Справа № 922/1023/16

ÂÈÙÈÉ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÈÉ ÑÓÄ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 24 æîâòíÿ 2017 ðîêó Ñïðàâà ¹ 922/1023/16 Âèùèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä Óêðà¿íè ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â: Êóðîâñüêîãî Ñ.Â. - ãîëîâóþ÷îãî(äîïîâ³äà÷à), ñóää³â: Ïàíîâî¿ ².Þ., Òêà÷åíêî Í.Ã., çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â: ÏÀÒ "ªâðîãàçáàíê" - Ìóøêàëî Ñ.Ì. (äîâ. â³ä 21.11.2016), ÒΠ"³ë³ê-Áóä" - Ïàí÷åíêà ª.Â. (äîâ. â³ä 04.07.2017), ÒÁ "Óí³âåðñàëüíèé "Òîðãîâèé Äâ³ð" - Ñëèíüêî ß.Þ. (äîâ. â³ä 09.03.2017), ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êàñàö³éíó ñêàðãó óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á íà ë³êâ³äàö³þ ÀÒ "ªâðîãàçáàíê" Îáåðåìêà Ð.À. íà ïîñòàíîâó Õàðê³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 26.06.2017 òà óõâàëó ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 21.06.2016 ó ñïðàâ³ ¹922/1023/16 ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ çà çàÿâîþ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "³ë³ê Áóä" äî Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ªâðî-ãîòåëü-ãðóï" ïðî âèçíàííÿ áàíêðóòîì, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Óõâàëîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 21.06.2016 (ñóääÿ ßðèçüêî Â.Î.) âèçíàíî âèìîãè Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" â ñóì³ 134612850,00 ãðí. òà âêëþ÷åíî äî ÷åòâåðòî¿ ÷åðãè ðåºñòðó âèìîã êðåäèòîð³â, âèòðàòè ùîäî ñïëàòè ñóäîâîãî çáîðó â ñóì³ 2756,00 ãðí. âêëþ÷åíî äî ïåðøî¿ ÷åðãè ðåºñòðó âèìîã êðåäèòîð³â. Ïîñòàíîâîþ Õàðê³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 05.10.2016 óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 21.06.2016 ñêàñîâàíî, ïðèéíÿòî íîâå ð³øåííÿ, ÿêèì â³äìîâëåíî ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" ó çàäîâîëåíí³ çàÿâè ïðî âèçíàííÿ êðåäèòîðñüêèõ âèìîã äî ÒΠ"ªâðî-ãîòåëü-ãðóï" â ïîâíîìó îáñÿç³. Ïîñòàíîâîþ Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè â³ä 20.12.2016 ïîñòàíîâó Õàðê³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 05.10.2016 ïî ñïðàâ³ ¹922/1023/16 ñêàñîâàíî, ñïðàâó ¹ 922/1023/16 íàïðàâëåíî íà íîâèé ðîçãëÿä äî Õàðê³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó. Ïîñòàíîâîþ Õàðê³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 26.06.2017 (êîëåã³ÿ ñóää³â ó ñêëàä³: Ôîì³íà Â. Î., Êàìèøåâà Ë.Ì., Ïóëü Î.À.) óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 21.06.2016 ó ñïðàâ³ ¹922/1023/16 çàëèøåíî áåç çì³í.  êàñàö³éí³é ñêàðç³ óïîâíîâàæåíà îñîáà Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á íà ë³êâ³äàö³þ ÀÒ "ªâðîãàçáàíê" Îáåðåìêî Ð.À. ïðîñèòü ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó Õàðê³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 26.06.2017 òà óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 21.06.2016 òà ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ ó âèçíàíí³ ãðîøîâèõ âèìîã ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" â³äìîâèòè ïîâí³ñòþ. Âêàçóº íà ïîâåðõíåâå ñòàâëåííÿ ñóä³â ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é äî îö³íêè äîêàç³â, íåïîâíå ç'ÿñóâàííÿ óñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè òà ïîðóøåííÿ íîðì ìàòåð³àëüíîãî ïðàâà, à ñàìå, ñò.ñò. 33, 34, 43 ÃÏÊ Óêðà¿íè, ñò.ñò. 1, 23 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì", ñò. 553, 559, 599 ÖÊ Óêðà¿íè, ñò.ñò. 1, 14 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ö³íí³ ïàïåðè òà ôîíäîâèé ðèíîê". ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" ïðîòè âèìîã êàñàö³éíî¿ ñêàðãè çàïåðå÷óº ç ï³äñòàâ, âèêëàäåíèõ ó â³äçèâ³, ïðîñèòü â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ÏÀÒ "ªâðîãàçáàíê" íà ïîñòàíîâó Õàðê³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 26.06.2017 òà óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 21.06.2016 ó ñïðàâ³ ¹ 922/1023/16. Çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, îáãîâîðèâøè äîâîäè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè, ïåðåâ³ðèâøè íàÿâí³ ìàòåð³àëè ñïðàâè, ïðîàíàë³çóâàâøè çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè íîðì ìàòåð³àëüíîãî òà ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî êàñàö³éíà ñêàðãà íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 2 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì" (Äàë³ -Çàêîí ïðî áàíêðóòñòâî) ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâàõ ïðî áàíêðóòñòâî ðåãóëþºòüñÿ Çàêîíîì, ÃÏÊ Óêðà¿íè, ³íøèìè çàêîíîäàâ÷èìè àêòàìè Óêðà¿íè. ×àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 4-1 ÃÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ãîñïîäàðñüê³ ñóäè ðîçãëÿäàþòü ñïðàâè ïðî áàíêðóòñòâî ó ïîðÿäêó ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì, ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé, âñòàíîâëåíèõ Çàêîíîì ïðî áàíêðóòñòâî. Óõâàëîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 14.04.2016 ïîðóøåíî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-ãðóï". 15.04.2016 Ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ çä³éñíåíî â³äïîâ³äíå îãîëîøåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèí 1-4 ñòàòò³ 23 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì", êîíêóðñí³ êðåäèòîðè çà âèìîãàìè, ÿê³ âèíèêëè äî äíÿ ïîðóøåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî, çîáîâ'ÿçàí³ ïîäàòè äî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ïèñüìîâ³ çàÿâè ç âèìîãàìè äî áîðæíèêà, à òàêîæ äîêóìåíòè, ùî ¿õ ï³äòâåðäæóþòü, ïðîòÿãîì òðèäöÿòè äí³â â³ä äíÿ îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïîðóøåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî. ³äë³ê ñòðîêó íà çàÿâëåííÿ ãðîøîâèõ âèìîã êðåäèòîð³â äî áîðæíèêà ïî÷èíàºòüñÿ ç äíÿ îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïîðóøåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî. 14.05.2016 ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" çâåðíóëîñÿ äî ñóäó ³ç çàÿâîþ ç ãðîøîâèìè âèìîãàìè äî áîðæíèêà íà çàãàëüíó ñóìó 134612850,00 ãðí., ÿê³ âèíèêëè çà äîãîâîðàìè ïîðóêè òà â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè. Äî çàÿâè áóëè äîäàí³ êîﳿ äîãîâîð³â ôàêòîðèíãó â³ä 01.04.2016 òà àêòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ äî íèõ; äîãîâîðè ï³äðÿäó ç äîäàòêàìè òà äîäàòêîâ³ óãîäè äî íèõ, äîãîâîðè ïîðóêè, äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó ö³ííèõ ïàïåð³â, êîﳿ âèïèñîê ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 25 Çàêîíó ïðî áàíêðóòñòâî, ó ïîïåðåäíüîìó çàñ³äàíí³ ãîñïîäàðñüêèé ñóä ðîçãëÿäຠâñ³ âèìîãè êðåäèòîð³â, ó òîìó ÷èñë³ ùîäî ÿêèõ áóëè çàïåðå÷åííÿ áîðæíèêà ³ ÿê³ íå áóëè âíåñåí³ ðîçïîðÿäíèêîì ìàéíà äî ðåºñòðó âèìîã êðåäèòîð³â, à òàêîæ ò³, ùî âèçíàí³ áîðæíèêîì òà âíåñåí³ ðîçïîðÿäíèêîì ìàéíà äî ðåºñòðó âèìîã êðåäèòîð³â, ³ âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî éîãî çàòâåðäæåííÿ. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè, êðåäèòîðñüê³ âèìîãè ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" îá´ðóíòîâàí³ äîãîâîðàìè ôàêòîðèíãó â³ä 01.04.2016; ¹ 01-04/16-01 óêëàäåíèìè ç ÒΠ"Äåêñàòãðóï"; ¹ 01-04/16-02, óêëàäåíèìè ç ÒΠ"Êóêñèíåëü"; 01-04/16-04 óêëàäåíèìè ç ÒΠ"Ïðÿäêî"; ¹ 01-04/16-05 óêëàäåíèìè ç ÒΠ"Ðàäóãà Áóä"; ¹ 01-04/16-06, óêëàäåíèì ç ÒΠ"Ò²-ÅÉ-Á² À²À ÃÐÓÏ"; ¹ 01-04/16-07, óêëàäåíèì ç ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ". ³äïîâ³äíî äî ñò. 509 ÖÊ Óêðà¿íè, çîáîâ'ÿçàííÿì º ïðàâîâ³äíîøåííÿ, â ÿêèõ îäíà ñòîðîíà (áîðæíèê) çîáîâ'ÿçàíà â÷èíèòè íà êîðèñòü äðóãî¿ ñòîðîíè (êðåäèòîðà) ïåâíó ä³þ (ïåðåäàòè ìàéíî, âèêîíàòè ðîáîòó, íàäàòè ïîñëóãó, ñïëàòèòè ãðîø³, òîùî) àáî óòðèìàòèñÿ â³ä ïåâíî¿ ä³¿, à êðåäèòîð ìຠïðàâî âèìàãàòè â³ä áîðæíèêà âèêîíàííÿ éîãî îáîâ'ÿçêó. Çîáîâ'ÿçàííÿ âèíèêàþòü ç ï³äñòàâ, âñòàíîâëåíèõ ñòàòòåþ 11 ÖÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò.ñò. 525, 526 ÖÊ Óêðà¿íè, îäíîñòîðîííÿ â³äìîâà â³ä çîáîâ'ÿçàííÿ àáî îäíîñòîðîííÿ çì³íà éîãî óìîâ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ³íøå íå âñòàíîâëåíî äîãîâîðîì àáî çàêîíîì, à çîáîâ'ÿçàííÿ ìຠâèêîíóâàòèñÿ íàëåæíèì ÷èíîì â³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãîâîðó òà âèìîã ÖÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ï.1 ÷.1 ñò. 512 ÖÊ Óêðà¿íè êðåäèòîð ó çîáîâ'ÿçàíí³ ìîæå áóòè çì³íåíèé ³íøîþ îñîáîþ âíàñë³äîê ïåðåäàííÿ íèì ñâî¿õ ïðàâ ³íø³é îñîá³ çà ïðàâî÷èíîì (â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè). Ñòàòòåþ 514 ÖÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî äî íîâîãî êðåäèòîðà ïåðåõîäÿòü ïðàâà ïåðâ³ñíîãî êðåäèòîðà ó çîáîâ'ÿçàíí³ â îáñÿç³ ³ íà óìîâàõ, ùî ³ñíóâàëè íà ìîìåíò ïåðåõîäó öèõ ïðàâ, ÿêùî ³íøå íå âñòàíîâëåíî äîãîâîðîì àáî çàêîíîì. Çàì³íà êðåäèòîäàâöÿ ó çîáîâ'ÿçàíí³ çä³éñíþºòüñÿ áåç çãîäè áîðæíèêà, ÿêùî ³íøå íå âñòàíîâëåíî çàêîíîì ÷è äîãîâîðîì (÷.1 ñò. 516 ÖÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ñò. 1077 ÖÊ Óêðà¿íè, çà äîãîâîðîì ôàêòîðèíãó (ô³íàíñóâàííÿ ï³ä â³äñòóïëåííÿ ïðàâà ãðîøîâî¿ âèìîãè) îäíà ñòîðîíà (ôàêòîð) ïåðåäຠàáî çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ïåðåäàòè ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçïîðÿäæåííÿ äðóãî¿ ñòîðîíè (ê볺íòà) çà ïëàòó (ó áóäü-ÿêèé ïåðåäáà÷åíèé äîãîâîðîì ñïîñ³á), à ê볺íò â³äñòóïຠàáî çîáîâ'ÿçóºòüñÿ â³äñòóïèòè ôàêòîðîâ³ ñâîº ïðàâî ãðîøîâî¿ âèìîãè äî òðåòüî¿ îñîáè (áîðæíèêà). Ñêàñîâóþ÷è ïîñòàíîâó ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, Âèùèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä Óêðà¿íè âêàçàâ, ùî ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå äîñë³äæåíî, ùî â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ ô³íàíñîâèõ ïîñëóã â³ä 06.06.2013 ¹ 185, Òîâàðèñòâî áåç îòðèìàííÿ ë³öåíç³é òà/àáî äîçâîë³â â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ìຠïðàâî íàäàâàòè íàñòóïí³ ô³íàíñîâ³ ïîñëóãè: ôàêòîðèíã; íàäàííÿ ô³íàíñîâèõ êðåäèòîð³â çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â. Êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò êåï³òàë" ì³ñòèòüñÿ â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè. Äî òîãî æ, ñóäîì êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ çàçíà÷åíî, ùî ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå äîñë³äæåíî ÷è âèêîíàâ ÒΠ"³ë³ê ÁÓÄ", ïîðó÷èòåëåì ÿêîãî º áîðæíèê ó äàí³é ñïðàâ³, ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü çà äîãîâîðàìè ùîäî ïåðåäà÷³ âåêñåë³â, ç îãëÿäó íà âèíèêíåííÿ áåçïîñåðåäíüî ñïîðó - òîáòî ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ïåðåäà÷³ âåêñåëþ, à â³äïîâ³äíî, ³ íå â÷èíåííÿ íà íèõ ³íäîñàìåíòó, ïîäàëüøî¿ ñïëàòè ïåðåðàõîâàíèõ ðàí³øå êîøò³â, äëÿ ç'ÿñóâàííÿ ¿õ íàÿâíîñò³ (â³äñóòíîñò³) ó ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò êåï³òàë". Çà ðåçóëüòàòàìè íîâîãî àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, âèêîíàíî âêàç³âêè ñóäó êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ òà íàëåæíèì ÷èíîì äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, âñòàíîâëåíî, ùî ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã â³ä 06.06.2013 ðîêó ¹ 1825 áåç îòðèìàííÿ ë³öåíç³é òà/àáî äîçâîë³â â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ìຠïðàâî íàäàâàòè íàñòóïí³ ô³íàíñîâ³ ïîñëóãè: ôàêòîðèíã; íàäàííÿ ô³íàíñîâèõ êðåäèò³â çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â. Íà ìîìåíò óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ôàêòîðèíãó ç ÒΠ"Äåêñàòãðóï", ÒΠ"Êóêñèíåëü", ÒΠ"Ïðÿäêî", ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ", ÒΠ"ÔÊ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" ìàëî ñòàòóñ ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ Ñâ³äîöòâîì ïðî ðåºñòðàö³þ ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè Ôʹ396 â³ä 06.06.2013ð. (áåçñòðîêîâå), ÿêà íàÿâíà â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ô³íàíñîâ³ ïîñëóãè òà äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã" òà ð³øåííÿ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã ¹185 â³ä 06.06.2013ð. äëÿ çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ôàêòîðèíãó îòðèìàííÿ áóäü-ÿêî¿ ë³öåí糿 íåïåðåäáà÷åíî. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ô³íàíñîâ³ ïîñëóãè òà äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã" òà Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 7 ãðóäíÿ 2016 ð. ¹ 913 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ˳öåíç³éíèõ óìîâ ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç íàäàííÿ ô³íàíñîâèõ ïîñëóã (êð³ì ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ðèíêó ö³ííèõ ïàïåð³â)", îáîâ'ÿçêîâå îòðèìàííÿ ë³öåí糿 íà çä³éñíåííÿ ôàêòîðèíãîâî¿ îïåðàö³¿ íåîáõ³äíî ëèøå ç 10.06.2017. ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë", íà âèêîíàííÿ âêàçàíèõ óìîâ, îòðèìàëà â³äïîâ³äíó ë³öåíç³þ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ Ðîçïîðÿäæåííÿì Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã ¹1931 â³ä 23.05.2017ð. òà âèòÿãîì ç åëåêòðîííîãî ðåºñòðó ˳öåíç³é. Ïðè öüîìó, ïåðåãëÿíóâøè â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó óõâàëó ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðî âèçíàííÿ êðåäèòîðñüêèõ âèìîã ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" äî áîðæíèêà, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âñòàíîâèâ íàñòóïí³ îáñòàâèíè ñïðàâè. ̳æ ÒΠ"Äåêñàòãðóï" òà ÒΠ"³ë³ê Áóä" áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð ï³äðÿäó íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ¹ 05/04-12 â³ä 04.04.2012 òà äîãîâ³ð ï³äðÿäó íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ¹03/04-12 â³ä 03.04.2012, íà âèêîíàííÿ âèìîã ï. 4.2. ÿêîãî Çàìîâíèêîì (ÒΠ"Äåêñàòãðóï") áóëî ïåðåðàõîâàíî àâàíñ ó ðîçì³ð³ 1956743,69 ãðí., ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîï³ÿìè áàíê³âñüêî¿ âèïèñêè, íàäàíèìè ÒΠ"ÔÊ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè. ϳäðÿäíèê (ÒΠ"³ë³ê Áóä") ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü çà äîãîâîðîì ï³äðÿäó íå âèêîíàâ, áóä³âåëüí³ ðîáîòè íå ðîçïî÷àâ. ÒΠ"Äåêñàòãðóï" íà àäðåñó ÒΠ"³ë³ê Áóä" áóëî íàïðàâëåíî ïðåòåíç³þ ¹ 8-04/16 â³ä 05.03.2016 íà ñóìó 1956743,69 ãðí., ÿêîþ ï³äðÿäíèêó (ÒΠ"³ë³ê Áóä") áóëî çàïðîïîíîâàíî ó äîñóäîâîìó ïîðÿäêó âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ñïëàòèòè îñíîâíó ñóìó áîðãó ó ðîçì³ð³ 1956743,69 ãðí. äî 31.03.2016 ðîêó. ³äïîâ³ääþ íà ïðåòåíç³þ çà ¹ 125 â³ä 08.03.2016 ÒΠ"³ë³ê Áóä" ïîâ³äîìèëî, ùî ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî íà ñüîãîäí³øí³é ìîìåíò ï³äïðèºìñòâî íå çä³éñíþº ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, â³äñóòí³ êîøòè äëÿ ñïëàòè, òà ÒΠ"³ë³ê Áóä" ïðîñèòü â³äñòðî÷èòè ñïëàòó çàáîðãîâàíîñò³. Ðàçîì ç òèì, 04.10.2014 òà 05.10.2014, â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü ÒΠ"³ë³ê Áóä" çà äîãîâîðàìè ï³äðÿäó, ì³æ ÒΠ"Äåêñòàãðóï" (êðåäèòîð), ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" (ïîðó÷èòåëü) òà ÒΠ"³ë³ê Áóä", (áîðæíèê) áóëî óêëàäåíî äîãîâîðè ïîðóêè ¹ 05/04-12Ï òà ¹03/04-12Ï, â³äïîâ³äíî, ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ óãîä ¹1 â³ä 05.10.2014 äî äîãîâîðó ¹03/04-12/Ï òà ¹1 â³ä ³äïîâ³äíî äî ï. 2.1. Äîãîâîð³â ïîðóêîþ çàáåçïå÷óþòüñÿ âèìîãè Êðåäèòîðà ùîäî âèêîíàííÿ Áîðæíèêîì êîìïëåêñó ðîá³ò ó òàêèé ñòðîê ³ â òàêîìó ïîðÿäêó, ÿê âñòàíîâëåíî ó äîãîâîðàõ ï³äðÿäó ¹ 05/04-12 â³ä 04.04.2012 ðîêó òà ¹ 03/04-12 â³ä 03.04.2012 ðîêó. Âðàõîâóþ÷è íåâèêîíàííÿ Áîðæíèêîì ÒΠ"³ë³ê Áóä" ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü çà äîãîâîðàìè ï³äðÿäó ¹ 05/04-12 â³ä 04.04.2012 òà ¹ 03/04-12 â³ä 03.04.2012, ÒΠ"Äåêñòàãðóï" íàïðàâèëî äî éîãî ïîðó÷èòåëÿ ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" ïðåòåíç³þ ¹ 9-04/16 â³ä 05.03.2016, ó ÿê³é çàïðîïîíîâàíî ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" ñïëàòèòè îñíîâíó ñóìó áîðãó ó ðîçì³ð³ 1956743,69 ãðí. ³äïîâ³ääþ ¹ 12-11 â³ä 15.03.2016 ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" ïîâ³äîìèëî ïðî âèçíàííÿ ïðåòåí糿 âèçíຠó ïîâíîìó îáñÿç³, àëå âèïëàòèòè âêàçàíó ñóìó çàáîðãîâàíîñò³ íå ìîæå ó çâ'ÿçêó ç ñêðóòíèì ìàòåð³àëüíèì ñòàíîâèùåì. Òîáòî, ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âñòàíîâëåíî, ùî íà ìîìåíò âèð³øåííÿ ñïîðó ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" íå âèêîíàëî òà íå íàäàëî ñóäó äîêàç³â âèêîíàííÿ âçÿòèõ íà ñåáå çîáîâ'ÿçàíü çà äîãîâîðîì ïîðóêè. Ó çâ'ÿçêó ç ÷èì ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ó ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï", ÿê ïîðó÷èòåëÿ ÒΠ"³ë³ê Áóä", âèíèêëà êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÒΠ"Äåêñàòãðóï" çà äîãîâîðàìè ï³äðÿäó íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ¹ 05/04-12 â³ä 04.04.2012 òà ¹ 03/04-12 â³ä 03.04.2012 íà ñóìó 1956743,69 ãðí. 01.04.2016 ì³æ ÒΠ"Äåêñòàãðóï" òà ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" óêëàäåíî äîãîâ³ð ôàêòîðèíãó ¹ 01-04/16-01, â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÿêîãî, ê볺íò (ÒΠ"Äåêñòàãðóï") çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ïåðåäàòè ó âëàñí³ñòü ôàêòîðó (ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë"), à ôàêòîð - ïðèéíÿòè Ïðàâî Âèìîãè òà â ¿õ îïëàòó íàäàòè ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçïîðÿäæåííÿ ê볺íòà çà ïëàòó òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì Äîãîâîðîì (íàäàë³ - Äîãîâ³ð). ³äïîâ³äíî äî ï. 1.2. Äîãîâîðó ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" íàáóëî ïðàâî âèìîãè äî 5 êðåäèòîð³â ÒΠ"Äåêñàòãðóï" - ÒΠ"³ë³ê-Áóä", ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï", ÒΠ"Òðóñêàâåöü³íâåñò", ÒΠ"Îïòîâî - ðîçäð³áíèé ðèíîê "ÆÓËßÍÈ", ÒΠ"Åñåíñå". Ñóìà âèìîã, ñïðÿìîâàíèõ äî ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï", ñêëàëà 1956743,69 ãðí., çàçíà÷åíå ïðàâî âèìîãè âèíèêëî ó ïåðâ³ñíîãî êðåäèòîðà (ÒΠ"Äåêñòàãðóï") çà äîãîâîðàìè ïîðóêè: ¹03/04- 12/Ï â³ä "05" æîâòíÿ 2014 ðîêó; ¹05/04-12/Ï â³ä "04" æîâòíÿ 2014 ðîêó, òà áóëà ïåðåäàíà ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" çà çàçíà÷åíèì Äîãîâîðîì ôàêòîðèíãó ¹ 01-04/16-01 â³ä 01.04.2016 ðîêó. Íà âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ óìîâ äîãîâîðó ì³æ ÒΠ"Äåêñòàãðóï" òà ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" â³ä 01.04.2016, çà ÿêèìè áóëè ïåðåäàí³ äîêóìåíòè ïî ÒΠ"³ë³ê-Áóä", ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï", ÒΠ"Òðóñêàâåöü³íâåñò", ÒΠ"Îïòîâî - ðîçäð³áíèé ðèíîê "ÆÓËßÍÈ", ÒΠ"Åñåíñå". ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè, ÒΠ"Ôà "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" ñïëàòèëî ÒΠ"Äåêñàòãðóï" ñóìó ô³íàíñóâàííÿ ðîçì³ð³ 3000,00 ãðí. (êâèòàíö³ÿ ïðèáóòêîâîãî êàñîâîãî îðäåðó ¹1 â³ä 13.06.2016). Âðàõóâàâøè âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ä³éøîâ îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó, ùî ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë", ÿê íîâèé êðåäèòîð, íàáóëî ïðàâî âèìîãè äî ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" çà äîãîâîðàìè ïîðóêè ¹03/04-12/Ï â³ä "05" æîâòíÿ 2014 ðîêó òà ¹ 05/04-12/Ï â³ä "04" æîâòíÿ 2014 ðîêó íà ñóìó ó ðîçì³ð³ 1956743 ãðí. Êð³ì òîãî, ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âñòàíîâëåíî, ùî ì³æ ÒΠ"Êóêñèíåëü" òà ÒΠ"³ë³ê Áóä" áóëî óêëàäåíî äîãîâîðè ï³äðÿäó íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ¹ 03/04-12 â³ä 05.04.2012, ¹ 01/06-12 â³ä 07.06.2012, ¹ 02/04-12 â³ä 04.04.2012, ¹ 02/06-12 â³ä 11.06.2012, ¹ 03/06-12 â³ä 13.06.2012, ¹ 23/07-12 â³ä 23.07.2012 òà äîäàòêîâ³ óãîäè äî íèõ Íà âèêîíàííÿ âèìîã ï.4.2. âêàçàíîãî äîãîâîð³â çàìîâíèêîì (ÒΠ"Êóêñèíåëü") áóëî ïåðåðàõîâàíî àâàíñ ó ðîçì³ð³ 41983697,97 ãðí., ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîﳺþ áàíê³âñüêî¿ âèïèñêè, ÿêà äîäàíà äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè. ϳäðÿäíèê (ÒΠ"³ë³ê Áóä") ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü çà äîãîâîðîì ï³äðÿäó íå âèêîíàâ, áóä³âåëüí³ ðîáîòè íå ðîçïî÷àâ. Ó çâ'ÿçêó ç ÷èì ó ÒΠ"³ë³ê áóä" âèíèêëà êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÒΠ"Êóêñèíåëü" çà âêàçàíèìè äîãîâîðàìè ï³äðÿäó íà ñóìó 41983697,97 ãðí. ÒΠ"Êóêñèíåëü" íà àäðåñó ÒΠ"³ë³ê Áóä" áóëî íàïðàâëåíî ïðåòåíç³þ ¹ 05-04/6 â³ä 05.03.2016 ðîêó íà ñóìó 41983697,97 ãðí., ÿêîþ ï³äðÿäíèêó (ÒΠ"³ë³ê Áóä") áóëî çàïðîïîíîâàíî ó äîñóäîâîìó ïîðÿäêó âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ñïëàòèòè îñíîâíó ñóìó áîðãó ó ðîçì³ð³ 41983697,97 ãðí. äî 31.03.2016 ðîêó. ³äïîâ³ääþ íà ïðåòåíç³þ çà ¹ 115 â³ä 09.03.2016 ðîêó ÒΠ"³ë³ê Áóä" ïîâ³äîìèëî, ùî ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî íà ñüîãîäí³øí³é ìîìåíò ï³äïðèºìñòâî íå çä³éñíþº ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, â³äñóòí³ êîøòè äëÿ ñïëàòè, òà ÒΠ"³ë³ê Áóä" ïðîñèòü â³äñòðî÷èòè ñïëàòó çàáîðãîâàíîñò³. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü ÒΠ"³ë³ê Áóä" çà äîãîâîðàìè ï³äðÿäó, ì³æ ÒΠ"Êóêñèíåëü" (Êðåäèòîð), ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" (Ïîðó÷èòåëü) òà ÒΠ"³ë³ê Áóä" (Áîðæíèê) áóëî óêëàäåíî äîãîâîðè ïîðóêè: 01/06-12/Ï â³ä 07.10.2014; ¹ 02/04-12/Ï â³ä 07.10.2014; ¹ 02/06-12/Ï â³ä 07.10.2014; ¹ 03/04-12/Ï â³ä 07.10.2014; ¹ 03/06-12/Ï â³ä 13.10.2014; ¹ 23/07-12/Ï â³ä 23.10.2014, ç óðàõóâàííÿì ì³æ öèìè ñòîðîíàìè äîäàòêîâèõ óãîä äî íèõ. ³äïîâ³äíî äî ï. 2.1. Äîãîâîð³â, ïîðóêîþ çàáåçïå÷óþòüñÿ âèìîãè êðåäèòîðà ùîäî âèêîíàííÿ áîðæíèêîì êîìïëåêñó ðîá³ò ó òàêèé ñòðîê ³ â òàêîìó ïîðÿäêó, ÿê âñòàíîâëåíî ó äîãîâîðàõ ï³äðÿäó ¹ 03/04-12 â³ä 05.04.2012, ¹ 01/06-12 â³ä 07.06.2012, ¹ 02/04-12 â³ä 04.04.2012ó, ¹ 02/06-12 â³ä 11.06.2012, ¹ 03/06-12 â³ä 13.06.2012, ¹ 23/07-12 â³ä 23.07.2012. Âðàõîâóþ÷è íåâèêîíàííÿ áîðæíèêîì (ÒΠ"³ë³ê Áóä") ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü çà äîãîâîðàìè ï³äðÿäó ÒΠ"Êóêñèíåëü" íàïðàâëåíî ïðåòåíç³þ äî ïîðó÷èòåëÿ (ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï"), ó ÿê³é çàïðîïîíîâàíî ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" ñïëàòèòè îñíîâíó ñóìó áîðãó ó ðîçì³ð³ 41983697,97 ãðí. ³äïîâ³ääþ ¹ 12-1 â³ä 15.03.2016 ðîêó ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" ïîâ³äîìèëî ÒΠ"Êóêñèíåëü", ùî ïðåòåíç³þ âèçíຠó ïîâíîìó îáñÿç³, àëå âèïëàòèòè âêàçàíó ñóìó çàáîðãîâàíîñò³ íå ìîæå ó çâ'ÿçêó ç ñêðóòíèì ìàòåð³àëüíèì ñòàíîâèùåì. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, âñòàíîâèâøè, ùî íà ìîìåíò çâåðíåííÿ ç çàÿâîþ ïðî âèçíàííÿ êðåäèòîðñüêèõ âèìîã, ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" íå âèêîíàëî òà íå íàäàëî ñóäó äîêàç³â âèêîíàííÿ âçÿòèõ íà ñåáå çîáîâ'ÿçàíü çà äîãîâîðàìè ïîðóêè, ä³éøîâ îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó, ùî ó ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï", ÿê ïîðó÷èòåëÿ ÒΠ"³ë³ê Áóä", âèíèêëà êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÒΠ"Êóêñèíåëü" çà äîãîâîðàìè ï³äðÿäó íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ¹ 03/04-12 â³ä 05.04.2012, ¹ 01/06-12 â³ä 07.06.2012, ¹ 02/04-12 â³ä 04.04.2012, ¹ 02/06-12 â³ä 11.06.2012, ¹ 03/06-12 â³ä 13.06.2012, ¹ 23/07-12 â³ä 23.07.2012 (ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ óãîä) íà ñóìó 41983697,97 ãðí. 01.04.2016 ð. ì³æ ÒΠ"Êóêñèíåëü" (Ïåðâ³ñíèé êðåäèòîð) òà ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" (Íîâèé êðåäèòîð) áóâ óêëàäåíèé Äîãîâ³ð ¹ 01-04/16-02 ôàêòîðèíãó, â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÿêîãî, ê볺íò çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ïåðåäàòè ó âëàñí³ñòü ôàêòîðó (ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë"), à ôàêòîð - ïðèéíÿòè ïðàâî âèìîãè òà â ¿õ îïëàòó íàäàòè ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçïîðÿäæåííÿ ê볺íòà çà ïëàòó òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì Äîãîâîðîì (íàäàë³ - Äîãîâ³ð). ³äïîâ³äíî äî ï. 1.2. Äîãîâîðó ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" íàáóëî ïðàâî âèìîãè äî êðåäèòîð³â ÒΠ"Êóêñèíåëü" - äî ÒΠ"³ë³ê-Áóä", ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï", ÒÎÂ"Òðóñêàâåöü³íâåñò", ÒΠ"Îïòîâî - ðîçäð³áíèé ðèíîê "ÆÓËßÍÈ", ÒΠ"Åñåíñå", ÒΠ"Òîô³", ÒΠ"Ñåíòîð³ êîíñàëòèíã Ãðóï", ÒΠ"Ïðàíî ²íâåñò". Ùîäî ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" áóëî â³äñòóïëåí³ ïðàâà âèìîãè çà äîãîâîðàìè ïîðóêè ¹ 01/06-12/Ï â³ä 07.10.2014; ¹ 02/04-12/Ï â³ä 07.10.2014; ¹ 02/06-12/Ï â³ä 07.10.2014; ¹ 03/04-12/Ï â³ä 07.10.2014; ¹ 03/06-12/Ï â³ä 13.10.2014; ¹ 23/07- 12/Ï â³ä 23.10.2014. Îáñÿã (ñóìà) ïðàâ âèìîãè äî ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" ñòàíîì íà äàòó óêëàäåííÿ öüîãî Äîãîâîðó ñêëàäຠ41983697,97 ãðí. Ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âñòàíîâëåíî, ùî íà âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ óìîâ äîãîâîðó ì³æ ÒΠ"Êóêñèíåëü" òà ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" ñêëàäåíî àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 01.04.2016, çà ÿêèìè áóëè ïåðåäàí³ äîêóìåíòè ïî ÒΠ"³ë³ê-Áóä", ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï", ÒΠ"Òðóñêàâåöü³íâåñò", ÒΠ"Îïòîâî - ðîçäð³áíèé ðèíîê "ÆÓËßÍÈ", ÒΠ"Åñåíñå", ÒΠ"Òîô³", ÒΠ"Ñåíòîð³ êîíñàëòèíã Ãðóï", ÒΠ"Ïðàíî ²íâåñò". ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè, ÒΠ"Ôà "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" ñïëàòèëî ÒΠ"Êóêñèíåëü" ñóìó ô³íàíñóâàííÿ ðîçì³ð³ 20000,00 ãðí. (êâèòàíö³ÿ ïðèáóòêîâîãî êàñîâîãî îðäåðó ¹1 â³ä 13.06.2016, ¹2 â³ä 14.06.2016). Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ä³éøîâ â³ðíîãî âèñíîâêó ùî ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" íàáóëî ïðàâî âèìîãè äî ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" çà äîãîâîðàìè ïîðóêè ¹ 01/06-12/Ï â³ä 07.10.2014 ðîêó; ¹ 02/04-12/Ï â³ä 07.10.2014 ðîêó; ¹ 02/06-12/Ï â³ä 07.10.2014 ðîêó; ¹ 03/04-12/Ï â³ä 07.10.2014 ðîêó; ¹ 03/06-12/Ï â³ä 13.10.2014 ðîêó; ¹ 23/07-12/Ï â³ä 23.10.2014 ðîêó íà ñóìó 41983697,97 ãðí. Êð³ì òîãî, ì³æ ÒΠ"Ïðÿäêî" òà ÒΠ"³ë³ê Áóä" áóëî óêëàäåíî äîãîâîðè ï³äðÿäó íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ¹ 02/04-12 â³ä 04.04.2012, ¹ 01/04-12 â³ä 04.04.2012. Ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âñòàíîâëåíî, ùî íà âèêîíàííÿ âèìîã ï.4.2. äîãîâîð³â ï³äðÿäó, çàìîâíèêîì (ÒΠ"Ïðÿäêî") áóëî ïåðåðàõîâàíî àâàíñ ó ðîçì³ð³ 42207090,92 ãðí., ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîﳺþ áàíê³âñüêî¿ âèïèñêè. Îäíàê, ϳäðÿäíèê (ÒΠ"³ë³ê Áóä") ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü çà äîãîâîðîì ï³äðÿäó íå âèêîíàâ, áóä³âåëüí³ ðîáîòè íå ðîçïî÷àâ. Âñòàíîâèâøè, ùî çà äîãîâîðàìè ï³äðÿäó íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ¹ 02/04-12 â³ä 04.04.2012, ¹ 01/04-12 â³ä 04.04.2012 ÒΠ"³ë³ê Áóä" áóëî ïåðåðàõîâàíî ñóìó àâàíñîâîãî ïëàòåæó ó ðîçì³ð³ 42207090,92 ãðí., îäíàê áóä³âåëüí³ ðîáîòè ó ñòðîê ïåðåäáà÷åíèé äîãîâîðîì íå ðîçïî÷àòî, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ä³éøîâ îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó, ùî ó ÒΠ"³ë³ê Áóä" âèíèêëà êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÒΠ"Ïðÿäêî" çà âêàçàíèìè äîãîâîðàìè ï³äðÿäó íà ñóìó 42207090,92 ãðí. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü ÒΠ"³ë³ê Áóä" çà äîãîâîðàìè ï³äðÿäó ¹ 02/04-12 â³ä 04.04.2012, ¹ 01/04-12 â³ä 04.04.2012, ì³æ ÒΠ"Ïðÿäêî" (Êðåäèòîð), ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" (Ïîðó÷èòåëü) òà ÒΠ"³ë³ê Áóä" (Áîðæíèê) áóëî óêëàäåíî äîãîâîðè ïîðóêè ¹ 02/04-12/Ï â³ä 05.10.2014, ¹ 01/04-12/Ï â³ä 05.10.2014 òà äîäàòêîâ³ óãîäè äî íèõ. Çà âèùåçàçíà÷åíèìè äîãîâîðàìè ïîðóêè ïîðó÷èòåëü çîáîâ'ÿçóºòüñÿ â³äïîâ³äàòè çà ïîâíå òà ñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ áîðæíèêîì éîãî çîáîâ'ÿçàíü ïåðåä êðåäèòîðîì çà äîãîâîðàìè ï³äðÿäó íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ¹ 02/04-12 â³ä 04.04.2012, ¹ 01/04-12 â³ä 04.04.2012 (Îñíîâí³ äîãîâîðè) â îáñÿç³ çîáîâ'ÿçàíü, âèçíà÷åíèõ ï. 2.1.1. Äîãîâîð³â. Âðàõîâóþ÷è íåâèêîíàííÿ áîðæíèêîì - ÒΠ"³ë³ê Áóä" ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü çà äîãîâîðàìè ï³äðÿäó ÒΠ"Ïðÿäêî" íàïðàâèëî äî éîãî ïîðó÷èòåëÿ - ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" ïðåòåíç³þ ¹ 1/1-16 â³ä 05.03.2016, ó ÿê³é çàïðîïîíîâàíî ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" ñïëàòèòè îñíîâíó ñóìó áîðãó ó ðîçì³ð³ 42207090,92 ãðí. ³äïîâ³ääþ ¹ 12-13 â³ä 15.03.2016 ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" ïîâ³äîìèëî ÒΠ"Ïðÿäêî" ïðî âèçíàííÿ ïðåòåí糿 ó ïîâíîìó îáñÿç³ òà íåìîæëèâ³ñòþ âèïëàòèòè âêàçàíó ñóìó çàáîðãîâàíîñò³ ó çâ'ÿçêó ç ñêðóòíèì ìàòåð³àëüíèì ñòàíîâèùåì. Òàêèì ÷èíîì, âñòàíîâèâøè, ùî íà ìîìåíò âèð³øåííÿ ñïîðó ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" íå âèêîíàâ òà íå íàäàâ äîêàç³â âèêîíàííÿ âçÿòèõ íà ñåáå çîáîâ'ÿçàíü çà äîãîâîðîì ïîðóêè, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ä³éøîâ îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó, ùî ó ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï", ÿê ïîðó÷èòåëÿ ÒΠ"³ë³ê Áóä", âèíèêëà êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÒΠ"Ïðÿäêî" çà äîãîâîðàìè ï³äðÿäó íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ¹ 02/04-12 â³ä 04.04.2012, ¹ 01/04-12 â³ä 04.04.2012 íà ñóìó 42207090,92 ãðí. 01.04.2016 ì³æ ÒΠ"Ïðÿäêî" òà ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" óêëàäåíî äîãîâ³ð ôàêòîðèíãó ¹ 01-04/16-04, â³äïîâ³äíî ï. 1.1. ÿêîãî, ê볺íò (ÒΠ"Ïðÿäêî") çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ïåðåäàòè ó âëàñí³ñòü ôàêòîðó (ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë"), à ôàêòîð - ïðèéíÿòè ïðàâî âèìîãè òà â ¿õ îïëàòó íàäàòè ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçïîðÿäæåííÿ ê볺íòà çà ïëàòó òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì äîãîâîðîì. ³äïîâ³äíî äî ï. 1.2. öüîãî äîãîâîðó, ÒΠ"ÔÊ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" íàáóëî ïðàâî âèìîãè äî êðåäèòîð³â ÒΠ"Ïðÿäêî" - ÒΠ"³ë³ê-Áóä", ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï", ÒΠ"Òðóñêàâåöü³íâåñò", ÒΠ"Îïòîâî - ðîçäð³áíèé ðèíîê "ÆÓËßÍÈ", ÒΠ"Åñåíñå", ÒΠ"Òîô³", ÒΠ"Ñåíòîð³ êîíñàëòèíã Ãðóï", ÒΠ"Ïðàíî ²íâåñò". Ùîäî ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" áóëî â³äñòóïëåí³ ïðàâà âèìîãè çà äîãîâîðàìè ïîðóêè ¹ 02/04-12/Ï â³ä 05.10.2014, ¹ 01/04-12/Ï â³ä 05.10.2014. Îáñÿã (ñóìà) ïðàâ âèìîãè äî ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" ñòàíîì íà äàòó óêëàäåííÿ öüîãî Äîãîâîðó ñêëàäຠ42207090,92 ãðí., çàçíà÷åíå ïðàâî âèìîãè âèíèêëî ó ïåðâ³ñíîãî êðåäèòîðà (ÒΠ"Ïðÿäêî") çà äîãîâîðàìè ïîðóêè ¹ 02/04-12/Ï â³ä 05.10.2014, ¹ 01/04-12/Ï â³ä 05.10.2014 òà áóëî ïåðåäàíî ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" çà çàçíà÷åíèì Äîãîâîðîì ôàêòîðèíãó ¹ 01-04/16-04 Â²Ä 01.04.2016. Ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âñòàíîâëåíî, ùî íà âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ óìîâ äîãîâîðó ì³æ ÒΠ"Ïðÿäêî" òà ÒΠ"ÔÊ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" â³ä 01.04.2016 áóëî ñêëàäåíî àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 01.04.2016 , çà ÿêèì áóëè ïåðåäàí³ äîêóìåíòè ïî ÒΠ"³ë³ê-Áóä", ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï", ÒΠ"Òðóñêàâåöü³íâåñò", ÒΠ"Îïòîâî - ðîçäð³áíèé ðèíîê "ÆÓËßÍÈ", ÒΠ"Åñåíñå", ÒΠ"Òîô³", ÒΠ"Ñåíòîð³ êîíñàëòèíã Ãðóï", ÒΠ"Ïðàíî ²íâåñò". ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè, ÒΠ"Ôà "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" ñïëàòèëî ÒΠ"Ïðÿäêî" ñóìó ô³íàíñóâàííÿ ðîçì³ð³ 18000,00 ãðí. (êâèòàíö³ÿ ïðèáóòêîâîãî êàñîâîãî îðäåðó ¹1 â³ä 13.06.2016, ¹2 â³ä 14.06.2016). Çà òàêèõ îáñòàâèí, âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ äîêàçè, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ä³éøîâ îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó, ùî ÒΠ"ÔÊ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" íàáóëî ïðàâî âèìîãè äî ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" çà äîãîâîðàìè ïîðóêè ¹ 02/04-12/Ï â³ä 05.10.2014, ¹ 01/04-12/Ï â³ä 05.10.2014 íà ñóìó 42207090,92 ãðí. Òàêîæ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âñòàíîâëåíî, ùî ì³æ ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ" òà ÒΠ"³ë³ê Áóä" áóëî óêëàäåíî äîãîâîðè ï³äðÿäó íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ¹ 03/04-12 â³ä 04.04.2012, ¹ 23/02-12 â³ä 23.02.2012, â³äïîâ³äíî äî ï. 1.ÿêèõ ï³äðÿäíèê (ÒΠ"³ë³ê Áóä") íà óìîâàõ öüîãî Äîãîâîðó òà çã³äíî ç âèìîãàìè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, çà çàâäàííÿì çàìîâíèêà (ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ"), íà ñâ³é ðèçèê âèêîíàòè êîìïëåêñ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò íà îá'ºêò³ áóä³âíèöòâà, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, ì. ²ðï³íü, âóë. III ²íòåðíàö³îíàëó 152, òà çäàòè ðîáîòè Çàìîâíèêó â³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãîâîðó. Íà âèêîíàííÿ âèìîã ï. 4.2. äîãîâîð³â ï³äðÿäó, çàìîâíèêîì (ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ") áóëî ïåðåðàõîâàíî ÒΠ"³ë³ê Áóä" àâàíñ ó ðîçì³ð³ 6002613,68 ãðí., ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîﳺþ áàíê³âñüêî¿ âèïèñêè, ÿêà äîäàíà äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè. ϳäðÿäíèê (ÒΠ"³ë³ê Áóä") ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü çà äîãîâîðàìè ï³äðÿäó íå âèêîíàâ, áóä³âåëüí³ ðîáîòè íå ðîçïî÷àâ. ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ" íà àäðåñó ÒΠ"³ë³ê Áóä" áóëî íàïðàâëåíî ïðåòåíç³þ ¹ 7-0416 â³ä 05.03.2016 ðîêó íà ñóìó 6002613,68 ãðí., ÿêîþ ï³äðÿäíèêó (ÒΠ"³ë³ê Áóä") áóëî çàïðîïîíîâàíî ó äîñóäîâîìó ïîðÿäêó âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ñïëàòèòè îñíîâíó ñóìó áîðãó ó ðîçì³ð³ 6002613,68 ãðí. äî 31.03.2016 ðîêó. ³äïîâ³ääþ íà ïðåòåíç³þ çà ¹ 130 â³ä 08.03.2016 ÒΠ"³ë³ê Áóä" ïîâ³äîìèëî, ùî ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî íà ñüîãîäí³øí³é ìîìåíò ï³äïðèºìñòâî íå çä³éñíþº ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, â³äñóòí³ êîøòè äëÿ ñïëàòè, òà ÒΠ"³ë³ê Áóä" ïðîñèòü â³äñòðî÷èòè ñïëàòó çàáîðãîâàíîñò³. Âñòàíîâèâøè ï³äòâåðäæåíå ìàòåð³àëàìè ñïðàâè ïåðåðàõóâàííÿ ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ" ñóìó àâàíñîâîãî ïëàòåæó ó ðîçì³ð³ 6002613,68 ãðí. çà äîãîâîðàìè ï³äðÿäó òà íåâèêîíàííÿ ÒΠ"³ë³ê Áóä" áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ó ñòðîê ïåðåäáà÷åíèé äîãîâîðàìè, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ä³éøîâ îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèíèêíåííÿ ó ÒΠ"³ë³ê áóä" êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ" çà âêàçàíèìè äîãîâîðàìè ï³äðÿäó íà ñóìó 6002613,68 ãðí. Ïðè öüîìó âñòàíîâèâ, ùî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü ÒΠ"³ë³ê Áóä" çà äîãîâîðàìè ï³äðÿäó ¹ 03/04-12 â³ä 04.04.2012, ¹ 23/02-12 â³ä 23.02.2012, ì³æ ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ" (Êðåäèòîð), ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" (Ïîðó÷èòåëü) òà ÒΠ"³ë³ê Áóä" (Áîðæíèê) áóëî óêëàäåíî äîãîâîðè ïîðóêè ¹ 03/04-12/Ï â³ä 05.10.2014, ¹ 23/02-12/Ï â³ä 05.10.2014, òà äîäàòêîâ³ óãîäè äî íèõ. ³äïîâ³äíî äî ï. 2.1. äîãîâîð³â, ïîðóêîþ çàáåçïå÷óþòüñÿ âèìîãè êðåäèòîðà ùîäî âèêîíàííÿ áîðæíèêîì êîìïëåêñó ðîá³ò ó òàêèé ñòðîê ³ â òàêîìó ïîðÿäêó, ÿê âñòàíîâëåíî ó äîãîâîðàõ ï³äðÿäó ¹ 03/04-12 â³ä 04.04.2012, ¹ 23/02-12 â³ä 23.02.2012. Ó çâ'ÿçêó ç íåâèêîíàííÿì áîðæíèêîì - ÒΠ"³ë³ê Áóä" ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü çà äîãîâîðàìè ï³äðÿäó ¹ 03/04-12 â³ä 04.04.2012, ¹ 23/02-12 â³ä 23.02.2012, ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ" áóëî íàïðàâëåíî äî éîãî ïîðó÷èòåëÿ - ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" ïðåòåíç³þ ¹ 8-0416 â³ä 05.03.2016, ó ÿê³é çàïðîïîíîâàíî ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" ñïëàòèòè îñíîâíó ñóìó áîðãó ó ðîçì³ð³ 6002613,68 ãðí. ³äïîâ³ääþ ¹ 12-15 â³ä 15.03.2016 ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" ïîâ³äîìèëî ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ" ïðî âèçíàííÿ ïðåòåí糿 ó ïîâíîìó îáñÿç³, òà íåìîæëèâ³ñòü âèïëàòèòè âêàçàíó ñóìó çàáîðãîâàíîñò³ ó çâ' ÿçêó ç ñêðóòíèì ìàòåð³àëüíèì ñòàíîâèùåì. Òàêèì ÷èíîì, âñòàíîâèâøè, ùî ñòàíîì íà äåíü çâåðíåííÿ ³ç çàÿâîþ, ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" íå âèêîíàâ òà íå íàäàâ ñóäó äîêàç³â âèêîíàííÿ âçÿòèõ íà ñåáå çîáîâ'ÿçàíü çà äîãîâîðîì ïîðóêè, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ä³éøîâ îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó, ùî ó ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï", ÿê ïîðó÷èòåëÿ ÒΠ"³ë³ê Áóä", âèíèêëà êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ" çà äîãîâîðàìè ï³äðÿäó íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ¹ 03/04-12 â³ä 04.04.2012, ¹ 23/02-12 â³ä 23.02.2012 íà ñóìó 6002613,68 ãðí. 01.04.2016 ì³æ ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ" òà ÒΠ"ÔÊ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" óêëàäåíî äîãîâ³ð ôàêòîðèíãó ¹ 01-04/16-07, â³äïîâ³äíî ï. 1.1. ÿêîãî Ê볺íò (ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ") çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ïåðåäàòè ó âëàñí³ñòü Ôàêòîðó (ÒΠ"ÔÊ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë"), à ôàêòîð - ïðèéíÿòè ïðàâî âèìîãè òà â ¿õ îïëàòó íàäàòè ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçïîðÿäæåííÿ ê볺íòà çà ïëàòó òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì Äîãîâîðîì (íàäàë³ - Äîãîâ³ð). ³äïîâ³äíî äî ï. 1.2. öüîãî äîãîâîðó, ÒΠ"ÔÊ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" íàáóëî ïðàâî âèìîãè äî êðåäèòîð³â ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ" - ÒΠ"³ë³ê-Áóä", ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï", ÒΠ"Òðóñêàâåöü³íâåñò", ÒΠ"Îïòîâî - ðîçäð³áíèé ðèíîê "ÆÓËßÍÈ", ÒΠ"Åñåíñå". Ñóìà âèìîã, ñïðÿìîâàíèõ äî ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï", ñêëàëà 6002613,68 ãðí., çàçíà÷åíå ïðàâî âèìîãè âèíèêëî ó ïåðâ³ñíîãî êðåäèòîðà (ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ") çà äîãîâîðàìè ïîðóêè ¹ 03/04-12/Ï â³ä 05.10.2014, ¹ 23/02-12/Ï â³ä 05.10.2014 òà áóëî ïåðåäàíî ÒΠ"ÔÊ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" çà çàçíà÷åíèì Äîãîâîðîì ôàêòîðèíãó ¹ 01-04/16-07 â³ä 01.04.2016. Çà óìîâàìè äîãîâîðó ôàêòîðèíãó ïðàâà âèìîãè ïåðåõîäÿòü â³ä ê볺íòà äî ôàêòîðà ó äàòó â³äñòóïëåííÿ (â äàòó ï³äïèñàííÿ öüîãî äîãîâîðó), ï³ñëÿ ÷îãî ôàêòîð îäåðæóº ïðàâî âèìàãàòè â³ä áîðæíèê³â ³ ãàðàíò³â âèêîíàííÿ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü çà ïåðâèííèìè äîãîâîðàìè ³ äîãîâîðàìè çàáåçïå÷åííÿ. Ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âñòàíîâëåíî, ùî íà âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ óìîâ äîãîâîðó ì³æ ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ" òà ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" â³ä 01.04.2016 áóëî ñêëàäåíî àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 01.04.2016 , çà ÿêèì áóëè ïåðåäàí³ äîêóìåíòè ïî ÒΠ"³ë³ê-Áóä", ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï", ÒΠ"Òðóñêàâåöü³íâåñò", ÒΠ"Îïòîâî - ðîçäð³áíèé ðèíîê "ÆÓËßÍÈ", ÒΠ"Åñåíñå". ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè, ÒΠ"Ôà "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" ñïëàòèëî ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ" ñóìó ô³íàíñóâàííÿ ðîçì³ð³ 5000,00 ãðí. (êâèòàíö³ÿ ïðèáóòêîâîãî êàñîâîãî îðäåðó ¹4 â³ä 13.06.2016). Âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåí³ îáñòàâèíè, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ îá´ðóíòîâàíî çàçíà÷èâ, ùî ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" íàáóëî ïðàâî âèìîãè äî ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" çà äîãîâîðàìè ïîðóêè ¹ 03/04-12/Ï â³ä 05.10.2014, ¹ 23/02-12/Ï â³ä 05.10.2014 íà ñóìó 6002613,68 ãðí. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 837 ÖÊ Óêðà¿íè çà äîãîâîðîì áóä³âåëüíîãî ï³äðÿäó ï³äðÿäíèê çîáîâ'ÿçóºòüñÿ çáóäóâàòè ³ çäàòè ó âñòàíîâëåíèé ñòðîê îá'ºêò àáî âèêîíàòè ³íø³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿, à çàìîâíèê çîáîâ'ÿçóºòüñÿ íàäàòè ï³äðÿäíèêîâ³ áóä³âåëüíèé ìàéäàí÷èê (ôðîíò ðîá³ò), ïåðåäàòè çàòâåðäæåíó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ, ÿêùî öåé îáîâ'ÿçîê íå ïîêëàäàºòüñÿ íà ï³äðÿäíèêà, ïðèéíÿòè îá'ºêò àáî çàê³í÷åí³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè òà îïëàòèòè ¿õ. Çã³äíî ç³ ñò. 883 ÖÊ Óêðà¿íè, çà íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ îáîâ'ÿçê³â çà äîãîâîðîì áóä³âåëüíîãî ï³äðÿäó ï³äðÿäíèê ñïëà÷óº íåóñòîéêó, âñòàíîâëåíó äîãîâîðîì àáî çàêîíîì, òà â³äøêîäîâóº çáèòêè â ïîâíîìó îáñÿç³. Ñòàòòåþ 854 ÖÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî ïðàâî çàìîâíèêà âèïëàòèòè ï³äðÿäíèêó ïîïåðåäíþ îïëàòó (àâàíñ), ÿêùî öå âèçíà÷åíî ñòîðîíàìè â äîãîâîð³. Ñòàòòåþ 629 ÖÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî äîãîâ³ð º îáîâ'ÿçêîâèì äëÿ âèêîíàííÿ ñòîðîíàìè. ³äïîâ³äíî äî ÷, 1 ñò. 610 ÖÊ Óêðà¿íè ïîðóøåííÿì çîáîâ'ÿçàííÿ º éîãî íåâèêîíàííÿ àáî âèêîíàííÿ ç ïîðóøåííÿì óìîâ, âèçíà÷åíèõ çì³ñòîì çîáîâ'ÿçàííÿ (íåíàëåæíå âèêîíàííÿ). Çã³äíî ñòàòò³ 612 ÖÊ Óêðà¿íè áîðæíèê ââàæàºòüñÿ òàêèì, ùî ïðîñòðî÷èâ, ÿêùî â³í íå ïðèñòóïèâ äî âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàííÿ àáî íå âèêîíàâ éîãî ó ñòðîê, âñòàíîâëåíèé äîãîâîðîì àáî çàêîíîì. Òàêèì ÷èíîì, âñòàíîâèâøè, ùî ìàòåð³àëàìè ñïðàâè ï³äòâåðäæåíî âèïëàòó ÒΠ"³ë³ê Áóä" àâàíñîâî¿ ñóìè, âèçíà÷åíî¿ çàìîâíèêîì íà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ï³äðÿäó, òà â³äñóòí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ âèêîíàííÿ ÒΠ"³ë³ê Áóä ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü çà äîãîâîðàìè ï³äðÿäó, à òàêîæ äîêàç³â ïîâåðíåííÿ àâàíñîâèõ ïëàòåæ³â, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ä³éøîâ îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó, ùî ÒΠ"³ë³ê Áóä" º áîðæíèêîì ÒΠ"Äåêñàòãðóï", ÒΠ"Êóêñèíåëü", ÒΠ"Ïðÿäêî", ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ" çà äîãîâîðàìè ï³äðÿäó. Âîäíî÷àñ, â³äïîâ³äíî äî ñò. 553 ÖÊ Óêðà¿íè, çà äîãîâîðîì ïîðóêè ïîðó÷èòåëü ïîðó÷àºòüñÿ ïåðåä êðåäèòîðîì áîðæíèêà çà âèêîíàííÿ íèì ñâîãî îáîâ'ÿçêó. Ïîðó÷èòåëü â³äïîâ³äຠïåðåä êðåäèòîðîì çà ïîðóøåííÿ çîáîâ'ÿçàííÿ áîðæíèêîì. Ïîðóêîþ ìîæå çàáåçïå÷óâàòèñÿ âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàííÿ ÷àñòêîâî àáî ó ïîâíîìó îáñÿç³. Ïîðó÷èòåëåì ìîæå áóòè îäíà îñîáà àáî ê³ëüêà îñ³á.  ñèëó ïðèïèñ³â ñòàòò³ 554 ÖÊ Óêðà¿íè, ïîðó÷èòåëü â³äïîâ³äຠïåðåä êðåäèòîðîì ó òîìó æ îáñÿç³, ùî ³ áîðæíèê, ÿêùî ³íøå íå âñòàíîâëåíî äîãîâîðîì ïîðóêè. Ó ðàç³ ïîðóøåííÿ áîðæíèêîì çîáîâ'ÿçàííÿ, çàáåçïå÷åíîãî ïîðóêîþ, áîðæíèê ³ ïîðó÷èòåëü â³äïîâ³äàþòü ïåðåä êðåäèòîðîì ÿê ñîë³äàðí³ áîðæíèêè, ÿêùî äîãîâîðîì ïîðóêè íå âñòàíîâëåíî äîäàòêîâó (ñóáñèä³àðíó) â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïîðó÷èòåëÿ. Ïîðó÷èòåëü â³äïîâ³äຠïåðåä êðåäèòîðîì ó òîìó æ îáñÿç³, ùî ³ áîðæíèê, âêëþ÷àþ÷è ñïëàòó îñíîâíîãî áîðãó, ïðîöåíò³â, íåóñòîéêè, â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â, ÿêùî ³íøå íå âñòàíîâëåíî äîãîâîðîì ïîðóêè (÷. 1,2 ñò. 554 ÖÊ Óêðà¿íè).  ñèëó ÷. 1 ñò. 543 ÖÊ Óêðà¿íè ó ðàç³ ñîë³äàðíîãî îáîâ'ÿçêó áîðæíèê³â (ñîë³äàðíèõ áîðæíèê³â) êðåäèòîð ìຠïðàâî âèìàãàòè âèêîíàííÿ îáîâ'ÿçêó ÷àñòêîâî àáî â ïîâíîìó îáñÿç³ ÿê â³ä óñ³õ áîðæíèê³â ðàçîì, òàê ³ â³ä áóäü-êîãî ç íèõ îêðåìî. Ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âñòàíîâëåíî, ùî äîäàòêîâèìè óãîäàìè äî äîãîâîð³â ïîðóêè, óêëàäåíèìè ç ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü ÒΠ"³ë³ê Áóä" çà äîãîâîðàìè ï³äðÿäó ó ïóíêò 2.1.1 Ðîçä³ëó 2 "Áîðãîâ³ çîáîâ'ÿçàííÿ" âèêëàäåíî ó òàê³é ðåäàêö³¿: "Âèêîíàííÿ áîðæíèêîì êîìïëåêñó ðîá³ò çà îñíîâíèì äîãîâîðîì â òåðì³íè, ïåðåäáà÷åí³ îñíîâíèì äîãîâîðîì òà/àáî ñïëàòè øòðàôíèõ ñàíêö³é, ïåðåäáà÷åíèõ Ðîçä³ëîì 8 Îñíîâíîãî äîãîâîðó, òà/àáî âèêîíàííÿ ³íøèõ ô³íàíñîâèõ çîáîâ'ÿçàíü, â òîìó ÷èñë³, àëå íà âèêëþ÷íî, ïîâåðíåííÿ êîøò³â ó çâ'ÿçêó ç íåíàëåæíèì âèêîíàííÿì äîãîâîðó". Òàêèì ÷èíîì, âñòàíîâèâøè â³äñóòí³ñòü â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè äîêàç³â âèêîíàííÿ ÒΠ"³ë³ê Áóä" ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü çà äîãîâîðàìè ï³äðÿäó (âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, ïîâåðíåííÿ àâàíñîâèõ ïëàòåæ³â), óêëàäåíèìè ì³æ ÒΠ"Äåêñàòãðóï", ÒΠ"Êóêñèíåëü", ÒΠ"Ïðÿäêî", ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ", ñóäîì â³ðíî çàçíà÷åíî, ùî â³äïîâ³äíî äî óìîâ íàâåäåíèõ âèùå äîãîâîð³â ïîðóêè, ÿê³ óêëàäåí³ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü (ÿê ùîäî âèêîíàííÿ ðîá³ò, òàê ³ ùîäî ô³íàíñîâèõ çîáîâ'ÿçàíü) ó ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï", ÿê ïîðó÷èòåëÿ ÒΠ"³ë³ê Áóä" çà âêàçàíèìè äîãîâîðàìè ï³äðÿäó, âèíèêëà ô³íàíñîâà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÒΠ"Äåêñàòãðóï", ÒΠ"Êóêñèíåëü", ÒΠ"Ïðÿäêî", ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ" ç ïîâåðíåííÿ àâàíñîâèõ ïëàòåæ³â ïåðåðàõîâàíèõ ÒΠ"³ë³ê Áóä" çà äîãîâîðàìè ï³äðÿäó. Äî òîãî æ, ìàòåð³àëàìè ñïðàâè ï³äòâåðäæåíî íàïðàâëåííÿ ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" ïîâ³äîìëåíü ïðî ñïëàòó çàáîðãîâàíîñò³ çà äîãîâîðàìè ï³äðÿäó íà êîðèñòü ÒΠ"Äåêñàòãðóï", ÒΠ"Êóêñèíåëü", ÒΠ"Ïðÿäêî", ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ". ³äïîâ³äíî äî ñò.ñò. 6, 627 ÖÊ Óêðà¿íè ñòîðîíè º â³ëüíèìè â óêëàäåíí³ äîãîâîðó, âèáîð³ êîíòðàãåíòà òà âèçíà÷åíí³ óìîâ äîãîâîðó ç óðàõóâàííÿì âèìîã öüîãî Êîäåêñó, ³íøèõ àêò³â öèâ³ëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, çâè÷à¿â ä³ëîâîãî îáîðîòó, âèìîã ðîçóìíîñò³ òà ñïðàâåäëèâîñò³. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò.ñò. 525, 526 ÖÊ Óêðà¿íè, îäíîñòîðîííÿ â³äìîâà â³ä çîáîâ'ÿçàííÿ àáî îäíîñòîðîííÿ çì³íà éîãî óìîâ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ³íøå íå âñòàíîâëåíî äîãîâîðîì àáî çàêîíîì, à çîáîâ'ÿçàííÿ ìຠâèêîíóâàòèñÿ íàëåæíèì ÷èíîì â³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãîâîðó òà âèìîã ÖÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ï.1 ÷.1 ñò. 512 ÖÊ Óêðà¿íè êðåäèòîð ó çîáîâ'ÿçàíí³ ìîæå áóòè çì³íåíèé ³íøîþ îñîáîþ âíàñë³äîê ïåðåäàííÿ íèì ñâî¿õ ïðàâ ³íø³é îñîá³ çà ïðàâî÷èíîì (â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè). Ñòàòòåþ 514 ÖÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî äî íîâîãî êðåäèòîðà ïåðåõîäÿòü ïðàâà ïåðâ³ñíîãî êðåäèòîðà ó çîáîâ'ÿçàíí³ â îáñÿç³ ³ íà óìîâàõ, ùî ³ñíóâàëè íà ìîìåíò ïåðåõîäó öèõ ïðàâ, ÿêùî ³íøå íå âñòàíîâëåíî äîãîâîðîì àáî çàêîíîì. Çàì³íà êðåäèòîäàâöÿ ó çîáîâ'ÿçàíí³ çä³éñíþºòüñÿ áåç çãîäè áîðæíèêà, ÿêùî ³íøå íå âñòàíîâëåíî çàêîíîì ÷è äîãîâîðîì (÷.1 ñò. 516 ÖÊ Óêðà¿íè). Àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä, âñòàíîâèâøè, ùî ìàòåð³àëàìè ñïðàâè ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèêîíàííÿ ê볺íòàìè, çà íàâåäåíèìè âèùå äîãîâîðàìè ôàêòîðèíãó, - ÒΠ"Äåêñàòãðóï", ÒΠ"Êóêñèíåëü", ÒΠ"Ïðÿäêî", ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ" òà ôàêòîðîì - ÒΠ"ÔÊ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë", ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü çà äîãîâîðàìè ôàêòîðèíãó, ÿê òî, ÒΠ"Äåêñàòãðóï", ÒΠ"Êóêñèíåëü", ÒΠ"Ïðÿäêî", ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ" ïåðåäàëî ïåðâèííó äîêóìåíòàö³þ ùîäî çàáîðãîâàíîñò³ çà äîãîâîðàìè ï³äðÿäó, à ÒΠ"ÔÊ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" çä³éñíèëî íà êîðèñòü âêàçàíèõ îñ³á îïëàòó ñóìè ô³íàíñóâàííÿ çà äîãîâîðàìè ôàêòîðèíãó, ä³éøîâ îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó, ùî ÒΠ"ÔÊ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" ó â³äïîâ³äíîñò³ äî óìîâ äîãîâîð³â ôàêòîðèíãó òà âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà íàáóëî ïðàâî âèìîãè äî ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï", ÿê äî ïîðó÷èòåëÿ ÒΠ"³ë³ê Áóä", çà äîãîâîðàìè ï³äðÿäó, óêëàäåíèìè ç ÒΠ"Äåêñàòãðóï", ÒΠ"Êóêñèíåëü", ÒΠ"Ïðÿäêî", ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ". Êð³ì òîãî, ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âñòàíîâëåíî, ùî 25.09.2012 ì³æ ÒΠ"Ò³-Åé-Á³ Àâ³à Ãðóï" òà ÒΠ"³ë³ê Áóä" óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ö³ííèõ ïàïåð³â ¹ 1/09-12, â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ÿêîãî, ïðîäàâåöü (ÒΠ"³ë³ê Áóä") â ïîðÿäêó òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì äîãîâîðîì òà ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ïåðåäàòè ó âëàñí³ñòü ïîêóïöåâ³ (ÒΠ"Ò³-Åé-Á³ Àâ³à Ãðóï"), à ïîêóïåöü â ïîðÿäêó òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì äîãîâîðîì òà ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ïðèéíÿòè òà îïëàòèòè íàñòóïí³ âåêñåë³ ç ³ìåííèì ³íäîñàìåíòîì (ö³íí³ ïàïåðè): âåêñåëü ïðîñòèé ¹ ÀÀ 1055643, âåêñåëåäàâåöü - ÒΠ"ÏÐÀÍÎ ²ÍÂÅÑÒ", äàòà ñêëàäåííÿ âåêñåëÿ 29.06.2011ð., íîì³íàëüíà âàðò³ñòü 37117336,00 ãðí. òà 20 % ð³÷íèõ . ³äïîâ³äíî äî ï. 1.2. äîãîâîðó çàãàëüíà ö³íà öüîãî äîãîâîðó ñêëàäຠ37117336,00 ãðí. Äîäàòêîâîþ óãîäîþ â³ä 26.09.2012 ðîêó çì³íåíî íàçâó äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ö³ííèõ ïàïåð³â ¹ 1/09-12 íà "Äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó âåêñåë³â ¹ 1/09-12" Ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âñòàíîâëåíî, ùî ïîêóïöåì -ÒΠ"Ò³-Åé-Á³ Àâ³à Ãðóï" ïðîäàâöþ - ÒΠ"³ë³ê Áóä" â ÿêîñò³ àâàíñîâîãî ïëàòåæó çà ïåðåäà÷ó âåêñåë³â áóëî ïåðåðàõîâàíî 33300903,20 ãðí., ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ áàíê³âñüêîþ âèïèñêîþ, íàäàíîþ äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè. Âîäíî÷àñ, ïðîäàâåöü æîäíèõ ä³é íà âèêîíàííÿ äîãîâîðó íå â÷èíèâ, âåêñåëü ïîêóïöþ íå ïåðåäàâ. ÒΠ"Ò³-Åé-Á³ Àâ³à Ãðóï" íà àäðåñó ÒΠ"³ë³ê Áóä" áóëî íàïðàâëåíî ïðåòåíç³þ ¹04-04-5 â³ä 04.03.2016 íà ñóìó 33300903,30 ãðí., ÿêîþ áóëî çàïðîïîíîâàíî ïðîäàâöþ ó äîñóäîâîìó ïîðÿäêó âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ïîâåðíóòè àâàíñîâèé ïëàò³æ ó ðîçì³ð³ 33300903,30 ãðí. äî 05.05.2016. Ó â³äïîâ³ä³ íà ïðåòåíç³þ çà ¹136 â³ä 09.03.2016 ÒΠ"³ë³ê Áóä" ïðîñèëî â³äñòðî÷èòè ñïëàòó çàáîðãîâàíîñò³ ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî ï³äïðèºìñòâî íå çä³éñíþº ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü. Ðàçîì ç òèì, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü ÒΠ"Â³ë³ Áóä" çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó âåêñåë³â ¹ 1/09-12, 20.06.2014 ì³æ ÒΠ"Ò³-Åé-Á³ Àâ³à Ãðóï" (Êðåäèòîð), ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" (Ïîðó÷èòåëü) òà ÒΠ"³ë³ê Áóä" (Áîðæíèê) áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð ïîðóêè ¹ 1/09-12Ï/Ï, â³äïîâ³äíî äî ï. 2.1. ÿêîãî ïîðóêîþ çàáåçïå÷óþòüñÿ âèìîãè êðåäèòîðà ùîäî âèêîíàííÿ áîðæíèêîì êîìïëåêñó ðîá³ò ó òàêèé ñòðîê ³ â òàêîìó ïîðÿäêó, ÿê âñòàíîâëåíî ó äîãîâîð³ êóï³âë³-ïðîäàæó ö³ííèõ ïàïåð³â ¹ 1/09-12. Îñê³ëüêè áîðæíèêîì - ÒΠ"³ë³ê Áóä" íå âèêîíàíî ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó âåêñåë³â ¹ 1/09-12, ÒΠ"Ò³-Åé-Á³ Àâ³à Ãðóï" çâåðíóëîñÿ äî éîãî ïîðó÷èòåëÿ - ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" ç ïðåòåí糺þ ¹ 4-04-16 â³ä 05.03.2016 ïðî ñïëàòó áîðãó ó ðîçì³ð³ 33300903,30 ãðí. Ó â³äïîâ³ä³ íà ïðåòåíç³þ ¹ 12-25 â³ä 15.03.2016 ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" âèçíàëî çàáîðãîâàí³ñòü ó ïîâíîìó îáñÿç³, òà çàçíà÷èëî ïðî íåìîæëèâ³ñòü ïîãàñèòè âêàçàíó ñóìó çàáîðãîâàíîñò³ ó çâ'ÿçêó ç ñêðóòíèì ìàòåð³àëüíèì ñòàíîâèùåì. Çà òàêèõ îáñòàâèí, âñòàíîâèâøè, ùî íà ìîìåíò âèð³øåííÿ ñïîðó ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" íå âèêîíàâ òà íå íàäàâ ñóäó äîêàç³â âèêîíàííÿ âçÿòèõ íà ñåáå çîáîâ'ÿçàíü çà äîãîâîðîì ïîðóêè, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ä³éøîâ îáãðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ó ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï", ÿê ïîðó÷èòåëÿ ÒΠ"³ë³ê Áóä", êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÒΠ"Ò³-Åé-Á³ Àâ³à Ãðóï" çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó âåêñåë³â ¹ 1/09-12 íà ñóìó 33300903,30 ãðí. Êð³ì òîãî, ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âñòàíîâëåíî, ùî â³äïîâ³äíî äî ï. 1.2. äîãîâîðó ôàêòîðèíãó, ¹ 01-04/16-06, 01.04.2016, óêëàäåíîãî ì³æ ÒΠ"Ò³-Åé-Á³ Àâ³à Ãðóï" òà ÒΠ"ÔÊ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë", îñòàííº íàáóëî ïðàâî âèìîãè äî êðåäèòîð³â ÒΠ"Ò³-Åé-Á³ Àâ³à Ãðóï" - ÒΠ"³ë³ê-Áóä", ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï", ÒΠ"Òðóñêàâåöü³íâåñò", ÒΠ"Îïòîâî - ðîçäð³áíèé ðèíîê "ÆÓËßÍÈ", ÒΠ"Åñåíñå", ÒΠ"Òîô³", ÒΠ"Ñåíòîð³ êîíñàëòèíã Ãðóï", ÒΠ"Ïðàíî ²íâåñò". Ñóìà âèìîã, ñïðÿìîâàíèõ äî ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï", ñêëàëà 33300903,30 ãðí., çàçíà÷åíå ïðàâî âèìîãè âèíèêëî ó ïåðâ³ñíîãî êðåäèòîðà (ÒΠ"Ò³-Åé-Á³ Àâ³à Ãðóï") çà äîãîâîðàìè ïîðóêè ¹ 1/09-12Ï/Ï òà áóëî ïåðåäàíî ÒΠ"ÔÊ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" çà çàçíà÷åíèì äîãîâîðîì ôàêòîðèíãó ¹ 01-04/16-06 â³ä 01.04.2016 ðîêó. Çà óìîâàìè äîãîâîðó ôàêòîðèíãó ïðàâà âèìîãè ïåðåõîäÿòü â³ä ê볺íòà äî ôàêòîðà ó äàòó â³äñòóïëåííÿ (â äàòó ï³äïèñàííÿ öüîãî äîãîâîðó), ï³ñëÿ ÷îãî ôàêòîð îäåðæóº ïðàâî âèìàãàòè â³ä áîðæíèê³â ³ ãàðàíò³â âèêîíàííÿ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü çà ïåðâèííèìè äîãîâîðàìè ³ äîãîâîðàìè çàáåçïå÷åííÿ. Ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âñòàíîâëåíî, ùî íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó ì³æ ÒΠ"Ò³-Åé-Á³ Àâ³à Ãðóï" òà ÒΠ"Ôàêòîðèíãîâà êîìïàí³ÿ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" â³ä 01.04.2016 áóëî ñêëàäåíî àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 01.04.2016, çà ÿêèì áóëè ïåðåäàí³ äîêóìåíòè ïî ÒΠ"³ë³ê-Áóä", ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï", ÒΠ"Òðóñêàâåöü³íâåñò", ÒΠ"Îïòîâî - ðîçäð³áíèé ðèíîê "ÆÓËßÍÈ", ÒΠ"Åñåíñå", ÒΠ"Òîô³", ÒΠ"Ñåíòîð³ êîíñàëòèíã Ãðóï", ÒΠ"Ïðàíî ²íâåñò". ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè, ÒΠ"Ôà "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" ñïëàòèëî ÒΠ"Ò³-Åé-Á³ Àâ³à Ãðóï" ñóìó ô³íàíñóâàííÿ ðîçì³ð³ 17000,00 ãðí. (êâèòàíö³¿ ïðèáóòêîâîãî êàñîâîãî îðäåðó ¹1 â³ä 13.06.2016, ¹2 â³ä 14.06.2016) íà âèêîíàííÿ âèìîã ï. 2.1 äîãîâîðó ôàêòîðèíãó. Ç óðàõóâàííÿì âèùåíàâåäåíèõ âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ÒΠ"ÔÊ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" íàáóëî ïðàâî âèìîãè äî ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" çà äîãîâîðîì ïîðóêè ¹ 1/09-12Ï/Ï â³ä 20.06.2014 íà ñóìó 33300903,30 ãðí. Òàêîæ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âñòàíîâëåíî, ùî 04.03.2013 ì³æ ÒΠ"Ðàäóãà Áóä" òà ÒΠ"³ë³ê Áóä" áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ö³ííèõ ïàïåð³â ¹ 12-040313, â³äïîâ³äíî äî ï. 1. ÿêîãî ïðîäàâåöü (ÒΠ"³ë³ê Áóä") â ïîðÿäêó òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì äîãîâîðîì òà ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ïåðåäàòè ó âëàñí³ñòü ïîêóïöåâ³ (ÒΠ"Ðàäóãà Áóä"), à ïîêóïåöü â ïîðÿäêó òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì äîãîâîðîì òà ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ïðèéíÿòè òà îïëàòèòè íàñòóïí³ âåêñåë³ ç ³ìåííèì ³íäîñàìåíòîì (ö³íí³ ïàïåðè): âåêñåëü ïðîñòèé ¹ ÀÀ 1050175, âåêñåëåäàâåöü - ÒΠ"Åñåíñå", äàòà ñêëàäåííÿ âåêñåëÿ 29.06.2011ð., íîì³íàëüíà âàðò³ñòü 27152251,00 ãðí. òà 20 % ð³÷íèõ. Íà âèêîíàííÿ âèìîã ï. 1.2. Äîãîâîðó Ïîêóïöåì (ÒΠ"Ðàäóãà Áóä") áóëî ïåðåðàõîâàíî 14616105,44 ãðí. â ÿêîñò³ àâàíñîâîãî ïëàòåæó çà ïåðåäà÷ó âåêñåë³â, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ áàíê³âñüêîþ âèïèñêîþ, íàäàíîþ äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè. Îäíàê, ÿê âñòàíîâëåíî ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, ïðîäàâåöü íå â÷èíèâ æîäíèõ ä³é íà âèêîíàííÿ äîãîâîðó, âåêñåë³ ïîêóïöþ íå ïåðåäàâ, àâàíñîâèé ïëàò³æ íå ïîâåðíóâ. Ó â³äïîâ³äü íà ïðåòåíç³þ ÒΠ"Ðàäóãà Áóä", íàïðàâëåíó ÒΠ"³ë³ê Áóä", îñòàííº ïðîñèëî â³äñòðî÷èòè ñïëàòó çàáîðãîâàíîñò³ ó çâ'ÿçêó íå çä³éñíåííÿì ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî â³äñóòí³ êîøòè äëÿ ñïëàòè. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü ÒΠ"³ë³ê Áóä" çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó âåêñåë³â ¹ 12-040313 â³ä 04.03.2013 ðîêó, ì³æ ÒΠ"Ðàäóãà Áóä" (Êðåäèòîð), ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" (Ïîðó÷èòåëü) òà ÒΠ"³ë³ê Áóä" (Áîðæíèê) áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð ïîðóêè ¹ 12-040313Ï â³ä 12.06.2014 ðîêó. ³äïîâ³äíî äî ï. 2.1. Äîãîâîðó ïîðóêîþ çàáåçïå÷óþòüñÿ âèìîãè êðåäèòîðà ùîäî âèêîíàííÿ áîðæíèêîì êîìïëåêñó ðîá³ò ó òàêèé ñòðîê ³ â òàêîìó ïîðÿäêó, ÿê âñòàíîâëåíî ó äîãîâîð³ êóï³âë³-ïðîäàæó âåêñåë³â ¹ 12-040313 â³ä 04.03.2013 ðîêó. Ó çâ'ÿçêó ç íåâèêîíàííÿ áîðæíèêîì - ÒΠ"³ë³ê Áóä" ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó âåêñåë³â ¹ 12-040313 â³ä 04.03.2013 ðîêó, ÒΠ"Ðàäóãà Áóä" çâåðíóëîñÿ äî éîãî ïîðó÷èòåëÿ ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" ³ç ïðåòåí糺þ ¹ 55-04 â³ä 03.03.2016 ïðî ñïëàòó áîðãó ó ðîçì³ð³ 14616105,44 ãðí. Ó â³äïîâ³äü íà ïðåòåíç³þ ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" ïîâ³äîìèëî ÒΠ"Ðàäóãà Áóä" ïðî âèçíàííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ó ïîâíîìó îáñÿç³ òà íåìîæëèâ³ñòü ¿¿ ñïëàòèòè ó çâ'ÿçêó ç ñêðóòíèì ìàòåð³àëüíèì ñòàíîâèùåì. Âîäíî÷àñ, ÿê áóëî âñòàíîâëåíî ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, â³äïîâ³äíî äî ï. 1.2. äîãîâîðó ôàêòîðèíãó ¹ 01-04/16-05 â³ä 01.04.2016, óêëàäåíîãî ì³æ ÒΠ"Ðàäóãà Áóä" òà ÒΠ"ÔÊ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë", îñòàííº íàáóëî ïðàâî âèìîãè äî êðåäèòîð³â ÒΠ"Ðàäóãà Áóä" - ÒΠ"³ë³ê-Áóä", ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï", ÒΠ"Òðóñêàâåöü³íâåñò", ÒΠ"Îïòîâî - ðîçäð³áíèé ðèíîê "ÆÓËßÍÈ", ÒΠ"Åñåíñå". Ñóìà âèìîã, ñïðÿìîâàíèõ äî ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï", ñêëàëà 14616105,44 ãðí. Íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó ôàêòîðèíãó, ì³æ ÒΠ"Ðàäóãà Áóä" òà ÒΠ"ÔÊ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" â³ä 01.04.2016 ñêëàäåíî àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 01.04.2016 ðîêó, çà ÿêèì áóëè ïåðåäàí³ äîêóìåíòè ïî ÒΠ"³ë³ê-Áóä", ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï", ÒΠ"Òðóñêàâåöü³íâåñò", ÒΠ"Îïòîâî - ðîçäð³áíèé ðèíîê "ÆÓËßÍÈ", ÒΠ"Åñåíñå". ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè, ÒΠ"Ôà "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" ñïëàòèëî ÒΠ"Ðàäóãà Áóä" ñóìó ô³íàíñóâàííÿ ðîçì³ð³ 7000,00 ãðí. (êâèòàíö³¿ ïðèáóòêîâîãî êàñîâîãî îðäåðó ¹1 â³ä 13.06.2016). ³äïîâ³äíî äî ÷.1 ñò. 194 ÖÊ Óêðà¿íè ö³ííèì ïàïåðîì º äîêóìåíò óñòàíîâëåíî¿ ôîðìè ç â³äïîâ³äíèìè ðåêâ³çèòàìè, ùî ïîñâ³ä÷óº ãðîøîâå àáî ³íøå ìàéíîâå ïðàâî, âèçíà÷ຠâçàºìîâ³äíîñèíè åì³òåíòà ö³ííîãî ïàïåðà (îñîáè, ÿêà âèäàëà ö³ííèé ïàï³ð) ³ îñîáè, ÿêà ìຠïðàâà íà ö³ííèé ïàï³ð, òà ïåðåäáà÷ຠâèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü çà òàêèì ö³ííèì ïàïåðîì, à òàêîæ ìîæëèâ³ñòü ïåðåäà÷³ ïðàâ íà ö³ííèé ïàï³ð òà ïðàâ çà ö³ííèì ïàïåðîì ³íøèì îñîáàì. Çã³äíî ç ï. 2 ÷. 1 ñò. 195 ÖÊ Óêðà¿íè â Óêðà¿í³ â öèâ³ëüíîìó îáîðîò³ ìîæóòü áóòè òàê³ ãðóïè âåêñåë³â, ñåðåä ³íøèõ, ÿê áîðãîâ³ ö³íí³ ïàïåðè, ÿê³ çàñâ³ä÷óþòü â³äíîñèíè ïîçèêè ³ ïåðåäáà÷àþòü çîáîâ'ÿçàííÿ åì³òåíòà ñïëàòèòè ó âèçíà÷åíèé ñòðîê êîøòè, ïåðåäàòè òîâàðè àáî íàäàòè ïîñëóãè â³äïîâ³äíî äî çîáîâ'ÿçàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷, 1 ñò. 610 ÖÊ Óêðà¿íè, ïîðóøåííÿì çîáîâ'ÿçàííÿ º éîãî íåâèêîíàííÿ àáî âèêîíàííÿ ç ïîðóøåííÿì óìîâ, âèçíà÷åíèõ çì³ñòîì çîáîâ'ÿçàííÿ (íåíàëåæíå âèêîíàííÿ). Çã³äíî ñòàòò³ 612 ÖÊ Óêðà¿íè, áîðæíèê ââàæàºòüñÿ òàêèì, ùî ïðîñòðî÷èâ, ÿêùî â³í íå ïðèñòóïèâ äî âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàííÿ àáî íå âèêîíàâ éîãî ó ñòðîê, âñòàíîâëåíèé äîãîâîðîì àáî çàêîíîì. ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè 9 ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ö³íí³ ïàïåðè òà ôîíäîâèé ðèíîê", ïðàâî÷èíè ùîäî ö³ííèõ ïàïåð³â, â÷èíåí³ áåç ó÷àñò³ (ïîñåðåäíèöòâà) òîðãîâöÿ ö³ííèìè ïàïåðàìè, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ âîñüìîþ ö³º¿ ñòàòò³, º í³ê÷åìíèìè. Ïðîòå, â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè 8 ñò. 17 âêàçàíîãî çàêîíó (ó ðåäàêö³¿ íà ìîìåíò óêëàäåííÿ äîãîâîðó) ïðàâî÷èíè ùîäî ö³ííèõ ïàïåð³â ìàþòü â÷èíÿòèñÿ çà ó÷àñòþ àáî ïîñåðåäíèöòâîì òîðãîâöÿ ö³ííèìè ïàïåðàìè, êð³ì âèïàäê³â, çîêðåìà, çä³éñíåííÿ îïåðàö³é ùîäî íååì³ñ³éíèõ ö³ííèõ ïàïåð³â. ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè 5 ñò. Ç Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ö³íí³ ïàïåðè òà ôîíäîâèé ðèíîê", áîðãîâ³ ö³íí³ ïàïåðè - ö³íí³ ïàïåðè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü â³äíîñèíè ïîçèêè ³ ïåðåäáà÷àþòü çîáîâ'ÿçàííÿ åì³òåíòà àáî îñîáè, ÿêà âèäàëà íååì³ñ³éíèé ö³ííèé ïàï³ð, ñïëàòèòè ó âèçíà÷åíèé ñòðîê êîøòè, ïåðåäàòè òîâàðè àáî íàäàòè ïîñëóãè â³äïîâ³äíî äî çîáîâ'ÿçàííÿ. Äî áîðãîâèõ, òîáòî íååì³ñ³éíèõ, ö³ííèõ ïàïåð³â â³äíîñÿòüñÿ, çîêðåìà, âåêñåë³. Òàêèì ÷èíîì, çä³éñíþþ÷è îïåðàö³þ êóï³âë³-ïðîäàæó ö³ííèõ ïàïåð³â, ïðåäìåòîì ÿêèõ º íååì³ñ³éí³ ö³íí³ ïàïåðè - âåêñåë³, ñòîðîíè çàçíà÷åíîãî ïðàâî÷èíó íå ïîâèíí³ áóëè çàëó÷àòè äî ó÷àñò³ (ïîñåðåäíèöòâà) òîðãîâöÿ ö³ííèìè ïàïåðàìè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 11 ÖÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâàìè âèíèêíåííÿ öèâ³ëüíèõ ïðàâ òà îáîâ'ÿçê³â º, çîêðåìà, äîãîâîðè òà ³íø³ ïðàâî÷èíè. Çã³äíî ç³ ñò. ñò. 626 - 628 ÖÊ Óêðà¿íè äîãîâîðîì º äîìîâëåí³ñòü äâîõ àáî á³ëüøå ñòîð³í, ñïðÿìîâàíà íà âñòàíîâëåííÿ, çì³íó àáî ïðèïèíåííÿ öèâ³ëüíèõ ïðàâ òà îáîâ'ÿçê³â. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 6 öüîãî Êîäåêñó ñòîðîíè º â³ëüíèìè â óêëàäåíí³ äîãîâîðó, âèáîð³ êîíòðàãåíòà òà âèçíà÷åíí³ óìîâ äîãîâîðó ç óðàõóâàííÿì âèìîã öüîãî Êîäåêñó, ³íøèõ àêò³â öèâ³ëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, çâè÷à¿â ä³ëîâîãî îáîðîòó, âèìîã ðîçóìíîñò³ òà ñïðàâåäëèâîñò³. Çì³ñò äîãîâîðó ñòàíîâëÿòü óìîâè (ïóíêòè), âèçíà÷åí³ íà ðîçñóä ñòîð³í ³ ïîãîäæåí³ íèìè, òà óìîâè, ÿê³ º îáîâ'ÿçêîâèìè â³äïîâ³äíî äî àêò³â öèâ³ëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. ³äïîâ³äíî äî ñò. 638 ÖÊ Óêðà¿íè äîãîâ³ð º óêëàäåíèì, ÿêùî ñòîðîíè â íàëåæí³é ôîðì³ äîñÿãëè çãîäè ç óñ³õ ³ñòîòíèõ óìîâ äîãîâîðó. ²ñòîòíèìè óìîâàìè äîãîâîðó º óìîâè ïðî ïðåäìåò äîãîâîðó, óìîâè, ùî âèçíà÷åí³ çàêîíîì ÿê ³ñòîòí³ àáî º íåîáõ³äíèìè äëÿ äîãîâîð³â äàíîãî âèäó, à òàêîæ óñ³ ò³ óìîâè, ùîäî ÿêèõ çà çàÿâîþ õî÷à á îäí³º¿ ³ç ñòîð³í ìຠáóòè äîñÿãíóòî çãîäè. Äîãîâ³ð óêëàäàºòüñÿ øëÿõîì ïðîïîçèö³¿ îäí³º¿ ñòîðîíè óêëàñòè äîãîâ³ð (îôåðòè) ³ ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³¿ (àêöåïòó) äðóãîþ ñòîðîíîþ. ×àñòèíàìè 1, 2 ñò. 639 ÖÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî äîãîâ³ð ìîæå áóòè óêëàäåíèé ó áóäü-ÿê³é ôîðì³, ÿêùî âèìîãè ùîäî ôîðìè äîãîâîðó íå âñòàíîâëåí³ çàêîíîì. ßêùî ñòîðîíè äîìîâèëèñÿ óêëàñòè äîãîâ³ð ó ïåâí³é ôîðì³, â³í ââàæàºòüñÿ óêëàäåíèì ç ìîìåíòó íàäàííÿ éîìó ö³º¿ ôîðìè, íàâ³òü ÿêùî çàêîíîì öÿ ôîðìà äëÿ äàíîãî âèäó äîãîâîð³â íå âèìàãàëàñÿ. Ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âñòàíîâëåíî, ùî äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó âåêñåë³â ¹1/09-12 â³ä 25.09.2012 ì³æ ÒΠ"Ò³-Åé-Á³ Àâ³à Ãðóï" òà ÒΠ"³ë³ê Áóä", ¹ 12-040313 â³ä 04.03.2013 ì³æ ÒΠ"Ðàäóãà Áóä" òà ÒΠ"³ë³ê Áóä" º ä³éñíèìè, â ñóäîâîìó ïîðÿäêó íå îñêàðæóâàëèñÿ. Àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä, âðàõóâàâøè íàâåäåí³ ïîëîæåííÿ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ç îãëÿäó íà õàðàêòåð ïðàâîâ³äíîñèí çà äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó âåêñåë³â, óêëàäåíèìè ç ÒΠ"Ò³-Åé-Á³ Àâ³à Ãðóï", ÒΠ"Ðàäóãà Áóä", ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ïîêóïö³ ôàêòè÷íî íàáóâàþòü ïðàâî âèìîãè çà ïðîñòèìè ³ìåííèìè âåêñåëÿìè äî âåêñåëåäàâöÿ - ÒΠ"ÏÐÀÍÎ ²ÍÂÅÑÒ" ÿê òîâàð, çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó. Ïðè öüîìó, âñòàíîâèâøè, ùî âåêñåë³ çà âêàçàíèìè äîãîâîðàìè íå ïåðåäàí³ ïîêóïöÿì, ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ç áîêó ÒΠ"³ë³ê Áóä" ïîðóøåííÿ äîãîâ³ðíèõ çîáîâ'ÿçàíü, îñê³ëüêè îñòàíí³é âåêñåë³ íå ïåðåäàâ, àâàíñîâ³ ïëàòåæ³ íå ïîâåðíóâ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, çâàæàþ÷è íà òå, ùî ïåðâ³ñí³ êðåäèòîðà, â³äñòóïèëè ãðîøîâ³ âèìîãè çà â³äïîâ³äíèìè äîãîâîðàìè ôàêòîðèíãó, çîêðåìà äî ïîðó÷èòåëÿ, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ä³éøîâ îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ùî ÒΠ"ÔÊ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" íàáóëî ïðàâî âèìîãè äî ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" ÿê äî ïîðó÷èòåëÿ ÒΠ"³ë³ê Áóä", çà äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó âåêñåë³â, óêëàäåíèõ ç ÒΠ"Ò³-Åé-Á³ Àâ³à Ãðóï" òà ÒΠ"Ðàäóãà Áóä". Ïðè öüîìó, ìàòåð³àëàìè ñïðàâè ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàïðàâëåííÿ ÒΠ"ÔÊ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" áîðæíèêó - ÒΠ"³äë³ê-Áóä" ïðåòåí糿-ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïåðåõ³ä ïðàâà âèìîãè çà äîãîâîðàìè ôàêòîðèíãó ¹ 01-04/16-01 â³ä 01.04.2016 ðîêó ç ÒΠ"Äåêñàòãðóï"; ¹ 01-04/16-02 â³ä 01.04.2016 ðîêó ç ÒΠ"Êóêñèíåëü"; ¹ 01-04/16-04 â³ä 01.04.2016 ðîêó ç ÒΠ"Ïðÿäêî"; ¹ 01-04/16-05 â³ä 01.04.2016 ðîêó ç ÒΠ"ÐÀÄÓÃÀ ÁÓÄ"; ¹ 01-04/16-06 â³ë 01.04.2016 ðîêó ç ÒΠ"Ò²-ÅÉ-Á² À²À ÃÐÓÏ"; ¹ 01-04/16-07 â³ä 01.04.2016 ðîêó ç ÒΠ"Óêðàãðî³íäåêñ", à ñàìå âèõ. ¹ 02/04/16-04 â³ä 02.04.2016 ðîêó, ¹ 02/04/16-01 â³ä 02.04.2016 ðîêó, ¹ 02/04/16-02 â³ä 02.04.2016 ðîêó, ¹ 02/04/16-03 â³ä 02.04.2016 ðîêó. ¹02/04/16-05 â³ä 02.04.2016 ðîêó, ¹ 02/04/16-06 â³ä 02.04.2016 ðîêó. Êð³ì òîãî, ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" ïîâ³äîìëåíî ïðî ïåðåõ³ä ïðàâà âèìîãè äî ÒΠ"ÔÊ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" øëÿõîì íàïðàâëåííÿ ðîçïîðÿäíèêó ìàéíà çàÿâè âèçíàííÿ êðåäèòîðñüêèõ âèìîã. Êðåäèòîðñüê³ âèìîãè ÒΠ"ÔÊ "Ñòàíäàðò Êåï³òàë" âèçíàí³ ðîçïîðÿäíèêîì ìàéíà ó ëèñò³ - â³äïîâ³ä³ â³ä 24.05.2016. Çâàæàþ÷è íà âèùåíàâåäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè ââàæàº, ùî ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 43 ÃÏÊ Óêðà¿íè, âñòàíîâèâøè, ùî ãîñïîäàðñüê³ äîãîâîðè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ âèíèêëè êðåäèòîðñüê³ âèìîãè, ñïðÿìîâàí³ íà çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é ì³æ êîíòðàãåíòàìè, à çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â çà âêàçàíèìè äîãîâîðàìè ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äïîâ³äíèìè äîêàçàìè, íàÿâíèìè â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè, äàâøè íàëåæíó ïðàâîâó îö³íêó íàäàíèì íà ï³äòâåðäæåííÿ ãðîøîâèõ âèìîã êðåäèòîðà äîêàçàì, ïðàâèëüíî çàñòîñóâàâ íîðìè ìàòåð³àëüíîãî ïðàâà òà ïðàâîì³ðíî ïîãîäèâñÿ ç âèñíîâêîì ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðî âèçíàííÿ òà âêëþ÷åíà äî ðåºñòðó âèìîã êðåäèòîð³â ó ÷åòâåðòó ÷åðãó çàáîðãîâàí³ñòü ÒΠ"ªâðî-Ãîòåëü-Ãðóï" ïåðåä ÒΠ"ÔÊ Ñòàíäàðò Êåï³òàë" ó ðîçì³ð³ 134612850,00 ãðí. ùî âèíèêëà íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ôàêòîðèíãó â³ä 01.04.2016; ¹ 01-04/16-01, ¹01-04/16-02, 01-04/16-04, ¹ 01-04/16-05, ¹ 01-04/16-06, ¹ 01-04/16-07. Òâåðäæåííÿ â êàñàö³éí³é ñêàðç³ ïðî ïîðóøåííÿ ³ íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é íîðì çàêîíîäàâñòâà ïðè ïðèéíÿòò³ îñêàðæóâàíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè ó êàñàö³éíîìó ïðîâàäæåíí³, òà, êð³ì òîãî, ïîâ'ÿçàí³ ç ïåðåîö³íêîþ äîêàç³â, ùî âèõîäèòü çà ìåæ³ ïîâíîâàæåíü êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. ³äïîâ³äíî äî ñò. 111-7 ÃÏÊ Óêðà¿íè ïåðåãëÿäàþ÷è ó êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó ñóäîâ³ ð³øåííÿ, êàñàö³éíà ³íñòàíö³ÿ íà ï³äñòàâ³ âñòàíîâëåíèõ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ñïðàâè ïåðåâ³ðÿº çàñòîñóâàííÿ ñóäîì ïåðøî¿ ÷è àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íîðì ìàòåð³àëüíîãî ³ ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà. Êàñàö³éíà ³íñòàíö³ÿ íå ìຠïðàâà âñòàíîâëþâàòè àáî ââàæàòè äîâåäåíèìè îáñòàâèíè, ùî íå áóëè âñòàíîâëåí³ ó ð³øåíí³ àáî ïîñòàíîâ³ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ÷è â³äõèëåí³ íèì, âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî äîñòîâ³ðí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî äîêàçó, ïðî ïåðåâàãó îäíèõ äîêàç³â íàä ³íøèìè, çáèðàòè íîâ³ äîêàçè àáî äîäàòêîâî ïåðåâ³ðÿòè äîêàçè. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, ä³þ÷è â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü, âèçíà÷åíèõ ñò. 111-7 ÃÏÊ Óêðà¿íè, ââàæàº, ùî êàñàö³éí³ âèìîãè íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ, íå º îá´ðóíòîâàíèìè òà íå ñïðîñòîâóþòü âèñíîâê³â ñóä³â ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é, ó çâ'ÿçêó ç ÷èì çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàþòü, à òîìó îñêàðæóâàí³ óõâàëà ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â³ä 21.06.2016 òà ïîñòàíîâà ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ â³ä 26.06.2017 ï³äëÿãàþòü çàëèøåííþ áåç çì³í, ÿê òàê³, ùî â³äïîâ³äàþòü íîðìàì ìàòåð³àëüíîãî òà ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 1117, 1119 , 11111 ÃÏÊ Óêðà¿íè, Âèùèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä Óêðà¿íè ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êàñàö³éíó ñêàðãó óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á íà ë³êâ³äàö³þ ÀÒ "ªâðîãàçáàíê" Îáåðåìêà Ð.À. çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. Ïîñòàíîâó Õàðê³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 26.06.2017 òà óõâàëó ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 21.06.2016 ïî ñïðàâ³¹922/1023/16 çàëèøèòè áåç çì³í. Ãîëîâóþ÷èé Êóðîâñüêèé Ñ.Â. Ñóää³ Ïàíîâà ².Þ. Òêà÷åíêî Í.Ã.