Текст рішення
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÈÉ ÑÓÄ ÊȯÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ²
âóë. Ñèìîíà Ïåòëþðè, 16, ì. Êè¿â, 01032, òåë. (044) 235-95-51, å-mail: [email protected]
ÓÕÂÀËÀ
"05" ãðóäíÿ 2017 ð. Ñïðàâà ¹ 911/2119/16
Ãîñïîäàðñüêèé ñóä Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ó ñêëàä³ ñóää³ Â.À. ßðåìè,
çà çàÿâîþ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ñîë³ñèòåð", ì. Êè¿â (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 40089429)
äî Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Ëóãöåíòðîêóç ³ì. Ñ.Ñ. Ìîíÿòîâñüêîãî", ³ííèöüêà îáë., ì. Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 13392898)
ïðî áàíêðóòñòâî
çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â:
â³ä çàÿâíèêà: íå ïðèáóâ
â³ä áîðæíèêà: íå ïðèáóâ
àðá³òðàæíèé êåðóþ÷èé: Áàñêàêîâ Î.Â. (ïîñâ³ä÷åííÿ ¹421 â³ä 27.02.2013)
â³ä Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Ñòàëü»: Êîì³ñàðåíêî À.Â. (îðäåð ñå𳿠ʹ166237 â³ä 29.12.2016)
â³ä ²íîçåìíîãî ï³äïðèºìñòâà «Òîðãîâèé ä³ì ªÏÊ-Çàïîð³ææÿ»: íå ïðèáóâ
â³ä Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ËÀÀ ÒÐÀÍÑ»: Øàéäåöüêèé Â.Î. (äîâ³ðåí³ñòü á/í â³ä 12.01.2017)
â³ä Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÒÐÀÍÑÏÅËÅ»: Øàéäåöüêèé Â.Î. (äîâ³ðåí³ñòü á/í â³ä 12.01.2017)
â³ä Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «²íâåíò Ãðóï»: Óêîëîâà Ì.Â. (äîâ³ðåí³ñòü á/í â³ä 01.03.2017)
â³ä ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó: íå ïðèáóâ
â³ä Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «ÒÐÀÑÀÍÒ»: Ôåíþê Ò.Ï. (äîâ³ðåí³ñòü á/í â³ä 06.11.2017)
â³ä Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Äîíåöüêñòàëü»: íå ïðèáóâ
â³ä Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Óêðñîöáàíê»: Ñåìåí÷óê Â.Þ. (äîâ³ðåí³ñòü ¹02-36/2706 â³ä 22.11.2017)
â³ä Ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìñòâà ʳðíîñîâî¿ ².Â.: íå ïðèáóâ
â³ä Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî îá'ºäíàíîãî óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè ³ííèöüêî¿ îáëàñò³: íå ïðèáóâ
â³ä Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêî¿ îá'ºäíàíî¿ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÔÑ ó ³ííèöüê³é îáëàñò³: Îñòðîâåðõ Ð.Â. (äîâ³ðåí³ñòü á/í â³ä 28.11.2017)
˳ùèíñüêà À.Â. (äîâ³ðåí³ñòü á/í â³ä 28.11.2017)
â³ä Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Óêðòðàíñãàç» â îñîá³ Êðàìàòîðñüêîãî ë³í³éíîãî âèðîáíè÷îãî óïðàâë³ííÿ ìàã³ñòðàëüíèõ ãàçîïðîâîä³â ô³ë³¿ «Óïðàâë³ííÿ ìàã³ñòðàëüíèõ ãàçîïðîâîä³â «Õàðê³âòðàíñãàç»: Êðàâ÷åíêî Ñ.Â. (äîâ³ðåí³ñòü ¹2-448 â³ä 28.12.2016)
â³ä Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Öèòðóñ»: íå ïðèáóâ
âñòàíîâèâ:
Ó ïðîâàäæåíí³ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ïåðåáóâຠñïðàâà ¹911/2119/16 çà çàÿâîþ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ñîë³ñèòåð" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 40089429) Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Ëóãöåíòðîêóç ³ì. Ñ.Ñ. Ìîíÿòîâñüêîãî" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 13392898) ïðî ïîðóøåííÿ ñïðàâè ïðî áàíêðóòñòâî.
Óõâàëîþ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 30.10.2017, çîêðåìà, ïîíîâëåíî ïðîâàäæåííÿ â ñïðàâ³ ¹911/2119/16, ïðèçíà÷åíî ïîïåðåäíº çàñ³äàííÿ íà 05.12.2017.
Óõâàëîþ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 01.11.2017, çîêðåìà, ïðèçíà÷åíî äî ðîçãëÿäó ó ïîïåðåäíüîìó çàñ³äàíí³ ñóäó 05.12.2017 çàÿâëåí³ Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Öèòðóñ» âèìîãè äî áîðæíèêà â ðîçì³ð³ 170 410,89 ãðí.
Óõâàëîþ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ 16.11.2017, çîêðåìà, ïðèçíà÷åíî äî ðîçãëÿäó ó ïîïåðåäíüîìó çàñ³äàíí³ ñóäó 05.12.2017 çàÿâëåí³ Ïóáë³÷íèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì «Óêðòðàíñãàç» â îñîá³ Êðàìàòîðñüêîãî ë³í³éíîãî âèðîáíè÷îãî óïðàâë³ííÿ ìàã³ñòðàëüíèõ ãàçîïðîâîä³â ô³ë³¿ «Óïðàâë³ííÿ ìàã³ñòðàëüíèõ ãàçîïðîâîä³â «Õàðê³âòðàíñãàç» âèìîãè äî áîðæíèêà â ðîçì³ð³ 9 161,53 ãðí.
Óõâàëîþ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 22.11.2017, çîêðåìà, ïðèçíà÷åíî äî ðîçãëÿäó ó ïîïåðåäíüîìó çàñ³äàíí³ ñóäó 05.12.2017 çàÿâëåí³ Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîþ îá'ºäíàíîþ äåðæàâíî. ïîäàòêîâîþ ³íñïåêö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÔÑ ó ³ííèöüê³é îáëàñò³ âèìîãè äî áîðæíèêà ó ðîçì³ð³ 2482676,72 ãðí òà çàÿâëåí³ Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèì îá'ºäíàíèì óïðàâë³ííÿì Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè ³ííèöüêî¿ îáëàñò³ âèìîãè äî áîðæíèêà ó ðîçì³ð³ 2805649,43 ãðí.
