Текст рішення
ÊȯÂÑÜÊÈÉ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÈÉ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÈÉ ÑÓÄ
04116 ì.Êè¿â, âóë. Øîëóäåíêà, 1 (044) 230-06-58
ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ
²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
"03" ñåðïíÿ 2017 ð. Ñïðàâ๠910/3438/13
Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â:
ãîëîâóþ÷îãî: Ñîòí³êîâà Ñ.Â.
ñóää³â: Ïàíòå볺íêà Â.Î.
Îñòàïåíêà Î.Ì.
çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ Êàðïþê Î.Ñ.
ïðåäñòàâíèê³â:
â³ä çàÿâíèêà - Ãëºáîâî¿ À.Ì.,
â³ä ÀÒ "Óêðåêñ³ìáàíê" - Ôóðñîâà Â.Â.,
â³ä áîðæíèêà - Ðàá÷óíà Ð.Î.,
ðîçãëÿíóâøè àïåëÿö³éíó ñêàðãó Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè"
íà óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 15.05.2017
ó ñïðàâ³ ¹ 910/3438/13 (ñóääÿ ßêîâåíêî À.Â.)
çà çàÿâîþ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ôàêòîð Íàôòîãàç"
äî Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ôàêòîð Êîììåðñ" (êîä 32862717)
ïðî áàíêðóòñòâî
ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ:
Óõâàëîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 15.05.2017 çàòâåðäæåíî çâ³ò ë³êâ³äàòîðà òà ë³êâ³äàö³éíèé áàëàíñ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ôàêòîð Êîììåðñ"; ë³êâ³äîâàíî áàíêðóòà Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ôàêòîð Êîììåðñ", ÿê þðèäè÷íó îñîáó ó çâ'ÿçêó ç áàíêðóòñòâîì; ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 910/3438/13 ïðèïèíåíî.
Íå ïîãîäæóþ÷èñü ç çàçíà÷åíèì ñóäîâèì ð³øåííÿì, Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè" çâåðíóëîñü äî Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ, â ÿê³é ïðîñèòü ñêàñóâàòè óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 15.05.2017.
 îá´ðóíòóâàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïîêëàäåí³ äîâîäè ïðî íåâæèòòÿ ë³êâ³äàòîðîì âñ³õ íåîáõ³äíèõ ä³é â ë³êâ³äàö³éí³é ïðîöåäóð³ ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ ìàéíîâèõ àêòèâ³â áàíêðóòà ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè òà ðîçðàõóíêó ç êðåäèòîðàìè. Òàê, ë³êâ³äàòîð â ïîðóøåííÿ ñòàòò³ ÷. 2 ñò. 41 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì" íå ïðîâ³â ðîáîòó, ùî íàïðàâëåíà íà ³íâåíòàðèçàö³þ òà îö³íêó ìàéíà - ïðåäìåòó çàñòàâè çà äîãîâîðàìè çàñòàâè òà âèÿâëåííÿ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ êîíòðàãåíò³â çà êîíòðàêòàìè ïåðåä áîðæíèêîì, ïðàâî âèìîãè çà ÿêèìè, â³äïîâ³äíî äî äîãîâîð³â çàñòàâè, ïåðåäàíî â çàñòàâó ÀÒ "Óêðåêñ³ìáàíê", íåçâàæàþ÷è ùî êîﳿ Äîãîâîð³â çàñòàâè íàïðàâëåí³ ë³êâ³äàòîðó ðàçîì ³ç êîﳺþ çàÿâè Áàíêó ç ãðîøîâèìè âèìîãàìè ¹010-05/3295 â³ä 26.04.2013 òà ì³ñòÿòüñÿ â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè. Íàòîì³ñòü, ó çâ³ò³ â³ä 07.04.2017 ¹02-01/21-22 ë³êâ³äàòîð çàçíà÷èâ ëèøå ïðî â³äñóòí³ñòü äîêóìåíò³â òà ³íôîðìàö³¿ ïðî íàÿâí³ñòü äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ áîðæíèêà, ó çâ'ÿçêó ç ÷èì âèìîãè äî òðåò³õ îñ³á ùîäî ¿¿ ïîâåðíåííÿ íå ïðåä'ÿâëÿëèñü, íå ï³äòâåðäèâøè, ïðè öüîìó, çàçíà÷åíó ³íôîðìàö³þ äîêóìåíòàëüíî. Òàêîæ ñêàðæíèê âêàçàâ, ùî ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðè ðîçãëÿä³ çâ³òó ë³êâ³äàòîðà òà âèíåñåíí³ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè íå âðàõóâàâ, ùî íà çàñ³äàíí³ êîì³òåòó êðåäèòîð³â, ÿêå â³äáóëîñü 07.05.2017, Áàíê ÿê ÷ëåí êîì³òåòó êðåäèòîð³â ãîëîñóâàâ ïðîòè ñõâàëåííÿ ïîäàíîãî çâ³òó ë³êâ³äàòîðà òà ë³êâ³äàö³éíîãî áàëàíñó.
²í³ö³þþ÷èé êðåäèòîð ó çàïåðå÷åííÿõ íà àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîñèâ çàëèøèòè áåç çì³í îñêàðæóâàíó óõâàëó â³ä 15.05.2017, îñê³ëüêè ìàòåð³àëàìè ñïðàâè ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðàâîì³ðí³ñòü ñêëàäåíîãî ë³êâ³äàòîðîì çâ³òó òà â³äîìîñò³ ë³êâ³äàö³éíîãî áàëàíñó, çã³äíî ç ÿêèì ó áàíêðóòà â³äñóòí³ ãðîøîâ³ êîøòè òà ìàéíîâ³ àêòèâè, çà ðàõóíîê ÿêèõ ìîæëèâî áóëî á çàäîâîëüíèòè âèìîãè êðåäèòîð³â.
