Справа № 911/3513/16

~~~ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÈÉ ÑÓÄ ÊȯÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² âóë. Ñèìîíà Ïåòëþðè, 16/108, ì. Êè¿â, 01032, òåë. (044) 235-95-51, å-mail: [email protected] ÓÕÂÀËÀ "14" ëþòîãî 2022 ð.~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ì. Êè¿â ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ñïðàâà ¹ 911/3513/16 ~ Ãîñïîäàðñüêèé ñóä Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ó ñêëàä³ ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ßíþê Î.Ñ., çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ Õàð÷åíêî Î.Ì. ðîçãëÿíóâ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàÿâó ë³êâ³äàòîðà Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» Äåì÷àíà Îëåêñàíäðà ²âàíîâè÷à äî ~1) ÎÑÎÁÀ_1 ~~~~~2) ÎÑÎÁÀ_2 ~~~~~3) ÎÑÎÁÀ_3 ~~~~~4) ÎÑÎÁÀ_4 ïðî ïîêëàäåííÿ ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó ìåæàõ ñïðàâè ¹911/3513/16 ïðî áàíêðóòñòâî Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» (07101, Êè¿âñüêà îáë., ì. Ñëàâóòè÷, Ìîñêîâñüêèé êâàðòàë, áóä. 3, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 34258455) Ó çàñ³äàíí³ ñóäó áðàëè ó÷àñòü: ë³êâ³äàòîð: Äåì÷àí Î.². (ïîñâ³ä÷åííÿ ¹1773 â³ä 02.12.2015); ³íø³ ó÷àñíèêè ñïðàâè íå ç`ÿâèëèñü; çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèêà êðåäèòîðà (ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê»): Çàéöåâ Â.Þ. (äîâ³ðåí³ñòü ¹8561-Ê-Í-Î â³ä 04.11.2021, ïîñâ³ä÷åííÿ àäâîêàòà ¹000377 â³ä 28.12.2018) 1. Ñòèñëèé âèêëàä ïîçèö³é ó÷àñíèê³â ñïðàâè (çàÿâè ïî ñóò³ ñïðàâè) 1.1. 04.03.2019 äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ (äàë³ ñóä) çâåðíóâñÿ ë³êâ³äàòîð Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» (äàë³ ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷», áîðæíèê, òîâàðèñòâî) Äåì÷àí Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ (ñâ³äîöòâî ¹1732 â³ä 11.11.2015; äàë³ ë³êâ³äàòîð) ³ç çàÿâîþ ¹02-01/26-104 â³ä 04.03.2019 (âõ. ¹4362/19 â³ä 04.03.2019, ³ç óðàõóâàííÿì çàÿâè ¹02-01/26-114 â³ä 11.07.2019 (âõ. ¹13669/19 â³ä 12.07.2019) ïðî ïîêëàäåííÿ ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çîáîâ`ÿçàííÿìè ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» íà êåð³âíèê³â òà ó÷àñíèê³â áîðæíèêà, ó çâ`ÿçêó ³ç äîâåäåííÿì îñòàííüîãî äî áàíêðóòñòâà, à ñàìå, íà ÎÑÎÁÀ_1 (äàë³ ÎÑÎÁÀ_1 , â³äïîâ³äà÷-1), ~ ÎÑÎÁÀ_3 (äàë³ ÎÑÎÁÀ_3 , â³äïîâ³äà÷-2), ÎÑÎÁÀ_4 (äàë³ ÎÑÎÁÀ_4 , â³äïîâ³äà÷-3) ÎÑÎÁÀ_2 (äàë³ ÎÑÎÁÀ_2 , â³äïîâ³äà÷-4).  îá´ðóíòóâàííÿ ñâ çàÿâè çàçíà÷àº, ùî: ó ïåð³îä ç 18.01.2013 ïî 18.02.2014 êîëèøí³ì êåð³âíèêîì áîðæíèêà ÎÑÎÁÀ_1 ³ç ðàõóíê³â ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» çä³éñíþâàëîñÿ áåçï³äñòàâíå, ç ìåòîþ îñîáèñòîãî çáàãà÷åííÿ, ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ï³äïðèºìñòâà íà ñâîþ âëàñíó êîðèñòü òà íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á ó çàãàëüíîìó ðîçì³ð³ 9~ 924~ 785,00ãðí, ïðè íàÿâíîñò³ ó òîé ÷àñ êðåäèòíèõ çîáîâ`ÿçàíü ïåðåä Àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì Êîìåðö³éíèì áàíêîì «Ïðèâàòáàíê» (äàë³ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», êðåäèòîð), ùî ïðèçâåëî äî äîâåäåííÿ áîðæíèêà äî áàíêðóòñòâà; äî 12.03.2014 ÎÑÎÁÀ_3 áóëà ó÷àñíèêîì ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷», âîëîä³ëà 50% ñòàòóòíîãî êàï³òàëó áîðæíèêà òà âõîäèëà äî ñêëàäó íàéâèùîãî îðãàíó óïðàâë³ííÿ ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷», ïðîòå, âêàçàíîþ îñîáîþ íå â÷èíÿëèñü 䳿 äëÿ óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ áîðæíèêà, ùî ïðèçâåëî äî â³äïîâ³äíèõ íàñë³äê³â; ó ïåð³îä ç 17.03.2014 ïî 03.04.2014 êåð³âíèêîì òà îäíîîñîáîâèì ó÷àñíèêîì ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» áóâ ÎÑÎÁÀ_4 , îäíàê, âêàçàíîþ îñîáîþ íå â÷èíÿëèñü 䳿: ~ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ áîðæíèêà, ñòÿãíåííÿ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³, âèêîðèñòàííÿ àêòèâ³â áîðæíèêà äëÿ âåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Àêòèâè ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ áóëè ââ³ðåí³ ÎÑÎÁÀ_4 , ë³êâ³äàòîðó íå ïåðåäàâàëèñü òà ï³ä ÷àñ ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè âèÿâëåí³ íå áóëè; ç 04.04.2014 ÎÑÎÁÀ_2 º ó÷àñíèêîì ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» ³ç 100% ÷àñòîê ñòàòóòíîãî êàï³òàëó áîðæíèêà òà º éîãî ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì, ïðîòå, âêàçàíîþ îñîáîþ íå â÷èíåíî æîäíèõ ä³é äëÿ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷», ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà â³äíîâëåííÿì ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà, ùî ïðèçâåëî äî éîãî áàíêðóòñòâà. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_2 ïåðåøêîäæàâ ðîçïîðÿäíèêó ìàéíà çä³éñíþâàòè ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ. ~~ 1.2. ÎÑÎÁÀ_1 ñêîðèñòàâñÿ ïðàâîì, ïåðåäáà÷åíèì ñò. 178 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ - ÃÏÊ Óêðà¿íè), òà ïîäàâ ïîÿñíåííÿ á/í â³ä 16.07.2020 (âõ. ¹14569/20 â³ä 16.07.2020; ò.10 à.ñ.24-33), â ÿêèõ çàïåðå÷èâ ùîäî çàäîâîëåííÿ çàÿâè ë³êâ³äàòîðà, òà çàçíà÷èâ, ïðî òå, ùî: â³äïîâ³äí³ ä³¿ â÷èíÿëèñü íèì íà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â, ÿê³ º ÷èííèìè; ~ íå áóâ êåð³âíèêîì òà/àáî ó÷àñíèêîì ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» íà ìîìåíò âèíèêíåííÿ çîáîâ`ÿçàííÿ ïåðåä ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê»; íå îòðèìóâàâ êîøòè ó ðîçì³ð³ 500òèñ.ãðí íà êîðèñòü áîðæíèêà; ë³êâ³äàòîð íå íàäàâ äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ îáñòàâèí ùîäî çàâîëîä³ííÿ ÎÑÎÁÀ_1 áóäü-ÿêèì ìàéíîì òà ãðîøîâèì êîøòàìè áîðæíèêà, à òàêîæ ùîäî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ñïðÿìîâàíèõ íà çìåíøåííÿ àêòèâ³â ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷», ùî ïðèçâåëè äî éîãî áàíêðóòñòâà. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äà÷åì-1 çàÿâëåíî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ íàñë³äê³â ñïëèâó ïîçîâíî¿ äàâíîñò³. 1.3. 17.07.2020 çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó äî ñóä íàä³éøëè äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ êðåäèòîðà (âõ.15031/20 â³ä 20.07.2020, ò.10 à.ñ.48-56) â ÿêèõ çàçíà÷åíî, ùî: îñîáà, ÿêà ïðèòÿãàºòüñÿ äî ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïîâèííà äîêàçàòè â³äñóòí³ñòü ñâ âèíè; äî êåð³âíèêà (çàñíîâíèêà) òà çàñíîâíèê³â òîâàðèñòâà çàñòîñîâóºòüñÿ ñóáñèä³àðíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ó çâ`ÿçêó ³ç ¿õ áåçä³ÿëüí³ñòþ â îðãàí³ óïðàâë³ííÿ áîðæíèêîì, ùî ìàëî íàñë³äêîì ñò³éêó íåïëàòîñïðîìîæí³ñòü áîðæíèêà òà â³äñóòí³ñòü ó íüîãî áóäü-ÿêèõ àêòèâ³â íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè äëÿ çàäîâîëåííÿ âèìîã êîíêóðñíîãî êðåäèòîðà. ~~~ 1.4. ÎÑÎÁÀ_4 ñêîðèñòàâñÿ ïðàâîì, ïåðåäáà÷åíèì ñò. 178 ÃÏÊ Óêðà¿íè, òà ïîäàâ ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ á/í â³ä 12.07.2020 (âõ. ¹15176/20 â³ä 22.07.2020; âõ.18770/20 â³ä 04.09.2020 ò. 10 à.ñ. 61-63, 204-205), â ÿêèõ çàçíà÷èâ ïðî òå, ùî: 17.03.2014 íèì îòðèìàíî â³ä ÎÑÎÁÀ_1 óñþ ïåðâèííó äîêóìåíòàö³þ, à òàêîæ ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ áîðæíèêà; 18.03.2014 çä³éñíåíî îïëàòó ïî ðàí³øå óêëàäåíèì íèì äîãîâîðàì ïîñòàâêè íà çàãàëüíó ñóìó 500òèñ.ãðí, çà ðàõóíîê êðåäèòíèõ êîøò³â îòðèìàíèõ â ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê»; â³äïîâ³äí³ òîâàðè òà ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ áóëè ïåðåâåçåí³ äî Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îäíàê, âíàñë³äîê àíåêñ³¿ çàçíà÷åíî¿ òåðèòîð³¿, âêàçàí³ àêòèâè íå áóëè ðåàë³çîâàí³; 03.04.2014 êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ðåàë³çîâàí³ ÎÑÎÁÀ_2 , ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì ïåðâèííà äîêóìåíòàö³ÿ ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷», ìàòåð³àëè òà îáëàäíàííÿ ïåðåäàí³ âêàçàí³é îñîá³; ï³ñëÿ ïðîäàæó ï³äïðèºìñòâà, âñòóïèâ íà ñëóæáó äî ëàâ äîáðîâîëü÷îãî áàòàëüéîíó òà ïðèéìàâ ó÷àñòü ó ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüê³é â³éí³; çàçíà÷åí³ ä³¿ íå º òèìè ä³ÿìè, ÿê³ ìîãëè ïðèçâåñòè äî áàíêðóòñòâà áîðæíèêà. 1.5. ~˳êâ³äàòîð, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 161 ÃÏÊ Óêðà¿íè, ïîäàâ äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ ¹02-26/138 â³ä 22.07.2020 (âõ. ¹15277/20 â³ä 23.07.2020; ò. 10 à.ñ. 66-76), â ÿêèõ çàçíà÷èâ ïðî òå, ùî: çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é íà çàãàëüíó ñóìó 9~ 924~ 785,00ãðí íå ìàëè áóäü-ÿêîãî ïîçèòèâíîãî åêîíîì³÷íîãî åôåêòó äëÿ áîðæíèêà; íàäàí³ ÎÑÎÁÀ_1 äîêàçè çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é, íå º íàëåæíèìè äîêàçàìè, à òîìó íå ìîæóòü áðàòèñü ñóäîì äî óâàãè; ~~ êåð³âíèöòâî ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» íå ³í³ö³þâàëî çâåðíåííÿ äî ñóäó ³ç çàÿâîþ ïðî ïîðóøåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî, êîëè ³ñíóâàëà çàãðîçà íåïëàòîñïðîìîæíîñò³; äî 17.03.2014 ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» áóâ ÎÑÎÁÀ_1 , à îòæå, îñòàíí³ì áóëè â÷èíåí³ ä³¿ äëÿ ïðèºäíàííÿ äî «Óìîâ òà ïðàâèë íàäàííÿ áàíê³âñüêèõ ïîñëó» â ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê»; â³äïîâ³äíå òâåðäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òå, ùî îñòàíí³ì ïåðåäàâàëèñü àêòèâè áîðæíèêà äî ÎÑÎÁÀ_2 íå ï³äòâåðäæåíî áóäü-ÿêèìè äîêàçàìè; ïåðåá³ã ïîçîâíî¿ äàâíîñò³ çà âèìîãàìè ë³êâ³äàòîðà äî òðåò³õ îñ³á, ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ ÷. 6 ñò. 61 Êîäåêñó Óêðà¿íè ç ïðîöåäóð áàíêðóòñòâà (äàë³ Êîäåêñ), ìîæå ðîçïî÷àòèñÿ ëèøå ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè áîðæíèêà ³ ïðèçíà÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà, çä³éñíåííÿ ä³é äëÿ âèÿâëåííÿ àêòèâ³â áàíêðóòà, âèÿâëåííÿ òà àíàë³çó äîêóìåíò³â ï³äïðèºìñòâà. À òîìó çàÿâà â³äïîâ³äà÷à-1 ïðî çàñòîñóâàííÿ íàñë³äê³â ñïëèâó ñòðîê³â ïîçîâíî¿ äàâíîñò³ º áåçï³äñòàâíîþ. ~~~~~ 1.6. ÎÑÎÁÀ_1 ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 161 ÃÏÊ Óêðà¿íè ïîäàâ ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ â³ä 17.08.2020, â³ä 09.10.2020 òà â³ä 04.11.2020 (âõ. ¹17530/20 â³ä 19.08.2020; âõ. ¹22137/20 â³ä 12.10.2020, âõ. 24445/20 â³ä 06.11.2020, ò. 10 à.ñ. 154-159, ò. 11 à.ñ. 38-41, à.