04.12.2017 ÷åðåç êàíöåëÿð³þ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî îá'ºäíàíîãî óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè ³ííèöüêî¿ îáëàñò³ íàä³éøëî, çîêðåìà, êëîïîòàííÿ ïðî ðîçãëÿä çàÿâè ïðî âêëþ÷åííÿ äî ðåºñòðó âèìîã êðåäèòîð³â çà â³äñóòíîñò³ ïðåäñòàâíèêà çàÿâíèêà.
Äî òîãî æ, 04.12.2017 ÷åðåç êàíöåëÿð³þ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä Ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìöÿ ʳðíîñîâî¿ ².Â., çîêðåìà, íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðî âèòðåáóâàííÿ äîêóìåíò³â â ïîðÿäêó ñò. 38 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ çàÿâíèê ïðîñèòü âèòðåáóâàòè â³ä Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» ³íôîðìàö³þ ùîäî ðóõó êîøò³â íà ðàõóíêó ¹26005500785283 Ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìöÿ ʳðíîñîâî¿ ².Â. çà ïåð³îä ç 15.01.2013 ïî 30.10.2017, îñê³ëüêè ö³ äîêàçè íåîáõ³äí³ äëÿ íàëåæíîãî ðîçãëÿäó çàÿâëåíèõ âèìîã.
Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 43 òà ñòàòòåþ 33 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè êîæíà ñòîðîíà ïîâèííà äîâåñòè ò³ îáñòàâèíè, íà ÿê³ âîíà ïîñèëàºòüñÿ ÿê íà ï³äñòàâó ñâî¿õ âèìîã ³ çàïåðå÷åíü.
Ïðèïèñàìè ñò. 38 ÃÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ñòîðîíà àáî ïðîêóðîð ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³ ñàìîñò³éíî íàäàòè äîêàçè âïðàâ³ ïîäàòè êëîïîòàííÿ ïðî âèòðåáóâàííÿ ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì äîêàç³â.
Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ Ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìöÿ ʳðíîñîâî¿ ².Â. òà âèòðåáóâàííÿ â³ä Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» (01001, ì. Êè¿â, âóë. Ãîñï³òàëüíà, áóä. 12-Ã, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 00032129) äîâ³äêó òà/àáî âèïèñêó (çà ïåð³îä ç 15.01.2013 ïî 30.10.2017) ïî ðàõóíêó Ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìöÿ ʳðíîñîâî¿ ²ðèíè Âîëîäèìèð³âíè, ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî íàäõîäæåííÿ/íåíàäõîäæåííÿ â³ä Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Ëóãöåíòðîêóç ³ì. Ñ.Ñ. Ìîíÿòîâñüêîãî" êîøò³â çà îòðèìàíèé çã³äíî äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹2 â³ä 15.01.2013 òîâàð.
Ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ 05.12.2017 ïðåäñòàâíèêè çàÿâíèêà, áîðæíèêà, ²íîçåìíîãî ï³äïðèºìñòâà «Òîðãîâèé ä³ì ªÏÊ-Çàïîð³ææÿ», ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó, Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Äîíåöüêñòàëü», Ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìñòâà ʳðíîñîâî¿ ².Â., Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî îá'ºäíàíîãî óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè ³ííèöüêî¿ îáëàñò³ òà Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Öèòðóñ» íå ïðèáóëè.
05.12.2017 ÷åðåç êàíöåëÿð³þ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «ÒÐÀÑÀÍÒ» (äàë³ - ÒΠ«ÔÊ «ÒÐÀÑÀÍÒ») ïîäàíî çàÿâó ïðî çàëó÷åííÿ äî ó÷àñò³ ó ñïðàâ³ ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâîíàñòóïíèêà, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ çàÿâíèê çàçíà÷àº, ùî â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó ôàêòîðèíãó â³ä 23.01.2017 Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÓÊÐÀ¯ÍÀ» â³äñòóïèëî ïðàâî âèìîãè çà äîãîâîðîì ¹5/14 â³ä 02.01.2014 ÒΠ«ÔÊ «ÒÐÀÑÀÍÒ».
ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè, 25.01.2017 â ïîðÿäêó ñò. 23 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì" äî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ çâåðíóëîñü Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÓÊÐÀ¯ÍÀ" (äàë³ - ÒΠ"²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÓÊÐÀ¯ÍÀ") (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 33668606) ç ãðîøîâèìè âèìîãàìè äî áîðæíèêà ó çàãàëüíîìó ðîçì³ð³ 34524299,53 ãðí, ó òîìó ÷èñë³ 18497522,78 ãðí îñíîâíîãî áîðãó, 2340020,18 ãðí ïåí³, 12249764,17 ãðí ³íôëÿö³éíèõ âòðàò, 1085305,88 ãðí 3% ð³÷íèõ òà 351686,52 ãðí ïåí³ çà äîãîâîðîì ¹5/14 â³ä 02.01.2014, ùî áóëè ïðèñóäæåíí³ äî ñòÿãíåííÿ ð³øåííÿì ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 27.04.2015 ó ñïðàâ³ ¹922/796/15 òà ïîñòàíîâîþ Äîíåöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 26.09.2016 ó ñïðàâ³ ¹913/590/16.
ßê çàçíà÷åíî çàÿâíèêîì, 23.01.2017 ì³æ ÒΠ«ÔÊ «ÒÐÀÑÀÍÒ» (äàë³ - ôàêòîð) òà ÒΠ«²ÍÒÅÐÏÀÉÏ Óêðà¿íà» (äàë³ - ê볺íò) óêëàäåíî äîãîâ³ð ôàêòîðèíãó, â³äïîâ³äíî äî ï. 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 5.1. çà öèì äîãîâîðîì ôàêòîð çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ïåðåäàòè ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 4500000,00 ãðèâåíü (äàë³ ³ìåíóþòüñÿ «êîøòè») â ðîçïîðÿäæåííÿ ê볺íòà çà ïëàòó, à ê볺íò çîáîâ'ÿçóºòüñÿ â³äñòóïèòè ôàêòîðîâ³ ñâîº ïðàâî ãðîøîâî¿ âèìîãè çà äîãîâîðîì ¹5/14 â³ä 02.01.2014 (äàë³ - îñíîâíèé äîãîâ³ð) óêëàäåíîãî ì³æ Ïðèâàòíèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì «Ëóãöåíòðîêóç ³ì. Ñ.Ñ. Ìîíÿòîâñüêîãî», ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè 13392898 (äàë³ - áîðæíèê) ³ ê볺íòîì.
