Текст рішення
Ñïðàâà ¹ 462/425/19
Ó Õ Â À Ë À
12 áåðåçíÿ 2019 ðîêó Çàë³çíè÷íèé ðàéîííèé ñóä ì.Ëüâîâà ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â: ãîëîâóþ÷î¿ ñóää³ ~ ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ïðè ñåêðåòàð³ ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñòþ ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_6 , îáâèíóâà÷åíèõ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ðîçãëÿíóâøè ó ï³äãîòîâ÷îìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹12016140050004151 â³ä 16.09.2016ð. çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò.191 , ÷.1 ñò.209, ÷.1 ñò.366 ÊÊ Óêðà¿íè , ÎÑÎÁÀ_7 , ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_13 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè ,
Â Ñ Ò À Í Î Â È Â:
 ïðîâàäæåííÿ Çàë³çíè÷íîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ëüâîâà íàä³éøîâ îáâèíóâàëüíèé àêò ç äîäàòêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîãî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹12016140050004151 â³ä 16.09.2016ð. â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_13 çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò.191 , ÷.1 ñò.209, ÷.1 ñò.366 ÊÊ Óêðà¿íè .
Óõâàëîþ ñóää³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðèçíà÷åíå ï³äãîòîâ÷å ñóäîâå çàñ³äàííÿ.
Çàñëóõàâøè ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè éîãî ìàòåð³àëè, ñóäîâà êîëåã³ÿ ïðèõîäèòü äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó.
Çã³äíî äî ÷. 1 ñò. 32 ÊÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþº ñóä, ó ìåæàõ òåðèòîð³àëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ÿêîãî â÷èíåíî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ.
³äïîâ³äíî äî ÷. 1, 2 ñò. 34 ÊÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïåðåäàºòüñÿ íà ðîçãëÿä ³íøîãî ñóäó, ÿêùî äî ïî÷àòêó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó âèÿâèëîñÿ, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ íàä³éøëî äî ñóäó ç ïîðóøåííÿì ïðàâèë òåðèòîð³àëüíî¿ ï³äñóäíîñò³. Ïèòàííÿ ïðî íàïðàâëåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç îäíîãî ñóäó äî ³íøîãî â ìåæàõ þðèñäèêö³¿ îäíîãî ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âèð³øóºòüñÿ êîëå㳺þ ñóää³â â³äïîâ³äíîãî ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ çà ïîäàííÿì ì³ñöåâîãî ñóäó àáî çà êëîïîòàííÿì ñòîð³í ÷è ïîòåðï³ëîãî íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ âíåñåííÿ òàêîãî ïîäàííÿ ÷è êëîïîòàííÿ, ïðî ùî ïîñòàíîâëÿºòüñÿ âìîòèâîâàíà óõâàëà.
ßê âáà÷àºòüñÿ ç îáâèíóâàëüíîãî àêòó äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_9 øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ñòâîðèâ îðãàí³çîâàíó ãðóïó, äî ñêëàäó ÿêî¿ óâ³éøëè ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_13 . Äëÿ çä³éñíåííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÷ëåíàìè îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè, âèêîðèñòàíî Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ñ³ì ²íâåñòòîðã» (ªÄÐÏÎÓ 39647953, ì. Ëüâ³â, ïðîñïåêò Øåâ÷åíêà, áóäèíîê 7, îô³ñ 61 À), ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì, à ñàìå ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà.  îáâèíóâàëüíîìó àêò³ çàçíà÷åíî, ùî ñàìå çà ö³ºþ àäðåñîþ îáâèíóâà÷åíèìè áóëè ñòâîðåí³ óìîâè äëÿ ïðèêðèòòÿ ñâî¿õ íåïðàâîì³ðíèõ ä³é øëÿõîì ìàñêóâàííÿ ¿õ ï³ä çàêîííó ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü, òà çä³éñíþâàëîñü çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ êîæíèì ó÷àñíèêîì ãðóïè ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â íà çàéìàíèõ ïîñàäàõ ó ÒçΠ«Ñ³ì ²íâåñòòîðã» , îðãàí³çîâóâàëèñü ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ââåäåííÿ â îìàíó ïðàö³âíèê³â ÏÀÒ «Àãðàðíèé Ôîíä».  îáâèíóâàëüíîìó àêò³ çàçíà÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_9 , ä³ÿâ ÿê îðãàí³çàòîð òà âèêîíàâåöü çëî÷èííîãî óãðóïîâàííÿ: à ñàìå:
-çä³éñíþâàâ çàãàëüíå êåð³âíèöòâî îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ;
-³í³ö³þâàâ ñòâîðåííÿ ÒçΠ«Ñ³ì ²íâåñòòîðã» òà âèñòóïèâ ñï³âçàñíîâíèêîì Òîâàðèñòâà;
-çàéíÿâ ïîñàäó äèðåêòîðà Òîâàðèñòâà;
-â³äêðèâ ðîçðàõóíêîâ³ òà êàðòêîâ³ ðàõóíêè ÒçΠ«Ñ³ì ²íâåñòòîðã» ó AT «ÓêðÑèááàíê», ÏÀÒ «Óêðñîöáàíê»;