ñ. 151-152), â ÿêèõ äîäàòêîâî çàçíà÷èâ, çîêðåìà, ùî: ïîçèö³ÿ ë³êâ³äàòîðà ´ðóíòóºòüñÿ ëèøå íà éîãî îñîáèñòèõ ïîÿñíåííÿõ, áåç ï³äòâåðäæåííÿ ¿õ áóäü-ÿêèìè íàëåæíèìè äîêàçàìè. Âîäíî÷àñ, â³äïîâ³äà÷åì-1 íàäàíî óñ³ íàÿâí³ ó íüîãî äîêàçè, ÿê³ º íàëåæíèìè òà ó ñóêóïíîñò³ ñâ³ä÷àòü ïðî â³äñóòí³ñòü âèíè îñòàííüîãî ó äîâåäåí³ äî áàíêðóòñòâà áîðæíèêà; ~ æîäíîãî íåãàòèâíîãî âïëèâó ~íà ä³ÿëüí³ñòü áîðæíèêà â³ä ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 9~ 924~ 785,00ãðí íà êîðèñòü â³äïîâ³äà÷à-1 òà òðåò³õ îñ³á íå áóëî, îñê³ëüêè çàçíà÷åí³ êîøòè íàäàâàëèñü öèì îñîáàì ç ìåòîþ óíèêíåííÿ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ ñâî¿õ êîíòðàãåíò³â òà ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» â³äïîâ³äíî; íàäàí³ äîêàçè âêàçóþòü, ùî äî áàíêðóòñòâà ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» ïðèçâåëè íå óìèñí³ ä³¿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü âëàñíèê³â òà êåð³âíèê³â áîðæíèêà, à çá³ã ðÿäó îáñòàâèí, ÿê³ ïðèòàìàíí³ ï³äïðèºìíèöüê³é ä³ÿëüíîñò³. ~ 1.7. 19.10.2020 äî ñóäó íàä³éøëè íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åí³ ïîÿñíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 (ò.11 à.ñ.96-97), ÿê³ çà ñâî¿ì çì³ñòîì º àíàëîã³÷íèìè ïîÿñíåííÿì, ÿê³ íàäàâàëèñü îñòàíí³ì ùîäî ~çàÿâè ë³êâ³äàòîðà ïðî ïîêëàäåííÿ ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. ~ 1.8. ˳êâ³äàòîð, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 161 ÃÏÊ Óêðà¿íè, ïîäàâ äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ ¹02-26/143 â³ä 22.10.2020 (âõ. ¹23094/20 â³ä 23.10.2020; ò. 11 à.ñ. 98-101) ùîäî âèùåâêàçàíèõ ïèñüìîâèõ ïîÿñíåíü â³äïîâ³äà÷à-1 òà äîäàòêîâî âêàçàâ, ùî îñòàíí³ì ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íå ï³äòâåðäæåíî íàÿâí³ñòü ïðàâîâ³äíîñèí ì³æ â³äïîâ³äíèìè êîíòðàãåíòàìè òà áîðæíèêîì çà â³äïîâ³äíèìè äîãîâîðàìè. Êð³ì òîãî, ÷àñòèíà ³ç óêëàäåíèõ äîãîâîð³â áóëè óêëàäåí³ ³ç çà³íòåðåñîâàíèìè îñîáàìè, à ñàìå, ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_5 . 1.9. 14.02.2022 ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ë³êâ³äàòîð ï³äòðèìàâ ñâîþ çàÿâó òà ïðîñèâ ñóä ¿¿ çàäîâîëüíèòè ³ç ï³äñòàâ âèêëàäåíèõ â í³é. 1.10. Ïðåäñòàâíèê â³äïîâ³äà÷à-1 ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ïðîòå, ïîäàâ äî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðî â³äêëàäåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè, ÿêå ïðîòîêîëüíîþ óõâàëîþ ñóäó â³ä 14.02.2022, íà ï³äñòàâ³ ñò.ñò. 42-43, 202 ÃÏÊ Óêðà¿íè çàëèøåíî áåç çàäîâîëåííÿ òà ïîñòàíîâëåíî çä³éñíþâàòè ðîçãëÿä çàÿâè ë³êâ³äàòîðà áåç ó÷àñò³ âêàçàíîãî ó÷àñíèêà ñïðàâè. 1.11. ~Âîäíî÷àñ, ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ òàêîæ íå ç`ÿâèâñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîòå, ïîäàâ äî ñóäó êëîïîòàííÿ á/í â³ä 12.07.2020 (âõ. ¹15176/20 â³ä 22.07.2020) ïðî ðîçãëÿä ñïðàâè çà éîãî â³äñóòíîñò³, ÿêå ñóäîì íà ï³äñòàâ³ ñò. 42 ÃÏÊ Óêðà¿íè áóëî çàäîâîëåíî. 1.12. Êð³ì òîãî, ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèëèñü ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_2 , ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè ñóä íå ïîâ³äîìèëè, ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ áóëè ïîâ³äîìëåí³ ñâîº÷àñíî òà íàëåæíèì ÷èíîì, ïðàâîì ïåðåäáà÷åíèì ñò. 178 ÃÏÊ Óêðà¿íè íå ñêîðèñòàëèñü òà â³äçèâó íà çàÿâó ë³êâ³äàòîðà íå íàäàëè. Âîäíî÷àñ, ÿâêà âêàçàíèõ îñ³á îáîâ`ÿçêîâîþ ñóäîì íå âèçíàâàëàñü, à òîìó óðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ñò. 42 ÃÏÊ Óêðà¿íè, ñóä âèçíàâ çà ìîæëèâå ðîçãëÿíóòè äàíó çàÿâó áåç ó÷àñò³ çàçíà÷åíèõ ó÷àñíèê³â ñïðàâè. 2. Çàÿâè òà êëîïîòàííÿ ó÷àñíèê³â ñïðàâè ç ïðîöåñóàëüíèõ ïèòàíü, ðåçóëüòàòè ¿õ âèð³øåííÿ 2.1. 24.07.2020 ~äî ñóäó íàä³éøëà çàÿâà ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (âõ.141/20) ïðî âæèòòÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ ïîçîâó, ÿêà óõâàëîþ ñóäó â³ä 27.07.2020 ïîâåðíóòà çàÿâíèêó áåç ðîçãëÿäó. ~~~ 2.2. 24.07.2020 ÷åðåç êàíöåëÿð³þ ñóäó ïðåäñòàâíèêîì â³äïîâ³äà÷à-1 ïîäàíî êëîïîòàííÿ á/í á/ä (âõ. ¹15387/20 â³ä 24.07.2020) ïðî â³äêëàäåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè, ÿêå ïðîòîêîëüíîþ óõâàëîþ ñóäó â³ä 27.07.2020 íà ï³äñòàâ³ ñò.ñò. 42, 183, 202 ÃÏÊ Óêðà¿íè çàëèøåíî ñóäîì áåç çàäîâîëåííÿ. 2.3. 20.08.2020 ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâ÷îãî çàñ³äàííÿ ïðåäñòàâíèêîì ÎÑÎÁÀ_1 çàÿâëåíî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðî ïåðåíåñåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè, ÿêå ñóäîì ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò.ñò. 42, 183 ÃÏÊ Óêðà¿íè çàäîâîëåíî ÷àñòêîâî òà îãîëîøåíî ïåðåðâó ó â³äïîâ³äíîìó çàñ³äàíí³, ïðî ùî ñóäîì ïîñòàíîâëåíî óõâàëó â³ä 20.08.2020, ÿêà çàíåñåíà äî ïðîòîêîëó ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ. 2.4. 07.09.2020 ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâ÷îãî çàñ³äàííÿ ë³êâ³äàòîðîì ïîäàíî äî ñóäó êëîïîòàííÿ ¹02-26/139 â³ä 27.07.2020 ïðî âèêëèê äî ñóäó ÎÑÎÁÀ_4 äëÿ äîïèòó â ÿêîñò³ ñâ³äêà, ÿêå ñóäîì íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíî¿ çàÿâè ë³êâ³äàòîðà òà ïîëîæåíü ñò.ñò. 14, 42 ÃÏÊ Óêðà¿íè çàëèøåíî áåç ðîçãëÿäó, ïðî ùî ïîñòàíîâëåíî â³äïîâ³äíó ïðîòîêîëüíó óõâàëó â³ä 09.11.2020. ϳä ÷àñ ï³äãîòîâ÷îãî çàñ³äàííÿ ïðåäñòàâíèêîì â³äïîâ³äà÷à-1 çàÿâëåíî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðî îãîëîøåííÿ ïåðåðâè ó ï³äãîòîâ÷îìó çàñ³äàíí³, ÿêå ñóäîì çã³äíî ñò.ñò. 42, 183 ÃÏÊ Óêðà¿íè çàäîâîëåíî òà îãîëîøåíî ïåðåðâó ó â³äïîâ³äíîìó çàñ³äàíí³ äî 26.10.2020. 2.5. 08.10.2020 ÷åðåç êàíöåëÿð³þ ñóäó ïðåäñòàâíèêîì ÎÑÎÁÀ_1 ïîäàíî êëîïîòàííÿ á/í â³ä 08.10.2020 (âõ. ¹21860/20) ïðî âèêëèê äî ñóäó ÎÑÎÁÀ_6 ó ÿêîñò³ ñâ³äêà äëÿ äîïèòó, ÿêå óõâàëîþ ñóäó, çàíåñåíî¿ äî ïðîòîêîëó ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, â³ä 09.11.2020 íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíî¿ çàÿâè â³äïîâ³äà÷à-1 òà ïîëîæåíü ñò.ñò. 14, 42 ÃÏÊ Óêðà¿íè çàëèøåíî áåç ðîçãëÿäó. 2.6. 09.10.2020 ÷åðåç êàíöåëÿð³þ ñóäó ë³êâ³äàòîðîì ïîäàíî çàÿâó ¹02-26/142 â³ä 09.10.2020 (âõ. ¹214/20 â³ä 09.10.2020) ïðî âæèòòÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ ïîçîâó, ÿêà óõâàëîþ ñóäó â³ä 13.10.2020 áóëà çàäîâîëåíà ÷àñòêîâî. 2.7. 05.11.2020 ÷åðåç êàíöåëÿð³þ ñóäó ë³êâ³äàòîðîì ïîäàíî êëîïîòàííÿ á/í á/ä (âõ. ¹24301/20 â³ä 05.11.2020) ïðî âèçíàííÿ äîêàç³â (âèñíîâîê åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ) íåäîïóñòèìèìè, ó çàäîâîëåíí³ ÿêîãî óõâàëîþ ñóäó â³ä 09.11.2020 - â³äìîâëåíî. 2.8. ~09.11.2020 ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâ÷îãî çàñ³äàííÿ ïðåäñòàâíèêîì â³äïîâ³äà÷à-1 çàÿâëåíî ñóäó óñíå êëîïîòàííÿ ïðî âèêëèê ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ åêñïåðòà, ÿêå óõâàëîþ ñóäó â³ä 09.11.2020 çàëèøåíî áåç çàäîâîëåííÿ. 2.9. 14.12.2020 íà åëåêòðîííó ïîøòó ñóäó â³ä ë³êâ³äàòîðà íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ¹02-26/146 â³ä 14.12.2020 (âõ. ¹30779/20) ïðî â³äêëàäåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè, ÿêå ñóäîì áóëî çàäîâîëåíî (óõâàëà ñóäó â³ä 14.12.2020). 2.10. 12.02.2021 íà åëåêòðîííó ïîøòó ñóäó â³ä ïðåäñòàâíèêà â³äïîâ³äà÷à-1 òà ÎÑÎÁÀ_1 íàä³éøëè êëîïîòàííÿ (âõ. ¹3383/21 â³ä 12.02.2021; âõ. ¹3443/21 â³ä 12.02.2020) ïðî â³äêëàäåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè, ÿê³ ñóäîì íà ï³äñòàâ³ ñò.ñò. 42, 202, 216 ÃÏÊ Óêðà¿íè çàäîâîëåí³ ÷àñòêîâî, òà ó â³äïîâ³äíîìó çàñ³äàíí³ îãîëîøåíî ïåðåðâó (ïðîòîêîëüíà óõâàëà ñóäó â³ä 15.02.2021). 2.11. 23.07.2021 íà åëåêòðîííó ïîøòó ñóäó â³ä ïðåäñòàâíèêà â³äïîâ³äà÷à-1 íàä³éøëî êëîïîòàííÿ á/í á/ä (âõ. ¹17628/21 â³ä 23.07.2021) ïðî ïîâåðíåííÿ ñïðàâè íà ñòàä³þ ï³äãîòîâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ òà ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè, ó çàäîâîëåíí³ ÿêîãî óõâàëîþ ñóäó â³ä 26.07.2021 - â³äìîâëåíî. ~ 2.12. 26.07.2021 ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ïðåäñòàâíèêîì ÎÑÎÁÀ_1 ïîäàíî êëîïîòàííÿ á/í â³ä 26.07.2021 ïðî â³äêëàäåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè, ÿêå çàëèøåíî ñóäîì áåç çàäîâîëåííÿ, ïðî ùî ïîñòàíîâëåíî óõâàëó â³ä 26.07.2021. 2.13. ~06.08.2021 íà åëåêòðîííó ïîøòó ñóäó â³ä ïðåäñòàâíèêà â³äïîâ³äà÷à-1 ~íàä³éøëî êëîïîòàííÿ á/í â³ä 06.08.2021 (âõ. ¹18879/21) ïðî çóïèíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³, ÿêå óõâàëîþ ñóäó â³ä 09.08.2021 áóëî çàäîâîëåíî. 2.14. 19.11.2021 ÷åðåç êàíöåëÿð³þ ñóäó â³äïîâ³äà÷åì-1 ïîäàíî êëîïîòàííÿ á/í á/ä (âõ. ¹26773/21) ïðî â³äêëàäåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè, ÿêå ñóäîì íà ï³äñòàâ³ ñò.ñò. 42, 202 ÃÏÊ Óêðà¿íè çàäîâîëåíî, ïðî ùî ïîñòàíîâëåíî â³äïîâ³äíó ïðîòîêîëüíó óõâàëó â³ä 22.11.2021. 2.15. 02.12.2021 ÷åðåç êàíöåëÿð³þ ñóäó ïðåäñòàâíèêîì ÎÑÎÁÀ_4 ïîäàíî êëîïîòàííÿ á/í â³ä 30.11.2021 (âõ. ¹27738/21 â³ä 02.12.2021) ïðî â³äêëàäåííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, ó çàäîâîëåíí³ ÿêîãî íà ï³äñòàâ³ ñò. 202 ÃÏÊ Óêðà¿íè ñóäîì â³äìîâëåíî, ïðî ùî ïîñòàíîâëåíî ïðîòîêîëüíó óõâàëó â³ä 06.12.2021. 2.16. 02.12.20.21 ÷åðåç êàíöåëÿð³þ ñóäó â³äïîâ³äà÷åì-1 ïîäàíî êëîïîòàííÿ á/í â³ä 01.12.2021 (âõ. ¹27732/22 â³ä 02.02.2021) ïðî â³äêëàäåííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, ÿêå ñóäîì íà ï³äñòàâ³ ñò.ñò. 42, 202 ÃÏÊ Óêðà¿íè áóëî çàäîâîëåíî. 2.17. 09.02.2022 íà åëåêòðîííó ïîøòó ñóäó â³ä ïðåäñòàâíèêà â³äïîâ³äà÷à-1 ~íàä³éøëî êëîïîòàííÿ á/í â³ä 09.02.2022 (âõ. ¹2968/22) ïðî â³äêëàäåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè, ó çàäîâîëåíí³ ÿêîãî, íà ï³äñòàâ³ ñò. 202 ÃÏÊ Óêðà¿íè, ñóäîì â³äìîâëåíî, ïðî ùî ïîñòàíîâëåíî ïðîòîêîëüíó óõâàëó â³ä 14.02.2022. 3. Ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ ó ñïðàâ³ 3.1. Ó ïðîâàäæåíí³ ñóäó ïåðåáóâຠñïðàâà ¹911/3513/16 ïðî áàíêðóòñòâî ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷», ïðîâàäæåííÿ â ÿê³é ïîðóøåíî óõâàëîþ ñóäó â³ä 30.01.2017 çà çàÿâîþ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê». Ïîñòàíîâîþ ñóäó â³ä 23.06.2017, çîêðåìà, âèçíàíî áàíêðóòîì ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» òà â³äêðèòî éîãî ë³êâ³äàö³éíó ïðîöåäóðó, ë³êâ³äàòîðîì áàíêðóòà ïðèçíà÷åíî àðá³òðàæíîãî êåðóþ÷îãî Äåì÷àíà Îëåêñàíäðà ²âàíîâè÷à (ñâ³äîöòâî ¹1732 â³ä 11.11.2015) òà âèð³øåíî ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ïèòàííÿ ïî ñïðàâ³. 