 ñèëó öüîãî äîãîâîðó, äî ôàêòîðà ïåðåõîäÿòü ïðàâà òà îáîâ'ÿçêè Ê볺íòà ÿê êðåäèòîðà â ãðîøîâèõ çîáîâ'ÿçàííÿõ, ùî âèíèêëè ³ç îñíîâíîãî äîãîâîðó â³äíîñíî óñ³õ ïðàâ ê볺íòà, ó òîìó ÷èñë³ îäåðæàííÿ â³ä áîðæíèêà ñóì îñíîâíîãî áîðãó, ïðîöåíò³â, íåóñòîéêè (øòðàô³â, ïåí³) ó ïîâíîìó îáñÿç³. Ïðàâà âèìîãè, ÿê³ âèíèêëè ÷åðåç íåâèêîíàííÿ áîðæíèêîì îñíîâíîãî äîãîâîðó ï³äòâåðäæóþòüñÿ ð³øåííÿì ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ ïî ñïðàâ³ ¹922/796/15 â³ä 27.04.2015 ðîêó ùîäî ñòÿãíåííÿ ç áîðæíèêà íà êîðèñòü ê볺íòà áîðãó â ñóì³ 18497522,78 ãðí òà 38048,19 ãðí ñóäîâîãî çáîðó òà ïîñòàíîâîþ Äîíåöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ïî ñïðàâ³ ¹913/590/16 â³ä 26.09.2016 ðîêó.
Ïðàâî ãðîøîâî¿ âèìîãè ââàæàºòüñÿ ïåðåäàíèì ôàêòîðîâ³ ç äàòè ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó.
Çà ïåðåäàíå ïðàâî âèìîãè äî áîðæíèêà çà îñíîâíèì äîãîâîðîì ôàêòîð âèïëà÷óº ê볺íòîâ³ êîøòè 4500000,00 ãðèâåíü.
Äàíèé äîãîâ³ð íàáóâຠ÷èííîñò³ ç ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ éîãî ñòîðîíàìè, ñêð³ïëåííÿ ïå÷àòêàìè ñòîð³í, òà 䳺 äî ïîâíîãî âèêîíàííÿ ñòîðîíàìè ñâî¿ çîáîâ'ÿçàíü çà öèì äîãîâîðîì.
Íà ï³äòâåðäæåííÿ çàçíà÷åíèõ îáñòàâèí çàÿâíèêîì íàäàíî êîﳿ äîãîâîðó ôàêòîðèíãó â³ä 23.01.2017, ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «îïëàòà çà ïðàâî âèìîãè çã³äíî äîãîâîðó ôàêòîðèíãó â³ä 23.01.2017ð.».
Ïðèïèñàìè ñò. ñò. 512 òà 514 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî êðåäèòîð ó çîáîâ'ÿçàíí³ ìîæå áóòè çàì³íåíèé ³íøîþ îñîáîþ âíàñë³äîê, çîêðåìà, ïåðåäàííÿ íèì ñâî¿õ ïðàâ ³íø³é îñîá³ çà ïðàâî÷èíîì (â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè).
Äî íîâîãî êðåäèòîðà ïåðåõîäÿòü ïðàâà ïåðâ³ñíîãî êðåäèòîðà ó çîáîâ'ÿçàíí³ â îáñÿç³ ³ íà óìîâàõ, ùî ³ñíóâàëè íà ìîìåíò ïåðåõîäó öèõ ïðàâ, ÿêùî ³íøå íå âñòàíîâëåíî äîãîâîðîì àáî çàêîíîì.
³äïîâ³äíî äî ñò. 21 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì" ó ðàç³ âèáóòòÿ ÷è çàì³íè êðåäèòîðà ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî ãîñïîäàðñüêèé ñóä çà çàÿâîþ ïðàâîíàñòóïíèêà àáî ³íøî¿ îñîáè, ÿêà áåðå ó÷àñòü ó ñïðàâ³, çä³éñíþº çàì³íó òàêî¿ ñòîðîíè íà áóäü-ÿê³é ñòà䳿 ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ¿¿ ïðàâîíàñòóïíèêîì.
Óñ³ 䳿, â÷èíåí³ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî äî âñòóïó ó ñïðàâó ïðàâîíàñòóïíèêà, îáîâ'ÿçêîâ³ äëÿ íüîãî òàê ñàìî, ÿê âîíè áóëè îáîâ'ÿçêîâ³ äëÿ îñîáè, ÿêó ïðàâîíàñòóïíèê çàì³íèâ.
Çã³äíî ç³ ñò. 25 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ó ðàç³ ñìåðò³ àáî îãîëîøåííÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè ïîìåðëîþ, ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ øëÿõîì ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, ïîä³ëó, ïåðåòâîðåííÿ), çàì³íè êðåäèòîðà ÷è áîðæíèêà â çîáîâ'ÿçàíí³, à òàêîæ â ³íøèõ âèïàäêàõ çàì³íè îñîáè ó â³äíîñèíàõ, ùîäî ÿêèõ âèíèê ñï³ð, ãîñïîäàðñüêèé ñóä çàëó÷ຠäî ó÷àñò³ ó ñïðàâ³ ïðàâîíàñòóïíèêà â³äïîâ³äíî¿ ñòîðîíè àáî òðåòüî¿ îñîáè íà áóäü-ÿê³é ñòà䳿 ñóäîâîãî ïðîöåñó.
