Справа № 1328/2717/12

Ñïðàâà ¹ 1328/2717/12 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 17 ãðóäíÿ 2017 ðîêó~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Øåâ÷åíê³âñüêèé~ ðàéîííèé ñóä ì. Ëüâîâà ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî-ñóää³~~~~~~~~~~~ ÎÑÎÁÀ_1 ïðè ñåêðåòàð³ ñ/ç~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ÎÑÎÁÀ_2 ç ó÷àñòþ ïðîêóðîðà~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äñóäíîãî~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ÎÑÎÁÀ_5 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó ó ì. Ëüâîâ³ êðèì³íàëüíó ñïðàâó ïðî îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Ëüâîâà, óêðà¿íöÿ, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ç âèùîþ îñâ³òîþ, îäðóæåíîãî, ìຠíà óòðèìàíí³ ìàëîë³òíüîãî ñèíà ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , íå ïðàöþþ÷îãî, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ : ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìîãî,- ~~~~~~~~ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.2 ñò. 364, ÷.4 ñò. 191, ÷.2 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ó ñ ò à í î â è â : íà ðîçãëÿä³ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîííîìó ñóä³ ì. Ëüâîâà çíàõîäèòüñÿ êðèì³íàëüíà ñïðàâà ïðî îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.2 ñò. 364, ÷.4 ñò. 191, ÷.2 ñò. 209~ ÊÊ Óêðà¿íè. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ï³äñóäíèé ÎÑÎÁÀ_5 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.2 ñò. 364, ÷.4 ñò. 191, ÷.2 ñò. 209~ ÊÊ Óêðà¿íè. Çà äàíèìè îðãàíó äîñóäîâîãî ñë³äñòâà, çëî÷èíè â÷èíåí³ ïðè òàêèõ îáñòàâèíàõ. ϳäñóäíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð.×îðíîâîëà 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 79/ÌÁ-33 â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_7 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_7 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Êð³ì òîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹79/ÌÁ-33 â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_7 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_7 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Òàêîæ, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 79/ÌÁ-33 â³ä~~~~ 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_7 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_7 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî. Êð³ì öüîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 20 ëþòîãî 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 93/ÌÁ-33 â³ä 20 ëþòîãî 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_10 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_10 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_10 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Êð³ì öüîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 20 ëþòîãî 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹93/ÌÁ-33 â³ä 20 ëþòîãî 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_10 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_10 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_10 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Òàêîæ, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ,~ áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 20 ëþòîãî 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 93/ÌÁ-33 â³ä 20 ëþòîãî 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_10 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_11 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî. Êð³ì öüîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 05 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 105/ÌÁ-33 â³ä 05 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç äèðåêòîðîì ÒçΠ«Ãâàðä» ÎÑÎÁÀ_12 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó òà äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàííüîìó íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Êð³ì öüîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 05 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 105/ÌÁ-33 â³ä 05 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç äèðåêòîðîì ÒçΠ«Ãâàðä» ÎÑÎÁÀ_12 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàííüîìó íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Òàêîæ, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ,~ áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 5 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 105/ÌÁ-33 â³ä 5 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç äèðåêòîðîì ÒçΠ«Ãâàðä» ÎÑÎÁÀ_12 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_12 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî. Îêð³ì öüîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 107/ÌÁ-33 