Текст рішення
~номер провадження справи ~16/24/21
~~~~~
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
~
УХВАЛА
~~
10.10.2023 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Справа № 908/3785/21
м.Запоріжжя Запорізької області
Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, за участі секретаря судового засідання Бойко Н.А., розглянувши клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Острика Сергія Юрійовича про зобов`язання банківських установ здійснити перерахування коштів на ліквідаційний рахунок боржника ~(вих.№ 02-01/01 від 12.07.2023)
у справі № 908/3785/21
Кредитор-1 - Державна податкова служба України~ ~~~~(код ЄДРПОУ 43005393; 04053, м.Київ, Львівська площа, буд.8) в особі відокремленого підрозділу Головного управління ДПС у Запорізькій області (код ЄДРПОУ ВП 44118663; 69107, м.Запоріжжя, пр.Соборний, буд.166)
Кредитор-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю Запоріжжяелектропостачання (69063, м.Запоріжжя, вул.Олександрівська, 35, код ЄДРПОУ 42093239)
Боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю Строй-Опт Макс~ ~~(72319, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка, вул.Федотова Коса, 127, код ЄДРПОУ 39174349)
про банкрутство
Ліквідатор~ - арбітражний керуючий Острик Сергій Юрійович (адреса для листування: 69032, м. Запоріжжя, а/с 7813)
За участі представників:
ліквідатор - арбітражний керуючий Острик С.Ю., постанова Господарського суду Запорізької області від 13.06.2022 у справі № 908/3785/21
~~~
У С Т А Н О В И В:
Ухвалою від 11.01.2022 Господарський суд Запорізької області відкрив провадження у справі №908/3785/21 про банкрутство ТОВ Строй-Опт Макс~ (72319, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка, вул.Федотова Коса, 127, код ЄДРПОУ 39174349).
Постановою від 13.06.2022 у справі № 908/3785/21 Господарський суд Запорізької області Боржника ТОВ Строй-Опт Макс визнав банкрутом, відкрив ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначив ~арбітражного керуючого Острика С.Ю.
Офіційне оприлюднення повідомлення~ про визнання Боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному вебпорталі Судова влада України суд здійснив ~13.06.2022 (номер публікації 68813).
Наразі ліквідаційна процедура у справі не завершена та триває.
За положеннями ч.3 ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства (надалі - КУзПБ) під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника.
Ліквідатор звернувся до суду з клопотанням про зобов`язання банківських установ здійснити перерахування коштів на ліквідаційний рахунок боржника та просить:
- зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк» перерахувати залишок грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй-Опт Макс», код з ЄДР - 39174349 (72319, Запорізька обл., Якимівський район, смт ~Кирилівка, вул.Федотова Коса, 127), що знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй-Опт Макс», код з ЄДР - 39174349, в тому числі на рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 - на поточний рахунок в АТ «КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 313399) № НОМЕР_4 (поточний ~~рахунок), ~~валюта ~~UАН ~~(українська ~~гривня), ~~одержувач ~~- ~~Товариство ~~з обмеженою відповідальністю «Строй-Оп перет Макс», код з ЄДР - 39174349 (72319, Запорізька обл., Якимівський район, смт Кирилівка, вул. Федотова Коса, 127);
- зобов`язати Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» перерахувати залишок грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй-Опт Макс», код з ЄДР - 39174349 (72319, Запорізька обл., Якимівський район, смт ~Кирилівка, вул. Федотова Коса, 127), що знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй-Опт ~Макс», код з ~ЄДР - 39174349, в тому ~числі ~на рахунку НОМЕР_5 - на поточний рахунок в АТ «КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 313399) № НОМЕР_4 (поточний рахунок), валюта UАН (українська гривня), одержувач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Строй-Опт Макс», код з ЄДР - 39174349 (72319, Запорізька обл., Якимівський район, смт Кирилівка, вул. Федотова Коса, 127).