˳êâ³äàòîð ó â³äçèâ³ íå ïîãîäèâñÿ ç äîâîäàìè ñêàðãè òà ïðîñèâ çàëèøèòè áåç çì³í îñêàðæóâàíó óõâàëó ïðî çàòâåðäæåííÿ çâ³òó ë³êâ³äàòîðà òà ïðèïèíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ç îãëÿäó íå òå, ùî ë³êâ³äàòîðîì âæèò³ âñ³ íåîáõ³äí³ ä³¿ ç âèÿâëåííÿ ìàéíà áàíêðóòà øëÿõîì çâåðíåííÿ äî â³äïîâ³äíèõ ðåºñòðàö³éíèõ îðãàí³â. Òàêîæ, ë³êâ³äàòîð âêàçàâ, ùî çâ³ò ë³êâ³äàòîðà òà ë³êâ³äàö³éíèé áàëàíñ áàíêðóòà áóâ ïîãîäæåíèé êîì³òåòîì êðåäèòîð³â 07.04.2017 á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â. Çà òâåðäæåííÿì ë³êâ³äàòîðà, â³í íå îòðèìàâ â³ä êåð³âíèêà áîðæíèêà ïåðâèííèõ äîêóìåíò³â íà ï³äòâåðäæåííÿ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³, ùî ìîãëà âèíèêíóòè ó áàíêðóòà çà äîãîâîðàìè ïîñòàâêè, ìàéíîâ³ ïðàâà çà ÿêèìè áóëè ïåðåäàí³ â çàñòàâó ÀÒ "Óêðåêñ³ìáàíê". Íå íàäàí³ òàê³ äîêóìåíòè ë³êâ³äàòîðó ³ çàñòàâíèì êðåäèòîðîì. ˳êâ³äàòîð íå âèÿâèâ íà ðàõóíêàõ áîðæíèêà ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ ìîãëè áóòè îòðèìàí³ íà ï³äñòàâ³ êîíòðàêò³â íà êóï³âëþ ïàëüíîãî, ïðè öüîìó çã³äíî â³äïîâ³ä³ ìèòíîãî îðãàíó, â³äñóòíÿ ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ìèòíîãî îôîðìëåííÿ áàíêðóòîì òîâàð³â çà ïåð³îä ç 01.01.2012 ïî 04.02.2015. Çà òâåðäæåííÿì ë³êâ³äàòîðà, ôàêòè ïîñòàâêè íàôòîïðîäóêò³â íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ, à ðåàëüí³ñòü ³ñíóâàííÿ ïðåäìåòó çàáåçïå÷åííÿ çàïåðå÷óþòüñÿ îêðåìîþ óõâàëîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 12.03.2014 ó äàí³é ñïðàâ³.
 ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 01.08.2017 áóëî îãîëîøåíî ïåðåðâó äî 03.08.2017 â³äïîâ³äíî äî ñò. 77 ÃÏÊ Óêðà¿íè.
Ðîçãëÿíóâøè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ïðîàíàë³çóâàâøè íà ï³äñòàâ³ âñòàíîâëåíèõ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ñïðàâè ïðàâèëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íîðì ìàòåð³àëüíîãî òà ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä ââàæàº, ùî àïåëÿö³éíà ñêàðãà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ, ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ.
Ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâàõ ïðî áàíêðóòñòâî ðåãóëþºòüñÿ Çàêîíîì Óêðà¿íè "Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì" â³ä 14 òðàâíÿ 1992 ð. ¹ 2343-XII (äàë³ - Çàêîí ïðî áàíêðóòñòâî), Ãîñïîäàðñüêèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè (äàë³ - ÃÏÊ Óêðà¿íè), ³íøèìè çàêîíîäàâ÷èìè àêòàìè Óêðà¿íè.
ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè, óõâàëîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 12.03.2013 ïîðóøåíî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî ÒΠ"Ôàêòîð Êîììåðñ".
Ïîñòàíîâîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 20.10.2014 ÒΠ"Ôàêòîð Êîììåðñ" áóëî âèçíàíî áàíêðóòîì, â³äêðèòî ë³êâ³äàö³éíó ïðîöåäóðó.
Óõâàëîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 02.03.2015 áóëî çàòâåðäæåíî ðåºñòð âèìîã êðåäèòîð³â ÒΠ"Ôàêòîð Êîììåðñ" íà çàãàëüíó ñóìó 557 688 833,40 ãðí.
Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 19.10.2015 çàòâåðäæåíî çâ³ò ë³êâ³äàòîðà òà ë³êâ³äàö³éíèé áàëàíñ áàíêðóòà, ïðèïèíåíî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ¹910/3438/13.
Ïîñòàíîâîþ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 14.12.2015 àïåëÿö³éíó ñêàðãó ÀÒ "Óêðåêñ³ìáàíê" çàäîâîëåíî, óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 19.10.2015 ó ñïðàâ³ ¹910/3438/13 ñêàñîâàíî. Ñïðàâó ñêåðîâàíî äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçãëÿäó.
07 êâ³òíÿ 2017 ðîêó â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ êîì³òåòó êðåäèòîð³â ÒΠ"Ôàêòîð Êîììåðñ" íà ÿêîìó áóëè ïðèñóòí³ âñ³ ÷ëåíè êîì³òåòó êðåäèòîð³â ³ç çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ ãîëîñ³â 134411, òà ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ óïîâíîâàæèòè ë³êâ³äàòîðà íà ïîäàííÿ äî ñóäó çâ³òó ë³êâ³äàòîðà òà ë³êâ³äàö³éíîãî áàëàíñó ÒΠ"Ôàêòîð Êîììåðñ", à òàêîæ çâåðíóòèñÿ äî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî ¿õ çàòâåðäæåííÿ òà ïðèïèíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì çàñ³äàííÿ êîì³òåòó êðåäèòîð³â ÒΠ"Ôàêòîð Êîììåðñ" á/í â³ä 07.04.2017. Íà çàçíà÷åíîìó çàñ³äàíí³ êîì³òåòó êðåäèòîð³â ÀÒ "Óêðåêñ³ìáàíê" ãîëîñàìè â ê³ëüêîñò³ 235 ãîëîñóâàâ ïðîòè çàòâåðäæåííÿ çàçíà÷åíîãî ïèòàííÿ ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî ãîñïîäàðñüêèé ñóä çîáîâ'ÿçàâ ë³êâ³äàòîðà ïîäàòè çâ³ò äî 01.06.2017.
³äïîâ³äíî äî ñò. 26 Çàêîíó ïðî áàíêðóòñòâî ó÷àñíèêàìè çáîð³â êðåäèòîð³â áîðæíèêà ç ïðàâîì âèð³øàëüíîãî ãîëîñó º êîíêóðñí³ êðåäèòîðè, âèçíàí³ ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì òà âíåñåí³ äî ðåºñòðó âèìîã êðåäèòîð³â. Êîíêóðñí³ êðåäèòîðè ìàþòü íà çáîðàõ êðåäèòîð³â ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â, ïðîïîðö³éíó ñóì³ âèìîã êðåäèòîð³â, âêëþ÷åíèõ äî ðåºñòðó âèìîã êðåäèòîð³â, òà êðàòíó îäí³é òèñÿ÷³ ãðèâåíü. ϳä ÷àñ âèçíà÷åííÿ ê³ëüêîñò³ ãîëîñ³â êðåäèòîð³â ç ïðàâîì âèð³øàëüíîãî ãîëîñó íå âðàõîâóþòüñÿ ñóìè íåóñòîéêè (øòðàôó, ïåí³), ³íø³ ô³íàíñîâ³ ñàíêö³¿, ìîðàëüíà øêîäà, ñóäîâèé çá³ð ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî, çàÿâëåí³ àáî ñïëà÷åí³ êðåäèòîðàìè â ïðîâàäæåíí³ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî. гøåííÿ çáîð³â (êîì³òåòó) êðåäèòîð³â ââàæàºòüñÿ ïðèéíÿòèì á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â êðåäèòîð³â, ÿêùî çà íüîãî ïðîãîëîñóâàëè ïðèñóòí³ íà çáîðàõ (êîì³òåò³) êðåäèòîðè, ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â ÿêèõ âèçíà÷àºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ö³º¿ ñòàòò³.