â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_13 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè îñîáèñòî ìàéíà, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_13 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_13 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Êð³ì òîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹107/ÌÁ-33 â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_13 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè îñîáèñòî ìàéíà, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_13 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_13 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Òàêîæ, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ,~ áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 18 áåðåçíÿ 2008~ ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 107/ÌÁ-33 â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_13 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_13 ~ íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî. Êð³ì öüîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 108/ÌÁ-33 â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_14 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_14 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàíí³é íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Êð³ì öüîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹108/ÌÁ-33 â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_14 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_14 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàíí³é íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Òàêîæ, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ,~ áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 108/ÌÁ-33 â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_14 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_14 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî.~ Òàêîæ, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 06 òðàâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 121/ÌÁ-33 â³ä 06 òðàâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_15 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè îñîáèñòî ìàéíà, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_15 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_15 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Êð³ì òîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 06 òðàâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹121/ÌÁ-33 â³ä 06 òðàâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_15 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè îñîáèñòî ìàéíà, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_15 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_15 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Òàêîæ, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ,~ áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 06 òðàâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 121/ÌÁ-33 â³ä 06 òðàâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_15 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè îñîáèñòîãî ìàéíà, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_15 ~ íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî. Êð³ì òîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 128/ÌÁ-33 â³ä 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_16 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_16 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàíí³é íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Êð³ì òîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹128/ÌÁ-33 â³ä 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_16 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_16 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàíí³é íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Òàêîæ, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ,~ áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 6 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 128/ÌÁ-33 â³ä 6 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_16 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_16 , íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî. Êð³ì òîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹127/ÌÁ-33 â³ä 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_17 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_17 ~ íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàíí³é íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Êð³ì öüîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 127/ÌÁ-33 â³ä 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_17 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_17 