Справа № 910/9851/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua УХВАЛА м. Київ 02.02.2023 Справа № 910/9851/20 Господарський суд міста Києва у складі судді Полякової К.В., за участі секретаря судового засідання Саруханян Д.С., розглянувши клопотання ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про витребування доказів у справі за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до 1) ОСОБА_4 ; 2) ОСОБА_5 ; 3) ОСОБА_6 ; 4) ОСОБА_3 ; 5) ОСОБА_7 ; 6) ОСОБА_8 ; 7) ОСОБА_9 ; 8) ОСОБА_10 ; 9) ОСОБА_2 ; 10) ОСОБА_11 ; 11) ОСОБА_12 ; 12) ОСОБА_13 за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача - Національного банку України про відшкодування шкоди в розмірі 394923890,12 грн. за участі представників: від позивача: Голік О.А., адвокат; від відповідача-4: Кобук Р.А., адвокат, від відповідача-9: Лакуста О.І., адвокат, від відповідачів 1-3, 5-8, 10-12: не з`явилися; від третьої особи: ОСОБА_14 , самопредставництво; ВСТАНОВИВ: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 про відшкодування шкоди в розмірі 394923890,12 грн. (з урахуванням збільшення розміру позовних вимог), заподіяної неналежним виконанням відповідачами своїх трудових зобов`язань шляхом ведення ризикованої діяльності, що суперечила інтересам ПАТ Банк "Траст" та його кредиторам. Рішенням Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 у справі № 910/9851/20, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 18.05.2021, у задоволенні позову відмовлено повністю. Постановою Верховного Суду від 28.10.2021 у справі № 910/9851/20 рішення Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 18.05.2021 скасовано. Справу № 910/9851/20 передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва. Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 04.11.2021 матеріали справи № 910/9851/20 передані на розгляд судді Поляковій К.В. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.11.2021 прийнято справу № 910/9851/20 до свого провадження. Розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання. 16.12.2021, 14.10.2022, 08.12.2022, 17.01.2023 та 02.02.2023 через відділ діловодства та документообігу суду від ОСОБА_2 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 відповідно надійшли клопотання про витребування доказів. Відповідно до частини 1 статті 80 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Розглянувши в судовому засіданні 02.02.2023 подані клопотання про витребування доказів, суд дійшов висновку задовольнити дані клопотання частково, а саме в частині витребування плану фінансового оздоровлення ПАТ «Банк Траст» від 12.03.2015, затверджений протоколом № 150312 Наглядової Ради ПАТ «Банк Траст» та протоколом № 150312 Правління ПАТ «Банк Траст»; протоколу № 150312 Наглядової Ради ПАТ «Банк Траст», протоколу № 150312 Правління ПАТ «Банк Траст»; листа Голови Правління ПАТ «Банк Траст» Голуб Н.В. на ім`я директора Департаменту банківського нагляду Національного банку України Фабер С.В. від 03.02.2015 № 63 щодо вжиття керівництвом банку заходів, спрямованих на покращення його фінансового стану; постанови Правління Національного банку України від 18.06.2015 № 387/БТ «Про визнання діяльності Публічного акціонерного товариства Банк «Траст» такою, що відповідає законодавству України, та запровадження особливого контролю за діяльністю Публічного акціонерного товариства Банк «Траст»; пояснювальної записки Департаменту банківського нагляду про приведення Публічним акціонерним товариством Банк «Траст» своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, що була підставою для прийняття постанови Правління Національного банку України від 18.06.2015 № 387/БТ; аркуш 20 Звіту про фінансовий стан ПАТ «Банк Траст» на кінець дня 31 грудня 2013 року із зазначенням кількості регіональних дирекцій і місць їх розташування по території України (Додатки №№1-5 до Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) щодо фінансових звітів); аркуш 20 Звіту про фінансовий стан ПАТ «Банк Траст» на кінець дня 31 грудня 2014 року із зазначенням кількості регіональних дирекцій і місць їх розташування по