3.2. Óõâàëîþ ñóäó â³ä 07.10.2019, ÿêà çàëèøåíà â ñèë³ ïîñòàíîâîþ ϳâí³÷íîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 20.02.2020, ó çàäîâîëåíí³ çàÿâè ë³êâ³äàòîðà ïðî ïîêëàäåííÿ ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çîáîâ`ÿçàííÿìè ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» íà êåð³âíèê³â òà ó÷àñíèê³â áîðæíèêà, ó çâ`ÿçêó ³ç äîâåäåííÿì îñòàííüîãî äî áàíêðóòñòâà - â³äìîâëåíî. Ïîñòàíîâîþ Êàñàö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ó ñêëàä³ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 10.06.2020, çîêðåìà, âèùåâêàçàí³ ñóäîâ³ ð³øåííÿ ñêàñîâàí³, à ñïðàâó ¹911/3513/16 ó ñêàñîâàí³é ÷àñòèí³ ïîñòàíîâëåíî ïåðåäàòè íà íîâèé ðîçãëÿä. ßê çàçíà÷ຠêàñàö³éíèé ñóä, ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó çàÿâè ïðî ïîêëàäåííÿ ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå âðàõîâàíî òå íå äîñë³äæåíî òå, ùî: îáîâ`ÿçîê äîâåäåííÿ â³äñóòí³ñòü ñâ âèíè ó äîâåäåí³ äî áàíêðóòñòâà ïîêëàäàºòüñÿ ñàìå íà òàêèõ îñ³á; ~~ â³äñóòí³é àíàë³ç ô³íàíñîâîãî ñòàíîâèùà ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷»; âæèòòÿ ë³êâ³äàòîðîì âñ³º¿ ïîâíîòè çàõîä³â ñïðÿìîâàíèõ íà âèÿâëåííÿ àêòèâ³â áîðæíèêà äëÿ ïîãàøåííÿ êðåäèòîðñüêèõ âèìîã ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî; îáñòàâèíè ïîäàííÿ ë³êâ³äàòîðîì äî ñóäó çàÿâ ïðî âèçíàííÿ íåä³éíèìè ÷è ô³êòèâíèìè äîãîâîð³â ïîçèêè, ïîñòàâêè, óêëàäåíèõ ì³æ áîðæíèêîì òà ³íøèìè îñîáàìè; îñêàðæåííÿ ë³êâ³äàòîðîì ä³é/áåçä³ÿëüíîñò³ êîëèøí³õ êåð³âíèê³â òà ó÷àñíèê³â ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷», ïîâ`ÿçàí³ ³ç íåíàäàííÿì áóõãàëòåðñüêî¿ òà ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿, ùî óíåìîæëèâëþº çä³éñíåííÿ ðåàëüíîãî àíàë³çó ùîäî âèÿâëåííÿ îçíàê ô³êòèâíîãî áàíêðóòñòâà àáî äîâåäåííÿ äî áàíêðóòñòâà òà îçíàê ä³é ç ïðèõîâóâàííÿ áàíêðóòñòâà. 3.3. ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó àâòîìàòèçîâàíîãî ðîçïîä³ëó ñóäîâî¿ ñïðàâè ì³æ ñóääÿìè â³ä 25.05.2020, âèùåâêàçàíà ñïðàâà ó â³äïîâ³äí³é ÷àñòèí³ ïåðåäàíà íà ðîçãëÿä ñóää³ ßíþê Î.Ñ., ÿêà óõâàëîþ â³ä 30.06.2020 â ÷àñòèí³ â³äïîâ³äíî¿ çàÿâè ë³êâ³äàòîðà ïðèéíÿëà ¿¿ äî ñâîãî ïðîâàäæåííÿ; ïîñòàíîâèëà çä³éñíþâàòè ðîçãëÿä çà ïðàâèëàìè çàãàëüíîãî ïîçîâíîãî ïðîâàäæåííÿ; ïðèçíà÷èëà ï³äãîòîâ÷å çàñ³äàííÿ íà 27.07.2020; çîáîâ`ÿçàëà Ñåêòîð ç ïèòàíü áàíêðóòñòâà ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ Öåíòðàëüíîãî ì³æðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ ï³äãîòóâàòè òà íàäàòè ñóäó âèñíîâîê â ïîðÿäêó ÷. 1 ñò. 3 Êîäåêñó ùîäî íàÿâíîñò³/â³äñóòíîñò³ îçíàê äîâåäåííÿ äî áàíêðóòñòâà áîðæíèêà. Íà ï³äñòàâ³ ñò. 183 ÃÏÊ Óêðà¿íè, ç óðàõóâàííÿì ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 11.03.2020 ¹211 «Ïðî çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè êîðîíàâ³ðóñó COVID-19» (³ç â³äïîâ³äíèìè çì³íàìè) ó ï³äãîòîâ÷îìó çàñ³äàíí³ íåîäíîðàçîâî îãîëîøóâàëàñü ïåðåðâà, ïðî ùî ñóäîì ïîñòàíîâëåíî â³äïîâ³äí³ ïðîòîêîëüí³ óõâàëè. ×åðãîâå çàñ³äàííÿ ïðèçíà÷åíî íà 26.10.2020. Óõâàëîþ ñóäó, ÿêà çàíåñåíà äî ïðîòîêîëó ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ â³ä 26.10.2020, íà ï³äñòàâ³ ñò.ñò. 177, 183 ÃÏÊ Óêðà¿íè ïðîäîâæåíî ñòðîê ï³äãîòîâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ íà 30 äí³â òà îãîëîøåíî ïåðåðâó äî 09.11.2020. 3.4. Çà ðåçóëüòàòàìè ï³äãîòîâ÷îãî çàñ³äàííÿ ñóäîì çàêðèòî ï³äãîòîâ÷å ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ òà ïðèçíà÷åíî ¿¿ äî ðîçãëÿäó ïî ñóò³ íà 14.12.2020, ïðî ùî ñóäîì ïîñòàíîâëåíî óõâàëó â³ä 09.11.2020. Íà ï³äñòàâ³ ñò. 216 ÃÏÊ Óêðà¿íè ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äêëàäàëîñü òà ó íüîìó îãîëîøóâàëàñü ïåðåðâà äî 18.01.2021, äî 15.02.2021 òà äî 18.03.2021, ïðî ùî ñóäîì ïîñòàíîâëåí³ â³äïîâ³äí³ ïðîòîêîëüí³ óõâàëè. 3.5. Óõâàëîþ ñóäó â³ä 03.03.2021, çîêðåìà, ó çâ`ÿçêó ³ç íàäõîäæåííÿì â³ä ÎÑÎÁÀ_1 àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà óõâàëó ñóäó â³ä 19.05.2017 (ïðî çàòâåðäæåííÿ ðåºñòðó âèìîã êðåäèòîð³â áîðæíèêà ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî), çóïèíåíî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ¹911/3513/16 â ÷àñòèí³ ðîçãëÿäó â³äïîâ³äíî¿ çàÿâè ë³êâ³äàòîðà äî ïåðåãëÿäó â³äïîâ³äíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ ó ïîðÿäêó àïåëÿö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ïîâåðíåííÿ ìàòåð³àë³â ñïðàâè äî ñóäó. 3.6. Óõâàëîþ ñóäó â³ä 29.06.2021, ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ìàòåð³àë³â ñïðàâè ç àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, ïîíîâëåíî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ¹911/3513/16 ó â³äïîâ³äí³é ÷àñòèí³ òà ïðèçíà÷åíî ñóäîâå çàñ³äàííÿ íà 26.07.2021. 3.7. Óõâàëîþ ñóäó â³ä 09.08.2021, çîêðåìà, ó çâ`ÿçêó ³ç íàäõîäæåííÿì â³ä ÎÑÎÁÀ_1 êàñàö³éíî¿ ñêàðãè íà óõâàëó ϳâí³÷íîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 19.05.2021, çóïèíåíî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ¹911/3513/16 â ÷àñòèí³ ðîçãëÿäó â³äïîâ³äíî¿ çàÿâè ë³êâ³äàòîðà äî ïåðåãëÿäó â³äïîâ³äíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ ó ïîðÿäêó êàñàö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ïîâåðíåííÿ ìàòåð³àë³â ñïðàâè äî ñóäó. 3.8. Íà ï³äñòàâ³ ñò. 230 ÃÏÊ Óêðà¿íè ñóäîì ïîíîâëåíî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ¹911/3513/16 ó â³äïîâ³äí³é ÷àñòèí³ òà ïðèçíà÷åíî ñóäîâå çàñ³äàííÿ íà 22.11.2021, ïðî ùî ïîñòàíîâëåíî â³äïîâ³äíó óõâàëó â³ä 27.10.2021. 3.9. Íà ï³äñòàâ³ ñò.ñò. 202, 216 ÃÏÊ Óêðà¿íè ñóäîâå çàñ³äàííÿ íåîäíîðàçîâî â³äêëàäàëîñü òà ó íüîìó îãîëîøóâàëàñü ïåðåðâà. ×åðãîâå çàñ³äàííÿ ïðèçíà÷åíî íà 14.02.2022. 3.10. Íà ï³äñòàâ³ ñò. 233 ÃÏÊ Óêðà¿íè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 14.02.2022 ïðîãîëîøåíî âñòóïíó òà ðåçîëþòèâíó ÷àñòèíè óõâàëè. 4. Ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ ñóäîì, ³ç ïîñèëàííÿì íà äîêàçè 4.1. ³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü (äàë³ Äåðæàâíèé ðåºñòð), ñòàíîì íà 14.08.2013, ~ ÎÑÎÁÀ_3 (50%) òà ÎÑÎÁÀ_1 (50%) º ñï³âçàñíîâíèêàìè ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷». Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_1 º êåð³âíèêîì çàçíà÷åíîãî òîâàðèñòâà (ò. 5 à.ñ. 79-80). 12.03.2014 ïðîâåäåíî çàãàëüí³ çáîðè çàñíîâíèê³â (ó÷àñíèê³â) ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» çà ó÷àñòþ ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_1 òà ÎÑÎÁÀ_4 (ò. 5 à.ñ. 190-191). Íà âêàçàíèõ çáîðàõ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ, çîêðåìà, ïðî: âèâåäåííÿ ç³ ñêëàäó òîâàðèñòâà éîãî ó÷àñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 òà ïåðåäà÷ó íàëåæíó ¿é ÷àñòêó ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» ó ðîçì³ð³ 50% íà êîðèñòü ÎÑÎÁÀ_4 ; âèâåäåííÿ ç³ ñêëàäó òîâàðèñòâà éîãî ó÷àñíèêà ÎÑÎÁÀ_1 òà ïåðåäà÷ó íàëåæíó éîìó ÷àñòêó ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» ó ðîçì³ð³ 50% íà êîðèñòü ÎÑÎÁÀ_4 ; çàòâåðäæåííÿ íîâîãî ñêëàäó çàñíîâíèê³â (ó÷àñíèê³â) òîâàðèñòâà íàñòóïíèì ÷èíîì: ÎÑÎÁÀ_4 âîëî䳺 100% ñòàòóòíîãî êàï³òàëó. Ó çâ`ÿçêó ³ç çàçíà÷åíèì, ó öåé æå äåíü, ì³æ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_4 , à òàêîæ ì³æ ÎÑÎÁÀ_1 òà ÎÑÎÁÀ_4 óêëàäåí³ â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó (â³äñòóïëåííÿ) ÷àñòêè ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷», çà óìîâàìè ÿêèõ â³äïîâ³äí³ îñîáè â³ä÷óæèëè íà êîðèñòü ÎÑÎÁÀ_4 ÷àñòêè ó ðîçì³ð³ 50% (ò. 5 à.ñ. 199-200). ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó ¹1 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» (ò. 5 à.ñ. 192) â³ä 17.03.2014: çâ³ëüíåíî ç ïîñàäè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_1 ç 17.03.2014; çâ³ëüíåíî ç ïîñàäè âèêîíàâ÷îãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_4 ç 17.03.2014; ~ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ïðèçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_4 ~ç 17.03.2014. Âîäíî÷àñ, 17.03.2014 ì³æ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_4 ï³äïèñàí³ ïîêàçíèêè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà òà àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â òà ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷», à ñàìå: ñòàòóò òîâàðèñòâà, âèïèñêà ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó, â³äïîâ³äí³ äîâ³äêè òà ïîâ³äîìëåííÿ, äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ÷àñòêè ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³, âèäàòêîâ³ íàêëàäí³ ç 2006 ïî 31.03.2014 (âèäàí³); âèäàòêîâ³ íàêëàäí³ ç 2006 ïî 31.03.2014 (îòðèìàí³); äîãîâîðè ç ïîêóïöÿìè ç 2006 ïî 31.03.2014; äîãîâîðè ç ïîñòà÷àëüíèêàìè ç 2006 ïî 31.03.2014; ïîäàòêîâà, ñòàòèñòè÷íà çâ³òí³ñòü òà çâ³òí³ñòü ïî ôîíäàì ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿì ç 2006 ïî 31.03.2014; êàñîâ³ äîêóìåíòè ç 2006 ïî 31.03.2014; íàêàçè ïî ï³äïðèºìñòâó òà îñîáîâîìó ñêëàäó ç 2006 ïî 31.03.2014; îñîáîâ³ êàðòêè òà êîﳿ ïàñïîðò³â òà ³äåíòèô³êàö³éíèõ êîä³â; âèõ³äíà êîðåñïîíäåíö³ÿ 2006-2014; âõ³äíà êîðåñïîíäåíö³ÿ 2006-2014; æóðíàë âèõ³äíî¿/âõ³äíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿; áóõãàëòåðñüêà äîâ³äêà-ðîçðàõóíîê ïî ïîäàòêîâèì çîáîâ`ÿçàííÿì çà ² êâàðòàë 2014ð.; ïå÷àòêà. Êð³ì òîãî, ³ç çì³ñòó ïîêàçíèê³â ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà âáà÷àºòüñÿ, ùî íà áàëàíñ³ òîâàðèñòâà ïåðåáóâຠîí³êñ (êàì³íü äåêîðàòèâíèé, âèðîáíèöòâî Óêðà¿íè) âàðò³ñòþ 308~ 750,00ãðí; ìðàìîð ñîëîìêà (êàì³íü äåêîðàòèâíèé, âèðîáíèöòâî Óêðà¿íè) âàðò³ñòþ 50~ 300,00ãðí (ò. 5 à.ñ. 201-202, ò.10 à.ñ.242). 03.04.2014 ïðîâåäåíî çàãàëüí³ çáîðè ó÷àñíèê³â ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» çà ó÷àñòþ ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé âîëî䳺 100% ÷àñòîê ñòàòóòíîãî êàï³òàëó òîâàðèñòâà, òà ÎÑÎÁÀ_2 (ò.5 à.ñ. 81). Íà âêàçàíèõ çáîðàõ ºäèíèì ó÷àñíèêîì òîâàðèñòâà ïðèéíÿòî ð³øåííÿ, çîêðåìà, ïðî: çì³íó ñêëàäó ó÷àñíèê³â ~ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» øëÿõîì ïåðåäà÷³ (â³äñòóïëåííÿ) ó ïîâíîìó îáñÿç³ ÷àñòêè (êîðïîðàòèâí³ ïðàâà) ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ~«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» ó÷àñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ùî ñòàíîâèòü 100% òà äîð³âíþº 37~ 500,00ãðí íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè ÎÑÎÁÀ_2 ; çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ~òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_4 ç 03.04.2014; ~ïðèçíà÷åííÿ íîâèì ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_2 ç 04.04.2014; çì³íó ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» íà 35800, гâíåíñüêà îáëàñòü, ì. Îñòðîã, âóë. ~Òàòàðñüêà, 122-à. ~ 03.04.2014 ÎÑÎÁÀ_4 ïåðåäàâ, à ÎÑÎÁÀ_2 ïðèéíÿâ ³íôîðìàö³þ ïðî ïåðåäà÷ó êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ (ò.10 à.ñ.243). ³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ñòàíîì íà 19.10.2017, ºäèíèì çàñíîâíèêîì ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» òà êåð³âíèêîì ç 04.04.2014 º ÎÑÎÁÀ_2 (ò.5 à.ñ.82-84). Óõâàëîþ ñóäó â³ä 10.04.2017 ó ñïðàâ³ ¹911/3513/16 ïðî áàíêðóòñòâî ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» ïðèïèíåíî ïîâíîâàæåííÿ êåð³âíèêà áîðæíèêà ÎÑÎÁÀ_2 òà ïîêëàäåíî âèêîíàííÿ éîãî îáîâ`ÿçê³â íà ðîçïîðÿäíèêà ìàéíà àðá³òðàæíîãî êåðóþ÷îãî Äåì÷àíà Î.². (ò. 5 à.ñ. 89-90). 