³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 46 Çàêîíó ïðî áàíêðóòñòâî çâ³ò ë³êâ³äàòîðà ìຠáóòè ñõâàëåíèé êîì³òåòîì êðåäèòîð³â.
Òîáòî, çàñ³äàííÿ êîì³òåòó êðåäèòîð³â, íà ÿêîìó áóâ ñõâàëåíèé çâ³ò ë³êâ³äàòîðà, áóëî ïðàâîìî÷íèì, à ïðèéíÿò³ íà íüîìó ð³øåííÿ óõâàëåí³ â³äïîâ³äíî äî êîìïåòåíö³¿ âèçíà÷åíî¿ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì ïåðåâàæíîþ ê³ëüê³ñòþ ãîëîñ³â, ó çâ'ÿçêó ç ÷èì íàëåæèòü â³äõèëèòè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè â ö³é ÷àñòèí³ ùîäî ãîëîñóâàííÿ ÀÒ "Óêðåêñ³ìáàíê" ïðîòè çàòâåðäæåííÿ çâ³òó ë³êâ³äàòîðà.
Íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ êîì³òåòó êðåäèòîð³â 24.04.2017 äî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ çâ³òó ë³êâ³äàòîðà, ë³êâ³äàö³éíîãî áàëàíñó áàíêðóòà òà ïðèïèíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³.
Îñêàðæóâàíîþ óõâàëîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 15.05.2017 çàòâåðäæåíî çâ³ò ë³êâ³äàòîðà òà ë³êâ³äàö³éíèé áàëàíñ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ôàêòîð Êîììåðñ"; ë³êâ³äîâàíî áàíêðóòà Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ôàêòîð Êîììåðñ", ÿê þðèäè÷íó îñîáó ó çâ'ÿçêó ç áàíêðóòñòâîì; ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 910/3438/13 ïðèïèíåíî.
Òàê, çàòâåðäæóþ÷è çâ³ò ë³êâ³äàòîðà òà ë³êâ³äàö³éíèé áàëàíñ áàíêðóòà, ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, âèõîäèâ ç òîãî, ùî ìàòåð³àëàìè ñïðàâè ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðàâîì³ðí³ñòü ñêëàäåíîãî ë³êâ³äàòîðîì çâ³òó òà â³äîìîñò³ ë³êâ³äàö³éíîãî áàëàíñó, çã³äíî ç ÿêèìè ó Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ôàêòîð Êîììåðñ" â³äñóòí³ ãðîøîâ³ êîøòè òà ìàéíîâ³ àêòèâè, çà ðàõóíîê ÿêèõ ìîæëèâî áóëî á ïðîâåñòè çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â, ë³êâ³äàòîðîì äëÿ âèÿâëåííÿ ìàéíîâèõ àêòèâ³â áîðæíèêà ç ìåòîþ çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â âèêîíàí³ âñ³ íåîáõ³äí³ ä³¿ òà ïîêëàäåí³ íà íüîãî ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì ïðî áàíêðóòñòâî îáîâ'ÿçêè, òîìó ï³äïðèºìñòâî ï³äëÿãຠë³êâ³äàö³¿, à ïðîâàäæåííÿ ïî ñïðàâ³ - ïðèïèíåííþ.
³äïîâ³äíî äî ñò. 41 Çàêîíó ïðî áàíêðóòñòâî ë³êâ³äàòîð ç äíÿ ñâîãî ïðèçíà÷åííÿ çä³éñíþº òàê³ ïîâíîâàæåííÿ: ïðèéìຠäî ñâîãî â³äàííÿ ìàéíî áîðæíèêà çàáåçïå÷óº éîãî çáåðåæåííÿ; âèêîíóº ôóíêö³¿ ç óïðàâë³ííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì áàíêðóòà; çä³éñíþº ³íâåíòàðèçàö³þ òà îö³íêó ìàéíà áàíêðóòà; àíàë³çóº ô³íàíñîâå ñòàíîâèùå áàíêðóòà; âèêîíóº ïîâíîâàæåííÿ êåð³âíèêà (îðãàí³â óïðàâë³ííÿ) áàíêðóòà; î÷îëþº ë³êâ³äàö³éíó êîì³ñ³þ òà ôîðìóº ë³êâ³äàö³éíó ìàñó, ïðåä'ÿâëÿº äî òðåò³õ îñ³á âèìîãè ùîäî ïîâåðíåííÿ áàíêðóòó äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³, òîùî.
Òîáòî, ë³êâ³äàòîð çîáîâ'ÿçàíèé â÷èíèòè âñ³ ìîæëèⳠ䳿 ùîäî ç'ÿñóâàííÿ îáñÿã³â àêòèâó òà ïàñèâó áîðæíèêà øëÿõîì çàïèò³â äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â, ó òîìó ÷èñë³ äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè, áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ, áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿, ðåºñòðàö³éíèõ â³ää³ëåíü ÌÂÑ Óêðà¿íè òîùî, çä³éñíèòè âè÷åðïí³ çàõîäè ùîäî âñòàíîâëåííÿ íàÿâíîñò³ ÷è â³äñóòíîñò³ âèíè çàñíîâíèê³â áîðæíèêà, âèíè êåð³âíèêà áîðæíèêà, ÿê³ ìàþòü ïðàâî äàâàòè îáîâ'ÿçêîâ³ äëÿ áîðæíèêà âêàç³âêè ÷è ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ³íøèì ÷èíîì âèçíà÷àòè éîãî 䳿, ó äîâåäåíí³ áîðæíèêà äî áàíêðóòñòâà.
ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè, ç ìåòîþ âæèòòÿ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîøóê ìàéíà áàíêðóòà òà éîãî ðåàë³çàö³þ, ë³êâ³äàòîðîì çðîáëåíî â³äïîâ³äí³ çàïèòè â äåðæàâí³ îðãàíè, ÿê³ âåäóòü îáë³ê àêòèâ³â òà ìàþòü ³íôîðìàö³þ ùîäî ìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â þðèäè÷íèì îñîáàì, Êîﳿ â³äïîâ³äíèõ çàïèò³â òà â³äïîâ³äåé ðåºñòðóþ÷èõ îðãàí³â äîäàí³ ë³êâ³äàòîðîì áàíêðóòà äî çâ³òó.
