèêà ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ³ç òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà äîìàøí³é àðåøò äëÿ îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_9 ïðîñèëè â³äìîâèòè.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~Çàñëóõàâøè äóìêó ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, âèâ÷èâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñóä ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. ~ ~ ~ ~ Çã³äíî ñò. 183 ÊÊ Óêðà¿íè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðîäîâæóþ÷è ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñóä ñâî¿ì ð³øåííÿì ïîâèíåí çàáåçïå÷èòè íå ò³ëüêè ïðàâà îáâèíóâà÷åíîãî, à é âèñîê³ ñòàíäàðòè îõîðîíè çàãàëüíîñóñï³ëüíèõ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â. ÎÑÎÁÀ_9 îáâèíóâà÷óþòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêèõ òà îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä äåñÿòü ðîê³â. Ó ñóäó º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_9 çíàõîäÿ÷èñü íà âîë³ ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä ñóäó òà íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëèõ òà ñâ³äê³â, ñóäîâå ñë³äñòâî ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ òðèâàº, ñâ³äêè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå äîïèòàí³, à òîìó çì³íà çàïîá³æíîãî çàõîäó ³ç òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ìåíø ñóâîðèé íå çàáåçïå÷èòü çàïîá³ãàííÿ âèùåâêàçàíèì ðèçèêàì, ùî ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ~ ~ ~ ~ Âðàõîâóþ÷è âñ³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïðîäîâæåííÿ îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â óñòàíîâ³ âèêîíàííÿ ïîêàðàíü ñòðîêîì, ùî íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè ø³ñòäåñÿò äí³â, ³ç ðàí³øå âèçíà÷åíèì ðîçì³ðîì çàñòàâè â ðîçì³ð³ 3~000~940 ãðí.. Çã³äíî âèìîã~~ñò. 331 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äî ñïëèâó ïðîäîâæåíîãî ñòðîêó ñóä çîáîâ`ÿçàíèé ïîâòîðíî ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ äîö³ëüíîñò³ ïðîäîâæåííÿ òðèìàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ï³ä âàðòîþ, ÿêùî ñóäîâå ïðîâàäæåííÿ íå áóëî çàâåðøåíå äî éîãî ñïëèâó. Äî ñóäó íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ç ÄÓ «Ïîëòàâñüêà óñòàíîâà âèêîíàííÿ ïîêàðàíü (¹23)» ïðî òå, ùî îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ïîìåð. Âêàçàí³ îáñòàâèíè âèêëþ÷àþòü íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ ñóäîì âèìîã ñò.. 331 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ~ ~ ~ ~Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 177, 178, 183, 331, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè,ñóä, - Ó Õ Â À Ë È Â : ~ ~ ~ ~Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_9 çàäîâîëüíèòè. ~ ~ ~ ~³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_9 . ~~~~ Ïðîäîâæèòè çàïîá³æíèé çàõ³ä ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî 14.03.2022 ðîêó âêëþ÷íî. Âèçíà÷èòè îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_9 ðîçì³ð çàñòàâè â ñóì³ 3~000 940 ãðí.. ~ ~ ~ ~Ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_9 îáîâ`ÿçêè: 1)ïðèáóâàòè äî ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; 2)íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ñåëà Òàðàñ³âêà Ãðåá³íê³âñüêîãî ðàéîíó Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³, áåç äîçâîëó ïðîêóðîðà, ñóäó; 3)óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè òà ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ; 4)ïîâ³äîìëÿòè ïðîêóðîðà, ñóä ïðî çì³íó ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; 5)çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó.. Êîï³þ óõâàëè íàïðàâèòè äëÿ âèêîíàííÿ â Äåðæàâíó óñòàíîâó «Ïîëòàâñüêà óñòàíîâà âèêîíàííÿ ïîêàðàíü (¹23)». Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Ïîëòàâñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â. ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ Ãîëîâóþ÷èé~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~ ÎÑÎÁÀ_1 ~ ~ ~ ~

Інші документи цієї справи50

Справа № 552/4050/21 проходила кілька етапів. Нижче — усі документи за нею, від найновішого.

Текст наведено в тому вигляді, в якому його оприлюднено. Персональні дані учасників у судових рішеннях знеособлені самим судом — саме тому в тексті трапляються позначки на кшталт «ОСОБА_1».

Справа № 552/4050/21 — Ухвала — Кишеня