Справа № 911/2548/17

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 [email protected] УХВАЛА про відкладення розгляду справи "14" квітня 2020 р. Справа№ 911/2548/17 Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: головуючого: Верховця А.А. суддів: Остапенка О.М. Пантелієнка В.О. за участю секретаря судового засідання Романової Ю.М.; та представників сторін: Ліквідатор Косякевич С.О., посвідчення№40 від 31.01.13 від ТОВ "Спектр-Агро" Бонтлаб В.В. довіреність № б/н від 01.08.19 від ОСОБА_1 - Федосюк Ю.О., ордер серія КВ№834207 від 16.03.20 від ТОВ "Торговий дім "Насіння" Мартиненко О.О. довіреність № 7Д-3 від 20.01.20 розглядаючи матеріали апеляційної скарги ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду Київської області від 11.11.2019 за заявою від 04.03.2019 №34-0304/92 ліквідатора ТОВ "Агробонус Схід" арбітражного керуючого Косякевича С.О. про покладення субсидіарної відповідальності на учасників боржника та його керівні органи у зв`язку із доведенням до банкрутства у справі №911/2548/17 (суддя Конюх О.В.) за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Спектр-Агро", м. Обухів Київської області до товариства з обмеженою відповідальністю "Агробонус Схід", м. Ірпінь Київської області про банкрутство ВСТАНОВИВ: Ухвалою Господарського суду Київської області від 11.11.2019 у справі №911/2548/17 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Агробонус Схід" арбітражного керуючого від 04.03.2019 №34-0304/92 про покладення субсидіарної відповідальності на учасників боржника та його керівні органи задоволено у повному обсязі. Покладено субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями товариства з обмеженою відповідальністю "Агробонус Схід" (код 39141465) у сумі 19 757 306,39 грн. на: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 у зв`язку із доведенням до банкрутства. Стягнути солідарно з: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 ) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Агробонус Схід" (08296, Київська обл., м. Ірпінь, смт. Ворзель, вул. Європейська,4, код 39141465) в якості субсидіарної відповідальності у зв`язку із доведенням до банкрутства 19 757 306,39 грн. (дев`ятнадцять мільйонів сімсот п`ятдесят сім тисяч триста шість гривень тридцять дев`ять копійок) заборгованості. Не погоджуючись з ухвалою суду, ОСОБА_1 звернулася (24.12.2019 згідно поштового штемпеля на конверті) до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд прийняти дану апеляційну скаргу та відкрити апеляційне провадження, за результатом розгляду апеляційної скарги ухвалу Господарського суду Київської області від 11.11.2019 по справі №911/2548/17 скасувати та прийняти постанову про відмову в задоволенні заяви від 04.03.2019 р. №34-0304/92 ліквідатора ТОВ "Агробонус Схід" арбітражного керуючого Косякевича С.О. про покладення субсидіарної відповідальності на учасників боржника та його керівні органи у зв`язку із доведенням до банкрутства у справі № 911/2548/17 в повному обсязі. Витрати по сплаті судового збору покласти на заявника. Крім того, в апеляційній скарзі скаржник просить поновити пропущений строк на апеляційне оскарження ухвали Господарського суду Київської області від 11 листопада 2019 р. по справі № 911/2548/17, мотивуючи це тим що скаржником ухвала не була отримана і про її існування йому фактично стало відомо лише 23.12.2019 р., та зупинити дію ухвали Господарського суду Київської області від 11.11.2019 р. по справі № 911/2548/17 та примусове виконання виконавчого провадження № 60884254 з примусового виконання наказу № 911/2548/17 на підставі ухвали Господарського суду Київської області від 11.11.2019 р. у справі № 911/2548/17 до розгляду даної апеляційної скарги по суті. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.01.2020 поновлено ОСОБА_1 строк на апеляційне оскарження ухвали Господарського суду Київської області від 11.11.2019 у справі № 911/2548/17; відкрито апеляційне провадження; справу № 911/2548/17 призначено до розгляду на 18.02.2020. Роз`яснено учасникам справи право подати до суду апеляційної інстанції відзиви на апеляційну скаргу в письмовій формі протягом десяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Встановлено учасникам справи строк для подачі всіх заяв та клопотань в письмовій формі - протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали. Зупининено дію оскаржуваної ухвали Господарського суду Київської області від 11.11.2019 у справі № 911/2548/17. 