Перейти до вмісту
Кишеняперевірка бізнесу
УхвалаКримінальне судочинство

Справа № 307/2215/18

Суд
Тячівський районний суд Закарпатської області
Дата
28.02.2019
Суддя
Бобрушко В. І.
Категорія
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Текст рішення

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ñïðàâà ¹ 307/2215/18 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~Ïðîâàäæåííÿ ¹1-êï/307/137/19 ÓÕÂÀËÀ 28 ëþòîãî 2019 ðîêó Òÿ÷³âñüêèé ðàéîííèé ñóä Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ â îñîá³ ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ÎÑÎÁÀ_1 ïðè ñåêðåòàð³ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ÎÑÎÁÀ_2 ç ó÷àñòþ: ïðîêóðîðà ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ÎÑÎÁÀ_3 çàõèñíèêà ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ÎÑÎÁÀ_4 îáâèíóâà÷åíî¿ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ÎÑÎÁÀ_5 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, â çàë³ ñóäó, â ì. Òÿ÷³â êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïðî îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷åíèõ ñò.ñò. 28 ÷. 3 - 203-2 ÷. 1, 209 ÷. 1 ÊÊ Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: 02.08.2018 ðîêó äî Òÿ÷³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ç ïðîêóðàòóðè Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ íàä³éøîâ îáâèíóâàëüíèé àêò ç äîäàòêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âíåñåíèé äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 120170000000260 â³ä 29.12.2017 ðîêó â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 . Óõâàëîþ Òÿ÷³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ï³ä ãîëîâóâàííÿì ñóää³ ÎÑÎÁÀ_6 îáâèíóâàëüíèé àêò â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåäàíèé öüîìó ñêëàäó ñóäó (ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1 ), äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî îá`ºäíàííÿ ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ïðî îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷åíèõ ñò.ñò. 28 ÷. 3 - 203-2 ÷. 1, 209 ÷. 1 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷åíèõ ñò.ñò. 28 ÷. 3 - 203-2 ÷. 1 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ¹ 307/142/18 (íîìåð ïðîâàäæåííÿ 1-êï/307/54/19).  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ïðîñèòü íå îá`ºäíóâàòè äàí³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ, òàê ÿê ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðî îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 óæå ðîçïî÷àòî ñóäîâèé ðîçãëÿä, à îá`ºäíàííÿ ïðîâàäæåíü ïðèçâåäå äî çàòÿãóâàííÿ ñòðîê³â ðîçãëÿäó ñïðàâè. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 òà îáâèíóâà÷åíà ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàëè äóìêó ïðîêóðîðà. Çàñëóõàâøè äóìêó ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ íå ñë³ä îá`ºäíóâàòè â îäíå ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ. Ó ïðîâàäæåíí³ Òÿ÷³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó (ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1 ) çíàõîäèòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïðî îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷åíèõ ñò.ñò. 28 ÷. 3 - 203-2 ÷. 1, 209 ÷. 1 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷åíèõ ñò.ñò. 28 ÷. 3 - 203-2 ÷. 1 ÊÊ Óêðà¿íè, ¹ 307/142/18. Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïðî îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïåðåäàíå öüîìó ñêëàäó ñóäó (ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1 ) óõâàëîþ ñóäó (ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_6 ) â³ä 11.12.2018 ð. äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî ¿õ îá`ºäíàííÿ. Ñóä ââàæàº, ùî îá`ºäíàííÿ ñïðàâ ó äàíîìó âèïàäêó º íå äîö³ëüíèì, òàê ÿê ó çâ`ÿçêó ³ç çá³ëüøåííÿì ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â (îáâèíóâà÷åíà òà ÿê ì³í³ìóì îäèí çàõèñíèê), íåîäì³ííî ïîòÿãíå çà ñîáîþ çàòÿãóâàííÿ ñòðîê³â ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. ~~~~ ~ ~ ~ ~Íà ï³äñòàâ³ âèùåâèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò.ñò.~217,~334~ÊÏÊ Óêðà¿íè ñóä, Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïðî îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷åíèõ ñò.ñò. 28 ÷. 3 - 203-2 ÷. 1, 209 ÷. 1 ÊÊ Óêðà¿íè, íå îá`ºäíóâàòè ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ïðî îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷åíèõ ñò.ñò. 28 ÷. 3 - 203-2 ÷. 1, 209 ÷. 1 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷åíèõ ñò.ñò. 28 ÷. 3 - 203-2 ÷. 1 ÊÊ Óêðà¿íè, ¹ 307/142/18. Äàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïîâåðíóòè ñêëàäó ñóäó â îñîá³ ñóää³ ÎÑÎÁÀ_6 . ~~~ ~ ~ ~ ~Óõâàëà îêðåìîìó îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ÎÑÎÁÀ_1 ~ ~ ~ ~

Інші документи цієї справи19

Справа № 307/2215/18 проходила кілька етапів. Нижче — усі документи за нею, від найновішого.

Текст наведено в тому вигляді, в якому його оприлюднено. Персональні дані учасників у судових рішеннях знеособлені самим судом — саме тому в тексті трапляються позначки на кшталт «ОСОБА_1».

Справа № 307/2215/18 — Ухвала — Кишеня