Óñ³ 䳿, â÷èíåí³ â ñóäîâîìó ïðîöåñ³ äî âñòóïó ó ñïðàâó ïðàâîíàñòóïíèêà, îáîâ'ÿçêîâ³ äëÿ íüîãî òàê ñàìî, ÿê âîíè áóëè îáîâ'ÿçêîâ³ äëÿ îñîáè, ÿêó ïðàâîíàñòóïíèê çàì³íèâ.
Ïðî çàì³íó àáî ïðî â³äìîâó çàì³íè ñòîðîíè ÷è òðåòüî¿ îñîáè ¿¿ ïðàâîíàñòóïíèêîì ãîñïîäàðñüêèé ñóä âèíîñèòü óõâàëó.
³äïîâ³äíî ï. 1.4. ïîñòàíîâè ïëåíóìó Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè ¹18 â³ä 26.12.2011 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ïðàêòèêè çàñòîñóâàííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ñóäàìè ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿» ðîç'ÿñíåíî, ùî çàçíà÷åíîþ ñòàòòåþ ÃÏÊ ïåðåäáà÷åíî ïðîöåñóàëüíå ïðàâîíàñòóïíèöòâî ó çâ'ÿçêó íå ëèøå ç³ ñìåðòþ (îãîëîøåííÿì ïîìåðëîþ) ô³çè÷íî¿ îñîáè òà ðåîðãàí³çàö³ºþ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, à é â ³íøèõ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì âèïàäêàõ, ó òîìó ÷èñë³ çàì³íè êðåäèòîðà àáî áîðæíèêà ó çîáîâ'ÿçàíí³ (ñòàòò³ â³äïîâ³äíî 512 ³ 520 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè).
Ïðîöåñóàëüíå ïðàâîíàñòóïíèöòâî â ðîçóì³íí³ ñòàòò³ 25 ÃÏÊ äîïóñêàºòüñÿ íà áóäü-ÿê³é ñòà䳿 ñóäîâîãî ïðîöåñó, âêëþ÷àþ÷è ñòàä³þ âèêîíàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ³ çä³éñíþºòüñÿ ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì áåç âèêëèêó ñòîð³í ó ñïðàâ³, ÿêùî ¿õ ÿâêà íå çóìîâëåíà íåîáõ³äí³ñòþ ç'ÿñóâàííÿ ñóäîì ïåâíèõ îáñòàâèí, àëå ç ïîâ³äîìëåííÿì ñòîð³í, îñê³ëüêè ³íøå ñóïåðå÷èëî á ïðèïèñàì ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 22 ÃÏÊ ñòîñîâíî ïðàâ ñòîð³í ó ñóäîâîìó ïðîöåñ³.
Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àðá³òðàæíèé êåðóþ÷èé òà ïðåäñòàâíèêè çàÿâíèê³â íå çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàì³íè ÒΠ«²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÓÊÐÀ¯ÍÀ» éîãî ïðàâîíàñòóïíèêîì - ÒΠ«ÔÊ «ÒÐÀÑÀÍÒ».
Ç îãëÿäó âèùåçàçíà÷åíîãî, îñê³ëüêè äî ÒΠ«ÔÊ «ÒÐÀÑÀÍÒ», ó ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, ïåðåéøëî ïðàâî âèìîãè çà äîãîâîðîì ¹5/14 â³ä 02.01.2014, à â³äòàê â³äáóëàñü çàì³íà îñîáè â çîáîâ'ÿçàíí³, ñóä ââàæຠçà íåîáõ³äíå çàäîâîëüíèòè çàÿâó ÒΠ«ÔÊ «ÒÐÀÑÀÍÒ» òà çàì³íèòè ó ñïðàâ³ ¹911/2119/16 ñòîðîíó - Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÓÊÐÀ¯ÍÀ» éîãî ïðàâîíàñòóïíèêîì Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «ÒÐÀÑÀÍÒ» (01004, ì. Êè¿â, âóë. Øîâêîâè÷íà, áóä. 42/44, 13 ïîâåðõ, îô³ñ  1, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 40087878).
Äî òîãî æ, óõâàëîþ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 30.10.2017 â äàí³é ñïðàâ³, çîêðåìà, âèòðåáóâàíî â³ä ÒΠ«²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÓÊÐÀ¯ÍÀ» ïèñüìîâ³ îá´ðóíòóâàííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü âèìîãè äî áîðæíèêà ùîäî îáîâ'ÿçêó ïî ñïëàò³ îñòàíí³ì íà ðàõóíîê êðåäèòîðà 2340020,18 ãðí ïåí³, 155889,97 ãðí ³íôëÿö³éíèõ âòðàò, 137977,07 ãðí ñóäîâîãî çáîðó òà â³äïîâ³äí³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè òàêèõ âèìîã; ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ, ³ç íàäàííÿì â³äïîâ³äíèõ äîêàç³â, ùîäî ïðåä'ÿâëåííÿ äî ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 27.04.2015 ó ñïðàâ³ ¹922/796/15 òà ïîñòàíîâè Äîíåöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 26.09.2016 ó ñïðàâ³ ¹913/590/16; äîâ³äêè òà/àáî âèïèñêè ç áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ (çà ïåð³îä ç 06.04.2016 ïî 30.10.2017), â ÿêèõ â³äêðèò³ ïîòî÷í³ ðàõóíêè Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÓÊÐÀ¯ÍÀ", ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî íàäõîäæåííÿ/íåíàäõîäæåííÿ â³ä Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Ëóãöåíòðîêóç ³ì. Ñ.Ñ. Ìîíÿòîâñüêîãî" êîøò³â íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 27.04.2015 ó ñïðàâ³ ¹922/796/15 òà ïîñòàíîâè Äîíåöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 26.09.2016 ó ñïðàâ³ ¹913/590/16; äîâ³äêó ïðî ñóìó çàáîðãîâàíîñò³ áîðæíèêà ïåðåä êðåäèòîðîì ñòàíîì íà 05.12.2017 çà ï³äïèñîì â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á êåð³âíèöòâà òà áóõãàëòå𳿠Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÓÊÐÀ¯ÍÀ".
Îäíàê, ñòàíîì íà 05.12.2017 ÒΠ«²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÓÊÐÀ¯ÍÀ» âèìîãè óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 30.10.2017 íå âèêîíàëî.