11.02.2020 до канцелярії суду Північного апеляційного господарського суду від ТОВ Торговий дім "Насіння" надійшов відзив на апеляційну скаргу ОСОБА_1 , та зазначає що в діях ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 присутні ознаки навмисного погіршення фінансово-господарського стану ТОВ "Агробонус Схід". Просить суд апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення, а ухвалу Господарського суду Київської області від 11.11.2019 року по справі №911/2548/17 - без змін. 13.02.2020 до канцелярії Північного апеляційного господарського суду від ліквідатора ТОВ "Агробонус Схід" Косякевича С.О. надійшло клопотання про відкладення судового засідання, відповідно до якого арбітражний керуючий Косякевич С.О. повідомляє про неможливість бути присутнім у судовому засіданні 18.02.2020 у зв`язку із раніше запланованим відрядженням до м. Полтави по іншій справі про банкрутство. У зв`язку з чим, арбітражний керуючий Косякевич С.О. просить суд відкласти розгляд апеляційної скарги ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду Київської області від 11.11.2019 на іншу дату. 13.02.2020 до канцелярії Північного апеляційного господарського суду від ТОВ "Агробонус Схід" надійшов відзив на апеляційну скаргу ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду Київської області від 11.11.2019 відповідно до якого зазначає що заява про покладення субсидіарної відповідальності на учасників боржника та його керівні органи належним чином була направлена всім відповідачам, а всі ухвали, які були направлені апелянту до 16.08.2019 - поверталися з відміткою "за закінченням терміну зберігання" ( ОСОБА_1 в апеляційній скарзі вказує на зміну 16.08.2019 місця проживання). Апелянт не надав суду доказів існування об`єктивно непереборних підстав, які унеможливлювали отримувати поштову кореспонденцію. Крім того, відповідно до ч.ч.1,3 ст.4 ЗУ "Про доступ до судових рішень": Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб - порталі судової влади України. Ліквідатор ТОВ "Агробонус Схід" Косякевич С.О. просить суд апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення, а ухвалу Господарського суду Київської області від 11.11.2019 по справі №911/2548/17 без змін. 17.02.2020 до Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшли доповнення до апеляційної скарги від 24.12.2019 на ухвалу Господарського суду Київської області від 11.11.2019 у справі № 911/2548/17, просить суд залучити дані доповнення до апеляційної скарги від 24.12.2019 р. на ухвалу Господарського суду Київської області від 11.11.2019 р. по справі №911/2548/17 до матеріалів справи. Задовольнити апеляційну скаргу подану на ухвалу Господарського суду Київської області від 11.11.2019 р. по справі № 911/2548/17 з урахуванням поданих пояснень, скасувати ухвалу Господарського суду Київської області від 11.11.2019 р. по справі № 911/2548/17 та прийняти постанову про відмову в задоволенні заяви від 04.03.2019 р. № 34-0304/92 ліквідатора ТОВ "Агробонус Схід" арбітражного керуючого Косякевича С.О. про покладення субсидіарної відповідальності на учасників боржника та його керівні органи у зв`язку із доведенням до банкрутства у справі № 911/2548/17 в повному обсязі. До даного доповнення до апеляційної скарги також подано заяву про поновлення строку на подання доповнення. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.02.2020 відкладено розгляд апеляційної скарги ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду Київської області від 11.11.2019 у справі №911/2548/17 на 25.02.2020. 24.02.2020 від ліквідатора ТОВ "Агробонус Схід" надійшов відзив на доповнення до апеляційної скарги ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду Київської області від 11.11.2019, відповідно до якого просить суд апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення, а ухвалу Господарського суду Київської області від 11.11.2019 по справі № 911/2548/17 без змін. 25.02.2020 до Північного апеляційного господарського суду від представника ОСОБА_3 надійшло клопотання про перенесення розгляду справи призначеної на 25.02.2020 року на іншу дату, у зв`язку з необхідністю ознайомлення з матеріалами справи. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.02.2020 у справі №911/2548/17 поновлено пропущений строк на подання доповнення до апеляційної скарги від 24 грудня 2019 р. на ухвалу Господарського суду Київської області від 11.11.2019 у справі № 911/2548/17; відкладено розгляд апеляційної скарги ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду Київської області від 11.11.2019 у справі №911/2548/17 на 17.03.2020. 03.03.2019 до Північного апеляційного господарського суду від Києво-Святошинського районного відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції надійшла постанова про зупинення виконавчого провадження при примусовому виконанні Наказу Господарського суду Київської області по справі № 911/2548/17 виданий 02.12.2019 про примусове стягнення з ОСОБА_3 на користь ТОВ "Агробонус Схід" в якості субсидіарної відповідальності у зв`язку із доведенням до банкрутства 19 757 306, 39 грн. заборгованості. 11.03.2020 від ТОВ "Торговий дім "Насіння" надійшов відзив на доповнення до апеляційної скарги ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду Київської області від 11.11.2019 р. у справі № 911/2548/17, доводи якого зводяться до того, що апелянтом не спростовано висновок суду першої інстанції про те, що в діях ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , наявні ознаки навмисного погіршення фінансово-господарського стану Банкрута шляхом надання пов`язаним особам неповернутих фінансових допомог на загальну суму 18 321 001,50 грн.; та просить суд відмовити ОСОБА_1 у задоволенні апеляційної скарги, а ухвалу Господарського суду Київської області у справі № 911/2548/17 від 11.11.2019 - залишити без змін. 16.03.2020 від ТОВ "Спектр-Агро" надійшли письмові пояснення, в яких зазначено що арбітражним керуючим не надано жодного доказу винності у вчиненні протиправних дій саме ОСОБА_3 , ОСОБА_1 або ОСОБА_2 , що призвели зі слів ліквідатора до втрати платоспроможності ТОВ "Агробонус Схід". Арбітражним керуючим не надано жодного доказу наявності причино-наслідкового зв`язку між діями керівних органів товариства та негативними наслідками, що настали для кредиторів та товариства. Відповідно до даних письмових пояснень просить суд скасувати ухвалу Господарського суду Київської області від 11 листопада 2019 р. по справі № 911/2548/17 та відмовити в задоволенні заяви від 04.03.2019 р. № 34-0304/92 ліквідатора ТОВ "Агробонус Схід" арбітражного керуючого Косякевича С.О. про покладення субсидіарної відповідальності на учасників боржника та його керівні органи. 16.03.2020 від ОСОБА_1 надійшли додаткові письмові пояснення щодо платоспроможності ТОВ "Агробонус Схід" станом на дату продажу корпоративних прав, зазначивши що аудитором ТОВ "Аудиторська фірма "Нінель" зроблено дослідження банківських виписок підприємства ТОВ "Агробонус Схід" на початок 2017 року. У звіті про аналіз фінансової звітності підприємства ТОВ "Агробонус Схід" за 3 роки діяльності (2015-2017) з метою висловлення думки, щодо рівня рентабельності та платоспроможності підприємства станом на 21.02.2017 року, аудитор зазначає про залишки коштів на розрахункових рахунках станом на момент продажу підприємства. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.03.2020 у справі №911/2548/17 продовжено строк розгляду апеляційної скарги ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду Київської області від 11.11.2019 у справі №911/2548/17; відкладено розгляд апеляційної скарги ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду Київської області від 11.11.2019 у справі №911/2548/17 на 14.04.2020. 08.04.2020 до суду апеляційної інстанції від ліквідатора ТОВ "Агробонус Схід" надійшли письмові пояснення на додаткові пояснення ОСОБА_1 (які подані до суду 16.03.2020) щодо платоспроможності банкрута станом на дату продажу корпоративних прав. В письмових поясненнях ліквідатор ТОВ "Агробонус Схід" зазначає що звіт аудитора ТОВ "Аудиторська фірма "Нінель" жодним чином не спростовує висновків незалежного аудитора Рябової Н.