Перейти до вмісту
Кишеняперевірка бізнесу
УхвалаКримінальне судочинство

Справа № 552/4050/21

Суд
Київський районний суд м. Полтави
Дата
16.06.2022
Суддя
Логвінова О. В.
Категорія
Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом

Текст рішення

Ñïðàâà ¹ 552/4050/21 Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 16.06.2022 ðîêó ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ì. Ïîëòàâà Êè¿âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Ïîëòàâè â ñêëàäi: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_2 , ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , îáâèíóâà÷åíèõ -~ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ñåêðåòàðÿ ÎÑÎÁÀ_8 , ~ ~ ~ðîçãëÿíóâøè ó~â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³~ìàòåð³àëè îá`ºäíàíîãî~êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ~¹ 552/4050/21 êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ì³ðè çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_7 ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó îáâèíóâà÷åí³é ÎÑÎÁÀ_6 ,~ñóä Â Ñ Ò À Í Î Â È Â : ~ ~ ~ ~Ó ïðîâàäæåíí³ Êè¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ïîëòàâè îá`ºäíàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹12021170430000553~â³ä 24.06.2021~ðîêó ïî~îáâèíóâà÷åííþ ÎÑÎÁÀ_6 ~ó â÷èíåíí³~~êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü,~ïåðåäáà÷åíèõ ÷.3~ñò.~191,~÷.~5~ñò.~191,~÷.~3~ñò.~358,~÷.~2~ñò.~28,~÷.~4~ñò.~358~ÊÊ~Óêðà¿íè ~òà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 12021170000000034 â³ä 25.01.2021 ïî îáâèíóâà÷åííþ ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 205-1, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 206-2, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 358, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 4 ñò. 358, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 205-1, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 206-2, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 358, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 4 ñò. 358, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð çàÿâèâ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â ÿêîìó ïðîñèâ ïðîäîâæèòè ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ÎÑÎÁÀ_7 òà éîãî çàõèñíèê â ñóäîâîìó çàñ³äàí³ çàïåðå÷óâàëè ïðîòè ïðîäîâæåííÿ éîìó ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïðåäñòàâíèê ïîòåðï³ëîãî ïðîõàâ çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà. Îáâèíóâà÷åíà ÎÑÎÁÀ_6 òà ¿¿ çàõèñíèê ïðîõàëè â³äìîâèòè ïðîêóðîðó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ì³ðè çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äëÿ ÎÑÎÁÀ_7 . Çàñëóõàâøè äóìêó ó÷àñíèê³â ïðîöåñó, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñóääÿ ïðèõîäèòü äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â õîä³ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà äî îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 áóâ çàñòîñîâàíèé çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ - çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ³ç ìîæëèâ³ñòþ âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ - 3~000 940 ãðí.. Ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 çàê³í÷óºòüñÿ 02 ëèïíÿ 2022 ðîêó, îäíàê ñóäîâå ñë³äñòâî ïî äàíîìó ïðîâàäæåííþ íå çàê³í÷åíî ³ ïîòðåáóº çíà÷íîãî ÷àñó äëÿ ðîçãëÿäó, îòæå, ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_7 íåîáõ³äíî ïðîäîâæèòè. Áóäü-ÿêèõ äàíèõ ïðî çìåíøåííÿ ÷è â³äñóòí³ñòü ðèçèêó ïåðåäáà÷åíîãî ñò.177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äëÿ çàñòîñóâàííÿ ñòîñîâíî îáâèíóâà÷åíîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå âñòàíîâëåíî. ³äïîâ³äíî äî ÷.3~~ñò.331 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåçàëåæíî â³ä íàÿâíîñò³ êëîïîòàíü ñóä çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ äîö³ëüíîñò³ ïðîäîâæåííÿ òðèìàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ï³ä âàðòîþ äî ñïëèâó äâîì³ñÿ÷íîãî ñòðîêó ç äíÿ íàäõîäæåííÿ äî ñóäó îáâèíóâàëüíîãî àêòó ÷è ç äíÿ çàñòîñóâàííÿ ñóäîì äî îáâèíóâà÷åíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ñóä ñâîºþ âìîòèâîâàíîþ óõâàëîþ ñêàñîâóº, çì³íþº çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî ïðîäîâæóº éîãî ä³þ íà ñòðîê, ùî íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè äâîõ ì³ñÿö³â. Äî ñïëèâó ïðîäîâæåíîãî ñòðîêó ñóä çîáîâ`ÿçàíèé ïîâòîðíî ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ äîö³ëüíîñò³ ïðîäîâæåííÿ òðèìàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ï³ä âàðòîþ, ÿêùî ñóäîâå ïðîâàäæåííÿ íå áóëî çàâåðøåíå äî éîãî ñïëèâó. ßê çàçíà÷åíî ó ñòàòò³ 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàâäàííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º çàõèñò îñîáè, ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè â³ä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îõîðîíà ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ç òèì, ùîá êîæíèé, õòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, áóâ ïðèòÿãíóòèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ì³ðó ñâ âèíè, æîäåí íåâèíóâàòèé íå áóâ îáâèíóâà÷åíèé àáî çàñóäæåíèé, æîäíà îñîáà íå áóëà ï³ääàíà íåîá´ðóíòîâàíîìó ïðîöåñóàëüíîìó ïðèìóñó ³ ùîá äî êîæíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëà çàñòîñîâàíà íàëåæíà ïðàâîâà ïðîöåäóðà. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè ðîç`ÿñí³º, ùî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ òà ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìຠîö³íþâàòèñÿ â êîæíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç óðàõóâàííÿì éîãî êîíêðåòíèõ îáñòàâèí. Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæå áóòè âèïðàâäàíî çà íàÿâíîñò³ òîãî, ùî éîãî âèìàãàþòü ñïðàâæí³ ³íòåðåñè ñóñï³ëüñòâà, ÿê³ íå çâàæàþ÷è íà ïðåçóìïö³þ íåâèíóâàòîñò³, ïåðåâàæàþòü íàä ïðèíöèïîì ïîâàãè äî îñîáèñòî¿ ñâîáîäè ( «Õàð÷åíêî ïðîòè Óêðà¿íè», «Ëàá³òà ïðîòè ²òà볿», «Ðîõë³íà ïðîòè Ðîñ³¿»). Ñóä, çàñëóõàâøè äóìêó ó÷àñíèê³â ïðîöåñó, âðàõîâóþ÷è ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè íå çàáåçïå÷àòü íàëåæíî¿ ïîâåä³íêè îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_7 íåîáõ³äíî ïðîäîâæèòè ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ø³ñòäåñÿò äí³â ³ç ðàí³øå âèçíà÷åíèì ðîçì³ðîì çàñòàâè.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð çàÿâèâ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ îáâèíóâà÷åí³é ÎÑÎÁÀ_6 ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ í³÷íîãî äîìàøíüîãî àðåøòó, îñê³ëüêè ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè ðèçèêè çàçíà÷åí³ â ñò. 177 ÊÊ Óêðà¿íè. Îáâèíóâà÷åíà ÎÑÎÁÀ_6 òà çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ òà ïðîõàëè çì³íèòè ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõîäó íà îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ. Ñóä çàñëóõàâøè ó÷àñíèê³â ïðîöåñó ââàæàº, ùî îáâèíóâà÷åí³é ÎÑÎÁÀ_6 ñë³ä ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ äîìàøíüîãî àðåøòó íà 60 äí³â. Îñê³ëüêè, îáñòàâèíè, íà ÿê³ ïîñèëàâñÿ ñóä ïðè îáðàíí³ îáâèíóâà÷åí³é çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó~ íå çì³íèëèñÿ, ñóä ââàæàº,~ùî ³íøèé çàïîá³æíèé çàõ³ä íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ó~ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òàê ÿê âîíà, îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó òîìó. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò.ñò.177, 178, 184, 331, 372, 615 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä Ó Õ Â À Ë È Â : ~ ~ ~ ~Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà~ïðî ïðîäîâæåííÿ ì³ðè çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äëÿ îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 òà ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó äëÿ îáâèíóâà÷åíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 çàäîâîëüíèòè. Ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ í³÷íîãî äîìàøíüîãî àðåøòó îáâèíóâà÷åí³é ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó, òåðì³íîì íà 60 (ø³ñòäåñÿò) ä³á áåç âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîííèõ çàñîá³â êîíòðîëþ, ç îáìåæåííÿì çàëèøàòè ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ â ïåð³îä ÷àñó äîáè ³ç 22.00 ãîä. äî 07.00 ãîä., äî 13.08.2022ðîêó. Äîìàøí³é àðåøò îáâèíóâà÷åíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 çä³éñíþâàòè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Ïîêëàñòè íà îáâèíóâà÷åíó ÎÑÎÁÀ_6 íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: - ïðèáóâàòè çà ïåðøèì âèêëèêîì äî ïðîêóðîðà ÷è ñóäó; - çàáîðîíèòè ÎÑÎÁÀ_6 ïîêèäàòè ì³ñöå ïðîæèâàííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 â í³÷íèé ÷àñ äîáè ³ç 22.00 ãîä. äî 07.00 ãîä.. - ïîâ³äîìëÿòè ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. Óõâàëó íàïðàâèòè äëÿ âèêîíàííÿ â ÑÏÄ ¹1 ÂÏ ¹1 Ëóáåíñüêîìó ÐÂÏ ÃÓÍÏ â Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³. ~ ~ ~ ~ Ïðîäîâæèòè çàïîá³æíèé çàõ³ä ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî 13.08.2022 ðîêó âêëþ÷íî. Âèçíà÷èòè îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_7 ðîçì³ð çàñòàâè â ñóì³ 3~000 940 ãðí.. ~ ~ ~ ~Ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 îáîâ`ÿçêè: 1)ïðèáóâàòè äî ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; 2)íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ñåëà Òàðàñ³âêà Ãðåá³íê³âñüêîãî ðàéîíó Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³, áåç äîçâîëó ïðîêóðîðà, ñóäó; 3)óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè òà ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ; 4)ïîâ³äîìëÿòè ïðîêóðîðà, ñóä ïðî çì³íó ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; 5)çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó.. Êîï³þ óõâàëè íàïðàâèòè äëÿ âèêîíàííÿ â Äåðæàâíó óñòàíîâó «Ïîëòàâñüêà óñòàíîâà âèêîíàííÿ ïîêàðàíü (¹23)». Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà â Ïîëòàâñüêèé àïåëÿö³éíèé ñóä ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ãîëîâóþ÷èé ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ÎÑÎÁÀ_1

Інші документи цієї справи50

Справа № 552/4050/21 проходила кілька етапів. Нижче — усі документи за нею, від найновішого.

Текст наведено в тому вигляді, в якому його оприлюднено. Персональні дані учасників у судових рішеннях знеособлені самим судом — саме тому в тексті трапляються позначки на кшталт «ОСОБА_1».

Справа № 552/4050/21 — Ухвала — Кишеня