Íà ïèñüìîâ³ çàïèòè ë³êâ³äàòîð îòðèìàâ â³äïîâ³ä³ ïðî â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêèõ çàðåºñòðîâàíèõ çà áîðæíèêîì àêòèâ³â.
Êð³ì òîãî, ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ ìàéíà áàíêðóòà, ë³êâ³äàòîðîì áóëî îòðèìàíî ³íôîðìàö³éíó äîâ³äêó ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà Ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî, Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ³ïîòåê, ªäèíîãî ðåºñòðó çàáîðîí â³ä÷óæåííÿ îá'ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà, çã³äíî ç ÿêîþ çà áàíêðóòîì íå çàðåºñòðîâàíî íåðóõîìîãî ìàéíà, âò³ì ì³ñòÿòüñÿ çàïèñè ïðî íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ ðóõîìîãî ìàéíà.
Ñòàòòåþ 41 Çàêîíó ïåðåäáà÷åíî ïåâíó ñóêóïí³ñòü ä³é, ÿêó íåîáõ³äíî â÷èíèòè ë³êâ³äàòîðîì â õîä³ ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè.
³äïîâ³äíî äî ÷.÷. 1, 2, 3 ñò. 46 Çàêîíó ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ âñ³õ ðîçðàõóíê³â ç êðåäèòîðàìè ë³êâ³äàòîð ïîäຠäî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó çâ³ò òà ë³êâ³äàö³éíèé áàëàíñ, äî ÿêîãî äîäàþòüñÿ, çîêðåìà, â³äîìîñò³ çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåíòàðèçàö³¿ ìàéíà áîðæíèêà òà ïåðåë³ê ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè; â³äîìîñò³ ïðî ðåàë³çàö³þ îá'ºêò³â ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè ç ïîñèëàííÿì íà óêëàäåí³ äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó; êîﳿ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó òà àêòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìàéíà; ðåºñòð âèìîã êðåäèòîð³â ç äàíèìè ïðî ðîçì³ðè ïîãàøåíèõ âèìîã êðåäèòîð³â; äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ïîãàøåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â. Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ï³ñëÿ çàñëóõîâóâàííÿ çâ³òó ë³êâ³äàòîðà òà äóìêè ÷ëåí³â êîì³òåòó êðåäèòîð³â àáî îêðåìèõ êðåäèòîð³â âèíîñèòü óõâàëó ïðî çàòâåðäæåííÿ çâ³òó ë³êâ³äàòîðà òà ë³êâ³äàö³éíîãî áàëàíñó. ßêùî çà ðåçóëüòàòàìè ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè ï³ñëÿ çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â íå çàëèøèëîñÿ ìàéíà, ãîñïîäàðñüêèé ñóä âèíîñèòü óõâàëó ïðî ë³êâ³äàö³þ þðèäè÷íî¿ îñîáè - áàíêðóòà. ßêùî ë³êâ³äàòîð íå âèÿâèâ ìàéíîâèõ àêòèâ³â, ùî ï³äëÿãàþòü âêëþ÷åííþ äî ñêëàäó ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè, â³í çîáîâ'ÿçàíèé ïîäàòè ãîñïîäàðñüêîìó ñóäó ë³êâ³äàö³éíèé áàëàíñ, ÿêèé çàñâ³ä÷óº â³äñóòí³ñòü ó áàíêðóòà ìàéíà.
Äî îáîâ'ÿçê³â ë³êâ³äàòîðà âõîäèòü ñàìîñò³éíî âæèâàòè çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà ïîøóê, âèÿâëåííÿ òà ïîâåðíåííÿ ìàéíà áàíêðóòà òà çä³éñíþâàííÿ íåîáõ³äíèõ çàõîä³â, ùî ñòâîðþþòü ìîæëèâ³ñòü íàïîâíåííÿ ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè áàíêðóòà äëÿ çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â.
ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè, çà ðåçóëüòàòàìè ä³é ïî ðîçøóêó òà âèÿâëåííþ ìàéíà áàíêðóòà, ë³êâ³äàòîðîì áóëî âèÿâëåíî òà âêëþ÷åíî ó ë³êâ³äàö³éíó ìàñó áàíêðóòà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 2,0499 ãà, ÿêà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, Áîðèñï³ëüñüêèé ðàéîí, Ãí³äèíñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà.
Íà ï³äñòàâ³ ïðîâåäåíîãî êîíêóðñó íà âèçíà÷åííÿ êàíäèäàòóðè îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó ç ïðîäàæó ìàéíà áàíêðóòà, ð³øåííÿì â³ä 28.01.2015 ë³êâ³äàòîð âèçíà÷èâ îðãàí³çàòîðîì àóêö³îíó Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Óí³âåðñàëüíèé òîðãîâèé ä³ì "Ìåðêóð³é" óêëàâ äîãîâ³ð íà ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó íà óìîâ³ âñòàíîâëåííÿ âèíàãîðîäè îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó ó ðîçì³ð³ 15% â³ä ñóìè âàðòîñò³ ðåàë³çàö³¿ ìàéíà.
Íà çàñ³äàíí³ êîì³òåòó êðåäèòîð³â áàíêðóòà 10.04.2015 ïðèéíÿòî ð³øåííÿ çîáîâ'ÿçàòè ë³êâ³äàòîðà çä³éñíèòè îö³íêó ìàéíà áàíêðóòà òà ðåàë³çóâàòè îö³íåí³ àêòèâè ÒΠ"Ôàêòîð Êîììåðñ" ó ïîðÿäêó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì íà àóêö³îí³.
Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî ë³êâ³äàòîðîì áàíêðóòà áóëî çàìîâëåíî òà îòðèìàíî åêñïåðòíó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 2,0499 ãà, çã³äíî ÿêî¿ ðèíêîâà âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ñòàíîì íà 29.04.2015 ñêëàäຠ940494,12 ãðí.
Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Óí³âåðñàëüíèé òîðãîâèé ä³ì "Ìåðêóð³é" àóêö³îíó ç ïðîäàæó ìàéíà áàíêðóòà ì³æ Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Åêñïåðåìåíòàëüíî-âèðîáíè÷èé öåíòð "Ôîáîñ" òà ÒΠ"Ôàêòîð Êîììåðñ" áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 29.07.2015. ö³íà ïðîäàæó ñêëàëà 61916,4 ãðí.
Âñ³ îòðèìàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ìàéíà áàíêðóòà ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 61916,4 ãðí. áóëè íàïðàâëåí³ íà ñïëàòó âèíàãîðîäè îðãàí³çàòîðó àóêö³îíó òà íà ïîãàøåííÿ âèòðàò ïîíåñåíèõ ë³êâ³äàòîðîì ï³ä ÷àñ ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè ÒΠ"Ôàêòîð Êîììåðñ", îïëàòó ïîñëóã àðá³òðàæíîãî êåðóþ÷îãî.
³äïîâ³äíî äî ñò. 49 Çàêîíó ïðî áàíêðóòñòâî ïðîäàæ ìàéíà áîðæíèêà â ïðîâàäæåíí³ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó öèì Çàêîíîì, øëÿõîì ïðîâåäåííÿ òîðã³â ó ôîðì³ àóêö³îíó, çà âèíÿòêîì ìàéíà, ïðîäàæ ÿêîãî â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì ïðîâåäåííÿ çàêðèòèõ òîðã³â.
Ïðîäàæó ï³äëÿãàþòü âñ³ âèäè ìàéíà áîðæíèêà, ïðèçíà÷åíîãî äëÿ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çà âèíÿòêîì ïðàâ ³ îáîâ'ÿçê³â, ÿê³ íå ìîæóòü áóòè ïåðåäàí³ ³íøèì îñîáàì.
Ïîðÿäîê îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â ó ïðîâàäæåí³ ó ñïðàâàõ ïðî áàíêðóòñòâî òà âèìîãè äî ¿õ îðãàí³çàòîð³â ñòîñîâíî ìàéíà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ òà ï³äïðèºìñòâ, ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÿêèõ ÷àñòêà äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ ïåðåâèùóº ï'ÿòäåñÿò â³äñîòê³â, óñòàíîâëþþòüñÿ îðãàíîì, óïîâíîâàæåíèì óïðàâëÿòè äåðæàâíèì ìàéíîì.
Ñóá'ºêòàìè àóêö³îíó º éîãî çàìîâíèê, îðãàí³çàòîð òà ó÷àñíèêè.
Çàìîâíèêîì º ë³êâ³äàòîð, ïðèçíà÷åíèé ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó öèì Çàêîíîì.
Îðãàí³çàòîðîì àóêö³îíó º âèçíà÷åíà çàìîâíèêîì ô³çè÷íà àáî þðèäè÷íà îñîáà, ùî ìຠë³öåíç³þ íà ïðîâåäåííÿ òîðã³â ³ ç ÿêîþ çàìîâíèê àóêö³îíó óêëàâ äîãîâ³ð íà ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.
Îðãàí³çàòîð àóêö³îíó âèçíà÷àºòüñÿ çàìîâíèêîì çà êîíêóðñîì, ùî ïðîâîäèòüñÿ ó âèçíà÷åíîìó çàìîâíèêîì ïîðÿäêó, îñíîâíèìè êðèòåð³ÿìè ÿêîãî ââàæàþòüñÿ íàÿâí³ñòü ë³öåí糿, äîñòàòí³é, àëå íå ìåíø ÿê òðè ðîêè, äîñâ³ä ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â, çàïðîïîíîâàíà íàéìåíøà ñóìà âèíàãîðîäè.
Îðãàí³çàòîðîì àóêö³îíó íå ìîæå áóòè çà³íòåðåñîâàíà îñîáà ñòîñîâíî áîðæíèêà, êðåäèòîð³â òà çàìîâíèêà àóêö³îíó.
ßê áóëî çàçíà÷åíî âèùå, ë³êâ³äàòîð ñâî¿ì ð³øåííÿì â³ä 28.01.2015 âèçíà÷èâ îðãàí³çàòîðîì àóêö³îíó Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Óí³âåðñàëüíèé òîðãîâèé ä³ì "Ìåðêóð³é" òà âèð³øèâ óêëàñòè äîãîâ³ð íà ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó íà óìîâ³ âñòàíîâëåííÿ âèíàãîðîäè îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó ó ðîçì³ð³ 15% â³ä ñóìè âàðòîñò³ ðåàë³çàö³¿ ìàéíà.
Êîíêóðñ ç â³äáîðó îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó ë³êâ³äàòîð ïðîâ³â ñåðåä îäíîãî ó÷àñíèêà, òîáòî íå íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ, ç ïîðóøåííÿì êðèòåð³¿â â³äáîðó ùîäî äîñâ³äó ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â (çã³äíî Ñòàòóòó ÒΠ"Óí³âåðñàëüíèé òîðãîâèé ä³ì "Ìåðêóð³é" çàðåºñòðîâàíå ëèøå 05.12.2014) òà íàéìåíøî¿ ñóìè âèíàãîðîäè (15 % â³ä ñóìè âàðòîñò³ ðåàë³çàö³¿ ìàéíà ñóïåðå÷èòü âêàçàíîìó êðèòåð³þ).
Íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, â³äñóòí³ñòü êîíòðîëþ ç³ ñòîðîíè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ùîäî íàëåæíèì âèêîíàííÿ ë³êâ³äàòîðîì îáîâ'ÿçêó ç îðãàí³çàö³¿ ïðîäàæó, â òîìó ÷èñë³ ³ âèçíà÷åííÿ îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó, òà çàáåçïå÷åííÿì ðåàë³çàö³¿ ìàéíà áàíêðóòà çà íàéâèùîþ ö³íîþ, ïðèçâåëà äî ïîðóøåííÿì ïðàâ êðåäèòîð³â, îñê³ëüêè ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ á³ëüøå 900 òèñ. ãðí. â³äáóâñÿ ëèøå çà 61916,4 ãðí.
̳ñöåâèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä íà çàçíà÷åí³ âèùå îáñòàâèíè ñïðàâè óâàãè íå çâåðíóâ, íå íàäàâ íàëåæíî¿ ïðàâîâî¿ îö³íêè ä³ÿì ë³êâ³äàòîðà ç îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ðåàë³çàö³¿ âèÿâëåíîãî ìàéíà áàíêðóòà, âðàõîâóþ÷è, ùî ë³êâ³äàòîð íå çâåðòàâñÿ äî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ïðî âèçíàííÿ îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Óí³âåðñàëüíèé òîðãîâèé ä³ì "Ìåðêóð³é") ó÷àñíèêîì ïðîâàäæåííÿ.
Ðàçîì ç òèì, äî çâ³òó ë³êâ³äàòîðà íå ïîäàí³ äîêàçè ïðîâåäåííÿ ë³êâ³äàòîðîì ³íâåíòàðèçàö³¿ ìàéíîâèõ àêòèâ³â ï³äïðèºìñòâà-áàíêðóòà.
Ç ìåòîþ àíàë³çó ô³íàíñîâîãî ñòàíîâèùà áàíêðóòà, à òàêîæ ôîðìóâàííÿ ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè ³ âèÿâëåííÿ ìàéíà áàíêðóòà, ùî ìîæóòü çíàõîäèòèñü ó òðåò³õ îñ³á, âèÿâëåííÿ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³, ë³êâ³äàòîð çîáîâ'ÿçàíèé äîñë³äèòè áóõãàëòåðñüêó òà ³íøó äîêóìåíòàö³þ, çä³éñíèòè ³íâåíòàðèçàö³þ ìàéíîâèõ àêòèâ³â ï³äïðèºìñòâà-áàíêðóòà.
Êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî äî çâ³òó ë³êâ³äàòîðà íå äîäàí³ äîêàçè ïðîâåäåííÿ ³íâåíòàðèçàö³¿ ìàéíîâèõ àêòèâ³â áàíêðóòà.
Ïðè öüîìó, óõâàëîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 13.11.2013 âèçíàíî, ñåðåä ³íøèõ, âèìîãè Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè" â ðîçì³ð³ 230 444 792,10 ãðí. (190 633 169,78 ãðí. òà 4 980 811,00 äîëàð³â ÑØÀ, ùî åêâ³âàëåíòíî 39 811 622,32 ãðí.) òàêèìè, ùî çàáåçïå÷åí³ çàñòàâîþ ìàéíà áîðæíèêà; çàòâåðäæåíî ðåºñòð âèìîã êðåäèòîð³â ÒΠ"Ôàêòîð Êîììåðñ".
Ó ïîïåðåäíüîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ãðîøîâ³ âèìîãè Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè" äî áîðæíèêà âèíèêëè ó çâ'ÿçêó ç íåâèêîíàííÿì Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ôàêòîð Êîììåðñ" ÿê ïîçè÷àëüíèêîì ãðîøîâèõ çîáîâ'ÿçàíü çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 151308Ê50 â³ä 22.08.2008 ç äîäàòêàìè òà ï'ÿòè äîãîâîðàìè ïðî êðåäèòóâàííÿ øëÿõîì â³äêðèòòÿ áåçâ³äêëè÷íîãî äîêóìåíòàðíîãî ï³äòâåðäæåíîãî íåïîêðèòîãî àêðåäèòèâó ¹ 151308Ê43 â³ä 29.07.2008, ¹ 151308Ê35 â³ä 13.06.2008, ¹ 151308Ê11 â³ä 26.03.2008, ¹ 151308Ê5 â³ä 01.02.2008, ¹ 151307Ê88 â³ä 21.12.2007, çà óìîâàìè ÿêèõ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ôàêòîð Êîììåðñ" áóëè â³äêðèò³ íåâ³äíîâëþâàëüí³ êðåäèòí³ ë³í³¿ ç ê³íöåâèì òåðì³íîì ïîãàøåííÿ äî 30.09.2010 òà ñïëàòîþ âñòàíîâëåíèõ ó òàêèõ äîãîâîðàõ â³äñîòê³â çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì òà êîì³ñ³¿ çà óïðàâë³ííÿ êðåäèòîì.
 çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ âêàçàíèõ êðåäèòíèõ çîáîâ'ÿçàíü ì³æ êðåäèòîðîì òà áîðæíèêîì áóëî óêëàäåíî äîãîâîðè çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 26.08.2008 ¹ 151308Z116, â³ä 29.12.2008 ¹ 151308Z168, â³ä 29.07.2008 ¹ 151308Z112, â³ä 21.12.2007 ¹ 151307Z192, â³ä 13.06.2008 ¹ 151308Z100, â³ä 04.02.2008 ¹ 151308Z17.
Ïðåäìåòàìè çàñòàâè çà âêàçàíèìè Äîãîâîðàìè çàñòàâè º ìàéíîâ³ ïðàâà çà êîíòðàêòàìè, óêëàäåíèìè ì³æ áîðæíèêîì òà éîãî êîíòðàãåíòàìè íà êóï³âëþ äèçåëüíîãî ïàëüíîãî òà/àáî áåíçèíó.
ϳñëÿ ðåàë³çàö³¿ áîðæíèêîì äèçåëüíîãî ïàëèâà òà/àáî áåíçèíó àáî éîãî/¿õ ÷àñòèíè, çà êîíòðàêòàìè, ïðåäìåòîì çàñòàâè çà Äîãîâîðàìè çàñòàâè ñòàþòü ìàéíîâ³ ïðàâà íà âèðó÷êó çà òàêèìè êîíòðàêòàìè.
Ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ áîðæíèêîì â³ä êîíòðàãåíò³â çà íàâåäåíèìè êîíòðàêòàìè âèðó÷êè çà òàêèìè êîíòðàêòàìè, îñòàííÿ ñòຠÏðåäìåòîì çàñòàâè çà Äîãîâîðàìè çàñòàâè.
Êîëèøí³é êåð³âíèê ÒΠ"Ôàêòîð Êîììåðñ" çà àêòîì ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 14.01.2015 ïåðåäàâ àðá³òðàæíîìó êåðóþ÷îìó Êó÷àêó Þ.Ô. äîêóìåíòàö³þ áàíêðóòà ñåðåä ÿêî¿ â³äñóòíÿ áóäü-ÿêà ïåðâèííà äîêóìåíòàö³ÿ íà ï³äòâåðäæåííÿ íàÿâíîñò³ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÒΠ"Ôàêòîð-Êîììåðñ".
Òàêîæ çà òâåðäæåííÿì ë³êâ³äàòîðà, â ë³êâ³äàö³éí³é ïðîöåäóð³ íå âèÿâëåíî íà ðàõóíêàõ áàíêðóòà êîøò³â, îòðèìàíèõ íà ï³äñòàâ³ êîíòðàêò³â íà êóï³âëþ äèçåëüíîãî ïàëèâà, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàÿâíèìè ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè âèïèñêàìè ç ðàõóíê³â áàíêðóòà òà äîâ³äêàìè ïðî ¿õ çàêðèòòÿ.
Îñê³ëüêè â³äñóòíÿ ïåðâèííà äîêóìåíòàö³ÿ, ãðîøîâ³ êîøòè íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ, íà ïåðåêîíàííÿ ë³êâ³äàòîðà, ç ÿêèì ïîãîäèâñÿ ³ ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, íèì â÷èíåíî äîñòàòí³ ä³¿ ç âèÿâëåííÿ òà ðîçøóêó çàñòàâíîãî ìàéíà íàëåæíîãî áàíêðóòó (äèçåëüíîãî ïàëüíîãî òà áåíçèíó ÷è âèðó÷êè çà êîíòðàêòàìè, ìàéíîâ³ ïðàâà âèìîãè çà ÿêèìè º ïðåäìåòàìè äîãîâîð³â çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 26.08.2008 ¹151308Z116, â³ä 29.12.2008 ¹151308Z168, â³ä 29.07.2008 ¹151308Z112, â³ä 21.12.2007 ¹151307Z192, â³ä 13.06.2008 ¹151308Z100, â³ä 04.02.2008 ¹151308Z17).