-äåòàëüíî îðãàí³çóâàâ ôóíêö³îíóâàííÿ ãðóïè òà ðîçïîä³ëèâ ôóíêö³¿ òà ðîë³ êîæíîãî ç ó÷àñíèê³â ãðóïè, çàìàñêóâàâøè ¿õ ï³ä çàêîííó ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü òà çàáåçïå÷èâ âèêîíàííÿ êîæíèì ó÷àñíèêîì ãðóïè ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â íà çàéìàíèõ ïîñàäàõ ó ÒçΠ«Ñ³ì ²íâåñòòîðã», øëÿõîì ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÒçΠ«Ñ³ì ²íâåñòòîðã» ç ïðàâîì ïåðøîãî ï³äïèñó áàíê³âñüêèõ òà ³íøèõ äîêóìåíò³â, òà ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 íà ïîñàäó êîìåðö³éíîãî äèðåêòîðà ÒçΠ«Ñ³ì ²íâåñòòîðã»;
-ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ÒçΠ«Ñ³ì ²íâåñòòîðã» ï³äïèñàâ ç ÏÀÒ «Àãðàðíèé ôîíä» äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó ïøåíèö³, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ Òîâàðèñòâî îòðèìàëî íà ñâ³é ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê 15 175 000 ãðèâåíü;
ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè, ÿê³ íàä³éøëè íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠ«Ñ³ì ²íâåñòòîðã» â³ä ÏÀÒ «Àãðàðíèé ôîíä» ïðîâ³â êîíâåðòàö³þ ÷àñòèíè òàêèõ êîøò³â ó ãîò³âêîâ³, óêëàâøè ô³êòèâí³ äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó ïøåíèö³ ³ç ÏÏ «Ìàêñ³ñ òðåéä» òà ÒçΠ«Àãðîìàò ²íâåñò», òà ïåðåðàõóâàâøè íà ¿õ ðîçðàõóíêîâ³ ðàõóíêè ÷àñòèíó ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî íàä³éøëè â³ä ÏÀÒ «Àãðàðíèé ôîíä»;
-êð³ì öüîãî, ñï³ëüíî ³ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè ãðóïè êîíâåðòóâàâ ÷àñòèíó ãðîøîâèõ êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä ÏÀÒ «Àãðàðíèé ôîíä», ó ãîò³âêîâ³ êîøòè, øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ ¿õ ³ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó Òîâàðèñòâà íà êàðòêó ÏÀÒ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_13 , íà ñâîþ êîðïîðàòèâíó êàðòêó òà êàðòêó ÎÑÎÁÀ_7 ;
-îðãàí³çóâàâ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ââåäåííÿ â îìàíó ïðàö³âíèê³â ÏÀÒ «Àãðàðíèé ôîíä», øëÿõîì ï³äïèñàííÿ ëèñòà ¹8/06 Ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Àãðàðíèé ôîíä» ùîäî îðãàí³çàö³¿ ïîäàëüøèõ ïîñòàâîê òîâàðó â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó ¹18.04/16;
-îðãàí³çóâàâ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, óíèêíåííÿ þðèäè÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íåçàêîíí³ ä³¿, à ñàìå çä³éñíèâ âèõ³ä ³ç ñêëàäó çàñíîâíèê³â ÒçΠ«Ñ³ì ²íâåñòòîðã» óñ³õ ó÷àñíèê³â ãðóïè òà ïðîäàæ ¿õí³õ ÷àñòîê ó ñòàòóòíîìó ôîíä³ ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_14 , ÿê ï³äñòàâí³é îñîá³;
-çíèùèâ ñë³äè â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ï³äðîáèâøè àêòè ïðèéìàííÿ- ïåðåäà÷³ êîìï`þòåðíî¿ òåõí³êè òà ãðîøîâèõ êîøò³â ÒçΠ«Ñ³ì ²íâåñòòîðã» ÎÑÎÁÀ_14 .
Îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_7 ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþâàëè ÿê ñëóæáîâ³ îñîáè ÒçΠ«Ñ³ì ²íâåñòòîðã» çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ï³äïðèºìñòâà çà àäðåñîþ ì. Ëüâ³â, ïðîñïåêò Øåâ÷åíêà, áóäèíîê 7, îô³ñ 61 À , òà çà òåðèòîð³àëüíîþ ïðèíàëåæí³ñòþ ì³ñöå â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³äíîñèòüñÿ äî Ãàëèöüêîãî ~ðàéîíó ì. Ëüâîâà, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïî îáâèíóâà÷åííþ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_13 çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò.191 , ÷.1 ñò.209, ÷.1 ñò.366 ÊÊ Óêðà¿íè íàä³éøëî äî Çàë³çíè÷íîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ëüâîâà ç ïîðóøåííÿì ïðàâèë òåðèòîð³àëüíî¿ ï³äñóäíîñò³, òà ïîâèííî áóòè ïåðåäàíî íà ðîçãëÿä äî Ãàëèöüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì.Ëüâîâà. Òîìó êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ñë³ä íàïðàâèòè äî Ëüâ³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó äëÿ âèçíà÷åííÿ ï³äñóäíîñò³.
Êåðóþ÷èñü ñò. 32, 34, 314-315, ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä
Ó Õ Â À Ë È Â :
Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò.191 , ÷.1 ñò.209, ÷.1 ñò.366 ÊÊ Óêðà¿íè , ÎÑÎÁÀ_7 , ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_13 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè , íàïðàâèòè äî Ëüâ³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó äëÿ âèçíà÷åííÿ ï³äñóäíîñò³ .
Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãຠ.
Ïîâíèé òåêñò óõâàëè ïðîãîëîøåíèé 12 áåðåçíÿ 2019 ðîêó î 17.40ãîä.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~Ãîëîâóþ÷à ñóääÿ: ~ ~ ~ ~/ï³äïèñ/ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ÎÑÎÁÀ_1
Ñóää³ /ï³äïèñ/ ÎÑÎÁÀ_2
/ï³äïèñ/ ÎÑÎÁÀ_3
Êîï³ÿ â³ðíà.
Ãîëîâóþ÷à ñóääÿ: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ÎÑÎÁÀ_1