Текст рішення
Ñïðàâà ¹ 1328/2717/12 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~Ãîëîâóþ÷èé ó 1 ³íñòàíö³¿: ÎÑÎÁÀ_1
Ïðîâàäæåííÿ ¹ 11/811/1/19 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~Äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2
Ó Õ Â À Ë À
²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
18 êâ³òíÿ 2019 ðîêó êîëåã³ÿ ñóää³â ñóäîâî¿ ïàëàòè ç ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ Ëüâ³âñüêãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â ñêëàä³:
ãîëîâóþ÷îãî-ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 ,
~ ~ ~ ~ñóää³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 ,
~ ~ ~ ~ïðè ñåêðåòàð³ ÎÑÎÁÀ_5 ,
~ ~ ~ ~ç ó÷àñòþ ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 ,
~ ~ ~ ~ï³äñóäíîãî ÎÑÎÁÀ_7
~ ~ ~ ~òà éîãî çàõèñíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 ,
ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ì³ñò³ Ëüâîâ³ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ÎÑÎÁÀ_7 çà àïåëÿö³ºþ çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ëüâ³âñüêî¿ ì³ñöåâî¿ ïðîêóðàòóðè ¹ 2 ÎÑÎÁÀ_9 íà ïîñòàíîâó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ëüâîâà â³ä 17 ãðóäíÿ 2018 ðîêó,
â ñ ò à í î â è ë à :
îñêàðæóâàíîþ ïîñòàíîâîþ Øåâ÷åíê³âñüêîãî~ðàéîííîãî ñóäó~ì.~Ëüâîâà â³ä~17~ãðóäíÿ 2018~ðîêó êðèì³íàëüíó ñïðàâó ïðî îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.2 ñò. 364, ÷.4 ñò. 191, ÷.2 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, íàïðàâëåíî íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ, çîáîâ`ÿçàâøè îðãàíè äîñóäîâîãî ñë³äñòâà âèêîíàòè âèìîãè äàíî¿ ïîñòàíîâè.
Çã³äíî ïîñòàíîâè Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ëüâîâà â³ä 17 ãðóäíÿ 2018 ðîêó ï³äñóäíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 79/ÌÁ-33 â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_10 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_10 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó.
Êð³ì òîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 79/ÌÁ-33 â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_10 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_10 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó.
Òàêîæ, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 79/ÌÁ-33 â³ä 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_10 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_10 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî.
Êð³ì öüîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 20 ëþòîãî 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 93/ÌÁ-33 â³ä 20 ëþòîãî 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_13 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_13 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_13 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó.
Êð³ì öüîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 20 ëþòîãî 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 93/ÌÁ-33 â³ä 20 ëþòîãî 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_13 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_13 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_13 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó.
Òàêîæ, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 20 ëþòîãî 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 93/ÌÁ-33 â³ä 20 ëþòîãî 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_13 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_14 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî.
Êð³ì öüîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 05 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 105/ÌÁ-33 â³ä 05 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç äèðåêòîðîì ÒçΠ«Ãâàðä» ÎÑÎÁÀ_15 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó òà äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàííüîìó íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó.
Êð³ì öüîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 05 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 105/ÌÁ-33 â³ä 05 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç äèðåêòîðîì ÒçΠ«Ãâàðä» ÎÑÎÁÀ_15 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàííüîìó íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó.
Òàêîæ, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 5 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 105/ÌÁ-33 â³ä 5 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç äèðåêòîðîì ÒçΠ«Ãâàðä» ÎÑÎÁÀ_15 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_15 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî.
Îêð³ì öüîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 107/ÌÁ-33 â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_16 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè îñîáèñòî ìàéíà, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_16 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_16 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó.
Êð³ì òîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 107/ÌÁ-33 â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_16 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè îñîáèñòî ìàéíà, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_16 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_16 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó.
Òàêîæ, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 107/ÌÁ-33 â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_16 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_16 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî.
Êð³ì öüîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 108/ÌÁ-33 â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_17 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_17 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàíí³é íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó.
Êð³ì öüîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 108/ÌÁ-33 â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_17 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_17 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàíí³é íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó.
Òàêîæ, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 108/ÌÁ-33 â³ä 18 áåðåçíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_17 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_17 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî.
Òàêîæ, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 06 òðàâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 121/ÌÁ-33 â³ä 06 òðàâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_18 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè îñîáèñòî ìàéíà, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_18 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_18 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó.
Êð³ì òîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 06 òðàâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 121/ÌÁ-33 â³ä 06 òðàâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_18 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè îñîáèñòî ìàéíà, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_18 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_18 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó.