В. та Міністерства юстиції України щодо наявності в діях органів управління та керівництва ТОВ "АГРОБОНУС СХІД" ознак навмисного погіршення фінансово - господарського стану підприємства, тобто доведення до банкрутства. Відповідно до поданих пояснень ліквідатор ТОВ "Агробонус Схід" просить суд апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення, а ухвалу Господарського суду Київської області від 11.11.2019 по справі № 911/2548/17 без змін. 13.04.2020 до суду апеляційної інстанції від ОСОБА_1 (апелянта) надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи доказів направлення всім учасникам справи копій додаткових письмових пояснень від 16 березня 2020 р. з додатком - звітом щодо аналізу фінансової звітності підприємства ТОВ "Агробонус Схід" за 3 роки діяльності (2015-2017) з метою висловлення аудитором думки, щодо рівня рентабельності та платоспроможності підприємства станом на 21.02.2017 р. проведений ТОВ "Аудиторська фірма "Нінель" від 16 березня 2020 р. Так, у зв`язку із перебуванням судді Доманської М.Л. яка входить до складу колегії суддів і не є суддею-доповідачем, на лікарняному, здійснити розгляд справи у визначеному складі неможливо. Згідно Витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.04.2020 апеляційну скаргу ОСОБА_1 у справі № 911/2548/17 передано на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючого судді Верховця А.А., суддів Остапенка О.М., Пантелієнка В.О. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.04.2020 у справі №911/2548/17 прийнято до провадження у складі колегії суддів головуючого судді Верховця А.А., суддів Остапенка О.М., Пантелієнка В.О. апеляційну скаргу ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду Київської області від 11.11.2019 у справі №911/2548/17. В судовому засіданні 14.04.2020 головуючий суддя повідомив про надходженя від представника ОСОБА_1 (апелянта) клопотання про залучення до матеріалів справи доказів направлення всім учасникам справи копій додаткових письмових пояснень від 16 березня 2020 р. з додатком - звітом щодо аналізу фінансової звітності підприємства ТОВ "Агробонус Схід" за 3 роки діяльності (2015-2017) з метою висловлення аудитором думки, щодо рівня рентабельності та платоспроможності підприємства станом на 21.02.2017 р. проведений ТОВ "Аудиторська фірма "Нінель" від 16 березня 2020 р. В судовому засіданні 14.04.2020 представник ОСОБА_1 - Федосюк Ю .О. , доповіла по апеляційній скарзі, зазначила що ОСОБА_1 не погоджуючись із висновками, наданими у Звіті про проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ "Агробонус Схід" від 08.02.2019 року, що проведений Приватним аудитором Рябовою Н.В., звернулась до ТОВ "Аудиторської фірми "Нінель" з метою проведення незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності боржника в період керівництва Василенко Л.В. Аудиторською фірмою "Нінель" було складено Звіт щодо аналізу фінансової звітності підприємства ТОВ "Агробонус Схід" за 3 роки діяльності (2015-2017) з метою висловлення аудитором думки, щодо рівня рентабельності та платоспроможності підприємства станом на 21.02.2017 року. Відповідно до висновків, викладених у Звіті аудитора ТОВ "Аудиторська Фірма "Нінель", за період роботи ТОВ "Агробонус Схід" в 2016 році відбулось значне збільшення оборотних активів за рахунок збільшення дебіторської заборгованості, збільшення грошових коштів на рахунках підприємства та збільшення маси інших оборотних активів, що є позитивним моментом у діяльності боржника. Аудитором ТОВ "Аудиторська фірма "Нінель" зроблено дослідження банківських виписок підприємства "Агробонус Схід" ТОВ на початок 2017 року. У Звіті про аналіз фінансової звітності підприємства ТОВ "Агробонус Схід" за 3 роки діяльності (2015-2017) з метою висловлення думки, щодо рівня рентабельності та платоспроможності підприємства станом на 21.02.2017 року, аудитор зазначає про залишки коштів на розрахункових рахунках станом на момент продажу підприємства. У висновках до звіту аудитора, аудитор вказує, що на момент продажу підприємство було повністю платоспроможне. Також представник ОСОБА_1 зазначила що обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти заходів спрямованих на виявлення активів боржника, при цьому ні у кого не повинен виникати обґрунтований сумнів, щодо їх належного здійснення (принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі). Нез`ясування обставин можливості покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника в разі недостатності його майна є нездійснення ліквідатором усієї повноти заходів спрямованих на виявлення активів боржника. Представник ТОВ "Торговий дім "Насіння" в судовому засіданні 14.04.2020 зокрема зазначив що банкрут реалізуючи поставлений конкурсними кредиторами товар сільськогосподарським товаровиробникам та отримуючи від них кошти, Банкрут скеровував виручені кошти не на погашення кредиторської заборгованості перед кредиторами, а виводив їх шляхом надання фінансових допомог директору ОСОБА_3 та підприємствам, повністю контрольованим ОСОБА_1 та ОСОБА_2 як учасниками. Ліквідатор Косякевич С.