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàíí³é íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Òàêîæ, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ,~ áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 127/ÌÁ-33 â³ä 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_17 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_17 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî. Êð³ì öüîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 152/ÌÁ-33 â³ä 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_18 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè~ îñîáèñòî ìàéíà òà äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_18 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàíí³é íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Êð³ì öüîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹152/ÌÁ-33 â³ä 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_18 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè îñîáèñòîãî ìàéíà òà äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_18 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàíí³é íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó.~~~~~ Òàêîæ, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ,~ áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 152/ÌÁ-33 â³ä 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_18 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè îñîáèñòîãî ìàéíà òà äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_18 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî. Êð³ì öüîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 04 âåðåñíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 154/ÌÁ-33 â³ä 04 âåðåñíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_19 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_19 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_19 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Îêð³ì öüîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è~ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 04 âåðåñíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 154/ÌÁ-33 â³ä 04 âåðåñíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_19 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_19 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_19 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó. Òàêîæ, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ,~ áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 04 âåðåñíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 154/ÌÁ-33 â³ä 04 âåðåñíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_19 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_20 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 17.12.2018 ðîêó,~ çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_4 ïîäàíî ïèñüìîâå êëîïîòàííÿ ïðî íàïðàâëåííÿ ñïðàâè íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Äàíå êëîïîòàííÿ ìîòèâóâàâ íàñòóïíèì. ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî ïðèòÿãíåííÿ ÿê îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çà ñêîºííÿ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè äå â îïèñîâ³é ÷àñòèí³ ïîñòàíîâè, à òàêîæ â îáâèíóâàëüíîìó âèñíîâêó çàçíà÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 íåçàêîííî îôîðìëÿâ êðåäèòí³ äîãîâîðè â³ä ³ìåí³ áàíêó ³ç ô³çè÷íèìè îñîáàìè, òèì ñàìèì íåçàêîííî âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè, íàëåæí³ áàíêó. Ðàçîì ç òèì â ïîñòàíîâ³ òà îáâèíóâàëüíîìó âèñíîâêó íå çàçíà÷åíî ÷è âèçíàâàëèñü äàí³ äîãîâîðè íåä³éñíèìè. Âèêîíóþ÷è ñâî¿ îáîâ"ÿçêè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ "Íàäðà" Ëüâ³âñüêîãî ÐÓ, ÎÑÎÁÀ_5 ä³ÿâ óìèñíî òà â ñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, àëå ïðè öüîìó â³äñóòí³ ïîñèëàííÿ íà íîðìè ïðàâà, ÿê³ ïîðóøåíî ÎÑÎÁÀ_5 . Ó ïîñòàíîâ³ ñë³ä÷îãî òà îáâèíóâàëüíîìó âèñíîâêó~ çàçíà÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 äîñòîâ³ðíî çíàâ, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì äàâ âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èõ ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè, à ñàìå äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà-ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóâàëè êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³ íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³. Îäíàê â ïîñòàíîâ³ òà îáâèíóâàëüíîìó âèñíîâêó ó çâ`ÿçêó ç öèì â³äñóòí³ ïîñèëàííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷îãî ÎÑÎÁÀ_5 áóëî â³äîìî, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà-ô³çè÷íî¿ îñîáè íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³. Äàë³ çàçíà÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 äîñòîâ³ðíî çíàâ, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì äàâ âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ, ÎÑÎÁÀ_21 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èõ ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ÎÑÎÁÀ_5 ðåàë³çîâóþ÷è çëî÷èííèé íàì³ð ä³ÿâ íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè íå ñàìîñò³éíî, à çà ïîïåðåäí³ì çãîâîðîì â ãðóï³ îñ³á ç ìåíåäæåðîì ÎÑÎÁÀ_8 , ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêîãî âèä³ëåíî äëÿ ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâî¿ ïåðåâ³ðêè òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ â ïîðÿäêó ñò. 97 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ïîêàç³â ñàìîãî ÎÑÎÁÀ_22 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òàê ³ ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ç³ ñêàðãîþ ÷è ïîâ³äîìëåííÿì ïðî íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_5 ùîäî íàäàííÿ âêàç³âîê íà îôîðìëåííÿ íåâ³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â ç ìåòîþ îôîðìëåííÿ êðåäèòíèõ äîãîâîð³â, ÎÑÎÁÀ_23 ó ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè òà äî âèùîãî êåð³âíèöòâà áàíêó ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî íåçàêîíí³ âêàç³âêè íå çâåðòàâñÿ, à òîìó çà âèêëàäåíèõ â ïîñòàíîâ³ ïðî ïðèòÿãíåííÿ ÿê îáâèíóâà÷åíîãî òà îáâèíóâàëüíîìó âèñíîâêó îáñòàâèí, ÎÑÎÁÀ_8 º ïîñîáíèêîì. Òàêà êâàë³ô³êóþ÷à îçíàêà º îáòÿæóþ÷îþ îáñòàâèíîþ ïîêàðàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî(ï³äñóäíîãî). Îäíàê â ïîñòàíîâ³ ïðî ïðèòÿãíåííÿ ÿê îáâèíóâà÷åíîãî òà îáâèíóâàëüíîìó âèñíîâêó 䳿 ÎÑÎÁÀ_5 íå êâàë³ô³êîâàíî çà ïîïåðåäí³ì çãîâîðîì â ãðóï³ îñ³á òà ç äàíîãî ïðèâîäó â³äñóòíº ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî, à ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ïî äàíîìó åï³çîäó íå âèíîñèëîñü. Íå çàçíà÷åíî â ïîñòàíîâ³ ïðî ïðèòÿãíåííÿ ÿê îáâèíóâà÷åíîãî òà îáâèíóâàëüíîìó âèñíîâêó, ùî âêàç³âêà äàíà ìåíåäæåðó ÎÑÎÁÀ_8 . ÎÑÎÁÀ_5 íà îôîðìëåííÿ êðåäèò³â íà ï³äñòàâ³ íå â³äïîâ³äàþ÷èõ ä³éñíîñò³ äîêóìåíòàõ, º íåçàêîííîþ.~~~ Ó ïîñòàíîâ³ ïðî ïðèòÿãíåííÿ ÿê îáâèíóâà÷åíîãî òà îáâèíóâàëüíîìó âèñíîâêó â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 çàçíà÷åíî, ùî îñòàíí³é âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè, îäíàê íå çàçíà÷åíî êîëè âèäàâ òà ó ÿêèé ñïîñ³á. Òàêîæ íå çàçíà÷åíà ñóìà çàáîðãîâàíîñò³ òà ñòàí ïîãàøåííÿ êîøò³â çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè, îôîðìëåíèìè ÎÑÎÁÀ_5 òà ÷è ïîãàøàëèñü çàçíà÷åí³ â ïîñòàíîâ³ - ïðî ïðèòÿãíåííÿ ÿê îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà îáâèíóâàëüíîìó âèñíîâêó, ñóìè ïî çàçíà÷åíèõ â ïîñòàíîâ³ ïðî ïðèòÿãíåííÿ ÿê îáâèíóâà÷åíîãî êðåäèòàõ âçàãàë³. Çà â³äñóòíîñò³ äàíèõ ïðî ñòàí ïîãàøåííÿ êîøò³â ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ó ïîñòàíîâ³ ïðî ïðèòÿãíåííÿ ÿê îáâèíóâà÷åíîãî òà îáâèíóâàëüíîìó âèñíîâêó íå çàçíà÷åíî òî÷íî¿ ñóìè íå ïîâåðíåííÿ êîøò³â ïî êîæíîìó ç êðåäèòíèõ äîãîâîð³â îêðåìî. Êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñêîºííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè íàñòຠçà óìîâè çàâäàííÿ ³ñòîòíî¿ øêîäè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ïðàâàì, ñâîáîäàì òà ³íòåðåñàì, çàâäàíèõ ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â ó ðîçì³ð³ äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò ³ á³ëüøå ðàç³â, ùî ïåðåâèùóþòü íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí. Çà âèêëàäåíèõ îáñòàâèí íå çàçíà÷èâøè ñóìè íåïîâåðíåííÿ êîøò³â ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó, âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî ïðèòÿãíåííÿ ÿê îáâèíóâà÷åíîãî çà ÷.2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè º ïåðåä÷àñíèì îñê³ëüêè â³äñóòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ñóìà íåïîâåðíåííÿ êîøò³â ïî êîæíîìó êðåäèòíîìó äîãîâîðó º äîñòàòíÿ äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ çà ÷.2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè ³ º ïðèïóùåííÿì. Ç íàäàíèõ áàíêîì äîâ³äîê âáà÷àºòüñÿ, ùî çà êîæíèì ç îòðèìàíèõ êðåäèò³â çä³éñíþâàëîñÿ ïîãàøåííÿ êðåäèòó. Ç öüîãî ñë³äóº, ùî ó êðåäèòîð³â áóâ â³äñóòí³é óìèñåë íà íåïîâåðíåííÿ êðåäèòó, à òîìó ó íàÿâíîñò³ º öèâ³ëüíî-ïðàâîâ³ â³äíîñèíè. Ñòàòòåþ 62 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî ïðÿìó íîðìó, ùî îñîáà ââàæàºòüñÿ íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ³ íå ìîæå áóòè ï³ääàíà êðèì³íàëüíîìó ïîêàðàííþ, äîêè ¿¿ âèíó íå áóäå äîâåäåíî ó çàêîííîìó ïîðÿäêó ³ âñòàíîâëåíî îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì ñóäó. ͳõòî íå çîáîâ`ÿçàíèé äîâîäèòè ñâîþ íåâèíóâàò³ñòü ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Îáâèíóâà÷åííÿ íå ìîæå~~ ãðóíòóâàòèñÿ~~ íà~~ äîêàçàõ,~~ îäåðæàíèõ íåçàêîííèì~ øëÿõîì,~~ à~~ òàêîæ~~ íà ïðèïóùåííÿõ. Óñ³ ñóìí³âè ùîäî äîâåäåíîñò³ âèíè îñîáè òëóìà÷àòüñÿ íà ¿¿ êîðèñòü. Ó ïîñòàíîâ³ ïðî ïðèòÿãíåííÿ ÿê îáâèíóâà÷åíîãî òà îáâèíóâàëüíîìó âèñíîâêó âêàçàíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ÎÑÎÁÀ_8 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ â ïîñòàíîâ³ äîêóìåíò³â ç ìåòîþ îôîðìëåííÿ â ïîäàëüøîìó çàçíà÷åíèõ â ïîñòàíîâ³ ïðî ïðèòÿãíåííÿ ÿê îáâèíóâà÷åíîãî êðåäèòíèõ äîãîâîð³â çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 â³äñîòê³â â³ä ñóìè âêàçàíèõ êðåäèòíèõ äîãîâîð³â - 15 000 ãðí., âèäàâàâ êðåäèòí³ êîøòè îñîáàì çàçíà÷åíèì â ïîñòàíîâ³ ïðî ïðèòÿãíåííÿ ÿê îáâèíóâà÷åíîãî ç ÿêèìè óêëàäåíî êðåäèòíèé äîãîâ³ð. Îäíàê â ïîñòàíîâ³ íå çàçíà÷åíî ÷àñ, ñïîñ³á íàäàííÿ òàêî¿ âèíàãîðîäè. ³äïîâ³äíî íå íàäàíî ïðàâîâî¿ îö³íêè òàêèì ä³ÿì ÎÑÎÁÀ_5 ùîäî îòðèìàííÿ âèíàãîðîäè çà îôîðìëåííÿ êðåäèòíèõ äîãîâîð³â. Ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 âèêëàäåíå â ïîñòàíîâ³ ïðî ïðèòÿãíåííÿ éîãî ÿê îáâèíóâà÷åíîãî òà â îáâèíóâàëüíîìó âèñíîâêó, çà âèêëàäåíèõ âèùå îáñòàâèí º íåêîíêðåòíèì ³ íå äຠìîæëèâîñò³ ñóäó äëÿ ïîñòàíîâëåííÿ áóäü-ÿêîãî âèðîêó â ñïðàâ³ òà ìຠáóòè ï³äñòàâîþ äëÿ ¿¿ ïîâåðíåííÿ íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ â ïîðÿäêó ñò.281 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó çâ`ÿçêó ç ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ÿêå íå äຠìîæëèâîñò³ ïðèçíà÷èòè ñïðàâó äî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ó äàí³é êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³ òàê ³ â ñóäîâîìó ñë³äñòâ³ íå âñòàíîâëåíî, ÿê³ äîêóìåíòè ñëóãóâàëè ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êðåäèòíîãî äîãîâîðó ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 òà ÎÑÎÁÀ_19 , ÷è áóëè íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³ ³ ÷è áóëè îôîðìëåí³ â³äïîâ³äíèì ÷èíîì ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ³ñíóþ÷èõ íîðì ïðàâà. Ôàêò íàÿâíèõ äîêóìåíò³â ï³ñëÿ ¿õ âèëó÷åííÿ ñë³ä÷èì ÿê ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ï³ä ÷àñ ïîãîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êðåäèòíèõ äîãîâîð³â ïåðåäóâàëà ïîäà÷à äëÿ îçíàéîìëåííÿ ñàìå òèõ äîêóìåíò³â, â ò³é ê³ëüêîñò³ ³ â òàêèé ñïîñ³á îôîðìëåíèõ, ÿê ¿õ âèëó÷åíî ñë³ä÷èì, º ïðèïóùåííÿì ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ÿê âñòàíîâëåíî ñóäîâèì ñë³äñòâîì ìåíåäæåð áàíêó ÎÑÎÁÀ_8 òà ñâ³äîê ó äàí³é êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³ ÎÑÎÁÀ_27 çà ä³ÿííÿ ïîâ`ÿçàí³ ç îòðèìàííÿì òà íåçàêîííîþ âèäà÷åþ êðåäèò³â âæå ïðèòÿãóâàëèñü äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Äëÿ òàêîãî ñïðîñòóâàííÿ ÷è ï³äòâåðäæåííÿ íåîáõ³äíî ïðîâåñòè âåëèêó ê³ëüê³ñòü ñë³ä÷èõ ä³é òà îïåðàòèâíèõ çàõîä³â, ùî íå âõîäèòü â êîìïåòåíö³þ ñóäó. Ó õîä³ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà íå íàäàíà ïðàâîâà îö³íêà ä³ÿííÿì ìåíåäæåðà áàíêó ÎÑÎÁÀ_28 ~ òà ÎÑÎÁÀ_29 . Òîìó, ç ìåòîþ ïîâíîòè, âñåá³÷íîñò³ òà îá`ºêòèâíîñò³ ùîäî âñòàíîâëåííÿ âèíè â ¿õ ä³ÿõ ùîäî âèäà÷³ òà íåïîâåðíåííÿ êðåäèò³â áàíêó òàê ³ ¿õ íåâèíóâàòîñò³, íå ìîæå îêðåìî ðîçñë³äóâàòèñü â³ä êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 ³ òàêå âèä³ëåííÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_29 º äîêàçîì ïîðóøåííÿ âèìîã ñò.22 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ~ Íå ìîæå áóòè çàëèøåíèì ïîçà óâàãîþ ñóäó òîé ôàêò ùî â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè â³äñóòí³ ïðîòîêîë îãëÿäó äîêóìåíò³â òà ïîñòàíîâà ïðî âèçíàííÿ äîêóìåíò³â ðå÷îâèì äîêàçîì. Çàçíà÷åíå º äîêàçîì íåïîâíîòè äîñóäîâîãî ñë³äñòâà. Êð³ì öüîãî äîñóäîâèì ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî òà íå âèëó÷åíî îðèã³íàëè ðÿäó äîêóìåíò³â äëÿ ïîâíîòè òà âñåá³÷íîñò³ ðîçãëÿäó äàíî¿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ÿê ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà òàê ³ â ñóä³. Òàê â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè â³äñóòí³ îðèã³íàëè: -~~~ çàÿâè íà îòðèìàííÿ êðåäèòó Òàðíàâñüêîþ Ë, Òàðíàâñüêèì Ð, ÒçΠ«Ãâàðä»; -~~~ ðåêîìåíäàö³¿ ìåíåäæåðà ÎÑÎÁÀ_30 ³ ÒçΠ«Ãâàðä»; -~~~ ð³øåííÿ êåð³âíèêà ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ÎÑÎÁÀ_30 ; -~~~ êðåäèòíîãî äîãîâîðó ÒçΠ«Ãâàðä»; -~~~ äîãîâ³ð çàñòàâè ÒçΠ«Ãâàðä»; -~ äîãîâîðó ïîðóêè ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÒçÎÂ~ «Ãâàðä». Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ùîäî âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ïîêëàâñÿ íà ðîçñóä ñóäó. ϳäñóäíèé ÎÑÎÁÀ_5 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ñâîãî çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàâ â ïîâíîìó îáñÿç³ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. ³ä ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî ÏÀÒ "ÊÁ"Íàäðà" óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á íà ë³êâ³äàö³þ ÏÀ "ÊÁ"Íàäðà" ÎÑÎÁÀ_31 íàä³éøëà çàÿâà ïðî ðîçãëÿä ñïðàâè ó â³äñóòíîñò³ ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî . Çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 íà ï³äòðèìàííÿ êëîïîòàííÿ, ï³äñóäíîãî~ ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ, ïðîêóðîðà, ÿêèé çàïåðå÷èâ ùîäî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, ñóä ââàæàº, ùî êëîïîòàííÿ ïðî íàïðàâëåííÿ ñïðàâè íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ ï³äëÿãຠäî çàäîâîëåííÿ. Çã³äíî ÷.1,2 ñò.281 ÊÏÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ 1960 ð.) ïîâåðíåííÿ ñïðàâè íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ~ ç~ ìîòèâ³â íåïîâíîòè~ àáî~ íåïðàâèëüíîñò³ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ìîæå ìàòè ì³ñöå ëèøå òîä³, êîëè~ öÿ~ íåïîâíîòà~ àáî~ íåïðàâèëüí³ñòü íå ìîæå áóòè óñóíóòà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. ßêùî âèíèêíå~ ïèòàííÿ~ ïðî~ ïîâåðíåííÿ~ ñïðàâè~ íà~ äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ,~ ñóä, âèñëóõàâøè äóìêó ïðîêóðîðà òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, âèð³øóº öå ïèòàííÿ ìîòèâîâàíîþ óõâàëîþ, à ñóääÿ - ïîñòàíîâîþ â íàðàä÷³é ê³ìíàò³. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï.8, 9 Ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 11 ëþòîãî 2005 ð. ¹ 2 «Ïðî ïðàêòèêó çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè Óêðà¿íè çàêîíîäàâñòâà, ùî ðåãóëþº ïîâåðíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ» ïîâåðíåííÿ ñïðàâè íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ ç³ ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè äîïóñêàºòüñÿ ëèøå ç ìîòèâ³â íåïîâíîòè àáî íåïðàâèëüíîñò³ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà. Äîñóäîâå ñë³äñòâî âèçíàºòüñÿ íåïîâíèì, ÿêùî ï³ä ÷àñ éîãî ïðîâàäæåííÿ âñóïåðå÷ âèìîãàì ñòàòåé 22 ³ 64 ÊÏÊ íå áóëè äîñë³äæåí³ àáî áóëè ïîâåðõîâî ÷è îäíîá³÷íî äîñë³äæåí³ îáñòàâèíè, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ ïðàâèëüíîãî âèð³øåííÿ ñïðàâè (íå áóëè äîïèòàí³ ïåâí³ îñîáè; íå âèòðåáóâàí³ é íå äîñë³äæåí³ äîêóìåíòè, ðå÷îâ³ òà ³íø³ äîêàçè äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ÷è ñïðîñòóâàííÿ òàêèõ îáñòàâèí; íå äîñë³äæåí³ îáñòàâèíè, çàçíà÷åí³ â óõâàë³ ñóäó, ÿêèé ïîâåðíóâ ñïðàâó íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ, êîëè íåîáõ³äí³ñòü äîñë³äæåííÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ç íèõ âèïëèâàëà ç íîâèõ äàíèõ, óñòàíîâëåíèõ ïðè ñóäîâîìó ðîçãëÿä³; íå áóëè ç`ÿñîâàí³ ç äîñòàòíüîþ ïîâíîòîþ äàí³ ïðî îñîáó îáâèíóâà÷åíîãî; òîùî). Íåïðàâèëüíèì äîñóäîâå ñë³äñòâî âèçíàºòüñÿ â ðàç³, êîëè îðãàíàìè äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ïðè â÷èíåíí³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ³ ïðèéíÿòò³ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü áóëè íåïðàâèëüíî çàñòîñîâàí³ àáî áåçï³äñòàâíî íå çàñòîñîâàí³ íîðìè êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî ÷è êðèì³íàëüíîãî çàêîíó ³ áåç óñóíåííÿ öèõ ïîðóøåíü ñïðàâà íå ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòà â ñóä³. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 281 ÊÏÊ ïîâåðíåííÿ ñïðàâè íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ ç³ ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äîïóñêàºòüñÿ ëèøå òîä³, êîëè íåïîâíîòà àáî íåïðàâèëüí³ñòü äîñóäîâîãî ñë³äñòâà íå ìîæå áóòè óñóíóòà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. ßêùî ñóä ìຠçìîãó óñóíóòè âèÿâëåí³ íåäîë³êè äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè øëÿõîì á³ëüø ðåòåëüíîãî äîïèòó ï³äñóäíîãî, ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äê³â, âèêëèêó é äîïèòó íîâèõ ñâ³äê³â, ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ ÷è ïîâòîðíèõ åêñïåðòèç, âèòðåáóâàííÿ äîêóìåíò³â, äàâàííÿ ñóäîâèõ äîðó÷åíü ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó â ñò. 315-1 ÊÏÊ, â÷èíåííÿ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, à òàêîæ øëÿõîì ïîíîâëåííÿ ïîðóøåíèõ ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ ñïðàâè ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ ó÷àñíèê³â ïðîöåñó, íàïðàâëåííÿ ñïðàâè íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ º íåïðèïóñòèìèì. Çà íåîáõ³äíîñò³ ñóä ìîæå â³äêëàñòè ¿¿ ðîçãëÿä äëÿ âèòðåáóâàííÿ äîäàòêîâèõ äîêàç³â (ñò. 280 ÊÏÊ). Çâåðíóòè óâàãó ñóä³â íà òå, ùî çà çì³ñòîì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà âèêëèê ³ äîïèò íîâèõ ñâ³äê³â, ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ ÷è ïîâòîðíèõ åêñïåðòèç, âèòðåáóâàííÿ äîêóìåíò³â, äàâàííÿ ñóäîâèõ äîðó÷åíü ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó â ñò. 315-1 ÊÏÊ, íà ï³äòâåðäæåííÿ ÷è ñïðîñòóâàííÿ ïîçèö³é ñòîð³í äîïóñêàþòüñÿ ò³ëüêè çà êëîïîòàííÿì ñòîð³í. Ïðè öüîìó ñóäîâ³ äîðó÷åííÿ ñóä äຠëèøå ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè é óòî÷íåííÿ ôàêòè÷íèõ äàíèõ, îäåðæàíèõ ó õîä³ ñóäîâîãî ñë³äñòâà. Ñóäîì âñòàíîâëåí³ íàñòóïí³ îáñòàâèíè. Äîïèòàíà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_32 ïîâ³äîìèëà, ùî ïðàöþâàëà äîìîãîñïîäàðêîþ ó ãð.. ÎÑÎÁÀ_19 òà â³í ïîïðîñèâ îôîðìèòè íà íå¿ êðåäèò, çîáîâ"ÿçóâàâñÿ ñïëà÷óâàòè. Âîíà ïî¿õàëà ç éîãî øîôåðîì äî áàíêó, ï³äïèñàëà òàì ÿê³ñü ïàïåðè, à êîøòè ïî êðåäèòó îòðèìàâ øîôåð ÎÑÎÁÀ_19 .. Æîäí³ êîøòè ïî äàíîìó êðåäèòíîìó äîãîâîðó âîíà íå îòðèìóâàëà, à îòðèìóâàâ ÎÑÎÁÀ_19 ÷åðåç ñâîãî øîôåðà, âîíà îòðèìàëà ëèøå âèíàãîðîäó çà òå, ùî ¿çäèëà â áàíê äëÿ ï³äïèñàííÿ ÿêîãîñü äîêóìåíòà, ÿêèé ñàìå ¿é íåâ³äîìî, áî âîíà íå ðîçó쳺òüñÿ íà ò³ì. Íà çàïèòàííÿ ãîëîâóþ÷îãî ÷è çíຠâîíà ï³äñóäíüîãî, îñòàííÿ ïîâ³äîìèëà ñóä ïðî òå, ùî ï³äñóäíüîãî ÎÑÎÁÀ_5 áà÷èòü âïåðøå. Ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_33 ïðî îòðèìàííÿ êðåäèòó â áàíêó íå äîìîâëÿëèñü, à ëèøå íà âèìîãó â³äïîâ³äíî ÎÑÎÁÀ_19 ïðèõîäèëè â ïðèì³ùåííÿ áàíêó ï³äïèñàòè îôîðìëåí³ äîêóìåíòè íà îòðèìàííÿ êðåäèòó, íåîáõ³äíî ïðîâåñòè â³äòâîðåííÿ îáñòàíîâêè ïî䳿 â ïðèì³ùåíí³ áàíêó. Íåîáõ³äí³ñòü ó ïðîâåäåíí³ â³äòâîðåííÿ îáñòàíîâêè ïî䳿 âèíèêëà ç ìåòîþ ïîâíîòè, âñåá³÷íîñò³ òà îá`ºêòèâíîñò³ âñòàíîâëåííÿ âñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè òà âñòàíîâëåííÿ õòî ïðåäñòàâëÿâ ³íòåðåñè áàíêó ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ êðåäèòíèõ äîãîâîð³â ç ÎÑÎÁÀ_34 . Êð³ì òîãî îðãàíîì äîñóäîâîãî ñë³äñòâà íå áóëà âñòàíîâëåíà îñîáà ÎÑÎÁÀ_19 â³í, íå áóâ äîïèòàíèì â ÿêîñò³ ñâ³äêà, à òàêîæ~ íå áóëà âñòàíîâëåíà, îñîáà âîä³ÿ ÎÑÎÁÀ_19 ~ òà â³í íå áóâ äîïèòàíèé â ÿêîñò³ ñâ³äêà, íåçâàæàþ÷è íà ïîêàçè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_35 â ÿêèõ âîíà ÷³òêî âêàçàëà, ùî äî áàíêó ¿¿ âîçèâ âîä³é ÎÑÎÁÀ_19 çà éîãî âêàç³âêîþ, äëÿ îòðèìàííÿ êðåäèòó, ïðîòå êîøòè îòðèìóâàëà íå âîíà, à âîä³é, ÿêèé ùå çàëèøàâñÿ ó ïðèì³ùåíí³ áàíêó, ï³ñëÿ òîãî ÿê âîíà ï³äïèñàëà ïàïåðè. Òîìó, ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ç ìåòîþ ïîâíîòè, âñåá³÷íîñò³~ òà îá"àêòèâíîñò³ ðîçãëÿäó ñïðàâè íåîáõ³äíî, âñòàíîâèòè òà äîïèòàòè â ÿêîñò³ ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_19 òà éîãî âîä³ÿ. Ñë³äñòâîì òàêîæ íå ç`ÿñîâàíî ïî æîäíîìó ç êðåäèòíèõ äîãîâîð³â (îêð³ì ïîêàçàíü ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_36 ) õòî îòðèìóâàâ ãðîø³ çà óêëàäåíèìè äîãîâîðàìè.~ Òàê, ç ïðåäñòàâëåíèõ äîêóìåíò³â âáà÷àºòüñÿ, ùî çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè óêëàäåíèìè ì³æ:~~ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 79/ÌÁ-33 â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_7 ,~~ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 93/ÌÁ-33 â³ä 20 ëþòîãî 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_10 ,~ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 107/ÌÁ-33 â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_13 , ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 108/ÌÁ-33 â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_14 , êîøòè âèäàâàëèñÿ çà ðîçïîðÿäæåííÿì ÎÑÎÁÀ_5 áåçïîñåðåäíüî ó êàñ³ ô³ë³¿ ¹ 33. Çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè óêëàäåíèìè ì³æ:~~ ÂÀÒ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 121/ÌÁ-33 â³ä 06 òðàâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_15 ,~ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 128/ÌÁ-33 â³ä 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_16 ,~ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 127/ÌÁ-33 â³ä 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_17 ,~ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 152/ÌÁ-33 â³ä 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_18 ,~ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 154/ÌÁ-33 â³ä 04 âåðåñíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_19 , êîøòè âèäàâàëèñÿ ÷åðåç êàðòêó áåçïîñåðåäíüî ó ô³ë³¿ ¹ 33 â äåíü óêëàäåííÿ äîãîâîð³â, àáî íà íàñòóïíèé äåíü. Ïðè öüîìó ñë³äñòâîì íå âèòðåáóâàíî äîãîâîð³â íà âèäà÷ó êàðòîê íà îòðèìàííÿ ãîò³âêè òà íå ç`ÿñîâàíî, õòî îòðèìóâàâ ö³ êàðòêè, à òàêîæ êîøòè ïî íèõ. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 72 ÊÏÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ 1960 ð.) ðå÷îâ³ äîêàçè ïîâèíí³~ áóòè~ óâàæíî îãëÿíóò³,~ ïî ìîæëèâîñò³ ñôîòîãðàôîâàí³, äîêëàäíî îïèñàí³ â ïðîòîêîë³ îãëÿäó òà ïðèºäíàííÿ äî ñïðàâè, ïîñòàíîâîþ îñîáè, ÿêà ïðîâîäèòü ä³çíàííÿ,~ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî óõâàëîþ ñóäó. Ðå÷îâ³ äîêàçè çáåð³ãàþòüñÿ ïðè ñïðàâ³, çà âèíÿòêîì ãðîì³çäêèõ ïðåäìåò³â, ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ â îðãàíàõ ä³çíàííÿ, äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ³ â ñóä³ àáî ïåðåäàþòüñÿ~ äëÿ çáåð³ãàííÿ â³äïîâ³äíîìó ï³äïðèºìñòâó, óñòàíîâ³ ÷è îðãàí³çàö³¿. Ïðè ïåðåäà÷³ ñïðàâè â³ä îäíîãî îðãàíó~ ä³çíàííÿ ÷è äîñóäîâîãî ñë³äñòâà~ äî ³íøîãî, íàïðàâëåíí³ ñïðàâè ïðîêóðîðîâ³ ÷è äî~ ñóäó,~ à~ òàê ñàìî ïðè ïåðåäà÷³ ñïðàâè ç îäíîãî ñóäó äî ³íøîãî ðå÷îâ³ äîêàçè ïåðåäàþòüñÿ ðàçîì ³ç ñïðàâîþ.