Справа № 1328/2717/12

Ñïðàâà ¹ 1328/2717/12 Â È Ð Î Ê ² Ì Å Í Å Ì~~~ Ó Ê Ð À ¯ Í È ~ 26 ãðóäíÿ 2016 ðîêó~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Øåâ÷åíê³âñüêèé~ ðàéîííèé ñóä ì. Ëüâîâà ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî-ñóää³~~ ÎÑÎÁÀ_1 ç ó÷àñòþ ïðîêóðîðà~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ÎÑÎÁÀ_2 çàõèñíèêà~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ÎÑÎÁÀ_3 ï³äñóäíîãî~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ÎÑÎÁÀ_4 ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî~~~~~~ ÎÑÎÁÀ_5 ïðè ñåêðåòàðÿõ ñ/ç~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó ó ì.Ëüâîâ³ êðèì³íàëüíó ñïðàâó ïðî îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì.Ëüâîâà, óêðà¿íöÿ, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ç âèùîþ îñâ³òîþ, îäðóæåíîãî, ìຠíà óòðèìàíí³ ìàëîë³òíüîãî ñèíà ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , íå ïðàöþþ÷îãî, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ : ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìîãî,- ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.2 ñò. 364, ÷.4 ñò. 191, ÷.2 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ó ñ ò à í î â è â: ï³äñóäíèé ÎÑÎÁÀ_10 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð.×îðíîâîëà 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 79/ÌÁ-33 â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_12 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_12 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_10 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 79/ÌÁ-33 â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_12 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_12 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_10 ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 20 ëþòîãî 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð~~~~~~~~~~~~~ ¹ 93/ÌÁ-33 â³ä 20 ëþòîãî 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_15 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_15 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ~~~~~~~~ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_15 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà~~~ ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_10 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 20 ëþòîãî 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 93/ÌÁ-33 â³ä 20 ëþòîãî 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_15 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_15 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_15 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_10 , ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 05 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð~~~~~~~~~~ ¹ 105/ÌÁ-33 â³ä 05 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç äèðåêòîðîì ÒçΠ«Ãâàðä» ÎÑÎÁÀ_16 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó òà äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ~~~~~~~~ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàííüîìó íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà~~~~~~~~ ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_10 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 05 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð~~~~~~ ¹ 105/ÌÁ-33 â³ä 05 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç äèðåêòîðîì ÒçΠ«Ãâàðä» ÎÑÎÁÀ_16 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàííüîìó íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_10 , ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð~~~~~~~~~~~ ¹ 108/ÌÁ-33 â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_17 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî~~~~~~~ ÎÑÎÁÀ_17 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàíí³é íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_10 ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð~~~~~~ ¹ 108/ÌÁ-33 â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_17 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_17 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðì- ëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàíí³é íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_10 , ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 06 òðàâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð~~~~~~~~~~~~ ¹ 121/ÌÁ-33 â³ä 06 òðàâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_18 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè îñîáèñòî ìàéíà, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_18 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_18 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_10 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 06 òðàâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð~~~~~~~ ¹ 121/ÌÁ-33 â³ä 06 òðàâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_18 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè îñîáèñòî ìàéíà, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_18 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_18 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_10 , ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â,~~~~~~~~~~~~~~~~~ ïð. ×îðíîâîëà, 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð~~~~~ ¹ 128/ÌÁ-33 â³ä 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_19 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_19 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàíí³é íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_10 ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð~~~~~~~~ ¹ 128/ÌÁ-33 â³ä 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_19 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_19 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàíí³é íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_10 ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð~~~~~~~~~~ ¹ 127/ÌÁ-33 â³ä 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_20 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_20 ~ íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàíí³é íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_10 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð~~~~~~ ¹ 127/ÌÁ-33 â³ä 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_20 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_20 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàíí³é íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_10 , ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 04 âåðåñíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð~~~~~~~ ¹ 154/ÌÁ-33 â³ä 04 âåðåñíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_21 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_21 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_21 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³~~~ ÎÑÎÁÀ_14 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Îêð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_10 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî- ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 04 âåðåñíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð~~~~~~~ ¹ 154/ÌÁ-33 â³ä 04 âåðåñíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_21 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_21 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_21 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äñóäíèé ÎÑÎÁÀ_10 ñâîþ âèíó ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â íå âèçíàâ ïîâí³ñòþ òà ïîÿñíèâ, ùî íà òîé ÷àñ ð³øåííÿ ïðî âèäà÷ó êðåäèò³â íà ñóìó äî 150000 ãðí. ïðèéìàâ íà÷àëüíèê â³ää³ëåííÿ. Ê볺íòè ïðèõîäèëè äî â³ää³ëåííÿ,çíàéîìèëèñÿ ç ïåðåë³êîì äîêóìåíò³â, ÿê³ íåîáõ³äí³ áóëè äëÿ îôîðìëåííÿ êðåäèò³â, à ïåðåë³ê äîêóìåíò³â òà ¿õ çì³ñò ïðèéìàâ ìåíåäæåð ïî ðîáîò³ ç á³çíåñîì~~~~~ ÎÑÎÁÀ_13 . ϳñëÿ öüîãî ÎÑÎÁÀ_13 ãîòóâàâ ïàêåò äîêóìåíò³â òà äîïîâ³äàâ éîìó ³ òîä³ ãîòóâàëîñÿ ðîçïîðÿäæåííÿ íà âèäà÷ó êîøò³â, ÿêå ï³äïèñóâàâ â³í, ÿê íà÷àëüíèê â³ää³ëåí- íÿ. Äåêîãî ç êðåäèòîð³â â³í çíàâ, îñê³ëüêè áóëà òàêà ïðàêòèêà, ùî õòî îòðèìàâ êðåäèò, òî ìîæå ïðèâåñòè ³íøèõ ïëàòîñïðîìîæíèõ êðåäèòîð³â, çà ùî ¿ì âèïëà÷óâàëàñÿ âèíàãîðîäà, à òîìó îäí³ ³ ò³ æ ãðîìàäÿíè ïðèõîäèëè äî áàíêó íåîäíîðàçîâî. Æîäíèõ âèíàãîðîä â³ä êðåäèòîð³â íå îòðèìóâàâ òà íå äîìîâëÿâñÿ ïðî òàêå ç ìåíåäæåðîì ÎÑÎÁÀ_13 . Ñóä ââàæàº, ùî ôàêò â÷èíåííÿ çëî÷èííèõ ä³é òà âèíóâàò³ñòü ï³äñóäíîãî ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â ïåðåäáà÷åíèõ ÷.2 ñò. 364, ÷.4 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, íåçâàæàþ÷è íà ïîâíå íå âèçíàííÿ ñâ âèíè ñàìèì ï³äñóäíèì, ïîâí³ñòþ òà îá`ºêòèâíî ñòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ïî ñïðàâ³ äîêàçàìè. Ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_22 äàíèìè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðî òå, ç ï³äñóäíèì âîíà íå çíàéîìà òà â çàñ³äàíí³ áà÷èòü éîãî âïåðøå. Âîíà ïðàöþâàëà ïðèáèðàëüíèöåþ ó áóäèíêó, äå ïðîæèâàþòü öèãàíè, ãîñïîäàð íà ïð³çâèùå ÎÑÎÁÀ_21 . ³í ïîïðîñèâ ¿¿ âçÿòè íà ñâîº ³ì`ÿ êðåäèò ó áàíêó, îá³öÿâ éîãî ñïëà÷óâàòè â÷àñíî íà ùî âîíà ïîãîäèëàñü. ϳñëÿ óêëàäåííÿ êðåäèòíîãî äîãîâîðó äî íå¿ òåëåôîíóâàëè ç áàíêó, ïðèõîäèëè ëèñòè íà àäðåñó ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÿê³ âîíà â³ääàâàëà ðîäèí³ ÎÑÎÁÀ_23 , éîãî äðóæèíà ñòâåðäæóâàëà, ùî ÎÑÎÁÀ_24 íåìຠâäîìà, àëå â³í ¿é äàñòü ãðîø³ ³ âîíà ñïëàòèòü áîðã. Ïðîòå ÎÑÎÁÀ_21 áîðã íå ñïëà÷óâàâ â íàñë³äîê ÷îãî ¿¿ âèêëèêàëè ó Øåâ÷åíê³âñüêèé ÐÂ, òàì äîïèòóâàëè, ïîò³ì ó ïðîêóðàòóðó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Ëüâîâà, äå òàêîæ â³äáèðàëè ïîÿñíåííÿ. Âîíà ðîçïîâ³ëà, ùî â ë³òêó 2011 ðîêó ï³äïèñàëà äîêóìåíòè íà îôîðìëåííÿ êðåäèòó, áàíê³âñüê³ äîêóìåíòè áóëè íàïèñàí³ äð³áíèì ïî÷åðêîì. ϳä ÷àñ ï³äïèñàííÿ êðåäèòíîãî äîãîâîðó áóëè ïðèñóòí³: âîíà ³ âîä³é, ÿêèé ïðèâ³ç ¿¿ íà àâòîìîá³ë³ äî â³ää³ëåííÿ áàíêó, âîä³é ¿é íå çíàéîìèé. ßêîñü ÎÑÎÁÀ_25 çàòåëåôîíóâàâ ¿é, â òîé ÷àñ êîëè âîíà âæå íå ïðàöþâàëà ó íüîãî, ñêàçàâ ïðèéòè äî íüîãî äîäîìó äëÿ òîãî, ùîá ó ïîäàëüøîìó ïî¿õàòè â áàíê îôîðìëÿòè êðåäèò. Âîíà ïðè¿õàëà äî íüîãî, ïîò³ì ñ³ëà â àâòîìîá³ëü òà âîä³é ïîâ³ç ¿¿ â áàíê. Âîä³é àâòîìîá³ëÿ íàïåâíî áóâ òàêñèñòîì, â³í çàõîäèâ ðàçîì ç íåþ â áàíê, ÿêèéñü õëîïåöü ïðàö³âíèê áàíêó äàâàâ ¿é ï³äïèñóâàòè äîêóìåíòè, ÿê³ âîíà ïåðåä öèì íå ÷èòàëà. ³í íå ïðåäñòàâëÿâñÿ, ñèä³â çà ñòîëîì, äå îôîðìëÿþòü êðåäèòè. Îôîðìëåííÿ êðåäèòó çàéíÿëî áëèçüêî 5-10 õâèëèí, âîä³é â öåé ÷àñ áóâ ïîðó÷ á³ëÿ íå¿. Ãðîøåé ¿é íå âèäàâàëè, âîíà áà÷èëà, ÿê â ¿¿ ïðèñóòíîñò³ âîä³é âçÿâ ãðîø³ îòðèìàí³ â êðåäèò. Ó íå¿ áóâ ïàñïîðò áåç ïå÷àòêè, ïîò³ì ÎÑÎÁÀ_25 áðàâ éîãî äëÿ îôîðìëåííÿ ³íøèõ äîêóìåíò³â. Âîíà íå ðîçóì³ëà, ùî äàíà ñèòóàö³ÿ ïîòÿãíå çà ñîáîþ òàê³ íàñë³äêè. Âîíà ç ³íøèì âî䳺ì ùå ¿çäèëè ó â³ää³ëåííÿ áàíêó, ùî íà âóë. Ïðèâîêçàëüí³é ó ì.Ëüâîâ³ òàì âîíà òàêîæ ï³äïèñóâàëà äîêóìåíòè. ÎÑÎÁÀ_25 â³ääàâ ¿é ïàñïîðò ÷åðåç ê³ëüêà äí³â. ϳñëÿ îôîðìëåííÿ êðåäèòó, íà íàñòóïíèé äåíü, âîíà áóëà ó ÎÑÎÁÀ_25 âäîìà, éîãî äðóæèíà äàëà ¿é 3 000 ãðèâåíü. Ïîò³ì ¿¿ ñèí ïîòðàïèâ ó ë³êàðíþ, âîíà ïðîñèëà ÎÑÎÁÀ_24 äîïîìîãòè ô³íàíñîâî, â³í äàâ ¿é 1 000 ãðèâåíü, ïîò³ì ùå ê³ëüêà ðàç ïî 100-200 ãðèâåíü. ÎÑÎÁÀ_26 âîíà çíàº, â³í ³íêîëè ïðèõîäèâ äî ÎÑÎÁÀ_24 íà ñâÿòà âîíà ÷àñòî áà÷èëà ¿õ ðàçîì. Ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_27 íàñ³â³ ÎÑÎÁÀ_28 äàíèìè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_29 éîãî çíàéîìèé, âîíè ïîçíàéîìèëèñü ç íèì ïðèáëèçíî çà 2 ðîêè äî îôîðìëåííÿ êðåäèòó, ìàëè ñï³ëüí³ ³íòåðåñè ïî á³çíåñó, â³í äîïîìàãàâ éîìó ³ç ïîøóêîì ê볺íò³â. ßêîñü â³í ïîïðîñèâ âíåñòè éîãî òðàíñïîðòíèé çàñ³á BMW 728, ÿê ãàðàíò äëÿ îôîðìëåííÿ êðåäèòó â áàíêó. ³í íàäàâ éîìó ñâ³é àâòîìîá³ëü òà ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ äîãîâîðó â³í áóâ ïðèñóòí³é ó áàíêó, ïðîéøîâ ÷àñ, íà ÿêèé âîíè ç íèì äîìîâëÿëèñü áëèçüêî 7-8 ì³ñÿö³â, â³í çàòåëåôîíóâàâ äî íüîãî, îñòàíí³é ïîâ³äîìèâ éîìó, ùî êðåäèò çàêðèòî ³ â³í ìîæå çàáðàòè â áàíêó äîêóìåíòè ùîäî ñâîãî àâòîìîá³ëÿ. ϳñëÿ öüîãî â³í ïðîäàâ ñâ³é àâòîìîá³ëü. Ó 2011 ðîêó éîìó ñòàëî â³äîìî, ùî êðåäèò íå áóëî ïîãàøåíî òà â³í çâåðíóâñÿ ó â³ää³ëåííÿ áàíêó ÊÁ «Íàäðà» íà ïð.×îðíîâîëà ó ì. Ëüâîâ³ êåð³âíèêîì ÿêîãî íà òîé ÷àñ áóâ ÎÑÎÁÀ_10 äå âçÿâ äîêóìåíò íà çíÿòòÿ çàáîðîíè íà çàñòàâëåíå ìàéíî, òîáòî íà éîãî àâòîìîá³ëü. Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ â³í ïðîäàâ àâòîìîá³ëü çà 18 000 äîëàð³â ÑØÀ. Ïðîêóðàòóðà Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì.Ëüâîâà òà Øåâ÷åíê³âñüêèé Рç 2011 ðîêó ïî÷àëè ðîçñë³äóâàòè êðèì³íàëüíó ñïðàâó ç ïðèâîäó îòðèìàíîãî êðåäèòó ³ éîãî âèêëèêàëè äëÿ äà÷³ ïîêàçàíü. ³í íå îòðèìóâàâ æîäíî¿ âèíàãîðîäè ïðè îôîðìëåíí³ êðåäèòó. Ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_13 äàíèìè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðî òå, ùî ï³äñóäíèé áóâ éîãî áåçïîñåðåäí³ì íà÷àëüíèêîì â ÏÀÒ ÊÁ «Íàäðà». ³í ï³äòðèìóâàâ ç íèì ðîáî÷³ â³äíîñèíè ç 2006 ïî 2010 ðð. Íà òîé ÷àñ ó â³ää³ëåíí³ ÊÁ «Íàäðà» ïðàöþâàëè: ìåíåäæåð ïî ðîáîò³ ³ç ô³çè÷íèìè îñîáàìè, äâîº êàñèð³â, îõîðîíåöü òà ïðèáèðàëüíèöÿ. Äîâ³äêàìè ïðî äîõîäè çàéìàâñÿ ìåíåäæåð ïî ðîáîò³ ³ç ô³çè÷íèìè îñîáàìè - ÎÑÎÁÀ_30 . ³í ïðàöþâàâ ìåíåäæåðîì ïî ðîáîò³ ³ç ìàëèì á³çíåñîì, îáñëóãîâóâàâ ê볺íò³â ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó. Ó éîãî îáîâ`ÿçêè âõîäèòü ïåðåâ³ðêà ìàéíà â³í ïåðåâ³ðÿâ óñå, ùî ì³ã, ÿêùî áóëè ïåâí³ íþàíñè â³í ïîâ³äîìëÿâ ïðî öå íà÷àëüíèêà, à â³í ïðèéìàâ ð³øåííÿ. ³í ïîÿñíþâàâ íà÷àëüíèêó îáñòàâèíè ðåêîìåíäàö³¿ ³ íþàíñè, à â³í ãîâîðèâ, ùî âñå íîðìàëüíî ³ ïîãîäæóâàâ êðåäèò. ʳíöåâå òà îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü íàäàííÿ êðåäèòó ïðèéìàâ ÎÑÎÁÀ_10 , â³í íàêàçîâèì òîíîì ïðèìóøóâàâ éîãî ïèñàòè ðåêîìåíäàö³¿ íà êðåäèò, íà éîãî äóìêó òàê³ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_10 áóëè íåçàêîííèìè. ÎÑÎÁÀ_10 çâåðíóâñÿ äî íüîãî òà ïîâ³äîìèâ, ùî ãð. Ìîñêàëü òà ÎÑÎÁÀ_31 õî÷óòü îôîðìèòè êðåäèò ³ ñêàçàâ, ùîá â³í çàéíÿâñÿ íèìè. ÎÑÎÁÀ_10 áóëè ïîäàí³ äîêóìåíòè, â³í éîìó ¿õ ïåðåäàâ, ïðèéíÿâ ïîçèòèâíå ð³øåííÿ òà âèäàâ êðåäèò. ×åðåç ï³â ðîêó ï³ñëÿ âèäà÷³ êðåäèòó ó æóðíàë³ âèõ³äíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ â³í ïîáà÷èâ çàïèñ âèäà÷à äîâ³äêè ïðî çíÿòòÿ çàáîðîíè. ³í çàïèòàâ ó ÎÑÎÁÀ_10 , ÷îìó âèäàâàëàñü òàêà äîâ³äêà, àäæå êðåäèò íå ïîãàøåíèé, ó â³äïîâ³äü â³í ïî÷óâ, ùî öå íå éîãî ñïðàâà. Îêð³ì öüîãî ó ÏÀÒ ÊÁ «Íàäðà» áóâ ê볺íò íà ïð³çâèùå ÎÑÎÁÀ_14 , â³í çâåðíóâñÿ ó â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Íàäðà» äëÿ îòðèìàííÿ êðåäèòó. ÎÑÎÁÀ_10 ñêàçàâ éîìó, ùî öå äîñèòü ñåðéîçíèé ê볺íò, â³í ïåðåâ³ðèâ äàí³ â³äíîñíî äàíîãî ê볺íòà òà ç`ÿñóâàâ, ùî â³í çàéìàâñÿ ðîçäð³áíîþ òîðã³âëåþ äèòÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ. ³í áà÷èâ çàñòàâíå ìàéíî, à ñàìå òî÷êè ïðîäàæó òà áóä³âåëüíèé êðàí. Äàíèé êðåäèò áóâ íà ñóìó 150 000 ãðèâåíü, éîãî âèäàâàâ ï³äñóäíèé. Òàêîæ ó áåðåçí³ 2007 ðîêó äî íèõ çâåðíóâñÿ ãð. ÎÑÎÁÀ_14 ³ç ïðîõàííÿì íàäàòè éîìó êðåäèò, òà ïîÿñíèâ, ùî ó íüîãî ç`ÿâèâñÿ ï³íîïëàñòîâèé çàâîä ³ éîìó áóëè íåîáõ³äí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_10 ðîçïîðÿäèâñÿ, ùîá â³í çàéíÿâñÿ äàíèì ïèòàííÿì. ÎÑÎÁÀ_10 ïðèéíÿâ ïîçèòèâíå ð³øåííÿ ïðî âèäà÷ó êðåäèòó ÎÑÎÁÀ_14 . Íà òîé ìîìåíò íà÷àëüíèê â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_10 íå ìàâ ïðàâà ï³äïèñóâàòè äîãîâîðè, òàê ÿê ó íüîãî çàê³í÷èâñÿ òåðì³í äîâ³ðåíîñò³ ³ â³í íîñèâ äîêóìåíòè ùîäî êðåäèòó ÎÑÎÁÀ_14 ó ì³ñüêó äèðåêö³þ íà ï³äïèñ. Êðåäèò âèäàâàâñÿ ó áåðåçí³ 2007 ðîêó, à äîãîâ³ð çàñòàâè çà êâ³òåíü 2007 ðîêó . Êîøòè ïî äàíîìó êðåäèòó âèäàí³ ó ïåðøèé æå äåíü éîãî îôîðìëåííÿ. Ñïî÷àòêó ìàéíî îôîðìëÿëîñü íà ÎÑÎÁÀ_14 , ïîò³ì íà ô³ðìó, îñê³ëüêè íîòàð³àëüíî ìàëà ³ñíóâàòè þðèäè÷íà îñîáà. Òàêîæ â öåé ÷àñ âèäàâàâñÿ êðåäèò ñåñòð³ ÎÑÎÁÀ_14 . ³í ñêàçàâ, ùî ìຠçàñòàâíå ìàéíî àâòîìîá³ëü. Òîä³ ÎÑÎÁÀ_10 çâåðíóâñÿ äî íüîãî, ùîá â³í çàéíÿâñÿ îôîðìëåííÿì äàíîãî êðåäèòó. Êîëè éîãî äîïèòóâàëè ó ïðîêóðàòóð³, ïîêàçóâàëè ìàòåð³àëè ñïðàâè â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_32 , òàì âñ³ äîêóìåíòè áóëè ï³äïèñàí³ ÎÑÎÁÀ_10 . Ïî ôàêòó âèäà÷³ êðåäèòó ãð. ÎÑÎÁÀ_22 ïîêàçàâ, ùî ¿¿ ïðèâ³â ó áàíê ãðîìàäÿíèí íà ïð³çâèùå ÎÑÎÁÀ_33 , ñêàçàâ, ùî º çàñòàâà á³çíåñ ³ òðåáà âñ³ äîêóìåíòè ïîäàòè òàê, ùîá ïðèéíÿëè ïîçèòèâíå ð³øåííÿ äëÿ âèäà÷³ êðåäèòó. ³í çâåðíóâñÿ äî ÎÑÎÁÀ_34 ç ïðîõàííÿì ïîêàçàòè çàñòàâíå ìàéíî, â³í ñêàçàâ, ùî íà÷àëüíèê âñå óçãîäèâ. À éîãî íà÷àëüíèê ñêàçàâ, ùîá â³í íå ÷èíèâ éîìó îïîðó, ³íàêøå â³í éîãî çâ³ëüíèòü. ³í çðîçóì³â, ùî ÎÑÎÁÀ_22 âñå-òàêè áóëà ó áàíêó, ï³äïèñóâàëà äîêóìåíòè òà îòðèìàëà ãðîø³ â êàñ³. Ïîò³ì äî íèõ çâåðíóâñÿ ÎÑÎÁÀ_35 , äàâ ô³íàíñîâ³ ïîêàçíèêè ïî á³çíåñó, ÎÑÎÁÀ_10 äàâ ïîçèòèâíå ð³øåííÿ ³ êðåäèò éîìó âèäàâñÿ. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_14 çâåðòàâñÿ äî ÎÑÎÁÀ_10 ïî êðåäèòó äëÿ ðîçâèòêó á³çíåñó, ùîá êóïèòè åêñêàâàòîð. Áóëî ïðèéíÿòî ïîçèòèâíå ð³øåííÿ, ÎÑÎÁÀ_10 äàâ éîìó ðîçïîðÿäæåííÿ çàéìàòèñü öèì êðåäèòîì. Ó çàñòàâó áóëî íàäàíî åêñêàâàòîð, ÿêèé çàñòàâëÿâñÿ âæå ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ êðåäèòó. Äîêóìåíòè ïî äàíîìó êðåäèòó éîìó ïðèíîñèâ ÎÑÎÁÀ_14 . Ó ëþòîìó 2008 ðîö³ äî íüîãî çâåðíóâñÿ ÎÑÎÁÀ_14 , ñêàçàâ, ùî óçãîäèâ âñå ³ç ÎÑÎÁÀ_36 , ïðåäñòàâèâ ãð. ÎÑÎÁÀ_37 , ÿê îñîáó, ÿêà âåäå ñï³ëüíèé á³çíåñ ³ç ÎÑÎÁÀ_14 . ³í õîò³â ïîäèâèòèñü íà ìàéíî, îäíàê â³í ñêàçàâ, ùî ó ì.гâíå â³í ³ç ÎÑÎÁÀ_10 âñå óçãîäèëè ³ íå âàðòî í³êóäè ¿õàòè, à ïðîñòî âèäàòè éîìó êðåäèò. Ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_14 äàíèìè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðî òå, ùî â³í çíຠÎÑÎÁÀ_10 ÿê ïðàö³âíèêà áàíêó. Äî íüîãî çâåðòàëèñü ç ïðèâîäó óêëàäåííÿ êðåäèòíèõ äîãîâîð³â, â³í ïåðåäàâàâ ñïðàâè äëÿ ôîðìóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé ôîðìóâàâ äîêóìåíòè ³ äàâàâ íà ï³äïèñ ÎÑÎÁÀ_10 . Íà öåé ÷àñ â³í ïðàöþâàâ ïðèâàòíèì ï³äïðèºìöåì, çàéìàâñÿ îôîðìëåííÿì äîêóìåíò³â, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Îôîðìëÿâ êðåäèòè ó ÎÑÎÁÀ_10 , êîøòè ç ÿêèõ â³í âèòðà÷àâ íà ïîñ³â çåìë³, ñàðíè, êàð`ºðè. Êîëè ïî÷àëàñü ô³íàíñîâà êðèçà ó êðà¿í³, ó íüîãî íå áóëî çìîãè ïîãàøàòè êðåäèòè, âíàñë³äîê ÷îãî àðåøòóâàëè ìàéíî. Êðóòü ÎÑÎÁÀ_38 ãîòóâàâ äîêóìåíòè íà êðåäèò. Éîìó íå áóëî â³äîìî, ùî âõîäèëî ó ïàêåò äîêóìåíò³â ïî êðåäèòó, òàì ï³äïèñè íå éîãî. Ââàæàº, ùî ÎÑÎÁÀ_10 áóëî â³äîìî, ÿê³ äîêóìåíòè âõîäÿòü äëÿ îôîðìëåííÿ êðåäèòó, îñê³ëüêè â³í ¿õ ï³äïèñóâàâ. Ïðè îôîðìëåíí³ äîêóìåíò³â çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ç ÎÑÎÁÀ_39 â³í 20.02.2008 ðîêó óêëàäàâ äîãîâ³ð ïîðóêè òà äîãîâ³ð çàñòàâè. Òàêîæ íàäàâàâ äîïîìîãó ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äîêóìåíò³â äëÿ óêëàäåííÿ äîãîâîðó ì³æ ìàìîþ ÎÑÎÁÀ_12 òà áàíêîì, îäíàê í³ â³í, í³ ìàìà äîãîâîðó íå ï³äïèñóâàëà. Îñê³ëüêè äîãîâ³ð çàáåçïå÷åíèé ³ éîãî ìàéíîì, òî â³í ãðîø³ îòðèìàâ. Çà äîãîâîðîì ì³æ ÎÑÎÁÀ_35 òà áàíêîì, òî éîãî ó÷àñòü áóëà ò³ëüêè ó òîìó, ùî â³í äî áàíê ïðèâ³â ñàìîãî ÎÑÎÁÀ_40 ³ ç íèì ïðàöþâàëè ÎÑÎÁÀ_41 òà ÎÑÎÁÀ_10 . Ùîäî äîãîâîðó ì³æ ÎÑÎÁÀ_18 òà ÊÁ «Íàäðà», òî òàêèé íå ï³äïèñóâàâ, àëå ãðîø³ îòðèìàâ íà ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü. ÎÑÎÁÀ_42 º éîãî äÿäüêîì. Ïðîöåäóðà ùîäî óêëàäåííÿ äîãîâîð³â áóëà îäíîòèïíîþ, â³í ïðèõîäèâ äî áàíêó, ÎÑÎÁÀ_10 äàâà ðîçïîðÿäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_43 çáèðàòè äîêóìåíòè, à ï³ñëÿ öüîãî îñòàíí³é òàê³ ïåðåäàâàâ ÎÑÎÁÀ_10 ³ òîé óêëàäàâ äîãîâ³ð. Ïðè óêëàäåíí³ êðåäèòíîãî äîãîâîðó ç ÎÑÎÁÀ_17 , éîãî ñåñòðîþ, îñòàííÿ ó áàíêó íå áóëà, îäíàê çà ïåâíèõ óìîâ äîãîâ³ð ï³äïèñàíèé òà éîìó âèäàëè êîøòè. Ãðîø³ çà öèì äîãîâîðîì âèí³ñ ÎÑÎÁÀ_41 ïðè öüîìó ó áàíêó çàëèøèëèñÿ êîøòè ó ñóì³, ùî â³äïîâ³äàëà 10% êðåäèòó. Éîìó òàêîæ â³äîìî ïðî óêëàäåííÿ êðåäèòíîãî äîãîâîðó ç éîãî çíàéîìèì~~~~ ÎÑÎÁÀ_44 . Ïðè öüîìó â³í í³÷îãî íå ï³äïèñóâàâ ó ö³é ñïðàâ³. Ãðîø³ â³í îòðèìóâàâ àáî ó ÎÑÎÁÀ_10 àáî ó ÎÑÎÁÀ_45 ³ çàãàëüíó ñóìó âèäàâàëè çà ì³íóñîì ïðèáëèçíî~~~~~~~~~ 7 òèñÿ÷ ãðí., òîáòî êîøòè çàëèøàëèñü äî 10 % ñóìè êðåäèòó. Ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_15 äàíèìè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðî òå, ùî â³í çíàéîìèé ç ÎÑÎÁÀ_46 ÿêîìó áóâ âèíåí ãðîø³, îñê³ëüêè îðåíäóâàâ ó íüîãî àâòîìî- á³ëü «Øêîäó». Çà öå ÎÑÎÁÀ_47 çìóñèâ éîãî îôîðìèòè íà ñåáå êðåäèò ó áàíêó «Íàäðà». Ïðèáóâøè äî áàíêó íà ïð-ò³ ×îðíîâîëà ó ì.Ëüâîâ³ íàâïðîòè ̳ëåí³óìó, â³í ï³äïèñàâ äîãîâ³ð íà 15 òèñ.äîë. ÑØÀ, ç ÿêèõ 6 òèñ.äîë. ÑØÀ â³ääàâ ÎÑÎÁÀ_14 , à ðåøòó 8 òèñ.äîë.ÑØÀ çàëèøèâ ñîá³ òà ïðèäáàâ àâòîìîá³ëü, ÿêèé âèêîðèñòîâóâàâ ó ï³äïðèºìíèöüê³é ä³ÿëüíîñò³. Ðåøòà êîøò³â ï³øëè íà îôîðìëåííÿ êðåäèòó. Äîêóìåíòè ó ïðèì³ùåíí³ áàíêó äëÿ ï³äïèñó íàäàâàâ ïðàö³âíèê áàíêó íå îáâèíóâà÷åíèé, à ³íøèé ÷îëîâ³ê âèùîãî ðîñòó. ϳñëÿ ïîãîäæåííÿ äîêóìåíò³â, â³í ï³ä³éøîâ äî êàñè òà îòðèìàâ êîøòè, ÿê³ â ïîäàëüøîìó â àâòîìîá³ë³ ïîä³ëèâ ÎÑÎÁÀ_48 .~ Ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_19 äàíèìè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðî òå, ùî éîãî ó áàíê íà âóë.Ïåêàðñüê³é íàïðàâèëè äðóæèíà êåð³âíèêà öüîãî áàíêó, ÿêó â³í îäèí ðàç ï³äâîçèâ íà òàêñ³ ç âóë.Ãðóøåâñüêîãî ó ðàéîí Ðÿñíå. Òåëåôîíîì äîìîâèëèñÿ ïðî çóñòð³÷ ³ â³í çàéøîâøè äî áàíêó çàëèøèâ òàì êñåðîêîﳿ ñâî¿ äîêóìåíò³â. Îñê³ëüêè áàíêó íå ï³ä³éøîâ ïîðó÷èòåëü, òî îá³öÿâ ³íøîãî. Éîìó çàïðîïîíóâàëè áóòè ïîðó÷èòåëåì ÎÑÎÁÀ_26 , ÿêèé íàäàâàâ ó êîðèñòóâàííÿ àâòîìîá³ëü ÂÀÇ 2109. Ó çâ`ÿçêó ç êîðèñòóâàííÿì àâòîìîá³ëåì, òî ìîæëèâî ó ÎÑÎÁÀ_26 òàêîæ áóëè éîãî êîﳿ ïàñïîðòó òà ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà. Îäíàê, ó ïîäàëüøîìó â³í ïåðåäóìàâ îôîðìëÿòè êðåäèò, àëå äîêóìåíò³â ç áàíêó íå çàáèðàâ. Îñ³ííþ 2008 ðîêó â³ä áàíêó íàä³éøîâ ëèñò, ç ÿêîãî ÿ ä³çíàâñÿ, ùî âèíåí áàíêó ãðîø³ ³ ùî ÿ îòðèìàâ êðåäèò ó ðîçì³ð³ 150000 ãðí. Çàïåðå÷óº ñâ³é ï³äïèñ íà äîãîâîð³ (ò.4 à.ñ.4-5).~~ Ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_12 äàíèìè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðî òå, ùî æîäíèõ êðåäèò³â íå îòðèìóâàëà. Ç ñèíîì ÎÑÎÁÀ_49 âîíà íå ñï³ëêóºòüñÿ. Íà ïðåä`ÿâëåíèõ äëÿ îãëÿäó äîêóìåíòàõ (ò.4 à.ñ.215,218-219) ì³ñòèòüñÿ íå ¿¿ ï³äïèñ. Êîﳿ äîêóìåíò³â ìîãëà íàäàâàòè ï³ä ÷àñ ä³ÿëüíîñò³, îñê³ëüêè º ïðèâàòíèì ï³äïðèºìöåì. Ïðî ð³øåííÿ ñóäó ùîäî ñòÿãíåííÿ ç íå¿ çàáîðãîâàíîñò³ ¿é íåâ³äîìî.~ Ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_17 äàíèìè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðî òå, ùî âîíà ó áàíêó êðåäèò³â íå îòðèìóâàëà, çíàéîìèõ ó áàíêó íåìàº, êîﳿ äîêóìåíò³â íå íàäàâàëà. Íà ïðåä`ÿâëåíèõ äëÿ îãëÿäó äîêóìåíòàõ (ò.6 à.ñ.26,27,32,33) ì³ñòèòüñÿ íå ¿¿ ï³äïèñ. Ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_10 ÿâëÿºòüñÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, òîáòî îñòàíí³é ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñâî¿ îáîâ`ÿçê³â âèêîíóâàâ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ ôóíêö³¿ (ò.7 à.ñ.281-284,Ò.9 à.ñ.292-295). Íàêàçîì ¹ 183-ï â³ä 10.07.2006 ðîêó ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_10 íà ïîñàäó, ¹ 94-ï â³ä 27.03.2009 ðîêó ïðî ïåðåâåäåííÿ ç ïîñàäè íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 9 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», ¹ 417-ï â³ä 29.10.2010 ðîêó ïðî çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 9 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» (ò.7 à.ñ.285-287). Ìàòåð³àëàìè êðåäèòíî¿ ñïðàâè ÎÑÎÁÀ_19 , à ñàìå: êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹128/ÌÁ-33 â³ä 6 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, äîãîâîðîì ïîðóêè â³ä 6 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, äîãîâîðîì çàñòàâè â³ä 6 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, ð³øåííÿì ïðî âèäà÷ó êðåäèòó ¹33/0188 â³ä~~~~ 4 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó (Ò. 4 à.ñ.2-31). Ìàòåð³àëàìè êðåäèòíî¿ ñïðàâè ÎÑÎÁÀ_15 , à ñàìå: êðåäèòíèì äîãîâîðîì~~~~~~~~~~~ ¹ 93/ÌÁ-33 â³ä 20 ëþòîãî 2008 ðîêó, äîãîâîðîì ïîðóêè â³ä 20 ëþòîãî 2008 ðîêó, äîãîâîðîì çàñòàâè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó â³ä 20 ëþòîãî 2008 ðîêó, äîãîâîðîì ¹02/02 êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 1 ëþòîãî 2008 ðîêó, ð³øåííÿì ïðî âèäà÷ó êðåäèòó ¹33/0108 â³ä 1 ëþòîãî 2008 ðîêó (Ò. 4 à.ñ.86-149). Ìàòåð³àëàìè êðåäèòíî¿ ñïðàâè ÒçΠ«Ãâàðä», à ñàìå: êîﳺþ êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹ 105/ÌÁ-33 â³ä 05 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, äîãîâîðîì ïîðóêè â³ä 05 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, äîãîâîðîì çàñòàâè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó â³ä 05 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, äîãîâîðîì çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó â³ä 05 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ð³øåííÿì ïðî âèäà÷ó êðåäèòó ¹33/0139 â³ä~~~~~ 04 áåðåçíÿ 2008 ðîêó (Ò.7 à.ñ.246-279). Ìàòåð³àëàìè êðåäèòíî¿ ñïðàâè ÎÑÎÁÀ_12 , à ñàìå: êðåäèòíèì äîãîâîðîì~~~~~~ ¹ 79/ÌÁ-33 â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó, äîãîâîðîì çàñòàâè â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó, äîãîâîðîì çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó, ð³øåííÿì ïðî âèäà÷ó êðåäèòó ¹ 33/0082 â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó (Ò. 4 à.ñ.202-246). Ìàòåð³àëàìè âè¿ìêè äîêóìåíò³â ç Äϲ â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Ëüâîâà ïî ÑÏÄ ÔÎ « ÎÑÎÁÀ_12 » (Ò. 4 à.ñ.255-349). Ìàòåð³àëàìè êðåäèòíî¿ ñïðàâè ÎÑÎÁÀ_21 , à ñàìå: êðåäèòíèì äîãîâîðîì~~~~~~~~ ¹ 154/ÌÁ-33 â³ä 04 âåðåñíÿ 2008 ðîêó, äîãîâîðîì ïîðóêè â³ä 4 âåðåñíÿ 2008 ðîêó,~ äîãîâîðîì çàñòàâè â³ä 4 âåðåñíÿ 2008 ðîêó, äîãîâîðîì ïîñòàâêè â³ä 22 ñåðïíÿ 2008 ðîêó, ð³øåííÿì ïðî âèäà÷ó êðåäèòó ¹ 33/0223 â³ä 3 âåðåñíÿ 2008 ðîêó (Ò. 5 à.ñ.1-46). Ìàòåð³àëàìè êðåäèòíî¿ ñïðàâè ÎÑÎÁÀ_18 , à ñàìå: êðåäèòíèì äîãîâîðîì~~~~~~~~ ¹ 121/ÌÁ-33 6 òðàâíÿ 2008 ðîêó, äîãîâîðîì ïîðóêè â³ä 06 òðàâíÿ 2008 ðîêó, äîãîâîðîì çàñòàâè îñîáèñòîãî ìàéíà â³ä 6 òðàâíÿ 2008 ðîêó, äîãîâîðîì çàñòàâè ìàéíà â³ä 4 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, ð³øåííÿì ïðî âèäà÷ó êðåäèòó ¹ 33/0166 â³ä 11 êâ³òíÿ ñåðïíÿ 2008 ðîêó (Ò.5 à.ñ.223-268). Ìàòåð³àëàìè êðåäèòíî¿ ñïðàâè ÎÑÎÁÀ_17 , à ñàìå: êðåäèòíèì äîãîâîðîì~~~~~~~ ¹ 108/ÌÁ-33 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, äîãîâîðîì ïîðóêè â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó,~ äîãîâîðîì çàñòàâè îñîáèñòîãî ìàéíà â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, äîãîâîðîì çàñòàâè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ð³øåííÿì ïðî âèäà÷ó êðåäèòó ¹ 33/0142 â³ä 11 áåðåçíÿ 2008 ðîêó (Ò.6 à.