Справа № 904/9428/21

УКРАЇНА ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027 E-mail: [email protected], тел. (056) 377-18-49, ~fax (056) 377-38-63 УХВАЛА ~ 16.05.2022 м. Дніпро Справа № 904/9428/21 за заявою Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", м.Кривий Ріг до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест", м. Кривий Ріг про визнання банкрутом ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Суддя ~Мартинюк С.В. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~за участю секретаря судового засідання Ільєнко В.Ю. Представники: Від ініціюючого кредитора: Кравчук А.С., дов. №120/12 від 30.12.2021, адвокат; Від боржника: не з`явився; ~ Розпорядник майна: Касаткін Д.М.; ~ Від ТОВ "Гумати Україна": не з`явився; ~ Від ФОП Хандоги Іллі Григоровича не з`явився. ~ ВСТАНОВИВ: Приватне акціонерне товариство "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства ~з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" на підставі ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства. Ухвалою господарського суду від 20.01.2022 відкрито провадження у справі №904/9428/21 за заявою ПрАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" про визнання банкрутом ТОВ ~~~~~~~~~~~~~~"ДВС-Інвест". Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 09.07.2022. Призначено розпорядником майна боржника - ТОВ "ДВС-Інвест" арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича. Призначено попереднє засідання суду на 21.03.2022. 09.03.2022 до господарського суду від ~розпорядника майна надійшло клопотання ~про зобов`язання керівника ТОВ "ДВС-Інвест" відомості та документи щодо боржника (аналогічне клопотання надійшло і 14.03.2022). Ухвалою господарського суду від 18.04.2022 призначено судове засідання для розгляду клопотання розпорядника майна Касаткіна Д.М. №01-32/08-03 ~на 16.05.2022. Ухвалою господарського суду від 18.04.2022 призначено попереднє засідання на 16.05.2022. В обґрунтування клопотання розпорядник майна посилається на те, що боржнику було направлено вимогу вих.№01-32/34-01 від 27.01.2022 з метою отримання документів, необхідних ~для належного виконання повноважень розпорядника майна та вимог ухвали господарського суду від 04.03.2022 та Кодексу України з процедур банкрутства. Однак, відповіді та документів на ~вимогу від боржником не надано. Відповідно до ч.3 ст.44 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс): Розпорядник майна зобов`язаний: - розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку; - вести реєстр вимог кредиторів; - повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог; - вживати заходів для захисту майна боржника; - проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; - виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; - скликати збори і комітет кредиторів та організовувати проведення їх засідань; - надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; - надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі; - не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; - за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів; - виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. Згідно ч.5 ст.45 Кодексу: Розпорядник майна не пізніше ніж на 10 день з дня закінчення встановленого частиною першою цієї статті строку з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення у поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторам. Згідно п.1 розділу 1 Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених наказом Міністерства економіки України №14 від 19.01.2006 (у редакції наказу Міністерства економіки України №1361 від 26.10.2010), (далі ~ Методичні рекомендації): методичні рекомендації розроблено з метою визначення однозначних підходів під час аналізу фінансово-господарського стану підприємств на предмет виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства; своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для вжиття заходів щодо запобігання банкрутству підприємств, а також виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та відновлення платоспроможності підприємств шляхом їх санації (далі - аналіз). Відповідно до п.1 розділу 2 Методичних рекомендацій: основними джерелами інформації для проведення аналізу є: - установчі документи підприємства (засновницький договір, статут), а також довідка про включення до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстр власників акцій (за наявності); - баланс підприємства (форма №1, для суб`єктів малого підприємництва - форма №1-м); - звіт про фінансові результати (форма №2, для суб`єктів малого підприємництва - форма №2-м); - звіт про рух грошових коштів (форма №3); - звіт про власний капітал (форма №4); - примітки до річної фінансової звітності (форма №5); - звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ); - обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1-інновація); - звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б); - звіт з праці (форма №1-ПВ); - звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці)); - звіт про використання робочого часу (форма №3-ПВ); - звіт про виробництво промислової продукції (форма №1П-НПП); - інша інформація, необхідна для проведення аналізу та виявлення резервів виробництва. Згідно п.3.2 розділу 3 ~Методичних рекомендацій: визначення ознак дій з доведення до банкрутства здійснюється за період, що починається за три роки до дати порушення справи про банкрутство, у разі наявності ознак неправомірних дій відповідальних осіб боржника, що призвели до його стійкої фінансової неспроможності, у зв`язку з чим боржник був не в змозі задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів або сплатити обов`язкові платежі. Боржником не було надано розпоряднику майна необхідних відомостей та документів для належного виконання повноважень розпорядника майна та вимог ухвали та КУзПБ. Враховуючи те, що відомості та документи ~необхідні ~для належного виконання обов`язків розпорядником майна, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та зобов`язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ДВС-ІНВЕСТ» ~Закірова А.В. ~надати розпоряднику майна арбітражному керуючому Касаткіну Денису Миколайовичу відомості та документи для належного виконання обов`язків розпорядника ~майна та процедури розпорядження майном. Керуючись ст. ст. 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, ст. 44-45 Кодексу України з процедур банкрутства, суд, - УХВАЛИВ: Клопотання розпорядника майна - арбітражного керуючого Касаткіна Д.