Òàêîæ, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 06 òðàâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 121/ÌÁ-33 â³ä 06 òðàâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_18 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè îñîáèñòîãî ìàéíà, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_18 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî.
Êð³ì òîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 128/ÌÁ-33 â³ä 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_19 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_19 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàíí³é íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó.
Êð³ì òîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 128/ÌÁ-33 â³ä 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_19 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_19 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàíí³é íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó.
Òàêîæ, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 6 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 128/ÌÁ-33 â³ä 6 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_19 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_19 , íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî.
Êð³ì òîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 127/ÌÁ-33 â³ä 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_20 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_20 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàíí³é íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó.
Êð³ì öüîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 127/ÌÁ-33 â³ä 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_20 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_20 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàíí³é íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó.
Òàêîæ, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 127/ÌÁ-33 â³ä 06 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_20 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_20 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî.
Êð³ì öüîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 152/ÌÁ-33 â³ä 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_21 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè îñîáèñòî ìàéíà òà äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_21 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàíí³é íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó.
Êð³ì öüîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/ 1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 152/ÌÁ-33 â³ä 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_21 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè îñîáèñòîãî ìàéíà òà äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_21 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè îñòàíí³é íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó.~~~~
Òàêîæ, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 152/ÌÁ-33 â³ä 15 ñåðïíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_21 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè îñîáèñòîãî ìàéíà òà äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_21 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî.
Êð³ì öüîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 04 âåðåñíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 154/ÌÁ-33 â³ä 04 âåðåñíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_22 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_22 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_22 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òèì ñàìèì ñïðè÷èíèâøè øêîäó áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó.
Îêð³ì öüîãî, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 04 âåðåñíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâ òà ï³äïèñàâ â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 154/ÌÁ-33 â³ä 04 âåðåñíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_22 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_22 íå ÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_22 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òèì ñàìèì â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â áàíêó íà âêàçàíó âèùå ñóìó.
Òàêîæ, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», âèêîíóþ÷è, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ¹ 33 ô³ë³¿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ùî çàòâåðäæåíà äèðåêòîðîì ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» Ëüâ³âñüêå ÐÓ, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ òà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ ôóíêö³¿, òîáòî, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî òà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, áóäó÷è îñîáîþ, ÿê³é áóëè ââ³ðåí³ êîøòè áàíêó, 04 âåðåñíÿ 2008 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, à ñàìå: çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïð. ×îðíîâîëà, 17/1, óêëàâøè òà ï³äïèñàâøè â³ä ³ìåí³ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà» êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 154/ÌÁ-33 â³ä 04 âåðåñíÿ 2008 ðîêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_22 , òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî äàí³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, à ñàìå: äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, äîãîâîðó çàñòàâè òîâàð³â â îá³ãó, òà äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîçè÷àëüíèêà ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êðåäèòí³ êîøòè ÿê ï³äïðèºìö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, äàâøè âêàç³âêó ìåíåäæåðó ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà îôîðìëåííÿ âêàçàíèõ âèùå íå â³äïîâ³äàþ÷èì ä³éñíîñò³ äîêóìåíò³â, çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ñóì³ 10 % â³ä âêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó - 15 000 ãðí., âèäàâ êðåäèòí³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_23 íà ñóìó 150 000 ãðí., ÿê³ ðåàëüíî, ç â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , áóëè âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 , òà çà âêàçàí³ çäîáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì êîøòè ïðèäáàâ ìàéíî.
Íå ïîãîäæóþ÷èñü ç ïîñòàíîâîþ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ëüâîâà â³ä 17 ãðóäíÿ 2018 ðîêó çàñòóïíèê êåð³âíèêà Ëüâ³âñüêî¿ ì³ñöåâî¿ ïðîêóðàòóðè ¹ 2 ÎÑÎÁÀ_9 ïîäàâ àïåëÿö³þ, â ÿê³é ïðîñèòü äàíó ïîñòàíîâó ñêàñóâàòè òà ïîâåðíóòè ñïðàâó íà íîâèé ñóäîâèé ðîçãëÿä â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿.
 îáãðóíòóâàííÿ äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàçíà÷àº, ùî îñêàðæóâàíà ïîñòàíîâà ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ ó çâ`ÿçêó ç íåâ³äïîâ³äí³ñòþ âèñíîâê³â ñóäó, âèêëàäåíèõ ó ïîñòàíîâ³, ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì ñïðàâè, à òàêîæ ç ³ñòîòíèìè ïîðóøåííÿìè âèìîã êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. Ââàæàº, ùî ñóä áåçï³äñòàâíî íàïðàâèâ êðèì³íàëüíó ñïðàâó íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ, îñê³ëüêè âñ³ ñóòòºâ³ îáñòàâèíè ñïðàâè îðãàíàìè äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ç`ÿñîâàí³, ïî ñïðàâ³ ç³áðàíî äîñòàòíüî äîêàç³â, ÿê³ âêàçóþòü íà âèíóâàò³ñòü ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó çëî÷èí³â.
