Справа № 904/7850/21

УКРАЇНА ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027 E-mail: [email protected], тел. (056) 377-18-49, ~fax (056) 377-38-63 УХВАЛА 15.11.2022 м. Дніпро Справа № 904/7850/21 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Кодацьке-Агро", с.Новотаромське до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Племінний завод імені Посмітного", м.Дніпро про визнання банкрутом Суддя ~Мартинюк С.В. за участю секретаря судового засідання Ільєнко В.Ю. Представники: Ліквідатор: Шевченко В.Є.; ~ Від ТОВ "Дніпровський елеватор": Демченко С.В., ордер серія АЕ №1163535 від 14.11.2022, адвокат; Інші учасники провадження по справі у судове засідання не з`явились. ~ ВСТАНОВИВ: Товариство з обмеженою відповідальністю "Кодацьке-Агро" та Товариство з обмеженою відповідальністю "ЦУКОРПРОМ" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області зі спільною заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Племінний завод імені Посмітного" на підставі ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства. Ухвалою господарського суду від 06.10.2021 відкрито провадження у справі №904/7850/21 за спільною заявою ТОВ "Кодацьке-Агро" та ТОВ "Цукорпром" про визнання банкрутом ТОВ "Племінний завод імені Посмітного", введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 25.03.2022, призначено розпорядником майна боржника - ТОВ "Племінний завод імені Посмітного" арбітражного керуючого Шевченко В.Є. Попереднє судове засідання призначено на 07.12.2021. 14.06.2022 проведено попереднє судове засідання за наслідками якого постановлено ухвалу. Цією ж ухвалою призначено підсумкове судове засідання на 18.07.2022. Постановою господарського суду від 18.07.2022 припинено процедуру розпорядження майном ТОВ "Племінний завод імені Посмітного", припинено повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Шевченко В.Є. Визнано ТОВ "Племінний завод імені Посмітного" - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 18.07.2023. Ліквідатором ТОВ "Племінний завод імені Посмітного" призначено арбітражного керуючого Шевченко В.Є. 26.10.2022 до господарського суду надійшло клопотання ліквідатора банкрута про витребування доказів. Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.10.2022 призначено судове засідання на 15.11.2022 для розгляду клопотання ліквідатора банкрута Шевченка В.Є. про витребування доказів. 15.11.2022 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про виконання вимог ухвали суду від 27.10.2022. Розглянувши подане клопотання про витребування доказів, господарський суд зазначає наступне. Ліквідатор ТОВ "Племінний завод ім. Посмітного" звернувся до суду з клопотанням про витребування доказів для завершення аналізу фінансового стану банкрута в частині дослідження наявності економічних ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства. Арбітражний керуючий Шевченко В.Є. обґрунтовує подане клопотання тим, що під час аналізу фінансового стану ТОВ "Племінний завод ім. Посмітного" виникли підстави для перевірки правовідносин банкрута та АТ КБ "Приватбанк", які слугували підставою для звернення АТ КБ "Приватбанк" з грошовими вимогами до боржника в межах справи №904/7850/21. 14.10.2022 ліквідатор від імені представника звернувся із адвокатським запитом №14/10-2022-1 до Національного банку України, відповідно до якого просив надати належним чином засвідчені копії відповідних документів та надання інформації. Відповідно до відповіді НБУ №20-0006/72974 відмовлено у надані відповіді на зазначений адвокатський запит, оскільки запитувана інформація є банківською таємницею. З огляну на зазначені обставини, ліквідатор ТОВ "Племінний завод ім. Посмітного" просить суд задовольнити подане клопотання та витребувати у Національного банку України відповідні документи та інформацію. Відповідно до ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення здійснює покладені повноваження, а саме: - приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; - виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; - проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; - аналізує фінансовий стан банкрута; - виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; - формує ліквідаційну масу; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб та ін. Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Проте, у поданому клопотанні в якості доказів ліквідатор просить суд витребувати: - переліки пов`язаних осіб з Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) в частині Товариства з обмеженою відповідальністю «Племінний завод імені Посмітного» (ЄДРПОУ 36052210), які подавались Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) до Національного банку України у період з 12.05.2015 до 16.12.2016, а у разі відсутності Товариства з обмеженою відповідальністю «Племінний завод Імені Посмітного» (ЄДРПОУ 36052210) у таких переліках - письмове підтвердження таких обставин; - інформацію (пояснення) щодо обставин/підстав для визначення Товариства з обмеженою відповідальністю «Племінний завод імені Посмітного» (ЄДРПОУ 36052210) пов`язаною із ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) особою Рішенням Комісії з питань перевірки операцій з пов`язаними особами Національного банку України від 07.12.2015 № 12. Відповідно до ч. 1 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Положенням статті 76 ГПК України встановлено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Господарський суд вважає, достатнім при розгляді даної справи задовольнити клопотання ліквідатора частково та витребувати у Національного банку України належним чином засвідчені копії Рішення Комісії з питань перевірки операцій з пов`язаними особами Національного банку України від 07.12.2015 № 12; документи, на підставі яких прийнято рішення Комісії з питань перевірки операцій з пов`язаними особами Національного банку України від 07.12.2015 № 12; документи, що подавались ПАТ КБ «Приватбанк» до Національного банку України відповідно до розділу ІІ Положення про визначення пов`язаних із банком осіб, затвердженого постановою правління Національного банку України від 12.05.2015 № 315 Керуючись ст. ст. 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, ст. 58-61 Кодексу України з процедур банкрутства, суд, - УХВАЛИВ: 1. Клопотання ліквідатора банкрута Шевченка В.Є. про витребування доказів - задовольнити частково. 2. Витребувати у Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9) належним чином засвідчені копії: - Рішення Комісії з питань перевірки операцій з пов`язаними особами Національного банку України від 07.12.2015 № 12 в частині Товариства з обмеженою відповідальністю «Племінний завод імені Посмітного» (ідентифікаційний код юридичної особи 36052210); - документів, на підставі яких прийнято рішення Комісії з питань перевірки операцій з пов`язаними особами Національного банку України від 07.12.2015 № 12 в частині Товариства з обмеженою відповідальністю «Племінний завод імені Посмітного» (ідентифікаційний код юридичної особи 36052210); - документів, що подавались Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570) до Національного банку України відповідно до розділу ІІ Положення про визначення пов`язаних із банком осіб, затвердженого постановою правління Національного банку України від 12.05.2015 № 315, на підтвердження того, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Племінний завод імені Посмітного» (ідентифікаційний код юридичної особи 36052210) не є особою пов`язаною з Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), а у разі не подання таких документів - письмові підтвердження таких обставин. 3. Встановити строк виконання ухвали суду про витребування доказів у десять днів. Ухвала набирає законної сили 15.11.2022 та оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали складено 21.11.2022. Суддя С.В. Мартинюк