Ç îãëÿäó çàçíà÷åíîãî, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è çàì³íó â ñïðàâ³ ¹911/2119/16 ÒΠ«²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÓÊÐÀ¯ÍÀ» éîãî ïðàâîíàñòóïíèêîì ÒΠ«ÔÊ «ÒÐÀÑÀÍÒ», ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî âèòðåáóâàííÿ â³ä ÒΠ«ÔÊ «ÒÐÀÑÀÍÒ» ïèñüìîâèõ îá´ðóíòóâàíü îáñòàâèí, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü âèìîãè äî áîðæíèêà ùîäî îáîâ'ÿçêó ïî ñïëàò³ îñòàíí³ì íà ðàõóíîê êðåäèòîðà 2340020,18 ãðí ïåí³, 155889,97 ãðí ³íôëÿö³éíèõ âòðàò, 137977,07 ãðí ñóäîâîãî çáîðó òà â³äïîâ³äí³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè òàêèõ âèìîã; ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ, ³ç íàäàííÿì â³äïîâ³äíèõ äîêàç³â, ùîäî ïðåä'ÿâëåííÿ äî ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 27.04.2015 ó ñïðàâ³ ¹922/796/15 òà ïîñòàíîâè Äîíåöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 26.09.2016 ó ñïðàâ³ ¹913/590/16; äîâ³äîê òà/àáî âèïèñîê ç áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ (çà ïåð³îä ç 06.04.2016 ïî 30.10.2017), â ÿêèõ â³äêðèò³ ïîòî÷í³ ðàõóíêè ÒΠ«ÔÊ «ÒÐÀÑÀÍÒ», ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî íàäõîäæåííÿ/íåíàäõîäæåííÿ â³ä Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Ëóãöåíòðîêóç ³ì. Ñ.Ñ. Ìîíÿòîâñüêîãî" êîøò³â íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 27.04.2015 ó ñïðàâ³ ¹922/796/15 òà ïîñòàíîâè Äîíåöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 26.09.2016 ó ñïðàâ³ ¹913/590/16; äîâ³äêó ïðî ñóìó çàáîðãîâàíîñò³ áîðæíèêà ïåðåä êðåäèòîðîì ñòàíîì íà 16.01.2018 çà ï³äïèñîì â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á êåð³âíèöòâà òà áóõãàëòå𳿠ÒΠ«ÔÊ «ÒÐÀÑÀÍÒ».
Âîäíî÷àñ, 05.12.2017 ÷åðåç êàíöåëÿð³þ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «ÒÐÀÑÀÍÒ» (äàë³ - ÒΠ«ÔÊ «ÒÐÀÑÀÍÒ») ïîäàíî çàÿâó ïðî ïðàâîíàñòóïíèöòâî, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ çàÿâíèê çàçíà÷àº, ùî 12.12.2011 ì³æ ªâðîïåéñüêèì áàíêîì ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó (äàë³ - ªÁÐÐ) òà Ïðèâàòíèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì «Ëóãöåíòðîêóç ³ì. Ñ.Ñ. Ìîíÿòîâñüêîãî» (äàë³ - ïîçè÷àëüíèê) áóëî óêëàäåíî êðåäèòíèé äîãîâ³ð, â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 3.01. ÿêîãî, ç óðàõóâàííÿì òà íà óìîâàõ öüîãî äîãîâîðó, ªÁÐÐ ïîãîäæóºòüñÿ íàäàòè ïîçè÷àëüíèêó êðåäèò íà ñóìó, ÿêà íå ïåðåâèùóâàòèìå USD 13000000.
Òàê, çàÿâíèêîì çàçíà÷åíî, ùî 28.02.2017 ì³æ ªâðîïåéñüêèì áàíêîì ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó òà Ô³í³äæåíò ˳ì³òåä áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð â³äñòóïëåííÿ ïðàâ âèìîãè, â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÿêîãî ªÁÐÐ â³äñòóïèâ ïðàâà âèìîãè çà çàçíà÷åíèì âèùå êðåäèòíèì äîãîâîðîì Ô³í³äæåíò ˳ì³òåä.
Âîäíî÷àñ, 07.04.2017 ì³æ Ô³í³äæåíò ˳ì³òåä òà ÒΠ«ÔÊ «ÒÐÀÑÀÍÒ» áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð â³äñòóïëåííÿ ïðàâ âèìîãè çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì. Òàê, â³äïîâ³äíî äî óìîâ öüîãî äîãîâîðó Ô³í³äæåíò ˳ì³òåä â³äñòóïèëî âñ³ ïðàâà òà ïðàâà âèìîãè äî ÏðÀÒ «Ëóãöåíòðîêóç ³ì. Ñ.Ñ. Ìîíÿòîâñüêîãî» çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì â³ä 12.12.2011 ùîäî ñïëàòè ÷àñòèíè îñíîâíî¿ ñóìè êðåäèòó â ðîçì³ð³ 2000000,00 äîëàð³â ÑØÀ òà ïîãîäèëè, ùî â³äñòóïëåííÿ â³äñòóïëåíèõ ïðàâ âèìîãè çä³éñíþºòüñÿ â ìîìåíò ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó.
Òîä³ ÿê, 13.04.2017 ì³æ Ô³í³äæåíò ˳ì³òåä òà ÒΠ«ÔÊ «ÒÐÀÑÀÍÒ» áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð â³äñòóïëåííÿ ïðàâ âèìîãè çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì. Òàê, â³äïîâ³äíî äî óìîâ öüîãî äîãîâîðó Ô³í³äæåíò ˳ì³òåä â³äñòóïèëî âñ³ ïðàâà òà ïðàâà âèìîãè äî ÏðÀÒ «Ëóãöåíòðîêóç ³ì. Ñ.Ñ. Ìîíÿòîâñüêîãî» çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì â³ä 12.12.2011 ùîäî ñïëàòè ÷àñòèíè îñíîâíî¿ ñóìè êðåäèòó â ðîçì³ð³ 1000000,00 äîëàð³â ÑØÀ òà ïîãîäèëè, ùî â³äñòóïëåííÿ â³äñòóïëåíèõ ïðàâ âèìîãè çä³éñíþºòüñÿ â ìîìåíò ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó.
