Справа № 904/10560/17

УКРАЇНА ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027 E-mail: [email protected], тел. (056) 377-18-49, ~fax (056) 377-38-63 УХВАЛА ~ 25.07.2024 м. Дніпро Справа № 904/10560/17 За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий Світ Україна", с. Давидківці, Хмельницький район, Хмельницька область до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ", м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 60-62, код ЄДРПОУ 33590996 про визнання банкрутом Суддя ~Соловйова А.Є. ВСТАНОВИВ: В провадженні судді Господарського суду Дніпропетровської області Соловйової А.Є. перебуває справа №904/10560/17 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий Світ Україна" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ" (м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 60-62, код ЄДРПОУ 33590996) ~про визнання банкрутом. Ухвалою суду від 16.04.2024 клопотання №02-01/05/111 від 18.03.2024 арбітражного керуючого Каратуна Є.Є. про відсторонення арбітражного керуючого Каратуна Є.Є. від виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ" задоволено. Відсторонено арбітражного керуючого Каратуна Євгена Євгеновича (свідоцтво №2017 від 09.11.2021, 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 37) від виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю Фруктовий світ. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю Фруктовий світ арбітражного керуючого Смолова Костянтина Вікторовича (свідоцтво №1894 від 21.12.2018) (49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 59, офіс 234). Зобов`язано арбітражного керуючого Каратуна Є.Є. передати розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Смолову К.В. всю документацію та інші матеріали, що стосуються розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ" (м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 60-62, код ЄДРПОУ 33590996). 23.07.2024 арбітражним керуючим Смоловим К.В. подано клопотання вих.№02-18/112 від 23.07.2024 про повторне витребування доказів у справі №904/10560/17. Розглянувши зазначене вище клопотання арбітражного керуючого Смолова К.В., суд дійшов висновку про його задоволення з огляду на таке. Ухвалою суду від 30.05.2024 клопотання арбітражного керуючого Смолова К.В. вих.№02-18/91 від 27.05.2024 було задоволено. Витребувано у Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ" (65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1) в строк до 20.06.2024: -~~~~~~~~~~належним чином засвідчену копію справи клієнта Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996); -~~~~~~~~~~письмову інформацію про те, чи здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю ~"КОМПАНІЯ "АГРОЛІДЕР" (ідентифікаційний код юридичної особи: 35028721); -~~~~~~~~~~якщо здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ "АГРОЛІДЕР" (ідентифікаційний код юридичної особи: 35028721), то витребувати належним чином засвідчені копії результатів такого фінансового моніторингу, разом з засвідченими копіями документів, які були отримані банком та використані під час здійснення фінансового моніторингу; -~~~~~~~~~~письмову інформацію про те, чи здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРО-ОРМС" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31328990); -~~~~~~~~~~якщо здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРО-ОРМС" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31328990), то витребувати належним чином засвідчені копії результатів такого фінансового моніторингу, разом з засвідченими копіями документів, які були отримані банком та використані під час здійснення фінансового моніторингу; -~~~~~~~~~~письмову інформацію про те, чи здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Приватною фірмою "ІМУНІТЕТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 22774133); -~~~~~~~~~~якщо здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Приватною фірмою "ІМУНІТЕТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 22774133), то витребувати належним чином засвідчені копії результатів такого фінансового моніторингу, разом з засвідченими копіями документів, які були отримані банком та використані під час здійснення фінансового моніторингу. -~~~~~~~~~~письмову інформацію про те, чи здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕТУАЛЬ-МЕТАЛ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 34825841). -~~~~~~~~~~якщо здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕТУАЛЬ-МЕТАЛ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 34825841), то витребувати належним чином засвідчені копії результатів такого фінансового моніторингу, разом з засвідченими копіями документів, які були отримані банком та використані під час здійснення фінансового моніторингу. -~~~~~~~~~~письмову інформацію про те, чи здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та будь-якими іншими юридичними та/або фізичними особами. -~~~~~~~~~~якщо здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та будь-якими іншими юридичними та/або фізичними особами, то витребувати належним чином засвідчені копії результатів такого фінансового моніторингу, разом з засвідченими копіями документів, які були отримані банком та використані під час здійснення фінансового моніторингу. -~~~~~~~~~~належним чином засвідчені копії всіх договорів, які були укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ "АГРОЛІДЕР" (ідентифікаційний код юридичної особи: 35028721) у період з 29.12.2014 по 29.12.2017, та копії яких наявні у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в тому числі, але не виключно і Договір позики № 15/12/15, Договір позики № 151117, Договір позики № 18/01/16, Договір позики № 19/04/16, Договір позики № 22/02/16. -~~~~~~~~~~належним чином засвідчені копії всіх договорів, які були укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРО-ОРМС" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31328990) у період з 29.12.2014 по 29.12.2017; -~~~~~~~~~~матеріали валютного нагляду за Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) по операціям, які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017, та за якими було встановлено порушення валютного законодавства. Разом з тим, станом на дату звернення з вказаним клопотанням, у розпорядника майна ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ", арбітражного керуючого Смолова К.