Çàçíà÷àº, ùî âêàçàí³ ñóäîì íåäîë³êè ìîæëèâî óñóíóòè â õîä³ ïîäàëüøîãî ñóäîâîãî ñë³äñòâà øëÿõîì äîïèòó ñâ³äê³â, âèòðåáóâàííÿ äëÿ îãëÿäó â ñóä³ äîêóìåíò³â, ïðîâåäåííÿì åêñïåðòèç, ñêåðóâàííÿì ñóäîâèõ äîðó÷åíü.
Âêàçóº, ùî íå â³äïîâ³äຠä³éñíîñò³ ³ âèñíîâêè ñóäó ïðî òå, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ñë³äñòâà íå íàäàíà îö³íêà ä³ÿì ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_17 , îñê³ëüêè ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè íàÿâí³ â³äïîâ³äí³ ïîñòàíîâè ñë³ä÷îãî ïðî â³äìîâó ó ïîðóøåíí³ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè.
Çàñëóõàâøè äîïîâ³äà÷à, äóìêó ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 íà ï³äòðèìàííÿ äîâîä³â àïåëÿö³¿, ïîÿñíåííÿ ï³äñóäíîãî ÎÑÎÁÀ_7 òà éîãî çàõèñíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 íà çàïåðå÷åííÿ äîâîä³â àïåëÿö³¿ ïðîêóðîðà, ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî àïåëÿö³ÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî.
³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè, 1960 ðîêó, ïîâåðíåííÿ ñïðàâè íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ ç ìîòèâ³â íåïîâíîòè àáî íåïðàâèëüíîñò³ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ìîæå ìàòè ì³ñöå ëèøå òîä³, êîëè öÿ íåïîâíîòà àáî íåïðàâèëüí³ñòü íå ìîæå áóòè óñóíóòà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³.
Îðãàíîì äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ÎÑÎÁÀ_7 îáâèíóâà÷óºòüñÿ â òîìó, ùî â³í, áóäó÷è íà÷àëüíèêîì 33-ãî â³ää³ëåííÿ ÂÀÒ ÊÁ «Íàäðà», òîáòî áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, â÷èíèâ çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíå, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè; ðîçòðàòó ìàéíà ó âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì; ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â.
Îá´ðóíòîâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ñêåðóâàííÿ ñïðàâè äëÿ ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â çâ`ÿçêó ç äîïóùåíîþ íåïîâíîòîþ òà íåïðàâèëüí³ñòþ ñóä çàçíà÷èâ, ùî íå äîïèòàí³ âñ³ ñâ³äêè, íå îãëÿíóò³ òà íå äîñë³äæåí³ äîêóìåíòè, ÿê³ º â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè, íå äîñë³äæåí³ ³ ³íø³ äîêàçè, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè, íå âèð³øåíî ïèòàííÿ ïðî ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî çëî÷èíó.
Ñóä çàçíà÷èâ, ùî îðãàí, ÿêèé ïðîâîäèâ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïî äàí³é ñïðàâ³, äîïóñòèâ ñóòòºâó íåïîâíîòó òà íåïðàâèëüí³ñòü äîñóäîâîãî ñë³äñòâà, äëÿ óñóíåííÿ ÿêî¿ íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè ñë³ä÷³ òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà çáèðàííÿ äîêàç³â, ³ ö³ íåïîâíîòà òà íåïðàâèëüí³ñòü äîñóäîâîãî ñë³äñòâà íå ìîæóòü áóòè óñóíóò³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³.
Îäíàê, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, öÿ íåïîâíîòà ìîæå áóòè óñóíóòà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, áåç ñêåðóâàííÿ ñïðàâè íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ.
ßê âáà÷àºòüñÿ ç âèìîã ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè, 1960 ðîêó, ç îãëÿäó íà íåïîâíîòó ÷è íåïðàâèëüí³ñòü äîñóäîâîãî ñë³äñòâà, â òîìó ÷èñë³, ³ ó ðàç³ ñóòòºâîãî ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó îðãàíàìè ä³çíàííÿ òà äîñóäîâîãî ñë³äñòâà, ÿê³ íå ìîæóòü áóòè óñóíóò³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, êðèì³íàëüíà ñïðàâà ä³éñíî ï³äëÿãຠïîâåðíåííþ íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ. ²ñòîòíèìè ïîðóøåííÿìè êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, äîïóùåíèìè îðãàíàìè ä³çíàííÿ ÷è äîñóäîâîãî ñë³äñòâà, º òàê³ ïîðóøåííÿ, êð³ì ³íøèõ, ÿê³ ïðèçâåëè äî îáìåæåííÿ ãàðàíòîâàíèõ çàêîíîì ïðàâ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîöåñó.