Íà ï³äòâåðäæåííÿ çàçíà÷åíèõ îáñòàâèí çàÿâíèêîì íàäàíî, çîêðåìà, êîﳿ äîãîâîðó â³äñòóïëåííÿ ïðàâ âèìîãè çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì â³ä 07.04.2017, äîãîâîðó â³äñòóïëåííÿ ïðàâ âèìîãè çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì â³ä 13.04.2017, äîãîâîðó â³äñòóïëåííÿ ïðàâ âèìîãè çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì â³ä 28.02.2017 òà êðåäèòíîãî äîãîâîðó â³ä 12.12.2011.
Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àðá³òðàæíèé êåðóþ÷èé òà ïðåäñòàâíèêè çàÿâíèê³â íå çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàì³íè ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó éîãî ïðàâîíàñòóïíèêîì - ÒΠ«ÔÊ «ÒÐÀÑÀÍÒ».
Ç îãëÿäó çàçíà÷åíîãî âèùå, âðàõîâóþ÷è ïðèïèñè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, îñê³ëüêè äî ÒΠ«ÔÊ «ÒÐÀÑÀÍÒ», ó ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, ïåðåéøëî ïðàâî âèìîãè çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì â³ä 12.12.2011, à â³äòàê â³äáóëàñü çàì³íà îñîáè â çîáîâ'ÿçàíí³, ñóä ââàæຠçà íåîáõ³äíå çàäîâîëüíèòè çàÿâó ÒΠ«ÔÊ «ÒÐÀÑÀÍÒ» òà çàì³íèòè ó ñïðàâ³ ¹911/2119/16 ñòîðîíó - ªâðîïåéñüêèé áàíê ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó éîãî ïðàâîíàñòóïíèêîì - Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «ÒÐÀÑÀÍÒ» (01004, ì. Êè¿â, âóë. Øîâêîâè÷íà, áóä. 42/44, 13 ïîâåðõ, îô³ñ  1, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 40087878) ó ÷àñòèí³ âèçíàííÿ ãðîøîâèõ âèìîã îñíîâíî¿ ñóìè êðåäèòó â ðîçì³ð³ 3000000,00 äîëàð³â ÑØÀ.
Ïðèïèñàìè ñò. 77 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ãîñïîäàðñüêèé ñóä â³äêëàäຠâ ìåæàõ ñòðîê³â, âñòàíîâëåíèõ ñòàòòåþ 69 öüîãî Êîäåêñó, ðîçãëÿä ñïðàâè, êîëè çà ÿêèõîñü îáñòàâèí ñï³ð íå ìîæå áóòè âèð³øåíî â äàíîìó çàñ³äàíí³. Òàêèìè îáñòàâèíàìè, çîêðåìà, º: íåïðèáóòòÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïðåäñòàâíèê³â ñòîð³í òà íåïîäàííÿ âèòðåáóâàíèõ äîêàç³â.
Ó çâ'ÿçêó ç íåìîæëèâ³ñòþ âèð³øåííÿ ñïîðó ó äàíîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, íåïîäàííÿì âèòðåáóâàíèõ äîêàç³â, à òàêîæ íåïðèáóòòÿì â ñóäîâå çàñ³äàííÿ 05.12.2017 ïðåäñòàâíèê³â çàÿâíèêà, áîðæíèêà, ²íîçåìíîãî ï³äïðèºìñòâà «Òîðãîâèé ä³ì ªÏÊ-Çàïîð³ææÿ», ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó, Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Äîíåöüêñòàëü», Ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìñòâà ʳðíîñîâî¿ ².Â., Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî îá'ºäíàíîãî óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè ³ííèöüêî¿ îáëàñò³ òà Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Öèòðóñ», ñóä ââàæຠçà íåîáõ³äíå â³äêëàñòè ðîçãëÿä äàíî¿ ñïðàâè.
Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 25, 38, 77, 86 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñò. ñò. 512, 514 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñò. 21, 23 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì" ñóä,
óõâàëèâ:
1. Çàÿâó Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ "ÒÐÀÑÀÍÒ" ïðî çàëó÷åííÿ äî ó÷àñò³ â ñïðàâ³ ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâîíàñòóïíèêà.
2. Çàì³íèòè ñòîðîíó - Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÓÊÐÀ¯ÍÀ " éîãî ïðàâîíàñòóïíèêîì - Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ "ÒÐÀÑÀÍÒ" (01004, ì. Êè¿â, âóë. Øîâêîâè÷íà, áóä. 42/44, 13 ïîâåðõ, îô³ñ  1, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 40087878).
3. Çàÿâó Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ "ÒÐÀÑÀÍÒ" ïðî ïðàâîíàñòóïíèöòâî - çàì³íó ñòîðîíè ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî çàäîâîëüíèòè.
4. Çàì³íèòè ñòîðîíó - ªâðîïåéñüêèé áàíê ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó éîãî ïðàâîíàñòóïíèêîì - Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ "ÒÐÀÑÀÍÒ" (01004, ì. Êè¿â, âóë. Øîâêîâè÷íà, áóä. 42/44, 13 ïîâåðõ, îô³ñ  1, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 40087878) â ÷àñòèí³ âèçíàííÿ ãðîøîâèõ âèìîã îñíîâíî¿ ñóìè êðåäèòó â ðîçì³ð³ 3000000,00 äîëàð³â ÑØÀ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì â³ä 12.12.2011
5. Ïîïåðåäíº çàñ³äàííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³äêëàñòè íà 16 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó íà 14 ãîä. 00 õâ. Çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ â ïðèì³ùåíí³ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñ.Ïåòëþðè, 16.
6. Âèòðåáóâàòè â³ä Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» (01001, ì. Êè¿â, âóë. Ãîñï³òàëüíà, áóä. 12-Ã, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 00032129) äîâ³äêó òà/àáî âèïèñêó (çà ïåð³îä ç 15.01.2013 ïî 30.10.2017) ïî ðàõóíêó Ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìöÿ ʳðíîñîâî¿ ²ðèíè Âîëîäèìèð³âíè, ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî íàäõîäæåííÿ/íåíàäõîäæåííÿ â³ä Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Ëóãöåíòðîêóç ³ì. Ñ.Ñ. Ìîíÿòîâñüêîãî" êîøò³â çà îòðèìàíèé çã³äíî äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹2 â³ä 15.01.2013 òîâàð.
