Справа № 904/9428/21

УХВАЛА 12 серпня 2026 року м. Київ cправа № 904/9428/21 Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: Жукова С.В. - головуючого, Картере В.І., Огородніка К.М., розглянувши матеріали касаційної скарги ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 20.11.2025 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 17.06.2026 у справі № 904/9428/21 за позовом ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича до 1) ОСОБА_1 , 2) ОСОБА_2 , 3) ОСОБА_3 , 4) Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал Стройцентр", 5) ОСОБА_4 , 6) ОСОБА_5 про покладення субсидіарної відповідальності у справі № 904/9428/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" ВСТАНОВИВ: В провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/9428/21 за заявою Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест". Ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Касаткін Денис Миколайович звернувся до господарського суду із заявою (вх. суду №57961/24 від 16.12.2024) про покладення субсидіарної відповідальності на фізичних та юридичних осіб за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест", у якій просить суд стягнути з: - ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , відома адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); - ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); - ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , відома адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ); - Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал Стройцентр" (адреса: 36022, місто Полтава, вулиця Миру, будинок 12, кімната 6, код ЄДРПОУ 44120819); - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ); - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" 93 040 195,63 грн. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 20.11.2025 у справі №904/9428/21 в задоволенні заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" №01-32/120-12 від 13.12.2024 (вх. суду №57961/24) про покладення субсидіарної відповідальності на ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ); Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал Стройцентр" (код ЄДРПОУ 44120819); ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) про покладення субсидіарної відповідальності - відмовлено. Не погодившись з вказаним рішенням ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" арбітражним керуючим Касаткіним Денисом Миколайовичем подано апеляційну скаргу, згідно якої просить скасувати рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 20.11.2025 по справі №904/9428/21. Прийняти нове рішення яким задовольнити заяву ліквідатора. Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 17.06.2026 апеляційну скаргу ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 20.11.2025 у справі №904/9428/21 залишено без задоволення. Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 20.11.2025 у справі №904/9428/21 залишено без змін. До Верховного Суду від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича надійшла касаційна скарга, у якій скаржник просить Суд скасувати рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 20.11.2025 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 17.06.2026 у справі №904/9428/21, та ухвалити нове рішення, яким задовольнити заяву ліквідатора. Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи №904/9428/21 визначено колегію суддів у складі: Жукова С.В. - головуючого, Картере В.І., Погребняка В.Я., що підтверджується протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 29.07.2026. Розпорядженням заступника керівника Апарату - керівника секретаріату Касаційного господарського суду від 11.08.2026 № 32.2-01/1424, у зв`язку відпусткою судді Погребняка В.Я. призначено повторний автоматизований розподіл судової справи №904/9428/21. Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи № 904/9428/21 між суддями від 11.08.2026 справу передано на розгляд колегії суддів Касаційного господарського суду у складі: Жуков С.В.- головуючий, Картере В.І., Огороднік К.М. На виконання приписів пункту 5 частини другої статті 290 Господарського процесуального кодексу України скаржник вказує, що касаційна скарга подається на підставі пункту 1 частини 2 статті 287 ГПК України та зазначає, що суди попередніх інстанції в оскаржуваних судових рішеннях застосували норми права, зокрема статтю 61 КУзПБ, без урахування висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду від 08.04.2026 у справі №907/1122/23, від 18.02.2026 у справі №904/1212/22, від 20.01.2026 у справі №926/869-б/23, від 09.12.2025 у справі №911/787/19 (911/1119/23), від 11.11.2025 у справі №914/1196/20, від 10.07.2025 у справі №925/1743/14(925/85/23), від 21.05.2025 у справі №908/3236/21, від 13.05.2025 у справі №903/988/20 (903/177/24), від 29.04.2025 у справі №910/3632/21, від 12.09.2024 у справі №903/624/13, від 19.06.2024 у справі №906/1155/20 (906/1113/21), від 17.01.2023 у справі №910/1864/18, від 09.12.2021 у справі №916/313/20, від 05.02.2019 у справі №923/1432/15, від 27.08.2025 у справі №922/673/19, від 20.08.2025 у справі №910/15584/16, від 07.08.2025 у справі №910/13367/19, від 10.07.2025 у справі №925/1743/14(925/85/23), від 11.03.2025 у справі №5011-44/2141-2012, від 