Ухвалою від 10.08.2023 зазначене клопотання ліквідатора суд прийняв та ~призначив до розгляду в судовому засіданні на 12.09.2023 о 12.30, зобов`язав КБ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк» (кожного окремо) надати письмові позиції по клопотанню ліквідатора з документальним та нормативним обґрунтуванням.
АТ «Ощадбанк» на ухвалу від 12.09.2023 направило суду письмові ~пояснення (вих.№ 46/12-11/49481/2023/БТ від 24.08.2023), у яких повідомило, що 30.05.2023 до АТ «Ощадбанк» звернувся ліквідатор ТОВ «Строй-Опт Макс» (код ЄДРПОУ 39174349) Острик Сергій Юрійович з метою його ідентифікації і верифікації в якості керівника та подальшого закриття рахунку, відкритого в АТ «Ощадбанк» на ім`я цього Товариства, на підтвердження своїх повноважень, окрім документів, які ідентифікують особу, Остриком С.Ю. було надано постанову Господарського суду Запорізької області від 13.06.2022 у справі №908/3785/21 про визнання банкрутом ТОВ «Строй-Опт Макс» (код ЄДРПОУ 39174349) та призначення арбітражного керуючого Острика Сергія Юрійовича ліквідатором банкрута, однак при цьому жодних документів, які б дали Банку можливість ідентифікувати і верифікувати Острика С.Ю., як особи, що має право розпорядження рахунком ТОВ ~«Строй-Опт» та коштами на ньому до АТ «Ощадбанк» надано не було, а також арбітражний керуючий не надав будь-якої інформації ~щодо реорганізації або зміни назви Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй-Опт», яка ~не міститься в наданій ліквідатором постанові Господарського суду Запорізької області від 13.06.2022 у справі №908/3785/21.
Крім того, АТ «Ощадбанк» зазначено, що для подальшого закриття рахунку та здійснення завершальних операцій по рахунку ліквідатору Острику С.Ю. необхідно надати до АТ «Ощадбанк» наступну інформацію:
- документальне підтвердження факту реєстрації змін до установчих документів юридичної особи в частині зміни назви Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй-Опт» на товариство з обмеженою відповідальністю «Строй-Опт Макс»:
- документи, що дозволять Банку провести ідентифікацію та верифікацію ліквідатора Острика С.Ю. відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу;
- заяву про закриття поточного рахунку та на перерахування залишку коштів з такого рахунку.
В засіданні суду 12.09.2023 пояснення АБ «Укргазбанк» на клопотання ліквідатора про зобов`язання банківських установ здійснити перерахування коштів на ліквідаційний рахунок боржника ~(вих.№ 515/344/2023 від 12.09.2023) надала представник ~Банку, яка ~повідомила, що за інформацією відділення №184/07 АБ «Укргазбанк» (код Банку 320478, код ЄДРПОУ 23697280), у якому були відкриті рахунки ТОВ «Строй-Опт Макс», рахунки закриті за заявами ліквідатора Острика Сергія Юрійовича в період 11.07.2023 - 24.07.2023 року. Так, 11.07.2023 закрито поточний рахунок № НОМЕР_6 ІВАN НОМЕР_7 в валюті гривня ~~(на дату закриття грошові кошти на рахунку відсутні, останній рух коштів відбувався 27.04.2018); 14.07.2023 закрито поточний рахунок № НОМЕР_8 ІВАN НОМЕР_9 в валюті гривня (на дату закриття грошові кошти на рахунку відсутні, останній рух коштів відбувався 27.04.2018); 24.07.2023 закрито поточний рахунок № НОМЕР_10 в валюті гривня (на дату закриття грошові кошти на рахунку відсутні, ~останній рух коштів відбувався 02.03.2021)
Постановленою за підсумками засідання ухвалою від 12.09.2023 суд розгляд клопотання ліквідатора про зобов`язання банківських установ здійснити перерахування коштів на ліквідаційний рахунок боржника ~(вих.№ 02-01/01 від 12.07.2023) відклав до 10.10.2023, 11.00.