Íà ïåðåêîíàííÿ êîëå㳿 ñóää³â, íåâæèòòÿ çàõîä³â ç ïðîâåäåííÿ ³íâåíòàðèçàö³¿ ìàéíà ï³äïðèºìñòâà-áàíêðóòà, íàâ³òü çà â³äñóòíîñò³ ïîâíîãî îáñÿãó ïåðâèííî¿ äîêóìåíòàö³¿, ñâ³ä÷èòü ïðî íåïîâíîòó ä³é ë³êâ³äàòîðà ó ë³êâ³äàö³éí³é ïðîöåäóð³ ç âèÿâëåííÿ âñ³õ ìàéíîâèõ àêòèâ³â áîðæíèêà.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çàñòàâíèé êðåäèòîð íàäàâ ãîñïîäàðñüêîìó ñóäó êîﳿ ïåðâèííèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî çä³éñíåííÿ áîðæíèêîì ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é ç êóï³âë³-ïðîäàæó íàôòîïðîäóêò³â ç ³íîçåìíèìè òà â³ò÷èçíÿíèìè êîíòðàãåíòàìè, òà ìîæóòü áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ âæèòòÿ çàõîä³â ç³ âñòàíîâëåííÿ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³.
Âò³ì, ë³êâ³äàòîð áåçï³äñòàâíî ïîñëàâøèñü íà íåïîäàííÿ çàñòàâíèì êðåäèòîðîì ïåðâèííî¿ äîêóìåíòàö³¿ íå âæèâ íàëåæíèõ çàõîä³â ç âñòàíîâëåííÿ òà ïîøóêó àêòèâ³â áîðæíèêà.
Îêðåìî, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî çã³äíî ç ÷. 5 ñò. 41 Çàêîíó ïðî áàíêðóòñòâî, ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ë³êâ³äàòîð ìຠïðàâî çàÿâèòè âèìîãè äî òðåò³õ îñ³á, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà íåñóòü ñóáñèä³àðíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çîáîâ'ÿçàííÿìè áîðæíèêà ó çâ'ÿçêó ç äîâåäåííÿì éîãî äî áàíêðóòñòâà. Ðîçì³ð çàçíà÷åíèõ âèìîã âèçíà÷àºòüñÿ ç ð³çíèö³ ì³æ ñóìîþ âèìîã êðåäèòîð³â ³ ë³êâ³äàö³éíîþ ìàñîþ. Ó ðàç³ áàíêðóòñòâà áîðæíèêà ç âèíè éîãî çàñíîâíèê³â (ó÷àñíèê³â, àêö³îíåð³â) àáî ³íøèõ îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ ç âèíè êåð³âíèêà áîðæíèêà, ÿê³ ìàþòü ïðàâî äàâàòè îáîâ'ÿçêîâ³ äëÿ áîðæíèêà âêàç³âêè ÷è ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ³íøèì ÷èíîì âèçíà÷àòè éîãî 䳿, íà çàñíîâíèê³â (ó÷àñíèê³â, àêö³îíåð³â) áîðæíèêà - þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ³íøèõ îñ³á ó ðàç³ íåäîñòàòíîñò³ ìàéíà áîðæíèêà ìîæå áóòè ïîêëàäåíà ñóáñèä³àðíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà éîãî çîáîâ'ÿçàííÿìè. Ñòÿãíåí³ ñóìè âêëþ÷àþòüñÿ äî ñêëàäó ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè ³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ò³ëüêè äëÿ çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â ó ïîðÿäêó ÷åðãîâîñò³, âñòàíîâëåíîìó öèì Çàêîíîì.
Íåçä³éñíåííÿ ë³êâ³äàòîðîì âè÷åðïíèõ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, ùîäî âñòàíîâëåííÿ íàÿâíîñò³ ÷è â³äñóòíîñò³ âèíè çàñíîâíèê³â ÷è êåð³âíèêà áîðæíèêà ó äîâåäåíí³ îñòàííüîãî äî áàíêðóòñòâà çà âêàçàíèõ îáñòàâèí äàíî¿ ñïðàâè äຠï³äñòàâè ä³éòè âèñíîâêó ïðî ïåðåä÷àñí³ñòü çàòâåðäæåííÿ çâ³òó ë³êâ³äàòîðà. Òàê, ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ âèíè êåð³âíèêà áîðæíèêà ó äàíîìó âèïàäêó äî íüîãî ñë³ä ïðåä'ÿâèòè âèìîãè â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó òà ñòÿãíåíí³ ñóìè âêëþ÷àòè äî ñêëàäó ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè áàíêðóòà, ÿê öå ïåðåäáà÷åíî ñò. 41 Çàêîíó ïðî áàíêðóòñòâî.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî àíàë³ç áóõãàëòåðñüêî¿ òà ³íøî¿ ïåðâèííî¿ äîêóìåíòàö³¿ ìàëè á ï³äòâåðäèòè ÷è áóëè â÷èíåí³ áîðæíèêîì ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó, ùî ïåðåäóâàâ ïîðóøåííþ ñïðàâè ïðî áàíêðóòñòâî â³äïîâ³äí³ íåïðàâîì³ðí³ ïðàâî÷èíè (äîãîâîðè) àáî ³íø³ íåïðàâîì³ðí³ ìàéíîⳠ䳿, íàïðàâëåí³ íà óõèëåííÿ â³ä ðîçðàõóíêó ç êðåäèòîðàìè.
Ïðàâî÷èíè (äîãîâîðè) àáî ìàéíîⳠ䳿 áîðæíèêà, ÿê³ áóëè â÷èíåí³ áîðæíèêîì ï³ñëÿ ïîðóøåííÿ ñïðàâè ïðî áàíêðóòñòâî àáî ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó, ùî ïåðåäóâàâ ïîðóøåííþ ñïðàâè ïðî áàíêðóòñòâî, ìîæóòü áóòè â³äïîâ³äíî âèçíàí³ íåä³éñíèìè àáî ñïðîñòîâàí³ ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì ó ìåæàõ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî çà çàÿâîþ àðá³òðàæíîãî êåðóþ÷îãî àáî êîíêóðñíîãî êðåäèòîðà ç ï³äñòàâ, âèçíà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 20 Çàêîíó.
Ïðîòå, ë³êâ³äàòîðîì íå äîñë³äæóâàëîñü ïèòàííÿ íàÿâíîñò³ òàêèõ äîãîâîð³â òà íàëåæíà ïðàâîâà îö³íêà âêàçàíîìó íå íàäàâàëàñü.
Íàâåäåíå ñâ³ä÷èòü, ùî ë³êâ³äàòîð íå çä³éñíèâ âè÷åðïíèõ çàõîä³â ùîäî ðîçøóêó â³äïîâ³äíîãî ìàéíà áàíêðóòà, âêëþ÷àþ÷è òå ìàéíî, ÿêå ìîæëèâî íåïðàâîì³ðíî âèáóëî ç âëàñíîñò³ áàíêðóòà äî ïîðóøåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî â ìåæàõ îäíîãî ðîêó, ÿê öå ïåðåäáà÷åíî Çàêîíîì.