7. Ïîâòîðíî âèòðåáóâàòè â³ä Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Ñòàëü" äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ñóìó çàáîðãîâàíîñò³, à ñàìå:
1) äîâ³äêè òà/àáî âèïèñêè ç áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ (çà ïåð³îä ç 01.01.2013 ïî 30.10.2017), â ÿêèõ â³äêðèò³ ïîòî÷í³ ðàõóíêè Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Ñòàëü", ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî íàäõîäæåííÿ/íåíàäõîäæåííÿ â³ä Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Ëóãöåíòðîêóç ³ì. Ñ.Ñ. Ìîíÿòîâñüêîãî" êîøò³â çà îòðèìàíèé çã³äíî äîãîâîðó ¹75 â³ä 03.11.2011 òîâàð;
2) ðîçãîðíóòó äîâ³äêó ïðî ñóìó çàáîðãîâàíîñò³ áîðæíèêà ïåðåä êðåäèòîðîì ñòàíîì íà 16.01.2018 çà ï³äïèñîì â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á êåð³âíèöòâà òà áóõãàëòå𳿠Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Ñòàëü", ³ç âèçíà÷åííÿì óñ³õ çä³éñíåíèõ îïåðàö³é ïî ïîñòàâö³ òîâàðó òà, â³äïîâ³äíî, çä³éñíåíèõ áîðæíèêîì îïëàò çà âåñü ïåð³îä ³ñíóâàííÿ ãîñïîäàðñüêèõ ïðàâîâ³äíîñèí ì³æ ñòîðîíàìè.
8. Ïîâòîðíî âèòðåáóâàòè â³ä ²íîçåìíîãî ï³äïðèºìñòâà "Òîðãîâèé ä³ì ªÏÊ-Çàïîð³ææÿ" àêòóàëüí³ ñòàíîì íà 16.01.2018 â³äîìîñò³ ùîäî âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ¹51430837 ç ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 09.03.2016 ó ñïðàâ³ ¹913/1031/15.
9. Âèòðåáóâàòè â³ä Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ËÀÀ ÒÐÀÍÑ" íàëåæí³ òà äîïóñòèì³ äîêàçè ñïëàòè ñóäîâîãî çáîðó çà ïîäàííÿ çàÿâè ïðî ãðîøîâ³ âèìîãè.
10. Âèòðåáóâàòè â³ä Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÒÐÀÍÑÏÅËÅ" íàëåæí³ òà äîïóñòèì³ äîêàçè ñïëàòè ñóäîâîãî çáîðó çà ïîäàííÿ çàÿâè ïðî ãðîøîâ³ âèìîãè.
11. Ïîâòîðíî âèòðåáóâàòè â³ä Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "²íâåíò Ãðóï" äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ñóìó çàáîðãîâàíîñò³, à ñàìå: äîâ³äêó òà/àáî âèïèñêè ç áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ (çà ïåð³îä ç 24.12.2014 ïî 30.10.2017), â ÿêèõ â³äêðèò³ ïîòî÷í³ ðàõóíêè Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "²íâåíò Ãðóï", ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî íàäõîäæåííÿ/íåíàäõîäæåííÿ â³ä Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Ëóãöåíòðîêóç ³ì. Ñ.Ñ. Ìîíÿòîâñüêîãî" êîøò³â çà îòðèìàíèé çã³äíî äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹4/05 â³ä 04.05.2011 òîâàð.
12. Âèòðåáóâàòè â³ä Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «ÒÐÀÑÀÍÒ»:
- ïèñüìîâ³ îá´ðóíòóâàííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü âèìîãè äî áîðæíèêà ùîäî îáîâ'ÿçêó ïî ñïëàò³ îñòàíí³ì íà ðàõóíîê êðåäèòîðà 2340020,18 ãðí ïåí³, 155889,97 ãðí ³íôëÿö³éíèõ âòðàò, 137977,07 ãðí ñóäîâîãî çáîðó òà â³äïîâ³äí³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè òàêèõ âèìîã;
- ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ, ³ç íàäàííÿì â³äïîâ³äíèõ äîêàç³â, ùîäî ïðåä'ÿâëåííÿ äî ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 27.04.2015 ó ñïðàâ³ ¹922/796/15 òà ïîñòàíîâè Äîíåöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 26.09.2016 ó ñïðàâ³ ¹913/590/16;
- äîâ³äêè òà/àáî âèïèñêè ç áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ (çà ïåð³îä ç 06.04.2016 ïî 30.10.2017), â ÿêèõ â³äêðèò³ ïîòî÷í³ ðàõóíêè Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «ÒÐÀÑÀÍÒ» ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî íàäõîäæåííÿ/íåíàäõîäæåííÿ â³ä Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Ëóãöåíòðîêóç ³ì. Ñ.Ñ. Ìîíÿòîâñüêîãî" êîøò³â íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 27.04.2015 ó ñïðàâ³ ¹922/796/15 òà ïîñòàíîâè Äîíåöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 26.09.2016 ó ñïðàâ³ ¹913/590/16;
- äîâ³äêó ïðî ñóìó çàáîðãîâàíîñò³ áîðæíèêà ïåðåä êðåäèòîðîì ñòàíîì íà 16.01.2018 çà ï³äïèñîì â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á êåð³âíèöòâà òà áóõãàëòå𳿠Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «ÒÐÀÑÀÍÒ».