ñ.1-35). Ìàòåð³àëàìè êðåäèòíî¿ ñïðàâè ÎÑÎÁÀ_20 , à ñàìå: êðåäèòíèì äîãîâîðîì~~~~~~~~~~~~~~ ¹ 127/ÌÁ-33 6 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, äîãîâîðîì ïîðóêè â³ä 6 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó~ 2008 ðîêó, äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 30 òðàâíÿ 2008 ðîêó, äîãîâ³ð çàñòàâè â³ä 6 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, ð³øåííÿì ïðî âèäà÷ó êðåäèòó ¹ 33/0187 â³ä 04 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó (Ò.6 à.ñ.71-101). Âèñíîâêîì ¹2344 êðèì³íàë³ñòè÷íî¿ åêñïåðòèçè ç äîñë³äæåííÿ ï³äïèñ³â çà ìàòåð³àëàìè öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè ¹ 466/3481/14ö ñêëàäåíîãî 26.09.2016 ðîêó òà îãëÿíóòîìó ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îðèã³íàë, çã³äíî ÿêîãî ï³äïèñ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_19 , ðîçòàøîâàíèé ï³ñëÿ ñë³â «Ï³äïèñ çàÿâíèêà», ï³ä öèôðîâèì çàïèñîì: «02.06.08ð.» â íèæí³é ÷àñòèí³ çàÿâêè íà îòðèìàííÿ êðåäèòó ó ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» â³ä 02.06.2008ð., - âèêîíàíèé íå ÎÑÎÁÀ_19 , à ³íøîþ îñîáîþ; ï³äïèñè â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_19 , ðîçòàøîâàí³: ó ãðàô³ «Ïîçè÷àëüíèê», ïåðåä ñëîâîì: « ÎÑÎÁÀ_19 » íà äðóãîìó àðêóø³ îäíîãî ïðèì³ðíèêà Êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹ 128/ÌÁ-33 â³ä 06 ÷åðâíÿ 2008 ð. òà ó ãðàô³: «Ê볺íò», ïåðåä ñëîâîì : « ÎÑÎÁÀ_19 » íà ãðàô³êó ïîâåðíåííÿ êðåäèòó òà ñïëàòè â³äñîòê³â äî Êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹ 128/ÌÁ-33 â³ä 06.06.2008 ðîêó,- âèêîíàí³ íå ÎÑÎÁÀ_19 , à ³íøîþ îñîáîþ; ï³äïèñ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_19 , ðîçòàøîâàíèé ó ãðàô³: «Ïîçè÷àëüíèê», ïåðåä ñëîâîì: « ÎÑÎÁÀ_19 » íà äðóãîìó àðêóø³ ³íøîãî ïðèì³ðíèêà Êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹ 128/ÌÁ-33 â³ä 06.06.2008 ðîêó, - âèêîíàíèé íå ÎÑÎÁÀ_19 , à ³íøîþ îñîáîþ; ï³äïèñ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_19 , ðîçòàøîâàíèé íàä ñëîâîì 6 «Êàñèð» íà êâèòàíö³¿ ¹ NL-2 â³ä 06.06.2008 ðîêó, -~ âèêîíàíèé íå ÎÑÎÁÀ_19 , à ³íøîþ îñîáîþ (ò.13 à.ñ.~~~~~~~~~~~ ). Âèñíîâêîì ¹ 3237 êðèì³íàë³ñòè÷íî¿ åêñïåðòèçè ç äîñë³äæåííÿ ï³äïèñ³â çà ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ¹ 1328/2717/12 1/466/4/16 ðîêó â³ä 16.11.2016 ðîêó, çã³äíî ÿêîãî ï³äïèñ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_17 , ðîçòàøîâàíèé ó ãðàô³: «Ïîçè÷àëüíèê» íà çâîðîòí³é ñòîðîí³ êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹108/ÌÁ-33 â³ä 18.03.2008 ðîêó (ò.9 à.ñ.18), - âèêîíàíèé íå ÎÑÎÁÀ_17 , à ³íøîþ îñîáîþ ç íàñë³äóâàííÿì ¿¿ ñïðàâæí³õ ï³äïèñ³â. Âñòàíîâèòè êèì, ÎÑÎÁÀ_17 , ÷è ³íøîþ îñîáîþ âèêîíàí³ ï³äïèñè â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_17 , ðîçòàøîâàí³: ó ãðàô³ «Ï³äïèñ Çàÿâíèêà» íà çàÿâö³~ íà îòðèìàííÿ êðåäèòó â³ä 06.03.2008 ðîêó (ò.9 à.ñ.29) òà íàä ñëîâàìè: «Ï³äïèñ îòðèìóâà÷à» íà çàÿâö³ íà âèäà÷ó ãîò³âêè ¹ NL-2 â³ä 18.03.2008ð. (ò.9 à.ñ.28), íå âèÿâèëîñÿ ìîæëèâèì ç ïðè÷èí, âèêëàäåíèõ â äîñë³äæóâàí³é ÷àñòèí³ âèñíîâêó. ϳäïèñè â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_12 , ðîçòàøîâàí³ ó ãðàô³: «Ïîçè÷àëüíèê» íà çâîðîòí³é ñòîðîí³ êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹ 79/ÌÁ-33 â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó (ò.9 à.ñ.61), íàâïðîòè ïð³çâèùà ç ³í³ö³àëàìè « ÎÑÎÁÀ_12 » íà çâîðîòí³é ñòîðîí³ ãðàô³êó ïîâåðíåííÿ êðåäèòó òà ñïëàòè â³äñîòê³â â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó (ò.9 à.ñ.62), ó ãðàô³: «Çàñòàâîäàâåöü» íà: çâîðîòí³é ñòîðîí³ äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó (ò.9 à.ñ.65) òà ó ãðàô³: «Ï³äòâåðäæåííÿ, ï³äïèñ» íà çàÿâö³ íà îòðèìàííÿ êðåäèòó â³ä 27 ãðóäíÿ 2007 ðîêó (ò.9 à.ñ.66), - âèêîíàí³ íå ÎÑÎÁÀ_12 , à ³íøîþ îñîáîþ. ϳäïèñè â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_18 ðîçòàøîâàí³: ó ãðàô³: «Ïîçè÷àëüíèê» íà êðåäèòíîìó äîãîâîð³ ¹ 121/ÌÁ-33 â³ä 06.05.2008 ðîêó (ò.5 à.ñ.225), íàâïðîòè ïð³çâèùà ç ³í³ö³àëàìè « ÎÑÎÁÀ_18 » íà ãðàô³êó ïîâåðíåííÿ êðåäèòó òà ñïëàòè â³äñîòê³â â³ä 06.05.2008 ðîêó (ò.5 à.ñ.226), òà ó ãðàô³ : «Çàñòàâîäàâåöü» íà çâîðîòí³é ñòîðîí³ äîãîâîðó çàñòàâè îñîáèñòîãî ìàéíà â³ä 06.05.2008 ðîêó ( ò.5 à.ñ.231), - âèêîíàí³ íå ÎÑÎÁÀ_18 , à ³íøîþ îñîáîþ ç íàñë³äóâàííÿì éîãî ñïðàâæí³õ ï³äïèñ³â. ϳäïèñ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_18 , ðîçòàøîâàíèé íàâïðîòè ãðàôè: «Ï³äïèñè» íà ìåìîð³àëüíîìó îðäåð³ ¹ NL-2 â³ä 06 òðàâíÿ 2008 ðîêó (ò.5 à.ñ.266), - âèêîíàíèé íå ÎÑÎÁÀ_18 , à ³íøîþ îñîáîþ (ò.13 à.ñ.6-12). Ñóäîì êðèòè÷íî îö³íþþòüñÿ ïîêàçàííÿ ï³äñóäíîãî ÎÑÎÁÀ_10 ïðî òå, ùî ìàòåð³àëè äëÿ óêëàäåííÿ êðåäèòíèõ äîãîâîð³â ãîòóâàâ ìåíåäæåð ÎÑÎÁÀ_41 òà ïîäàâàâ íà ï³äïèñ, ñàì³ äîãîâîðè ÷àñòêîâî âèêîíóâàëèñÿ, çà íèìè ñïëà÷óâàëèñÿ êîøòè çà ò³ëîì òà â³äñîòêàìè, îòæå íå áóëî óìèñëó íà â÷èíåííÿ çëî÷èííèõ ä³é. Ç íàäàíî¿ ïèñüìîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ÏÀÒ ÊÁ «Íàäðà» â³ä 30.01.2014 ðîêó (ò.11 à.ñ.4-13) âáà÷àºòüñÿ, ùî çîáîâÿçàííÿ çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè íå âèêîíóâàëèñü, à âíîñèëèñü ê³ëüêà ïëàòåæ³â íåâ³äîìî êèì. Òàê, çã³äíî ðîçðàõóíêó çàáîðîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì: ¹ 79/ÌÁ-33 â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ð. (ò.11 à.ñ.5) âáà÷àºòüñÿ, ùî çä³éñíþâàëîñÿ 10 ïëàòåæ³â íà ñóìó 6485,43 äîë.ÑØÀ, ¹108/ÌÁ-33 â³ä 18.03.2008 ð. (ò.11 à.ñ.9) âáà÷àºòüñÿ, ùî çä³éñíþâàëîñÿ 11 ïëàòåæ³â íà ñóìó 35014,70 ãðí., ¹ 121/ÌÁ-33 â³ä 06.05.2008 ð. (ò.11 à.ñ.10) âáà÷àºòüñÿ, ùî çä³éñíþâàëîñÿ 5 ïëàòåæ³â íà ñóìó 17998,00 ãðí., ¹ 128/ÌÁ-33 â³ä 06 ÷åðâíÿ 2008 ð. (ò.11 à.ñ.11) âáà÷àºòüñÿ, ùî çä³éñíþâàëîñÿ 6 ïëàòåæ³â íà ñóìó 30190,30 ãðí. Çàçíà÷åíå ñïðîñòîâóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè ñïðàâè. Òàê, çã³äíî âèñíîâê³â ¹ 3237 êðèì³íàë³ñòè÷íî¿ åêñïåðòèçè ç äîñë³äæåííÿ ï³äïèñ³â çà ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ¹ 1328/2717/12 1/466/4/16 ðîêó â³ä 16.11.2016 ðîêó òà~ ¹2344 êðèì³íàë³ñòè÷íî¿ åêñïåðòèçè ç äîñë³äæåííÿ ï³äïèñ³â çà ìàòåð³àëàìè öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè ¹ 466/3481/14ö ñêëàäåíîãî 26.09.2016 ðîêó òà îãëÿíóòîìó ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îðèã³íàë âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_10 óêëàäàâ êðåäèòí³ äîãîâîðè ¹ 128/ÌÁ-33 â³ä 06 ÷åðâíÿ 2008 ð.,¹108/ÌÁ-33 â³ä 18.03.2008 ð., ¹ 79/ÌÁ-33 â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ð., ¹ 121/ÌÁ-33 â³ä 06.05.2008 ð. ç îñîáàìè, ÿê³ â ä³éñíîñò³ íå ï³äïèñóâàëè òàêèõ äîãîâîð³â. Îö³íþþ÷è ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â, ñóä íàäຠ¿ì â³ðè, îñê³ëüêè âîíè çíàõîäÿòüñÿ â îá`ºêòèâíîìó çâ`ÿçêó ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè, ñòâåðäæóþòüñÿ ³íøèìè îá`ºêòèâíèìè äîêàçàìè. Îö³íþþ÷è äîêàçè â ¿õ ñóêóïíîñò³, ñóä