О. в судовому засіданні зазначив що відповідно до звіту про проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ "АГРОБОНУС СХІД", що проведений незалежним аудитором Рябовою Н.В., та іншим висновком проведеним Міністерством юстиції України, в результаті опрацювання банківських виписок було встановлено, що підприємство протягом всього періоду, що аналізується, отримувало та надавало фінансову допомогу. Розрахунки за наданою і не повернутою фінансовою допомогою загальна сума складає 18 321 001, 50 грн. Кошти перераховувались на товариства де ОСОБА_1 , ОСОБА_3 була власником та/або керівником. Також було зазначено що кошти, що лишались на рахунку банкрута після реалізації корпоративних прав - були виведені з рахунку підприємства ОСОБА_3 , яка на той час вже не мала підстав розпоряджатися рахунком підприємства. Представник ТОВ "Спектр-Агро" в судовому засіданні 14.04.2020 зазначав що за результатами опрацювання додаткових пояснень ОСОБА_1 та звіту аудитора ТОВ "Аудиторська фірма "Нінель", апелянтом самостійно підтверджено: що надання фінансової допомоги є моментом відкликання обігових коштів підприємства та зниження його платоспроможності; збитковість підприємства в 2016 році; безпідставне зростання розмірів дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства; надання фінансової допомоги в період наявності значних сум кредиторської заборгованості. В судовому засіданні обговорювалося питання явки в судове засідання представників ТОВ "Аудиторська фірма "Нінель" та ОСОБА_1 (апелянта) особисто. Суд прийшов до висновку, що участь в судовому засіданні є правом сторони та її представників і в кожному конкретному випадку сторона має вирішувати питання, щодо участі в судовому засіданні, крім випадків коли суд вважає таку участь обов`язковою. Враховуючи наявні в матеріалах справи документи а також Постанову КМУ №211 від 11.03.2020 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2", із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ, установлено з 12 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. на всій території України карантин, розпорядження КМУ №338-р від 25.03.2020 "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації" згідно з якого з урахуванням поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, висновків Всесвітньої організації охорони здоров`я щодо визнання розповсюдження COVID-19 у країнах світу пандемією, з метою ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та відповідно до статті 14 та частини другої статті 78 Кодексу цивільного захисту України установлено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня 2020 року, суд не визнає обов`язковою участь сторін у справі, що не позбавляє їх права з`явитись в судове засідання з власної ініціативи. Колегія суддів порадившись на місці прийшла до висновку про можливість відкладення розгляду справи. Відповідно до ч. 1 ст. 216 ГПК України суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених частиною другою статті 202 цього Кодексу. За наведеного, враховуючи, що спір не може бути вирішений в даному судовому засіданні, оскільки з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження фактичних обставин справи, враховуючи зміну складу колегії суддів, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про відкладення розгляду справи на іншу дату. Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд - УХВАЛИВ: 1. Відкласти розгляд апеляційної скарги ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду Київської області від 11.11.2019 у справі №911/2548/17 на 19.05.2020 об 15:00. Засідання відбудеться в приміщенні Північного апеляційного господарського суду за адресою: м. Київ, вул. Шолуденко, 1, літ. А, зал судових засідань №1. 2. Копію ухвали Північного апеляційного господарського суду надіслати учасникам апеляційного провадження. Ухвала набирає законної сили в порядку ст.235 ГПК України, оскаржується в порядку ст. 287 ГПК України. Головуючий суддя А.А. Верховець Судді О.М. Остапенко В.О. Пантелієнко