В. відсутня інформація про виконання Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ" ухвали суду від 30.05.2024 у справі №904/10560/17. Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, показаннями свідків. Згідно ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. Приписи ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального України визначають зміст клопотання про витребування судом доказів. Так, у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. В частині 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України зазначено, що у разі задоволення клопотання суд ухвалою витребовує відповідні докази. Керуючись ст.ст. 13, 42, 73, 74,78. 81, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~України, ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства, суд УХВАЛИВ: 1. Клопотання арбітражного керуючого Смолова К.В. вих.№02-18/112 від 23.07.2024 - задовольнити. 2. Повторно витребувати у Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ" (65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1) в строк до 09.08.2024: -~~~~~~~~~~належним чином засвідчену копію справи клієнта Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996); -~~~~~~~~~~письмову інформацію про те, чи здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю ~"КОМПАНІЯ "АГРОЛІДЕР" (ідентифікаційний код юридичної особи: 35028721); -~~~~~~~~~~якщо здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ "АГРОЛІДЕР" (ідентифікаційний код юридичної особи: 35028721), то витребувати належним чином засвідчені копії результатів такого фінансового моніторингу, разом з засвідченими копіями документів, які були отримані банком та використані під час здійснення фінансового моніторингу; -~~~~~~~~~~письмову інформацію про те, чи здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРО-ОРМС" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31328990); -~~~~~~~~~~якщо здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРО-ОРМС" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31328990), то витребувати належним чином засвідчені копії результатів такого фінансового моніторингу, разом з засвідченими копіями документів, які були отримані банком та використані під час здійснення фінансового моніторингу; -~~~~~~~~~~письмову інформацію про те, чи здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Приватною фірмою "ІМУНІТЕТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 22774133); -~~~~~~~~~~якщо здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Приватною фірмою "ІМУНІТЕТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 22774133), то витребувати належним чином засвідчені копії результатів такого фінансового моніторингу, разом з засвідченими копіями документів, які були отримані банком та використані під час здійснення фінансового моніторингу. -~~~~~~~~~~письмову інформацію про те, чи здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕТУАЛЬ-МЕТАЛ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 34825841). -~~~~~~~~~~якщо здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕТУАЛЬ-МЕТАЛ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 34825841), то витребувати належним чином засвідчені копії результатів такого фінансового моніторингу, разом з засвідченими копіями документів, які були отримані банком та використані під час здійснення фінансового моніторингу. -~~~~~~~~~~письмову інформацію про те, чи здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та будь-якими іншими юридичними та/або фізичними особами. -~~~~~~~~~~якщо здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та будь-якими іншими юридичними та/або фізичними особами, то витребувати належним чином засвідчені копії результатів такого фінансового моніторингу, разом з засвідченими копіями документів, які були отримані банком та використані під час здійснення фінансового моніторингу. -~~~~~~~~~~належним чином засвідчені копії всіх договорів, які були укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ "АГРОЛІДЕР" (ідентифікаційний код юридичної особи: 35028721) у період з 29.12.2014 по 29.12.2017, та копії яких наявні у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в тому числі, але не виключно і Договір позики № 15/12/15, Договір позики № 151117, Договір позики № 18/01/16, Договір позики № 19/04/16, Договір позики № 22/02/16. -~~~~~~~~~~належним чином засвідчені копії всіх договорів, які були укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРО-ОРМС" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31328990) у період з 29.12.2014 по 29.12.2017; -~~~~~~~~~~матеріали валютного нагляду за Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) по операціям, які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017, та за якими було встановлено порушення валютного законодавства. Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 25.07.2024 та не підлягає ~оскарженню. Суддя А.Є. Соловйова