4.2. Òàê, ó ïåð³îä ç 2013 ïî 2014 ðîêè ÎÑÎÁÀ_1 ñàìîñò³éíî àáî íà ï³äñòàâ³ âèäàíèõ íèì äîâ³ðåíîñòåé óêëàäàëèñÿ äîãîâîðè, à ñàìå: 1) ïîñòàâêè â³ä 02.01.2013 ¹2013/16 â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» ïðîäຠÎÑÎÁÀ_5 íà óìîâàõ 100% îïëàòè òîâàð (òåëåôîíè òà êîìï`þòåðè Apple), ÿêèé çã³äíî óãîäè â³ä 17.03.2014 áóâ ðîç³ðâàíèé çà âçàºìíîþ çãîäîþ ñòîð³í (ò. 6 à.ñ.204-207); ïîñòàâêè â³ä 02.01.2013 ¹2013/7 â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» ïðîäຠÎÑÎÁÀ_3 íà óìîâàõ 100% îïëàòè òîâàð (òåëåôîíè òà êîìï`þòåðè Apple), ÿêèé çã³äíî óãîäè â³ä 17.03.2014 ðîç³ðâàíèé çà âçàºìíîþ çãîäîþ ñòîð³í (ò. 6 à.ñ.208-211). Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè òàêîæ ï³äòâåðäæóþòüñÿ íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíèìè ïîÿñíåííÿìè êîíòðàãåíò³â áîðæíèêà (ò.11 à.ñ.42-45); 2) ïðî ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâ â³ä 07.01.2013 â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÿêîãî ~ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷», ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_6 äîìîâèëèñü ïðî ñï³ëüíó ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ~³ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó ïðè ïîñòàâö³ òîâàð³â. Çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_9 ~çîáîâ`ÿçóºòüñÿ íàäàòè ÎÑÎÁÀ_6 ãîò³âêîâ³ êîøòè äëÿ çàêóï³âë³ òîâàðó çã³äíî çàìîâëåííÿ ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷»; ~Áîãäàí Ë.Ñ. ïðîòÿãîì 55 äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïåðåäïëàòè â³ä ÎÑÎÁÀ_9 çîáîâ`ÿçóºòüñÿ ïîñòàâèòè òîâàð ó â³äïîâ³äíîñò³ äî çàìîâëåííÿ ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷»; ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» çîáîâ`ÿçóºòüñÿ îòðèìàòè ïåðåäîïëàòó íà ðàõóíîê â³ä çàìîâíèê³â çã³äíî äîãîâîð³â ïîñòàâîê òà ïåðåäàòè ÎÑÎÁÀ_9 . Ïðîòå, â³äïîâ³äíî äî óãîäè â³ä 18.03.2014 çàçíà÷åíèé äîãîâ³ð ðîç³ðâàíî çà âçàºìíîþ çãîäîþ ñòîð³í (ò.10 à.ñ. 199-200). Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè òàêîæ ï³äòâåðäæóþòüñÿ ëèñòóâàííÿì ì³æ ñòîðîíàìè äîãîâîðó, ~íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíèìè ïîÿñíåííÿìè ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_6 (ò.10 à.ñ.201, ò.11 à.ñ.46,154); ~ 3) ïîçèêè â³ä 24.01.2013 á/í íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» îòðèìàíî â³ä ÎÑÎÁÀ_1 òèì÷àñîâó ô³íàíñîâó äîïîìîãó â çàãàëüíîìó ðîçì³ð³ 8~ 873~ 123,00ãðí, òà ÿê³ ïîâåðíóò³ îñòàííüîìó ó ïåð³îä ç 24.01.2013 ïî 18.02.2014 ó çàãàëüíîìó ðîçì³ð³ 8~ 550~ 623,00ãðí (ò.5 à.ñ.46, 48); ïîçèêè â³ä 25.01.2013 á/í íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» îòðèìàíî â³ä ÎÑÎÁÀ_1 òèì÷àñîâó ô³íàíñîâó äîïîìîãó â çàãàëüíîìó ðîçì³ð³ 280~ 832,00ãðí, òà ÿê³ ïîâåðíóò³ îñòàííüîìó 04.02.2013 (ò.5 à.ñ.47); ïîçèêè â³ä 01.12.2013 á/í íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» îòðèìàíî â³ä ÎÑÎÁÀ_1 òèì÷àñîâó ô³íàíñîâó äîïîìîãó ó ðîçì³ð³ 895~ 330,00ãðí, òà ÿê³ ïîâåðíóò³ îñòàííüîìó 03.01.2014 ó ðîçì³ð³ 840~ 130,00ãðí (ò.5 à.ñ.69, 71). ²ç çì³ñòó ï. 1.2 äîãîâîð³â ïîçèêè â³ä 25.01.2013 òà â³ä 01.12.2013 âáà÷àºòüñÿ, ùî ïîçèêà íàäàºòüñÿ øëÿõîì âíåñåííÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â â êàñó ïîçè÷àëüíèêà àáî øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà îñîáèñòèé ðàõóíîê ïîçè÷àëüíèêà. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè òàêîæ ï³äòâåðäæóþòüñÿ êâèòàíö³ÿìè äî ïðèáóòêîâîãî êàñîâîãî îðäåðó, âèïèñêîþ ïî ðàõóíêó ç 18.01.2013 ïî 19.06.2017 (ò.5 à.ñ.25-39, 49-67, 71-72); ~ 4) ïîñòàâêè â³ä 03.03.2014 á/í íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» êóïóº ó ÒΠ«Ïàðèòåò-Îïò-Òîðã» òîâàð (êàì³íü äåêîðàòèâíèé (îí³êñ) (ò.6 à.ñ.182-184, 189-191); ïîñòàâêè â³ä 04.03.2014 ¹18 íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» êóïëÿº ó ÔÎÏ Ãåðàñèìîâà Í.À. òîâàð, âèçíà÷åíèé ó äîäàòêàõ ¹1,¹2 (êîìïëåêò ìåáåë³ «Êàá³íåò êåð³âíèêà», êóõíÿ îô³ñíà, êîðïóñí³ ìåáë³, êð³ñëî Atlant PL Tilt, ñò³ëåöü íîâèé ñòèëü ISO V-4, êåðàìîãðàí³ò «Ebano», äèïîëü ÅÏÏ 4,0 ñëàíåö òîùî, ò.6 à.ñ.195-198). Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè òàêîæ ï³äòâåðäæóþòüñÿ âèäàòêîâèìè íàêëàäíèìè, âèïèñêîþ ïî ðàõóíêó ç 18.01.2013 ïî 19.06.2017 (ò.6 à.ñ.178-181,185-188,192-194). ~ Êð³ì òîãî, 17.01.2013 ì³æ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» ï³äïèñàíî çàÿâó ïðî â³äêðèòòÿ ïîòî÷íîãî ðàõóíêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ òîâàðèñòâî ïðèºäíàëîñü äî «Óìîâ òà ïðàâèë íàäàííÿ áàíê³âñüêèõ ïîñëóã» òà àíêåòó-çàÿâó íà ï³äêëþ÷åííÿ äî ïîñëóãè Åêâàéð³íã (ò. 2 à.ñ. 18,-19 35). ³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíîãî äîãîâîðó, òîâàðèñòâî îòðèìàëî â³ä ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» êðåäèòíèé ë³ì³ò ó ðîçì³ð³ 500~ 000,00ãðí, ÿê³, ÿê çàçíà÷àþòü ó÷àñíèêè ñïðàâè, âèêîðèñòàíí³ òîâàðèñòâîì 18.03.2014. ³äïîâ³äí³ îáñòàâèíè òàêîæ ï³äòâåðäæóþòüñÿ ð³øåííÿì Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó гâíåíñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 17.12.2014 ó ñïðàâ³ ¹918/1599/14 (ò.5 à.ñ.19-21). 4.3. Òàê, çà ïåð³îä ç 17.03.2014 ïî 03.04.2014 ÎÑÎÁÀ_4 íà ï³äñòàâ³ âèäàíî¿ íèì äîâ³ðåíîñò³ óêëàäàëèñÿ äîãîâîðè ïîñòàâêè â³ä 22.03.2014 íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» ïðîäຠÔÎÏ Á³ëîìó Â.². òîâàð, âèçíà÷åíèé ~ó äîäàòêàõ (ó òîìó ÷èñë³ ~îí³êñ, ìàðìóð ñîëîìêà, ìåáë³ òîùî) íà çàãàëüíó ñóìó 592~ 610,90ãðí, ³ç â³äñòðî÷êîþ ïëàòåæ³â: äî 17.04.2014 - 300~ 000,00ãðí; äî 17.05.2014 292~ 610,90ãðí (ò.10 à.ñ. 233-240). Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè òàêîæ ï³äòâåðäæóþòüñÿ âèäàòêîâèìè íàêëàäíèìè, íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíèìè ïîÿñíåííÿìè ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_4 (ò.10 à.ñ. 235-240, ò.11 à.ñ. 96-97). ~ Ó ïåð³îä ç 16.03.2015 ïî 01.05.2016 ÎÑÎÁÀ_4 ïåðåáóâ íà â³éñüêîâ³é ñëóæá³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³íôîðìàö³ºþ, íàäàíîþ ̳í³ñòåðñòâîì îáîðîíè Óêðà¿íè â³ä 01.02.2022. 4.4. гøåííÿì Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó гâíåíñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 17.12.2014 ó ñïðàâ³ ¹918/1599/14 ñòÿãíóòî ç ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» íà êîðèñòü ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» 500~ 00,00ãðí - çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòîì, 54~ 666,67ãðí çàáîðãîâàí³ñòü ïî ïðîöåíòàì çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì, 22~ 500,00ãðí çàáîðãîâàí³ñòü ïî êîì³ñ³¿ çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì, 12~ 471,54ãðí - ïåí³ òà 11~ 869,43ãðí - âèòðàòè ïî ñïëàò³ ñóäîâîãî çáîðó (ò.5 à.ñ.19-21). Íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíîãî ð³øåííÿ òà íàÿâíî¿ çàáîðãîâàíîñò³, çà çàÿâîþ êðåäèòîðà óõâàëîþ ñóäó â³ä 30.01.2017 ïîðóøåíî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷». 4.5. ³äïîâ³äíî äî ÷.÷.1, 2, 5 ñò.101 ÃÏÊ Óêðà¿íè ó÷àñíèê ñïðàâè ìຠïðàâî ïîäàòè äî ñóäó âèñíîâîê åêñïåðòà, ñêëàäåíèé íà éîãî çàìîâëåííÿ. Ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè òà ñêëàäåííÿ âèñíîâê³â åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ åêñïåðòèçè âèçíà÷àºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç. Ó âèñíîâêó åêñïåðòà çàçíà÷àºòüñÿ, ùî âèñíîâîê ï³äãîòîâëåíî äëÿ ïîäàííÿ äî ñóäó òà ùî åêñïåðò îá³çíàíèé ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé âèñíîâîê. Ó çâ`ÿçêó ³ç âèíèêíåííÿì ñï³ðíèõ ïèòàíü, â³äïîâ³äà÷åì-1 íà ï³äñòàâ³ ñò. 101 ÃÏÊ Óêðà¿íè ³í³ö³éîâàíå ïèòàííÿ ùîäî ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêî¿ ñêëàäåíèé âèñíîâîê åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ â³ä 22.07.2019 ¹215-06.19-1005 (ò.7 à.ñ.89-131), ÿêèì ï³äòâåðäæåíî íàäàííÿ òà ïîâåðíåííÿ ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» ãðîøîâèõ êîøò³â çà äîãîâîðàìè ïîçèêè â³ä ~24.01.2013, â³ä 25.01.2013 òà â³ä 01.12.2013, ïðîòå, îñòàíí³é íå ~ìîæå áðàòèñÿ ñóäîì äî óâàãè, îñê³ëüêè ó ñóïåðå÷ ÷. 5 çàçíà÷åíîãî ïðèïèñó âèñíîâîê íå ì³ñòèòü ó ñîá³ â³äîìîñò³ ùîäî îá³çíàíîñò³ åêñïåðòà ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé âèñíîâîê. 4.6. 07.08.2020 ñóäîì îòðèìàíèé ëèñò Öåíòðàëüíîãî ì³æðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ â³ä 04.08.2020 ¹ 20868/7-1-20 (ò.10 à.ñ.138-142) ³ç çì³ñòó ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ äîêóìåíò³â, ÿê³ º îñíîâíèìè äæåðåëàìè ³íôîðìàö³¿ äëÿ ïðîâåäåííÿ àíàë³çó òà ï³äãîòîâêè âèñíîâêó, çîêðåìà, âèçíà÷åííÿ îçíàê ä³é ç äîâåäåííÿ äî áàíêðóòñòâà ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷», óïðàâë³ííÿ íå ìຠìîæëèâîñò³ ï³äãîòóâàòè òà íàäàòè âèñíîâîê ùîäî íàÿâíîñò³/â³äñóòíîñò³ îçíàê äîâåäåííÿ äî áàíêðóòñòâà áîðæíèêà. 4.7. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 59 Êîäåêñó, çîêðåìà, âñòàíîâëåíî, ùî ïðîòÿãîì 15 äí³â ç äíÿ ïðèçíà÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà â³äïîâ³äí³ ïîñàäîâ³ îñîáè áàíêðóòà çîáîâ`ÿçàí³ ïåðåäàòè áóõãàëòåðñüêó òà ³íøó äîêóìåíòàö³þ, ïå÷àòêè ³ øòàìïè, ìàòåð³àëüí³ òà ³íø³ ö³ííîñò³ áàíêðóòà ë³êâ³äàòîðó. Ó ðàç³ óõèëåííÿ â³ä âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ îáîâ`ÿçê³â â³äïîâ³äí³ ïîñàäîâ³ îñîáè áàíêðóòà íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü â³äïîâ³äíî äî çàêîíó (àíàëîã³÷íå ïîëîæåííÿ ì³ñòèëîñü ó ÷. 6 ñò. 41 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì»). ßê çàçíà÷ຠë³êâ³äàòîð ó ñâî¿õ ïîòî÷íèõ çâ³òàõ, îñòàíí³ì, íåîäíîðàçîâî çä³éñíþâàëèñÿ çàïèòè â³äïîâ³äà÷ó-4 ùîäî ïåðåäà÷³ áóõãàëòåðñüêî¿ òà ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿ áàíêðóòà, ïå÷àòîê, øòàìï³â, ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé òîùî. Ó çâ`ÿçêó ç íåâèêîíàííÿì çàçíà÷åíèõ âèìîã 15.08.2017 ë³êâ³äàòîð çâåðíóâñÿ ³ç çàÿâîþ ïðî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_2 çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 191, ñò. 357 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè äî Ñëàâóòñüêîãî ÂÏ ÃÓ ÍÏ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ðîçïî÷àòî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêå çàêðèòî íà ï³äñòàâ³ ï. 2 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè ( ~~~~~). 