06.03.2025 у справі №907/805/20, від 06.03.2025 у справі №907/805/20, від 19.02.2025 у справі 904/35551/20, від 12.09.2024 у справі №903/624/13, від 26.09.2023 у справі №910/8137/19, від 29.06.2023 у справі №923/1054/15, від 18.02.2020 у справі №918/335/17, від 20.10.2022 у справі №911/3554/17 (911/401/21). На думку скаржника, зміст та доводи касаційної скарги достеменно свідчать про наявність безумовних підстав для покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ "ДВС-Інвест" на осіб, які винні у доведені до банкрутства ТОВ "ДВС-Інвест", у зв`язку із: 1) недобросовісною та протиправною поведінкою щодо приховування документів Боржника (протягом всієї процедури банкрутства), що призвело до відсутності інформації про такі документи та виключило можливість дослідження цих документів з наданням їм відповідної оцінки; 2) недобросовісною та протиправною поведінкою щодо приховування майна Боржника (протягом всієї процедури банкрутства), що призвело до відсутності інформації про такі активи та виключило можливість дослідження цих активів з наданням їм відповідної оцінки; 3) зменшенням розміру активів Боржника у зв`язку із необґрунтованою (не підтвердженою первинними бухгалтерськими документами) передачею третім особам грошових коштів, належних Боржнику; 4) погіршенням фінансово-господарського стану Боржника шляхом штучного збільшення розміру кредиторської заборгованості за рахунок укладення та визнання заборгованості по договорам укладених з ТОВ «ГУМАТИ УКРАЇНА», ФОП ХАНДОГА І.Г.; 5) існування ознак дій з доведення до банкрутства ТОВ "ДВС-Інвест", які були встановлені за результатами проведення аналізу фінансового становища Боржника; 6) існуванням об`єктивної сторони вчиненого правопорушення, яка виражається, зокрема, в бездіяльності осіб, на яких покладається субсидіарна відповідальність, щодо передачі документів та майна Боржника, приховувані документів та майна Боржника, а також доведенням Боржника до банкрутства. Скаржник вказує, що факти та докази щодо наявності причинно-наслідкового зв`язку між діями осіб, на яких покладається субсидіарна відповідальність, та доведенням Боржника до банкрутства судами належним чином проаналізовані не були, а також не були враховані висновки Верховного Суду у подібних правовідносинах, в яких за наявності аналогічних обставин (непередання документів, майна боржника, зменшення платоспроможності боржника у зв`язку із безпідставною передачею його майна тощо) на осіб покладалась субсидіарна відповідальність. Крім того, скаржник подав клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 20.11.2025 та постанови Центрального апеляційного господарського суду від 17.06.2026 у справі №904/9428/21. Оскільки касаційна скарга ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича була подана 28.07.2026, тобто протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту оскаржуваного судового рішення (09.07.2026), тобто в строк, встановлений частиною 1 статті 288 Господарського процесуального кодексу України, то клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження вказаного судового рішення необхідно відхилити. Здійснивши перевірку матеріалів касаційної скарги на відповідність вимогам ст. ст. 287-291 ГПК України, колегія суддів дійшла висновку, що подана скарга відповідає вимогам ГПК України, у зв`язку з чим, з огляду на положення ч. 1 ст. 294 ГПК України, наявні підстави для відкриття касаційного провадження у цій справі за касаційною скаргою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича. Керуючись ст. ст. 234, 235, 288, 290, 292, 294, 295, 301 Господарського процесуального кодексу України, Суд, - УХВАЛИВ: 1. Відхилити клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича про поновлення строку на касаційне оскарження рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 20.11.2025 та постанови Центрального апеляційного господарського суду від 17.06.2026 у справі №904/9428/21. 2. Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 20.11.2025 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 17.06.2026 у справі №904/9428/21. 3. Призначити до розгляду касаційну скаргу ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича у справі №904/9428/21 на 30 вересня 2026 року о 12:00 год. у відкритому судовому засіданні у приміщенні Касаційного господарського суду за адресою: м. Київ, вул. О. Копиленка, 6, в залі судових засідань №330. 4. Учасники справи мають право подати відзиви на касаційну скаргу (із наданням доказів надсилання копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи) до 17 вересня 2026 року до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду за адресою: м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 або на електронну адресу суду ([email protected]), через особистий кабінет в системі "Електронний суд". Відсутність відзиву на касаційну скаргу не перешкоджає перегляду судового рішення. 5. Витребувати з Господарського суду Дніпропетровської області та/або Центрального апеляційного господарського суду матеріали справи №904/9428/21 з оригіналом оскаржуваної постанови. 6. Участь у судовому засіданні для учасників справи не є обов`язковою. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Головуючий С.В. Жуков Судді В.І. Картере К.М. Огороднік