çíàõîäèòü, ùî âèíóâàò³ñòü ï³äñóäíîãî ÎÑÎÁÀ_10 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.2 ñò. 364, ÷.4 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè äîâåäåíà ïîâí³ñòþ. Ñóä ââàæàº, ùî çëî÷èíí³ ä³¿ ï³äñóäíîãî îðãàíîì äîñóäîâîãî ñë³äñòâà â³ðíî êâàë³ô³êîâàí³ çà 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ ñòàíîì íà 04.09.2008 ð.), îñê³ëüêè ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè â³í â÷èíèâ çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíå, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, à òàêîæ ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè â÷èíèâ çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì òà ðîçòðàòó ìàéíà ó âåëèêèõ ðîçì³ðàõ òîáòî çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷.4 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè. Îêð³ì òîãî äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÎÑÎÁÀ_10 òàêîæ îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó òîìó, ùî~ ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 107/ÌÁ-33 â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_50 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè îñîáèñòî ìàéíà, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_51 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_52 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_10 , îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó òîìó, ùî ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 107/ÌÁ-33 â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_50 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè îñîáèñòî ìàéíà, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_51 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_52 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³~~~~ ÎÑÎÁÀ_14 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_10 , îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó òîìó, ùî ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ«Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî- ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ,~ áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 18 áåðåçíÿ 2008~ ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð~~~ ¹ 107/ÌÁ-33 â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_53 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_52 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³~~~~ ÎÑÎÁÀ_14 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî. Íà ï³äòâåðäæåííÿ çàçíà÷åíîãî âèùå îáâèíóâà÷åííÿ îðãàí äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ïîñèëàºòüñÿ ÿê íà äîêàç íà ìàòåð³àëè êðåäèòíî¿ ñïðàâè ÎÑÎÁÀ_54 , à ñàìå: êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 107/ÌÁ-33 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, äîãîâ³ð ïîðóêè â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, äîãîâ³ð çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, äîãîâ³ð çàñòàâè îñîáèñòîãî ìàéíà â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 22 æîâòíÿ 2007 ðîêó, ð³øåííÿì ïðî âèäà÷ó êðåäèòó â³ä 10 áåðåçíÿ 2008 ðîêó (ò.6 à.ñ.172-221). Îäíàê, ç êîï³é êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹ 107/ÌÁ-33 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, äîãîâîðó çàñòàâè îñîáèñòîãî ìàéíà â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó (ò.6 à.ñ.175-182) âáà÷àºòüñÿ, ùî òàê³ ï³äñóäíèì ÎÑÎÁÀ_10 íå ï³äïèñóâàëèñÿ, à ñòîðîíîþ äîãîâîðó â³ä áàíêó «Íàäðà» âèñòóïàâ çàñòóïíèê äèðåêòîðà ì³ñüêî¿ äèðåêö³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ ÎÑÎÁÀ_55 . Çã³äíî ìåìîð³àëüíîãî îðäåðó ¹ 8879 â³ä 18.03.2008 ðîêó (ò.6 à.ñ.219), âèäà÷à êîøò³â äëÿ ïîïîâíåííÿ êàðòêè çä³éñíþâàëîñÿ ÷åðåç â³ää³ëåííÿ ¹ 9 ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, à íå ÷åðåç â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ,~ äå ïðàöþâàâ ï³äñóäíèé. ÎÑÎÁÀ_10 òàêîæ îðãàíîì ñë³äñòâà îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó òîìó, ùî ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð~~~~~~~~~~~ ¹ 152/ÌÁ-33 â³ä 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_22 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè~ îñîáèñòî ìàéíà òà äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_22 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàíí³é íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_10 , îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó òîìó, ùî ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 152/ÌÁ-33 â³ä 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_22 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè îñîáèñòîãî ìàéíà òà äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_22 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàíí³é íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó.~~~~~ Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_10 , îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó òîìó, ùî ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ,~ áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â,~~~~~~~~~~~~~~~~~ ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 152/ÌÁ-33 â³ä 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_22 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè îñîáèñòîãî ìàéíà òà äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_22 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî. Íà ï³äòâåðäæåííÿ çàçíà÷åíîãî âèùå îáâèíóâà÷åííÿ îðãàí äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ïîñèëàºòüñÿ ÿê íà äîêàç íà ìàòåð³àëè êðåäèòíî¿ ñïðàâè ÎÑÎÁÀ_22 , ñàìå: êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 152/ÌÁ-33 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó, äîãîâ³ð ïîðóêè â³ä 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó, äîãîâ³ð çàñòàâè ìàéíà â³ä 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó, äîãîâ³ð çàñòàâè îñîáèñòîãî ìàéíà â³ä 11 âåðåñíÿ 2008 ðîêó, äîãîâîðîì ¹01-06/08 â³ä 27.07.2008 ðîêó, ð³øåííÿì ïðî âèäà÷ó êðåäèòó¹ 33/0225 â³ä 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó (ò.5 à.ñ.117-166). ßê óáà÷àºòüñÿ ç äîâ³äêè â³ä 18.04.2012 ðîêó ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, çâ³ðåíî¿ ç îðèã³íàëîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ÎÑÎÁÀ_10 ç 15.08 ïî 01.09.2008 ðîêó ïåðåáóâàâ ó ùîð³÷í³é â³äïóñòö³, çã³äíî íàêàçó ¹ 367-ï â³ä 07.08.2008 ðîêó (ò.11 à.ñ.39). Îäíàê, ç êîï³é êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹ 152/ÌÁ-33 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó, äîãîâîðó çàñòàâè îñîáèñòîãî ìàéíà â³ä 11 âåðåñíÿ 2008 ðîêó, äîãîâîðó çàñòàâè ìàéíà â³ä 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó (ò.5 à.