Îäíàê â³äïîâ³äíî äî âèìîã ï.9 ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 2 â³ä 11 ëþòîãî 2005 ðîêó «Ïðî ïðàêòèêó çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè Óêðà¿íè çàêîíîäàâñòâà, ùî ðåãóëþº ïîâåðíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ», ÿêîþ ïåðåäáà÷åíî, ùî ÿêùî ñóä ìຠçìîãó óñóíóòè âèÿâëåí³ íåäîë³êè äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè øëÿõîì á³ëüø ðåòåëüíîãî äîïèòó ï³äñóäíîãî, ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äê³â, âèêëèêó é äîïèòó íîâèõ ñâ³äê³â, ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ ÷è ïîâòîðíèõ åêñïåðòèç, âèòðåáóâàííÿ äîêóìåíò³â, äàâàííÿ ñóäîâèõ äîðó÷åíü ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 315-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè (1960 ðîêó), â÷èíåííÿ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, à òàêîæ øëÿõîì ïîíîâëåííÿ ïîðóøåíèõ ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ ñïðàâè ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ ó÷àñíèê³â ïðîöåñó, íàïðàâëåííÿ ñïðàâè íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ º íåïðèïóñòèìèì.
ijéòè âèñíîâêó ïðî íåïîâíîòó ÷è íåïðàâèëüí³ñòü äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ìîæëèâî ëèøå çà óìîâè äîñë³äæåííÿ óñ³õ äîêàç³â, ùî º â ñïðàâ³.
Ðàçîì ç òèì, ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íå âðàõóâàâ, ùî íåäîë³êè äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ìîæóòü áóòè óñóíóò³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó øëÿõîì á³ëüø ðåòåëüíîãî äîïèòó ï³äñóäíîãî, ñâ³äê³â, âèêëèêó é äîïèòó íîâèõ ñâ³äê³â, ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ ÷è ïîâòîðíèõ åêñïåðòèç, âèòðåáóâàííÿ äîêóìåíò³â, äàâàííÿ ñóäîâèõ äîðó÷åíü â ïîðÿäêó ñò. 315-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè, 1960 ðîêó, â÷èíåííÿ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é.
 äàíîìó âèïàäêó ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïîâèíåí áóâ âñåá³÷íî, ïîâíî òà îá`ºêòèâíî ðîçãëÿíóòè óñ³ îáñòàâèíè ñïðàâè â ¿õ ñóêóïíîñò³ é äàòè îö³íêó ç³áðàíèì äîêàçàì.
Óðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåíå,~êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî íåïîâíîòà ñóäîâîãî ñë³äñòâà ïðèçâåëà äî ïîñï³øíîñò³ òà íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïîâåðíåííÿ ñïðàâè íà äîäàòêîâå ðîçñë³äóâàííÿ.
Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå ïîñòàíîâà ñóäó ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ, à ñïðàâà ïîâåðíåííþ íà íîâèé ñóäîâèé ðîçãëÿä.
Ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïîâèíåí ïîâíî é âñåá³÷íî äîñë³äèòè îáñòàâèíè ñïðàâè òà ïîñòàíîâèòè â ñïðàâ³ çàêîííå é îá´ðóíòîâàíå ñóäîâå ð³øåííÿ.
Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 362, 366, 382 ÊÏÊ Óêðà¿íè, 1960 ðîêó, êîëåã³ÿ ñóää³â
~ ~ ~ ~
ó õ â à ë è ë à :
àïåëÿö³þ çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ëüâ³âñüêî¿ ì³ñöåâî¿ ïðîêóðàòóðè ¹ 2 ÎÑÎÁÀ_9 çàäîâîëèòè.
~ ~ ~ ~Ïîñòàíîâó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ëüâîâà â³ä 17 ãðóäíÿ 2018 ðîêó â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 çà ÷.2 ñò. 364, ÷.4 ñò. 191, ÷.2 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè ñêàñóâàòè, à ñïðàâó íàïðàâèòè íà íîâèé ñóäîâèé ðîçãëÿä â ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ñóää³:
ÎÑÎÁÀ_2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ÎÑÎÁÀ_3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ÎÑÎÁÀ_4