5. Âèñíîâêè ñóäó ³ç ïîñèëàííÿì íà íîðìè ïðàâà, ÿê³ çàñòîñîâàíî 5.1. ³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 12 ÃÏÊ Óêðà¿íè ãîñïîäàðñüê³ ñóäè ðîçãëÿäàþòü ñïðàâè ïðî áàíêðóòñòâî ó ïîðÿäêó ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì, ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé, âñòàíîâëåíèõ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì». Ç 21.10.2019 ââåäåíî â ä³þ Êîäåêñ Óêðà¿íè ç ïðîöåäóð áàíêðóòñòâà ³ Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì», â ðåäàêö³¿ ÷èíí³é ç 19.01.2013, âòðàòèâ ÷èíí³ñòü. ³äïîâ³äíî äî ï. 4 Ïðèê³íöåâèõ òà ïåðåõ³äíèõ Êîäåêñó ç äíÿ ââåäåííÿ éîãî â ä³þ ïîäàëüøèé ðîçãëÿä ñïðàâ ïðî áàíêðóòñòâî çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü öüîãî Êîäåêñó íåçàëåæíî â³ä äàòè â³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî, êð³ì ñïðàâ ïðî áàíêðóòñòâî, ÿê³ íà äåíü ââåäåííÿ â ä³þ öüîãî Êîäåêñó ïåðåáóâàþòü íà ñòà䳿 ñàíàö³¿, ïðîâàäæåííÿ â ÿêèõ ïðîäîâæóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì». Ïåðåõ³ä äî íàñòóïíî¿ ñóäîâî¿ ïðîöåäóðè òà ïîäàëüøå ïðîâàäæåííÿ ó òàêèõ ñïðàâàõ çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî Êîäåêñó. Îòæå, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó çàÿâè ë³êâ³äàòîðà ïðî ïîêëàäåííÿ ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ï³äëÿãàþòü çàñòîñóâàííþ íîðìè ñàìå Êîäåêñó. 5.2. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2~ ñò. 61 Êîäåêñó ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ë³êâ³äàòîð ìຠïðàâî çàÿâèòè âèìîãè äî òðåò³õ îñ³á, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà íåñóòü ñóáñèä³àðíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çîáîâ`ÿçàííÿìè áîðæíèêà ó çâ`ÿçêó ç äîâåäåííÿì éîãî äî áàíêðóòñòâà. Ðîçì³ð çàçíà÷åíèõ âèìîã âèçíà÷àºòüñÿ ç ð³çíèö³ ì³æ ñóìîþ âèìîã êðåäèòîð³â ³ ë³êâ³äàö³éíîþ ìàñîþ. Ó ðàç³ áàíêðóòñòâà áîðæíèêà ç âèíè éîãî çàñíîâíèê³â (ó÷àñíèê³â, àêö³îíåð³â) àáî ³íøèõ îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ ç âèíè êåð³âíèêà áîðæíèêà, ÿê³ ìàþòü ïðàâî äàâàòè îáîâ`ÿçêîâ³ äëÿ áîðæíèêà âêàç³âêè ÷è ìàþòü çìîãó ³íøèì ÷èíîì âèçíà÷àòè éîãî 䳿, íà çàñíîâíèê³â (ó÷àñíèê³â, àêö³îíåð³â) áîðæíèêà - þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ³íøèõ îñ³á ó ðàç³ íåäîñòàòíîñò³ ìàéíà áîðæíèêà ìîæå áóòè ïîêëàäåíà ñóáñèä³àðíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà éîãî çîáîâ`ÿçàííÿìè. Ñòÿãíåí³ ñóìè âêëþ÷àþòüñÿ äî ñêëàäó ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè ³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ëèøå äëÿ çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â ó ïîðÿäêó ÷åðãîâîñò³, âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì. Îòæå,~ çâåðíåííÿ ë³êâ³äàòîðà äî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ïðî ïîêëàäåííÿ íà âèííèõ îñ³á ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³~ çà äîâåäåííÿ áîðæíèêà äî áàíêðóòñòâà º ÷àñòèíîþ ïðèíöèïó áåçñóìí³âíî¿ ïîâíîòè ä³é ó ë³êâ³äàö³éí³é ïðîöåäóð³. Ñóäîì áåðåòüñÿ äî óâàãè òå, ùî ñóáñèä³àðíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó ñïðàâàõ ïðî áàíêðóòñòâî º ñàìîñò³éíèì öèâ³ëüíî-ïðàâîâèì âèäîì â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÿêèé çà çàÿâîþ ë³êâ³äàòîðà ïîêëàäàºòüñÿ íà çàñíîâíèê³â (ó÷àñíèê³â, àêö³îíåð³â) àáî ³íøèõ îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ êåð³âíèêà áîðæíèêà ïðè íàÿâíîñò³ ï³äòâåðäæåííÿ âèíè âêàçàíèõ îñ³á ó äîâåäåíí³ þðèäè÷íî¿ îñîáè (áîðæíèêà ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî) äî ñòàíó íåïëàòîñïðîìîæíîñò³. Äëÿ çàñòîñóâàííÿ òàêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íåîáõ³äíèì º âñòàíîâëåííÿ ñóäîì ñêëàäîâèõ åëåìåíò³â ãîñïîäàðñüêîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÿê îá`ºêò, îá`ºêòèâíà ñòîðîíà, ñóá`ºêò òà ñóá`ºêòèâíà ñòîðîíà ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàê, îá`ºêòîì öüîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè ó ïåâí³é ñôåð³, ó äàíîìó âèïàäêó - ïðàâà êðåäèòîð³â íà çàäîâîëåííÿ ¿õ âèìîã äî áîðæíèêà ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî çà ðàõóíîê àêòèâ³â áîðæíèêà, ùî íå ìîæóòü áóòè çàäîâîëåí³ âíàñë³äîê â³äñóòíîñò³ ìàéíà ó áîðæíèêà. Îá`ºêòèâíó ñòîðîíó òàêîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñêëàäàþòü 䳿 àáî áåçä³ÿëüí³ñòü ïåâíèõ ô³çè÷íèõ îñ³á òà/àáî þðèäè÷íèõ îñ³á, ïîâ`ÿçàíèõ ç áîðæíèêîì, ùî ïðèçâåëè äî â³äñóòíîñò³ ó íüîãî ìàéíîâèõ àêòèâ³â äëÿ çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â. Ñóá`ºêòàìè ïðàâîïîðóøåííÿ º îñîáè âèçíà÷åí³ â ÷. 2~ ñò. 61 Êîäåêñó. Ñóá`ºêòèâíîþ ñòîðîíîþ ïðàâîïîðóøåííÿ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ º ñòàâëåííÿ îñîáè äî â÷èíþâàíèõ íåþ ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ (ìîòèâó, ìåòè, óìèñëó ÷è íåîáåðåæíîñò³ ñóá`ºêòà ïðàâîïîðóøåííÿ). Ïðèòÿãíåííÿ âèííèõ ó äîâåäåí³ äî áàíêðóòñòâà îñ³á äî ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ º ìåõàí³çìîì â³äíîâëåííÿ ïîðóøåíèõ ïðàâ êðåäèòîð³â, à òàêîæ ñòèìóëþâàííÿì äîáðîñîâ³ñíî¿ ïîâåä³íêè çàñíîâíèê³â, êåð³âíèê³â òà ³íøèõ îñ³á ïîâ`ÿçàíèõ ç áîðæíèêîì ³ ÿê íàñë³äîê íåäîïóùåííÿ çä³éñíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà øêîäó ³íøèõ îñ³á. Ïåðøî÷åðãîâîþ~ ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ öüîãî ìåõàí³çìó º ñòâîðåííÿ äëÿ êðåäèòîð³â ó ìåæàõ ñïðàâè ïðî áàíêðóòñòâî äîäàòêîâèõ ãàðàíò³é çàõèñòó ¿õ ïðàâ, çàêîííèõ ³íòåðåñ³â òà çàäîâîëåííÿ âèìîã,~ ùî â³äïîâ³äຠçàãàëüí³é ìåò³ ïðîöåäóð áàíêðóòñòâà òà êîðåñïîíäóºòüñÿ ç îáîâ`ÿçêîì çä³éñíåííÿ ë³êâ³äàòîðîì âñ³º¿ ïîâíîòè ïåðåäáà÷åíèõ~ çàêîíîì~ ïîâíîâàæåíü ³ çàõîä³â ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè ó ë³êâ³äàö³éí³é ïðîöåäóð³. Âîäíî÷àñ, çà â³äñóòíîñò³ ó äèñïîçèö³¿ ÷. 2~ ñò. 61 Êîäåêñó êîíêðåòèçàö³¿ îáñòàâèí (ä³é/áåçä³ÿëüíîñò³ âèííèõ îñ³á), ùî ï³äëÿãàþòü âñòàíîâëåííþ ñóäîì äëÿ ïîêëàäåííÿ ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïðè âèð³øåíí³ öüîãî ïèòàííÿ ìàþòü áðàòèñÿ äî óâàãè òàêîæ ïîëîæåííÿ ÷. 1~ ñò. 215 Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ - ÃÊ Óêðà¿íè)~ òà ï³äñòàâè äëÿ ïîðóøåííÿ ñïðàâè ïðî áàíêðóòñòâî, ç îãëÿäó íà ÿê³~ òàêèìè ä³ÿìè ìîæóòü áóòè, çîêðåìà: 1) â÷èíåííÿ ñóá`ºêòàìè â³äïîâ³äàëüíîñò³ áóäü-ÿêèõ ä³é, íàïðàâëåíèõ íà íàáóòòÿ ìàéíà, çà â³äñóòíîñò³ àêòèâ³â äëÿ ðîçðàõóíêó çà íàáóòå ìàéíî~ ÷è~ çá³ëüøåííÿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ áîðæíèêà~ áåç íàì³ðó ¿¿ ïîãàøåííÿ; 2) ïðèéíÿòòÿ ñóá`ºêòàìè â³äïîâ³äàëüíîñò³~ ð³øåííÿ ïðè âèâåäåííÿ àêòèâ³â áîðæíèêà,~ âíàñë³äîê ÷îãî íàñòàëà íåïëàòîñïðîìîæí³ñòü áîðæíèêà ïî éîãî ³íøèõ çîáîâ`ÿçàííÿõ; 3) ïðèéíÿòòÿ ñóá`ºêòàìè â³äïîâ³äàëüíîñò³ ð³øåííÿ,~ âêàç³âîê íà~ â÷èíåííÿ ìàéíîâèõ ä³é íà êîðèñòü ³íøèõ þðèäè÷íèõ îñ³á~ ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ áîðæíèêà ùîäî çàõèñòó âëàñíèõ ìàéíîâèõ ³íòåðåñ³â, ùî ìàëî íàñë³äêîì íàñòàííÿ íåïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà òîùî. Òàêèì ÷èíîì,~ ñàìå äåòàëüíèé àíàë³ç ë³êâ³äàòîðîì ô³íàíñîâîãî ñòàíîâèùà áàíêðóòà ó ïîºäíàíí³ ç äîñë³äæåííÿì íèì ï³äñòàâ âèíèêíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ áîðæíèêà ïåðåä êðåäèòîðàìè ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî, äîçâîëèòü ë³êâ³äàòîðó áàíêðóòà âèÿâèòè íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ä³é çàñíîâíèê³â (ó÷àñíèê³â, àêö³îíåð³â) àáî ³íøèõ îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ êåð³âíèêà áîðæíèêà ùîäî äîâåäåííÿ äî áàíêðóòñòâà þðèäè÷íî¿ îñîáè (àíàëîã³÷íà ïðàâîâà ïîçèö³ÿ âèêëàäåíà, çîêðåìà, ó ïîñòàíîâàõ Êàñàö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ó ñêëàä³ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 07.10.2021 ó ñïðàâ³ ¹914/3812/15; â³ä 20.04.2021 ó ñïðàâ³ ¹920/799/17; â³ä 29.09.2021 ó ñïðàâ³ ¹904/7679/15; â³ä 01.06.2021 ó ñïðàâ³ ¹911/2243/18; â³ä 25.11.2021 ó ñïðàâ³ ¹33/30; â³ä 17.11.2021 ó ñïðàâ³ ~~911/1810/18 (911/3398/20)). ³äïîâ³äíî äî ï. 3.2 Ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ùîäî âèÿâëåííÿ îçíàê íåïëàòîñïðîìîæíîñò³ ï³äïðèºìñòâà òà îçíàê ä³é ç ïðèõîâóâàííÿ áàíêðóòñòâà, ô³êòèâíîãî áàíêðóòñòâà ÷è äîâåäåííÿ äî áàíêðóòñòâà, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè Óêðà¿íè â³ä 19.01.2006 ¹14 (ó ðåäàêö³¿ íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè Óêðà¿íè â³ä 26.10.2010 ¹1361; äàë³ Ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿) âèçíà÷åííÿ îçíàê ä³é ç äîâåäåííÿ äî áàíêðóòñòâà çä³éñíþºòüñÿ çà ïåð³îä, ùî ïî÷èíàºòüñÿ çà òðè ðîêè äî äàòè ïîðóøåííÿ ñïðàâè ïðî áàíêðóòñòâî, ó ðàç³ ~íàÿâíîñò³ îçíàê íåïðàâîì³ðíèõ ä³é â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á áîðæíèêà, ùî ïðèçâåëè äî éîãî ñò³éêî¿ ô³íàíñîâî¿ íåñïðîìîæíîñò³, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì áîðæíèê áóâ íå â çìîç³ çàäîâîëüíèòè â ïîâíîìó îáñÿç³ âèìîãè êðåäèòîð³â àáî ñïëàòèòè îáîâ`ÿçêîâ³ ïëàòåæ³. Âîäíî÷àñ, ³ç çì³ñòó ÷. 3 ñò.22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì» (÷èííîãî, íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì) âáà÷àºòüñÿ, ùî çàçíà÷åí³ ä³¿ ïîïåðåäíüî çîáîâ`ÿçàíèé â÷èíèòè ðîçïîðÿäíèê ìàéíà. Òàê, ³ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ïîâíîâàæåíü ðîçïîðÿäíèêà ìàéíà àðá³òðàæíèì êåðóþ÷èì Äåì÷àíîì Î.². (íà äàíèé ÷àñ çä³éñíþº ïîâíîâàæåííÿ ë³êâ³äàòîðà áîðæíèêà) ïðîâåäåíî àíàë³ç ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» çà ïåð³îä ç 2011 ðîêó ïî 2013 ð³ê ùîäî âèÿâëåííÿ îçíàê íåïëàòîñïðîìîæíîñò³ ï³äïðèºìñòâà òà îçíàê ä³é ç ïðèõîâóâàííÿ áàíêðóòñòâà, ô³êòèâíîãî áàíêðóòñòâà ÷è äîâåäåííÿ äî áàíêðóòñòâà, çà ðåçóëüòàòàìè ÷îãî ñêëàäåíî âèñíîâîê (ò. 2 à.ñ. 137-152) ³ç çì³ñòó ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî: íà ï³äïðèºìñòâ³ â³äñóòí³ îçíàêè ô³êòèâíîãî áàíêðóòñòâà; â ä³ÿõ êåð³âíèöòâà ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» â³äñóòí³ îçíàêè íàâìèñíîãî ïîã³ðøåííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêîãî ñòàíó áîðæíèêà, äîâåäåííÿ äî áàíêðóòñòâà òà ïðèõîâóâàííÿ áàíêðóòñòâà. Êð³ì òîãî, ó çâ³ò³ ðîçïîðÿäíèêà ìàéíà, ñêëàäíîãî çà ðåçóëüòàòàìè ä³é â÷èíåíèõ ó ïðîöåäóð³ ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì (ò. 3 à.ñ. 3-5), çàçíà÷åíî, ùî ï³ñëÿ ïðîâåäåíî¿ îö³íêè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà íà ïðåäìåò íàÿâíîñò³ îçíàê ïðèõîâóâàíîãî, ô³êòèâíîãî áàíêðóòñòâà ÷è äîâåäåííÿ äî áàíêðóòñòâà, âñòàíîâëåíî, ùî â ä³ÿõ êåð³âíèöòâà ï³äïðèºìñòâà â³äñóòí³ îçíàêè ä³é ç ô³êòèâíîãî áàíêðóòñòâà, äîâåäåííÿ äî áàíêðóòñòâà òà ïðèõîâóâàííÿ áàíêðóòñòâà. Ñóäîì áåðåòüñÿ äî óâàãè òà îáñòàâèíà, ùî ðåòåëüíèé ïîøóê ìàéíà òà äåòàëüíèé àíàë³ç ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ ñàìå ë³êâ³äàòîðîì ó ë³êâ³äàö³éí³é ïðîöåäóð³ áîðæíèêà, ³ ò³ îáñòàâèíè, ÿê³ íå áóëè â³äîì³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì ïîâèíí³ áðàòèñÿ äî óâàãè ó ë³êâ³äàö³éí³é ïðîöåäóð³ òà â³äîáðàæàòèñÿ ó â³äïîâ³äíèõ çâ³òàõ. ~ Òàê, ÷. 