09.10.2023 суд отримав від ліквідатора письмові пояснення (вих.№02-01/01 від 09.10.2023) на виконання ухвали від 12.09.2023, в яких наведено обставини щодо вжиття заходів для закриття рахунку боржника, який залишається відкритим в АТ Ощадбанк. Зокрема, ліквідатором подано до АТ Ощадбанк довідку від 29.09.2023 про долучення засвідченої копії статуту боржника в оновленій редакції щодо зміни назви боржника з ТОВ Строй-Опт ~на ТОВ Строй-Опт-Макс. Також подано 29.09.2023 додаткову заяву про закриття поточного рахунку. На звернення ліквідатора менеджер Банку повідомила, що наразі на рахунку боржника знаходяться внутрішні блокування, що унеможливлює його закриття. З огляду на викладене, ліквідатор підтримує своє клопотання в частині вимог до АТ Ощадбанк.
Засідання суду 10.10.2023, яке відбулося за участі ліквідатора, зафіксовано за допомогою звукозаписувального технічного засобу ~«Акорд».
Суд оголосив документи, які отримав станом на день судового засідання.
Ліквідатор підтвердив закриття рахунку боржника в АБ Укргазбанк та про відсутність результатів комунікації з працівниками АТ Ощадбанк щодо закриття рахунку боржника у вказані банківській установі. Зауважив, що скерував до АТ Ощадбанк повторно відповідну заяву про закриття рахунку, проте інформації про її розгляд та закриття рахунку не має. У зв`язку із наведеним, подане суду клопотання ліквідатор підтримує в частині вимог, заявлених до АТ Ощадбанк.
Слід зауважити, що 10.10.2023 суд отримав від АБ Укргазбанк довідку вих.№ 5-184/07/257/2023 від 06.10.2023, яка підтверджує закриття рахунків боржника ТОВ Строй-Опт-Макс у даній банківській установі.
В засіданні суд встановив необхідність у витребуванні додаткових доказів, пояснень задля належного встановлення обставин відносно клопотання ліквідатора, у зв`язку з чим вирішив розгляд клопотання відкласти.
Керуючись ст. 2, ~60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 3, 12, 20, 216, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~УХВАЛИВ:
Розгляд клопотання ліквідатора про зобов`язання банківських установ здійснити перерахування коштів на ліквідаційний рахунок боржника (вих.№ 02-01/01 від 12.07.2023) відкласти до ~16.11.2023, 12.00.
Зобов`язати своєчасно до дня судового засідання:
ліквідатора представити актуальну позицію по вимогах ~~клопотання;
АТ «Ощадбанк» - виконати вимоги ухвали суду від 12.09.2023;
ГУ ДПС у Запорізькій області представити актуальну інформацію про рахунки Боржника у банківських установах із зазначенням дат відкриття та закриття.
Явку ліквідатора в засідання визнати ~обов`язковою.
Пропонується надіслати необхідні заяви та документи на електронну адресу суду: E-mail: [email protected] із скріпленням електронним цифровим підписом.
Контактні дані Господарського суду Запорізької області: вебсайт https://zp.arbitr.gov.ua; е-mail: [email protected]; номер Єдиного контакт-центру судової влади України (044) 207-35-46.
Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному вебпорталі Судова влада України в мережі Інтернет за вебадресою: http://court.gov.ua/fair/sud5009. Номер телефону гарячої лінії ~суду: (061) 764-89-30.
~~~~~~~~~~~Копію ухвали надіслати кредиторам, ліквідатору, АТ «Ощадбанк», ГУ ДПС у Запорізькій області на повідомлені адреси електронної пошти з КЕП судді, в кабінети Електронного суду. ~
Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ст.235 Господарського процесуального кодексу України. ~Не підлягає оскарження окремо від судового рішення.
Повний текст ухвали складено та підписано 18.10.2023.
~~~~~~~~~Суддя ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Р.А. Ніколаєнко ~~~~~
~~~