Ïåðåë³ê äîäàòê³â äî çâ³òó ë³êâ³äàòîðà, ÿê³ ïîäàþòüñÿ ñóäó ðàçîì ³ç çâ³òîì òà ë³êâ³äàö³éíèì áàëàíñîì º ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çà ï³äñóìêàìè ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè, ÿêå ïðîâîäèòüñÿ çà ó÷àñòþ êðåäèòîð³â (êîì³òåòó êðåäèòîð³â), ïîäàííÿ çâ³òó òà ë³êâ³äàö³éíîãî áàëàíñó çä³éñíþºòüñÿ ë³êâ³äàòîðîì çà íàñë³äêîì âñ³õ ïðîâåäåíèõ íèì ä³é â õîä³ ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè.
Óõâàëà ñóäó ïðî çàòâåðäæåííÿ çâ³òó ë³êâ³äàòîðà, ë³êâ³äàö³éíîãî áàëàíñó º çà ñâîºþ ïðàâîâîþ ïðèðîäîþ ñóäîâèì ð³øåííÿì, ÿêå ï³äñóìîâóº õ³ä ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè, â ÿêîìó íåîáõ³äíî ïîâíî â³äîáðàçèòè îáñòàâèíè, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äàíî¿ ñïðàâè (â÷èíåííÿ íàëåæíèõ ä³é ïî âèÿâëåííþ àêòèâ³â òà ïàñèâ³â áîðæíèêà, âñòàíîâëåííþ ïðàâîâîãî ñòàòóñó áîðæíèêà, ÿê þðèäè÷íî¿ îñîáè, äîâåäåííÿ íåìîæëèâîñò³ â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà âíàñë³äîê âæèòèõ ë³êâ³äàòîðîì çàõîä³â òà íåîáõ³äí³ñòü éîãî ë³êâ³äàö³¿), âèñíîâêè ñóäó ïðî âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè ³ ¿õ ïðàâîâ³ íàñë³äêè ïîâèíí³ áóòè âè÷åðïíèìè, â³äïîâ³äàòè ä³éñíîñò³ òà ï³äòâåðäæóâàòèñÿ äîñòîâ³ðíèìè äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³.
Îêð³ì òîãî, óõâàëà ñóäó ïðî çàòâåðäæåííÿ çâ³òó ë³êâ³äàòîðà òà ë³êâ³äàö³éíîãî áàëàíñó º ñóäîâèì àêòîì, ÿêèé íå ò³ëüêè âñòàíîâëþº îáñòàâèíè â³äñóòíîñò³ ìàéíà áîðæíèêà äëÿ çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â, äຠîö³íêó ïîâíîò³ ä³é ë³êâ³äàòîðà â õîä³ ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè, âîíà ï³äñóìîâóº òàêîæ õ³ä ïðîöåäóðè áàíêðóòñòâà òà ïðèïèíÿº ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî.
Ïðè öüîìó, çâ³ò ë³êâ³äàòîðà òà ïîäàíèé íèì ë³êâ³äàö³éíèé áàëàíñ º ï³äñóìêîâèìè äîêóìåíòàìè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü íàëåæíå ïðîâåäåííÿ ë³êâ³äàòîðîì âñ³õ çàõîä³â ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè, ïîâíå â÷èíåííÿ íèì ä³é ïî âèÿâëåííþ êðåäèòîð³â òà àêòèâ³â áîðæíèêà.
Îäíàê, çâ³ò ë³êâ³äàòîðà, ÿêèé íàäàíî ñóäó íà çàòâåðäæåííÿ, âêàçàíèì âèìîãàì çàêîíó íå â³äïîâ³äàº, îñê³ëüêè â íüîìó íå â³äîáðàæåíî â÷èíåííÿ âñ³õ íàëåæíèõ ä³é ë³êâ³äàòîðîì ïî âèÿâëåííþ àêòèâó áîðæíèêà òà ïî ôîðìóâàííþ ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè áàíêðóòà, ³ç âðàõóâàííÿì âèùåçàçíà÷åíîãî.
Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò.ñò. 32-34 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, äîêàçàìè ó ñïðàâ³ º áóäü-ÿê³ ôàêòè÷í³ äàí³, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ãîñïîäàðñüêèé ñóä ó âèçíà÷åíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó âñòàíîâëþº íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü îáñòàâèí, íà ÿêèõ ´ðóíòóþòüñÿ âèìîãè ³ çàïåðå÷åííÿ ñòîð³í, à òàêîæ ³íø³ îáñòàâèíè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ïðàâèëüíîãî âèð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñïîðó. Êîæíà ñòîðîíà ïîâèííà äîâåñòè ò³ îáñòàâèíè, íà ÿê³ âîíà ïîñèëàºòüñÿ ÿê íà ï³äñòàâó ñâî¿õ âèìîã ³ çàïåðå÷åíü. Îáñòàâèíè ñïðàâè, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïîâèíí³ áóòè ï³äòâåðäæåí³ ïåâíèìè çàñîáàìè äîêàçóâàííÿ, íå ìîæóòü ï³äòâåðäæóâàòèñü ³íøèìè çàñîáàìè äîêàçóâàííÿ.
Êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî âèñíîâêè ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðî ìîæëèâ³ñòü çàòâåðäæåííÿ çâ³òó ë³êâ³äàòîðà òà çàâåðøåííÿ ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ôàêòîð Êîììåðñ" çðîáëåí³ ïåðåä÷àñíî, à òîìó â³äñóòí³ çàêîíí³ ï³äñòàâè äëÿ çàòâåðäæåííÿ çâ³òó, ë³êâ³äàö³éíîãî áàëàíñó áàíêðóòà òà ïðèïèíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ïî ñïðàâ³.
Çà òàêèõ îáñòàâèí, Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä ââàæàº, ùî àïåëÿö³éíà ñêàðãà Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè" ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ, îñêàðæóâàíà óõâàëà ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ - ñêàñóâàííþ, ÿê òàêà, ùî ïðèéíÿòà ïåðåä÷àñíî, ç íåïîâíèì ç'ÿñóâàííÿì âñ³õ îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ñïðàâè.
Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñòàòÿìè 99, 101 - 106 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä
ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ:
1. Àïåëÿö³éíó ñêàðãó Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè" çàäîâîëüíèòè.
2. Óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 15.05.2017 ó ñïðàâ³ ¹ 910/3438/13 ñêàñóâàòè.
3. Ñïðàâó ¹ 910/3438/13 íàïðàâèòè äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçãëÿäó äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà íà ñòàä³þ ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè.
Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ Ñ.Â. Ñîòí³êîâ
Ñóää³ Â.Î. Ïàíòå볺íêî
Î.Ì. Îñòàïåíêî