~ ~~  ìàòåð³àëàõ äàíî¿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè â³äñóòí³ ïðîòîêîë îãëÿäó äîêóìåíò³â òà ïîñòàíîâà ïðî âèçíàííÿ äîêóìåíò³â ðå÷îâèì äîêàçîì. Çã³äíî äîâ³äêè ïðî ðóõ êðèì³íàëüíî¿~ ñïðàâè çàçíà÷åíî, ùî ðå÷îâ³ äîêàçè ïî ñïðàâ³ â³äñóòí³ (ï.5 à.ñ.372 ò.9). Çàçíà÷åíå º äîêàçîì íåïîâíîòè äîñóäîâîãî ñë³äñòâà. Êð³ì öüîãî, ç ìåòîþ ïîâíîòè òà âñåá³÷íîñò³ ðîçãëÿäó äàíî¿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè, äîñóäîâèì ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî òà íå âèëó÷åíî îðèã³íàëè ðÿäó äîêóìåíò³â íà ÿêèõ ãðóíòóºòüñÿ îáâèíóâà÷åííÿ ïî åï³çîäàõ ðîçòðàòè ìàéíà ó âåëèêèõ ðîçì³ðàõ ïðè óêëàäåíí³ êðåäèòíèõ äîãîâîð³â ç~~ ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó äàíî¿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè, à ñàìå ï³ä ÷àñ äîïèòó ñâ³äêà: ÎÑÎÁÀ_15 òà îãëÿíóòèõ ïîêàçàíü ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_16 ,òà âèñíîâê³â åêñïåðòèç,~ âñòàíîâëåíî, ùî îñòàíí³ êðåäèòíèõ äîãîâîð³â íå ï³äïèñóâàëè òà ãðîøåé ó áàíêó íå îòðèìóâàëè. Ïðè öüîìó ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè íàÿâí³ ò³ëüêè êîﳿ êðåäèòíèõ ñïðàâ, çîêðåìà: ÎÑÎÁÀ_10 (à.ñ. 97-149 ò.4), ÎÑÎÁÀ_38 (à.ñ.214-245 ò.4), ÎÑÎÁÀ_14 (à.ñ.26-36 ò.6), ÎÑÎÁÀ_13 (à.ñ.175-207 ò.6). Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï.10 Ïîñòàíîâè Ïëåíóìó ÂÑ Óêðà¿íè â³ä 11 ëþòîãî 2005 ð. ¹ 2 çà çì³ñòîì ñòàòåé 246 òà 281 ÊÏÊ ïîâåðíåííÿ ñïðàâè íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ ç³ ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ìîæëèâå ÿê çà êëîïîòàííÿìè ó÷àñíèê³â ïðîöåñó, òàê ³ ç ³í³ö³àòèâè ñóäó. Ïðîòå ñóä íå ìîæå ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè ïîâåðíóòè ñïðàâó íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ, êîëè ï³ä ÷àñ ¿¿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó âñòàíîâëåíî ï³äñòàâè äëÿ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³íøèõ îñ³á, àáî ï³äñóäíîãî çà ³íøèé çëî÷èí, àáî äëÿ çá³ëüøåííÿ îáñÿãó îáâèíóâà÷åííÿ. Çà íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³é îáâèíóâà÷åíîãî çà ñòàòòåþ ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêîþ ïåðåäáà÷åíî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà á³ëüø òÿæêèé çëî÷èí, ÷è äëÿ çá³ëüøåííÿ îáñÿãó îáâèíóâà÷åííÿ ñïðàâà ìîæå áóòè ïîâåðíåíà íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ ëèøå çà óìîâè, ùî ïðîêóðîð íå âïðàâ³ çì³íèòè îáâèíóâà÷åííÿ â ñóä³ (÷. 2 ñò. 277 ÊÏÊ), à òàêîæ êîëè ïîòåðï³ëèé ÷è éîãî ïðåäñòàâíèê ââàæàþòü, ùî ï³äñòàâè äëÿ öüîãî º, à ïðîêóðîð ¿õ íå âáà÷àº. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 ó êëîïîòàíí³ ïðî íàïðàâëåííÿ ñïðàâ íà äîñóäîâå ñë³äñòâî çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_8 íå çâåðòàâñÿ äî âèùîãî êåð³âíèöòâà áàíêó ïðî íåçàêîíí³ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_5 , à òîìó ç âèêëàäåíîãî îáâèíóâà÷åííÿ ñë³ä âèçíà÷èòè éîãî ÿê ïîñîáíèêà. Òàêà êâàë³ô³êóþ÷à îçíàêà º îáòÿæóþ÷îþ îáñòàâèíîþ ïîêàðàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî. Îäíàê ó ïîñòàíîâ³ ïðî ïðèòÿãíåííÿ ÿê îáâèíóâà÷åíîãî òà îáâèíóâàëüíîìó âèñíîâêó 䳿 ÎÑÎÁÀ_5 íå êâàë³ô³êîâàíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ç ìàòåð³àë³â ïðî â³äìîâó â ïîðóøåíí³ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè (ÆÐÇÏÇ ¹ 2676 â³ä 03.04.2012 ðîêó), çã³äíî ïîñòàíîâè ñë³ä÷îãî â³ä 29.02.2012 ðîêó, òàêà ç âèä³ëåíèìè ìàòåð³àëàìè ó 4-õ òîìàõ íàä³éøëà íà÷àëüíèêó Øåâ÷åíê³âñüêîãî РËÌÓ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ 27.03.2012 ðîêó. Ïðè~ öüîìó íå áóëî ïðîâåäåíî æîäíî¿ ñë³ä÷î¿ ä³¿ òà ïîñòàíîâîþ â³ä 12.04.2012 ðîêó î/ó ÑÄÑÁÅÇ~ Øåâ÷åíê³âñüêîãî РËÌÓ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_39 ó ïîðóøåíí³ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè çà âèä³ëåíèìè ç êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ¹ 183-0012 â³äìîâëåíî íà ï³äñòàâ³ ï.2 ñò.6 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ îçíàê ñêëàäó çëî÷èíó. Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíîãî êëîïîòàííÿ~ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî íàïðàâëåííÿ ñïðàâè íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä çàäîâîëüíèòè. Îðãàíó äîñóäîâîãî ñë³äñòâà óñóíóòè íàâåäåí³ ó ïîñòàíîâ³ ïîðóøåííÿ âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñò.281 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ~ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 -~ çàäîâîëüíèòè. Íàïðàâèòè êðèì³íàëüíó ñïðàâó ïðî îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.2 ñò. 364, ÷.4 ñò.191, ÷.2 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ, çîáîâ"ÿçàâøè îðãàí äîñóäîâîãî ñë³äñòâà âèêîíàòè âèìîãè äàíî¿ ïîñòàíîâè. Ïîñòàíîâà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî àïåëÿö³éíîãî ñóäó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ ïðîòÿãîì ñåìè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1