1 ñò. 61 Êîäåêñó âñòàíîâëåíî, ùî ë³êâ³äàòîð ç äíÿ ñâîãî ïðèçíà÷åííÿ çä³éñíþº òàê³ ïîâíîâàæåííÿ, çîêðåìà, àíàë³çóº ô³íàíñîâèé ñòàí áàíêðóòà. Àíàë³ç ô³íàíñîâîãî ñòàíó - êîìïëåêñ ä³é ùîäî âèâ÷åííÿ é àíàë³çó ðåçóëüòàò³â~ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³~ áîðæíèêà ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ñòóïåíÿ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ~ îñíîâíèõ ôîíä³â~ ³ îáîðîòíèõ êîøò³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàì (ñòàòóòíèõ çàâäàíü) îðãàí³çàö³é,~ óñòàíîâ, âèÿâëåííÿ ìîæëèâèõ íåäîë³ê³â, ïîðóøåíü, íåâèêîðèñòàíèõ ðåçåðâ³â ï³äâèùåííÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ òîùî. Îòæå, ÿê çàçíà÷àëîñü âèùå, ñàìå äåòàëüíèé àíàë³ç ô³íàíñîâîãî ñòàíîâèùà áàíêðóòà ó ïîºäíàíí³ ç äîñë³äæåííÿì ï³äñòàâ âèíèêíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ áîðæíèêà ïåðåä êðåäèòîðàìè ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî çä³éñíåíèé ë³êâ³äàòîðîì, äîçâîëèòü îñòàííüîìó âèÿâèòè íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ä³é çàñíîâíèê³â (ó÷àñíèê³â, àêö³îíåð³â) àáî ³íøèõ îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ êåð³âíèêà áîðæíèêà ùîäî äîâåäåííÿ äî áàíêðóòñòâà þðèäè÷íî¿ îñîáè. Ïðè öüîìó, íà íåîáõ³äí³ñòü äîñë³äæåííÿ çàçíà÷åíîãî ïèòàííÿ âêàçàíî ó ïîñòàíîâ³ Êàñàö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ó ñêëàä³ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 10.06.2020 ó äàí³é ñïðàâ³. Îäíàê, ë³êâ³äàòîðîì àí³ ç ìîìåíòó éîãî ïðèçíà÷åííÿ (23.06.2017), àí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó â³äïîâ³äíî¿ çàÿâè íå áóëî íàäàíî ñóäó íà äîñë³äæåííÿ óçàãàëüíåíîãî, äåòàëüíîãî ô³íàíñîâîãî àíàë³çó áîðæíèêà (ºäèíîãî äîêóìåíòà), ³ç çì³ñòó ÿêîãî ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê ïðî êîíêðåòí³ ä³¿/áåçä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äíèõ îñ³á, ùî ïðèçâåëî äî íåïëàòîñïðîìîæíîñò³ òà ÿê íàñë³äîê ïîäàëüøå áàíêðóòñòâî áîðæíèêà. Ñóä ââàæàº, ùî ñàìà ïî ñîá³ çàÿâà ë³êâ³äàòîðà ïðî ïðèòÿãíåííÿ äî ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïåâíèõ îñ³á íå º òèì äîêóìåíòîì, ÿêèé äîñë³äæóºòüñÿ ñóäîì ÿê äîêàç, îñê³ëüêè çàçíà÷åíå ñóïåðå÷èòü ñò.ñò.73-74, 76-80, 161 ÃÏÊ Óêðà¿íè òà ñò.61 Êîäåêñó. 5.3. Âîäíî÷àñ, â³äïîâ³äíî äî ñò. 3 Êîäåêñó Äåðæàâíèé îðãàí ç ïèòàíü áàíêðóòñòâà, çîêðåìà, ñêëàäຠíà çàïèòè ñóäó, ïðîêóðàòóðè àáî ³íøîãî óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó âèñíîâêè ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê ô³êòèâíîãî áàíêðóòñòâà, äîâåäåííÿ äî áàíêðóòñòâà, ïðèõîâóâàííÿ ñò³éêî¿ ô³íàíñîâî¿ íåñïðîìîæíîñò³, íåçàêîííèõ ä³é ó ðàç³ áàíêðóòñòâà. Ïðîòå, íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñóäó â³ä 30.06.2020 â³äïîâ³äíîãî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê ô³êòèâíîãî áàíêðóòñòâà, äîâåäåííÿ äî áàíêðóòñòâà, ïðèõîâóâàííÿ ñò³éêî¿ ô³íàíñîâî¿ íåñïðîìîæíîñò³, íåçàêîííèõ ä³é ó ðàç³ áàíêðóòñòâà Öåíòðàëüíèì ì³æðåã³îíàëüíèì óïðàâë³ííÿì ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ òàêîæ íàäàíî íå áóëî, ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ äîêóìåíò³â, ÿê³ º îñíîâíèìè äæåðåëàìè ³íôîðìàö³¿ äëÿ ïðîâåäåííÿ àíàë³çó òà ï³äãîòîâêè âèñíîâêó. 5.4. ßê çàçíà÷àëîñü âèùå, ðîçì³ð ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çîáîâ`ÿçàííÿìè áîðæíèêà ó çâ`ÿçêó ç äîâåäåííÿì éîãî äî áàíêðóòñòâà âèçíà÷àºòüñÿ ç ð³çíèö³ ì³æ ñóìîþ âèìîã êðåäèòîð³â ³ ë³êâ³äàö³éíîþ ìàñîþ. Ñïåö³àëüíèìè óìîâàìè äëÿ ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íàâåäåí³ ä³¿/áåçä³ÿëüí³ñòü ñóá`ºêò³â â³äïîâ³äàëüíîñò³ îêð³ì âèíè º íàñë³äêè ó âèãëÿä³ íåäîñòàòíîñò³ âèÿâëåíîãî ó ïðîöåäóð³ áàíêðóòñòâà ìàéíà áîðæíèêà, ùî ï³äëÿãຠâêëþ÷åííþ äî ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè, äëÿ çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â, ð³çíèöÿ ì³æ âàðò³ñíèìè ïîêàçíèêàìè ÿêèõ ³ º ì³ðîþ ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Îòæå, ë³êâ³äàòîð çà íàÿâíîñò³ îçíàê áàíêðóòñòâà áîðæíèêà ç âèíè éîãî çàñíîâíèê³â (ó÷àñíèê³â, àêö³îíåð³â) àáî ³íøèõ îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ ç âèíè êåð³âíèêà áîðæíèêà, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ ïðèíöèïó áåçñóìí³âíî¿ ïîâíîòè ä³é ë³êâ³äàòîðà ó ë³êâ³äàö³éí³é ïðîöåäóð³, ïîäຠòàêó çàÿâó (ïðî ïîêëàäåííÿ ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³) íå ðàí³øå, í³æ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðåàë³çàö³¿ îá`ºêò³â ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè òà ðîçðàõóíê³â ç êðåäèòîðàìè íà ï³äñòàâ³ â÷èíåííÿ òàêî¿ ðåàë³çàö³¿ ó ë³êâ³äàö³éí³é ïðîöåäóð³ ïðè íàÿâíîñò³ îáñòàâèí íåäîñòàòíîñò³ ïîâíîãî ïîãàøåííÿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ áàíêðóòà (àíàëîã³÷íà ïðàâîâà ïîçèö³ÿ âèêëàäåíà ó ïîñòàíîâ³ Êàñàö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ó ñêëàä³ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 24.02.2021 ó ñïðàâ³ ¹902/1129/15 (902/579/20)). Äî ñêëàäó ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè âêëþ÷àþòüñÿ óñ³ âèäè ìàéíîâèõ àêòèâ³â (ìàéíî òà ìàéíîâ³ ïðàâà) áàíêðóòà, ÿê³ íàëåæàòü éîìó íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ àáî ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ (÷.1 ñò.62 Êîäåêñó). Çîêðåìà, îäíèì ³ç ñïîñîá³â íàïîâíåííÿ ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè º ïîäàííÿ ë³êâ³äàòîðîì äî ñóäó çàÿâ ïðî: âèçíàííÿ íåä³éíèìè äîãîâîð³â, ó äàíîìó âèïàäêó ïîçèêè, ïîñòàâêè, óêëàäåíèõ ì³æ áîðæíèêîì òà ³íøèìè îñîáàìè; ïîâåðíåííÿ, âèòðåáóâàííÿ ìàéíà, ÿêå çíàõîäèòüñÿ ó òðåò³õ îñ³á. Íà íåîáõ³äí³ñòü äîñë³äæåííÿ çàçíà÷åíîãî ïèòàííÿ âêàçóâàâ Êàñàö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóäó ó ñêëàä³ Âåðõîâíîãî Ñóäó ó ñâî¿é ïîñòàíîâ³ íàïðàâëÿþ÷è äàíó ñïðàâó íà íîâèé ðîçãëÿä, à ñàìå: âæèòòÿ ë³êâ³äàòîðîì âñ³º¿ ïîâíîòè çàõîä³â ñïðÿìîâàíèõ íà âèÿâëåííÿ àêòèâ³â áîðæíèêà äëÿ ïîãàøåííÿ êðåäèòîðñüêèõ âèìîã ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî; îáñòàâèí ïîäàííÿ ë³êâ³äàòîðîì äî ñóäó çàÿâ ïðî âèçíàííÿ íåä³éíèìè ÷è ô³êòèâíèìè äîãîâîð³â ïîçèêè, ïîñòàâêè, óêëàäåíèõ ì³æ áîðæíèêîì òà ³íøèìè îñîáàìè. Ïðîòå, ë³êâ³äàòîð â³äïîâ³äíèì ïðàâîì íå ñêîðèñòàâñÿ òà â³äïîâ³äíèõ çàÿâ äî ñóäó ~íå ïîäàâàâ. Ïðî îáñòàâèíè ùîäî íåìîæëèâîñò³ ÷è íåäîö³ëüíîñò³ çâåðíåííÿ ³ç â³äïîâ³äíèìè çàÿâàìè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè ë³êâ³äàòîðîì òàêîæ íå çàçíà÷åíî. ~~ Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 61 Êîäåêñó ë³êâ³äàòîð ç äíÿ ñâîãî ïðèçíà÷åííÿ çä³éñíþº òàê³ ïîâíîâàæåííÿ, çîêðåìà, çàÿâëÿº äî òðåò³õ îñ³á âèìîãè ùîäî ïîâåðíåííÿ áàíêðóòó ñóì äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³. ßê âñòàíîâëåíî ñóäîì, çà äîãîâîðîì ïîñòàâêè â³ä 22.03.2014 áîðæíèê ïîâèíåí ïåðåäàòè ÔÎÏ Á³ëîìó Â.²., à îñòàíí³é ïîâèíåí îïëàòèòè ³ç â³äñòðî÷êîþ ïëàòåæ³â â³äïîâ³äíèé òîâàð òîùî) íà çàãàëüíó ñóìó 592~ 610,90ãðí. Ïðîòå, äîêàç³â âæèòòÿ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â ùîäî ñòÿãíåííÿ â³äïîâ³äíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ íà êîðèñòü áîðæíèêà, òà ÿê íàñë³äîê, íàïîâíåííÿ ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè, ~àáî îá´ðóíòîâàíèõ ïîÿñíåííÿ ùîäî íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ ä³é, ë³êâ³äàòîðîì ñóäó òàêîæ íàäàíî íå áóëî. ~ 5.5. ßê çàçíà÷àëîñü âèùå, ñóáñèä³àðíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó ñïðàâàõ ïðî áàíêðóòñòâî º ñàìîñò³éíèì öèâ³ëüíî-ïðàâîâèì âèäîì â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ïðèòàìàííîþ îçíàêîþ öèâ³ëüíî-ïðàâîâî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ º òå, ùî îñîáà, ÿêà º â³äïîâ³äà÷åì, ïîâèííà äîêàçàòè â³äñóòí³ñòü ñâ âèíè. Ïðè öüîìó, âèõîäÿ÷è ç ïîëîæåíü ñò. 73 òà ÷. 1 ñò. 74 ÃÏÊ Óêðà¿íè (ùîäî ïîêëàäåíîãî íà ñòîðîíó/ó÷àñíèêà ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî òÿãàðÿ äîâåäåííÿ îáñòàâèí, íà ÿê³ âîíà ïîñèëàºòüñÿ ÿê íà ï³äñòàâó ñâî¿õ âèìîã ³ çàïåðå÷åíü), ñóä íàãîëîøóº, ùî îáñòàâèíè ³ñíóâàííÿ àáî â³äñóòíîñò³ áóäü-ÿêîãî ³ç íàâåäåíèõ åëåìåíò³â/ñêëàäîâèõ îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè öèâ³ëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ñòâåðäæóâàíèõ àáî çàïåðå÷óâàíèõ: â÷èíåííÿ 䳿, áåçä³ÿëüí³ñòü, ³ñíóâàííÿ áîðãó â ïåð³îä â÷èíåííÿ áîðæíèêîì ìàéíîâî¿ ä³¿ òîùî), ìàþòü áóòè äîâåäåí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó. ³äñóòí³ñòü (íåíàäàííÿ) íàëåæíèõ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ åëåìåíò³â/ñêëàäîâèõ îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè ïîðóøåííÿ, òîáòî ä³é/áåçä³ÿëüíîñò³ êîíêðåòíî¿ îñîáè (ñóá`ºêòà) â³äïîâ³äàëüíîñò³, ùî âêàçóþòü íà äîâåäåííÿ äî áàíêðóòñòâà àáî áàíêðóòñòâà, ñïðîñòîâóº ³ñíóâàííÿ îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè ïîðóøåííÿ ç äîâåäåííÿ äî áàíêðóòñòâà (áàíêðóòñòâà), à â³äïîâ³äíî ïîçáàâëÿº ñóä ï³äñòàâ âèçíà÷èòè ñóá`ºêò³â â³äïîâ³äàëüíîñò³, âñòàíîâèòè âèíó ó ä³ÿõ/áåçä³ÿëüíîñò³ öèõ îñ³á òà ïîêëàñòè ñóáñèä³àðíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà ¿¿ ñóá`ºêò³â (àíàëîã³÷íà ïðàâîâà ïîçèö³ÿ âèêëàäåíà ó ïîñòàíîâ³ Êàñàö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ó ñêëàä³ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 16.06.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 910/21232/16). ³äïîâ³äíî äî ñò. 76 ÃÏÊ Óêðà¿íè íàëåæíèìè º äîêàçè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ìîæíà âñòàíîâèòè îáñòàâèíè, ÿê³ âõîäÿòü â ïðåäìåò äîêàçóâàííÿ. Îáñòàâèíè, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïîâèíí³ áóòè ï³äòâåðäæåí³ ïåâíèìè çàñîáàìè äîêàçóâàííÿ, íå ìîæóòü ï³äòâåðäæóâàòèñÿ ³íøèìè çàñîáàìè äîêàçóâàííÿ. Äîêàçè, îäåðæàí³ ç ïîðóøåííÿì çàêîíó, ñóäîì íå ïðèéìàþòüñÿ (ñò.77 ÃÏÊ Óêðà¿íè). 5.5.1. Çã³äíî ³ç ÷.÷. 1,5 ñò. 91 ÃÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâèìè äîêàçàìè º äîêóìåíòè (êð³ì åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â), ÿê³ ì³ñòÿòü äàí³ ïðî îáñòàâèíè, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ïðàâèëüíîãî âèð³øåííÿ ñïîðó. Ó÷àñíèê ñïðàâè, ÿêèé ïîäຠïèñüìîâ³ äîêàçè â êîï³ÿõ (åëåêòðîííèõ êîï³ÿõ), ïîâèíåí çàçíà÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü ó íüîãî àáî ³íøî¿ îñîáè îðèã³íàëó ïèñüìîâîãî äîêàçó. ²ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_1 ó ñï³ðíèé ïåð³îä óêëàäàëèñü â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè ïðî ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü, ïîçèêè, ïîñòàâêè, â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÿêèõ ÿê â³äïîâ³äà÷åì-1 òàê ³ éîãî êîíòðàãåíòàìè â÷èíÿëèñü ~䳿, à ñàìå, íàäàííÿ/îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, êóï³âëÿ òîâàðó. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ï³äòâåðäæóº òàêîæ íàäàíèìè êîï³ÿìè: êâèòàíö³é äî ïðèáóòêîâèõ êàñîâèõ îðäåð³â, âèäàòêîâèìè íàêëàäíèìè, ñïåöèô³êàö³ÿìè, ëèñòóâàííÿì, à òàêîæ íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíèìè ïîÿñíåííÿìè êîíòðàãåíò³â. ~~~ ßê çàçíà÷ຠâ³äïîâ³äà÷-1 ó ñâî¿õ çàÿâàõ ïåðâèííà áóõãàëòåðñüêà äîêóìåíòàö³ÿ ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» ó íüîãî â³äñóòíÿ, îñê³ëüêè â³äïîâ³äí³ îðèã³íàëè áóëè ïåðåäàí³ íàñòóïíîìó êåð³âíèêó òîâàðèñòâà çà àêòîì ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³, ÿêèé íàÿâíèé ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè. Äîêàç³â, ÿê³ á âêàçóâàëè íà ïðîòèëåæíå ó÷àñíèêàìè ñïðàâè ñóäó íàäàíî íå áóëî. 5.5.1.1. Ùîäî òâåðäæåííÿ ë³êâ³äàòîðà â ÷àñòèí³ ïîðóøåííÿ â³äïîâ³äà÷åì-1 ÿê êåð³âíèêîì ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» ââåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òîâàðèñòâà â ÷àñòèí³ ïåðåâèùåííÿ ë³ì³òó ãîò³âêîâèõ ðîçðàõóíê³â, òî ç öüîãî ïðèâîäó ñóä çàçíà÷ຠíàñòóïíå. Òàê, ïîðÿäîê âåäåííÿ êàñîâèõ îïåðàö³é ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³ Óêðà¿íè ï³äïðèºìñòâàìè (ï³äïðèºìöÿìè), à òàêîæ îêðåì³ ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ áàíêàìè ðîáîòè ç ãîò³âêîþ âèçíà÷ຠÏîëîæåííÿ ïðî âåäåííÿ êàñîâèõ îïåðàö³é ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³ â Óêðà¿í³, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~15.12.2004 ¹637 (÷èííå äî 05.01.2018). ³äïîâ³äíî äî ï.7.50 çàçíà÷åíîãî Ïîëîæåííÿ êîíòðîëü çà âñòàíîâëåííÿì ³ äîòðèìàííÿì ï³äïðèºìñòâàìè âñòàíîâëåíèõ ë³ì³ò³â êàñè òà ñòðîê³â çäàâàííÿ ãîò³âêîâî¿ âèðó÷êè ç êàñè çä³éñíþþòü îðãàíè äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè. ²ç çì³ñòó ñò. 58, ï.86.1, ï. 86.4, ï.86.11 ñò.86 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðîê îôîðìëþþòüñÿ ó ôîðì³ àêòà àáî äîâ³äêè, ÿê³ ï³äïèñóþòüñÿ ïîñàäîâèìè îñîáàìè îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè òà ïëàòíèêàìè ~ïîäàòê³â àáî ¿õ çàêîííèìè ïðåäñòàâíèêàìè (ó ðàç³ íàÿâíîñò³). Ó ðàç³ ~âñòàíîâëåííÿ ~ï³ä ~÷àñ ïåðåâ³ðêè ïîðóøåíü ñêëàäàºòüñÿ àêò, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ó ïîäàëüøîìó ïðèéíÿòî â³äïîâ³äíå ïîäàòêîâå ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ. ßêùî òàê³ ïîðóøåííÿ ~â³äñóòí³, ñêëàäàºòüñÿ äîâ³äêà. ~ ßê çàçíà÷àëîñü ñóäîì âèùå, îáñòàâèíè, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïîâèíí³ áóòè ï³äòâåðäæåí³ ïåâíèìè çàñîáàìè äîêàçóâàííÿ, íå ìîæóòü ï³äòâåðäæóâàòèñÿ ³íøèìè çàñîáàìè äîêàçóâàííÿ (äîïóñòèì³ñòü äîêàç³â). ~~ Äîïóñòèì³ñòü äîêàç³â ìຠçàãàëüíèé ³ ñïåö³àëüíèé õàðàêòåð. Çàãàëüíèé õàðàêòåð ïîëÿãຠâ òîìó, ùî íåçàëåæíî â³ä êàòåãî𳿠ñïðàâ ñë³ä äîòðèìóâàòèñÿ âèìîãè ùîäî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ç âèçíà÷åíèõ çàêîíîì çàñîá³â äîêàçóâàííÿ ç äîäåðæàííÿì ïîðÿäêó çáèðàííÿ, ïîäàííÿ ³ äîñë³äæåííÿ äîêàç³â. Ñïåö³àëüíèé õàðàêòåð ïîëÿãຠâ îáîâ`ÿçêîâîñò³ ïåâíèõ çàñîá³â äîêàçóâàííÿ äëÿ îêðåìèõ êàòåãîð³é ñïðàâ ÷è çàáîðîí³ âèêîðèñòàííÿ äåÿêèõ ³ç íèõ äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ êîíêðåòíèõ îáñòàâèí ñïðàâè. Óçàãàëüíþþ÷è âèêëàäåíå ñóä ââàæàº, ùî çàçíà÷åí³ ë³êâ³äàòîðîì îáñòàâèíè íå ï³äòâåðäæåíî äîïóñòèìèìè äîêàçàìè, à ñàìå: àêòîì ïåðåâ³ðêè, ïîäàòêîâèì ïîâ³äîìëåííÿì-ð³øåííÿì, âèäàíèì êîíòðîëþþ÷èì îðãàíîì ÷è ð³øåííÿì ñóäó, ÿêèì âñòàíîâëåíî ïîðóøåííÿ ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà â ÷àñòèí³, çîêðåìà: ïåðåâèùåííÿ ë³ì³òó ãîò³âêîâèõ ðîçðàõóíê³â, íåíàëåæíîãî âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî ³/àáî ïîäàòêîâîãî îáë³êó, íåñâîº÷àñíå/íå â ïîâíîìó îáñÿç³, ïîäàííÿì â êîíòðîëþþ÷³ îðãàíè îáîâ`ÿçêîâî¿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³, à òîìó íå ìîæóòü áðàòèñÿ ñóäîì äî óâàãè. 5.5.1.2. ßê çàçíà÷ຠë³êâ³äàòîð, â³äïîâ³äí³ ãîñïîäàðñüê³ îïåðàö³¿ íå ìàëè áóäü-ÿêîãî ïîçèòèâíîãî åêîíîì³÷íîãî åôåêòó äëÿ ï³äïðèºìñòâà. Ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ïðèçâåëî äî íåïëàòîñïðîìîæíîñò³ òîâàðèñòâà, à óêëàäåí³ äîãîâîðè íå ìàëè ìåòè îòðèìàòè ïðèáóòîê. Ç öüîãî ïðèâîäó ñóä çàçíà÷ຠíàñòóïíå. ³äïîâ³äíî äî ñò.42 ÃÊ Óêðà¿íè ï³äïðèºìíèöòâî - öå ñàìîñò³éíà, ³í³ö³àòèâíà, ñèñòåìàòè÷íà, íà âëàñíèé ðèçèê ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ (ï³äïðèºìöÿìè) ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ åêîíîì³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ ðåçóëüòàò³â òà îäåðæàííÿ ïðèáóòêó. ϳäïðèºìíèöòâî çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³: â³ëüíîãî âèáîðó ï³äïðèºìöåì âèä³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; ñàìîñò³éíîãî ôîðìóâàííÿ ï³äïðèºìöåì ïðîãðàìè ä³ÿëüíîñò³, âèáîðó ïîñòà÷àëüíèê³â ³ ñïîæèâà÷³â ïðîäóêö³¿, ùî âèðîáëÿºòüñÿ, çàëó÷åííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ, ô³íàíñîâèõ òà ³íøèõ âèä³â ðåñóðñ³â, âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ íå îáìåæåíî çàêîíîì, âñòàíîâëåííÿ ö³í íà ïðîäóêö³þ òà ïîñëóãè â³äïîâ³äíî äî çàêîíó; â³ëüíîãî íàéìó ï³äïðèºìöåì ïðàö³âíèê³â; êîìåðö³éíîãî ðîçðàõóíêó òà âëàñíîãî êîìåðö³éíîãî ðèçèêó; â³ëüíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïðèáóòêîì, ùî çàëèøàºòüñÿ ó ï³äïðèºìöÿ ï³ñëÿ ñïëàòè ïîäàòê³â, çáîð³â òà ³íøèõ ïëàòåæ³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì; ñàìîñò³éíîãî çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìöåì çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèêîðèñòàííÿ ï³äïðèºìöåì íàëåæíî¿ éîìó ÷àñòêè âàëþòíî¿ âèðó÷êè íà ñâ³é ðîçñóä (ñò.44 ÃÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ÷. 1 ñò. 142 ÃÊ Óêðà¿íè ïðèáóòîê (äîõîä) ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ º ïîêàçíèêîì ô³íàíñîâèõ ðåçóëüòàò³â éîãî ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì çìåíøåííÿ ñóìè âàëîâîãî äîõîäó ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ çà ïåâíèé ïåð³îä íà ñóìó âàëîâèõ âèòðàò òà ñóìó àìîðòèçàö³éíèõ â³äðàõóâàíü. Îòæå, ìåòà îäåðæàííÿ ïðèáóòêó ê³íöåâèé ðåçóëüòàò ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé õàðàêòåðèçóº åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè. Îäíàê, â³äñóòí³ñòü ðåàëüíî îòðèìàíîãî ïðèáóòêó àâòîìàòè÷íî íå îçíà÷àº, ùî çàçíà÷åí³ óãîäè óêëàäàëèñÿ áåç â³äïîâ³äíî¿ ìåòè. Êð³ì òîãî, ~â³äïîâ³äíî äî ñò. 204 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ - ÖÊ Óêðà¿íè) ïðàâî÷èí º ïðàâîì³ðíèì, ÿêùî éîãî íåä³éñí³ñòü ïðÿìî íå âñòàíîâëåíà çàêîíîì àáî ÿêùî â³í íå âèçíàíèé ñóäîì íåä³éñíèì. Ó ïîñòàíîâ³ Âåëèêî¿ Ïàëàòè Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 14.11.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 2-383/2010 çðîáëåíî âèñíîâîê, ùî ñò. 204 ÖÊ Óêðà¿íè çàêð³ïëþº ïðåçóìïö³þ ïðàâîì³ðíîñò³ ïðàâî÷èíó. Öÿ ïðåçóìïö³ÿ îçíà÷àº, ùî â÷èíåíèé ïðàâî÷èí ââàæàºòüñÿ ïðàâîì³ðíèì, òîáòî òàêèì, ùî ïîðîäæóº, çì³íþº àáî ïðèïèíÿº öèâ³ëüí³ ïðàâà é îáîâ`ÿçêè, äîêè öÿ ïðåçóìïö³ÿ íå áóäå ñïðîñòîâàíà, çîêðåìà, íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ñóäó, ÿêå íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè. Ó ðàç³ íåñïðîñòóâàííÿ ïðåçóìïö³¿ ïðàâîì³ðíîñò³ äîãîâîðó âñ³ ïðàâà, íàáóò³ ñòîðîíàìè ïðàâî÷èíó çà íèì, ïîâèíí³ áåçïåðåøêîäíî çä³éñíþâàòèñÿ, à îáîâ`ÿçêè, ùî âèíèêëè âíàñë³äîê óêëàäåííÿ äîãîâîðó, ï³äëÿãàþòü âèêîíàííþ. ²ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî íà ìîìåíò ðîçãëÿäó ö³º¿ çàÿâè ë³êâ³äàòîðîì íå íàäàíî ñóäó äîêàç³â íåä³éñíîñò³ ïðàâî÷èí³â íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ âèíèêëè çîáîâ`ÿçàííÿ, à â³äòàê 䳺 âñòàíîâëåíà ó ñò. 204 ÖÊ Óêðà¿íè ïðåçóìïö³ÿ ïðàâîì³ðíîñò³ ïðàâî÷èíó. ³äïîâ³äíî äî ñò. 629 ÖÊ Óêðà¿íè äîãîâ³ð º îáîâ`ÿçêîâèì äëÿ âèêîíàííÿ ñòîðîíàìè. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ âèäàìè ä³ÿëüíîñò³ áîðæíèêà, çîêðåìà, º « 46.90 Íåñïåö³àë³çîâàíà îïòîâà òîðã³âëÿ» (ò.10 à.ñ.22-23). Öåé êëàñ âêëþ÷ຠîïòîâó òîðã³âëþ ð³çíèì àñîðòèìåíòîì òîâàð³â áåç áóäü-ÿêî¿ âèçíà÷åíî¿ ñïåö³àë³çàö³¿ (ÊÂÅÄ-2010). Àíàë³çóþ÷è íàÿâí³ ìàòåð³àëè ñïðàâè ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ó â³äïîâ³äíèé ïåð³îä ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» çä³éñíþâàëî ãîñïîäàðñüê³ îïåðàö³¿ â îáðàí³é ñôåð³, ó òîé ñïîñ³á, ÿêèé ââàæàëî çà íåîáõ³äíå. Äîïóñòèìèõ äîêàç³â, à ñàìå ð³øåíü êîíòðîëþþ÷èõ, ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â àáî ð³øåííÿ ñóä³â, ÿê³ á âêàçóâàëè íà ïðîòèëåæíå, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó äàíî¿ çàÿâè ó÷àñíèêàìè ñïðàâè ñóäó íàäàíî íå áóëî. ~~ Âîäíî÷àñ, ÿê âñòàíîâëåíî ñóäîì òà ï³äòâåðäæåíî ³íøèìè ó÷àñíèêàìè ñïðàâè, ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ÿê â³äïîâ³äà÷åì-1 òàê ³ â³äïîâ³äà÷åì-2, òà çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_1 ç ïîñàäè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ó áîðæíèêà áóëè íàÿâí³ â³äïîâ³äí³ àêòèâè, à çàáîðãîâàí³ñòü, ùî ñòàëà ï³äñòàâîþ äëÿ â³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» áóëà â³äñóòíÿ. Ó ñâîþ ÷åðãó, ñàìå óêëàäåííÿ äîãîâîðó, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî íàñòóïíèé êåð³âíèê îòðèìàâ òà âèêîðèñòàâ â³äïîâ³äí³ êîøòè, íå º áåçóìîâíîþ ï³äñòàâîþ ââàæàòè 䳿, çîêðåìà, â³äïîâ³äà÷à-1 òàêèìè, ùî ïðèçâåëè äî íåïëàòîñïðîìîæíîñò³ òîâàðèñòâà òà ïîäàëüøå éîãî áàíêðóòñòâî. ~~~ Îòæå, òâåðäæåííÿ ë³êâ³äàòîðà, ùî çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é ÎÑÎÁÀ_1 ó ïåð³îä ç 18.01.2013 ïî 18.03.2014 ~ïðèçâåëè äî ïîðóøåííÿ ï.3.1 Ñòàòóòó òîâàðèñòâà, ÷.2 ñò. 3, ÷. 1 ñò. 42 ÃÊ Óêðà¿íè, ÷. 3 ñò. 142 ÃÊ Óêðà¿íè, ñóä ââàæຠíåäîâåäåíèì, îñê³ëüêè çàçíà÷åíå ñïðîñòîâóþòüñÿ âèùåâêàçàíèìè îáñòàâèíàìè. 5.5.2. Ùîäî ïîêëàäåííÿ ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà ÎÑÎÁÀ_3 çà ¿¿ áåçä³ÿëüí³ñòü ÿê ó÷àñíèêà ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷», ÿêà ïðèçâåëà äî íåïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà, òî ñóä ââàæຠçàçíà÷åíå ~áåçï³äñòàâíèì, îñê³ëüêè êîíêðåòíèõ îáñòàâèí òà äîêàç³â, ÿê³ á ö³ îáñòàâèíè ï³äòâåðäæóâàëè, ñóäó ë³êâ³äàòîðîì íå íàâåäåíî òà íå íàäàíî. 5.5.3. ßê âñòàíîâëåíî ñóäîì òà íå ñïðîñòîâàíî ó÷àñíèêàìè ~ñïðàâè, 18.03.2014 ÎÑÎÁÀ_4 âèêîðèñòàâ êðåäèòíèé ë³ì³ò, íàäàíèé ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ~íà îïëàòó ~äîãîâîð³â ïîñòàâêè â³ä 03.03.2014, â³ä 04.03.2014, çà ÿêèìè ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» ó ÔÎÏ Ãåðàñèìîâà Í.À. òà ÒΠ«Ïàðèòåð-Îïò-Òîðã» ïðèäáàëî â³äïîâ³äíèé òîâàð íà çàãàëüíó ñóìó 498 000,00ãðí, òà ÿêèé çà â³äïîâ³äíèì äîãîâîðîì â³ä 22.03.2014 ïîâèíåí áóòè ïîñòàâëåíèé ÔÎÏ Á³ëîìó Â.². íà çàãàëüíó ñóìó 592~ 610,90ãðí. Ñóäîì áåðåòüñÿ äî óâàãè òà îáñòàâèíà, ùî áóäü-ÿêèé ïðàâî÷èí, â÷èíåíèé áîðæíèêîì ó ïåð³îä íàñòàííÿ ó íüîãî çîáîâ`ÿçàííÿ ç ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä êðåäèòîðîì, âíàñë³äîê ÿêîãî áîðæíèê ïåðåñòຠáóòè ïëàòîñïðîìîæíèì, ìຠñòàâèòèñÿ ï³ä ñóìí³â ó ÷àñòèí³ éîãî äîáðîñîâ³ñíîñò³ ³ íàáóâຠîçíàê ôðàóäàòîðíîãî ïðàâî÷èíó ïðàâî÷èíó, ùî â÷èíåíèé áîðæíèêîì íà øêîäó êðåäèòîðàì (âèñíîâêè âèêëàäåíî â ïîñòàíîâàõ Êàñàö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ó ñêëàä³ Âåðõîâíîãî Ñóäó, çîêðåìà, â³ä 28.11.2019 ¹ 910/8357/18, â³ä 22.04.