М. - задовольнити. Зобов`язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ДВС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40032310, 50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, проспект Поштовий, будинок 49) ОСОБА_1 надати розпоряднику майна арбітражному керуючому Касаткіну Денису Миколайовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора) №1802 від 22.06.2017; поштова адреса: 49006, м.Дніпро, вул.Шмідта, буд.21, офіс 1) наступні відомості та документи (належним чином завірені копії): - установчі документи Боржника; - документи, які підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно, належне Боржнику; -~~~~~~~~~~документи, які підтверджують право користування рухомим та нерухомим майном; - договори, угоди, контракти, а також інші правочини укладені Боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство Боржника а також всі первинні документи що підтверджують їх виконання; - договори, угоди, контракти, а також інші правочини укладені Боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство Боржника а також всі первинні документи що підтверджують їх виконання (окремо по договорам дарування, безоплатного відчуження майна, а також укладених із заінтересованими особами); - внутрішні та звітні документи Боржника, а саме: документи бухгалтерської, податкової та статистичної звітності за останні 3 роки; - баланси підприємства (форма N 1) за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та станом на 20.01.2022; - звіт про фінансові результати (форма N 2) за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та станом на 20.01.2022; - звіт про рух грошових коштів (форма N 3) за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та станом на 20.01.2022; - звіт про власний капітал (форма N 4) за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та станом на 20.01.2022; - примітки до річної фінансової звітності (форма N 5) за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та станом на 20.01.2022; - звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-ОЗ) за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та станом на 20.01.2022; - обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма N 1-інновація) за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та станом на 20.01.2022; - звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма N 1-Б) за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та станом на 20.01.2022; - звіт з праці (форма N 1-ПВ) за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та станом на 20.01.2022; - звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма N 1-ПВ (умови праці)) за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та станом на 20.01.2022; - звіт про використання робочого часу (форма N 3-ПВ) за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та станом на 20.01.2022; - звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП) за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та станом на 20.01.2022; - перелік відкритих рахунків у банківських установах та відомості про грошові кошти, що знаходяться на цих рахунках; - перелік майна, що належить Боржнику, його місцезнаходження (адреса) та заходи, які були прийняті для його збереження; - перелік заставного майна, його місцезнаходження (адреса) та копії договорів застави (іпотеки); - копії чинних договорів поруки, укладених Боржником; - повний перелік кредиторів станом на 20.01.2022 (назва кредитора, ідентифікаційний код, сума заборгованості, підстава виникнення заборгованості); - перелік дебіторів станом на 20.01.2022 (назва дебітора, ідентифікаційний код, сума заборгованості, підстава виникнення заборгованості); - акти звірок з дебіторами та кредиторами; - угоди про спільну діяльність, оренду майна, дольову участь у інших суб`єктах господарювання; - дозволи, ліцензії, сертифікати, патенти, отримані Боржником; - відомості про будь-які обтяження або заборони щодо відчуження майна/майнових прав, належних Боржнику; - відомості про наявність ризиків, пов`язаних з втратою належного Боржнику майна: судові спори про витребування майна із власності Боржника; судові рішення, винесені відносно майна Боржника (звернення стягнення, витребування тощо); дії державних органів (державної виконавчої служби, ДПС, органів МВС тощо), направлені на відчуження належного Боржнику майна; будь-які інші дії, направлені на знищення/пошкодження/відчуження майна Боржника; - відомості про внутрішню структуру підприємства, перелік структурних підрозділів, філій, представництв; - відомості про фактичну чисельність працівників підприємства, затверджений штатний розклад (за період 2019-2022 роки); - список працівників, їх кількість та кваліфікація (за період 2019-2022 роки); - довідку про наявність чи відсутність заборгованості Боржника по заробітній платі; - відомості про видані довіреності, в тому числі нотаріально завірені; - найменування і ідентифікаційний код підприємств, в яких Боржник є засновником (учасником), відомості про розмір належної Боржнику частку в статутному капіталі таких підприємств; - ~~~~~~~~~~відомості про організацію і функціонування служби охорони підприємства (договори із відповідними підприємствами), перелік матеріально відповідальних осіб і осіб, відповідальних за техніку безпеки, пожежну безпеку, копії відповідних наказів та договорів; -~~~~~~~~~~заходи які вживаються на підприємстві з метою захисту та збереження ~майна; -~~~~~~~~~~документи щодо інвентаризації майна Боржника за останні три роки (накази про призначення інвентаризаційної комісії, інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, відомості результатів інвентаризації тощо); -~~~~~~~~~~відомості та документи необхідні для проведення інвентаризації майна Боржника та визначення його вартості (наказ по підприємству про проведення інвентаризації всіх майнових активів боржника, з включенням до складу комісії розпорядника майна, а також всі відомості та первинні документи що підтверджують виникнення права власності та перебування на балансі боржника всіх майнових активів); -~~~~~~~~~~повідомлення про результати розгляду вимог кредиторів (з обґрунтуванням підстав визнання (часткового визнання) чи їх відхилення); -~~~~~~~~~~відомості щодо заборгованості по заробітній платі, авторській винагороді, аліментах, а також щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян, згідно даними обліку боржника станом на 20.01.2022 та станом на дату надання відповіді; -~~~~~~~~~~відомості щодо вимог кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з даними обліку боржника (а в разі наявності надати відомості про майно боржника, яке є предметом застави) станом на 20.01.2022. Ухвала набирає законної сили - 16.05.2022 та ~оскарженню ~не підлягає. Суддя С.В. Мартинюк