ñ.120-121,126-130) âáà÷àºòüñÿ, ùî òàê³ ï³äñóäíèì ÎÑÎÁÀ_10 íå ï³äïèñóâàëèñÿ, à ñòîðîíîþ äîãîâîðó â³ä áàíêó «Íàäðà» âèñòóïàâ çàñòóïíèê äèðåêòîðà ì³ñüêî¿ äèðåêö³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ ÎÑÎÁÀ_55 . Çã³äíî ìåìîð³àëüíîãî îðäåðó ¹ 924 â³ä 15.08.2008 ðîêó (ò.5 à.ñ.139), âèäà÷à êîøò³â äëÿ ïîïîâíåííÿ êàðòêè çä³éñíþâàëîñÿ ÷åðåç â³ää³ëåííÿ ¹ 33 äå ïðàöþâàâ ï³äñóäíèé, îäíàê ï³äïèñàíèé äàíèé îðäåð íå ÎÑÎÁÀ_10 . Äî òîãî æ, äîïèòàíà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_22 îãëÿíóâøè ïàêåò äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ áóëî îôîðìëåíî â³ä ¿¿ ³ìåí³ êðåäèòíèé äîãîâ³ð ïîâ³äîìèëà, ùî â îãëÿíóòèõ íåþ äîêóìåíòàõ ï³äïèñè â³ä ¿¿ ³ìåí³ âèêîíàí³ íå íåþ, à ³íøîþ îñîáîþ. Æîäí³ êîøòè ïî äàíîìó êðåäèòíîìó äîãîâîðó âîíà íå îòðèìóâàëà, à îòðèìóâàâ ñâ³äîê ó äàí³é êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³ ÎÑÎÁÀ_21 âîíà îòðèìàëà ëèøå âèíàãîðîäó çà òå, ùî ¿çäèëà â áàíê äëÿ ï³äïèñàííÿ ÿêîãîñü äîêóìåíòà, ÿêèé ñàìå ¿é íåâ³äîìî, áî âîíà íå ðîçó쳺òüñÿ íà ò³ì. Íà çàïèòàííÿ ãîëîâóþ÷îãî ÷è çíຠâîíà ï³äñóäíîãî, îñòàííÿ ïîâ³äîìèëà ñóä ïðî òå, ùî ï³äñóäíîãî ÎÑÎÁÀ_10 áà÷èòü âïåðøå. Ç ïîñòàíîâè ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî ïðîêóðàòóðè ì.Ëüâîâà ÎÑÎÁÀ_56 â³ä 26.12.11. ïðî â³äìîâó ó ïîðóøåíí³ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè òàêîæ âáà÷àºòüñÿ, ùî ó ïîðóøåíí³ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_10 çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.367 ÊÊ Óêðà¿íè â³äìîâëåíî íà ï³äñòàâ³ ñò.6 ï.2 ÊÏÊ Óêðà¿íè (ò.10.à.ñ.53,54). Ç óðàõóâàííÿì çàçíà÷åíîãî, ÎÑÎÁÀ_10 çà ÷.2 ñò.364, ÷.4 ñò.191, ÷.2 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè çà åï³çîäàìè ùîäî óêëàäàííÿ òà ï³äïèñàííÿ êðåäèòíîãî äîãîâîðó~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ¹ 107/ÌÁ-33 â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç ÎÑÎÁÀ_53 òà ¹ 152/ÌÁ-33 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó ç ÎÑÎÁÀ_22 ³ ðîçòðàòó êîøò³â òà ïðèäáàííÿ ìàéíà çà çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ñë³ä âèïðàâäàòè çà â³äñóòí³ñòþ ó éîãî ä³ÿõ ñêëàäó çëî÷èíó. ÎÑÎÁÀ_10 òàêîæ îðãàíîì ñë³äñòâà îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó òîìó, ùî ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â,~~~~~~~~~~~~~~~~ ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 79/ÌÁ-33 â³ä~~~~ 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_12 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_12 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî. Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_10 , îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó òîìó, ùî ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ«Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî- ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ,~ áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 20 ëþòîãî 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 93/ÌÁ-33 â³ä 20 ëþòîãî 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_15 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_57 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³~~~~ ÎÑÎÁÀ_14 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî. Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_10 , îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó òîìó, ùî ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ,~ áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 5 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð~~ ¹ 105/ÌÁ-33 â³ä 5 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç äèðåêòîðîì ÒçΠ«Ãâàðä» ÎÑÎÁÀ_16 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_16 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà~~~~~ ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî. Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_10 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó òîìó, ùî ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ«Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî- ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ,~ áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 108/ÌÁ-33 â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_17 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_17 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî.~ Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_10 , îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó òîìó, ùî ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ«Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî- ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ,~ áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 06 òðàâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 121/ÌÁ-33 â³ä 06 òðàâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_18 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè îñîáèñòîãî ìàéíà, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_18 ~ íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî. Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_10 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó òîìó, ùî ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ«Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî- ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ,~ áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 6 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 128/ÌÁ-33 â³ä 6 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_19 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó -~~~~~~ 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_19 , íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî. Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_10 , îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó òîìó, ùî ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ«Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî- ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ,~ áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 127/ÌÁ-33 â³ä 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_20 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_20 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî~~~ Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_10 , îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó òîìó, ùî ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ«Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî- ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ,~ áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 04 âåðåñíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 154/ÌÁ-33 â³ä 04 âåðåñíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_21 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³~~~~~ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè~~~~~ ÎÑÎÁÀ_21 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_10 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî. Îòæå ÎÑÎÁÀ_10 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿ ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â â÷èíåíî ïîâòîðíî ó âåëèêîìó ðîçì³ð³, òîáòî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ ñòàíîì íà 04.09.2008 ð.). Çã³äíî ïîñòàíîâè ÂÑ Óêðà¿íè â³ä 15.04.2005 ðîêó ¹ 5 «Ïðî ïðàêòèêó çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè çàêîíîäàâñòâà ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ëåãàë³çàö³þ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì» â³äïîâ³äíî äî ÷.1 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ, çà ÿêî¿ íàñòຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ëåãàë³çàö³þ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, º îäåðæàííÿ òàêèõ äîõîä³â óíàñë³äîê â÷èíåííÿ âèçíà÷åíîãî ó ï. 1 ïðèì³òêè äî ñò.209 ÊÊ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ (äàë³ - ïðåäèêàòíå ä³ÿííÿ). Çà çì³ñòîì ï.1 ïðèì³òêè äî ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè ïðåäèêàòíèì ä³ÿííÿì ìîæå áóòè: - ä³ÿííÿ, ÿêå çã³äíî ç ÊÊ º çëî÷èíîì ³ çà ÿêå â³äïîâ³äíîþ ñòàòòåþ (÷àñòèíîþ ñòàòò³) öüîãî Êîäåêñó ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â. Ñóá`ºêòîì çëî÷èíó, ñêëàä ÿêîãî ïåðåäáà÷åíî â ñò. 209 ÊÊ, ìîæå áóòè ô³çè÷íà îñóäíà îñîáà, ÿêà äîñÿãëà 16-ð³÷íîãî â³êó, à ñòîñîâíî â÷èíåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ïðàâî÷èí³â, ùå é íàáóëà ïîâíî¿ ä³ºçäàòíîñò³ ó âèïàäêàõ òà ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì, ³ íå áóëà îáìåæåíà ó 䳺çäàòíîñò³ àáî íå ïîçáàâëåíà ¿¿ ñóäîì. Ñóá`ºêòîì çëî÷èíó ïðè éîãî â÷èíåíí³ ó ôîðì³ áóäü-ÿêî¿ ç ä³é, âèçíà÷åíèõ ÷.1 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ìîæå áóòè ëèøå îñîáà, êîòðà íå â÷èíÿëà ïðåäèêàòíîãî ä³ÿííÿ, çà óìîâè, ùî âîíà óñâ³äîìëþâàëà ôàêò îäåðæàííÿ êîøò³â àáî ìàéíà ³íøèìè îñîáàìè çëî÷èííèì øëÿõîì. Îñîáà, ÿêà â÷èíèëà òàêå ä³ÿííÿ, â³äïîâ³äຠëèøå çà â÷èíåííÿ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿ ç êîøòàìè àáî ³íøèì ìàéíîì ÷è óêëàäåííÿ ùîäî íèõ óãîäè, à òàêîæ çà â÷èíåííÿ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâàííÿ ÷è ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ òàêèõ êîøò³â àáî ³íøîãî ìàéíà ÷è âîëîä³ííÿ íèìè, ïðàâ íà íèõ, äæåðåëà ¿õ ïîõîäæåííÿ, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, ïåðåì³ùåííÿ, à çà âèêîðèñòàííÿ òàêèõ êîøò³â àáî ìàéíà - ëèøå â ðàç³, êîëè âîíî ïîëÿãàëî ó â÷èíåíí³ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿ ÷è óêëàäåíí³ óãîäè. Ç îãëÿäó íà íàâåäåíå ñóä ââàæàº, ùî ÎÑÎÁÀ_10 íå ìîæå áóòè ñóá`ºêòîì äàíîãî çëî÷èíó, îñê³ëüêè îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó çà ÷.4 ñò.191 ÊÊ, à ñàìå ó ðîçòðàò³, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì äàíèìè ãðîøîâèìè êîøòàìè. Ç óðàõóâàííÿì çàçíà÷åíîãî, ÎÑÎÁÀ_10 çà ÷.2 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè çà óñ³ìà åï³çîäàìè ñë³ä âèïðàâäàòè. Ïðèçíà÷àþ÷è ï³äñóäíîìó ÎÑÎÁÀ_10 ì³ðó ïîêàðàííÿ, ñóä âðàõîâóº ñòóï³íü òÿæêîñò³ â÷èíåíèõ íèì çëî÷èí³â, îñîáó âèííîãî, ÿêèé ðàí³øå íå ïðèòÿãàâñÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, éîãî ïîñåðåäíþ õàðàêòåðèñòèêó, íàÿâí³ñòü íà óòðèìàíí³ ìàëîë³òíüî¿ äèòèíè, îáñòàâèí, ÿê³ îáòÿæóþòü ïîêàðàííÿ ñóä íå âáà÷àº, ââàæàº, ùî ïîêàðàííÿ ñë³ä îáðàòè â ìåæàõ ñàíêö³¿ ÷àñòèíè ñòàòò³ çà ÿêîþ êâàë³ô³êîâàíî çëî÷èí ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 75 ÊÊ Óêðà¿íè, âðàõîâóþ÷è îáñòàâèíè ñïðàâè, îñîáó ï³äñóäíîãî, íàÿâí³ñòü íà óòðèìàíí³ ìàëîë³òíüî¿ äèòèíè, ñòàí çäîðîâ`ÿ îñîáè, ñóä ââàæàº, ùî ¿¿ ñë³ä çâ³ëüíèòè â³ä ðåàëüíîãî â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ, îñê³ëüêè âèõîâàííÿ íå ïîòðåáóº ³çîëÿö³¿ â³ä ñóñï³ëüñòâà òà âñòàíîâèòè ³ñïèòîâèé ñòðîê, çàñòîñóâàâøè äî íå¿ ñò.76 ÊÊ Óêðà¿íè. Ðå÷îâ³ äîêàçè ïî ñïðàâ³ â³äñóòí³. Ñóäîâ³ âèòðàòè â³äñóòí³.~~~~~~~ Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 323, 324 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä, - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ç à ñ ó ä è â: ÎÑÎÁÀ_10 âèçíàòè âèííèì ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.2 ñò.364, ÷.4 ñò.191 ÊÊ~ Óêðà¿íè òà ïðèçíà÷èòè çàñóäæåíîìó ïîêàðàííÿ: çà ÷. 2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ ñòàíîì íà 04.09.2008ð.) ó âèä³ 3 (òðè) ðîêè ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî- ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é ñòðîêîì íà 1 ð³ê çà ÷.4 ñò.194 ÊÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ ñòàíîì íà 04.09.2008ð.) ó âèä³ 5 (ïÿòè) ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç~ ïîçáàâëåííÿì~ ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é ñòðîêîì íà 2 ðîêè. ~ Íà ï³äñòàâ³ ñò.70 ÊÊ Óêðà¿íè âèçíà÷èòè çàñóäæåíîìó ÎÑÎÁÀ_10 îñòàòî÷íå ïîêàðàííÿ øëÿõîì ïîãëèíåííÿ ìåíø ñóâîðîãî ïîêàðàííÿ á³ëüø~ ñóâîðèì ó âèä³ 5 (ï`ÿòè) ðîê³â ïîçáàâëåííÿì âîë³ ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é ñòðîêîì íà 2 ðîêè. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò.75 ÊÊ Óêðà¿íè çâ³ëüíèòè çàñóäæåíîãî ÎÑÎÁÀ_10 â³ä â³äáóâàííÿ ïðèçíà÷åíîãî ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì, ÿêùî â³í ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â ³ñïèòîâîãî ñòðîêó íå â÷èíèòü íîâîãî çëî÷èíó òà âèêîíຠïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè. Íà ï³äñòàâ³ ñò.76 ÊÊ Óêðà¿íè çîáîâ`ÿçàòè çàñóäæåíîãî ÎÑÎÁÀ_10 ~ íå âè¿æäæàòè çà ìåæ³ Óêðà¿íè íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ áåç äîçâîëó îðãàí³â êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷î¿ ³íñïåêö³¿, ïîâ³äîìëÿòè îðãàíè êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷î¿ ³íñïåêö³¿ ïðî çì³íó ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ³ ðîáîòè òà ïåð³îäè÷íî ç`ÿâëÿòèñÿ äëÿ ðåºñòðàö³¿ â îðãàíè êðèì³íàëüíî âèêîíàâ÷î¿ ³íñïåêö³¿. Çà ÷.2 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 ~ - âèïðàâäàòè. Çàïîá³æíèé çàõ³ä çàñóäæåíîìó äî âñòóïó âèðîêó â çàêîííó ñèëó çàëèøèòè ïîïåðåäíüî îáðàíèé ï³äïèñêó ïðî íåâè¿çä. Íà âèðîê ìîæå áóòè ïîäàíà àïåëÿö³ÿ äî àïåëÿö³éíîãî ñóäó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ ïðîòÿãîì ï`ÿòíàäöÿòè ä³á ç ìîìåíòó éîãî ïðîãîëîøåííÿ ÷åðåç Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Ëüâîâà.~ Ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1