13. Ïîâòîðíî âèòðåáóâàòè â³ä Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Äîíåöüêñòàëü" - ìåòàëóðã³éíèé çàâîä" äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ñóìó çàáîðãîâàíîñò³, à ñàìå:
1) äîâ³äêó òà/àáî âèïèñêè ç áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ (çà ïåð³îä ç 02.07.2014 ïî 30.10.2017), â ÿêèõ â³äêðèò³ ïîòî÷í³ ðàõóíêè Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Äîíåöüêñòàëü" - ìåòàëóðã³éíèé çàâîä", ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî íàäõîäæåííÿ/íåíàäõîäæåííÿ â³ä Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Ëóãöåíòðîêóç ³ì. Ñ.Ñ. Ìîíÿòîâñüêîãî" êîøò³â çà îòðèìàíèé çã³äíî äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹310181 â³ä 16.12.2013 òîâàð;
2) äîâ³äêó ïðî ñóìó çàáîðãîâàíîñò³ áîðæíèêà ïåðåä êðåäèòîðîì ñòàíîì íà 05.12.2017 çà ï³äïèñîì â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á êåð³âíèöòâà òà áóõãàëòå𳿠Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Äîíåöüêñòàëü" - ìåòàëóðã³éíèé çàâîä".
14. Ïîâòîðíî âèòðåáóâàòè â³ä Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Óêðñîöáàíê":
- äîâ³äêó ïðî ñóìó çàáîðãîâàíîñò³ áîðæíèêà ïåðåä êðåäèòîðîì ñòàíîì íà 16.01.2018 çà ï³äïèñîì â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á êåð³âíèöòâà òà áóõãàëòå𳿠Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Óêðñîöáàíê";
- íàëåæí³ òà äîïóñòèì³ äîêàçè íàÿâíîñò³ ó áîðæíèêà ñòàíîì íà 16.01.2018 òîâàð³â â îáîðîò³, ïåðåäàíèõ â çàñòàâó íà çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü çà äîãîâîðàìè ïðî íàäàííÿ áàíê³âñüêî¿ êîíòð-ãàðàíò³¿ âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü ¹¹06.13-15/48, 06.13-15/49, 06.13-15/51, 06.13-15/452, 06.13-15/52, 06.13-15/54, 06.13-15/55, 06.13-15/56, 06.13-15/57 â³ä 09.01.2013, 11.02.2013, 26.03.2013 â³äïîâ³äíî, à òàêîæ äîãîâîðîì ïðî áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹550-1-0832 â³ä 15.09.2010.
15. Ïîâòîðíî âèòðåáóâàòè â³ä Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Öèòðóñ":
- íàëåæåí³ òà äîïóñòèì³ äîêàçè îòðèìàííÿ áîðæíèêîì ðàõóíê³â íà îïëàòó âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 5.8. äîãîâîðó îðåíäè íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ¹20 â³ä 01.04.2015;
- íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åí³ ÷èòàáåëüí³ êîﳿ ðàõóíê³â-ôàêòóð ¹¹ÑÔ-0000098, -0000062 â³ä 27.05.2015 òà 28.03.2016 â³äïîâ³äíî;
- äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ñóìó çàáîðãîâàíîñò³, à ñàìå: äîâ³äêè òà/àáî âèïèñêè ç áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ (çà ïåð³îä ç 01.04.2015 ïî 30.10.2017), â ÿêèõ â³äêðèò³ ïîòî÷í³ ðàõóíêè Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Öèòðóñ", ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî íàäõîäæåííÿ/íåíàäõîäæåííÿ â³ä Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Ëóãöåíòðîêóç ³ì. Ñ.Ñ. Ìîíÿòîâñüêîãî" êîøò³â çà äîãîâîðîì îðåíäè íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ¹20 â³ä 01.04.2015.
16. Ïîòâîðíî âèòðåáóâàòè â³ä Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Óêðòðàíñãàç" äîâ³äêè òà/àáî âèïèñêè ç áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ (çà ïåð³îä ç 01.01.2014 ïî 16.11.2017), â ÿêèõ â³äêðèò³ ïîòî÷í³ ðàõóíêè Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Óêðòðàíñãàç" â îñîá³ Êðàìàòîðñüêîãî ë³í³éíîãî âèðîáíè÷îãî óïðàâë³ííÿ ìàã³ñòðàëüíèõ ãàçîïðîâîä³â ô³ë³¿ "Óïðàâë³ííÿ ìàã³ñòðàëüíèõ ãàçîïðîâîä³â "Õàðê³âòðàíñãàç", ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî íàäõîäæåííÿ/íåíàäõîäæåííÿ â³ä Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Ëóãöåíòðîêóç ³ì. Ñ.Ñ. Ìîíÿòîâñüêîãî" êîøò³â çà äîãîâîðîì íà òðàíñïîðòóâàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó ìàã³ñòðàëüíèìè òðóáîïðîâîäàìè ¹63ÒÐÌà â³ä 01.06.2013.
17. Ïîâòîðíî âèòðåáóâàòè â³ä Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêî¿ îá'ºäíàíî¿ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÔÑ ó ³ííèöüê³é îáëàñò³: ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ ùîäî ìîìåíòó âèíèêíåííÿ ó áîðæíèêà îáîâ'ÿçêó ïî ñïëàò³ 2 482 676,72 ãðí, ³ç çàçíà÷åííÿì â³äïîâ³äíî¿ äàòè, à òàêîæ íîðì çàêîíó, ÿêèìè ïåðåäáà÷åíî â³äïîâ³äí³ ñòðîêè âèêîíàííÿ ïîäàòêîâîãî çîáîâ'ÿçàííÿ;
18. Ïîâòîðíî âèòðåáóâàòè â³ä Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî îá'ºäíàíîãî óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè ³ííèöüêî¿ îáëàñò³: íàëåæí³ òà äîïóñòèì³ äîêàçè ïîíåñåííÿ Ïåíñ³éíèì ôîíäîì Óêðà¿íè âèòðàò íà äîñòàâêó òà âèïëàòó ï³ëüãîâèõ òà íàóêîâèõ ïåíñ³é íà çàãàëüíó ñóìó 2 805 649,43 ãðí.
19. Âèòðåáóâàí³ ïîÿñíåííÿ òà äîêóìåíòè íàäàòè ÷åðåç êàíöåëÿð³þ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.
20. Âèêëèêàòè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ óïîâíîâàæåíèõ ïðåäñòàâíèê³â ó÷àñíèê³â ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî.
21. Êîï³þ óõâàëè íàä³ñëàòè ó÷àñíèêàì ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî.
Ñóääÿ Â.À. ßðåìà