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 908/794/19 (905/1646/17)). Ïðîòå, àíàë³çóþ÷è çì³ñò ñò. 20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì» (÷èííèé äî 21.10.2019) òà ñò.ñò. 42, 61 Êîäåêñó ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî äîñë³äæåííÿ òà, ÿê íàñë³äîê, âñòàíîâëåííÿ îçíàê ôðàóäàòîðíîãî ïðàâî÷èíó çä³éñíþºòüñÿ ó ñïðàâàõ ïðî áàíêðóòñòâî ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì çà îêðåìîþ çàÿâîþ ïðî âèçíàííÿ ïðàâî÷èíó íåä³éñíèì, çîêðåìà, àðá³òðàæíîãî êåðóþ÷îãî, ÿêà, ÿê âêàçàíî âèùå, îñòàíí³ì ïîäàíà íå áóëà. Óðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíå òà âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó äàíî¿ çàÿâè ³íø³ îáñòàâèíè, ñòâåðäæóâàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ÿê êåð³âíèêîì â÷èíåí³ ä³¿, ÿê³ á âêàçóâàëè íà ïîðóøåííÿ íèì ï.3.1 Ñòàòóòó òîâàðèñòâà, ÷. 2 ñò. 3, ÷. 1 ñò. 42 ÃÊ Óêðà¿íè, ÷. 3 ñò. 142 ÃÊ Óêðà¿íè, ó ñóäó ï³äñòàâ íå ìàº, òàê ÿê â³äïîâ³äà÷-3 ä³ÿâ íà ï³äñòàâ³ òà óìîâàõ â³äïîâ³äíèõ äîãîâîð³â. 5.5.4. Ùîäî òâåðäæåííÿ ë³êâ³äàòîðà â ÷àñòèí³ áåçä³ÿëüíîñò³ ßðåì÷óêà ª.Á. ÿê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà òà ó÷àñíèêà ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» ³ç 100% ÷àñòîê ñòàòóòíîãî êàï³òàëó, ùî ïðèçâåëî äî éîãî áàíêðóòñòâà, ñóä çàçíà÷ຠíàñòóïíå. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 59 Êîäåêñó (àíàëîã³÷íà íîðìà áóëà çàêð³ïëåíà â ÷. 6 ñò. 41 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì») ïðîòÿãîì 15 äí³â ç äíÿ ïðèçíà÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà â³äïîâ³äí³ ïîñàäîâ³ îñîáè áàíêðóòà çîáîâ`ÿçàí³ ïåðåäàòè áóõãàëòåðñüêó òà ³íøó äîêóìåíòàö³þ, ïå÷àòêè ³ øòàìïè, ìàòåð³àëüí³ òà ³íø³ ö³ííîñò³ áàíêðóòà ë³êâ³äàòîðó. ßê âñòàíîâëåíî ñóäîì òà íå ñïðîñòîâàíî ó÷àñíèêàìè ñïðàâè, ï³ä ÷àñ îòðèìàííÿ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ â³ä ÎÑÎÁÀ_4 òà ïî÷àòêó âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â êåð³âíèêà ÒΠ«Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» ßðåì÷óêîì ª.Á., ó ï³äïðèºìñòâà áóëè íàÿâí³, çîêðåìà, îáîðîòí³ àêòèâè (ïðàâî âèìîãè çà äîãîâîðîì ïîñòàâêè â³ä 22.03.2014). ~ Àêòèâè - ðåñóðñè, êîíòðîëüîâàí³ ï³äïðèºìñòâîì ó ðåçóëüòàò³ ìèíóëèõ ïîä³é, âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ, ÿê î÷³êóºòüñÿ, ïðèâåäå äî îòðèìàííÿ åêîíîì³÷íèõ âèãîä ó ìàéáóòíüîìó. Çã³äíî ç ï. 5 Íàö³îíàëüíîãî ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðòó) áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó 10 «Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü», çàòâåðäæåíîãî~ íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä 08.10.1999 ¹ 237 äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü âèçíàºòüñÿ àêòèâîì, ÿêùî ³ñíóº éìîâ³ðí³ñòü îòðèìàííÿ ï³äïðèºìñòâîì ìàéáóòí³õ åêîíîì³÷íèõ âèãîä òà ìîæå áóòè äîñòîâ³ðíî âèçíà÷åíà ¿¿ ñóìà. Òàêèì ÷èíîì, çìåíøåííÿ àêòèâ³â áîðæíèêà ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ä³é ïî ñòÿãíåííþ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ àáî â³äñóòí³ñòü~ äîêóìåíò³â~ ùîäî òàêîãî ñòÿãíåííÿ (íåïåðåäà÷à àðá³òðàæíîìó êåðóþ÷îìó öèõ~ äîêóìåíò³â) â ðîçóì³íí³~ ñò. 62 Êîäåêñó º çìåíøåííÿ ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè. Íàâìèñíå çìåíøåííÿ ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè êåð³âíèêîì ïðèçâîäèòü äî íåäîñòàòíîñò³ ìàéíà áîðæíèêà äëÿ ïîãàøåííÿ áîðã³â ïåðåä êðåäèòîðàìè â ðîçóì³íí³ ÷. 2~ ñò. 61 Êîäåêñó. Ïðè öüîìó íåäîñòàòí³ñòü ìàéíà áîðæíèêà, ùî âèíèêຠâíàñë³äîê ä³é/áåçä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèêà áîðæíèêà, ðîçãëÿäàºòüñÿ çà íîðìàìè~ ñò. 62 Êîäåêñó ÿê ~ïåðåäóìîâà äëÿ ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (àíàëîã³÷íà ïðàâîâà ïîçèö³ÿ âèêëàäåíà ó ïîñòàíîâ³ Êàñàö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ó ñêëàä³ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 09.12.2021 ó ñïðàâ³ ¹916/313/20). Ó öüîìó ðàç³ â³äñóòí³ñòü â îñ³á, ÿê³ ïðèòÿãóþòüñÿ äî ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çàö³êàâëåíîñò³ â íàäàíí³~ äîêóìåíò³â, ùî â³äîáðàæàþòü ðåàëüíèé ñòàí ñïðàâ ³ ä³éñíèé ãîñïîäàðñüêèé îáîðîò, íå ïîâèííà çíèæóâàòè ïðàâîâó çàõèùåí³ñòü êðåäèòîð³â ï³ä ÷àñ íåîá´ðóíòîâàíîãî ïîðóøåííÿ ¿õ ïðàâ. Òîìó, ÿêùî ë³êâ³äàòîð ³ç ïîñèëàííÿì íà ò³ ÷è ³íø³ äîêàçè íàëåæíî îá´ðóíòóâàâ íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà íåìîæëèâ³ñòü ïîãàøåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â âíàñë³äîê ¿¿ ä³é (áåçä³ÿëüíîñò³), íà íå¿ ïåðåõîäèòü òÿãàð ñïðîñòóâàííÿ öèõ òâåðäæåíü ë³êâ³äàòîðà, ç óðàõóâàííÿì ÷îãî âîíà ìຠäîâåñòè, ÷îìó ïèñüìîâ³ äîêóìåíòè òà ³íø³ äîêàçè ë³êâ³äàòîðà íå ìîæóòü áóòè ïðèéíÿò³ íà ï³äòâåðäæåííÿ éîãî äîâîä³â, íàäàâøè ñâî¿ äîêàçè ³ ïîÿñíåííÿ ùîäî òîãî, ÿê íàñïðàâä³ çä³éñíþâàëàñÿ ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü. ²ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_2 â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè àðá³òðàæíîìó êåðóþ÷îìó íå ïåðåäàâ, äîêàç³â àáî ïèñüìîâèõ ïîÿñíåíü ùîäî íåìîæëèâîñò³ ¿õ ïåðåäà÷³ àí³ ë³êâ³äàòîðó, àí³ ñóäó íå íàäàâ. Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, áåçä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äà÷à-4 ñòîñîâíî íåïåðåäà÷³ äîêóìåíò³â óñêëàäíèëè ðåàë³çàö³þ àêòèâ³â áîðæíèêà ó âèãëÿä³ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ òà ñâîº÷àñíîãî íàïîâíåííÿ ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè, ùî, ó ñâîþ ÷åðãó âêàçóº íà íàÿâí³ñòü ïðè÷èííîãî çâ`ÿçêó ì³æ ä³ÿìè ùîäî ïðèõîâóâàííÿ äîêóìåíò³â òà äîâåäåííÿì áîðæíèêà äî áàíêðóòñòâà. Âîäíî÷àñ, ñóä ââàæàº, ùî çâåðíåííÿ ³ç çàÿâîþ ïðî ïîêëàäåííÿ ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü º îäí³ºþ ³ç çàâåðøàëüíèõ çàõîä³â ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíå ïðàâî ó ë³êâ³äàòîðà âèíèêຠï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ îñòàíí³ì óñ³õ ìîæëèâèõ ä³é ùîäî îñòàòî÷íîãî ôîðìóâàííÿ ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè òà ïîãàøåííÿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³. Ðîçãëÿä ïèòàííÿ ùîäî ïîêëàäåííÿ ~ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà òðåò³õ îñ³á íå ìîæå ñîáîþ çàì³íþâàòè ÷è âèêëþ÷àòè ³íø³ ìîæëèⳠ䳿 ë³êâ³äàòîðà ùîäî íàïîâíåííÿ ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè. ϳäñóìîâóþ÷è âèùåâèêëàäåí³ îáñòàâèíè òà äîêàçè, ÿê³ ö³ îáñòàâèíè ï³äòâåðäæóþòü ÷è ñïðîñòîâóþòü, ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ë³êâ³äàòîðîì ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîïåðåäíüî íå âæèòî óñ³õ ìîæëèâèõ çàõîä³â, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêèõ ìîæíà, çîêðåìà, îñòàòî÷íî âèçíà÷èòè ðîçì³ð âèìîã, ÿê³ ïðåä`ÿâëÿþòüñÿ äî òðåò³õ îñ³á, à òîìó çàÿâà â ÷àñòèí³ ïîêëàäåííÿ ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, çîêðåìà, íà ÎÑÎÁÀ_2 º ïåðåä÷àñíîþ. 5.6. Ùîäî çàÿâè ÎÑÎÁÀ_1 ïðî çàñòîñóâàííÿ íàñë³äê³â ñïëèâó ñòðîêó ïîçîâíî¿ äàâíîñò³, òî ñóä ââàæຠ¿¿ áåçï³äñòàâíîþ ç îãëÿäó íà íàñòóïíå. ³äïîâ³äíî äî ñò. 256 ÖÊ Óêðà¿íè ïîçîâíà äàâí³ñòü - öå ñòðîê, ó ìåæàõ ÿêîãî îñîáà ìîæå çâåðíóòèñÿ äî ñóäó ç âèìîãîþ ïðî çàõèñò ñâîãî öèâ³ëüíîãî ïðàâà àáî ³íòåðåñó. Çà çì³ñòîì íîðìè ö³º¿ ñòàòò³ ïîçîâíà äàâí³ñòü º ñòðîêîì ïðåä`ÿâëåííÿ ïîçîâó ÿê áåçïîñåðåäíüî îñîáîþ, ïðàâî ÿêî¿ ïîðóøåíî, òàê ³ òèìè ñóá`ºêòàìè, ÿê³ óïîâíîâàæåí³ çàêîíîì çâåðòàòèñÿ äî ñóäó ç ïîçîâîì â ³íòåðåñàõ ³íøî¿ îñîáè - íîñ³ÿ ïîðóøåíîãî ïðàâà. Çàãàëüíà ïîçîâíà äàâí³ñòü âñòàíîâëþºòüñÿ òðèâàë³ñòþ ó òðè ðîêè (ñò.257 ÖÊ Óêðà¿íè). ×àñòèíàìè 2, 3 ñò. 267 ÖÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî çàÿâà ïðî çàõèñò öèâ³ëüíîãî ïðàâà àáî ³íòåðåñó ìຠáóòè ïðèéíÿòà ñóäîì äî ðîçãëÿäó íåçàëåæíî â³ä ñïëèâó ïîçîâíî¿ äàâíîñò³. Ïîçîâíà äàâí³ñòü çàñòîñîâóºòüñÿ ñóäîì ëèøå çà çàÿâîþ ñòîðîíè ó ñïîð³, çðîáëåíîþ äî âèíåñåííÿ íèì ð³øåííÿ. Îòæå, ÿêùî ïîçîâí³ âèìîãè ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì âèçíàíî îá´ðóíòîâàíèìè, à ñòîðîíîþ ó ñïðàâ³ çàÿâëåíî ïðî ñïëèâ ïîçîâíî¿ äàâíîñò³, òî ñóä çîáîâ`ÿçàíèé çàñòîñóâàòè äî ñï³ðíèõ ïðàâîâ³äíîñèí ïîëîæåííÿ ñò. 267 ÖÊ Óêðà¿íè òà âèð³øèòè ïèòàííÿ ïðî íàñë³äêè òàêîãî ñïëèâó (òîáòî àáî â³äìîâèòè â ïîçîâ³ ó çâ`ÿçêó ç³ ñïëèâîì ïîçîâíî¿ äàâíîñò³, àáî, çà íàÿâíîñò³ ïîâàæíèõ ïðè÷èí ¿¿ ïðîïóùåííÿ, - çàõèñòèòè ïîðóøåíå ïðàâî, àëå â áóäü-ÿêîìó ðàç³ âèð³øèòè ñï³ð ç ïîñèëàííÿì íà çàçíà÷åíó íîðìó ÖÊ Óêðà¿íè). Çà çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè ñò. 261 ÖÊ Óêðà¿íè, ïåðåá³ã ïîçîâíî¿ äàâíîñò³ ïî÷èíàºòüñÿ â³ä äíÿ, êîëè îñîáà äîâ³äàëàñÿ àáî ìîãëà äîâ³äàòèñÿ ïðî ïîðóøåííÿ ñâîãî ïðàâà ÷è ïðî îñîáó, ÿêà éîãî ïîðóøèëà Ç îãëÿäó íà ïðèïèñè ñò. 253 ÖÊ Óêðà¿íè ñóä âèõîäÿòü ³ç òîãî, ùî ïåðåá³ã ñòðîêó ïîçîâíî¿ äàâíîñò³ ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç äíÿ ïðèçíà÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà, äî ïîâíîâàæåíü ÿêîãî çàêîíîì â³äíåñåíî ïðàâî/îáîâ`ÿçîê çâåðíóòèñÿ äî ñóäó ³ç çàÿâîþ ïðî ñóáñèä³àðíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òîæ ïðèéíÿòòÿ ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì ïîñòàíîâè ïðî âèçíàííÿ áîðæíèêà áàíêðóòîì º ò³ºþ îáñòàâèíîþ, ÿêà ñâ³ä÷èòü, ùî ë³êâ³äàòîð äîâ³äàâñÿ àáî ì³ã äîâ³äàòèñÿ ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê äîâåäåííÿ äî áàíêðóòñòâà þðèäè÷íî¿ îñîáè áîðæíèêà ç âèíè éîãî çàñíîâíèê³â (ó÷àñíèê³â, àêö³îíåð³â) àáî ³íøèõ îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ ç âèíè êåð³âíèêà áîðæíèêà, ÿê³ ìàþòü ïðàâî äàâàòè îáîâ`ÿçêîâ³ äëÿ áîðæíèêà âêàç³âêè ÷è ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ³íøèì ÷èíîì âèçíà÷àòè éîãî 䳿. ²ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî áîðæíèêà âèçíàíî áàíêðóòîì ïîñòàíîâîþ ñóäó â³ä 23.06.2017, à ³ç â³äïîâ³äíîþ çàÿâîþ ë³êâ³äàòîð çâåðíóâñÿ äî ñóäó 04.03.2019, îòæå ó ìåæàõ ñòðîêó, âèçíà÷åíîãî ñò.257 ÖÊ Óêðà¿íè. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 2, 59-64, 68-69 Êîäåêñó, ñò.ñò. 3, 232-225 ÃÏÊ Óêðà¿íè, ñóä ÓÕÂÀËÈÂ: Çàÿâó ë³êâ³äàòîðà Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Íîâà ˳í³ÿ-ϳâí³÷» Äåì÷àíà Îëåêñàíäðà ²âàíîâè÷à â³ä 04.03.2019 (âõ. ¹4362/19 â³ä 04.03.2019; âõ. ¹13669/19 â³ä 12.07.2019) ïðî ïîêëàäåííÿ ñóáñèä³àðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà ÎÑÎÁÀ_1 , ~ ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 235 ÃÏÊ Óêðà¿íè óõâàëà íàáðàëà çàêîííî¿ ñèëè 14.02.2022 òà çã³äíî ñò. 255 ÃÏÊ Óêðà¿íè ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî ϳâí³÷íîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ïðîòÿãîì 10 äí³â ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò.ñò. 256-257 ÃÏÊ Óêðà¿íè. Ñóääÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Î.Ñ. ßíþê Ïîâíèé òåêñò óõâàëè âèãîòîâëåíèé òà ï³äïèñàíèé 04.05.2022.