території України (Додатки №№1-5 до Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) щодо фінансових звітів); аркуш 55 і 56 Звіту про фінансовий стан ПАТ «Банк Траст» на кінець дня 31 грудня 2014 року (Примітка 16. Основні засоби та нематеріальні активи. Таблиця 16.1. Основні засоби та нематеріальні активи), із описовою частиною основних засобів і зазначенням суми основних засобів, які опинилися на непідконтрольній території (Додатки №№1-5 до Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) щодо фінансових звітів); реєстру акцептованих вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства Банк «Траст» зі всіма змінами; звітів про оцінку ліквідаційної маси ПАТ Банк «Траст» з усіма додатками; звіту уповноваженої особи Фонду про завершення ліквідаційної процедури ПАТ Банк «Траст». В іншій частині клопотань суд, виходячи з положень статті 81 ГПК України, дійшов висновку відмовити в їх задоволенні. Згідно з частиною 7 статті 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Керуючись статтями 81, 91, 233, 235 ГПК України, суд УХВАЛИВ: Клопотання ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про витребування доказів задовольнити частково. Витребувати з архівів Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; ідентифікаційний код 00032106) у копіях: план фінансового оздоровлення ПАТ «Банк Траст» від 12.03.2015, затверджений протоколом № 150312 Наглядової Ради ПАТ «Банк Траст» та протоколом № 150312 Правління ПАТ «Банк Траст»; протокол № 150312 Наглядової Ради ПАТ «Банк Траст», протокол № 150312 Правління ПАТ «Банк Траст»; лист Голови Правління ПАТ «Банк Траст» Голуб Н.В. на ім`я директора Департаменту банківського нагляду Національного банку України Фабер С.В. від 03.02.2015 № 63 щодо вжиття керівництвом банку заходів, спрямованих на покращення його фінансового стану; постанову Правління Національного банку України від 18.06.2015 № 387/БТ «Про визнання діяльності Публічного акціонерного товариства Банк «Траст» такою, що відповідає законодавству України, та запровадження особливого контролю за діяльністю Публічного акціонерного товариства Банк «Траст»; пояснювальну записку Департаменту банківського нагляду про приведення Публічним акціонерним товариством Банк «Траст» своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, що була підставою для прийняття постанови Правління Національного банку України від 18.06.2015 № 387/БТ; аркуш 20 Звіту про фінансовий стан ПАТ «Банк Траст» на кінець дня 31 грудня 2013 року із зазначенням кількості регіональних дирекцій і місць їх розташування по території України (Додатки №№1-5 до Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) щодо фінансових звітів); аркуш 20 Звіту про фінансовий стан ПАТ «Банк Траст» на кінець дня 31 грудня 2014 року із зазначенням кількості регіональних дирекцій і місць їх розташування по території України (Додатки №№1-5 до Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) щодо фінансових звітів); аркуш 55 і 56 Звіту про фінансовий стан ПАТ «Банк Траст» на кінець дня 31 грудня 2014 року (Примітка 16. Основні засоби та нематеріальні активи. Таблиця 16.1. Основні засоби та нематеріальні активи), із описовою частиною основних засобів і зазначенням суми основних засобів, які опинилися на непідконтрольній території (Додатки №№1-5 до Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) щодо фінансових звітів). Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17; ідентифікаційний код 21708016) копії: реєстру акцептованих вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства Банк «Траст» зі всіма змінами; звіти про оцінку ліквідаційної маси ПАТ Банк «Траст»; звіт уповноваженої особи Фонду про завершення ліквідаційної процедури ПАТ Банк «Траст». В іншій частині клопотань ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 відмовити. У разі неможливості подати витребувані судом докази надати письмові пояснення із зазначенням причин неможливості їх надання. Ухвала набирає законної сили негайно з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Дата підписання: 07.02.2023 року. Суддя К.В. Полякова