Перейти до вмісту
Кишеняперевірка бізнесу
УхвалаКримінальне судочинство

Справа № 686/16579/21

Суд
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
Дата
16.07.2021
Суддя
Навроцький В. А.
Категорія
Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

Текст рішення

Ñïðàâà ¹ 686/16579/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êï/686/1309/21 ~ ~ ~ ~ ÓÕÂÀËÀ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó 16 ëèïíÿ 2021 ðîêó ì. Õìåëüíèöüêèé Õìåëüíèöüêèé ì³ñüêðàéîííèé ñóä Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ â ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî - ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó ï³äãîòîâ÷îìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó ó ì³ñò³ Õìåëüíèöüêîìó êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹62019240000000601 â³ä 22.07.2019 íà ï³äñòàâ³ îáâèíóâàëüíîãî àêòà ïî îáâèíóâà÷åííþ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 212, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, - â ñ ò à í î â è â: ³ä íà÷àëüíèêà â³ää³ëó íàãëÿäó çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â îðãàíàìè ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè â³äïîâ³äíî äî ñò. 314 ÊÏÊ Óêðà¿íè äî Õìåëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó íàä³éøîâ îáâèíóâàëüíèé àêò ç äîäàòêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 212, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêèé ñêëàäåíî çã³äíî âèìîã ñò. 291 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî çàõèñíèêó âðó÷åí³ êîﳿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó òà ðåºñòðó ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ñòîñîâíî îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáèðàâñÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð çàÿâèâ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ òà ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â, çàçíà÷èâøè ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ â³äíîñíî îáâèíóâà÷åíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó â âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ, îñê³ëüêè ï³äñòàâè äëÿ éîãî çàñòîñóâàííÿ íå çì³íèëèñÿ òà ïðîäîâæóþòüñÿ ³ñíóâàòè ðèçèêè ïåðåäáà÷åí³~ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äíîñíî îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_4 óõâàëîþ Õìåëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó â³ä 20 òðàâíÿ 2021 ðîêó çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ òà ïîêëàäåííÿì íà íüîãî, ñòðîêîì äî 16.07.2021 ðîêó âêëþ÷íî, íàñòóïíèõ îáîâ`ÿçê³â: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ì³ñöÿ ñâîãî ïðîæèâàííÿ; - óòðèìàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_12 , íå ³íàêøå ÿê â ïðèñóòíîñò³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóää³. Îáâèíóâà÷åíèé òà éîãî çàõèñíèê çàïåðå÷èëè. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ ïîòð³áíî êåðóâàòèñü ïîëîæåííÿì ÷. 6~ñò. 194 ÊÏÊ, çã³äíî ³ç ÿêîþ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Âîäíî÷àñ ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíî çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ñóäîâèé ðîçãëÿä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ðîçïî÷àòî, ñòðîê çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ ñïëèâຠ16 ëèïíÿ 2021 ðîêó, ïðîòå ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1~ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè~íå çíèêëè, ï³äñòàâ äëÿ ñêàñóâàííÿ àáî çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ â³äíîñíî îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , íå âáà÷àºòüñÿ, à òîìó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ñóä ââàæàº çà íåîáõ³äíå ïðîäîâæèòè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ ç âèçíà÷åíèìè îáîâ`ÿçêàìè. Ïðîêóðîð ó ï³äãîòîâ÷îìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîñèâ ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó íà ï³äñòàâ³ îáâèíóâàëüíîãî àêòó òà çàÿâèâ êëîïîòàííÿ ïðî âèêëèê â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñâ³äê³â: ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 . Òàêîæ ïðîêóðîðîì Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè çàÿâëåíî öèâ³ëüíèé ïîçîâ äî îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_4 òà ÒçΠ«Òîðãîâèé Ä³ì «Õìåëüíèöüêõë³á» ïðî ñòÿãíåííÿ çáèòê³â. Ñïðàâà ï³äñóäíà Õìåëüíèöüêîìó ì³ñüêðàéîííîìó ñóäó. Ó÷àñíèêè ïðîöåñó íå çàïåðå÷èëè ïðîòè ¿¿ ïðèçíà÷åííÿ äî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. ϳäñòàâè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 1-4 ÷. 3 ñò. 314 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â³äñóòí³. Çàñëóõàâøè ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü ïðèçíà÷åííÿ ñïðàâè äî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ñïðàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà äî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 27, 31-33, 314-317 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï î ñ ò à í î â è â: Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 212, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ïðèçíà÷èòè äî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó îäíîîñîáîâî ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Õìåëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ íà 16 ãîä. 00 õâ. 13 âåðåñíÿ 2021 ðîêó. Öèâ³ëüíèé ïîçîâ ïðîêóðîðà Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè äî îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_4 òà ÒçΠ«Òîðãîâèé Ä³ì «Õìåëüíèöüêõë³á» ïðî ñòÿãíåííÿ çáèòê³â ïðèéíÿòè äî ñï³ëüíîãî ðîçãëÿäó ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì. Âèçíàòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÄÏÑ ó ʳðîâîãðàäñüê³é îáëàñò³ öèâ³ëüíèì ïîçèâà÷åì, à ÎÑÎÁÀ_4 òà ÒçΠ«Òîðãîâèé Ä³ì «Õìåëüíèöüêõë³á» öèâ³ëüíèìè â³äïîâ³äà÷àìè ïî äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. Çàïîá³æíèé çàõ³ä â³äíîñíî îáâèíóâà÷åíîãî çàëèøèòè ïîïåðåäí³é - îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ. Ïðîäîâæèòè îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_4 ñòðîêîì äî 14 âåðåñíÿ 2021 ðîêó âêëþ÷íî ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â ïî çàïîá³æíîìó çàõîäó ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ, à ñàìå: ~ ~ ~ ~- ïîâ³äîìëÿòè ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; ~ ~ ~ ~- ïðèáóâàòè çà ïåðøîþ âèìîãîþ äî ñóäó; ~ ~ ~ ~- óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ñâ³äêàìè: ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_12 .  ñóäîâå çàñ³äàííÿ âèêëèêàòè ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñâ³äê³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ: ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèêà Õìåëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî â³ää³ëó ô³ë³¿ Äåðæàâíî¿ óñòàíîâè «Öåíòð Ïðîáàö³¿» ó Õìåëüíèöüê³é îáëàñò³. Ïðåäñòàâíèêó Õìåëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî â³ää³ëó ô³ë³¿ Äåðæàâíî¿ óñòàíîâè «Öåíòð Ïðîáàö³¿» ó Õìåëüíèöüê³é îáëàñò³ íàäàòè äî~13 âåðåñíÿ~2021~ðîêó äîñóäîâó äîïîâ³äü ñòîñîâíî îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàðåºñòðîâàíîãî òà ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ìîá. òåë. ÍÎÌÅÐ_1 . Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñóääÿ: ~ ~ ~ ~

Інші документи цієї справи19

Справа № 686/16579/21 проходила кілька етапів. Нижче — усі документи за нею, від найновішого.

Текст наведено в тому вигляді, в якому його оприлюднено. Персональні дані учасників у судових рішеннях знеособлені самим судом — саме тому в тексті трапляються позначки на кшталт «ОСОБА_1».

Справа № 686/16579/21 — Ухвала — Кишеня