Перейти до вмісту
Кишеняперевірка бізнесу
УхвалаКримінальне судочинство

Справа № 552/4050/21

Суд
Київський районний суд м. Полтави
Дата
17.02.2022
Суддя
Логвінова О. В.
Категорія
Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом

Текст рішення

Ñïðàâà ¹ 552/4050/21 Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 17.02.2022 ðîêó ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ì. Ïîëòàâà ~Êè¿âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Ïîëòàâè â ñêëàäi: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_2 , ïðåäñòàâíè³â ïîòåðï³ëèõ ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , îáâèíóâà÷åíèõ -~ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ñåêðåòàð ÎÑÎÁÀ_10 , ~ ~ ~ðîçãëÿíóâøè ó~â³äêðèòîìó ~ñóäîâîìó çàñ³äàíí³~ìàòåð³àëè îá`ºäíàíîãî~êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ~ ¹ 12021170430000553~ â³ä 24.06.2021~ðîêó ïî~îáâèíóâà÷åííþ ÎÑÎÁÀ_8 ~ó â÷èíåíí³~~ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü,~ ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3~ñò.~191,~ ÷. 5~ñò.~191,~÷. 3~ñò.~358,~÷. 2~ñò.~28,~÷ .4~ñò.~358~ÊÊ~Óêðà¿íè ~òà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 12021170000000034 â³ä 25.01.2021 ðîêó ïî îáâèíóâà÷åííþ ÎÑÎÁÀ_11 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 205-1, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 206-2, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 358, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 4 ñò. 358, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 205-1, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 206-2, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 358, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 4 ñò. 358, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè,~ñóä Â Ñ Ò À Í Î Â È Â : ~ ~ ~ ~Ó ïðîâàäæåíí³ Êè¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ïîëòàâè çíàõîäèòüñÿ îá`ºäíàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 552/4050/21. Óõâàëîþ ñóäó â³ä 28.08.2021 ðîêó îáâèíóâà÷åí³é ÎÑÎÁÀ_8 áóëî çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ³ç òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà äîìàøí³é àðåøò, óõâàëàìè â³ä 25.10.2021 ðîêó òà â³ä 20.12.2021 ðîêó îáâèíóâà÷åí³é áóëî ïðîäîâæåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ í³÷íîãî äîìàøíüîãî àðåøòó äî 17.02.2022 ðîêó.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð çàÿâèâ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ îáâèíóâà÷åí³é ÎÑÎÁÀ_8 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ í³÷íîãî äîìàøíüîãî àðåøòó, îñê³ëüêè ³ñíóþòü ðèçèêè çàçíà÷åí³ â ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñóä çàñëóõàâøè äóìêó ó÷àñíèê³â ïðîöåñó, ÿê³ íå çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî îáâèíóâà÷åí³é ÎÑÎÁÀ_8 ñë³ä ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ äîìàøíüîãî àðåøòó íà ñòðîê, ùî íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 60 äí³â. Çã³äíî âèìîã~~ñò. 331 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äî ñïëèâó ïðîäîâæåíîãî ñòðîêó ñóä çîáîâ`ÿçàíèé ïîâòîðíî ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ äîö³ëüíîñò³ ïðîäîâæåííÿ òðèìàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ï³ä âàðòîþ, ÿêùî ñóäîâå ïðîâàäæåííÿ íå áóëî çàâåðøåíå äî éîãî ñïëèâó. Îñê³ëüêè, îáñòàâèíè, ÿê³ çàçíà÷åí³ â êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà òà íà ÿê³ ïîñèëàâñÿ ñóä ïðè îáðàíí³ îáâèíóâà÷åí³é çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó~ íå çì³íèëèñÿ, ñóä ââàæàº,~ùî ³íøèé çàïîá³æíèé çàõ³ä íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ó~ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òàêîæ ñóä âðàõîâóº, ùî ÎÑÎÁÀ_8 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. ñò.~177,~178,~181,~331~ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä - Ó Õ Â À Ë È Â : Ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ í³÷íîãî äîìàøíüîãî àðåøòó îáâèíóâà÷åí³é ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , òåðì³íîì íå á³ëüøå 60 (ø³ñòäåñÿò) ä³á áåç âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîííèõ çàñîá³â êîíòðîëþ, ç îáìåæåííÿì çàëèøàòè ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ â ïåð³îä ÷àñó äîáè ³ç 22.00 ãîä. äî 07.00 ãîä., - ïî 16.04.2022 ðîêó. Äîìàøí³é àðåøò îáâèíóâà÷åíî¿ ÎÑÎÁÀ_8 çä³éñíþâàòè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Ïîêëàñòè íà îáâèíóâà÷åíó ÎÑÎÁÀ_8 íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: - ïðèáóâàòè çà ïåðøèì âèêëèêîì äî ïðîêóðîðà ÷è ñóäó; - çàáîðîíèòè ÎÑÎÁÀ_8 ïîêèäàòè ì³ñöå ïðîæèâàííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 â í³÷íèé ÷àñ äîáè ³ç 22.00 ãîä. äî 07.00 ãîä.. - ïîâ³äîìëÿòè ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. Óõâàëó íàïðàâèòè äëÿ âèêîíàííÿ â ÑÏÄ ¹1 ÂÏ ¹1 Ëóáåíñüêîìó ÐÂÏ ÃÓÍÏ â Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà â Ïîëòàâñüêèé àïåëÿö³éíèé ñóä ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ãîëîâóþ÷èé ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ÎÑÎÁÀ_1

Інші документи цієї справи50

Справа № 552/4050/21 проходила кілька етапів. Нижче — усі документи за нею, від найновішого.

Текст наведено в тому вигляді, в якому його оприлюднено. Персональні дані учасників у судових рішеннях знеособлені самим судом — саме тому в тексті трапляються позначки на кшталт «ОСОБА_1».

Справа № 552/4050/21 — Ухвала — Кишеня